гр. Силистра, 03.01.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Силистренският окръжен съд, в открито заседание на трети
декември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИНКА СТОЕВА
при секретаря Антоанета
Ценкова и в присъствието на
прокурора……, след като разгледа докладваното от
председателя гр. дело № 150 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе
предвид следното:
Иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ .
На 28.05.2019г. Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
/наричана по-долу за краткост КПКОНПИ или само Комисията/ е депозирала пред СОС
мотивирано искане срещу Д.В.Л. за отнеме в полза на Държавата имущество на обща
стойност 399 917,88 лв
Ищецът твърди, че в ТД
Варна е постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – Русе с вх. №
УВКПКОНПИ-335/26.03.2018 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно
производство № 308/2018 г. по описа на ОП-Русе лицето Д.В.Л. за това, че в
началото на м. май 2017 г. – 30.05.2017 г. в гр. Русе, при условията на опасен
рецидив и продължавано престъпление – на два пъти, без надлежно разрешително,
придобил от неустановено лице и държал с цел разпространение високо рискови
наркотични вещества:
- кокаин с нето тегло
0,3500 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент 13%
(теглови) на стойност 28 лв.;
- кокаин, разделен в 7
пакетчета с общо нетно тегло 4,4091 грама и съдържание на активен на наркотично
действащ компонент 13% (теглови) на стойност 352,73 лв., всичко на стойност
380,73 лв. -престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр., ал. 1, пр. 3 и пр. 4,
вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал.
1, т. 25 от ЗПКОНПИ.
Ищецът твърди също, че
с Протокол № рег. № ТД04ВА/УВ-4992/05.04.2018 г. е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Д.В.Л. и при
анализ за определяне на значително несъответствие за целия проверяван период на
неговите доходи и тези на свързаните с него лица е установено несъответствие в
размер над 150 000 лв., а именно 486 355,30 лв., което е значително по смисъла на чл. 21, ал. 2 от
ЗОПДНПИ (отм.), във вр. с §1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм). Твърди, че са налице
всички предпоставки, визирани в чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, т. 2,
т. 4, чл. 72 и чл. 73 от ЗОПДНПИ (отм.), за отнемане в полза на държавата на
посоченото по-горе незаконно придобито имущество от ответника.
Твърди се, че на
18.03.2019 г. на ответника е изпратена декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ и покана
за запознаване на лицето с материалите по преписката и представяне на писмени
възражения и доказателства в едномесечен срок от получаване на поканата с изх.
№ ТД 04ВА/УВ-3921/18.03.2019 г., получена на 19.03.2019 г от Димка Леонова –
майка на проверяваното лице, но Л. не се е възползвал от възможността на
основание чл.114, ал.2 от ЗПКОНПИ да се запознае с всички писмени
доказателства, събрани в хода на проверката по ЗПКОНПИ, и в срока по чл.138,
ал.2 от ЗПКОНПИ не са направени възражения и не са представени доказателства.В
законоустановения срок в ТД Варна не е
получена и декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ.
Твърди се също, че с
писмо с изх. № ТД 04ВА/УВ-3923/18.03.2019 г. до Димка Леонова – майка на
проверяваното лице, получено лично от лицето на 19.03.2019 г. на основание
чл.114, ал.2 от ЗПККОНПИ е поискано от лицето да предостави сведения относно
източника на средствата и основанието за осъществените преводи от Димка Леонова
по банкови сметка на сина и Д.Л., но отговор не е получен.
В изложението на
ищцовата комисия е поместен още икономически анализ по години за проверявания
период по следните параметри: доходи, приходи или източници на финансиране,
обичайни и извънредни разходи, нетен доход, имущество и установен положителен
остатък. На базата на този анализ се твърди, че за 2008 г. е налице несъответствие
между имущество и нетен доход на проверявания в размер на 26 477,23 лв., за
2009 г. - несъответствие между имущество и нетен доход в размер на 59 802,33
лв., за 2010 г. несъответствието между имущество и нетен доход е в размер на 241
857,62 лв. За 2011 г. несъответствието между имущество и нетен доход е в размер
на 44 076,82 лв. За 2012 г. несъответствието между имущество и нетен доход е в
размер на 8 632,25 лв. За 2013 г. несъответствието между имущество и нетен
доход е в размер на 57 823,31 лв. За 2014 г. - в размер на 21 158,75 лв., за
2015 г.- в размер на 7 846,48 лв., за 2016 г. - в размер на 11 255,07 лв., за
2017 г. - в размер на 5 965,56 лв. и за 2018 г. - 1 459,88 лв. или установено
несъответствие в имуществото
на проверяваното лице за целия период възлиза на 486 355,30 лв, което е
значително по смисъла на чл. 107, ал.2 във вр. § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Твърди се също, че
предвид всичко гореизложеното е взето Решение № 761/22.05.2019 г. на КПКОНПИ за
образуване на производство за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество.
Ето защо Комисията
прави искане за отнемане в полза на Държавата на имущество, възлизащо на сумата
от 399 917,88 лева., представляваща сбор от:
- сумата в общ размер на 2 578,82 лв.,
представляваща получени суми от трети лица чрез система за бързи преводи
- сумата в общ размер на 7 862,45 лв.,
представляваща изпратени суми на трети лица чрез система за бързи преводи
- сумата в общ размер на 197 954,70 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 16399602 в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 27 256,50 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка № 16399602 в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 20 129,22 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 16611118 EUR в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 57 168,94 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка № 16611118 EUR в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 693,66 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 17052516 EUR в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 29 215,14 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 18568088 USD в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 2 274,81 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка № 18568088 USD в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 3 771,86 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 20383884 BGN в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 100 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка № 20383884 BGN в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 6 671,25 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 20636906 BGN в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 6 709 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по Разплащателна
сметка № 20636906 BGN в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 24 827,61 лв.,
представляваща направени вноски по Спестовна сметка IBAN *** – валута GBP в
„ЦКБ“ АД
- сумата в общ размер на 10 052,92 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка IBAN *** – валута BGN в
„ЦКБ“ АД
- сумата в общ размер на 2 651 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка IBAN *** – валута BGN в „ЦКБ“ АД.
КПКОНПИ моли да й
бъдат присъдени направените съдебни и деловодни разноски съгласно представения
списък на разноските.
Ответната страна Д.В.Л.
не депозира в законоустановения срок писмен отговор. В последното съдебно
заседание изразява становище, че искът е недоказан и като такъв следва да бъде
отхвърлен. Излага доводи в тази насока. Претендира присъждане на направените в
хода на производството разноски.
След преценка на
събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:
За да е основателен
предявеният иск по чл. 153 във вр. с чл. 141 във вр. с чл. 142 от ЗПКОНПИ е
необходимо проверяваното лице да е привлечено в качеството на обвиняем за
престъпление, визирано в чл.108 от ЗПКОНПИ и да съществува обосновано
предположение, че имуществото на лицето е незаконно придобито.
В настоящето
производство е безспорно установено, че Д.В.Л. е привлечен в качеството на
обвиняем по досъдебно производство № 308/2018 г. по описа на ОП- Русе за извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр., ал. 1, пр. 3 и пр. 4, вр. с чл. 26,
ал. 1 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ.
Съгласно чл.110 ЗПКОНПИ проверката в случаите по чл.108, ал.1-3 започва с акт на директора на
съответната териториална дирекция /ТД/ въз основа на уведомление от
наблюдаващия досьдебното производство или преписка прокурор до директора на
съответната ТД, като към уведомлението се изпраща копие от постановлението за
привличане на обвиняем, а при изготвяне на обвинителен акт — и копие от него.
Видно от представените
по делото писмени доказателства, на 26.03.18г. е постъпило в ТД - Варна при
КПКОНПИ уведомление от Окръжна прокуратура - Русе с вх. №
УВКПКОНПИ-335/26.03.2018 г., ведно с приложен обвинителен акт за лицето Д.В.Л..
Въз основа на него с Протокол per. № ТД04В А/У В-4992/05.04.2018 г.е образувана
проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника,
като проверката е започнала на 05.04.2018 г. за период 10 години назад, считано от датата на започването й
/чл.111, ал.3 ЗПКОНПИ/, или от 05.04.2008 г. до 05.04.2018 г.
Съгласно чл. 107, ал.1 от Закона Комисията образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито. По силата на ал.2 на чл. 107 обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.
Съгласно вр. § 1, т. 3
от ДР на ЗПКОНПИ „значително несъответствие" е онзи размер на
несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв.
за целия проверяван период.
При направения обстоен
икономически анализ на имотното състояние на Л. за проверявания 10-годишен
период - от 05.04.2008 г. до 05.04.2018г.
се установява несъответствие в размер на 486 355,30 лв.
В хода на
производството не са оспорени от ответника представените от ищеца доказателства.
Не се спори по делото, че през проверявания период Л. е придобил посочените в
мотивираното искане парични средства. Последният не е ангажирал и
доказателства, с които да обори презумпцията за незаконност на придобитото от
него имущество, като установи, че е получил достатъчно доходи от законни
източници, които са вложени от него при придобиването на всяко едно от
имуществата, предмет на настоящото производство.
По отношение на
получените чрез системите за бързо разплащане суми от трети лица, преводите чрез
системите за бързо разплащане суми на трети лица от ответника и по отношение на
внесените суми по банковите му сметки от ответника и от трети лица, не са
наведени каквито и да било твърдения за основанието на тяхното плащане.
В тежест на ответника е
да установи основанието за придобитото от него имущество, т.е. че същото е
законно, като това му е указано изрично в определението по чл. 140 ГПК, но той
освен че не е депозирал в законоустановения срок писмен отговор, не е ангажирал
доказателства и в първото съдебно заседание след постановяване на определение №
299/27.08.19г.
От приетото по делото заключение
на съдебно-икономическата експертиза се установява, че доходите, приходите или
източници на финансиране на Л. за проверявания период /05.04.2008 г. до
05.04.2018 г./ са общо в размер на 35 788,52 лв. /за 2008 г. - 0 лв.; за 2009
г. - 0 лв.; за 2010 г. - 2 523 лв.; за 2011 г. - 30 165,52 лв.; за 2012 г. - 1
000 лв.; за 2013 г. - 0 лв.; за 2014 г. - 1 100 лв.; за 2015 г. - 0 лв.; за
2016 г. - 1 000 лв.; за 2017 г. - 0 лв. и до 05.04.2018 г.- 0 лв./. Като законни доход на ответника експертизата е
установила доходите от получени заеми в
размер на 2 823 лв. и получените суми от майката на проверяваното лице - Димка
Леонова, възлизащи на 35 788,52 лв. Обичайните
и извънредни разходи на ответника за проверявания период възлизат общо в размер
на 50 299,38 лв. /за 2008 г. - 2 757,44 лв.; за 2009 г. - 4 769,74 лв.; за 2010
г. - 4 016,02 лв.; за 2011 г. - 4 796,51 лв.; за 2012 г. - 4 803,60 лв.; за
2013 г. - 5 391,78 лв.; за 2014 г. - 5 391,78 лв.; за 2015 г. - 5 296,93 лв.;
за 2016 г. - 5 684,66 лв.; за 2017 г. - 5 735,40 лв. и до 05.04.2018г.- 1
592,73 лв./. Нетния доход е в
отрицателен размер на 14 510,86 лв. Имуществото на Л. /пари, движими, недвижими
вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ е в размер на 471 050,48
лв., от които по години за проверявания период са както следва: за 2008 г. - 24
699,74 лв.; за 2009 г. - 63 758,42 лв.; за 2010 г. - 247 826,75 лв.; за 2011 г.
- 48 727,42 лв.; за 2012 г. - 6 099,75 лв.; за 2013 г. - 38 822,96 лв.; за 2014
г. - 28 996,44 лв.; за 2015 г. - 3 260 лв.; за 2016 г. - 8 109 лв.; за 2017 г.
- 750лв. и до 05.04.2018 г. - 0 лв.
Съгласно
съдебно-икономическата експертиза имуществото на ответника се състои от: 1.
Получени суми чрез системи за бързи преводи от трети лица от Д.В.Л. в размер на
2 578,82 лв.; 2. Изпратените суми чрез системи за бързи преводи на трети лица
от Д.В.Л. в размер на 7 862,44 лв.; 3. Разходи за вноски по банкови сметки на Д.В.Л.
възлизат на 366 259,12 лв.; 4. Получени суми по банкови сметки от трети лица
възлизат в размер на 94 350,10 лв.
Съгласно т.14 от
заключението на ВЛ размерът на несъответствието, като разлика между нетния
доход и размера на имуществото на Л., определени за периода от 5.04.08г. –
5.04.18т. вкл., възлиза на 485 561,35 лв. Следователно е налице несъответствие
в размер над 150 000 лв., което се явява предпоставка за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество.
Ето защо, искането се
явява основателно и доказано относно претенциите за отнемане в полза на
държавата на посоченото имущество, за което не е установен законен източник.
При този изход на
спора ответникът Д.Л. следва да бъде осъден да заплати на ищеца деловодни
разноски в размер на 1 904 лв. съгласно приложения списък на разноските на
стр. 576.
Ответникът следва да
бъде осъден да заплати в полза на Силистренски окръжен съд държавна такса в
размер на 15 996, 71 лв.
По изложените мотиви,
съдът
Р Е Ш И:
ОТНЕМА в В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА имущество от Д.В.Л. ***, с ЕГН **********, на обща стойност 399 917,
88 лв./триста деветдесет и девет хиляди деветстотин и седемнадесет лева и 88
ст./, както следва:
- сумата в общ размер на 2 578,82 лв.,
представляваща получени суми от трети лица чрез система за бързи преводи
- сумата в общ размер на 7 862,45 лв.,
представляваща изпратени суми на трети лица чрез система за бързи преводи
- сумата в общ размер на 197 954,70 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 16399602 в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 27 256,50 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка № 16399602 в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 20 129,22 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 16611118 EUR в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 57 168,94 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка № 16611118 EUR в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер
на 693,66 лв., представляваща направени вноски по Разплащателна сметка №
17052516 EUR в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 29 215,14 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 18568088 USD в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 2 274,81 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка № 18568088 USD в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 3 771,86 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 20383884 BGN в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 100 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка № 20383884 BGN в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 6 671,25 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка № 20636906 BGN в „БАНКА
ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 6 709 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка № 20636906 BGN в „БАНКА ДСК“ ЕАД
- сумата в общ размер на 24 827,61 лв.,
представляваща направени вноски по Спестовна сметка IBAN *** – валута GBP в
„ЦКБ“ АД
- сумата в общ размер на 10 052,92 лв.,
представляваща направени вноски по Разплащателна сметка IBAN *** – валута BGN в
„ЦКБ“ АД
- сумата в общ размер на 2 651 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица с неустановен произход по
Разплащателна сметка IBAN *** – валута BGN в „ЦКБ“ АД.
ОСЪЖДА Д.В.Л. ***, с
ЕГН **********, да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, с БУЛСТАТ *********, гр. София,
ул. Г.С.Раковски 112, представлявана от и.д. Председателя Антон Славчев, сумата
от 1 904 /хиляда деветстотин и четири лева/ лв., направени от последната
разноски по производството.
ОСЪЖДА Д.В.Л. ***, с
ЕГН **********, да заплати по сметка на СОС държавна такса за разглеждане на
искането в размер на 15 996, 71 лв. /петнадесет хиляди деветстотин деветдесет и
шест лева и 71 ст./ лв.
Решението подлежи на
обжалване пред Апелативен съд гр. Варна в двуседмичен срок от връчването му на
страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: