Р  Е  Ш  Е  Н  И Е

№   ,

 

гр. Добрич, 23.07.2020г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

          Добричкият районен съд, пети съдебен състав, наказателна колегия, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

Председател: Минка Кирчева

 

разгледа докладваното от Съдията ч.гр.д. № 1691 по описа на ДРС за 2020г. и за да се произнесе, взе следното предвид :

Съдебното производство е образувано по реда на чл. 29 от ЗПКОНПИ във с чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК във вр. с чл. 35, ал. 5, т. 2 и ал. 6, т. 4 от ЗПФИ по искане на Айнур Мурадаллъ – Директор на Териториална дирекция гр. Варна към КПКОНПИ – гр.София, за разкриване сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от Централния депозитар, относно лицата:

1. А.И.Н. с ЕГН: ********** (справка за периода от 12.06.2009г. до 12.06.2019г.);

2. П.С.Н. с ЕГН: ********** (справка за периода от 12.06.2009г. до 12.06.2019г.);

3. Л.А.Н. с ЕГН: ********** (справка за периода от ***г. до 12.06.2019г.);

4. „……………. (справка за периода от 12.06.2009г. до 12.06.2019г.);

5. ……………(справка за периода от 12.06.2009г. до 01.01.2012г.);

6. „………………. (справка за периода от 30.05.2012г. до 12.06.2019г.);

7. „…………. (справка за периода от 09.06.2015г. до 12.06.2019г.);

8. „…………… (справка за периода от 12.06.2009г. до 12.06.2019г.).

            След преценка на депозираното искане, служебно приложените по делото доказателства, материалните и процесуалноправни предпоставки, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

            Въз основа на постъпило уведомление по ЗПКОНПИ от РП - Каварна с вх. № УВКПКОНПИ-694/05.06.2019г. за привличане в качеството на обвиняем на А.И.Н., ЕГН: ********** за престъпления по чл. 354в, ал. 1, пр. 1 и 2 от НК, и по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК, Директорът на ТД на КПКОНПИ Варна с Протокол №…………. е разпоредил извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на значително несъответствие в имуществото по уведомление № УВКПКОНПИ-694/05.06.2019г.  по описа на ТД на КОНПИ - Варна за лицето А.И.Н., ЕГН: **********. В хода на проверката се установило, че проверяваното лице имал сключен граждански брак с П.С.Н., ЕГН: ********** и ………Л.А.Н., ЕГН: **********. Били събрани доказателства, че проверяваното лице и ……..му, заедно и поотделно са били собственици на търговски предприятия със следните фирми: „…………...

Характерът и вида на производството налага извода, че от наличностите и операциите по сметките за ценни книжа на посочените лица, биха могли да се разкрият обстоятелства от значение за разкриване на обективната истина по производството.

При изложените фактически констатации съдът счита, че са налице материалноправните предпоставки, обуславящи допустимостта и основателността на депозираното искане, поради което и на основание чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК във вр. с чл. 35, ал. 5, т. 2 и ал. 6, т. 4 от ЗПФИ съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от Централния депозитар, относно лицата:

1. А.И.Н. с ЕГН: ********** (справка за периода от 12.06.2009г. до 12.06.2019г.);

2. П.С.Н. с ЕГН: ********** (справка за периода от 12.06.2009г. до 12.06.2019г.);

3. Л.А.Н. с ЕГН: ********** (справка за периода от ***г. до 12.06.2019г.);

4. „…………………………………………………………………………….

Определя двуседмичен срок за разкриване на посочените сведения, считано от датата на уведомяване.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

Председател :                     

                                                                                    / М. Кирчева /