Р Е
Ш Е Н
И Е
№ 260031 02.09.2020
г. град Стара Загора
В
ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ
На осемнадесети
август 2020 година
в открито заседание, в следния
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ
Съдебен секретар: Павлина Г.,
Прокурор:
като разгледа докладваното от
съдията докладчик МИНЧЕВ гражданско
дело **4 по описа за 2019 година, за да постанови решението, взе предвид следното:
Производството
е на основание,
чл. 153 и сл. от ЗКОНПИ
С Решение №
1801/07.08.2019 г. ищецът КПКОНПИ е постановила да се внесе искова молба за
отнемане на незаконно придобитото имущество за лицето Б.П.П..
С Решение № 666/24.04.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството на
основание чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу Б.П.П., ЕГН **********, въз
основа на постъпило на основание чл. 110, ал. 1 от ЗПКОНПИ, в
ТД Пловдив Уведомление с вх. №УВ-481/23.04.2018 г., с изх. № 684/2018 г. от
16.04.2018 г. на Окръжна прокуратура – В.Т., за това, че на 26.03.2018 г.
последната е приела за наблюдение и контрол разследването по ДП № ЗМ-244/2018
г., по описа на РУ на МВР – В.Т., образувано и водено с оглед извършени
престъпления по чл. 354а, ал. 3, пр. 1 и пр. 2, алт. 1, т. 1, вр. чл. 20, ал. 2
от НК и по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, алт. 1, т. 1, пр. 1 от НК от лицата Б.П.П., М.А.И. и К.Л.К.. С
указания на наблюдаващия прокурор производството е продължило да се води с
оглед извършени престъпления по чл. 354а, ал. 1 изр. 1-во пр. 3 и 4, алт. 1,
вр. чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 354а, ал. 3, пр. 2 алт. 1, т. 1, пр. 1 от НК, като престъплението по чл. 354а, ал. 1 попада в обхвата на чл. 108, ал. 1,
т. 25 от ЗПКОНПИ. На 23.07.2018 г. по ДП № ЗМ-244/2018 г., по описа на РУ на
МВР – В.Т., пр. пр. № 684/2018 г., по описа на Окръжна прокуратура – В.Т., е
било постигнато Споразумение между Прокуратурата и обвиняемите Б.П.П., М.А.И. и К.Л.К., което е било одобрено от Великотърновския окръжен съд на
26.07.2018 г. по НОХД № 265/2018 г. Съгласно постигнатото Споразумение Б.П.П., ЕГН **********, е извършил виновно следните деяния: на 23.03.2018 г., за времето от около 15.15
часа до около 18.00 часа, в гр. В.Т., на публично място – на ***в района на **
и северния вход на МОЛ „В.Т.“, в апартамент, находящ се на ***, обитаван под
наем от М.А.И. от гр. В., и в апартамент, находящ се на ***, обитаван от него
под наем, действайки при условията на продължавано престъпление, сам и в
съучастие като съизвършители с М.А.И. от гр. В., без надлежно разрешително,
издадено от органите по чл. 16 от Закона за контрол на наркотичните вещества и
прекурсорите /ЗКНВП/ и в нарушение на чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от същия закон и
чл. 1 и следващи от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по
чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, придобил и държал с цел разпространение високорискови
наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, включени
в Списък № 1 – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото
здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в
хуманната и ветеринарната медицина, във връзка с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1
от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, както следва:
1. На 23.03.2018 г.,
около 15.15 часа, в гр. В.Т., на публично място – на ***в района на ** и
северния вход на МОЛ „В.Т.“ в съучастие като съизвършители с М.А.И. от гр. В.,
без надлежно разрешително, издадено от органите по чл. 16 от Закона за контрол на
наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и в нарушение на чл. 30 и чл. 73,
ал. 1 от същия закон и чл. 1 и следващи от Наредба за условията и реда за
разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, придобил и държал с цел
разпространение високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, включени в Списък № 1 – Растения и вещества с висока
степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с
тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, във връзка с
Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични, както следва: 09,000 грама коноп
/канабис, марихуана/ с процентно съдържание на активно наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 12,0 % на стойност 3 654,00 лева; 502,000 грама коноп
/канабис, марихуана/ с процентно съдържание на активно наркотично действащ
компонент тетрахидроканабинол 22,7 % на стойност 3 012,00 лева; 1 300,000
грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на активно наркотично
действащ компонент тетрахидроканабинол 16,7 % на стойност 7 800,00 лева;
241,000 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на активно
наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 23,8 % на стойност 1 446,00
лева; 431,000 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 15,9 % на стойност 2
586,00 лева; 913,000 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 22,4 % на стойност 5
478,00 лева; 1 225,000 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание
на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 15,5 % на стойност
7 350,00 лева; или общо 5 221,000 грама коноп /марихуана/ на обща стойност
31 326,00 лева; На 23.03.2018 г., около 18.00 часа, в гр. В.Т., в
апартамент, находящ се на ***, обитаван под наем от М.А.И. от гр. В., в съучастие
като съизвършители с М.А.И. от гр. В., без надлежно разрешително, издадено от
органите по чл. 16 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите
/ЗКНВП/ и в нарушение на чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от същия закон и чл. 1 и
следващи от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73,
ал. 1 от ЗКНВП, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества
по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, включени в Списък № 1 –
Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради
вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и
ветеринарната медицина, във връзка с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от
Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,
както следва: 158,000 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание
на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 13,7 % на стойност
948,00 лева; 62,000 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 19,3 % на стойност
372,00 лева; 15,823 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,6 % на стойност
94,94 лева; 4,911 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,5 % на стойност
29,47 лева; 5,420 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 13,7 % на стойност
32,52 лева; 17,837 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11,8 % на стойност
107,02 лева; 2,781 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 21,1 % на стойност
16,69 лева; 8,503 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 18,3 % на стойност
51,02 лева; 0,186 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 12,8 % на стойност
1,12 лева; 0,236 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 22,3 % на стойност
1,42 лева, или общо 275,697 грама коноп /марихуана/ на обща стойност
1 654,20 лева; На 23.03.2018 г., около 18.00 часа, в гр. В.Т., в
апартамент, находящ се на ***, обитаван от него под наем, без надлежно
разрешително, издадено от органите по чл. 16 от Закона за контрол на
наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и в нарушение на чл. 30 и чл. 73,
ал. 1 от същия закон и чл. 1 и следващи от Наредба за условията и реда за
разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал с цел
разпространение високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, включени в Списък № 1 – Растения и вещества с висока
степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с
тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, във връзка с
Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични – 1,503 грама коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на
активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,1 % на стойност
9,02 лева - престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2-ро, предл. 1 и 2, вр. с ал.
1, изр. 1-во, предл. 3 и предл. 4, алт. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал.
2 от НК. Престъплението по чл. 354а, ал. 2, попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ. С Протокол № ТД11ХА/УВ-1585/08.05.2018 г. е
образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото
на лицето Б.П.П.. В хода на проверката са извършени електронни
справки, чрез отдалечени достъпи до информационните системи на: Национална база
данни „Население”; АИС „БДС“, Търговски регистър, Регистър - БУЛСТАТ; ПИС
„СИЕЛА“, „ИКАР, „Централен регистър на особените залози”, Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация” при Министерство на транспорта,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ при Министерство на транспорта,
Агенция „Митници“, базата данни на НАП, НОИ, „Патентно ведомство” на Република
България, „Централен Депозитар“ АД и др. Изпратени са писмени запитвания до: ОД
на МВР – Стара Загора, Сектор „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, ТД
на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси“, към съответната община по постоянен
адрес на лицето и по местонахождение на недвижимия имот, уведомяващия орган,
всички централни офиси на банки в страната, Централен Депозитар АД и други
институции. От извършената проверка се установи следното: От справки в АИС
„КАТ“ и писмо с вх. № 4561/07.11.2018 г.
от ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция”, са получени данни относно превозни
средства, регистрирани на името на проверяваното лице, през проверявания
период, както следва: 1. Лек автомобил марка марка „Сеат“, модел „Кордоба“, с
рег. № СТ 6158 АН, рама № VSSZZZ6KZZR723106,
двигател № 1F158796, основен цвят: синьозелен металик, с дата на първа
регистрация 18.12.1995 г. Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба
на МПС от 03.06.2009 г. за сумата от 500 лева, със страни: за продавач: П.С.П.,
ЕГН **********, и К.И.У., ЕГН ********** - родители на проверяваното лице, и за
купувач: Б.П.П., 500 лв., представляваща договорена цена на придобиване на
гореописаният лек автомобил не е отразена в частта „Имущество“ на анализа, тъй
като МПС е придобито от възходящи роднини по права линия, а именно от
родителите на проверяваното лице - П.С.П. и К.И.У.. Лек автомобил марка „Мерцедес, модел „Ц 220
ЦДИ“, с рег. № СТ 8834 ВС, рама № WDB2037061A379929,
двигател № 61196240080479, основен цвят: светло сив металик, с дата на
първоначална регистрация: 21.05.2002 г. Автомобилът е придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 05.04.2016 г. за сумата от 3000 лева, със страни: за
продавач: „Версус Ауто“ ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК *********, с управител Н.Х.Х.,
ЕГН **********, и за купувач: Б.П.П.,
ЕГН **********. Пазарна стойност на лекия автомобил към датата на придобиване
05.04.2016 г. е в размер на 5 700 лева.Пазарната стойност на лекия автомобил
към 30.05.2019 г., на която дата е извършен опис на МПС от държавен съдебен
изпълнител и съгласно извършена авто-техническа експертиза, е в размер на 4 200
лева.Сумата в размер на 5 700 лв., представляваща пазарна стойност към датата
на придобиване на гореописания лек автомобил, е отразена в разходната част на
анализа. Лекият автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П. на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ. тъй като не
установен законен източник на средства за придобиването му. От писмо с вх. №
2962/05.07.2018 г. на „УниКредит Булбанк (България)“ АД, се установява наличие
на банкови сметки, както следва: Разплащателна сметка с IBAN
№ BG86UNCR70001521483389, открита
на 11.03.2014 г., в „УниКредит Булбанк (България)“ АД, с титуляр Б.П.П. и
активна към момента на извършване на проверката. За 2014 г. – по сметката са
направени вноски в общ размер на 2 829,50 лв., както следва: сума в размер на
392,50 лв., представляваща лични вноски; получени преводи без данни за титуляр
и правно основание, в общ размер на 700 лв., постъпили от сметка с IBAN
№ BG03RZBB91551065027329 (с наредител
„Earthport“ PLS с регистрационен номер COMPANI № 3428888, представляваща компания за електронно
набиране, получаване и изплащане на средства); и са направени вноски от трети
лица в общ размер на 1 737 лв., както следва: на 07.04.2014 г. е получен
превод-вноска на каса от И.П.И., в размер на 1 540 лв., с основание „връщане на
заем“; и на 31.10.2014 г. е получен превод-вноска на каса от М.В.Х., в размер
на 197 лв. От така постъпилите парични средства чрез преводи и вноски: сума в
общ размер на 1 500 лв. е изтеглена на каса, а сума в размер на 129,51 лв.
е послужила за покупки на стоки и плащания, чрез ПОС устройство, и за банкови
такси. Сумата в размер на 392,50 лв., представляваща вноски по сметка, подлежи на
отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл.
142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е установен законен източник на
средства. Сумата в размер на 2 437 лв., представляваща вноски по сметка от
трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание
чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установено законно основание. за 2015 г. - по сметката са направени лични вноски в общ
размер на 245 лв., послужили за плащания чрез ПОС устройство и за
банкови такси. Сумата в размер на 245 лв., представляваща вноски по
сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във
вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е установен законен
източник на средства. За
2016 г. - по сметката са направени вноски в общ размер на 40 242,48 лв., както
следва: сума в общ размер на 39 472,48 лв., представляваща лични вноски; и
вноски от трети лица в общ размер на 770 лв., както следва: на 09.05.2016 г. е
получен превод-вноска на каса от трето лице Д.К.А., в размер на 670 лв.; и на
22.07.2016 г. е получен превод-вноска на каса от трето лице И.К.С., в размер на
100 лв. От така постъпилите преводи и вноски: сума в общ размер на 19 240
лв. е изтеглена на каса, а сума в размер на 994,34 лв. е послужила за покупки
на стоки и плащания чрез ПОС устройство и банкови такси. Сумата в размер на 39 472,48
лв., представляваща вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т.
1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй
като за внасянето ѝ не е установен законен източник на средства. Сумата в размер на
770 лв., представляваща вноски по сметка
от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето
ѝ не е установено законно основание. За 2017 г. – по
сметката са направени вноски в общ размер на 90 807,71 лв., както следва: сума
в размер на 90 657,71 лв., представляваща лични вноски на проверяваното лице; и
на 04.07.2017 г. е направена вноска на каса от трето лице Фердун Керим, в
размер на 150 лв. От така постъпилите преводи и вноски: сума в размер на 40
552,90 лв. е изтеглена на каса от Б.П.П., а сума в размер на 249,15 лв. е
послужила за покупки на стоки и плащания, чрез ПОС устройство, глоба с фиш и банкови
такси. Сумата в размер на 90 657,71
лв., представляваща вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл.151
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във
вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е установен законен
източник на средства. Сумата в размер на 150 лв., представляваща вноска по
сметка от трето лице, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на
основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за
внасянето ѝ не е установено законно основание. За 2018 г. – по
сметката са направени вноски на каса от Б.П.П., в общ размер на 6 030 лв., като
част от сумите, внесени през 2017 г. и част от тези, внесени през 2018 г., в
общ размер на 20 900 лв., са изтеглени на каса от Б.П.П.. Сумата в размер на
6 030 лв., представляваща вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т.
1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето
ѝ не е установен законен източник на средства. Салдо по сметката в края
на проверявания период размер на 55 061,91 лв. От писмо с вх. №
2279/30.05.2018 г. на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД се установява наличие на
банкови сметки, както следва: Разплащателна сметка в евро с IBAN №
BG55TTBB94001507024667 в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, открита на
08.01.2007 г. /преди проверявания период/ и закрита на 01.12.2008 г., с титуляр
Б.П.П.. Салдо в началото на проверявания период в размер на 6,26 евро, с левова
равностойност в размер на 12,24 лв. През проверявания период са начислени лихви
в общ размер на 6,70 евро с левова равностойност в размер на 13,10 лв., послужили
за банкови такси. Разплащателна сметка в лева с IBAN
№ BG39TTBB94001525794164 в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, открита на 23.12.2011 г. и закрита на
25.06.2013 г., с титуляр Б.П.П..
За 2011 г. – по сметката е получен превод на 23.12.2011 г. в размер на
5 000 лв. от сметка с IBAN № BG46TTBB94001507007757, с титуляр К.И.У. - майка на
проверяваното лице. Сумата от 5 000 лв. е послужила за откриване на срочен
депозит с IBAN № BG36TTBB94002525794184 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ АД, открит на 23.12.2011 г., на името на Б.П.П.. За 2012 г. – на
23.08.2012 г. по сметката предсрочно е изплатен депозит, в размер на 5 100
лева, представляващ превод от родител и начислена лихва по депозита. Преводът
на посочената сума е извършен от депозитна сметка с IBAN
№
BG36TTBB94002525794184 /с титуляр проверяваното лице/, от който: сума в размер
на 4 119,10 лева, на 23.08.2012 г., е насочена с изходящ превод към банкова
сметка № BG46TTBB94001507007757, с титуляр К.И.У.- майка на проверяваното лице;
и сума в размер на 980 лева /или 500,34 евро/, на 23.08.2012 г., е насочена с
изходящ превод към спестовна сметка в евро с IBAN
№ BG06TTBB94004507024671, с титуляр Б.П.П.. Сумата в размер на 5 100 лв.
представлява получен превод от родител, на когото в последствие е върната. На
28.12.2012 г. по сметката е направена вноска в размер на 15 лева, с наредител П.С.П.
- баща на проверяваното лице, която е послужила за покриване на месечни такси
за обслужване на сметката. Сумата в размер на 15 лв. е отразена като
доход за лицето тъй като същата представлява превод на средства от родител. За
2013 г. – удържани са минимални банкови такси. Депозитна сметка в лева с IBAN
№ BG36TTBB94002525794184 в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, открита на 23.12.2011 г. и закрита на
03.09.2012 г., с титуляр Б.П.П.. За 2011 г. - на 23.12.2011 г. по сметката е
постъпила сума в размер на 5 000 лева от Разплащателна сметка в лева с IBAN
№ BG39TTBB94001525794164,
послужила за откриване на срочен депозит, която сума е получена от банкова
сметка *** № BG46TTBB94001507007757, с титуляр К.И.У. - майка на проверяваното
лице. За 2012 г. – начислена е лихва в размер на 193,33 лв., от която сума в
размер на 93,33 лв. е платена на каса, а сума в размер на 5 100 лв., на
23.08.2012 г., с изходящ превод е прехвърлена по Разплащателна сметка в лева с IBAN
№ BG39TTBB94001525794164 с
основание „предсрочно изплащане на депозит“. Спестовна сметка в евро с IBAN
№ BG06TTBB94004507024671 в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, открита на 08.01.2007 г. /преди проверявания
период/, с титуляр Б.П.П., със салдо в началото на проверявания период в размер
на 30,89 евро с левова равностойност 60,42 лв.. За 2008 г. – удържани са
минимални банкови такси за обслужване на сметката. За 2009 г. – по сметката са
направени вноски на каса в общ размер на 484,18 евро, с левова равностойност
948,53 лв., както следва: от К.И.У. - майка на проверяваното лице са направени
вноски в размер на 382,09 евро, с левова равностойност 748,53 лв.; и от Б.П.П.
е направена вноска в размер на 102,09 евро, с левова равностойност 200 лева. Сумата
в размер на 200 лв., представляваща вноски по сметка, подлежи на отнемане в
полза на държавата от Б.П.П., на
основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за
внасянето ѝ не е установен законен източник на средства. За 2010 г. – по
сметката са направени вноски в общ размер на 2 343,70 евро с левова
равностойност 4 009,19 лева, както следва: вноски на каса от К.И.У. в размер на
1 481,02 евро, с левова равностойност 2 319,19 лв., и вноски на каса от Б.П.П.
в размер на 862,68 евро, с левова равностойност 1 690 лв.
От така преведените
парични средства са изтеглени суми в общ размер на 1 894,56 евро, с левова
равностойност 3696,25 лева, както следва: изтеглени суми на каса от К.И.У.-
майка на проверяваното лице в размер на 881,996 евро, с левова равностойност 1
721,05 лв.; и изтеглени суми на каса от Б.П.П. в размер на 1012,56 евро, с
левова равностойност 1 975,50 лв.. Сумата в размер на 1 690 лв., представляваща
вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на
основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за
внасянето ѝ не е установен законен източник на средства. За 2011 г. - по
сметката са направени вноски в общ размер на 649,66 евро, с левова
равностойност 1 276,83 лв., както следва: вноски на каса от К.И.У.- майка на
проверяваното лице в размер на 599,66 евро, с левова равностойност 1173,73 лв.;
вноски на каса от Б.П.П. в размер на 50 евро, с левова равностойност 97,93 лв.
От така направените преводи и вноски са изтеглени суми в общ размер на 605,02
евро, с левова равностойност 1 180,40 лв., както следва: изтеглени суми на каса от К.И.У.- майка на
проверяваното лице в размер на 400 евро, с левова равностойност 780,40 лв.;
и изтеглени суми на каса от Б.П.П. в размер на 205,02
евро с левова равностойност 595,10 лв. Сумата в размер на 1 173,73 лв., представляваща
вноски по сметка от К.И.У. – майка на проверяваното лице, е отразена като доход
за лицето. Сумата в размер на 780,40 лв., представляваща изтеглена сума от К.У.–
майка на проверяваното лице, е отразена като разход за върнати средства на
родител. Сумата в размер на 97,93 лв., представляваща вноски по сметка, подлежи
на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установен законен източник на средства. За 2012 г. - по сметката са направени
вноски в общ размер на 1 008,64 евро, с левова равностойност 1 971,05 лв.,
както следва: вноски на каса от К.И.У. в размер на 355,15 евро с левова
равностойност 695,06 лв.; вноски на каса от Б.П.П. в размер на 153,10 евро, с
левова равностойност 300 лв.; а на 23.08.2012 г. е направен междубанков превод
като от банкова сметка *** № BG39TTBB94001525794164 /с титуляр проверяваното
лице/ е прехвърлена сума в размер на 500,38 евро, с левова равностойност 980
лв., която сума е част от преведените 5 000 лв. от К.И.У., на 23.11.2011 г., по
банкова сметка *** № BG39TTBB94001525794164. От така постъпилите преводи и
вноски са изтеглени суми в общ размер на 1 107 евро, с левова равностойност 2 159,33 лв., както следва: изтеглени суми на каса от К.И.У. в размер на 607
евро, с левова равностойност 1 184,12 лв.; и изтеглени суми
на каса от Б.П.П. в размер на 500 евро, с левова равностойност 975,21 лева. Сумата
в размер на 695,06 лв., представляваща вноска по сметка от К.И.У. – майка на
проверяваното лице, е отразена като доход за лицето. Сумата в размер на 1
184,12 лв., представляваща изтеглена сума от К.И.У. – майка на проверяваното
лице, е отразена като разход за върнати средства на родител. За сумата в размер
на 980 лв., на основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е проследено трансфериране на средства,
от което се установява, че същата представлява част от получен превод от
родител, на когото в последствие е върната. Сумата в размер на 300 лв.,
представляваща вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П.,
на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за
внасянето ѝ не е установен законен източник на средства. За 2013 г. – по
сметката са направени вноски в общ размер на 141,03 евро с левова равностойност
275,54 лв., както следва: вноски на каса от К.И.У. в размер на 51,03 евро с
левова равностойност 100 лв.; вноски на каса от Б.П.П. в размер на 90 евро с
левова равностойност 175,54 лв.. От така постъпилите преводи и вноски са
изтеглени суми в общ размер на 267,67 евро, с левова равностойност 522,04 лв., както следва: изтеглени суми на каса от К.И.У. в размер на 53 евро,
с левова равностойност 113,13 лв.; изтеглени суми на
каса от Б.П.П. в размер на 207 евро, с левова равностойност 403,71 лв.; и на
24.06.2013 г. е направен превод в размер на 5,20 лв. към банкова сметка *** №
BG39TTBB94001525794164 /разплащателна сметка на проверяваното лице/, послужила
за покриване на неразр. овърдрафт и закриване на сметката. Сумата в размер на
100 лв., представляваща вноска по сметка от К.И.У. – майка на проверяваното
лице е отразена като доход за лицето. Сумата
в размер на 113,13 лв., представляваща изтеглена сума от К.И.У. – майка на
проверяваното лице, е отразена като разход за върнати средства на родител.
Сумата в размер на
175,54 лв., представляваща вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ,
тъй като за внасянето ѝ не е установен законен източник на средства. За
2014 г. – по сметката са направени вноски в общ размер на 224,19 евро, с левова
равностойност 440 лв., както следва: вноски на каса от Б.П.П. в размер на 20,41
евро, с левова равностойност 40 лв.; и вноски на каса от П.С.П. /баща на
проверяваното лице/, в размер на 204 евро с левова равностойност 400 лв. От
така постъпилите преводи и вноски и от такива постъпили през предходни години
са изтеглени суми в общ размер на 266 евро, с левова равностойност 518,83 лв.,
от К.И.У..
Сумата в размер на
400 лв., представляваща вноска по сметка от П.С.П. - баща на проверяваното лице,
е отразена като доход за лицето. Сумата в размер на 518,83 лв., представляваща
изтеглена сума от К.И.У. – майка на проверяваното лице, е отразена като разход
за върнати средства на родител. Сумата в размер на 40 лв., представляваща
вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на
основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за
внасянето ѝ не е установен законен източник на средства. За 2015 г. – по
сметката са направени преводи и вноски в общ размер на 484,91 евро, с левова
равностойност 950 лв., както следва: превод на сума в общ размер на 433,89
евро, с левова равностойност 850 лв., от сметка с IBAN
№ BG82UNCR76303100117697 с
титуляр Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, представляваща
удръжки от заплата на К.И.У. за сина ѝ Б.П.П.; и вноски на каса от
проверяваното лице в размер на 51,02 евро с левова равностойност 100 лв..
Сумата в размер на 850 лв., представляваща превод от сметка с IBAN
№ BG82UNCR76303100117697, с
титуляр Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, с основание
удръжка от заплата на К.И.У. за сина й Б.П.П., е отразена като доход за лицето.
Сумата в размер на 100 лв., представляваща вноски по сметка, подлежи на
отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установен законен източник на средства. За 2016 г. – по сметката са направени
вноски в общ размер на 1 429,11 евро, с левова равностойност 2 800 лв., както
следва: превод на сума в общ размер на 1 122,99 евро с левова равностойност 2
200 лв. от сметка с IBAN № BG82UNCR76303100117697,
с титуляр Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, представляваща
удръжки от заплата на К.И.У. за сина ѝ Б.П.П.; и вноски на каса от трети
лица, както следва: на 07.09.2016 г. е направена вноска от М.Х.в размер на
306,12 евро, с левова равностойност 600 лв. От така постъпилите преводи и
вноски са изтеглени суми в общ размер на 1 920,71 евро, с левова равностойност 3 750,57 лв., както следва: изтеглени суми на каса от К.И.У. в размер на 1 276,39
евро, с левова равностойност 2488,97 лв.; изтеглени суми на
каса от Б.П.П. в размер на 73,33 евро, с левова равностойност 143 лв.; и на 12.12.2016 г. е извършен изходящ превод към банкова сметка *** №
BG46TTBB94001507007757 с титуляр К.И.У. в размер на 1 118,60 лв. /сумата е
описана в анализа на Разплащателна сметка в лева с IBAN № BG39TTBB94001525794164, в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, с титуляр Б.П.П./. Сумата в размер на 2
200 лв., представляваща получени парични средства от сметка с IBAN
№ BG82UNCR76303100117697, с
титуляр Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, представляваща
удръжки от заплата на К.И.У. за сина ѝ Б.П.П., е отразена като доход за
лицето. Сумата в размер на 2 488,97 лв., представляваща изтеглена сума от К.И.У.
– майка на проверяваното лице, е отразена като разход за върнати средства на
родител. Сумата в размер на 600 лв., представляваща вноска по
сметка от трето лице, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установено законно основание. Салдо по сметката в края на проверявания период в размер
на 23,36 евро, с левова равностойност 45,69 лв. От писмо с вх. №
2544/13.06.2018 г. на „Банка ДСК“ ЕАД, е постъпила информация за наличие на
банкови сметки, както следва: Разплащателна сметка в лева с IBAN
№ 19455300, в „Банка ДСК“ ЕАД, открита на 03.05.2011 г., с титуляр Б.П.П.. За
2011 г. – по сметката са направени вноски на каса в общ размер на 1 775 лв. от Б.П.П..
От така от така постъпилите парични средства са изтеглени суми в общ размер на
975,16 лв., чрез АТМ, ПОС и са удържани такси за обслужване на сметката. Сумата
в размер на 1 775 лв., представляваща вноски по сметка, подлежи на
отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установен законен източник на средства. За 2012 г. – по сметката са направени
вноски в общ размер на 18 915,56 лв., както следва: вноски на каса от Б.П.П. в
размер на 18 006,90 лв.; вноски от трети лица в общ размер на 900 лв., както
следва: на 27.01.2012 г. е направена носка от М.В.Х. в размер на 150 лв.
(изтеглена на 30.01.2012 г. от АТМ); на 20.07.2012 г. е направена вноска от Р.М.Н.в
размер на 350 лв., на 24.07.2012 г. е направена вноска от Р.М.Н.в размер на 100
лв.; и на 01.08.2012 г. е направена вноска от П.П.П.в размер на 300 лв. От така
преведените парични средства са изтеглени суми в общ размер на 15 706,04 лв.,
както следва: изтеглени суми и плащания чрез ПОС в размер на 1 240,24 лв.;
изтеглени суми чрез АТМ в размер на 9 620 лв.; изтеглени суми на каса от
проверяваното лице в размер на 4 800 лв.; останалите са послужили за обслужване
на сметката. Сумата в размер на 18 006,90 лв., представляваща вноски по
сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установен законен източник на средства. Сумата в размер на 900 лв.,
представляваща вноски по сметка от трети лица, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл. 151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ,
тъй като за внасянето ѝ не е установено законно основание. За 2013 г. –
по сметката са направени вноски в общ размер на 29 782,26 лв., както следва:
вноски на каса от Б.П.П. в размер на 29 402,26 лв.; и вноски от трети лица,
както следва: на 17.10.2013 г. е направена вноска от В.И.Н., в размер на 300
лв.; и на 27.12.2013 г. е направена вноска с основание „захранване на сметка“
от Т.Б.Г., в размер на 80 лв.. От така преведените парични средства са
изтеглени суми в общ размер на 30 030,39 лв., както следва:
изтеглени суми чрез ПОС в размер на 3 021,79 лева; изтеглени суми от АТМ в
размер на 6 520 лева; изтеглени суми на каса в размер на 10 450 лева; и сума в
размер на 10 000 лева е послужила за откриване на спестовен влог „Стимул плюс“
с № 21360988, открит на 06.11.2013 г.; останалите са послужили за обслужване на
сметката. Сумата
в размер на 29 402,26 лв., представляваща вноски по сметка, подлежи на
отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл. 151 във връзка с чл.
142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ
не е установен законен източник на средства. Сумата в размер на 380 лв.,
представляваща вноски по сметка от трети лица, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл. 151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ,
тъй като за внасянето ѝ не е установно законно основание. За 2014 г. – по
сметката са направени вноски в общ размер на 34 494,88 лв., както следва:
вноски на каса от Б.П.П. в размер на 8 351 лв.; постъпили суми от ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ с основание „работна заплата – аванс м.05“, в размер на 480
лв.; вноски от трети лица в общ размер на 540 лв., както следва: на 24.02.2014
г. е направена вноска от А.Д., в размер на 320 лв.; на 07.03.2014 г. е
направена вноска от С.В.И., в размер на 70 лв.; на 21.08.2014 г. е направена
вноска от А.Е.А., в размер на 150 лв.; вноски на каса от П.С.П. -баща на
проверяваното лице, в размер на 800 лв.; постъпили суми на 02.06.2014 г. от
закриване на спестовен влог с № 21360988, в размер на 21 571,05 лв.; постъпили
суми от банкова сметка № 21788162, чрез трансфер между банкови сметки на
проверяваното лице, в размер на 2 750 лв.. От така преведените парични средства
са изтеглени суми в общ размер на 38 196,53 лв., както следва: изтеглени суми
на каса от проверяваното лице в размер на 3 001 лв. (09.01.2014 г. и на
27.01.2014 г.); изтеглени суми чрез ПОС в размер на 1 721,66 лв.; изтеглени
суми чрез АТМ, в размер на 8 280 лв.; сума в размер на 23 500 лв. е послужила
за откриване на спестовен влог „нов Стимул плюс“ с № 21788162 /открит на
02.06.2014 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./; сума в размер на 1 082 лева
е послужила за трансфер към спестовна сметка с № 21788162; сума в размер на 520
лева е послужила за трансфер към спестовна сметка № 21360988 /закрита на
02.06.2014 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./; останалите са послужили за
обслужване на сметката. Сумата в размер на 800 лв., представляваща вноски по
сметка от П.С.П. – баща на проверяваното лице, е отразена като доход за лицето.
За сумата в размер на 2 750 лв., представляваща постъпили суми от сметка №
21788162 /открита на 02.06.2014 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./, на основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е проследено
преобразуване на средства, от което се установява, че същата е част от сума в размер на
23 500 лв., послужила за откриване на спестовен влог „нов Стимул плюс“ с №
21788162 където е анализирана. За сумата в размер на 21 571,05 лв., представляваща
постъпили суми от закриване на спестовен влог с № 21360988 /закрит на
02.06.2014 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./, на основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на средства, от което се установява, че същата е част от сума в размер на
23 500 лв., послужила за откриване на спестовен влог „нов Стимул плюс“ с №
21788162, където е анализирана. Сумата в размер на 520 лева послужила за
трансфер към спестовна сметка № 21360988, е част от сума в размер на 21 571,05 лв.,
послужила за откриване на спестовен влог „нов Стимул плюс“ с № 21788162.където
е анализирана. Сумата в размер на 8 351 лв., представляваща вноски по сметка,
подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установен законен източник на средства. Сумата в размер на 540 лв.,
представляваща вноски по сметка от трети лица, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ,
тъй като за внасянето ѝ не е установено законно основание. За 2015 г. –
по сметката са направени вноски в общ размер на 6 487,16 лв., както следва: вноски
на каса от Б.П.П. в размер на 3 899,15 лв.; вноски от трети лица в общ размер
на 140 лв., както следва: на 30.06.2015 г. е направена вноска с основание
„капаро“ от Н.Д.А., в размер на 50 лв.; и на 29.10.2015 г. е направена вноска
на каса от Р.М., в размер на 90 лв.; вноски на каса от П.С.П. /баща на
проверяваното лице/, в размер на 1 200 лв.; постъпили суми от спестовна сметка
№ 21788162 /открита на 02.06.2014 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./ чрез
трансфер между банкови сметки на проверяваното лице, в размер на 1 248 лв. От
така постъпилите парични средства са изтеглени суми в общ размер 6 559,82 лв., както следва: изтеглени суми на каса от проверяваното лице в
размер на 1 500 лева; изтеглени суми от АТМ в размер на 3 790 лева; сума в
размер на 1 234 лева е послужила за трансфер към спестовна сметка с № 21788162;
а останалите са послужили за обслужване на сметката. ***умата в размер на
1 200 лв., представляваща вноска по сметка от П. П. – баща на проверяваното
лице, е отразена в като доход на лицето. За сумата в размер на 1 248 лв.,
представляваща получени преводи от сметка № 21788162, на основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на средства, от което се установява, че
получените преводи представляват вноски в размер на 23 500 лв по сметка №
21788162, където са анализирани.Сумата в размер на 3 899,15 лв.,
представляваща вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П.,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за
внасянето ѝ не е установен законен източник на средства. Сумата в размер
на 140 лв., представляваща вноски по сметка от трети лица, подлежи на отнемане
в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с
чл. 141 от ЗПКОНПИ
тъй като за внасянето ѝ не е установено законно основание. За 2016 г. –
по сметката са направени вноски в общ размер на 5 612,30 лв., както следва:
вноски на каса от Б.П.П. в размер на 3 233,74 лв.; вноски на каса от П.С.П.–
баща на проверяваното лице в размер на 1 200 лв.; постъпили суми от сметка №
21788162, чрез трансфер между банкови сметки на проверяваното лице в размер на
1 178,56 лева. От така преведените парични средства са изтеглени суми в общ
размер на 5 643,60 лв., както следва: изтеглени суми от АТМ в размер на 1 830
лв.; сума в размер на 1 338,69 лева е послужила за трансфер към разплащателна
сметка с № 21788162 /открита на 02.06.2014 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./;
сума в размер на 1 997 лева е послужила за трансфер към разплащателна сметка с
№ 19455300 /открита на 03.05.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./; сума
в размер на 400 лева е послужила за захранване банкова сметка *** Л.;
останалите са послужили за обслужване на сметката. За сумата в размер на 1
178,56 лв., представляваща получени преводи от сметка № 21788162, на
основание чл. 149 от ЗПКОНПИ, е проследено преобразуване на средства, от което
се установява, че получените преводи представляват вноски по сметка № 21788162,
където са анализирани. Сумата в размер на 3 233,74 лв., представляваща
вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за
внасянето ѝ не е установен законен източник на средства. Спестовен влог в
лева с IBAN № 5677442 в „Банка ДСК“ ЕАД, открит на 17.06.1994 г. и
закрит на 29.01.2014 г. с титуляр Б.П.П.. Салдо в началото на проверявания
период в размер на 39,28 лв. През проверявания период са начислени минимални
лихви и на 29.01.2014 г. сума в размер на 39,84 лв., с изходящ превод, е
прехвърлена по сметка № 21360988 с титуляр Б.П.П.. Спестовен влог в лева с IBAN
№ 21360988 в „Банка ДСК“ ЕАД, открит на 06.11.2013 г. и закрит на 02.06.2014
г., с титуляр Б.П.П.. За 2013 г. – на 06.11.2013 г. е открит спестовен влог
„Стимул плюс“ като сума в размер на 10
000 лева е преведена от разплащателна сметка в лева с IBAN № 19455300, с
титуляр Б.П.П., към сметка с IBAN № 21360988, като
върху главницата от 10 000 лв. са начислени са лихви в размер на 24,84 лв.
Сумата в размер на 10 000 лв.,е отразена при
анализа на банкова сметка с № 19455300. Сумата в размер на 24,84 лв.,
представляваща начислени лихви по сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата
от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за
главницата върху която е начислена не е установен законен източник на средства.
За 2014 г. – по сметката са направени вноски в общ размер на 11 546 лв., както
следва: вноски на каса от Б.П.П. по спестовен влог „Стимул плюс“, в размер на
10 907 лв.; постъпили суми от сметка № 19455300 /открита на 03.05.2011 г. в
„Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./ чрез трансфер между банкови сметки на
проверяваното лице, в размер на 520 лв.; на 29.01.2014 г. е закрит спестовен
влог № 5677442 от където е постъпила сума, в размер на 39,84 лева,
представляваща салдо в началото на проверявания период; и са постъпили лихви в
размер на 79,16 лв. Сумата в размер на 10 907 лв., представляваща вноски по
сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установен законен източник на средства. Сумата в размер на 79,16 лв.,
представляваща начислени лихви по сметка, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ,
тъй като за главницата върху която е начислена не е установен законен източник
на средства. Спестовен влог в лева с IBAN № 21788162 в „Банка
ДСК“ ЕАД, открит на 02.06.2014 г., с титуляр Б.П.П.. За 2014 г. – на 02.04.2014
г. е открит спестовен влог „Нов стимул плюс“ като сума в размер на 23 500 лв. е
прехвърлена от банкова сметка *** № 19455300 по спестовен влог с IBAN №
21788162, което е подробно описано в анализа на банкова сметка *** № 19455300.
По сметката са постъпили суми в общ размер на 8 321,45 лв., от които: вноски на
каса от Б.П.П., в размер на 7 130 лв.; прехвърлени суми чрез трансфер от
банкова сметка *** № 19455300 /открита на 03.05.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с
титуляр Б.П.П./, в размер на 1 082 лв.; и постъпили лихви в размер на 109,45
лв. От така преведените парични средства са изтеглени суми в общ размер на 13
725,95 лв., както следва: сума в размер на 2 750 лв. е
послужила за захранване на разплащателна сметка с № 19455300 /открита на
03.05.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./; и сума в общ размер на 10
950 лева е изтеглена от спестовния влог от проверяваното лице. Сумата в размер на 7
130 лв., представляваща вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ,
тъй като за внасянето ѝ не е установен законен източник на средства. Сумата
в размер на 109,45 лв., представляваща начислени лихви по сметка, подлежи на
отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за главницата върху която е
начислена не е установен законен източник на средства. За 2015 г. – по сметката
са постъпили суми в общ размер на 24 594,10 лв., както следва: вноски на каса
от Б.П.П. в размер на 23 276,40 лв.; постъпили суми от банкова сметка *** №
19455300 /открита на 03.05.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./, чрез
трансфер между свои сметки, в размер на 1 234 лв.; и постъпили лихви в размер
на 83,70 лв. От така преведените парични средства са изтеглени суми в общ
размер на 3 665,64 лв., както следва: сума в размер на 1 248 лв. е послужила за
захранване на разплащателна сметка с № 19455300 /открита на 03.05.2011 г. в
„Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./; и сума в общ размер на 2 400 лв. е изтеглена
от спестовния влог от проверяваното лице; останалите са послужили за такси за
обслужване на сметката. Сумата в размер на 23 276,40 лв., представляваща вноски
по сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установен законен източник на средства. Сумата в размер на 83,70 лв.,
представляваща начислени лихви по сметка, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ,
тъй като за главницата върху която е начислена не е установен законен източник
на средства. За 2016 г. – по сметката са постъпили суми в общ размер на 29
235,66 лв., както следва: вноски на каса от Б.П.П. по спестовен влог в размер
на 27 860,90 лв.; постъпили суми от банкова сметка *** № 19455300 /открита на
03.05.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Б.П.П./, чрез трансфер между свои
сметки, в размер на 1 338,69 лв.; и постъпили лихви в размер на 36,07 лв.. От
така преведените парични средства са изтеглени суми в общ размер на 8 245,56
лева, както следва: сума в размер на 1 178,56 лева е послужила за захранване на
разплащателна сметка с № 19455300 /открита на 03.05.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД с
титуляр Б.П.П./; сума в общ размер на 7 000 лева е изтеглена от на каса от
проверяваното лице; а останалите са послужили за такси за обслужване на
сметката. Сумата в размер на 27 860,90 лв., представляваща вноски по сметка,
подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установен законен източник на средства. Сумата в размер на 36,07 лв.,
представляваща начислени лихви по сметка, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ,
тъй като за главницата върху която е начислена не е установен законен източник
на средства. За 2017 г. – по сметката са постъпили суми в общ размер на 21
018,16 лв., както следва: вноски на каса по спестовен влог от Б.П.П., в размер
на 21 000 лв.; и постъпили лихви в размер на 18,16 лв. От така преведените
парични средства са изтеглени суми в общ размер на 1 015,26 лв., както следва:
изтеглена сума на каса в размер на 1000 лв.; останалите са послужили за такси
за обслужване на сметката. Сумата в размер на 21 000 лв., представляваща вноски
по сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за внасянето ѝ не е
установен законен източник на средства. Сумата в размер на 18,16 лв.,
представляваща начислени лихви по сметка, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ,
тъй като за главницата върху която е начислена не е установен законен източник
на средства. За 2018 г. – направени са вноски в общ размер на 10 002,76 лева,
както следва: вноски на каса по спестовен влог от Б.П.П., в размер на 10 000
лева; и постъпили лихви в размер на 2,76 лв. От така преведените парични
средства са изтеглени суми в общ размер на 5 031 лв., както следва: изтеглена
сума на каса в размер на 5 000 лв.; останалите са послужили за такси за
обслужване на сметката. Салдо по сметката в края на проверявания период в
размер на 84 989,33 лв. Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща
вноски по сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.П.П., на
основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за
внасянето ѝ не е установен законен източник на средства. Сумата в размер
на 2,76 лв., представляваща начислени лихви по сметка, подлежи на отнемане в
полза на държавата от Б.П.П., на основание чл.151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ,
тъй като за главницата върху която е начислена не е установен законен източник
на средства.. От писмо с вх. № 2545/13.06.2018 г. на „Централна кооперативна
банка“ АД, е постъпила информация за наличие на банкови сметки, както следва:
Депозитна сметка в лева с IBAN № BG
51 CECB 9790 20D7 3204 00 в Банка
„Централна кооперативна банка“ АД, открита на 24.08.2012 г.и закрита на
23.09.2015 г., с титуляр Б.П.П.. За 2012 г. – по сметката са направени са
вноски в общ размер на 4 000 лв. на 24.08.2012 г. от К.И.У. - майка на
проверяваното лице, от които на 18.10.2012 г. е изтеглена сума в размер на 1
000 лв. от К.И.У.. За 2013 г. – по сметката са начислени депозитни лихви в
размер на 74,71 лв., а сума в размер на 1 400 лв. е изтеглена на каса от К.И.У.
- майка на проверяваното лице на 27.09.2013 г. За 2014 г. – по сметката са
начислени депозитни лихви в размер на 5,67 лв., а сума в размер на 1 367,24 лв. е изтеглена на каса от К.И.У. - майка на проверяваното лице,
съответно на 10.01.2014 г. – 467,24 лв. и на 21.05.2014 г. – 900 лв. За 2015 г.
– от сметката е изтеглена сума в общ размер на 305,22 лв. от К.И.У. - майка на
проверяваното лице. Съгласно статистическите данни на НСИ, общият разход за
издръжка на проверяваното лице и неговото домакинство, състоящо се от едно лице
възлиза общо на 44 286,97 лв. Сочи, че при така описаната фактическа обстановка
е видно, че е налице значително несъответствие над 150 000 лева за целия
проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107,
ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Предмет на отнемане в
исковото производство е имущество на стойност 314 714,65 лв.,
тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице
по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Твърди, е са налице са предпоставките, визирани в чл. 116, ал.
1 във връзка с чл.
141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и чл. 151 от ЗПКОНПИ. Ето защо на
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 1801/07.08.2019 г. на КПКОНПИ,
моли съда, да постановите решение, с което да отнемете в полза на
държавата имущество на стойност 314 714,65 лв. от Б.П.П. с ЕГН **********,
с постоянен и настоящ адрес ***, както следва:
На основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Б.П.П., ЕГН **********: Лек
автомобил марка „Мерцедес, модел „Ц 220 ЦДИ“, с рег. № СТ 8834 ВС, рама № WDB2037061A379929,
двигател № 61196240080479, с дата на първоначална регистрация: 21.05.2002
г. с пазарна стойност към настоящия
момент в размер на 4 200 лв.. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 141 във вр. с чл. 151 от ЗПКОНПИ от Б.П.П., ЕГН **********:
- Сумата в размер на
136 797,69 лв., представляваща лични вноски, направени през периода
11.03.2014 г. – 08.05.2018 г., по Разплащателна сметка с IBAN
№ BG 86 UNCR 70001521483389 в
„УниКредит Булбанк (България)“ АД /открита на 11.03.2014 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на
3 357 лв., представляваща вноски от трети лица, направени през периода
11.03.2014 г. – 08.05.2018 г., по Разплащателна сметка с IBAN
№ BG 86 UNCR 70001521483389 в
„УниКредит Булбанк (България)“ АД /открита на 11.03.2014 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на
2 603,47 лв., представляваща лични вноски, направени през периода 2009 г.
– 08.05.2018 г., по Спестовна сметка в евро с IBAN № BG06TTBB94004507024671 в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД /открита на 08.01.2007 г., с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на
600 лв., представляваща вноски от трети лица, направени през периода 2009 г. –
08.05.2018 г., по Спестовна сметка в евро с IBAN № BG06TTBB94004507024671 в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД /открита на 08.01.2007 г., с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на
64 668,05 лв., представляваща лични вноски, направени през периода
03.05.2011 г. – 08.05.2018 г., по
Разплащателна сметка в лева с IBAN № 19455300 в „Банка
ДСК“ ЕАД /открита на 03.05.2011 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на
1 960 лв., представляваща вноски от трети лица, направени през периода
03.05.2011 г. – 08.05.2018 г., по Разплащателна сметка в лева с IBAN
№ 19455300 в „Банка ДСК“ ЕАД /открита на 03.05.2011 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на
10 907 лв., представляваща лични вноски по Спестовен влог в лева с IBAN №
21360988 в „Банка ДСК“ ЕАД /открит на 06.11.2013 г. и закрит на 02.06.2014 г./,
с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на
104 лв., представляваща начислени лихви по Спестовен влог в лева с IBAN № 21360988
в „Банка ДСК“ ЕАД /открит на 06.11.2013 г. и закрит на 02.06.2014 г./, с
титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на
89 267,30 лв., представляваща лични вноски, направени през периода
02.06.2014 г. – 08.05.2018 г., по Спестовен влог в лева с IBAN
№ 21788162 в „Банка ДСК“ ЕАД /открит на 02.06.2014 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на
250,14 лв., представляваща начислени лихви по Спестовен влог в лева с IBAN
№ 21788162 в „Банка ДСК“ ЕАД /открит на 02.06.2014 г./, с титуляр Б.П.П..
Ответникът Б.П.П., чрез адв. В.Ф.. счита, че няма факти и обстоятелства обуславящи
недопустимост на предявените искове. По същество оспорва предявените искове с
довода, че същите са изцяло неоснователни както по основание така и по размер,
като излага подробни съображения за това.
Съдът, след като взе предвид доводите на страните и
след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено
следното:
По делото не се спори, че на 23.07.2018 г. по ДП № ЗМ-244/2018 г., по
описа на РУ на МВР – В.Т., пр. пр. № 684/2018 г., по описа на Окръжна
прокуратура – В.Т., е било постигнато Споразумение между Прокуратурата и
ответника Б.П.П., което е било одобрено от Великотърновския окръжен съд на
26.07.2018 г. по НОХД № 265/2018 г.. Ответникът Б.П.П., ЕГН **********, е признат за виновен в извършването на
престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2-ро, предл. 1 и 2, вр. с ал. 1, изр.
1-во, предл. 3 и предл. 4, алт. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.
С Решение №
1801/07.08.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество срещу Б.П.П., ЕГН **********.
От заключението на назначената съдебно оценителна
техническа експертиза се установява, че справедливата пазарна стойност на МПС
марка Мерцедес Ц 220 ЦДИ с рег. № СТ8834ВС към датата на придобиване възлиза на
5 200 лв.. Справедливата пазарна стойност на МПС марка Мерцедес Ц 220 ЦДИ
с рег. № СТ8834ВС към датата на предявяване на искане възлиза на 4600 лв..
По делото е назначена
съдебно – икономическа експертиза, която е представила основно и допълнително
заключение. Съгласно последното несъответствието между нетния доход и размерът
на придобитото имущество от ответника за периода 26.07.2008 г. – 08.05.2018 г.
възлиза на 357 729,04 лв..
При така установените факти и обстоятелства по делото, могат да се направят
следните правни изводи:
За да бъде отнето
имущество в полза на Държавата, по реда на ЗПКОНПИ, е необходимо: то да е
придобито през проверявания период от лица, на които е повдигнато обвинение за
извършени престъпления, визирани в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от Закона; и
да е установено значително несъответствие между придобитото от ответника
имущество, за целия проверяван период, и неговите доходи.
Безспорно по делото се установи наличието на
първата от посочените по-горе предпоставки - Ответникът Б.П.П., е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.
354а, ал. 2, изр. 2-ро, предл. 1 и 2, вр. с ал. 1, изр. 1-во, предл. 3 и предл.
4, алт. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за престъпления, които
попадат в приложното поле на чл. 108, ал. 1 от Закона.
Законът презюмира, че едно имущество е придобито незаконно, ако не е
установен законен източник на доходите за придобиването му, която презумпция е
оборима. Съгласно
разпоредбата на чл. 148 от ЗПКОНПИ имуществото се оценява към момента на
неговото придобиване или отчуждаване.
Следва да се
отбележи, че за ищеца КПКОНПИ няма обвързваща сила отразеното в договора за
покупко – продажба на МПС. Това важи, както за посочената цена на придобиване,
така и за цената на отчуждаване. В съответствие със задължителната практика на
ВКС, стойността на процесното имущество, следва да се възприема като обективна
величина, а не като цена по отделните сделки.
По делото се установи,
че ответника Б.П.П. е придобил по възмезден начин моторно превозно средство на
обща стойност 5 250 лв.; получил е преводи чрез системи за електронно
набиране и изплащане на средства в размер на 700 лв.; направил е вноски по
банкови сметки в размер на 305 204,15 лв.; получил е преводи от трети лица
в размер на 5 917,00 лв.; върнал е парични
средства на родителите си в размер на 17 097,56 лв.; получил е парични
средства от лихви по срочни депозити, направени със средства, за които в
производството не са установени законни източници на доходи в размер на 409,43
лв., като несъответствието между
нетния доход и размерът на придобитото имущество от ответника за периода
26.07.2008 г. – 08.05.2018 г. възлиза на 357 729,04 лв..
Предвид горното съдът
прави своя извод, че в случая са налице всички законови предпоставки за
отнемане на процесното имущество в полза на държавата, а именно: наличие на
значително несъответствие над 150 000 лв., за целия проверяван период
между имуществото и нетния доход на проверяваното лице, наличие на предпоставката на чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Ето
защо съдът намира предявения от ищеца иск за основателен и доказан, поради
което следва да бъзе уважен.
При този изход на
делото на ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски в размер 1596,10
лв., съгласно представения списък по чл. 80 от ГПК /1146,10 лв. разноски и 450
лв. юрисконсутско възнаграждение по чл. 78, ал. 8 от ГПК/.
Водим от горните мотиви, съдът
Р
Е Ш И:
ОТНЕМА в полза на Държавата от Б.П.П.,
ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***:
1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
- Лек автомобил марка „Мерцедес, модел „Ц 220 ЦДИ“, с рег. № СТ 8834 ВС,
рама № WDB2037061A379929, двигател № 61196240080479, с дата на първоначална регистрация:
21.05.2002 г. с пазарна стойност в
размер на 4 200 лв.
2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 във вр. с чл.
151 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер на 136 797,69 лв., представляваща лични вноски,
направени през периода 11.03.2014 г. – 08.05.2018 г., по Разплащателна сметка с IBAN № BG 86 UNCR 70001521483389 в „УниКредит Булбанк (България)“ АД
/открита на 11.03.2014 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на 3 357 лв., представляваща вноски от трети лица, направени
през периода 11.03.2014 г. – 08.05.2018 г., по Разплащателна сметка с IBAN № BG 86 UNCR 70001521483389 в „УниКредит Булбанк (България)“ АД
/открита на 11.03.2014 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на 2 603,47 лв.,
представляваща лични вноски, направени през периода 2009 г. – 08.05.2018 г., по
Спестовна сметка в евро с IBAN № BG06TTBB94004507024671 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ АД /открита на 08.01.2007 г., с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на 600 лв., представляваща вноски
от трети лица, направени през периода 2009 г. – 08.05.2018 г., по Спестовна
сметка в евро с IBAN № BG06TTBB94004507024671 в „Сосиете Женерал Експресбанк“
АД /открита на 08.01.2007 г., с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на 64 668,05 лв., представляваща лични вноски,
направени през периода 03.05.2011 г. – 08.05.2018 г., по Разплащателна сметка в лева с IBAN № 19455300 в
„Банка ДСК“ ЕАД /открита на 03.05.2011 г./, с титуляр
Б.П.П.;
- Сумата в размер на 1 960 лв., представляваща вноски от трети лица,
направени през периода 03.05.2011 г. – 08.05.2018 г., по Разплащателна сметка в
лева с IBAN № 19455300 в „Банка ДСК“ ЕАД /открита на 03.05.2011 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на 10 907 лв., представляваща лични вноски по Спестовен
влог в лева с IBAN № 21360988 в „Банка ДСК“ ЕАД /открит на 06.11.2013 г. и
закрит на 02.06.2014 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на 104 лв., представляваща начислени лихви по Спестовен
влог в лева с IBAN № 21360988 в „Банка ДСК“ ЕАД /открит на 06.11.2013 г. и
закрит на 02.06.2014 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на 89 267,30 лв., представляваща лични вноски,
направени през периода 02.06.2014 г. – 08.05.2018 г., по Спестовен влог в лева
с IBAN № 21788162 в „Банка ДСК“ ЕАД /открит на 02.06.2014 г./, с титуляр Б.П.П.;
- Сумата в размер на 250,14 лв., представляваща начислени лихви по
Спестовен влог в лева с IBAN № 21788162 в „Банка ДСК“ ЕАД /открит на 02.06.2014
г./, с титуляр Б.П.П..
ОСЪЖДА Б.П.П., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** да заплати в полза на
държавата по бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 12 588,59
лв. /дванадесет хиляди, петстотин осемдесет и осем лв. и 59 ст./, по сметката на ОС – Стара Загора.
ОСЪЖДА Б.П.П., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** да заплати на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,
БУЛСТАТ *********, със адрес на призоваване гр . Пловдив, бул. „Санкт
Петербург“ № 67, ет. 4, сумата 1596,10
лв. /хиляда петстотин, деветдесет и шест лв. и 10 ст./, представляващи
направените по делото разноски и юрисконсултско
възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО може да бъде
обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните, чрез ОС Стара
Загора, пред Апелативен съд - Пловдив.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………………