Производството е по реда на чл. 19 от ЗОПДИППД, във връзка с чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за разкриване на банкова тайна относно сведения за операциите и наличностите по сметките на лицето СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ, ЕГН **********. Искането е с оглед установяване на имущество на значителна стойност по смисъла на чл. 3, ал.1, вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Извършена е справка за сметките и е установено, че лицето е титуляр на такива в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД-ЦУ-Варна. Видно от представеното ксерокопие от справка за съдимост с рег. № 392 от 05.11.2007 г., издадено от Районен съд гр. Златоград се установява, че лицето Стефан Асенов Кехайов е осъждано: 1. по НОХД № 90/99 г. с присъда от 05.10.199 г. на ЗРС за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК му е наложено наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” НК – „глоба”; 2. по НОХД № 69/2000 г. с присъда от 24.10.2000 г. на ЗРС за престъпление по чл. 129, ал. 1, вр. с ал. 2 НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца с изпитателен срок на основание чл. 66, ал. 1 НК за срок от три години; 3. по дело НОХД № 530/2002 г. по споразумение от 11.03.2002 г. на РС-Смолян за престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 1 НК му е наложено наказание „глоба” при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” НК; 4. по НОХД № 321/2004 г. по споразумение от 30.03.2007 г. на Окръжен съд-Смолян за престъпление по чл. 255, ал. 4, предл. 2, вр. с чл. 255, ал. 3, вр. с чл. 225, ал. 1, т. 2 и 6 НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 5 месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 НК е отложено с изпитателен срок от три години, както и наказание „глоба” в размер на 500.00 лв. Основание за започване на производство по ЗОПДИППД е установяване, че едно лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, като срещу това лице е започнало наказателно преследване за конкретно изброени престъпления. В искането, като основание спрямо лицето, е посочена разпоредбата на чл. 3, ал. 1, вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Налице е изискуемата предпоставка от закона за извършване разследване и установяване стойността и произхода на средствата притежавани от лицето СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ. В комисията е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на лицето, като сведенията за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции, представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна спрямо посоченото лице и с оглед наличието на предпоставките на ЗОПДИППД, исканото разрешение в тази част, следва да бъде дадено. Искането е подадено от компетентно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД, разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на лицето СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ, ЕГН ********** в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД-ЦУ-Варна. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на банковата тайна, считано от връчване на решението на молителя. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: |