Р Е Ш Е Н И Е
гр.София, 17.06.2019 г.
СГС, VI-4 състав, в закрито съдебно заседание на седемнадесети
юни две
хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛА ЧОМПАЛОВ
Като разгледа докладваното от съдия Чомпалов т.дело N 906/2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ, вр. с Глава ХХI ГПК.
СГС е сезиран с жалба на „С.Н.В.“ ЕООД срещу отказ № 20190430131934/03.05.2019 г. на Агенция по Вписванията – ТР, постановен по заявление за вписване на обстоятелства
по партидата на жалбоподателя относно лице за контакт по чл.63 ал.4, т.3 Закон
за мерките срещу изпирането на пари. Според жалбоподателя отказът е
незаконосъобразен, защото със заявлението е поискано вписване на две
обстоятелства – действителен собственик и лице за контакт, но по отношение на
второто обстоятелство не са изложени от длъжностното лице мотиви за отказа.
Поддържа се, че подлежи на вписване по партидата лице за контакт, когато не са
вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на България законен
представител. В случая законен представител на заявителя е А.Р., който е
гражданин на Израел, не пребивава на територията на България и е с постоянен
адрес в гр.Хайфа, Израел. Освен това чл.63 ал.4, т.1 и т.3 Закон за мерките
срещу изпирането на пари урежда като отделни обстоятелства вписването на лице
за контакт и вписването на физическото лице, което е действителен собственик.
Иска се от жалбоподателя да се отмени отказът в частта, с която е отказано вписване
на лице за контакт.
Жалбата е подадена в срок и срещу подлежащ на
обжалване акт на длъжностното лице по регистрация, поради което е процесуално
допустима и следва да се разгледа по същество.
Със
заявление вх. 20190430131934/30.04.2019
г. е поискано вписване на обстоятелства по
партидата на „С.Н.В.“
ЕООД – действителен собственик А.Р.и лице за контакт В.Р.Т..
Към
заявлението е приложена декларация за съгласие на
В.Р.Т. за вписването му по партидата на заявителя като лице за контакт по
смисъла на чл.63 ал.4, т.3 Закон за мерките срещу изпирането на пари, която е с
нот.заверка на подписа.
По заявлението е постановен обжалваният отказ №
20190430131934/03.05.2019 г., с който е отказано
вписване и на двете заявени обстоятелства, но са изложени мотиви само досежно
отказа да се впише действителен собственик А.Р., защото това лице вече е
вписано като едноличен собственик на капитала.
При
така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни
изводи:
Предмет на производството по чл.25 ЗТРРЮЛНЦ е
отказ на длъжностното лице в частта, с която е отказано да се впише лице за
контакт по чл.63 ал.4, т.3 Закон за мерките срещу изпирането на пари.
Според
съда отказът на длъжностното лице в обжалваната част е незаконосъобразен.
Изложените от длъжностното лице мотиви са правилни и законосъобразни, но те
касаят вписването на данни за /обстоятелството/ „действителен собственик“.
Със заявлението е поискано
вписване на две обстоятелства по партидата на търговеца – 1. действителен
собственик А.Р.и 2. лице за контакт В.Р.Т.. В действителност към момента на
произнасяне от длъжностното лице по партидата на търговеца физическото лице А.Р.е
вписан за едноличен собственик на капитала, поради което в този случай не е
налице основание да се вписва за действителен собственик – чл.63 ал.5 Закон за
мерките срещу изпирането на пари. Наличието на вписване на А.Р.като едноличен
собственик на капитала е основание да се откаже вписването му за действителен
собственик, но не и да се откаже вписването на В.Р.Т. като лице за контакт по
чл.63 ал.4, т.3 Закон за мерките срещу изпирането на пари.
На първо място следва да се отбележи, че
Наредба N 1 от 14.02.2007 г. за
водене, съхраняване и достъп до ТР и до РЮЛНЦ ясно и категорично разграничава обстоятелствата „Действителни собственици - физически лица" и "Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари" – чл.66 ал.3, т.8а, б.“д“ и б.“е“.
Освен това нормата на чл.67
ал.51 от Наредбата предвижда, че Група "Идентификация" съдържа следните
полета: в раздел "Действителни собственици" при
вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари група "Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона
за мерките срещу изпирането на пари" с единствено поле № 550а "Лице
за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари", в което се посочват индивидуализиращите данни на физическо лице за
контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато
по партидата не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на
Република България законен представител - физическо лице - име,
гражданство, единен граждански номер или дата на раждане.
Систематичното тълкуване на
посочените по-горе норми налага правния извод, че дори и да е вписан по
партидата на търговеца едноличният собственик на капитала, който е действителен
собственик, както и законен представител, ако за последния не са вписани данни,
че е постоянно пребиваващ на територията на
Република България, на вписване подлежи и лице за контакт, което постоянно
пребивава на територията на Република България.
В случая видно от вписванията по
партидата на търговеца, че за вписания законен
представител А.Р., който е гражданин на Израел, не е направено
отбелязвано, че е постоянно пребиваващ на територията на България. Следователно
заявеното вписване на В.Р.Т. като лице за контакт по чл.63 ал.4, т.3 Закон за
мерките срещу изпирането на пари следва да се допусне.
Този правен извод на съда се
подкрепя и от нормата на чл. 63 ал.4, т.3 Закон за мерките
срещу изпирането на пари, която предвижда, че се вписват данните по т. 1,
букви "а" - "г" на физическо лице за контакт, постоянно
пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето
по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1, не са вписани данни за
постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител
- физическо лице, което предоставя нотариално завереното си съгласие за
това.
С оглед на изложеното съдът
намира, че отказът в обжалваната част следва да се отмени и да се укаже на длъжностното лице да
впише заявеното за вписване обстоятелство.
Мотивиран съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ отказ № 20190430131934/03.05.2019 г. на длъжностно лице при Агенция по Вписванията – ТР в частта, с която е отказано да се впише по партидата на „С.Н.В.“ ЕООД лице за контакт: В.Р.Т..
ВРЪЩА делото на АВ с указания ДА СЕ ВПИШЕ от длъжностното лице по
регистрация в ТР по партидата на „С.Н.В.“
ЕООД, ЕИК********, на основание чл.63 ал.4, т.3 Закон за мерките срещу
изпирането на пари данните на лице за
контакт: В.Р.Т..
Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: