Решение по дело №618/2013 на Окръжен съд - Русе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

N 269

                                 

гр.Русе, 02.06.2014 г.

 

                                   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

РУСЕНСКИЯТ    ОКРЪЖЕН   СЪД           гражданска колегия         в

публичното заседание на четиринадесети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ВЕЛКОВА

 

при секретаря  Т.Н. и в присъствието на прокурора   НАДЕЖДА МИТЕВА  като разгледа докладваното от съдията  ВЕЛКОВА   гр.  дело N618 по описа за 2013 година,   за да се произнесе, съобрази  следното: 

 

Производството е образувано по постъпило мотивирано искане с правно основание чл.28 от ЗОПДИППД / отм./ във вр.пар.5 от ПЗР на ЗОПДНПИ.

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество / КОНПИ/ твърди, че в ТД на КОНПИ-Русе било постъпило уведомление вх.№ТД 09-230/13.07.2011 г. от Окръжен съд- Русе, че срещу Д.Г.Д. с протокол от 20.05.2011 г. по НОХД №284/2011 г. по описа на РОС било одобрено споразумение от 13.05.2011 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП №572/2010 г. по описа на Окръжна прокуратура- Русе / ДП №86/2010 г. на ОСО-Русе/, по силата на което ответникът бил признат за виновен в това, че в периода 01.08.2009 г.- 20.02.2010 г. в гр.Ветово, област Русе, без съответното разрешение по чл.13, ал.1 от ЗКИ като физическо лице извършвало по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по чл.2, ал.1 от ЗКИ, като системно предоставяло парични кредити / заеми/- общо 16 бр., в български лева и евро, на различни физически лица, срещу задължение на лицата да върнат получените в заем парични суми, ведно с уговорената лихва върху тях и от тази дейност получило неправомерни доходи в размер на 877.79 лв.- престъпление по чл.252, ал.1, пр.1 от НК. Одобреното споразумение било с правните последици на влязла в сила присъда. Престъплението, за което ответникът бил признат за виновен и осъден, попадало в обхвата на чл.3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД /отм./ С решение №337/24.09.2012 г. срещу ответника  било образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. В хода на производството било установено следното: съгласно справка на МРРБ -  ГД ”ГРАО”  изх. № АУ01-1880/25.07.2011г. /вх. № ТД 09-422/28.07.2011 г./ Д.Г.Д., ЕГН ********** е роден на ***г***, с постоянен  и настоящ  адрес – град Ветово, ул. “Д-р Г.М.Д.” № 6, български гражданин, с основно образование, осъждан, безработен, вдовец. Членове на семейството му били лицата, както следва: съпруга П.А. Д., ЕГН **********, починала на 12.02.2007 г. и деца: Н. Д. Г., ЕГН **********,***; Н. Д. Г., ЕГН **********,***; Г.Д.Г., ЕГН **********,***; Д. Д.Г., ЕГН **********,***,                ул. “Д-р Г.М.Д.” № 6; баща: Г.Д.Г., ЕГН **********,***;  майка Н.А. Г., ЕГН **********, починала на 16.03.1995 г. ;сестра Н.Г.К., ЕГН **********,***, район Подуяне, ул. “Филип Тотю” № 40, настоящ адрес – гр. Ветово, ул. “Гоце Делчев”№ 2. Проверката обхващала периода 11.06.1988 г. - 11.06.2013 г. Проверяваното лице не участвало в управлението и/или собствеността на търговски дружества и няма регистрирани ЕТ. Видно от писмо на Община Ветово изх. № 25-17-1/31.08.2011 г./вх. № ТД 09-725/07.09.2011 г./ проверяваното лице с декларация вх. № В938 от 18.03.1998 г. е декларирало в режим на СИО, собственост, придобита по давност, върху три обекта, находящи се в град Ветово, ул. “Д-р Г.М.Д.” № 6, както следва: жилище, гараж и второстепенна сграда- сайвант. Пазарната оценка на дела от собствеността на гореописаните имоти към 1998 г. бил  4 700 970 неденом. лв., равняващи се на 92,28 МРЗ, а към настоящия момент- 30 000 лв., равняващи се на 103 МРЗ. През проверявания период било установено, че ответникът придобил пътни превозни средства, както следва: 1. Ремарке за лек автомобил “ИСТЪР” модел “ССМ 2439”, с ДК № Р *** ЕХ, дата на първоначална регистрация 18.09.1992 г., придобит на 18.09.1992 г. с пазарна стойност към датата на придобиване – 18.09.1992 г. 3400 лв или 4 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 400 лв.; 2. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПОЛО”, с ДК № Р *** РН, рама  WVWZZZ6NZVW100667, двигател AER009659, дата на първоначална регистрация 30.10.1996 г.,  придобит  на 12.03.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 12.03.2008 г. била 2500 лв  или 11,36 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент възлизала на 1500 лв.; 3. Лек автомобил “ВОЛВО” модел “850 ГЛТ”, с ДК № Р *** РН, рама YV1LS5502P2060974, двигател 87799, дата на първоначална регистрация 08.01.1993г.,  придобит  на 14.01.2008 г. Пазарната оценка  към датата на придобиване - 14.01.2008 г. била 2800 лв  или 12,76 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент - 1800 лв.; 4. Лек автомобил “ШКОДА” модел “ФЕЛИЦИЯ”, с ДК № Р *** РН, рама TMBEHH654T0342575, двигател AEF013189, дата на първоначална регистрация 06.08.1996 г., придобит на 12.02.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 12.02.2008 г. - 2000 лв. или 9,09 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент- 1000 лв.; 5. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L0TGF48X5126161, двигател X17DTL14362237, дата на първоначална регистрация 11.02.1999 г., придобит на 12.02.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 12.02.2008 г.- 4000 лв. или 18,18 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 3000 лв.; 6. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L000036T5037463, двигател X17DT013850, дата на първоначална регистрация 05.12.1995г., придобит на 13.02.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 13.02.2008 г. била 2500 лв. или 11,36 МРЗ, а към настоящия момент била 1500 лв.; 7. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L0JBF19W1293277, двигател X16XEL20E***6, дата на първоначална регистрация 03.02.1999 г., придобит  на 15.04.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 15.04.2008 г. - 4000 лв. или 18,18 МРЗ, към настоящия момент - 3000 лв.; 8. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L000087S7597749, двигател C20NE31196590, дата на първоначална регистрация 12.04.1995 г., придобит на 25.06.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 25.06.2008 г. била 2500 лв. или 11,36 МРЗ, към настоящия момент била 1500 лв.; 9. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** РН, рама WVWZZZ1HZPW476772, дата на първоначална регистрация 10.05.1993 г.,  придобит на 11.07.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 11.07.2008 г. била 2500 лв. или 11,36 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент- 1500 лв.; 10. Лек автомобил “ФОРД” модел “ЕСКОРТ”, с ДК № Р *** РН, рама WF0NXXGCANVM80795, двигател VM80795, дата на първоначална регистрация 17.3.1997 г., придобит на 21.07.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 21.07.2008 г. била 2500 лв. или 11,36 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент възлизала на 1500 лв.; 11. Товарен автомобил “ДАФ”модел “400”, с ДК № Р *** РН, рама XLRVE04EN0N874894, двигател P155BXE016469, дата на първоначална регистрация 22.06.***г., придобит на 24.07.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 24.07.2008 г. била 5000 лв.  или 22,73 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент- 4000 лв.; 12. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”  модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** РН, рама WVWZZZ31ZKE170246, двигател RP152199, дата на първоначална регистрация 13.02.1989 г., придобит на 05.08.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 05.08.2008 г. била 2500 лв. или 11,36 МРЗ, а понастоящем- 1500 лв.; 13. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** РН, рама WV2ZZZ70ZSH026789, двигател AAB294945, дата на първоначална регистрация 08.12.1994 г., придобит  на 05.08.2008 г. Пазарната оценка  към датата на придобиване - 05.08.2008г. била 3500 лв. или 15,91 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 2500 лв.; 14. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”, модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** АН, рама WVWZZZ1HZSW063023, двигател 1Z321374, дата на първоначална регистрация 23.11.1994 г.,  придобит на 15.04.2011 г. с пазарната оценка към датата на придобиване - 15.04.2011 г. - 2800 лв. или 11,67 МРЗ и към настоящия момент - 2400 лв.; 15. Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** РК, рама ZFA23000005830951, двигател 10WD59318614, дата на първоначална регистрация 01.08.2000 г., придобит на 05.09.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 05.09.2008 г. била 8000 лв. или 36, 36 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 6000 лв.; 16. Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС”, модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** РК, рама WDB9023721P503569, двигател 60194310427552, дата на първоначална регистрация 20.06.1996 г., придобит на 08.09.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 08.09.2008 г. била 6800 лв. или 30, 91 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент- 5000 лв.; 17. Лек автомобил “ФОРД” модел “ФОКУС”, с ДК № Р *** РК, рама WF0AXXWPDAYK82232, двигател C9DAYK82232, дата на първоначална регистрация 25.08.2000 г., придобит на 12.09.2008г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 12.09.2008 г. била 4000 лв. или 18,18 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент- 3000 лв.; 18. Лек автомобил “ФОРД” модел “ГАЛАКСИ”, с ДК № Р *** РК, рама WF0GXXPSWGVJ76073, двигател AHU114238, дата на първоначална регистрация 17.03.1997 г., придобит на 24.09.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 24.09.2008 г. била 3800 лв. или 17, 27 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент възлизала на 2800 лв.; 19. Лек автомобил “СИТРОЕН” модел “290 П”, с ДК № Р *** РК, рама VF7290C92UD427528, двигател C80590, дата на първоначална регистрация 15.12.1993 г., придобит на 11.11.2008 г. с пазарната оценка към датата на придобиване – 11.11.2008 г. 2000 лв. или 9,09 МРЗ, а пазарната оценка към настоящия момент била 1000 лв.; 20. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** РК, рама WVWZZZ1HZSW540137, дата на първоначална регистрация 22.06.1995 г.,  придобит на 11.12.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 11.12.2008 г. била 3000 лв. или 13,64 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 2000 лв.; 21. Товарен автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** РК, рама WDB9034631P681027, двигател 60298000021143, дата на първоначална регистрация 01.01.1991 г., придобит на 11.12.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 11.12.2008 г. била 8000 лв. или 36,36 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 6000 лв..; 22. Лек автомобил “НИСАН” модел “ПРИМЕРА”, с ДК № Р *** РК, рама SJNFDAP11U0202742, двигател CD20658621X, дата на първоначална регистрация 15.07.1998 г., придобит на 05.01.2009 г. с пазарна оценка към датата на придобиване – 05.01.2009 г. 3800 лв или 15,83 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 3000 лв.; 23. Товарен автомобил “РЕНО” модел “ТРАФИК”, с ДК № Р *** РК, рама VF1T3X30501390297, двигател F695118, дата на първоначална регистрация 28.11.1989 г., придобит  на 10.01.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 10.01.2009 г. била 3000 лв  или 12,50 МРЗ, а към настоящия момент- 2800 лв; 24. Лек автомобил “РЕНО”модел “ЛАГУНА”, с ДК № Р *** РК, рама VF1B56BJC11144809, двигател F3PD*********, дата на първоначална регистрация 11.01.1994 г., придобит на 16.01.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 16.01.2009 г. била 2200 лв. или 9,17 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия моментвъзлизала на 1400 лв.; 25. Лек автомобил “БМВ” модел “318 И”, с ДК № Р *** РК, рама WBACA31010FB53333, двигател 184E*********, дата на първоначална регистрация 19.03.1992 г., придобит на 20.01.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 20.01.2009 г. била 2800 лв или 11,67 МРЗ, а към момента- 2000 лв.; 26. Лек автомобил “ФИАТ” модел “35 Ф 8 Б”, с ДК  № Р *** РК, рама 004384, двигател 586378, дата на първоначална регистрация 01.01.1980 г., придобит на 30.01.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 30.01.2009 г. била 2000 лв. или 8,33 МРЗ, а към настоящия момент- 750 лв.; 27. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПОЛО”, с ДК № Р *** РК, рама WVWZZZ6NZSY153513, двигател AEA***55, дата на първоначална регистрация 05.07.1995 г.,  придобит на 25.02.2009 г. с пазарната оценка към датата на придобиване - 25.02.2009 г. 2500 лв. или 10,42 МРЗ, към настоящия момент- 1600 лв.; 28. Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ Д”, с ДК № Р *** РК, рама WF0BXXGBVBRR61462, двигател RR61462, дата на първоначална регистрация 23.12.1994 г., придобит на 05.03.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 05.03.2009 г. била 3000 лв. или 12,50 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент възлизала на 1600 лв.; 29.  Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 100 С”, с ДК № Р *** РК, рама WF0LXXGBVLSM50135, двигател SM50135, дата на първоначална регистрация 19.12.1996 г., придобит на 09.03.2009 г. с пазарна стойност към датата на придобиване – 09.03.2009 г. 3500 лв. или 14,58 МРЗ, а към момента- 2600 лв.; 30. Лек автомобил “ХОНДА”модел “ФР В”, с ДК № Р *** РК, рама JHMBE57407S205024, двигател N22A12505152, дата на първоначална регистрация 15.01.2008 г.,  придобит на 11.03.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 11.03.2009 г. била 13000 лв. или 54,17 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 10000 лв.; 31. Лек автомобил “РЕНО” модел “ЕСПЕЙС”, с ДК № Р *** РК, рама VF8J635350R437572, двигател F930286, дата на първоначална регистрация 27.01.1995 г., придобит на 20.01.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 20.01.2009 г. била 3000 лв. или 12,50 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 2000 лв.; 32. Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 90 Т”, с ДК № Р *** РК, рама WF0LXXGBFL2J02014, двигател 2J02014, дата на първоначална регистрация 01.07.2002 г., придобит на 06.04.2009 г. с пазарната оценка към датата на придобиване –  06.04.2009 г. 6000 лв. или 25 МРЗ, а към настоящия момент- 5100 лв.; 33. Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** РК, рама WF0BXXGBVBWP27715, двигател WP27715, дата на първоначална регистрация 28.10.1998 г., придобит на 13.04.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване –  13.04.2009 г. била 5000 лв. или 20,83 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 4100 лв. ; 34. Лек автомобил “АЛФА РОМЕО” модел “166”, с ДК № Р *** АК, рама ZAR93600000028814, двигател AR342021457605, дата на първоначална регистрация 25.05.1999 г., придобит на 13.05.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 13.05.2009 г. била 4000 лева  или 16,67 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 3100 лева.; 35. Товарен автомобил “ИВЕКО” модел “ДЕЙЛИ 308”, с ДК № Р *** АК, рама ZCFC3050102914652, двигател 1954890, дата на първоначална регистрация 13.05.*** г., придобит на 18.05.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване –  18.05.2009 г. била 2500 лева  или 10,42 МРЗ, а към настоящия момент 1600 лева.; 36. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ТИГРА 1.6”, с ДК № Р *** АК, рама W0L0SAF07W42***3, двигател X16XE20B82170, дата на първоначална регистрация 30.06.1998 г., придобит на 25.05.2009 г. с пазарната стойност към датата на придобиване – 25.05.2009 г. 2500 лева  или 10,42 МРЗ, а към момента- 1600 лева.; 37. Товарен автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** АК, рама WV2ZZZ70ZRH063593, двигател AAB238188, дата на първоначална регистрация 23.02.1994 г., придобит на 25.05.2009 г.Пазарната оценка към датата на придобиване –  25.05.2009 г. била 4000 лева  или 16,67 МРЗ, към настоящия момент- 3100 лева.; 38. Товарен автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** АК, рама WV2ZZZ70ZPH075577, двигател AAB178508, дата на първоначална регистрация 10.02.1993 г., придобит на 14.07.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 14.07.2009 г. е 4000 лева или 16,67 МРЗ, към настоящия момент била 3100 лева; 39. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”  модел “ГОЛФ 1”, с ДК № Р *** АК, рама WV2ZZZ1HZTW114232, двигател AEK052081, дата на първоначална регистрация 17.10.1996 г., придобит на 20.07.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 20.07.2009 г. била 3500 лева или 14,58 МРЗ, а към настоящия момент - 2700 лева; 40. Лек автомобил “ФИАТ” модел “СЕЙЧЕНТО”, с ДК № Р *** АК, рама ZFA1870000***600, двигател 187A10000278440, дата на първоначална регистрация 08.06.2001 г., придобит на 06.08.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 06.08.2009 г. била 4500 лева или 18,75 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 3700 лева; 41. Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС”  модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** АК, рама WDB9034721P955813, двигател 60298000291061, дата на първоначална регистрация 06.10.1999 г., придобит на 13.08.2009 г. с пазарната оценка към датата на придобиване – 13.08.2009 г. 8500 лева или 35,42 МРЗ, към настоящия момент- 7000 лева; 42. Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ИВЕКО ТУРБО Д”, с ДК № Р *** АК, рама ZCFC3570002973894, двигател 1***86, дата на първоначална регистрация 15.01.1991 г., придобит на 07.09.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване –  07.09.2009 г. била 3000 лева или 12,50 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 2100 лева; 43. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ1HZRW536926, двигател ABS832320, дата на първоначална регистрация 05.05.1994 г., придобит на 10.09.2009 г. с пазарната оценка към датата на придобиване – 10.09.2009 г.  2600 лева или 10,83 МРЗ, а към момента 1900 лв.; 44. Лек автомобил “АУДИ” модел ”100”, с ДК № Р *** АК, рама WAUZZZ4AZPN065044, двигател AAD084810, дата на първоначална регистрация 07.10.1993 г., придобит на 14.09.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 14.09.2009 г. била 2000 лева  или 8,33 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 1100 лева; 45. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ3BZ1E179653, двигател AKN073300, дата на първоначална регистрация 23.03.2001 г., придобит на 16.09.2009 г. с пазарна оценка към датата на придобиване – 16.09.2009 г. 6000 лева или 25 МРЗ и пазарна стойност към момента 5100 лева; 46. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА 1.4 И”, с ДК № Р *** АК, рама W0L0TGF35X2038005, двигател X14XE20E27183, дата на първоначална регистрация 13.01.2000 г., придобит  на 08.10.2009г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 08.10.2009 г. била 5000 лева или 20,83 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 4000 лева; 47. Лек автомобил “БМВ”, модел “320 Д”, с ДК № Р *** АК, рама WBAAL71000KE48634, двигател 204D*********, дата на първоначална регистрация 17.03.1999 г., придобит на 03.11.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 03.11.2009 г. била 6000 лева  или 25 МРЗ, пазарната оценка към настоящия момент била 5000 лева;  48. Лек автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** АК, рама ZFA23000005406122, двигател 81404722***86400, дата на първоначална регистрация 01.07.1996 г., придобит на 06.11.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 06.11.2009 г. била 6000 лева или 25 МРЗ. Пазарната оценка на автомобила към настоящия момент била 5000 лева; 49. Лек автомобил “МИЦУБИШИ” модел “ЕКЛИПСЕ”, с ДК № Р *** АК, рама 4MBMND22ANE002032, двигател 4G63MR7588, дата на първоначална регистрация 01.07.1993 г., придобит на 11.11.2009 г. Пазарната оценка  към датата на придобиване – 11.11.2009г. била 1500 лв или 6,25 МРЗ, а към настоящия момент била 800 лв.; 50. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”, модел “ГОЛФ”, с ДК№Р***АК, рама WVWZZZ1HZRW301300, двигател ABS789467, дата на първоначална регистрация 05.01.1994 г., придобит  на 16.11.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 16.11.2009 г. била 2500 лева или 10,42 МРЗ, а към настоящия момент била 1700 лева; 51. Лек автомобил “СЕАТ” модел “КОРДОБА”, с ДК № Р *** АК, рама VSSZZZ6KZWR047977, двигател AFT175826, дата на първоначална регистрация 09.02.1998 г., придобит  на 01.12.2009 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 01.12.2009 г. била 3000 лева  или 12,50 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 2100 лева; 52. Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “190 Е”, с ДК № Р *** АК, рама WDB2010241A450281, двигател 10296210178984, дата на първоначална регистрация 02.11.1988 г., придобит на 13.01.2010 г. с пазарната оценка към датата на придобиване – 13.01.2010 г. 1500 лева  или 6,25 МРЗ, към настоящия момент е 900 лева; 53. Лек автомобил “ПЕЖО” модел “605”, с ДК № Р *** АК, рама VF36BP8B*********, двигател 00554, дата на първоначална регистрация 24.02.1993 г., придобит на 18.01.2010 г. с пазарна стойност към датата на придобиване – 18.01.2010 г. 2000 лв. или 8,33 МРЗ, а към момента- 1300 лв; 54. Лек автомобил “АЛФА РОМЕО” модел “156”, с ДК № Р *** АК, рама ZAR*************, двигател AR323021173326, дата на първоначална регистрация 01.01.1998 г., придобит на 18.01.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 18.01.2010 г. била 3500 лева  или 14,58 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 2800 лева; 55. Лек автомобил “ДЕУ” модел “КАЛОС”, с ДК № Р *** АК, рама KLATF486EYB571704, двигател A16DMS035305D, дата на първоначална регистрация 06.12.2000 г., придобит на 17.02.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 17.02.2010 г. била 3500 лв. или 14,58  МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 2800 лв; 56. Лек автомобил “АУДИ” модел “А 4”, с ДК № Р *** АК, рама WAUZZZ8DZTA126654, двигател ADR101369, дата на първоначална регистрация 11.01.1996 г., придобит от проверяваното лице на 23.02.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 23.02.2010 г. била 4000 лв. или 16,67 МРЗ, а към настоящия момент- 3200 лв.; 57. Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО 1.9 ТД”, с  № Р *** АК, рама ZFA23000005017017, двигател 23A20001427184, дата на първоначална регистрация 12.07.1994 г., придобит на 02.03.2010 г. с пазарната оценка  към датата на придобиване –  02.03.2010 г.  3500 лева или 14,58 МРЗ, а към настоящия момент - 2800 лева; 58. Товарен автомобил “ФОРД” модел “РЕЙНДЖЪР”, с ДК № Р *** АК, рама WF0LMFE401W214855, двигател 290438, дата на първоначална регистрация 11.06.2002 г., придобит на 08.03.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване –  08.03.2010 г. била 6500 лв. или 27,08 МРЗ, а към настоящия момент - 5600 лева; 59. Лек автомобил “БМВ” модел “320 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBAAD310X0AF74432, двигател 206EE22694692, дата на първоначална регистрация 25.05.*** г., придобит на 23.03.2010 г. с пазарната оценка  към датата на придобиване – 23.03.2010 г.  1500 лв  или 6,25 МРЗ, а към момента- 800 лв.; 60. Лек автомобил “ДЕУ” модел “НУБИРА”, с ДК № Р *** АМ, рама KLAJF696EYK357004, двигател A16DMS018701D, дата на първоначална регистрация 20.10.1999 г., придобит на 24.03.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 24.03.2010 г. била 4000 лева  или 16,67 МРЗ, а към настоящия момент - 3200 лева; 61. Лек автомобил “БМВ” модел “520 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBADD11030BN37215, двигател 37111513206S3, дата на първоначална регистрация 27.05.1997 г., придобит на 08.04.2010 г. с пазарната оценка  към датата на придобиване – 08.04.2010 г. в размер на  5000 лева или 20,83 МРЗ, а към настоящия момент е 4200 лева; 62. Лек автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0EXXBDVEVD09107,  дата на първоначална регистрация 13.12.1998 г., придобит на 09.04.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 09.04.2010 г. била 4500 лева  или 18,75 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент възлизала на 3200 лева;           63. Лек автомобил “МАЗДА” модел “626”, с ДК № Р *** АМ, рама JMZGC121201657441, двигател F6241121, дата на първоначална регистрация 13.01.1986 г., придобит от проверяваното лице на 15.04.2010 г. с пазарна оценка към датата на придобиване – 15.04.2010 г. 1000 лв. или 4,17 МРЗ, а към настоящия момент е 700 лв.;     64. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** АМ, рама W0L0TGF35Y2009192, двигател X20DTL17458410, дата на първоначална регистрация 08.10.1999 г., придобит от проверяваното лице на 27.04.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 27.04.2010 г. била 4500 лева  или 18,75 МРЗ, акъм настоящия момент била 3700 лв.; 65. Товарен автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** АМ, рама WV1ZZZ70ZTH017588, двигател AAB345255, дата на първоначална регистрация 22.12.1995 г., придобит на 28.04.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване –  28.04.2010 г. била 4000 лв. или 16,67 МРЗ, а към настоящия момент - 3200 лв.; 66. Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** АМ, рама ZFA29000000501988, двигател 8144671812458, дата на първоначална регистрация 13.05.1994 г., придобит от проверяваното лице на 14.05.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване –  14.05.2010 г. била 3000 лева  или 12,50 МРЗ, към настоящия момент - 2200 лева; 67. Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 150 Л”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0BXXGBVBNL56716, двигател NL56716, дата на първоначална регистрация 19.10.1992 г., придобит  на 14.05.2010 г. с пазарна оценка към датата на придобиване –  14.05.2010 г. 3000 лева  или 12,50 МРЗ, а към момента- 2200 лв.; 68. Лек автомобил “ХЮНДАЙ” модел “КУПЕ”, с ДК № Р *** АМ, рама KMHJG31FP1U21***, двигател 1GFY852121, дата на първоначална регистрация 20.06.2001 г., придобит на 18.05.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 18.05.2010 г. била 3800 лева или 15,83 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент- 3000 лева; 69. Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “Е 250 Д”, с ДК № Р *** АМ, рама WDB2100101A067828, двигател 60591200001332, дата на първоначална регистрация 09.01.1996 г., придобит  на 31.05.2010 г.Пазарната оценка към датата на придобиване – 31.05.2010 г. била 5000 лева или 20,83 МРЗ, към настоящия момент - 4200 лева; 70. Лек автомобил “БМВ” модел “523 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBADD310X0BU07282, двигател 34361214256S3, дата на първоначална регистрация 05.03.1996 г., придобит на 31.05.2010 г. с пазарна оценка към датата на придобиване – 31.05.2010 г. 5000  лева  или 20,83 МРЗ, а към момента- 4200 лв.; 71. Лек автомобил “БМВ” модел “320 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBACB11050FC37060, двигател 206S*********, дата на първоначална регистрация 06.02.1992 г., придобит на 10.06.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 10.06.2010 г. била 3000 лева или 12,50 МРЗ, към настоящия момент -2000 лв.; 72. Лек автомобил “БМВ” модел “525 ТДС”, с  ДК № Р *** АМ, рама WBADF71090BS37224, двигател 256T*********, дата на първоначална регистрация 20.08.1997 г., придобит на 10.06.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 10.06.2010 г. била 5500 лева  или 22,92 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 4500 лева; 73. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ШАРАН”, с ДК № Р *** АМ, рама WVWZZZ7MZTV036967, двигател 1Z833623, дата на първоначална регистрация 02.08.1996 г., придобит на 16.06.2010 г., пазарната оценка към датата на придобиване – 16.06.2010 г. била 4200 лева или 17,50 МРЗ, към настоящия момент била 3400 лева; 74. Товарен автомобил “ОПЕЛ” модел “МОВАНО”, с  ДК № Р *** АМ, рама VN1J9AFH523852277, двигател 8140433255616, дата на първоначална регистрация         19.4.2001 г., придобит на 23.6.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 23.6.2010 г. била 8000 лева  или 33,33 МРЗ, към настоящия момент- 7200 лева; 75. Лек  автомобил “КРАЙСЛЕР”  модел “ВОЯДЖЪР”, с ДК № Р *** АМ, рама 1C8GYN3782U547427, двигател 18005, дата на първоначална регистрация 03.7.2002 г., придобит на 28.6.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 28.6.2010 г. била 7500 лева или 31,25 МРЗ, а към момента- 6900 лева; 76. Лек автомобил “ФОРД” модел “ФОКУС”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0BXXGCDBWG57358, двигател WG57358, дата на първоначална регистрация 05.8.1999 г., придобит на 30.6.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване -     30.6.2010г. била 4000 лева  или 16,67 МРЗ.  Пазарната оценка към настоящия момент била 3300 лева; 77. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** АМ, рама W0L0TGF35Y8062878, двигател X20DTL17561703, дата на първоначална регистрация 13.1.2000 г., придобит на 03.8.2010 г. с пазарна оценка към датата на придобиване - 03.8.2010 г. 4500 лв  или 18,75 МРЗ, а  към настоящия момент- 3600 лева; 78. Лек  автомобил “ОПЕЛ” модел “КАЛИБРА”, с ДК № Р *** АМ, рама W0L000085M9004224, дата на първоначална регистрация 05.7.1991 г., придобит на 27.8.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 27.8.2010 г. била 1800 лева или 7,50 МРЗ, към настоящия момент - 1100 лева; 79. Лек  автомобил “ЛАНЧИЯ” модел “ЛИБРА”, с ДК № Р *** АМ, рама ZLA83900000064475, двигател AR323012128919, дата на първоначална регистрация 21.9.2010 г., придобит на 21.9.2000 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 21.09.2010 г. била 3800 лева  или 15,83 МРЗ, а към настоящия момент - 3000 лев; 80. Лек  автомобил “ФОРД” модел “ФОКУС”, с  ДК № Р *** АМ, рама WF0NXXGCDNYK12479, двигател C9DCYK12479, дата на първоначална регистрация 08.09.2000 г., придобит на 13.10.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 13.10.2010 г. била 4200 лева  или 17,50 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 3500 лева; 81. Товарен автомобил “НИСАН” модел “НАВАРА”, с ДК № Р *** АМ, рама VSKCVND40U0303137, двигател YD25920745, дата на първоначална регистрация 30.5.2008 г., придобит на 26.10.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 26.10.2010 г. била 20000 лева  или 83,33 МРЗ, а към момента- 18000 лева; 82. Лек автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0SXXBDFS7S27937, двигател QVFA7S27937, дата на първоначална регистрация 30.7.2007 г., придобит на 28.10.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 28.10.2010 г. била 25000 лева  или 104,17 МРЗ, към настоящия момент - 23000 лева; 83. Лек автомобил “БМВ” модел “318 ТДС”, с ДК № Р *** АМ, рама WBACF51060EV35342, дата на първоначална регистрация 16.10.1995 г., придобит на 03.11.2010 г. с пазарна оценка към датата на придобиване - 03.11.2010 г. 2500 лева  или 10,42 МРЗ, а към настоящия момент - 1800 лева; 84. Лек автомобил “РОВЪР” модел “825 Д”, с ДК № Р *** АМ, рама SARRSZLCRAM241125, двигател 02506,  дата на първоначална регистрация 26.2.1997 г., придобит на 09.11.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 09.11.2010 г.била е 2200 лева или 9,17 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 1500 лева; 85. Специален автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “250 Д”, с ДК № Р *** АН, рама WDB1241251A596128, двигател 60291210081648,  дата на първоначална регистрация 31.1.1988 г., придобит на 25.11.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 25.11.2010 г. била 2000 лева или 8,33 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 1300 лева; 86. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** АН, рама WVWZZZ3BZWE274388, двигател AFN457156,  дата на първоначална регистрация 15.1.1998 г., придобит на 29.11.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 29.11.2010 г. била 5000 лева  или 20,83 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 4300 лева; 87. Лек автомобил “СИТРОЕН” модел “КСАНТИЯ”, с ДК № Р *** АН, рама VF7X17E00007E5183, дата на първоначална регистрация 28.11.1996 г., придобит на 01.12.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 01.12.2010 г. била 3000 лева  или 12,50 МРЗ, а към момента- 2400 лв.; 88. Лек автомобил “АУДИ” модел “А 6”, с ДК № Р *** АН, рама WAUZZZ4BZWN140401, двигател AEB215971,  дата на първоначална регистрация 27.05.1998 г., придобит на 15.12.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 15.12.2010 г. била 5000 лева или 20,83 МРЗ,  към настоящия момент била 4300 лева; 89. Лек автомобил “МАЗДА” модел “323 Ф”, с ДК № Р *** АН, рама JMZBA14P*********, двигател Z5350960, дата на първоначална регистрация 11.14.1995 г., придобит на 17.12.201 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 17.12.2010 г. била 2500 лева  или 10,42 МРЗ, а към настоящия момент- 1900 лева; 90. Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 190 Л”, с ДК № Р *** АН, рама WF0LXXBDVLXK11341, двигател XK11341, дата на първоначална регистрация 26.5.1999 г., придобит на 06.1.2011 г. Пазарната оценка към датата на придобиване –  06.1.2011 г. била 6000 лева или 25 МРЗ, към настоящия момент била 5600 лева;  91. Лек автомобил “ШКОДА” модел “ОКТАВИЯ 1.9Т”, с ДК № Р *** АН, рама TMBZZZ1U2X2187145, двигател AHF213452, дата на първоначална регистрация 29.04.1999 г., придобит на 18.1.2011 г.Пазарната оценка към датата на придобиване - 18.1.2011 г. била 4000 лева  или 16,67 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 3500 лева; 92. Лек  автомобил “АЛФА РОМЕО”, с ДК №  Р *** АН, рама ZAR93600000010082, двигател AR342021322649,  дата на първоначална регистрация 27.11.1998 г., придобит от проверяваното лице на 26.01.2011 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 26.01.2011 г. била 4000 лева  или 16,67 МРЗ, а към момента - 3500 лева; 93. Лек автомобил “РОВЪР” модел “45”, с ДК №  Р *** АН, рама SARRTZLMS2D554528, двигател 16K4FN5444149,  дата на първоначална регистрация 03.08.2001 г., придобит на 01.02.2011 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 01.02.2011 г. била 4000 лева. или 16,67 МРЗ, като към настоящия момент била 3500 лева; 94. Лек автомобил “БМВ” модел “320 И”, с ДК № Р *** АН, рама WBACB11070FC47718, дата на първоначална регистрация 17.6.1992 г., придобит на 10.02.2011 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 10.02.2011 г. била 2000 лева  или  8,33 МРЗ, а към настоящия момент- 1500 лева; 95. Товарен автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “МБ 100 Д Л”, с ДК № Р *** АН, рама VSA63134013180925, двигател 61696310222820, дата на първоначална регистрация 12.01.1995 г., придобит на 14.02.2011 г. Пазарната оценка към датата на придобиване –  14.02.2011 г. била 4000 лева или 16,67 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент- 3500 лева; 96. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ В”, с ДК №  Р *** АН, рама WVWZZZ1HZXK035948, двигател AHU521816,  дата на първоначална регистрация 07.01.1999 г., придобит на 23.02.2011 г. с пазарна стойност към датата на придобиване - 23.02.2011 г. - 5000 лева  или 20,83 МРЗ, а към момента - 4500 лева; 97. Лек  автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА Б 2.0”, с ДК №  Р *** АН, рама W0L0JBF35W7191805, двигател X20DTH17270368,  дата на първоначална регистрация 15.12.1998 г., придобит на 16.03.2011 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 16.03.2011 г. била 4000 лева  или 16,67 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 3500 лева; 98. Лек  автомобил “ОПЕЛ” модел “ЗАФИРА”, с ДК №  Р *** АН, рама W0L0TGF75Y2136685, двигател X20DTL17582758, дата на първоначална регистрация 27.01.2000 г., придобит на 24.01.2011 г. с пазарна оценка към датата на придобиване - 24.01.2011 г.  4500 лева или 18,75 МРЗ, към настоящия момент - 3500 лева; 99. Лек  автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** АН, рама WVWZZZ31ZPB050515, двигател ABS42***, дата на първоначална регистрация 13.04.1993 г., придобит на 19.03.2011 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 19.03.2011 г. била 2000 лева  или 8,33 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 1500 лева; 100. Лек автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** АН, рама ZFA23000005431301, двигател 2408866,  дата на първоначална регистрация 21.01.2000 г., придобит на 30.03.2011 г. с пазарна стойност към датата на придобиване - 30.03.2011 г.  7000 лева или  29,17 МРЗ, а към момента- 6500 лева; 101. Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ИВЕКО С 35”, с ДК № Р *** АН, рама ZCFC3570002093286, двигател 1738724, дата на първоначална регистрация 05.11.1993 г., придобит на 01.04.2011 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 01.04.2011 г. била 4000 лева  или 16,67 МРЗ. Пазарната оценка към настоящия момент била 3500 лева; 102. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** АН, рама W0L000058P5246736, двигател X16SZ20033279, дата на първоначална регистрация 07.05.1993 г., придобит на 27.04.2011 г. Пазарната оценка към датата на придобиване - 27.04.2011 г. била 1500 лева или 6,25 МРЗ, към настоящия момент - 1000 лева; 103. Товарен автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** АМ, рама WDB9026621R131800, двигател 61198115013369, дата на първоначална регистрация 28.04.2000 г., придобит на 18.08.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 18.08.2010 г. била   8000 лева или 33,33 МРЗ, а към момента -7500 лв. Ответникът придобил, а впоследствие се разпоредил с МПС чрез прехвърлителни сделки, както следва: 1. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ 1”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ1JZXW254242, двигател ALH070216, дата на първоначална регистрация 01.01.1996 г., придобит  на 27.08.2009 г., дата на отчуждаване – 12.05.2010 г. Пазарната оценка към датата на придобиване – 27.08.2009 г. била 4000 лева или 16,67 МРЗ. Пазарната оценка  към датата на отчуждаване – 12.05.2010 г. била 3500 лева или 14,58 МРЗ; 2. Лек автомобил “БМВ” модел “520 И”, с ДК № Р *** АК, рама WBADD12080BH32342, двигател 206S*********, дата на първоначална регистрация 02.01.1998 г., придобит на 25.09.2009 г ., дата на отчуждаване – 05.11.2010 г. Пазарната оценка  към датата на придобиване – 25.09.2009 г. била 5000 лева или 20,83 МРЗ, а към датата на отчуждаване – 05.11.2010 г. била 4500 лева или 18,75 МРЗ; 3. Лек автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** РР, рама WF0HXXGBVHRB59811, двигател RB59811, дата на първоначална регистрация 13.10.1994 г., придобит на 18.07.2003 г. и отчужден от него на същата дата - 18.07.2003 г.Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване  и отчуждаване  18.07.2003 г. била 4000 лева или 36,36 МРЗ. Общият размер на разходите, направени за придобиване на движимо имущество по пазарни цени, определени към момента на придобиване се равнявал на 451 103,40 лева или 1930,52 МРЗ. Общият размер на доходите от продажба на движимо имущество по пазарни цени определени към момента на отчуждаване се равнявал на 12 000 лева или 69,70 МРЗ. Анализът на разходите, касаещи задграничните  пътувания на проверяваното лице и приживе от съпругата му, били съобразени с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г.,  в сила на 01.07.2004 г.,  както и с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /отм./. Видно от писмо на ОДМВР - Русе  вх. № ТД09-335/07.02.2012 г. проверяваното лице е осъществило общо 333 задгранични пътувания (до Македония – 19 пътувания; до Германия – 2 пътувания; до Сърбия – 62 пътувания; до Турция – 3 пътувания; до Румъния – 247 пътувания). Общият размер на разходите, направени за задгранични пътувания, възлизал на 181 088лв. или 1 281 МРЗ или по години, както следва:

за 2002 г. – 15 228 лв. /152,28 МРЗ/; за 2003 г. – 20 173 лв. /183,39 МРЗ/; за 2004 г. – 32 004 лв. /266,70 МРЗ/; за 2005 г. – 52 805 лв. /352,03 МРЗ/; за 2006 г. – 23 172 лв. /144,83 МРЗ/; за 2007 г. – 12 185 лв. /67,69 МРЗ/; за 2008 г. – 20 575 лв. /93,52 МРЗ/; за 2009 г. – 3 098 лв. /12,91 МРЗ/; за 2010 г. – 1 506 лв. /6,28 МРЗ/; за 2011 г. – 342 лв. /1,37 МРЗ/. Разходите за издръжка за семейството били изчислени съобразно  методиката на Националния Статистически Институт за издръжката на живота и с оглед гражданското състояние на ответника през проверявания период и броя на членовете на семейството му по години, както следва: от 01.01.1988 г. до 25.06.1996 г. - за семейство от  6 лица; от 26.06.1996 г. до 27.03.1998 г. – пет членно семейство; от 28.03.1998 г. до 16.12.1999 г. -  четиричленно семейство; от 17.12.1999 г. до 24.08.2004 г. - тричленно семейство; от 25.08.2004 г. до 12.02.2007 г.- двучленно семейство; от 13.02.2007 г. до 31.12.2012 г. - 1 членно семейство, както следва: за 1988 г.- 14 481,00 лв. или 120,68 МРЗ; за 1989 г. – 15 598,00 лв. или 119,98 МРЗ; за *** г.  – 19 588,00 лв. или 120,36 МРЗ; за 1991 г. – 47 237,00 лв. или 89,58 МРЗ; за 1992 г. – 78 377,00 лв. или 106,64 МРЗ; за 1993 г. – 114 429,00 лв. или 92,43 МРЗ; за 1994 г. – 167 260,00 лв. или 94,39 МРЗ; за 1995 г. – 237 189,00 лв. или 95,76 МРЗ; за 1996 г. – 373 102,5 лв. или 97,54 МРЗ; за 1997 г. – 3 302 905 лв. или 97,39 МРЗ; за 1998 г. – 4 973 754,75 лв. или 97,08 МРЗ; за 1999 г. – 5 438 лв. или 84,97 МРЗ; за 2000 г. – 5 656 лв. или 75,08 МРЗ; за 2001 г. – 5 705 лв. или 65,39 МРЗ; за 2002 г.  – 5 607 лв. или 56,07 МРЗ;  за 2003 г. – 6 062 лв. или 55,11 МРЗ;  за 2004 г. – 4 891,67 лв. или 40,76 МРЗ; за 2005 г. – 4 832,00 лв. или 32,21 МРЗ;  за 2006 г. – 5 684,00 лв. или 35,53 МРЗ; за 2007 г. – 3 750,67 лв. или 20,84 МРЗ;  за 2008 г. – 3 689,00 лв. или 16,77 МРЗ;  за 2009 г. - 3 733 лв. или 15,55 МРЗ; за 2010 г. – 4 046 лв. или 16,86 МРЗ; за 2011 г. – 4 224 лв. или 16,90 МРЗ; за 2012 г. – 4 224 лв. или 11,02 МРЗ. Общо разходите за минимална издръжка възлизат на 76 886,25 лв. или 1 674,87 МРЗ. От писмо вх. № ТД 09-173/19.01.2012 г.  на ТД на НАП - Варна, офис Силистра   било видно, че за проверяваното лице и съпругата му няма данни за внесени осигурителни вноски; няма извършено преоблагане с ревизионни актове; няма данни за подадени годишни данъчни декларации; няма декларирани доходи като физическо лице. От Справка – Данни за осигуряването по ЕГН за 2007 г. било видно, че проверяваното лице има осигурителен доход в размер на 234 лв. или 1,30 МРЗ, като наименованието на осигурителя- „Автомагистрали Черно Море”, с код по БУЛСТАТ ********* и адрес град Шумен, ул. „Алеко Константинов”№ 8. Видно от горепосоченото писмо на ТД на НАП-Варна, офис Силистра проверяваното лице следвало да е направило разходи за заплащане на суми по наказателни постановления през 2008 г. – в размер на 120 лв., равняващи се на 0.55 МРЗ и през 2009 г. - в размер на 20 лв. или 0.08 МРЗ. Общият размер на разходите, направени от проверяваното лице за заплащане на глоби, възлизал на 140 лв. или 0,63 МРЗ. От писмо вх. № ТД09-1306/16.10.2012 г. на НОИ РУСО – град Русе се установявало, че  проверяваното лице за периода 19.02.1997 г.- 01.02.2006 г. е получавало лична социална пенсия, както следва, по години: за 1997 г. – 255 603,00 неденом. лв. или 7,54 МРЗ; за 1998 г. – 435 100,00 неденом. лв. или 8,49 МРЗ; за 1999 г. – 429, 90 деном. лв. или 6,72 МРЗ; за 2000 г. – 593, 00 лв. или 7,87 МРЗ; за 2001 г. – 462,00 лв. или 5,30 МРЗ; за 2004 г. – 594,71 лв. или 4.96 МРЗ; за 2005 г. – 783,50 лв. или 5,22 МРЗ; за 2006 г. –   66  лв. или 0,41 МРЗ.           Съпругата на ответника получавала лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и лична социална пенсия за периода 18.06.2004 г. - 01.12.2006 г., както следва, по години: за 2004 г. – 587,05 лв. или 4.89 МРЗ; за 2005 г. – 1 108,90 лв. или 7,39 МРЗ; за 2006 г. – 1 104,12 лв. или 6,90 МРЗ. Общият размер на доходите, получени от проверяваното лице и неговата съпруга от пенсионно осигуряване, възлизал на 6 419,88 лв. или 46,51 МРЗ. С Решение № 712 от 28.09.2012 г. по ЧНД № 2273/2012 г. по описа на Районен съд – град Русе за 2012 г. и Решение № 890 от 29.09.2012 г. по ЧНД № 2273/2012г. по описа на Районен съд – град Русе за 2012 г., била разкрита банковата тайна за периода 28.09.1987 г.- 28.09.2012 г. по отношение на проверяваното лице и неговата съпруга. От получените отговори от 26 търговски банки и “Централен депозитар” АД се установило, че проверяваното лице и съпругата му са/са били/ клиенти единствено на “СИБАНК” ЕАД и “Банка ДСК” ЕАД. От писмо вх. № ТД 09 РУ-1378/08.11.2012 г. на “СИБАНК” ЕАД било видно, че проверяваното лице е клиент на банката и титуляр на разплащателна сметка                                       № BG94BUIB71141028359708 в лева. При проверката на движението на парични средства по банковата сметка се установило, че по нея били получавани парични преводи за изплащане на личната социална пенсия на проверяваното лице. От писмо вх. № ТД 09 РУ-1385/12.11.2012 г. на банка “ДСК” ЕАД се установявало следното: Проверяваното лице билое  титуляр на  разплащателна сметка в лева № 9169223, открита  на 31.03.2005 г., закрита на 28.07.2006 г, по нея били получавани парични преводи на личната социална пенсия, получавана от проверяваното лице; спестовен влог в лева  № 7337535 /стар номер – 17321337421009/ - открит  на 11.12.1993 г. и закрит на 13.04.2004 г. – без движение на парични средства по сметката; спестовен влог в лева № 11501204 – открит на 15.03.2006 г. и закрит на 31.12.2006 г. – без движение на парични средства по сметката. Ответникът бил сътитуляр по Кредит № 9191361, разрешен на 06.04.2005 г. и погасен на 12.12.2008 г. с титуляр П.А. Д.. Съпругата на проверяваното лице била титуляр на разплащателна сметка в лева № 9168918, открита на 31.03.2005 г. и закрита на 01.06.2009 г. По сметката били получавани парични преводи за изплащане на пенсиите, получавани от съпругата на проверяваното лице; разплащателна сметка в лева № 11897391, открита на 20.04.2006 г. и закрита на 21.03.2008 г.- единствено на 30.01.2007 г. била захранена със сумата от 20 лв. или 0.1 МРЗ вследствие задължение към банката; спестовен влог в лева № 11501203, открит на 15.03.2006 г. и закрит на 31.12.2006 г. – без движение на парични средства по сметката. Съпругата на проверяваното лице е титуляр на кредит в лева № 9191361, разрешен на 06.04.2005 г. и погасен на 12.12.2008 г. Размерът на сумата, отпусната по кредита, възлиза на 370 лв., равняващи се на 2,47 МРЗ. Разходите за погасяване на кредита по години са, както следва: за 2005 г. -  157,56 лв. или 1,05 МРЗ; за 2006 г. – 210,08 лв. или 1,32 МРЗ; за 2007 г. – 100 лв. или 0,56 МРЗ; за 2008 г.. – 170,51 лв. или 0,78 МРЗ. Общият размер на приходите, получени от кредити от проверяваното лице и съпругата му, възлизал на 370 лв. или 2,47 МРЗ. Общият размер на разходите, направени за погасяване на кредити от проверяваното лице и съпругата му, възлизал на 638,87 лв. или 3,70 МРЗ. От анализа на събраните в хода на проверката данни следвало да се приеме за установено следното:

Общият размер на приходите на проверяваното лице и съпругата му за проверявания период възлиза на 19 023,88 лв. или 139,15 МРЗ, в това число:

- от продажба на движимо имущество (МПС) по пазарни цени, равняващи се на 12 000,00 лв. или 69,70 МРЗ;

- доходи, установени по данни от НАП, равняващи се на 234 лв. или 1,3 МРЗ;

- доходи, установени по данни от РУСО, равняващи се на 6 419,88 лв. или 65,59 МРЗ;

- приходи от кредити – 370 лв. или 2,47 МРЗ.

        Общият размер на разходите, направени от проверяваното лице и съпругата му, за проверявания период възлиза на  709 856,52 лв. или 4 890,71 МРЗ, от които:

-  разходи за придобиване на МПС по пазарни цени, равняващи се на 451 103,40 лв. или           1 930,52 МРЗ;

- разходи за задгранични пътувания -  181 088,00 лв.  или 1 281 МРЗ

- разходи за издръжка на семейството  - 76 886,25 лв.  или 1 674,87 МРЗ;

- разходи за плащане на глоби по наказателни постановления  - 140,00 лв.  или 0,63 МРЗ;

- разходи за погасяване на кредит  - 638,87 лв. или 3,70 МРЗ.

Била налице отрицателна разлика между получени приходи и направени разходи в размер на 690 832,64 лева  или 4 751,56 МРЗ.

С Решение № 125 от 09.05.2013 г.  приели да се внасе на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки по смисъла на чл.13 ал.1 т.2 от ЗОПДИППД /отм./.  Искането било внесено в Окръжен съд Русе като  Определение № 447 от 14.05.2013 г. по ч.гр.д. № 535/2013 г. по описа на Окръжен съд  Русе била издадена обезпечителна заповед от 14.05.2013 г. за запор върху притежаваното от проверяваното лице и членовете на неговото семейство имущество. На 23.05.2013 г. на Д.Г.Д. била връчена декларация по чл.17 от ЗОПДИППД /отм./ На 07.06.2013 г.  същият депозирал в ТД на КОНПИ - Русе попълнената декларация с вх. № ТД-09-025/07.06.2013 г. Изложените в нея твърдения от лицето не били подкрепени с доказателства и не променяли изводите от икономическия анализ на имущественото му състояние.От анализа на събраната от ТД на КОНПИ –  Русе информация било видно, че лицето е придобило имущество на обща стойност 451 103,40 лева  или 1 930,52 МРЗ, което е значителна стойност по смисъла на § 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.) и същото значително надвишава установените доходи за проверявания период. От изложеното можело да се направи основателно предположение, че установеното имущество на проверяваното лице било придобито в резултат на престъпна дейност, доколкото установените доходи и приходи като размер били несъпоставими с извършените разходи и придобитото имущество. Наред с горното, срещу проверяваното лице имало влязло в сила споразумение с правни последици на влязла в сила присъда за извършено престъпление от НК, попадащо в обхвата на чл. 3, ал. 1 т.15 от ЗОПДИППД /отм./. Предмет на отнемане било имущество на стойност 360 550 лева, на колкото било оценено придобитото през проверявания период имущество на проверяваното лице Д.Г.Д., за което липсвали данни за законни източници и което подлежало на отнемане съгласно ЗОПДИППД /отм./ вр. §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ. КОНПИ приела Решение № 180/12.06.2013 г. за внасяне на мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпната дейност  на Д.Г.Д.. Претендира съдът да постанови решение, с което да отнемете в полза на държавата имущество на обща стойност 360 550  лева,  придобито от престъпна дейност, срещу  Д.Г.Д., ЕГН **********,***, а именно:

На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ - от Д.Г.Д., ЕГН **********:

1. Ремарке за лек автомобил “ИСТЪР” модел “ССМ 2439”, с ДК № Р *** ЕХ, дата на първоначална регистрация 18.09.1992 г., придобит на 18.09.1992 г. ;

          2. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПОЛО”, с ДК № Р *** РН, рама  WVWZZZ6NZVW100667, двигател AER009659, дата на първоначална регистрация 30.10.1996 г.,  придобит  на 12.03.2008 г.;

          3. Лек автомобил “ВОЛВО” модел “850 ГЛТ”, с ДК № Р *** РН, рама YV1LS5502P2060974, двигател 87799, дата на първоначална регистрация 08.01.1993г.,  придобит  на 14.01.2008 г.;

          4. Лек автомобил “ШКОДА” модел “ФЕЛИЦИЯ”, с ДК № Р *** РН, рама TMBEHH654T0342575, двигател AEF013189, дата на първоначална регистрация 06.08.1996 г., придобит на 12.02.2008 г.;

          5. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L0TGF48X5126161, двигател X17DTL14362237, дата на първоначална регистрация 11.02.1999 г., придобит на 12.02.2008 г.;

         6. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L000036T5037463, двигател X17DT013850, дата на първоначална регистрация 05.12.1995г., придобит на 13.02.2008 г.;

          7. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L0JBF19W1293277, двигател X16XEL20E***6, дата на първоначална регистрация 03.02.1999 г., придобит  на 15.04.2008 г.;

         8. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L000087S7597749, двигател C20NE31196590, дата на първоначална регистрация 12.04.1995 г., придобит на 25.06.2008 г.;

           9. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** РН, рама WVWZZZ1HZPW476772, дата на първоначална регистрация 10.05.1993 г.,  придобит на 11.07.2008 г.

          10. Лек автомобил “ФОРД” модел “ЕСКОРТ”, с ДК № Р *** РН, рама WF0NXXGCANVM80795, двигател VM80795, дата на първоначална регистрация 17.3.1997 г., придобит на 21.07.2008 г.;

          11. Товарен автомобил “ДАФ”модел “400”, с ДК № Р *** РН, рама XLRVE04EN0N874894, двигател P155BXE016469, дата на първоначална регистрация 22.06.***г., придобит на 24.07.2008 г.;

          12. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”  модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** РН, рама WVWZZZ31ZKE170246, двигател RP152199, дата на първоначална регистрация 13.02.1989 г., придобит на 05.08.2008 г.;

           13. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** РН, рама WV2ZZZ70ZSH026789, двигател AAB294945, дата на първоначална регистрация 08.12.1994 г., придобит  на 05.08.2008 г.;

           14. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”  модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** АН, рама WVWZZZ1HZSW063023, двигател 1Z321374, дата на първоначална регистрация 23.11.1994 г.,  придобит на 15.04.2011 г.;

           15. Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** РК, рама ZFA23000005830951, двигател 10WD59318614, дата на първоначална регистрация 01.08.2000 г., придобит на 05.09.2008 г.;

          16. Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС”,  модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** РК, рама WDB9023721P503569, двигател 60194310427552, дата на първоначална регистрация 20.06.1996 г., придобит на 08.09.2008 г.;

           17. Лек автомобил “ФОРД” модел “ФОКУС”, с ДК № Р *** РК, рама WF0AXXWPDAYK82232, двигател C9DAYK82232, дата на първоначална регистрация 25.08.2000 г., придобит на 12.09.2008 г.;

           18. Лек автомобил “ФОРД” модел “ГАЛАКСИ”, с ДК № Р *** РК, рама WF0GXXPSWGVJ76073, двигател AHU114238, дата на първоначална регистрация 17.03.1997 г., придобит на 24.09.2008 г.;

         19. Лек автомобил “СИТРОЕН” модел “290 П”, с ДК № Р *** РК, рама VF7290C92UD427528, двигател C80590, дата на първоначална регистрация 15.12.1993 г., придобит на 11.11.2008 г.;

          20. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** РК, рама WVWZZZ1HZSW540137, дата на първоначална регистрация 22.06.1995 г.,  придобит на 11.12.2008 г.;

           21. Товарен автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** РК, рама WDB9034631P681027, двигател 60298000021143, дата на първоначална регистрация 01.01.1991 г., придобит на 11.12.2008 г.;

        22. Лек автомобил “НИСАН” модел “ПРИМЕРА”, с ДК № Р *** РК, рама SJNFDAP11U0202742, двигател CD20658621X, дата на първоначална регистрация 15.07.1998 г., придобит на 05.01.2009 г.;

         23. Товарен автомобил “РЕНО” модел “ТРАФИК”, с ДК № Р *** РК, рама VF1T3X30501390297, двигател F695118, дата на първоначална регистрация 28.11.1989 г., придобит  на 10.01.2009 г.;

         24. Лек автомобил “РЕНО” модел “ЛАГУНА”, с ДК № Р *** РК, рама VF1B56BJC11144809, двигател F3PD*********, дата на първоначална регистрация 11.01.1994 г., придобит на 16.01.2009 г.;

         25. Лек автомобил “БМВ” модел “318 И”, с ДК № Р *** РК, рама WBACA31010FB53333, двигател 184E*********, дата на първоначална регистрация 19.03.1992 г., придобит на 20.01.2009 г.;

          26. Лек автомобил “ФИАТ” модел “35 Ф 8 Б”, с ДК  № Р *** РК, рама 004384, двигател 586378, дата на първоначална регистрация 01.01.1980 г., придобит на 30.01.2009 г.;

           27. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПОЛО”, с ДК № Р *** РК, рама WVWZZZ6NZSY153513, двигател AEA***55, дата на първоначална регистрация 05.07.1995 г.,  придобит на 25.02.2009 г.;

         28. Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ Д”, с ДК № Р *** РК, рама WF0BXXGBVBRR61462, двигател RR61462, дата на първоначална регистрация 23.12.1994 г., придобит на 05.03.2009 г.;

         29.  Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 100 С”, с ДК № Р *** РК, рама WF0LXXGBVLSM50135, двигател SM50135, дата на първоначална регистрация 19.12.1996 г., придобит на 09.03.2009 г.;

         30. Лек автомобил “ХОНДА”модел “ФР В”, с ДК № Р *** РК, рама JHMBE57407S205024, двигател N22A12505152, дата на първоначална регистрация 15.01.2008 г.,  придобит на 11.03.2009 г.;

         31. Лек автомобил “РЕНО” модел “ЕСПЕЙС”, с ДК № Р *** РК, рама VF8J635350R437572, двигател F930286, дата на първоначална регистрация 27.01.1995 г., придобит на 20.01.2009 г.;

         32. Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 90 Т”, с ДК № Р *** РК, рама WF0LXXGBFL2J02014, двигател 2J02014, дата на първоначална регистрация 01.07.2002 г., придобит на 06.04.2009 г.;

        33. Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** РК, рама WF0BXXGBVBWP27715, двигател WP27715, дата на първоначална регистрация 28.10.1998 г., придобит на 13.04.2009 г.;

         34. Лек автомобил “АЛФА РОМЕО” модел “166”, с ДК № Р *** АК, рама ZAR93600000028814, двигател AR342021457605, дата на първоначална регистрация 25.05.1999 г., придобит на 13.05.2009 г.;

        35. Товарен автомобил “ИВЕКО” модел “ДЕЙЛИ 308”, с ДК № Р *** АК, рама ZCFC3050102914652, двигател 1954890, дата на първоначална регистрация 13.05.*** г., придобит на 18.05.2009 г.;

        36. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ТИГРА 1.6”, с ДК № Р *** АК, рама W0L0SAF07W42***3, двигател X16XE20B82170, дата на първоначална регистрация 30.06.1998 г., придобит на 25.05.2009 г.;

        37. Товарен автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** АК, рама WV2ZZZ70ZRH063593, двигател AAB238188, дата на първоначална регистрация 23.02.1994 г., придобит на 25.05.2009 г.;

        38. Товарен автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** АК, рама WV2ZZZ70ZPH075577, двигател AAB178508, дата на първоначална регистрация 10.02.1993 г., придобит на 14.07.2009 г.;

        39. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”  модел “ГОЛФ 1”, с ДК № Р *** АК, рама WV2ZZZ1HZTW114232, двигател AEK052081, дата на първоначална регистрация 17.10.1996 г., придобит на 20.07.2009 г.;

        40. Лек автомобил “ФИАТ” модел “СЕЙЧЕНТО”, с ДК № Р *** АК, рама ZFA1870000***600, двигател 187A10000278440, дата на първоначална регистрация 08.06.2001 г., придобит на 06.08.2009 г.;

        41. Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС”  модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** АК, рама WDB9034721P955813, двигател 60298000291061, дата на първоначална регистрация 06.10.1999 г., придобит на 13.08.2009 г.;

        42. Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ИВЕКО ТУРБО Д”, с ДК № Р *** АК, рама ZCFC3570002973894, двигател 1***86, дата на първоначална регистрация 15.01.1991 г., придобит на 07.09.2009 г.;

         43. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ1HZRW536926, двигател ABS832320, дата на първоначална регистрация 05.05.1994 г., придобит на 10.09.2009 г.;

        44. Лек автомобил “АУДИ” модел ”100”, с ДК № Р *** АК, рама WAUZZZ4AZPN065044, двигател AAD084810, дата на първоначална регистрация 07.10.1993 г., придобит на 14.09.2009 г.;

         45. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ3BZ1E179653, двигател AKN073300, дата на първоначална регистрация 23.03.2001 г., придобит на 16.09.2009 г.;

        46. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА 1.4 И”, с ДК № Р *** АК, рама W0L0TGF35X2038005, двигател X14XE20E27183, дата на първоначална регистрация 13.01.2000 г., придобит  на 08.10.2009 г.;

        47. Лек автомобил “БМВ” модел “320 Д”, с ДК № Р *** АК, рама WBAAL71000KE48634, двигател 204D*********, дата на първоначална регистрация 17.03.1999 г., придобит на 03.11.2009 г.;

         48. Лек автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** АК, рама ZFA23000005406122, двигател 81404722***86400, дата на първоначална регистрация 01.07.1996 г., придобит на 06.11.2009 г.;

        49. Лек автомобил “МИЦУБИШИ” модел “ЕКЛИПСЕ”, с ДК № Р *** АК, рама 4MBMND22ANE002032, двигател 4G63MR7588, дата на първоначална регистрация 01.07.1993 г., придобит на 11.11.2009 г.;

        50. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”  модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ1HZRW301300, двигател ABS789467, дата на първоначална регистрация 05.01.1994 г., придобит  на 16.11.2009 г.;

        51. Лек автомобил “СЕАТ” модел “КОРДОБА”, с ДК № Р *** АК, рама VSSZZZ6KZWR047977, двигател AFT175826, дата на първоначална регистрация 09.02.1998 г., придобит  на 01.12.2009 г.;

         52. Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “190 Е”, с ДК № Р *** АК, рама WDB2010241A450281, двигател 10296210178984, дата на първоначална регистрация 02.11.1988 г., придобит на 13.01.2010 г.;

           53. Лек автомобил “ПЕЖО” модел “605”, с ДК № Р *** АК, рама VF36BP8B*********, двигател 00554, дата на първоначална регистрация 24.02.1993 г., придобит на 18.01.2010 г.;

           54. Лек автомобил “АЛФА РОМЕО” модел “156”, с ДК № Р *** АК, рама ZAR*************, двигател AR323021173326, дата на първоначална регистрация 01.01.1998 г., придобит на 18.01.2010 г.;

           55. Лек автомобил “ДЕУ” модел “КАЛОС”, с ДК № Р *** АК, рама KLATF486EYB571704, двигател A16DMS035305D, дата на първоначална регистрация 06.12.2000 г., придобит на 17.02.2010 г.;

           56. Лек автомобил “АУДИ” модел “А 4”, с ДК № Р *** АК, рама WAUZZZ8DZTA126654, двигател ADR101369, дата на първоначална регистрация 11.01.1996 г., придобит от проверяваното лице на 23.02.2010 г.;

          57. Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО 1.9 ТД”, с ДК № Р *** АК, рама ZFA23000005017017, двигател 23A20001427184, дата на първоначална регистрация 12.07.1994 г., придобит на 02.03.2010 г.;

          58. Товарен автомобил “ФОРД” модел “РЕЙНДЖЪР”, с ДК № Р *** АК, рама WF0LMFE401W214855, двигател 290438, дата на първоначална регистрация 11.06.2002 г., придобит на 08.03.2010 г.;

          59. Лек автомобил “БМВ” модел “320 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBAAD310X0AF74432, двигател 206EE22694692, дата на първоначална регистрация 25.05.*** г., придобит на 23.03.2010 г.;

           60. Лек автомобил “ДЕУ” модел “НУБИРА”, с ДК № Р *** АМ, рама KLAJF696EYK357004, двигател A16DMS018701D, дата на първоначална регистрация 20.10.1999 г., придобит на 24.03.2010 г.;

                   61. Лек автомобил “БМВ” модел “520 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBADD11030BN37215, двигател 37111513206S3, дата на първоначална регистрация 27.05.1997 г., придобит на 08.04.2010 г.;

            62. Лек автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0EXXBDVEVD09107,  дата на първоначална регистрация 13.12.1998 г., придобит на 09.04.2010 г.;

                   63. Лек автомобил “МАЗДА” модел “626”, с ДК № Р *** АМ, рама JMZGC121201657441, двигател F6241121, дата на първоначална регистрация 13.01.1986 г., придобит от проверяваното лице на 15.04.2010 г.;

          64. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** АМ, рама W0L0TGF35Y2009192, двигател X20DTL17458410, дата на първоначална регистрация 08.10.1999 г., придобит от проверяваното лице на 27.04.2010 г.;

            65. Товарен автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** АМ, рама WV1ZZZ70ZTH017588, двигател AAB345255, дата на първоначална регистрация 22.12.1995 г., придобит на 28.04.2010 г.;

          66. Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** АМ, рама ZFA29000000501988, двигател 8144671812458, дата на първоначална регистрация 13.05.1994 г., придобит от проверяваното лице на 14.05.2010 г.;

            67. Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 150 Л”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0BXXGBVBNL56716, двигател NL56716, дата на първоначална регистрация 19.10.1992 г., придобит  на 14.05.2010 г.;

          68. Лек автомобил “ХЮНДАЙ” модел “КУПЕ”, с ДК № Р *** АМ, рама KMHJG31FP1U21***, двигател 1GFY852121, дата на първоначална регистрация 20.06.2001 г., придобит на 18.05.2010 г.;

          69. Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “Е 250 Д”, с ДК № Р *** АМ, рама WDB2100101A067828, двигател 60591200001332, дата на първоначална регистрация 09.01.1996 г., придобит  на 31.05.2010 г.;

          70. Лек автомобил “БМВ” модел “523 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBADD310X0BU07282, двигател 34361214256S3, дата на първоначална регистрация 05.03.1996 г., придобит на 31.05.2010 г.;

           71. Лек автомобил “БМВ” модел “320 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBACB11050FC37060, двигател 206S*********, дата на първоначална регистрация 06.02.1992 г., придобит на 10.06.2010 г.;

           72. Лек автомобил “БМВ” модел “525 ТДС”, с  ДК № Р *** АМ, рама WBADF71090BS37224, двигател 256T*********, дата на първоначална регистрация 20.08.1997 г., придобит на 10.06.2010 г.;

           73. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ШАРАН”, с ДК № Р *** АМ, рама WVWZZZ7MZTV036967, двигател 1Z833623, дата на първоначална регистрация 02.08.1996 г., придобит на 16.06.2010 г.;

          74. Товарен автомобил “ОПЕЛ” модел “МОВАНО”, с  ДК № Р *** АМ, рама VN1J9AFH523852277, двигател 8140433255616, дата на първоначална регистрация  19.4.2001 г., придобит на 23.6.2010 г.;  

          75. Лек  автомобил “КРАЙСЛЕР” модел “ВОЯДЖЪР”, с ДК № Р *** АМ, рама 1C8GYN3782U547427, двигател 18005, дата на първоначална регистрация 03.7.2002 г., придобит на 28.6.2010 г.;       

          76. Лек автомобил “ФОРД” модел “ФОКУС”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0BXXGCDBWG57358, двигател WG57358, дата на първоначална регистрация 05.8.1999 г., придобит на 30.6.2010 г.;  

          77. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** АМ, рама W0L0TGF35Y8062878, двигател X20DTL17561703, дата на първоначална регистрация 13.1.2000 г., придобит на 03.8.2010 г.;

          78. Лек  автомобил “ОПЕЛ” модел “КАЛИБРА”, с ДК № Р *** АМ, рама W0L000085M9004224, дата на първоначална регистрация 05.7.1991 г., придобит на 27.8.2010 г.;

79. Лек  автомобил “ЛАНЧИЯ” модел “ЛИБРА”, с ДК № Р *** АМ, рама ZLA83900000064475, двигател AR323012128919, дата на първоначална регистрация 21.9.2010 г., придобит на 21.9.2000 г.;

80. Лек  автомобил “ФОРД” модел “ФОКУС”, с  ДК № Р *** АМ, рама WF0NXXGCDNYK12479, двигател C9DCYK12479, дата на първоначална регистрация 08.09.2000 г., придобит на 13.10.2010 г.;

81. Товарен автомобил “НИСАН” модел “НАВАРА”, с ДК № Р *** АМ, рама VSKCVND40U0303137, двигател YD25920745, дата на първоначална регистрация 30.5.2008 г., придобит на 26.10.2010 г.;

82. Лек автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0SXXBDFS7S27937, двигател QVFA7S27937, дата на първоначална регистрация 30.7.2007 г., придобит на 28.10.2010 г.;

83. Лек автомобил “БМВ” модел “318 ТДС”, с ДК № Р *** АМ, рама WBACF51060EV35342, дата на първоначална регистрация 16.10.1995 г., придобит на 03.11.2010 г.;

84. Лек автомобил “РОВЪР” модел “825 Д”, с ДК № Р *** АМ, рама SARRSZLCRAM241125, двигател 02506,  дата на първоначална регистрация 26.2.1997 г., придобит на 09.11.2010 г.;

85. Специален автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “250 Д”, с ДК № Р *** АН, рама WDB1241251A596128, двигател 60291210081648,  дата на първоначална регистрация 31.1.1988 г., придобит на 25.11.2010 г.;

86. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** АН, рама WVWZZZ3BZWE274388, двигател AFN457156,  дата на първоначална регистрация 15.1.1998 г., придобит на 29.11.2010 г.;

87. Лек автомобил “СИТРОЕН” модел “КСАНТИЯ”, с ДК № Р *** АН, рама VF7X17E00007E5183, дата на първоначална регистрация 28.11.1996 г., придобит на 01.12.2010 г.;

88. Лек автомобил “АУДИ” модел “А 6”, с ДК № Р *** АН, рама WAUZZZ4BZWN140401, двигател AEB215971,  дата на първоначална регистрация 27.05.1998 г., придобит на 15.12.2010 г.;

89. Лек автомобил “МАЗДА” модел “323 Ф”, с ДК № Р *** АН, рама JMZBA14P*********, двигател Z5350960, дата на първоначална регистрация 11.14.1995 г., придобит на 17.12.201 г.;

90. Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 190 Л”, с ДК № Р *** АН, рама WF0LXXBDVLXK11341, двигател XK11341, дата на първоначална регистрация 26.5.1999 г., придобит на 06.1.2011 г.;

91. Лек автомобил “ШКОДА” модел “ОКТАВИЯ 1.9Т”, с ДК № Р *** АН, рама TMBZZZ1U2X2187145, двигател AHF213452, дата на първоначална регистрация 29.04.1999 г., придобит на 18.1.2011 г.;

92. Лек  автомобил “АЛФА РОМЕО”, с ДК №  Р *** АН, рама ZAR93600000010082, двигател AR342021322649,  дата на първоначална регистрация 27.11.1998 г., придобит от проверяваното лице на 26.01.2011 г.;

93. Лек автомобил “РОВЪР” модел “45”, с ДК №  Р *** АН, рама SARRTZLMS2D554528, двигател 16K4FN5444149,  дата на първоначална регистрация 03.08.2001 г., придобит на 01.02.2011 г.;

94. Лек автомобил “БМВ” модел “320 И”, с ДК № Р *** АН, рама WBACB11070FC47718, дата на първоначална регистрация 17.6.1992 г., придобит на 10.02.2011 г.;

95. Товарен автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “МБ 100 Д Л”, с ДК № Р *** АН, рама VSA63134013180925, двигател 61696310222820, дата на първоначална регистрация 12.01.1995 г., придобит на 14.02.2011 г. ;

96. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ В”, с ДК №  Р *** АН, рама WVWZZZ1HZXK035948, двигател AHU521816,  дата на първоначална регистрация 07.01.1999 г., придобит на 23.02.2011 г.;

97. Лек  автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА Б 2.0”, с ДК №  Р *** АН, рама W0L0JBF35W7191805, двигател X20DTH17270368,  дата на първоначална регистрация 15.12.1998 г., придобит на 16.03.2011 г.;

98. Лек  автомобил “ОПЕЛ” модел “ЗАФИРА”, с ДК №  Р *** АН, рама W0L0TGF75Y2136685, двигател X20DTL17582758, дата на първоначална регистрация 27.01.2000 г., придобит на 24.01.2011 г.;

99. Лек  автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** АН, рама WVWZZZ31ZPB050515, двигател ABS42***, дата на първоначална регистрация 13.04.1993 г., придобит на 19.03.2011 г.;

100. Лек автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** АН, рама ZFA23000005431301, двигател 2408866,  дата на първоначална регистрация 21.01.2000 г., придобит на 30.03.2011 г.;

101. Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ИВЕКО С 35”, с ДК № Р *** АН, рама ZCFC3570002093286, двигател 1738724, дата на първоначална регистрация 05.11.1993 г., придобит на 01.04.2011 г.;

102. Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** АН, рама W0L000058P5246736, двигател X16SZ20033279, дата на първоначална регистрация 07.05.1993 г., придобит на 27.04.2011 г.;

103. Товарен автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** АМ, рама WDB9026621R131800, двигател 61198115013369, дата на първоначална регистрация 28.04.2000 г., придобит на 18.08.2010 г.      

На основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД/отм./ - от Д.Г.Д., ЕГН **********:

- Сумата от 3500,00 лева, получена от продажбата на лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ 1”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ1JZXW254242, двигател ALH070216, дата на първоначална регистрация 01.01.1996 г., придобит  на 27.08.2009 г. и отчужден на  12.05.2010 г.

         -  Сумата от  4 500,00 лева,  получена от продажбата на лек автомобил “БМВ” модел “520 И”, с ДК № Р *** АК, рама WBADD12080BH32342, двигател 206S*********, дата на първоначална регистрация 02.01.1998 г., придобит на 25.09.2009 г. и отчужден на 05.11.2010 г. ;

 -  Сумата от 4 000,00 лева,  получена от продажбата на лек автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** РР, рама WF0HXXGBVHRB59811, двигател RB59811, дата на първоначална регистрация 13.10.1994 г., придобит на 18.07.2003 г. и отчужден  на същата дата - 18.07.2003 г.

Претендират и направените разноски.

Ответникът Д.Г.Д. не е подал отговор по реда на чл.131 от ГПК. Оспорва основателността на мотивираното искане. Твърди, че МПС били закупени с негови лични средства, които имал от изп.д.№ 9173/2002 г.

Русенска окръжна прокуратура счита мотивираното искане за допустимо и основателно.

 

След преценка на събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Въз основа на уведомление от Русенски окръжен съд- вх.№ ТД09-230/13.07.2011 г. с приложен към него заверен препис от протокол от с.з. на 20.05.2011 г. по НОХД №284/2011 г. била образувана проверка  съгласно протокол за проверка от 28.07.2011 г. на ТД на КУИППД по отношение на лицето Д.Г.Д. ***. В хода на проверката  било установено, че Д.Г.Д. със споазумение по НОХД №284/2011 г. по описа на РОС бил признат за виновен в това, че в периода 01.08.2009 г.- 20.02.2010 г. в гр.Ветово, област Русе, без съответното разрешение по чл.13, ал.1 от ЗКИ като физическо лице извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по чл.2, ал.1 от ЗКИ, като системно предоставяло парични кредити / заеми/- общо 16 бр., в български лева и евро, на различни физически лица, срещу задължение на лицата да върнат получените в заем парични суми, ведно с уговорената лихва върху тях и от тази дейност получило неправомерни доходи в размер на 877.79 лв.- престъпление по чл.252, ал.1, пр.1 от НК.

В хода на проверката било установено и семейното  положение на ответника, били събрани данни за придобитото от него и неговото семейство имущество, както и за доходите на ответника и семейството му въз основа на данни от НАП.

Въз основа на данни от МРРБ, ГД „ГРАО”, РУСО и НАП било устеновено, че ответникът имал съпруга, починала на 12.02.2007г. и четири деца. За периодът на проверката-11.06.1988 г.- 11.06. 2013 г. същият придобил чрез договори за покупко- продажба МПС, индивидуализирани в п.1-102 от мотивираното искане. Със заключението на приетата по делото автотехническа оценъчна експертиза, която съдът възприема изцяло като компетентно и обосновано дадена и като неоспорена от страните, е установен размера на пазарната стойност на всяко едно от горепосочените МПС към датата на придобиването му.

Установено е също, че през проверявания период ответникът придобил, а впоследствие се разпоредил с МПС чрез прехвърлителни сделки, както следва: 1. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ 1”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ1JZXW254242, двигател ALH070216, дата на първоначална регистрация 01.01.1996 г., придобит  на 27.08.2009 г. и отчужден на 12.05.2010 г.; 2. Лек автомобил “БМВ” модел “520 И”, с ДК № Р *** АК, рама WBADD12080BH32342, двигател 206S*********, дата на първоначална регистрация 02.01.1998 г., придобит на 25.09.2009 г . и отчужден на 05.11.2010 г и 3. Лек автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** РР, рама WF0HXXGBVHRB59811, двигател RB59811, дата на първоначална регистрация 13.10.1994 г., придобит на 18.07.2003 г. и отчужден от него на същата дата - 18.07.2003 г.

Съгласно заключението на в.л. Г. общата пазарна стойност на МПС към датите на тяхното придобиване възлизала на 515 700 лв., стойността на придобитото ремаке възлизала на 3400 лв. или общо- сума в размер на 519 100 лв., а пазарната стойност на отчуждените МПС към датата на отчуждаване била в общ размер на 13 500 лв.

Видно от писмо на ОДМВР - Русе  вх. № ТД09-335/07.02.2012 г. проверяваното лице е осъществило общо 333 задгранични пътувания (до Македония – 19 пътувания; до Германия – 2 пътувания; до Сърбия – 62 пътувания; до Турция – 3 пътувания; до Румъния – 247 пътувания).

От писмо вх. № ТД 09-173/19.01.2012 г.  на ТД на НАП - Варна, офис Силистра   е видно, че за ответника и съпругата му няма данни за внесени осигурителни вноски; няма извършено преоблагане с ревизионни актове; няма данни за подадени годишни данъчни декларации; няма декларирани доходи като физическо лице. От Справка – Данни за осигуряването по ЕГН за 2007 г. е видно, че проверяваното лице има осигурителен доход в размер на 234 лв.  Видно от горепосоченото писмо на ТД на НАП-Варна, офис Силистра проверяваното лице следвало да е направило разходи за заплащане на суми по наказателни постановления през 2008 г. – в размер на 120 лв., равняващи се на 0.55 МРЗ и през 2009 г. - в размер на 20 лв. или 0.08 МРЗ. Общият размер на разходите, направени от проверяваното лице за заплащане на глоби, възлизал на 140 лв. С писмо вх. № ТД09-1306/16.10.2012 г. на НОИ РУСО – град Русе се установява, че ответникът за периода 19.02.1997 г.- 01.02.2006 г. е получил лична социална пенсия, а съпругата му е получавала лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и лична социална пенсия за периода 18.06.2004 г. - 01.12.2006 г. Общият размер на доходите, получени от ответника  и неговата съпруга от пенсионно осигуряване, възлиза на 6 419,88 лв.

С Решение № 712 от 28.09.2012 г. по ЧНД № 2273/2012 г. по описа на Районен съд – град Русе за 2012 г. и Решение № 890 от 29.09.2012 г. по ЧНД № 2273/2012г. по описа на Районен съд – град Русе за 2012 г., била разкрита банковата тайна за периода 28.09.1987 г.- 28.09.2012 г. по отношение на проверяваното лице и неговата съпруга. От получените отговори търговските банки и “Централен депозитар” АД се установа, че и съпругата му са/са били/ клиенти единствено на “СИБАНК” ЕАД и “Банка ДСК” ЕАД.  От писмо вх. № ТД 09 РУ-1378/08.11.2012 г. на “СИБАНК” ЕАД е видно, че проверяваното лице е клиент на банката и титуляр на разплащателна сметка в лева. При проверката на движението на парични средства по банковата сметка се установило, че по нея били получавани парични преводи за изплащане на личната социална пенсия на проверяваното лице. От писмо вх. № ТД 09 РУ-1385/12.11.2012 г. на банка “ДСК” ЕАД се установявало следното: ответникът е  титуляр на  разплащателна сметка в лева, открита  на 31.03.2005 г. и закрита на 28.07.2006 г, като по нея били получавани парични преводи на личната социална пенсия, получавана от проверяваното лице; спестовен влог в лева - открит  на 11.12.1993 г. и закрит на 13.04.2004 г. – без движение на парични средства по сметката; спестовен влог в лева – открит на 15.03.2006 г. и закрит на 31.12.2006 г. – без движение на парични средства по сметката. Ответникът бил сътитуляр по Кредит № 9191361, разрешен на 06.04.2005 г. и погасен на 12.12.2008 г. с титуляр П.А. Д.. Съпругата на проверяваното лице била титуляр на разплащателна сметка в лева, открита на 31.03.2005 г. и закрита на 01.06.2009 г. По сметката били получавани парични преводи за изплащане на пенсиите, получавани от съпругата на ответника; разплащателна сметка в лева- открита на 20.04.2006 г. и закрита на 21.03.2008 г., която еднократно била захранена със сумата от 20 лв.; спестовен влог в лева , открит на 15.03.2006 г. и закрит на 31.12.2006 г. – без движение на парични средства по сметката. Съпругата на проверяваното лице била титуляр на кредит в лева, разрешен на 06.04.2005 г. и погасен на 12.12.2008 г. Размерът на сумата, отпусната по кредита, възлиза на 370 лв. Общият размер на разходите, направени за погасяване на кредити от проверяваното лице и съпругата му, възлизал на 638,87 лв.

Въз основа на анализа на събраните в хода на проверката данни на придобитото имущество от ответника и членовете на неговото семейство, общият размер на приходите  и съответно на разходите на семейството, КОНПИ приела, че е налице отрицателна разлика между получени приходи и направени разходи в размер на 690 832,64 лева  или 4 751,56 МРЗ.

С оглед на гореустановеното с решение №337/24.09.2012 г. КОНПИ образувала произдство  срещу ответника. С Решение № 125 от 09.05.2013 г.  приели да се внасе на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки по смисъла на чл.13 ал.1 т.2 от ЗОПДИППД /отм./.  Искането било внесено в Окръжен съд Русе като с Определение № 447 от 14.05.2013 г. по ч.гр.д. № 535/2013 г. по описа на Окръжен съд- Русе била издадена обезпечителна заповед от 14.05.2013 г. за запор върху притежаваното от проверяваното лице и членовете на неговото семейство имущество.

На 23.05.2013 г. на Д.Г.Д. била връчена декларация по чл.17 от ЗОПДИППД /отм./ На 07.06.2013 г.  същият депозирал в ТД на КОНПИ - Русе попълнената декларация с вх. № ТД-09-025/07.06.2013 г. В декларацията не е посочин произходът на средствата, с които са придобити процесните МПС. Ответникът единствено е декларирал, че процесните МПС не са негова собственост, а са собственост на трети лица.

По делото е приета и съдебно- икономическа екпертиза на в.л. Ж.Т., коята съдът въприема изцяло предвид специалните знания на вещото лице и като неоспорена от страните относно размера на извършените от ответника и неговото семейство разходи, относно размера на доходите му и въз основа на анализа на същите е дадено заключение, че е налице недостиг на зокнни средства за закуване на имущество и покриване на разходите за издръжка. Установената отрицателна разлика за проверявания период възлизала в размер на 730272.20 лв. или 4611.18 МРЗ.

 

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Производството е по реда на чл.28 от ЗОПДИППД / отм./ във вр.пар.5 от ПЗР на ЗОПДНПИ.

Налице е мотивирано искане, изходящо от надлежна страна при спазване на процедурата, регламентирана в закона, срещу лице, осъдено за престъпление, попадащо в приложното поле на чл.3 от ЗОПДИППД /отм./, поради което съдът приема, че същото е процесуално допустимо и подлежи на разглеждане.

За успешното провеждане на исковото производство по чл.28 от ЗОПДИППД /отм./, в процеса следва да се установи наличието на следните предпоставки:  ответникът да е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, попадащо в приложното поле на чл.3 от закона; лицето да е придобило имущество на значителна стойност по смисъла на пар.1 от ДР на ЗОПДИППД /отм./- над 60 000 лв., да не е установен законен източник за придобиването на имуществото, както и наличието на обосновано предположение, че имуществото е придобито от престъпната му дейност.

В  решение № 834/23.12.2010 г. по гр. д. № 1417/2009 г., ВКС, IV г. о., постановено в производство по чл.290 от ГПК и съставляващо задължителна съдебна практика, е прието, че въз основа на доказателствата по делото следва да се формира основателно предположение, че придобитото от лицето имущество е свързано с престъпна дейност. Установяването на законен източник за придобиване на имущество изключва предположението, че придобитото имущество е свързано с престъпна дейност. Когато не е установен законен източник за придобиване на имуществото, обаче съдът изгражда изводите си налице ли е връзка между престъпната дейност и доходите, послужили за придобиване на имуществото, въз основа на конкретните особености на всеки отделен случай, въз основа на фактите, свързани с вида на престъплението и данните за характера на осъществяваната престъпна дейност.

При това тълкуване на закона следва да се приеме, че при преценка на основателността на направеното мотивирано искане не е необходимо да се търси пряка причинна връзка между придобитото имущество и престъпната дейност, но връзка следва да има или да може да се направи предположение за съществуване на такава.

В процеса в доказателствена тежест на КОНПИ е да установи наличието на горепосочените предпоставки, визирани в чл.4 от закона.

В конкретният случай е налице одобрено от съда споразумение, което има правните последици на влязла в сила присъда по НОХД 284/2011 г. по описа на Русенски окръжен съд, с което ответникът е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.252, ал.1, пр.1 от НК. Престъплението, за което същият е признат за виновен и осъден попада в приложното поле на чл.3, ал.1 т. 15 от закона. Това дава основание да се приеме, че в процеса е беспорно и категорично установена първата от горепосочените предпоставки.

Установено е по безспорен и категоричен начин, че за проверяваният период 11.06.1988 г.-11.06.2013 г. – време от 25 години, ответникът е придобил по давност недвижим имот, находящ се в гр.Ветово, както и движимо имущество- процесните МПС.

В решение № 89/2010 г., постановено по гр. д. № 717/2009 г., ВКС, III г. о. е прието, че стойността на проверяваното имущество, с оглед преценката дали същото е на значителна стойност съгласно чл.3, ал.1 във вр.пар.1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./, е обективна величина, което означава, че следва да се преценява реалната му пазарна цена към момента на придобиването му, което се установява с помощта на експертни заключения, а не цената на проверяваното имущество по неговата придобивна цена, посочена в документи за собственост. Това разбиране е застъпено и в решение № 471/06.07.2010 г. по гр. д. № 641/2009 г., ВКС, III г. о., както и в решение № 671/9.11.2010 г. по гр. д. № 875/2010 г., ВКС, IV г. о.

При извършване на преценката относно наличието на втората предпоставка, съдът съобразява приетото по делото заключение на автотехническата оценъчна експертиза относно паразната стойност на МПС към момента на придобиването им, а не стойността, посочена в договорите за покупко- продажба, доколкото последната няма обвързваща сила по отношение на Държавата.

Размерът на пазарната стойност на процесните МПС към момента на придобиването им от ответника е общо 519100 лв. съгласно заключението на в.л.Г.

Сборът от пазарната стойност на проверяваното имущество е над сумата от 60 000 лв., поради което съдът приема, че същото е на значителна стойност по смисъла на чл.3, ал.1 във вр. пар.1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./.

Установено е, че процесното ремарке е придобито през 1992 г. Моментът на придобиването му значително предхожда  по време престъпната дейност на ответника, за която същият е признат за виновен. С оглед липсата на доказателства за връзка- пряка или консвена, или за предположение за такава връзка мужду престъпната дейност и придобиването на тази вещ, съдът приема, че по отношение на ремаркето не може да се направи обосновано предположение, че придобиването му е във връзка с престъпната дейност на ответника, поради което приема, че по отношение на същото искането е неоснователно и тако такова следва да се отхвърли.

По отношение на останалите МПС, в т.ч. и по отношение на сумите, посочени в мотивираното искане съдът счита същото за основателно.

Безспорно е установено, че процесните МПС са били придобити от ответника през периода на извършената от ищеца проверка. Всички МПС , вкл. и отчуждените са придобити през  2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Придобиването на посоченото имущество е в период, близък по време на установената престъпната дейност на ответника, за която същият е признат за виновен с влязла в сила присъда. Към момента на тяхното придобиване ответникът е реализирал доходи само от пенсии и то в размер, значително по- нисък от стойността на МПС. В производството по установяване на имущественото, придобито от престъпната дейност на ответника, развило се пред ищеца, същият е подал декларация по чл.17 от ЗОПДИППД /отм./, в която обаче не е посочил произхода на средствата за придобиване на процесното имущество, чиято пазарна стойност надхвърля значително неговите и на семейството му доходи. Подадената от ответника декларация е непълна, тъй като нито е индивидуализирано придобитото от него имущество, нито е посочина стойността на същото, както и произходът на средствата за придобиването на имущество на значителна стойност. С оглед на това съдът приема, че е налице хипотезата на чл.17, ал.5 от закона.

В чл.17, ал.5 от ЗОПДИППД (отм.) е установена презумпция, че придобитото е от престъпна дейност, ако проверяваното лице не представи декларация или подаде непълна декларация, или откаже да подаде декларация.

По делото ответникът нито е навел доводи за наличието на законен източник на средства за придобиване на горепосоченото имущество, нито е релевирал доказателства, които да оборват регламентираната в закона презумпция.

С оглед на горепосочените факти и предвид липсата на доказателства, които да оборват регламентираната в чл.17, ал.5 от закона презумпция, съдът приема, че може да се направи обосновано предположение, че процесните МПС- предмет на мотивираното искане , са придобити от престъпната дейност на ответника.

Наличието на визираните в чл.4 от закона предпоставки, обуславят основателността на направеното искане за отнемане в полза на държавата на процесното имущество, респ. на получените от разпоредителните сделки суми. Същото в тази част следва да бъде уважено.

Разноските по делото са в тежест на ответника. Същият следва да заплати направените от КОНПИ разноски  съгласно представения списък по чл.80 от ГПК в общ размер на 12 241.50 лв. Същият следва да бъде осъден да заплати дължимата държавна такса за производството съобразно установената пазарна стойност на процесното имущество- сума в размер на 21 108 лв.

 

По изложените съображения Русенският окръжен съд

 

                                Р   Е   Ш   И  : 

 

 

 

ОТНЕМЯ в полза на Държавата имуществото,  придобито от престъпна дейност на  Д.Г.Д., ЕГН **********,***, както следва:

На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ - от Д.Г.Д., ЕГН **********: Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПОЛО”, с ДК № Р *** РН, рама  WVWZZZ6NZVW100667, двигател AER009659, дата на първоначална регистрация 30.10.1996 г.,  придобит  на 12.03.2008 г.; Лек автомобил “ВОЛВО” модел “850 ГЛТ”, с ДК № Р *** РН, рама YV1LS5502P2060974, двигател 87799, дата на първоначална регистрация 08.01.1993г.,  придобит  на 14.01.2008 г.; Лек автомобил “ШКОДА” модел “ФЕЛИЦИЯ”, с ДК № Р *** РН, рама TMBEHH654T0342575, двигател AEF013189, дата на първоначална регистрация 06.08.1996 г., придобит на 12.02.2008 г.; Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L0TGF48X5126161, двигател X17DTL14362237, дата на първоначална регистрация 11.02.1999 г., придобит на 12.02.2008 г.; Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L000036T5037463, двигател X17DT013850, дата на първоначална регистрация 05.12.1995г., придобит на 13.02.2008 г.; Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L0JBF19W1293277, двигател X16XEL20E***6, дата на първоначална регистрация 03.02.1999 г., придобит  на 15.04.2008 г.; Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА”, с ДК № Р *** РН, рама W0L000087S7597749, двигател C20NE31196590, дата на първоначална регистрация 12.04.1995 г., придобит на 25.06.2008 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** РН, рама WVWZZZ1HZPW476772, дата на първоначална регистрация 10.05.1993 г.,  придобит на 11.07.2008 г.; Лек автомобил “ФОРД” модел “ЕСКОРТ”, с ДК № Р *** РН, рама WF0NXXGCANVM80795, двигател VM80795, дата на първоначална регистрация 17.3.1997 г., придобит на 21.07.2008 г.; Товарен автомобил “ДАФ”модел “400”, с ДК № Р *** РН, рама XLRVE04EN0N874894, двигател P155BXE016469, дата на първоначална регистрация 22.06.***г., придобит на 24.07.2008 г.;  Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”  модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** РН, рама WVWZZZ31ZKE170246, двигател RP152199, дата на първоначална регистрация 13.02.1989 г., придобит на 05.08.2008 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** РН, рама WV2ZZZ70ZSH026789, двигател AAB294945, дата на първоначална регистрация 08.12.1994 г., придобит  на 05.08.2008 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”  модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** АН, рама WVWZZZ1HZSW063023, двигател 1Z321374, дата на първоначална регистрация 23.11.1994 г.,  придобит на 15.04.2011 г.; Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** РК, рама ZFA23000005830951, двигател 10WD59318614, дата на първоначална регистрация 01.08.2000 г., придобит на 05.09.2008 г.; Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС”,  модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** РК, рама WDB9023721P503569, двигател 60194310427552, дата на първоначална регистрация 20.06.1996 г., придобит на 08.09.2008 г.; Лек автомобил “ФОРД” модел “ФОКУС”, с ДК № Р *** РК, рама WF0AXXWPDAYK82232, двигател C9DAYK82232, дата на първоначална регистрация 25.08.2000 г., придобит на 12.09.2008 г.; Лек автомобил “ФОРД” модел “ГАЛАКСИ”, с ДК № Р *** РК, рама WF0GXXPSWGVJ76073, двигател AHU114238, дата на първоначална регистрация 17.03.1997 г., придобит на 24.09.2008 г.; Лек автомобил “СИТРОЕН” модел “290 П”, с ДК № Р *** РК, рама VF7290C92UD427528, двигател C80590, дата на първоначална регистрация 15.12.1993 г., придобит на 11.11.2008 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** РК, рама WVWZZZ1HZSW540137, дата на първоначална регистрация 22.06.1995 г.,  придобит на 11.12.2008 г.; Товарен автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** РК, рама WDB9034631P681027, двигател 60298000021143, дата на първоначална регистрация 01.01.1991 г., придобит на 11.12.2008 г.; Лек автомобил “НИСАН” модел “ПРИМЕРА”, с ДК № Р *** РК, рама SJNFDAP11U0202742, двигател CD20658621X, дата на първоначална регистрация 15.07.1998 г., придобит на 05.01.2009 г.; Товарен автомобил “РЕНО” модел “ТРАФИК”, с ДК № Р *** РК, рама VF1T3X30501390297, двигател F695118, дата на първоначална регистрация 28.11.1989 г., придобит  на 10.01.2009 г.; Лек автомобил “РЕНО” модел “ЛАГУНА”, с ДК № Р *** РК, рама VF1B56BJC11144809, двигател F3PD*********, дата на първоначална регистрация 11.01.1994 г., придобит на 16.01.2009 г.; Лек автомобил “БМВ” модел “318 И”, с ДК № Р *** РК, рама WBACA31010FB53333, двигател 184E*********, дата на първоначална регистрация 19.03.1992 г., придобит на 20.01.2009 г.; Лек автомобил “ФИАТ” модел “35 Ф 8 Б”, с ДК № Р *** РК, рама 004384, двигател 586378, дата на първоначална регистрация 01.01.1980 г., придобит на 30.01.2009 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПОЛО”, с ДК № Р *** РК, рама WVWZZZ6NZSY153513, двигател AEA***55, дата на първоначална регистрация 05.07.1995 г.,  придобит на 25.02.2009 г.; Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ Д”, с ДК № Р *** РК, рама WF0BXXGBVBRR61462, двигател RR61462, дата на първоначална регистрация 23.12.1994 г., придобит на 05.03.2009 г.;  Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 100 С”, с ДК № Р *** РК, рама WF0LXXGBVLSM50135, двигател SM50135, дата на първоначална регистрация 19.12.1996 г., придобит на 09.03.2009 г.; Лек автомобил “ХОНДА”модел “ФР В”, с ДК № Р *** РК, рама JHMBE57407S205024, двигател N22A12505152, дата на първоначална регистрация 15.01.2008 г.,  придобит на 11.03.2009 г.; Лек автомобил “РЕНО” модел “ЕСПЕЙС”, с ДК № Р *** РК, рама VF8J635350R437572, двигател F930286, дата на първоначална регистрация 27.01.1995 г., придобит на 20.01.2009 г.; Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 90 Т”, с ДК № Р *** РК, рама WF0LXXGBFL2J02014, двигател 2J02014, дата на първоначална регистрация 01.07.2002 г., придобит на 06.04.2009 г.; Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** РК, рама WF0BXXGBVBWP27715, двигател WP27715, дата на първоначална регистрация 28.10.1998 г., придобит на 13.04.2009 г.; Лек автомобил “АЛФА РОМЕО” модел “166”, с ДК № Р *** АК, рама ZAR93600000028814, двигател AR342021457605, дата на първоначална регистрация 25.05.1999 г., придобит на 13.05.2009 г.; Товарен автомобил “ИВЕКО” модел “ДЕЙЛИ 308”, с ДК № Р *** АК, рама ZCFC3050102914652, двигател 1954890, дата на първоначална регистрация 13.05.*** г., придобит на 18.05.2009 г.; Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “ТИГРА 1.6”, с ДК № Р *** АК, рама W0L0SAF07W42***3, двигател X16XE20B82170, дата на първоначална регистрация 30.06.1998 г., придобит на 25.05.2009 г.; Товарен автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** АК, рама WV2ZZZ70ZRH063593, двигател AAB238188, дата на първоначална регистрация 23.02.1994 г., придобит на 25.05.2009 г.; Товарен автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** АК, рама WV2ZZZ70ZPH075577, двигател AAB178508, дата на първоначална регистрация 10.02.1993 г., придобит на 14.07.2009 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”  модел “ГОЛФ 1”, с ДК № Р *** АК, рама WV2ZZZ1HZTW114232, двигател AEK052081, дата на първоначална регистрация 17.10.1996 г., придобит на 20.07.2009 г.; Лек автомобил “ФИАТ” модел “СЕЙЧЕНТО”, с ДК № Р *** АК, рама ZFA1870000***600, двигател 187A10000278440, дата на първоначална регистрация 08.06.2001 г., придобит на 06.08.2009 г.; Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС”  модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** АК, рама WDB9034721P955813, двигател 60298000291061, дата на първоначална регистрация 06.10.1999 г., придобит на 13.08.2009 г.; Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ИВЕКО ТУРБО Д”, с ДК № Р *** АК, рама ZCFC3570002973894, двигател 1***86, дата на първоначална регистрация 15.01.1991 г., придобит на 07.09.2009 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ1HZRW536926, двигател ABS832320, дата на първоначална регистрация 05.05.1994 г., придобит на 10.09.2009 г.; Лек автомобил “АУДИ” модел ”100”, с ДК № Р *** АК, рама WAUZZZ4AZPN065044, двигател AAD084810, дата на първоначална регистрация 07.10.1993 г., придобит на 14.09.2009 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ3BZ1E179653, двигател AKN073300, дата на първоначална регистрация 23.03.2001 г., придобит на 16.09.2009 г.; Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА 1.4 И”, с ДК № Р *** АК, рама W0L0TGF35X2038005, двигател X14XE20E27183, дата на първоначална регистрация 13.01.2000 г., придобит  на 08.10.2009 г.; Лек автомобил “БМВ” модел “320 Д”, с ДК № Р *** АК, рама WBAAL71000KE48634, двигател 204D*********, дата на първоначална регистрация 17.03.1999 г., придобит на 03.11.2009 г.; Лек автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** АК, рама ZFA23000005406122, двигател 81404722***86400, дата на първоначална регистрация 01.07.1996 г., придобит на 06.11.2009 г.; Лек автомобил “МИЦУБИШИ” модел “ЕКЛИПСЕ”, с ДК № Р *** АК, рама 4MBMND22ANE002032, двигател 4G63MR7588, дата на първоначална регистрация 01.07.1993 г., придобит на 11.11.2009 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН”  модел “ГОЛФ”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ1HZRW301300, двигател ABS789467, дата на първоначална регистрация 05.01.1994 г., придобит  на 16.11.2009 г.; Лек автомобил “СЕАТ” модел “КОРДОБА”, с ДК № Р *** АК, рама VSSZZZ6KZWR047977, двигател AFT175826, дата на първоначална регистрация 09.02.1998 г., придобит  на 01.12.2009 г.; Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “190 Е”, с ДК № Р *** АК, рама WDB2010241A450281, двигател 10296210178984, дата на първоначална регистрация 02.11.1988 г., придобит на 13.01.2010 г.; Лек автомобил “ПЕЖО” модел “605”, с ДК № Р *** АК, рама VF36BP8B*********, двигател 00554, дата на първоначална регистрация 24.02.1993 г., придобит на 18.01.2010 г.; Лек автомобил “АЛФА РОМЕО” модел “156”, с ДК № Р *** АК, рама ZAR*************, двигател AR323021173326, дата на първоначална регистрация 01.01.1998 г., придобит на 18.01.2010 г.; Лек автомобил “ДЕУ” модел “КАЛОС”, с ДК № Р *** АК, рама KLATF486EYB571704, двигател A16DMS035305D, дата на първоначална регистрация 06.12.2000 г., придобит на 17.02.2010 г.; Лек автомобил “АУДИ” модел “А 4”, с ДК № Р *** АК, рама WAUZZZ8DZTA126654, двигател ADR101369, дата на първоначална регистрация 11.01.1996 г., придобит от проверяваното лице на 23.02.2010 г.; Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО 1.9 ТД”, с ДК № Р *** АК, рама ZFA23000005017017, двигател 23A20001427184, дата на първоначална регистрация 12.07.1994 г., придобит на 02.03.2010 г.; Товарен автомобил “ФОРД” модел “РЕЙНДЖЪР”, с ДК № Р *** АК, рама WF0LMFE401W214855, двигател 290438, дата на първоначална регистрация 11.06.2002 г., придобит на 08.03.2010 г.; Лек автомобил “БМВ” модел “320 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBAAD310X0AF74432, двигател 206EE22694692, дата на първоначална регистрация 25.05.*** г., придобит на 23.03.2010 г.; Лек автомобил “ДЕУ” модел “НУБИРА”, с ДК № Р *** АМ, рама KLAJF696EYK357004, двигател A16DMS018701D, дата на първоначална регистрация 20.10.1999 г., придобит на 24.03.2010 г.; Лек автомобил “БМВ” модел “520 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBADD11030BN37215, двигател 37111513206S3, дата на първоначална регистрация 27.05.1997 г., придобит на 08.04.2010 г.; Лек автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0EXXBDVEVD09107,  дата на първоначална регистрация 13.12.1998 г., придобит на 09.04.2010 г.; Лек автомобил “МАЗДА” модел “626”, с ДК № Р *** АМ, рама JMZGC121201657441, двигател F6241121, дата на първоначална регистрация 13.01.1986 г., придобит от проверяваното лице на 15.04.2010 г.; Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** АМ, рама W0L0TGF35Y2009192, двигател X20DTL17458410, дата на първоначална регистрация 08.10.1999 г., придобит от проверяваното лице на 27.04.2010 г.; Товарен автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ТРАНСПОРТЕР”, с ДК № Р *** АМ, рама WV1ZZZ70ZTH017588, двигател AAB345255, дата на първоначална регистрация 22.12.1995 г., придобит на 28.04.2010 г.; Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** АМ, рама ZFA29000000501988, двигател 8144671812458, дата на първоначална регистрация 13.05.1994 г., придобит от проверяваното лице на 14.05.2010 г.; Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 150 Л”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0BXXGBVBNL56716, двигател NL56716, дата на първоначална регистрация 19.10.1992 г., придобит  на 14.05.2010 г.; Лек автомобил “ХЮНДАЙ” модел “КУПЕ”, с ДК № Р *** АМ, рама KMHJG31FP1U21***, двигател 1GFY852121, дата на първоначална регистрация 20.06.2001 г., придобит на 18.05.2010 г.; Лек автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “Е 250 Д”, с ДК № Р *** АМ, рама WDB2100101A067828, двигател 60591200001332, дата на първоначална регистрация 09.01.1996 г., придобит  на 31.05.2010 г.; Лек автомобил “БМВ” модел “523 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBADD310X0BU07282, двигател 34361214256S3, дата на първоначална регистрация 05.03.1996 г., придобит на 31.05.2010 г.; Лек автомобил “БМВ” модел “320 И”, с ДК № Р *** АМ, рама WBACB11050FC37060, двигател 206S*********, дата на първоначална регистрация 06.02.1992 г., придобит на 10.06.2010 г.; Лек автомобил “БМВ” модел “525 ТДС”, с  ДК № Р *** АМ, рама WBADF71090BS37224, двигател 256T*********, дата на първоначална регистрация 20.08.1997 г., придобит на 10.06.2010 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ШАРАН”, с ДК № Р *** АМ, рама WVWZZZ7MZTV036967, двигател 1Z833623, дата на първоначална регистрация 02.08.1996 г., придобит на 16.06.2010 г.; Товарен автомобил “ОПЕЛ” модел “МОВАНО”, с  ДК № Р *** АМ, рама VN1J9AFH523852277, двигател 8140433255616, дата на първоначална регистрация         19.4.2001 г., придобит на 23.6.2010 г.; Лек  автомобил “КРАЙСЛЕР” модел “ВОЯДЖЪР”, с ДК № Р *** АМ, рама 1C8GYN3782U547427, двигател 18005, дата на първоначална регистрация 03.7.2002 г., придобит на 28.6.2010 г.; Лек автомобил “ФОРД” модел “ФОКУС”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0BXXGCDBWG57358, двигател WG57358, дата на първоначална регистрация 05.8.1999 г., придобит на 30.6.2010 г.; Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** АМ, рама W0L0TGF35Y8062878, двигател X20DTL17561703, дата на първоначална регистрация 13.1.2000 г., придобит на 03.8.2010 г.; Лек  автомобил “ОПЕЛ” модел “КАЛИБРА”, с ДК № Р *** АМ, рама W0L000085M9004224, дата на първоначална регистрация 05.7.1991 г., придобит на 27.8.2010 г.; Лек  автомобил “ЛАНЧИЯ” модел “ЛИБРА”, с ДК № Р *** АМ, рама ZLA83900000064475, двигател AR323012128919, дата на първоначална регистрация 21.9.2010 г., придобит на 21.9.2000 г.; Лек  автомобил “ФОРД” модел “ФОКУС”, с  ДК № Р *** АМ, рама WF0NXXGCDNYK12479, двигател C9DCYK12479, дата на първоначална регистрация 08.09.2000 г., придобит на 13.10.2010 г.; Товарен автомобил “НИСАН” модел “НАВАРА”, с ДК № Р *** АМ, рама VSKCVND40U0303137, двигател YD25920745, дата на първоначална регистрация 30.5.2008 г., придобит на 26.10.2010 г.; Лек автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** АМ, рама WF0SXXBDFS7S27937, двигател QVFA7S27937, дата на първоначална регистрация 30.7.2007 г., придобит на 28.10.2010 г.; Лек автомобил “БМВ” модел “318 ТДС”, с ДК № Р *** АМ, рама WBACF51060EV35342, дата на първоначална регистрация 16.10.1995 г., придобит на 03.11.2010 г.; Лек автомобил “РОВЪР” модел “825 Д”, с ДК № Р *** АМ, рама SARRSZLCRAM241125, двигател 02506,  дата на първоначална регистрация 26.2.1997 г., придобит на 09.11.2010 г.; Специален автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “250 Д”, с ДК № Р *** АН, рама WDB1241251A596128, двигател 60291210081648,  дата на първоначална регистрация 31.1.1988 г., придобит на 25.11.2010 г.; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** АН, рама WVWZZZ3BZWE274388, двигател AFN457156,  дата на първоначална регистрация 15.1.1998 г., придобит на 29.11.2010 г.; Лек автомобил “СИТРОЕН” модел “КСАНТИЯ”, с ДК № Р *** АН, рама VF7X17E00007E5183, дата на първоначална регистрация 28.11.1996 г., придобит на 01.12.2010 г.; Лек автомобил “АУДИ” модел “А 6”, с ДК № Р *** АН, рама WAUZZZ4BZWN140401, двигател AEB215971,  дата на първоначална регистрация 27.05.1998 г., придобит на 15.12.2010 г.; Лек автомобил “МАЗДА” модел “323 Ф”, с ДК № Р *** АН, рама JMZBA14P*********, двигател Z5350960, дата на първоначална регистрация 11.14.1995 г., придобит на 17.12.201 г.; Товарен автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ 190 Л”, с ДК № Р *** АН, рама WF0LXXBDVLXK11341, двигател XK11341, дата на първоначална регистрация 26.5.1999 г., придобит на 06.1.2011 г.; Лек автомобил “ШКОДА” модел “ОКТАВИЯ 1.9Т”, с ДК № Р *** АН, рама TMBZZZ1U2X2187145, двигател AHF213452, дата на първоначална регистрация 29.04.1999 г., придобит на 18.1.2011 г.; Лек  автомобил “АЛФА РОМЕО”, с ДК №  Р *** АН, рама ZAR93600000010082, двигател AR342021322649,  дата на първоначална регистрация 27.11.1998 г., придобит от проверяваното лице на 26.01.2011 г.; Лек автомобил “РОВЪР” модел “45”, с ДК №  Р *** АН, рама SARRTZLMS2D554528, двигател 16K4FN5444149,  дата на първоначална регистрация 03.08.2001 г., придобит на 01.02.2011 г.; Лек автомобил “БМВ” модел “320 И”, с ДК № Р *** АН, рама WBACB11070FC47718, дата на първоначална регистрация 17.6.1992 г., придобит на 10.02.2011 г.; Товарен автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “МБ 100 Д Л”, с ДК № Р *** АН, рама VSA63134013180925, двигател 61696310222820, дата на първоначална регистрация 12.01.1995 г., придобит на 14.02.2011 г. ; Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ В”, с ДК №  Р *** АН, рама WVWZZZ1HZXK035948, двигател AHU521816,  дата на първоначална регистрация 07.01.1999 г., придобит на 23.02.2011 г.; Лек  автомобил “ОПЕЛ” модел “ВЕКТРА Б 2.0”, с ДК №  Р *** АН, рама W0L0JBF35W7191805, двигател X20DTH17270368,  дата на първоначална регистрация 15.12.1998 г., придобит на 16.03.2011 г.; Лек  автомобил “ОПЕЛ” модел “ЗАФИРА”, с ДК №  Р *** АН, рама W0L0TGF75Y2136685, двигател X20DTL17582758, дата на първоначална регистрация 27.01.2000 г., придобит на 24.01.2011 г.; Лек  автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ПАСАТ”, с ДК № Р *** АН, рама WVWZZZ31ZPB050515, двигател ABS42***, дата на първоначална регистрация 13.04.1993 г., придобит на 19.03.2011 г.; Лек автомобил “ФИАТ” модел “ДУКАТО”, с ДК № Р *** АН, рама ZFA23000005431301, двигател 2408866,  дата на първоначална регистрация 21.01.2000 г., придобит на 30.03.2011 г.; Товарен автомобил “ФИАТ” модел “ИВЕКО С 35”, с ДК № Р *** АН, рама ZCFC3570002093286, двигател 1738724, дата на първоначална регистрация 05.11.1993 г., придобит на 01.04.2011 г.; Лек автомобил “ОПЕЛ” модел “АСТРА”, с ДК № Р *** АН, рама W0L000058P5246736, двигател X16SZ20033279, дата на първоначална регистрация 07.05.1993 г., придобит на 27.04.2011 г.;. Товарен автомобил “МЕРЦЕДЕС” модел “СПРИНТЕР”, с ДК № Р *** АМ, рама WDB9026621R131800, двигател 61198115013369, дата на първоначална регистрация 28.04.2000 г., придобит на 18.08.2010 г., както и на основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ - от Д.Г.Д., ЕГН ********** сумата от 3500,00 лева, получена от продажбата на лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН” модел “ГОЛФ 1”, с ДК № Р *** АК, рама WVWZZZ1JZXW254242, двигател ALH070216, дата на първоначална регистрация 01.01.1996 г., придобит  на 27.08.2009 г. и отчужден на  12.05.2010 г.; сумата от  4 500,00 лева,  получена от продажбата на лек автомобил “БМВ” модел “520 И”, с ДК № Р *** АК, рама WBADD12080BH32342, двигател 206S*********, дата на първоначална регистрация 02.01.1998 г., придобит на 25.09.2009 г. и отчужден на 05.11.2010 г. и сумата от 4 000,00 лева,  получена от продажбата на лек автомобил “ФОРД” модел “ТРАНЗИТ”, с ДК № Р *** РР, рама WF0HXXGBVHRB59811, двигател RB59811, дата на първоначална регистрация 13.10.1994 г., придобит на 18.07.2003 г. и отчужден  на същата дата - 18.07.2003 г.

ОТХВЪРЛЯ  искането за отнемане в полза на държавата на ремарке за лек автомобил “ИСТЪР” модел “ССМ 2439”, с ДК № Р *** ЕХ, дата на първоначална регистрация 18.09.1992 г., придобит на 18.09.1992 г.

ОСЪЖДА Д.Г.Д. да заплати на КОНПИ сумата в размер на 12241. 50 лв. разноски за производството.

ОСЪЖДА Д.Г.Д. да заплати по сметка на Русенски окръжен съд държавна такса в размер на 21 108 лв.

 

Решението може да се обжалва пред ВТАС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: