№……………../………………………….год., гр. Варна
ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Vl-ти състав, в закрито заседание, проведено на 14.05.2019 год., в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: А. СЛАВОВ
като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 482 по описа за 2019 год. на ВОС, съобрази следното:
Производството е по реда на чл.153 на ЗПКОНПИ.
Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:*********, чрез председателя Пламен Георгиев Димитров, адрес за призоваване: гр.Варна, ул. „Алеко Константинов" № 17, ет. 1, против А. Я. А., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, правно основание: чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска: 387 472,90 лв.
В искането са изложени фактически твърдения за основателността на иска, което включва наличие от обективна страна на висящо наказателно производство, за престъпление, което попада в обхвата на чл. 108 ал.1 т.8 от ЗПКОНПИ.
Ищецът твърди, че е налице значително несъответствие в над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 387 472,90 лв., поради твръдяна наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Ищеца е заявил петитум, с койно моли съда на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ да постанови решение, с което да отнемете в полза на държавата следното имущество на стойност 387 472,90 лева срещу: А.Я.А., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, както следва:
ДА ОТНЕМЕ в полза на Държавата по иск на КПКОНПИ на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника А.Я.А., ЕГН **********, следното имущество:
сума в размер на 351 225,52 лв., представляваща незаконно присвоени парични средства по ДП №29/2015 г.
сума в размер на 9 147,11 лв., представляваща внесени средства по банкова сметка *** *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „СЖ Експресбанк" АД.
сума в размер на 6 508,33 лв., представляваща внесени средства по банкова сметка *** *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „СЖ Експресбанк" АД.
сума в размер на 113,64 лв., представляваща внесени средства по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 44,86 лв., представляваща внесени средства по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 29,19 лв., представляваща внесени средства по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 527,73 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка *** *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „СЖ Експресбанк" АД.
сума в размер на 4 101,30 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 488,25 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 488,25 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 2 926,50 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 390,20 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 1 951 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 2 926,50 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 2 024 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
ДА ОТНЕМЕ в полза на ДЪРЖАВА по иска на КПКОНПИ на основание чл. 151 вр. чл.142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника А.Я.А., ЕГН **********, следното имущество:
- сума в размер на 3 500 лв., представляваща пазарната стойност на отчужден недвижим имот.
сума в размер на 255,14 лв., представляваща погасителна вноска по банков кредит, отпуснат по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 545,78 лв., представляваща погасителна вноска по банков кредит, отпуснат по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 54,11 лв., представляваща погасителна вноска по банков кредит, отпуснат по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 54,11 лв., представляваща погасителна вноска по банков кредит, отпуснат по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
сума в размер на 171,38 лв., представляваща погасителна вноска по банков кредит, отпуснат по банкова сметка № 14741762 / IBAN *** А.Я.А., ЕГН ********** в банка „ДСК" ЕАД.
Претендира направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.
Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.
В срока по чл.131 от ГПК от ответника е депозирал писмен отговор, с който оспорва иска като неоснователен.
В отговора са направени възражения относно недопустимоста на исковете и тяхната основателност. Оспорват сепредявените искове както по основание така и по размер.
С отговора за представени писмени доказателства и е направено доказателствено искане.
Съдът като съобрази твърденията на страните, както и направените искания по доказателствата, намира за установено следното:
Предявеният иск е с правно основание на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ и на основание чл. 151 вр. чл.142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ
По отношение на допустимостта на иска.
Предявения иск е допустим и следва да се разгледа по същество.
В тежест на ищеца съдът възлага и доказване на юридическият факт на придобиване на имуществото, което е предмет на претенцията; да установи, че е налице явно несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответниците. Да докаже действителната пазарна цена, по която е придобито и отчуждено имуществото.
В тежест на ответника съдът следва да възложи да докаже при условията на пълно и главно доказване направените в отговора правопогасяващи възражения.
По доказателствените искания, съдът съобрази следното:
Представените с мотивираното искане и отговора писмени доказателства следва да се докладват за приемане в с.з..
Производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. На страните по делото следва да бъде дадена възможност, в едноседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска, като на ищеца се връчи препис от писмения отговор на ответниците.
На основание 155 от ЗПКОНПИ, съдът следва да обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание.
С оглед на горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВЯВА на страните следния проект за доклад:
Предявеният иск е с правно основание на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ и на основание чл. 151 вр. чл.142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ
Съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ в полза на държавата се отнема имущество, което да отговаря на следните кумулативно дадени предпоставки: първо - да е придобито през проверявания период, да е налице значително несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответника от законни източници; второ - да е придобито от лице, за което е установено, че са налице основанията по чл. 3 от закона.
Предвид изразеното от страните становище, съдът приема, че не са налице обстоятелства, които се признават съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.З ГПК.
Предвид изразеното от страните становище, съдът счита, че не са на лице факти и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.4 ГПК.
На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ищеца, че в негова тежест е да установи, фактите и обстоятелствата посочени в мотивите.
На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ответниците, че в тяхна тежест е да установят всички право-изключващи и право-погасяващи факти и твърдения, от които черпят благоприятни за себе си последици изрично посочени в мотивите към определението.
На осн. чл. 146, ал.4 ГПК:
ДОПУСКА приемането на писмените доказателства представени към мотивираното искане и отговора на исковата молба, по опис, като по тяхното приемане съдът ще се произнесе в открито съдебно заседание.
ОТЛАГА произнасянето по направените останали доказателствени искания.
НАСРОЧВА производството по делото за 13.11.2019 год. от 14.00ч., за която дата и час да се призоват страните.
На ищеца да се връчи препис от отговора на ответника.
НА ОСНОВАНИЕ чл.155 от ЗПКОНПИ, да се обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, датата, за която се насрочва първото заседание и указание, че в срок до приключване на първото по делото съдебно заседание заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.
УКАЗВА ищеца
в седмичен срок от датата на връчване на препис от настоящото определение да внесе
и представи квитанция за внесена такса по банковата сметка на “Държавен
вестник” IBAN: ***, BIC ***ева.
Предупреждава ищеца, че при неизпълнение на разпореждането на съда производството ще бъде прекратено.
На страните да се връчи препис от настоящото определение, което съдържа проекта за доклад, като на ищеца се връчат и преписи от писмените отговори на ответниците.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в двуседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска.
УКАЗВА на страните, че могат да сключат спогодба на основание чл.79 от ЗОПДНПИ/отм./, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност.
СЪДИЯ ОКРЪЖЕН СЪД: