ПРОТОКОЛ
№ 371
гр. Перник, 23.11.2023 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК в публично заседание на двадесет и втори
ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:КАЛИН К. БАТАЛСКИ
СъдебниД. СТ. Л.А
заседатели:ИВО С. ТОМОВ
при участието на секретаря ИВА Н. Ц.
и прокурора К. В. Т.
Сложи за разглеждане докладваното от КАЛИН К. БАТАЛСКИ Наказателно
дело от общ характер № 20221700200100 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 13:30 часа се явиха:
Окръжна прокуратура се представлява от прокурор Т..
Подсъдимият Д. Д. Р., редовно призован, се явява лично и с адв. В..
Явяват се вещите лица Х. И. С. и Х. С. В., редовно призовани.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.
Адв. В.: Да се даде ход на делото.
Съдът след съвещание намери, че не са налице процесуални пречки за даване
ход на делото, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.
Сне самоличността на вещите лица както следва:
Х. С. В. – на ** години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без
дела и родство със страните.
Самоличността се сне по ЛК № ****, изд. на ***г. от МВР С.
Х. И. С. – на ** години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без
дела и родство със страните
Самоличността се сне по ЛК № ***, изд.** г. от МВР С..
Съдът предупреди вещите лица за наказателната отговорност по реда на чл.291
от НК.
1
Вещите лица /по отделно/: Запознати сме с наказателната отговорност.
Изготвили сме заключение, което поддържаме.
Пристъпи се към изслушване на вещите лица Х. С. В. и Х. И. С..
Прочете се заключението по САТЕ, изготвена от тях.
Вещите лица: Поддържаме заключението. Към настоящият момент няма какво
да добавим.
Прокурорът: Нямам въпроси към вещите лица.
Вещите лица въпроси на адв. В.: В случая става дума за период 2017 г., когато
реално сделките са на доста занижени цени. По делото има приложен договор за
покупка на багер за цена 2000 лв., като реалната му цена е 100 000 лв. Няма от къде да
намерим подобна информация, за да реализираме точните параметри на сделките. Има
програма за покупка и продажба на транспортна техника, където са отразени от дилъри
цените на такива машини, като в тази програма има информация от дилърите както за
офертни цени, така и за реално извършени продажби. Анализирали сме едната и
другата стойност и разликата е около 9 %. Извадили сме от офертната цена от 2017 г.,
редуцирали сме цената с този процент и сме предложили цената, на която може да бъде
реализирана такава покупка. Единствено от пазара може да се получи информация. В
договора пише 2000 лв., аз не мога да кажа друго нещо. Става дума за средна пазарна
цена. Принципно средна пазарна цена на предлагане, става дума на база на която сме
стъпили, поради това сме взели средната като сме изключили най-високата и най-
ниската. Метода на конкретната експертиза, съобразили сме средно годишна цена.
Съобразили сме метода на пазарни аналози, отчели сме часовете, през които са
работили машините. За преди 6 години няма такава информация. Поради тази причина
ние сме се спрели на стойности, заложени от дилъри, отделно пазарните аналози към
2017 г. и както Вие казвате има пазарни аналози за 40 000 лв. и други за 60 000 лв. Ние
сме взели средните стойности и тях сме ги намалили. Принципа на намаляването,
конкретно за челния товарач, от цената допълнително сме намалили с 10 %, защото сме
разгледали аналози как варира цената на моточасовете и на база варирането на цената,
сме го намалили с 10 %. За валяка Бомак, на стр. 2 и 3 , има само един единствен
аналог, който сме открили към датата. Говорим за аналога на стр. 2 в средата. Отделно
за такъв багер сме сравнявали нещата допълнително, продукта за оценка на такива
машини за 10 годишен, за 20 годишен и т.н. период. Приблизително овехтяване за
години, за да потвърдим стойността, да речем за 6, 7, 8 години, колко е овехтяването.
Машините, като изключим ремаркето, което е в Испания и камиона, който е бракуван и
малко ремарке, което е на ремонт, ни бяха показани от подсъдимия. Те бяха на обект и
работят ежедневно. Това, което е към 2017 г. и става ясно, че тези машини се използват
непрекъснато. Към 2017 г. на камиона е 950 000 км е пробега, този който е бракуван.
Има коефициент от Наредбата на застраховането, и сме го приложили без овехтяване и
2
поради това се получава тази стойност за амортизацията. В случая става дума за
влекач, който е специфичен с много силен мотор, за да придвижва валяци,
асфалтополагащи машини. Те са доста по-скъпи от нормалните влекачи. Никъде не
открих данни да е имало проблем с някоя машина. През 2022 г. камиона е свален от
отчет. Влекачите, които използвахме като пазарни аналози, използвали сме по- ниските
с 460 конски сили и 440 конски сили, дори и малко по- ниски цени, тъй като за 510
конски сили не успахме да намерим.
Адв. В.: Нямам повече въпроси.
Вещите лица на въпроси на съда: Програмата, която сме ползвали е „Lectura“.
Прокурорът: Да се приеме заключението.
Адв. В.: Нямам становище, смятам, че не трябва да се чете определение, с което
да бъде приемана експертизата.
Съдът след съвещание намери, че следва да бъде приобщена към доказателствата
по делото изслушаното в днешно съдебно заседание заключение по допуснатата САТЕ,
поради което
ОПРЕДЕЛИ:
Приобщава изготвената от вещите лица Х. В. и Х. С. САТЕ, вх.№
6858/14.11.2023 г. към доказателствения материал по делото.
Определя окончателен хонорар на вещите лица в размер на 819.00 лв. за всяко
едно от тях, които да се изплатят от бюджетните суми на съда, като същите се преведат
по банковите сметки, посочени в декларациите на вещите лица.
Прокурорът: Нямам други доказателствени искания.
Адв. В.:Нямам други доказателствени искания. Моля съда, тъй като моя
подзащитен не е давал обяснения да го направи в днешното съдебно заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Дава възможност на подсъдимият Д. Р. да даде обяснения.
Подсъдимият Р.: Желая да дам обяснения. Работех във фирма „**“ като
технически ръководител. През 2007 г. -2008 г. бях решил да се оттегля и да започна
нещо лично. Реших да закупя един багер и да стартирам частен бизнес. Споделих го с
Е. П., който беше директор на същата фирма. Казах му да си помисли. Така се
разделихме една вечер. На другия ден на самия обект той ми каза, че няма нужда на
напускам, да купя багер, а той може да осигурява работа за машината, която ще взема.
Ипотекирах апартамент, който имах на ул. „ О.П.“ и изтеглих заем от банка. Купих
багер „Ти рекс“, и тъй като бях технически ръководител във фирма, посочих майка ми
като управител на новата фирма. През 2015 г. вече беше трудно, като цяло фирмата й
3
отиваше към фалит. Тогава говорих с колегата С. и му казах, че имам инкогнито
фирма, че може да продължим заедно. Той се съгласи и стартирахме дейност, бяхме в
близки отношения тримата. Е. беше изпълнителен директор във въпросната фирма **,
хубава позиция. Неизбежното се случи, събрахме се и решихме тримата заедно да
започнем един бизнес. Стартирахме с механизация, която бях закупил във фирмата,
управлявана от майка ми. Постигнахме още първата година нелоши финансови
резултати. В края на годината изваждайки баланса, аз твърдо реших, че трябва да се
закупува самосвал, тъй като имаме трима шофьори. Тогава Е. се възпротиви.
Продължавахме да наемаме самосвали. В общи линии аз трудно можех да го
преглътна. Цялата обектова работа се извършваше от мен и А. С., а Е. беше лицето с
контактите. Е. П. трудно се забелязваше на обектите при нас. Това почна да ми тежи.
Разбрах, че между Е. и С. има тайни неделни срещи, на които са се обсъждали въпроси
с фирмата, без мен. Тогава взех решение за оттегляне. Не съм юрист, не съм запознат с
това, и се обърнах към адв. Е. за съвет какво да направя като управител, за да се
оттегля. Той ми каза, че трябва да пусна молба. Депозирах молбата тогава бившите ми
съдружници мислеха, че е мимолетно решение, желание, не го приеха на сериозно и
оставяхме разговора за по нататък, проточи се във времето. Посъветвах се с моя
адвокат и той ми каза, че трябва да има изготвен баланс. Събирахме се, отидохме при
счетоводителя М., казахме казуса. Тогава тя ни прие в нов офис, седнахме и казахме
какво искаме да се случи. Пихме едно, две кафета, изготвиха баланса с нейната
колежка, този баланс беше подписан от Е. П.. Продължихме да работим, като
провеждахме фиктивни разговори без действия. Наближаваше периода за оттегляне и
на една от оперативките казах, че трябва да реагирам до края на октомври, след това,
ако остана ще съм управител на дружество с нулев капитал. Веднага имаше
регистрирана втора фирма, с която заработиха колегите. Консултирах се с адв. Е., той
ми каза че мога да продам част от активите на фирмата. Тогава, септември месец
започнах да издирвам човек, който е способен да купи техниката и тогава в едно
заведение се видях с П. А., той се занимаваше със земеделие и строителство и той
прояви интерес. Определи ми среща и каза, че е готов да закупи техниката. Изчаках
малко дали можем да постигнем консенсус с колегите, нямаше реакция. Аз продадох
част от активите на П. А.. Октомври месец 2017 г. споделих с Е. и А., те го приеха на
шега, но видяха, че машините ги няма и пожелаха да се срещнем. Доста от
работниците, които работеха пожелаха да си тръгнат, аз им казах да си помислят добре.
Беше тежко за всички ни, не само за А. и Е.. Доста неща чух при вас. Относно
тегленията от мен помолих Вашия колега – прокурор, че може да се провери колко са
моите тегления, тъй като аз бях човека, който заплаща заплати. Наемали сме хора за
определени обекти, идват работят, плащаме на ръка и това е. Всяко теглене
заприходявахме с индивидуален касов разход. Тегля пари на базата колко са
работниците. Когато работех на базата на Т., аз го изпълнявах този обект с изцяло с
4
наети работници. Плащах надница между 40-60 лв. Идват в петък вечерта и се плаща в
зависимост колко надници имат, и се плаща на ръка. Имало е и други спорове за тези
плащания. Ставаше петък вечерта, след работа, аз ходех. Е. се опита веднъж, но се
отказа. Спесимена в ОББ беше на мое име, лично аз го прекратих като напуснах
фирмата. Това не е скрита информация, няма теглене от банката и никой да не знае, че
съм изтеглил, получава се уведомление от всички. Отчетност сме имали до толкова,
доколкото имаше доверие между нас, не сме го поставяли под съмнение. Беше петък
27.10 вечерта, отидох в офиса, тъй като имахме предварителна уговорка с А. и Е., вече
беше ясно какви действия бях предприел. От 20-то число до 02 ноември те не знаеха, че
машините ги няма. Казах, че окончателно се разделяме. Казах, че това е окончателно,
казах им какво да направят, за да се разделим правилно, представих им фактура за
продажба на машините. Казах им да съставим протокол за разделяне и всеки да си
търси правата в съда. Не съм имал намерения да се крия. Казах, че моя адвокат може да
изготви протокола. Изпратих го на личната му поща още в събота и в понеделник ми се
обади да отидем при нотариус и всичко да приключи. Във вторник отидохме при
нотариус Я., прочете протокола, който сме изготвили, подписа го и се разделихме.
Моите действия не са били самоинициатива, през цялото време съм ползвал адвокатска
помощ.
Подсъдимият на въпроси на прокурора: Работниците, на които плащахме на ръка,
нямаха трудов договор. Вземахме обекти, и винаги имаше хора, събираме например
една бригада, плащахме по-високи възнаграждения от другите фирми.
Подсъдимият на въпроси на адв. В.: Частна беше фирмата „**“, съкращение от
строителни компании. Първо беше един багер „Ти рекс“, след 2-3 години закупих още
един багер, един бус с малко ремарке, малко валяче и челен товарач. Закупих багер
„ДжСиВи“. Първо другия багер „Ти рекс“, след това малко валяче „Бомак“, ремарке,
бус „Мерцедес Спринтер“, челен товарач „Бобкат“. Последната машина взех с лизинг,
което беше на края, на името същата фирмата „Д.“. Другите машини са закупени от
мен лично – това може да се провери от официалния представител. Всичко това беше
закупено с мои лични средства, заложих си апартамента. Не мога да отрека, че Е.
постоянно намираше работа, да отдаваме този багер под наем. Аз пусках фактура за
машиносмените, и от получените пари се закупуваше нова техника. Не са заплатили
нищо на майка ми при ставането на съдружници. От май до ноември те нямаха
конкретно предложение как да разделим активите, защото мислеха, че ще се размине
по някакъв начин. Многократно се опитвах в разговор, особено с А., с който бяхме
много близки. Адв. Е. каза да изготвим баланса, за да мога да стъпя на процента за
дружествените дялове – 35% беше моя от 100%, на този етап каквото разполагаме с
пари в сметки и стойности на активи. Този баланс беше счетоводната стойност. При
продажбата на машините ми беше идеята да запазя дела и имуществото, за което съм се
борил толкова години. Съобразно баланса, активите бяха около 144 000 лв. за моите 35
5
процента, а общия беше около 500 000 лв. Адвоката ме предупреди, че не трябва да го
надвишавам. За всяка една машина бях запознат за стойностите, но това е малко
субективен фактор. Малкото ремарке има 2 тежки ремонта. Голямото беше купено във
вид на скрап, взехме го от вуйчото на Е.. Влекача беше най-евтиния на пазара. Когато
се разделихме на 02.11, А. и Е. не ми платиха нищо. Преди подписването на 02.11, Е. и
А. имаха информация за продажбата на машините и банковата сметка, по която са
преведени парите. Имахме организирана среща в офиса, на която отидохме аз и моята
съпруга и предоставих фактурата от продажбата на Е. и А., банката и сметката на
самата фактура, след което Е. в понеделник на 30.10 беше отишъл в .. банк и изтеглил
остатъка от парите на ръка. Две седмици почти не работехме, защото самите хора не
знаеха кои ще останат да работят. От адв. Е. поисках писмена консултация, за да мога
да потвърдя моето становище и като доказателства, че не е своеволие. Пред нотариуса
беше включена клаузата за освобождаване от отговорност и управление, фигурира и
молбата депозирана през м. май.
Подсъдимият на въпроси на съда: Закупих дружеството „***“ на името на моята
майка. Фирмата беше ЕООД с едноличен собственик С. С. Г.. Направих ипотечен заем
в ОББ и с тази сума направих първоначална вноска 12 000 евро. Първоначалната
вноска за багер „Ти рекс“ беше 20 000 лв. След две години и половина работа вече
имах натрупан капитал, достатъчен след като изплатих този лизинг, да взема друг
багер. Лизинга беше за две години, кредита изтеглих 2007 г., мисля. Багерите бяха
закупувани на името на фирмата на майка ми, аз работех в „**“. Към 10.2017 г. добре
вървяха финансово нещата във „***“. Всеки имаше контакти, стартирахме два много
хубави обекта, работехме добре, качествено работехме, обекти за над 200 000 лв.,
имахме сключен договор със „***“ в гр.София. Във „**“ по първоначалното
разпределение идеята беше всички да работим равномерно. Да вземаме участие в СМР,
95 % от дейностите минаваха през А. и мен, а Е. все казваше, че имал работа. Аз и А.
работехме наравно с работниците, а Е. в това време се правеше на директор. Докато аз
съм на багера, той споделя снимки от мола. аз му казах, че се натоварваме
неравномерно и това тежеше. Ходих на почивка като крадец, аз също имам семейство,
и в един момент всеки има приоритети. На А. имах доверие, но на Е. нямах. Посъветва
ме моя адвокат, който ми каза, че в края на октомври аз оставам в сферата на добрите
пожелания, че вече не съм съдружник. В този период върнах 10 000 лв., които бяха
дадени на наш приятел. Работехме на различни обекти – последния беше паркинга на
болница Т. Парите бяха за материали, заплати, работех с хора, цяла бригада, за които
нямахме трудов договор и плащахме на ръка. Фактурите, които съм плащал за паважа
също са платени на ръка. Няма суми, които да съм ползвал лично за себе си. От самото
начало на фирмата тегленията, около 80% са мои, за плащане на материали, работници.
За всяко теглене имаше телефонно уведомяване на всички, това касае и
инкриминираното, има смс уведомление. Тези 146 500 лв., изтеглени на 30.10,2017 г.,
6
си останаха при мен, заделих си ги. Това са парите от продажбите на машините.
Имахме идея със съпругата ми да отидем да работим в чужбина. Приятели, които
разбраха, че сме се разделили, имаха доверие в мен, искаха да работим заедно.
Машините, които останаха бяха закупени от майка ми. Тези пари изтеглени на каса, не
са използвани за закупуване на машините. Тя ги закупи с пари от печалби и дивиденти.
С майка ми съм в добри отношения, никога не съм бил в лоши отношения, но за самата
раздяла тя не знаеше. В последния момент го разбраха с баща ми. Тя беше ходила при
П. и беше говорила с него и се беше разбрала да й ги върне. Впоследствие като минаха
няколко месеца, 4-5 момчета, които работеха при нас им казах, че ще продължа да
работя и сега работя с тях, в доста по-малки обеми, но доста по-спокойно и с
въпросните машини, които майка ми закупи. Машините закарах на П. вечерта в деня на
продажбата. Закарах ги аз с шофьори, влекачи, на паркинг в Костинброд. П. ми каза
къде да ги закарам на паркинг в Костинброд, с влекача ги закарах. Като майка ги
закупи, по същия начин с влекача ги взех и ги докарах на паркинг на рудник „Св.
Анна“ в гр. Перник. Преди да ги закарам в Костинброд, бяха на обекта в „Т.“ в
гр.София. Машините до последно работеха на обекта в „Т.“, до последния момент.
Адв. В.: Нямам доказателствени искания.
Прокурорът: Предлагам да бъде изискана информация от ОББ, гр. Перник,
кв.Изток за периода, когато е функционирала фирмата, кой е имал разрешение да тегли
суми от банкова сметка, съществувала ли е опция за уведомяване чрез телефоните на
тримата съдружници и били ли са те уведомявани.
Адв. В.: Не възразявам.
Съдът след съвещание намира, че следва да уважи направеното искане от страна
на представителя на държавното обвинение, като следва да се изпрати писмо до
Обединена Българска Банка гр. Перник, клон Изток, като се изиска от банката
информация относно това дали за периода от края на 2016 г. до края на 2017 г.,
управителите на „***“ ООД Д. Д. Р., Е. И. П. и А. Н. С. в сключения с банката договор
по разкритите в банките сметки на посоченото дружество, са имали задължения за
СМС телефонно уведомяване за всеки от тях при извършване на финансово движение
по сметките и да се конкретизират по кои сметки на „Фьоле груп“ ООД е имало такова
задължение за уведомяване и изпращани ли са СМС-и на телефоните на управителите
за този период, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
Да се изпрати писмо до Обединена Българска Банка гр. Перник, клон Изток,
като се изиска от банката информация относно това за периода от края на 2016 г. до
края на 2017 г. какви сметки е имало „**“ ООД гр. Перник в банката, както и дали в
сключените с банката договори по разкритите в банката сметки на посоченото
дружество е имало задължения за есемес уведомяване на някой от управителите на
7
дружеството - Д. Д. Р., Е. И. П. и А. Н. С. при извършване на финансова трансакция по
сметките на дружеството, ако да – на кой от тях, както и изпращани ли са есемеси на
телефоните на някое от посочените лица за посочения период и ако да – на кой точно
телефон са изпращани есемеси.
Да се укаже на банката, че информацията следва да бъде предоставена в
седемдневен срок от получаването на писмото.
С оглед необходимостта от получаване на изисканата справка, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Отлага и насрочва делото 18.12.2023 г. от 10.30 ч., за която дата и час страните се
уведомиха.
Да се изпрати незабавно писмото до ОББ АД гр. Перник, клон Изток.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
8