№ 84
гр. Сливен, 24.02.2025 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН в публично заседание на двадесет и първи
февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:Петя Хр. Манова
при участието на секретаря Ивайла Т. Куманова Георгиева
Сложи за разглеждане докладваното от Петя Хр. Манова Гражданско дело №
20242200100307 по описа за 2024 година.
На именното повикване в 13:30 часа се явиха:
Ищецът КПКОНПИ, редовно призован, се представлява от г-н П. К. –
началник ТО – Сливен към ТД на КОНПИ – Бургас и старши инспектор - г-жа
З. Ш., с пълномощно представено в предходно съдебно заседание.
Ответникът М. Ю. Я., редовно призован, се явява лично и с адв. Д. И. С.
от АК – Бургас, с пълномощно приложено по делото.
Г-н К.: Моля, да се даде ход на делото.
ИНСП. Ш.: Да се даде ход на делото.
АДВ. С.: Да се даде ход на делото.
Съдът на основание чл. 142 ал. 1 от ГПК приема, че няма процесуални
пречки за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ход на делото и на основание чл. 143 ал. 1 от ГПК ПРИСТЪПВА
към изясняване на спора от фактическа страна.
Г-н К.: Уважаема г-жо Председател, поддържаме депозираната искова
молба на основанията и обстоятелствата изложени в нея, които се установяват
от всички представени доказателства.
ИНСП. Ш.: Поддържам исковата молба.
1
АДВ. С.: Уважаема г-жо Председател, поддържаме отговора на исковата
молба с всички изложения и възражения, които сме направили, както и
доказателствените искания, които сме поискали с нея.
Съдът докладва делото съгласно чл. 146 ГПК.
Производството е образувано по внесено от КОНПИ мотивирано искане
на основание чл.153 ЗПКОНПИ срещу М. Ю. Я. с ЕГН **********, като
проверявано лице за отнемане на имущество, придобито от престъпна
дейност, на обща стойност 5501 лв.
Предявеният иск намира правното си основание в чл. 153 ал. 1 ЗОНПИ,
вр. чл. 141, вр. чл. 142 ал. 2 т. 1 от ЗПКОНПИ.
Ищецът твърди, че с Решение № 106/30.01.2024 г. на КОНПИ е
образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество въз основа на получено в ТД на КПКОНПИ гр. Бургас
уведомление от Окръжна прокуратура град Сливен, с вх. № УВ КПКОНПИ -
722- 3/13.06.2022 г., в което уведомяват, че по досъдебно производство № 1
„БОП“/22 г. по описа на ТС „БОП“ - Сливен, Ямбол, пр. пр. № СП-2163/2021г.
по описа на Окръжна прокуратура - Сливен, в качеството на обвиняем е
привлечено лицето М. Ю. Я. с ЕГН ********** затова, че:
- на 14.04.2020 г. в гр. Сливен в съучастие със С. С. С., като извършител,
подбуден от С. С. С., получил от него имущество-парични средства в
неустановен към момента размер за което знаел, че е придобито чрез тежки
умишлени престъпления - по чл. 212а от НК, извършено в периода 2017 г. –
2022 г. в Кралство Великобритания, по чл. 242 ал. 1 буква „Д“ от НК,
извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП - Капитан Андреево, обл. Хасково и по
чл. 242 ал. 1 буква „А“ и „Е“ от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП -
Капитан Андреево, обл. Хасково и извършил сделки с това имущество,
придобито от престъпна дейност - престъпление по чл. 253 ал. 4 пр. 1, вр. ал. 2
пр. 2, вр. ал. 1 пр. 2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.
- на 18.05.2022 г. на ГКПП - Капитан Андреево, обл. Хасково, след
предварителен сговор със С. С. С. и М. Х. Г., пренесъл през границата на
страната, стоки без знанието и разрешението на Митниците, а именно 320
кутии цигари с български акцизен бандерол, като деянието е извършено от
лица, които системно се занимават с такава дейност - престъпление по чл. 242
ал. 1 буква „А“ и буква „Е“ от НК.
2
Престъпленията попадали в приложното поле на чл. 108 ал. 1 т. 18 и т.
16 от ЗОНПИ.
С Протокол № ТД-03 БС/УВ-8682/14.06.2022 г. е била образувана
проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на
лицето М. Ю. Я. с ЕГН **********.
От извършената проверка се установило следното:
Гражданско състояние:
От справка в НБД „Население” № ТД03 БС/УВ - 8656/13.06.2022 г. се
установява, че М. Ю. Я. е роден на ******* в гр. Сливен, общ. Сливен, обл.
Сливен и е с постоянен адрес: ******* и настоящ адрес: *******.
Семейно положение: неженен, баща: Ю. А. Я. с ЕГН **********;
майка: З.П. Я. с ЕГН **********, сестра: К. Ю. Я. с ЕГН **********, брат: А.
Ю. Я. с ЕГН **********.
Период на проверката на основание чл. 112. ал. 1 от ЗПКОНПИ:
Проверката е започнала на 14.06.2022 г.
Периодът на проверката започвала от датата на навършване на
пълнолетие на лицето от 15.12.2016 г. до 14.06.2022 г.
С Решение № 528 от 21.06.2023 г. срока на проверката бил удължен с
шест месеца - до 14.12.2023 г.
Лица в обхвата на проверката:
1. М. Ю. Я. - за периода от 15.12.2016 г. до 14.06.2022 г.
Налично установено имущество към датата на започване на
проверката: Не е установено.
Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:
От направени справки в Търговски регистър, Регистър Булстат, СНЕЛА
се установило, че за проверяваният период М. Я. участвал в управлението и
собствеността на следното търговско дружество:
1. „КС“ ООД, ЕИК *******, дата на основаване *******, седалище и
адрес на управление: *******.
Дружеството е учредено е дружествен договор от ******* Капиталът на
дружеството е в размер на 2 лв. внесен капитал, в размер на 2 лв., разпределен
в 2 дяла по 1 лв.
На 31.08.2021 г. М. Я. придобил 50% от собствеността в дружеството, а
именно 1 дял по 1 лв. Съгласно дружествения договор съдружници в
дружеството са: М. Ю. Я., притежаващ 50% от дяловете, с номинална
3
стойност 1 лв. и Р. С.П., притежаваща 50% от дяловете, с номинална стойност
1 лв. Управители на дружеството са М. Я. и Р. П..
„КС“ ООД, ЕИК *******, е контролирано юридическо лице по смисъла
на § 1 т. 6 от ЗОНПИ за периода от 31.08.2021 г. до 14.06.2022г.
Сумата е размер на 1 лв., представляваща стойността на придобития
дружествен дял, е отразена в частта „Имущество“ за 2021 г.
1 бр. дружествен дял, с номинална стойност 1 лв. от капитала на „КС“
ООД, ЕИК ******* подлежи на отнемане в полза на държавата от М. Ю. Я., на
основание чл. 142. ал. 2. т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването му.
Недвижими имоти:
От справка в ИКАР се установило, че за проверявания период М. Я. има
следните вписвания:
- С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, № ** г.,
вписан в Служба по вписвания - гр. Сливен под Акт ** г., И.Д.К. продава на
М. Ю. Я. следния свой собствен недвижим имот: Самостоятелен обект в
сграда с идентификатор № ******* по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен, общ. Сливен, с площ 12,42 кв.м., находящ се в гр.
Сливен, *******, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма,
под обекта - обект с идентификатор № *******, над обекта - няма, ведно със
съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното
право на строеж върху поземления имот, за сумата 6 000 лв. Данъчната оценка
на имота е 5 674,50 лв.
Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване е 9
600 лв.
Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 14
600 лв.
От полученото с вх. № УВКПКОНПИ-722-1/14.06.2022 г. уведомление
от Окръжна прокуратура - Сливен и приложеното към него постановление за
привличане на обвиняем и от събраните в хода на наказателното производство
доказателства се установило, че недвижимият имот е придобит от М. Я., чрез
подбудителство и за сметка на С. С. със средства от престъпната дейност на
последния.
Сумата в размер на 9 600 лв. не е била отразена в частта „Имущество“ по
настоящата проверка, тъй като недвижимият имот подлежал на отнемане в
4
полза на държавата от С. С. по проверка с вх. № УВКПКОНПИ-722-
1/14.06.2022 г. по описа на КОНПИ - ТД гр. Бургас, образувана срещу лицето
С. С..
МПС;
От справка в АИС КАТ и с писмо с peг. № ТД03 БС/УВ -
10744/25.07.2022 г. на ОД на МВР - Бургас, сектор „Пътна полиция“ се
установило, че през проверявания период М. Ю. Я. е придобивал и
отчуждавал следните МПС:
1/ Лек автомобил с peг. № *******, марка и модел „Сеат Алхамбра“,
рама № *******, двигател № *******, дата на първоначална регистрация:
22.01.2002 г. Автомобилът е придобит от М. Я. с договор за покупко-продажба
от 03.06.2019 г. с продавачи Н.Р. и С.Р., за сумата от 400 лв. Автомобилът е
отчужден на 17.03.2020 г.
Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 5 500
лв.
Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване е 5 000
лв.
Сумата в размер на 5 500 лв., представляваща пазарната стойност на
автомобила към датата на придобиване, е отразена в разходната част на
анализа за 2019 г., тъй като същият не е наличен към края на проверявания
период и не е установено средствата от продажбата да са преобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност на
автомобила към датата на отчуждаване, не е отразена в приходната част на
анализа, тъй като автомобилът е придобит със средства, за които не е
установен законен източник.
2/ Лек автомобил с peг. № *******, марка и модел „Мерцедес Вито 112
ЦДИ“, рама № *******, двигател № *******, дата на първоначална
регистрация: 07.05.2002 г. Автомобилът е придобит от М. Я. с договор от
09.09.2019 г., с продавач „АК“ ЕООД, за сумата 1 000 лв. Автомобилът е
отчужден е договор за продажба от 15.01.2021 г. на купувача „М. ЕООД за
сумата от 2 000 лв.
Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 10 500
лв.
Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване е 9 500
5
лв.
Сумата в размер на 10 500 лв., представляваща пазарната стойност на
автомобила към датата на придобиване, е отразена в разходната част на
анализа за 2019 г., тъй като същия не е наличен към края на проверявания
период и не е установено средствата от продажбата да са преобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 9 500 лв., представляваща пазарната стойност на
автомобила към датата на отчуждаване, не е отразена в приходната част на
анализа, тъй като автомобилът е придобит със средства, за които не е
установен законен източник.
3/ Лек автомобил с peг. № *******, марка и модел „Мерцедес
Спринтер“, рама № *******, двигател без номер, дата на първоначална
регистрация: 19.04.2007 г. Автомобилът е придобит от М. Я. с договор от
13.12.2019 г. и с продавачи А.С. и С.Д., за сумата 5 000 лв. Автомобилът е
отчужден на 08.05.2020 г.
Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 15 500
лв.
Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване е 15 000
лв.
Сумата в размер на 15 500 лв., представляваща пазарната стойност на
автомобила към датата на придобиване, е отразена в разходната част на
анализа за 2019 г. тъй като същия не е наличен към края на проверявания
период и не е установено средствата от продажбата да са преобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 15 000 лв. не е отразена в приходната част на
анализа, тъй като автомобилът е придобит със средства, за които не е
установен законен източник.
4/ Лек автомобил с peг. № *******, марка и модел „Порше Кайен дизел“,
рама № *******, двигател № *******, дата на първоначална регистрация:
02.11.2011 г. Автомобилът е придобит от М. Я. с договор за покупка от
02.03.2020 г. и продавач „ИК - 2012“ ЕООД, за сумата 36 000 лв. Автомобилът
е отчужден с договор за продажба от 20.01.2021 г„ на купувача Х.Д.К. за
сумата от 9 900 лв.
Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 41 200
лв.
6
Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване е 40 000
лв.
Сумата в размер на 41 200 лв., представляваща пазарната стойност на
автомобила към датата на придобиване, е отразена в разходната част на
анализа за 2020 г., тъй като същият не е наличен към края на проверявания
период и не е установено средствата от продажбата да са преобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 40 000 лв. не е отразена в приходната част на
анализа, тъй като автомобилът е придобит със средства, за които не е
установен законен източник.
5/ Лек автомобил с peг. № *******, марка и модел „Санг Йонг Рекстон“,
рама № *******, двигател № *******, дата на първоначална регистрация:
26.08.2005 г. Автомобилът е придобит от М. Я. с договор за продажба от
17.06.2020 г. от продавачи С.Р. и Н.Р., за сумата 3 600 лв. Автомобилът е
отчужден с договор за продажба на 12.10.2020 г„ на купувача „Автомаркет“
ЕООД за сумата 2 000 лв.
Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 9 800
лв.
Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване е 9 500
лв.
Сумата в размер на 9 800 лв., представляваща пазарната стойност на
автомобила към датата на придобиване, е отразена в разходната част на
анализа за 2020 г., тъй същия като не е наличен към края на проверявания
период и не е установено средствата от продажбата да са преобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 9 500 лв. не е отразена в приходната част на анализа,
тъй като автомобилът е придобит със средства, за които не е установен
законен източник.
6/ Лек автомобил с peг. № *******, марка и модел „Мерцедес МЛ 350
Блутек“, рама № *******, двигател № *******, дата на първоначална
регистрация: 29.06.2012 г. Автомобилът е придобит от М. Я. с договор за
продажба от 10.11.2020 г. от продавача „Автомобили М.“ ЕООД, за сумата 40
000 лв. Автомобилът е отчужден на 21.01.2021 г.
Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 42 500
лв.
7
Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване е 42 000
лв.
Сумата в размер на 42 500 лв., представляваща пазарната стойност на
автомобила към датата на придобиване, е отразена в разходната част на
анализа за 2020 г., тъй като същият не е наличен към края на проверявания
период и не е установено средствата от продажбата да са преобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 42 000 лв. не е отразена в приходната част на
анализа, тъй като автомобилът е придобит със средства, за които не е
установен законен източник.
7/ Лек автомобил с peг. № *******, марка и модел „Фолксваген Шаран“,
рама № *******, двигател № *******, дата на първоначална регистрация:
23.01.2004 г. Автомобилът е придобит от М. Я. с договор за продажба от
05.02.2021 г. от продавача О.П., за сумата 1 500 лв.
Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 6 000
лв.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 5 500 лв.
Сумата в размер на 6 000 лв., представляваща пазарната стойност на
автомобила към датата на придобиване, е отразена в частта „Имущество“ за
2021 г.
Автомобилът подлежи на отнемане от М. Ю. Я. в полза на държавата на
основание чл. 142 ал. 2 т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването му.
8/ Лек автомобил с peг. № *******, марка и модел „Мерцедес ГЛЕ 350 Д
4МАТИК“, рама № *******, двигател № *******, дата на първоначална
регистрация: 01.04.2016 г. Към датата на проверката автомобилът е
собственост на „ТЛ“ АД. Проверяваното лице е ползвател на МПС-то за
периода от 08.01.2021 г. до 19.01.2023 г. (след края на проверявания период).
От писмо с peг. № ТД03 БС/УВ - 3442/17.03.2023 г. на „ТЛ“ АД, се
установило, че М. Я. е сключил Договор за финансов лизинг № 2934 от
08.01.2021 г„ за придобиване на гореописаното МПС, срок 36 месеца, за
сумата от 30 000 лв. Лизингът е предсрочно погасен и с Договор за покупко-
продажба на МПС от 19.01.2023 г. гореописания автомобил е придобит от
трето лице /Т.В.Т./. През проверявания период са били извършени следните
погасителни вноски в общ размер на 24 795 лв., разпределен по години както
8
следва:
За 2021 г. - 17 170 лв.
За 2022 г. - 7 625 лв.
Погасителните вноски са отразени, като извънреден разход, тъй като М.
Я. не е придобил собствеността върху автомобила през проверявания период.
Данъчно-осигурителна информация:
С писмо с peг. № ТДОЗ БС/УВ — 9977/13.07.2022 г. на ТД на НАП - гр.
Бургас се установило следното:
1. М. Ю. Я..
1.1. Данъчна информация:
М. Я. не е подавал ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, не са му извършвани
ревизии и не са му съставяни ревизионни актове. Лицето няма задължения,
няма данни за плащания по публичноправни задължения.
Имало данни за изплатени доходи, различни от трудови правоотношения
и пенсии, съгласно справка по чл. 73 от ЗДДФЛ, в общ размер на 13 500 лв.,
разпределен по години, както следва:
За 2020 г. - 2 000 лв., платени от „Автомаркет“, ЕИК *******, код на
дохода: 503 /доходи от продажба или замяна на движимо имущество/;
За 2021 г. : 9 500 лв., платени от „ИК - 2012“, ЕИК *******, код на
дохода: 503 /доходи от продажба или замяна на движимо имущество/ и 2 000
лв., платени от „М., ЕИК *******, код на дохода: 503 /доходи от продажба или
замяна на движимо имущество/.
Изплатените доходи не са отразени в приходната част на анализа, тъй
като са получени във връзка с отчуждаването на автомобили подробно
описани и анализирани в раздел „МПС“.
1.2. Осигурителен доход:
Имало данни за осигуряване, като самоосигуряващо се лице, в общ
размер на 5 970 лв., разпределени, както следва:
За 2021 г. - 2 600 лв.
За 2022 г. - 3 370 лв.
Начислените доходи не са били отразени в приходната част на анализа,
тъй като са по код 12 - самоосигуряващи се лица.
Нямало данни за регистрирани трудови договори.
Нямало данни за изплатени трудови възнаграждения.
Банкова информация:
9
С Решение № 1039/23.12.2022 г. на Районен съд гр. Сливен е разкрита
банковата тайна за М. Ю. Я. и свързаните с него лица. От получените
отговори от всички банкови институции в страната се установило, че
проверяваното лице няма открити банкови сметки, влогове, депозити и
кредитни продукти.
1. От Писмо с peг. № ТДОЗ БС/УВ - 4429/06.04.2023 г. на „Мъниграм
Интернешънъл“ се установило, че през проверявания период М. Я. е
получавал парични преводи през електронна система за разплащания
„Мъниграм“, както следва:
За 2019 г. - на 11.09. е получен валутен превод от трето лице /I.D./ без
основание, в размер на 526,89 британски лири или 1 117,99 лв.; на 19.11. е
получен валутен превод от трето лице /A.A./ без основание, в размер на 450
евро или 880 лв.
Сумите в размер на 526,89 британски лири или 1 117,99 лв. и 450 евро
или 880 лв. представляващи получени валутни преводи чрез системите за
бързи разплащания, са отразени в анализа при формирането на извънредните
разходи със сумите, които надвишават разходите за издръжка по данни на
НСИ за съответната година.
2. От Писмо с peг. № ТДОЗ БС/УВ - 4430/06.04.2023 г. на „Уестърн
Юниън Пеймънт Сървисис Иреланд Лимитид“ се установило, че през
проверявания период М. Я. е получавал и нареждал парични преводи през
електронна система за разплащания „Уестърн Юниън“, както следва:
За 2017 г. - Получени валутни преводи от трети лица без основание, в
общ размер на 2 370,20 евро или 4 635,71 лв.
- Наредени валутни преводи към трети лица без основание, в общ размер
на 848 евро или 1 658,54 лв.
Сумата в размер на 2 370,20 евро или 4 635,71 лв., представляваща
получени валутни преводи чрез системите за бързи разплащания, са отразени в
анализа при формирането на извънредните разходи със сумите, които
надвишават разходите за издръжка по данни на НСИ за съответната година.
Сумата в размер на 848 евро или 1 658,54 лв., представляваща наредени
валутни преводи чрез системите за бързи разплащания, са отразени в анализа
при формирането на извънредните разходи със сумите, които надвишават
разходите за издръжка по данни на НСИ за съответната година.
За 2018 г. - Наредени валутни преводи към трети лица без основание, в
10
размер общо на 3 200 евро или 6 258,66 лв.
Сумата в размер на 3 200 евро и 6 258,66 лв., представляваща наредени
валутни преводи чрез системите за бързи разплащания, са отразени в анализа
при формирането на извънредните разходи със сумите, които надвишават
разходите за издръжка по данни на НСИ за съответната година.
За 2019 г. - Получени валутни преводи от трети лица без основание, в
размер общо на 300 евро или 586,75 лв. и 2 981,10 британски лири или 6
886,34 лв.
- Наредени валутни преводи към трети лица без основание, в размер
общо на 2 200 евро или 4 302,83 лв. и 100 лв.
Сумите в размер на 300 евро ши 586,75 лв. и 2 981,10 британски лири и
6 886,34 лв., представляващи получени валутни преводи чрез системите за
бързи разплащания, са отразени в анализа при формирането на извънредните
разходи със сумите, които надвишават разходите за издръжка по данни на
НСИ за съответната година.
Сумите в размер на 2 200 евро и 4 302,83 лв. и 100 лв., представляващи
наредени валутни преводи чрез системите за бързи разплащания, са отразени в
анализа при формирането на извънредните разходи със сумите, които
надвишават разходите за издръжка по данни на НСИ за съответната година.
За 2022 г. - Получен валутен превод от трето лице без основание, в
размер на 2 000 британски лири или 4 620 лв.
Сумата в размер на 2 000 британски лири и 4 620 лв., представляваща
получени валутни преводи чрез системите за бързи разплащания, са отразени в
анализа при формирането на извънредните разходи със сумите, които
надвишават разходите за издръжка по данни на НСИ за съответната година.
Предоставени заеми:
Не са били установени.
Издръжка за семейство:
Съгласно статистическите данни на Национален осигурителен институт
/писма изх. №№ 37-00-19/29.05.2006 г., 37-00-6 /06.02.2008 г., 37-00-
7/07.05.2009 г., 37-00-12/05.05.2010 г., 37-00-32/10.10.2011 г., 37-00-
05/23.04.2014 г., 07-04-916/28.04.2015 г., 07-04-243/18.04.2016 г., 07-04-
242/19.04.2017 г., 07-04-211/19.04.2018 г. и 07-04-451/29.05.2020 г./, паричния
разход за издръжка на домакинството, състоящо се от едно лице, относно М.
Ю. Я., през проверявания период възлиза общо на 35 121,82 лева, по години,
11
както следва:
За 2016 г. - 245,01 лв.
За 2017 г. - 5 609 лв.
За 2018 г. - 6 011 лв.
За 2019 г. - 6 385 лв.
За 2020 г. - 6 372 лв.
За 2021 г. - 7231 лв.
За 2022 г. - 3 268,81 лв.
Задгранични пътувания:
От Писмо с peг. № ТДОЗ БС/УВ-9807/11.07.2022 г. на ОДМВР гр.
Сливен се установило, че за проверявания период за М. Я. има регистрирани
следните задгранични пътувания. След извършен преглед на постъпилата
информация са изчислени разходите за пътуванията в чужбина, т. е.
необходимите минимални парични средства /дневни, квартирни и пътни/,
съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
/в сила от 01.07.2004 г./ и Заповед № 54/26.02.1996 г. на министъра на
финансите, за определяне размерите на дневните и квартирни пари по
Приложение № 1 към Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина /както и данни по Евростат - статистическата
служба на Европейския съюз/.
Съгласно данни на Евростат за страни в ЕС при дневен разход от 84,99
лв. и 28,25 лв. за Република Турция, са начислени разходи за задграничен
престой за М. Я., в общ размер на 10 786,73 лв., разпределени по години, както
следва:
За 2018 г. - 56,50 лв.
За 2019 г. - 3 625,84 лв.
За 2020 г. - 4 728,03 лв.
За 2021 г. - 1 641,86 лв.
За 2022 г. - 734,50 лв.
Излизане от РБ през ЕКПП Капитан Андреево шосе на 13.12.2018 г.
Влизане в РБ през ЕКПП Кап. Андреево шосе на 14.12.2018 г.
Съгласно данни по Евростат за Р Турция са начислени разходи за 2018 г.
в размер на 56,50 лв. за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 15.04.2019 г.
Влизане в РБ през ЕКПП Кап. Андреево шосе на 16.04.2019 г.
12
Съгласно данни по Евростат за Р Турция са начислени разходи в размер
на 56,50 лв. за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ЕКПП Аерогара Бургас на 06.06.2019 г.
Влизане в РБ през ЕКПП Аерогара Бургас на 10.06.2019 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 424,95 лв.
за 5 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ЕКПП Аерогара Бургас на 13.06.2019 г.
Влизане в РБ през ЕКПП Аерогара Бургас на 16.06.2019 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 339,96 лв.
за 4 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ЕКПП Аерогара Бургас на 17.07.2019 г.
Влизане в РБ през ЕКПП Аерогара Бургас на 21.07.2019 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 424,95 лв.
за 5 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ЕКПП Аерогара Бургас на 24.07.2019 г.
Влизане в РБ през ЕКПП Аерогара Бургас на 28.07.2019 г.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара Бургас на 04.08.2019 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара Бургас на 05.08.2019 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара Бургас на 07.08.2019 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара Бургас на 08.08.2019 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара Бургас на 11.08.2019 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара Бургас на 15.08.2019 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 424,95 лв.
за 5 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара Варна на 26.09.2019 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара Варна на 28.09.2019 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 254,97 лв.
за 3 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара Варна на 01.10.2019 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара Варна на 05.10.2019 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 424,95 лв.
13
за 5 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 25.10.2019 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 29.10.2019 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 424,95 лв.
за 5 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 13.12.2019 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 15.12.2019 г.
Съгласно данни по Евростат за Р Турция са начислени разходи в размер
на 84,75 лв. за 3 дни задграничен престой.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи за 2019 г. в размер на
3 625,84 лв. за 46 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 03.02.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Калотина шосе на 06.02.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 339,96 лв.
за 4 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 07.02.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 08.02.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 12.02.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара Бургас на 14.02.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи за Р Турция в размер
на 84,75 лв. за 3 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 18.02.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 24.02.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 197,75 лв.
за 7 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 28.02.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 03.03.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 141,25 лв.
за 5 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през Аерогара София на 20.03.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 21.03.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
14
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 05.08.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 09.08.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 424,95 лв.
за 5 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 12.08.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 13.08.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 02.09.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 04.09.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 84,75 лв.
за 3 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 08.09.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево на 10.09.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 84,75 лв.
за 3 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 15.09.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара Бургас на 23.09.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 764,91 лв.
за 9 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 24.09.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 25.09.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 84,75 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 01.10.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара Бургас на 07.10.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 594,93 лв.
за 7 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 08.10.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Лесово на 10.10.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 84,75 лв.
за 3 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 18.10.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 19.10.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
15
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 20.10.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 21.10.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 22.10.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 23.10.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 28.10.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 29.10.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 31.10.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 01.11.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 09.11.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 10.11.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 13.11.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 15.11.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 84,75 лв.
за 3 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 26.11.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 27.11.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 29.11.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 30.11.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 11.12.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 13.12.2020 г.
16
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 254,97 лв.
за 3 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 14.12.2020 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 16.12.2020 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 84,75 лв.
за 3 дни задграничен престой.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи за 2020 г. в размер на
4 728,03 лв. за 82 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара Бургас на 03.01.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 04.01.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 16.01.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 19.01.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 339,96 лв.
за 4 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 29.01.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 30.01.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 03.02.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 04.02.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 08.02.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 09.02.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Аерогара София на 11.02.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Аерогара София на 12.02.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,98 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 05.03.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 06.03.2021 г.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 21.06.2021 г.
17
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 22.06.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 01.10.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 02.10.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Лесово на 16.10.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Лесово на 17.10.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 19.10.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 20.10.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 23.10.2021 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 24.10.2021 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи за 2021 г. в размер на
1 641,86 лв. за 26 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 10.02.2022 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 12.02.2022 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 84,75 лв.
за 3 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 03.03.2022 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 04.03.2022 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 16.03.2022 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 20.03.2022 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 141,25 лв.
за 5 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 27.03.2022 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 28.03.2022 г.
18
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 12.04.2022 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 15.04.2022 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 113 лв. за
4 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 25.04.2022 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 30.04.2022 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 169,50 лв.
за 6 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 05.05.2022 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 06.05.2022 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Излизане от РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 07.05.2022 г.
Влизане в РБ през ГКПП Кап. Андреево шосе на 08.05.2022 г.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи в размер на 56,50 лв.
за 2 дни задграничен престой.
Съгласно данни по Евростат са начислени разходи за 2022 г. в размер на
734,50 лв. за 26 дни задграничен престой.
Платени публичноправни задължения - данъци, такси, глоби:
От Писмо с peг. № ТД03 БС/УВ - 9806/11.07.2022 г. на Община Сливен
се установило, че за проверявания период проверяваното лице е погасило
публично правни задължения в общ размер на 1 875,78 лв., разпределен по
години, както следва:
За 2019 г. - 288 лв.
За 2020 г. - 1 103,36 лв.
За 2021 г. - 484,42 лв.
Погасените задължения са отразени в разходната част на анализа за
съответната година.
АНАЛИЗ НА КОНТРОЛИРАНОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
1. „КС“ ООД, ЕИК *******, подлежи на проверка по смисъла на nap. 1,
т. 6 от ДР на ЗОНПИ за периода от 31.08.2021 г. до 14.06.2022г.
Придобити недвижими имоти:
19
Дружеството не е придобивало или отчуждавало недвижимо имущество
през проверявания период.
Придобити МПС:
От справка в Централна база - КАТ се установява, че за проверявания
период са извършени следните сделки с МПС:
1. Лек автомобил, марка: Мерцедес, модел: Е 350 Блутек, peг. №
*******, дата на първоначална регистрация 27.06.2014 г., рама № *******,
двигател № *******. Автомобилът е придобит на 09.09.2021 г. и отчужден на
17.11.2021 г.
От ГДД на дружеството се установява, че за финансовата 2021 г. са
декларирани приходи, в размер на 180 870,26 лв. и счетоводна печалба в
размер на 27 693,54 лв., поради което може да се приеме, че дружеството е
разполагало със законен източник на доходи за придобиването на моторното
превозно средство.
Данъчна информация:
С Писмо на ТД на НАП - Бургас, офис Сливен с peг. № ТД03 БС/УВ -
10696/25.07.2022 г., се установява, че през проверявания период дружеството е
подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г., в която са декларирани общо
приходи, в размер на 180 870,26 лв., общо разходи в размер на 153176,72 лв. и
счетоводна печалба в размер на 27 693,54 лв.
Банкова информация:
От писмо с вх. № ТД03 - БС/УВ - 13270/19.10.2022 г. от „Банка ДСК“
АД, се установява, че дружеството е било титуляр по:
- разплащателна сметка в лева, № 27132895, открита на 15.06.2020г. и
закрита на 14.06.2022 г. След 11.04.2022 г. няма регистрирано движение на
средства. По сметката са извършвани вноски /в размер на 4 300 лв. общо за
целия проверяван период/ от Р. П. /съдружник и управител в дружеството/,
които са използвани за плащания през ПОС.
- разплащателна сметка в лева, № 27132905, открита на 15.06.2020г. и
закрита на след датата на проверката /12.09.2022 г./. Няма движение на
парични средства.
Обезпечително производство:
С Решение № 106/30.01.2024 г. на КОНПИ е образувано производство за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и е
внесено в Окръжен съд - Сливен мотивирано искане срещу М. Ю. Я., ЕГН
20
********** за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на
посоченото лице.
Декларации по чл. 136 от ЗОНПИ и покани по чл. 138 от ЗОНПИ:
По постоянен адрес на лицето е изпратена покана с изх. № 4-ТД 03
БС/УВ-5610/10.04.2024 г. за представяне на декларация по чл. 136 от ЗОНПИ,
ведно с покана на основание чл. 138 от ЗОНПИ, да се яви на 16.04.2024 г. в ТО
- Сливен, ТД гр. Бургас на КОНПИ за запознаване с материалите по
проверката.
Пощенската пратка с № CL008771019BG е връчена на 12.04.2024 г.
На 24.04.2024 г. в ТД - Бургас се е явила адв. Г. К. от АК - Бургас -
пълномощник на проверяваното лице, която се е запознала с материалите по
проверката, за което е съставен протокол.
В законоустановения срок лицето не е представило декларация по чл.
136 от ЗОНПИ.
Постъпило е възражение по реда на чл. 138 от ЗОНПИ с вх. № 4-ТД 03
БС/УВ- 7418/16.05.2024 г., чрез пълномощника адв. Г. К. от АК - Бургас.
На първо място, е отправено общо възражение, че изводите за незаконно
придобито имущество били изградени по грешна и логически незащитима
методология, при липса на информация и тенденциозно тълкуване на
събраните доказателства.
След обсъждането на възраженията на лицето не са налице факти и
обстоятелства, налагащи изменение на установения в хода на проверката
размер на несъответствие по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ.
Анализ за определяне на значително несъответствие през проверявания
период /за всяка година по отделно/:
За 2016 г.
1. Няма установени доходи, приходи и източници на финансиране.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 245,01 лв., в т.ч.:
- за издръжка на домакинство по данни на НСИ в размер на 245,01лв.
3. Установен недостиг на парични средства в размер на 245,01 лв.
4. Няма установено имущество.
5. Установено несъответствие в размер на 245,01 лв.
За 2017 г.
1. Няма установени доходи, приходи и източници на финансиране.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 6 294,25 лв., в т.ч.:
21
- за издръжка на домакинство по данни на НСИ в размер на 5 609 лв.
- Извънредни разходи в размер на 685,25 лв.
3. Установен недостиг на парични средства в размер на 6 294,25 лв.
4. Няма установено имущество.
5. Установено несъответствие в размер на 6 294,25 лв.
За 2018 г.
1. Няма установени доходи, приходи и източници на финансиране.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 6 315,16 лв., в т.ч.:
- за издръжка на домакинство по данни на НСИ в размер на 6 011 лв.
- разходи за задграничен престой в размер на 56,50 лв.
- извънредни разходи, които надвишават разходите за издръжка на
домакинство по данни на НСИ в размер на 247,66 лв.
3. Установен недостиг на парични средства в размер на 6 315,16 лв.
4. Няма установено имущество.
5. Установено несъответствие в размер на 6 315,16 лв.
За 2019 г.
1. Няма установени доходи, приходи и източници на финансиране.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 49 287,75 лв., в т.ч.:
- за издръжка на домакинство по данни на НСИ в размер на 6 385 лв.
- разходи за задграничен престой в размер на 3 625,84 лв.
- платени задължения към МДТ в размер на 288 лв.
- Разходи за придобити и впоследствие отчуждени МПС в проверявания
период в размер на 31 500 лв.
- извънредни разходи, които надвишават разходите за издръжка на
домакинство по данни на НСИ в размер на 7 488,91 лв.
3. Установен недостиг на парични средства в размер на 49 287,75 лв.
4. Няма установено имущество.
5. Установено несъответствие в размер на 49 287,75 лв.
За 2020 г.
1. Няма установени доходи, приходи и източници на финансиране.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 105 703,39 лв., в
т.ч.:
- за издръжка на домакинство по данни на НСИ в размер на 6 372 лв.
- разходи за задграничен престой в размер на 4 728,03 лв.
- платени задължения към МДТ в размер на 1 103,36 лв.
22
- Разходи за придобити и впоследствие отчуждени МПС в проверявания
период в размер на 93 500 лв.
3. Установен недостиг на парични средства в размер на 105 703,39лв.
4. Няма установено имущество.
5. Установено несъответствие в размер на 105 703,39 лв.
За 2021 г.
1. Няма установени доходи, приходи и източници на финансиране.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 26 527,28 лв., в т.ч.:
- за издръжка на домакинство по данни на НСИ в размер на 7 231 лв.
- разходи за задграничен престой в размер на 1 641,86 лв.
- платени задължения към МДТ в размер на 484,42 лв.
- Погасителни вноски по лизинг в размер на 17 170 лв.
3. Установен недостиг на парични средства в размер на 26 527,28 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни
права и нематериални активи/ общо в размер на 6 001 лв., в т.ч.:
- Придобити МПС в размер на 6 000 лв.
- разход за придобиване на дружествени дялове в размер на 1 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 32 528,28 лв.
За 2022 г.
1. Няма установени доходи, приходи и източници на финансиране.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 12 979,50 лв., в т.ч.:
- за издръжка на домакинство по данни на НСИ в размер на 3 268,81лв.
- разходи за задграничен престой в размер на 734,50 лв.
- Погасителни вноски по лизинг в размер на 7 625 лв.
- извънредни разходи, които надвишават разходите за издръжка на
домакинство по данни на НСИ в размер на 1 351,19 лв.
3. Установен недостиг на парични средства в размер на 12 979,50 лв.
4. Няма установено имущество.
5. Установено несъответствие в размер на 12 979,50 лв.
Анализ за определяне на значително несъответствие за целия
проверяван период:
1. Няма установени доходи, приходи и източници на финансиране:
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 207 352,34 лв., в
т.ч.:
- за издръжка на домакинство по данни на НСИ в размер на 35 121,82лв.
23
- задгранични пътувания в размер на 10 786,73 лв.
- платени задължения към МДТ в размер на 1 875,78 лв.
- Разходи за придобити и впоследствие отчуждени МПС в проверявания
период в размер на 125 000 лв.
- Погасителни вноски по лизинг в размер на 24 795 лв.
- извънредни разходи, които надвишават разходите за издръжка на
домакинство по данни на НСИ в размер на 9 773,01 лв.
3. Установен недостиг на парични средства в размер на 207 352,34лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни
права и нематериални активи/ общо в размер на 6 001 лв., в т.ч.:
- разход за придобиване на МПС в размер на 6 000 лв.
- разход за придобиване на дружествени дялове в размер на 1 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 213 353,34 лв.
Налично установено имущество към края на проверявания период:
- Лек автомобил с peг. № *******, марка и модел „Фолксваген Шаран“,
рама № *******, двигател № *******, дата на първоначална регистрация:
23.01.2004 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 5 500 лв.
- 1 бр. дружествен дял, с номинална стойност 1 лв. от капитала на „КС“
ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: *******.
При така описаната фактическа обстановка е видно, че е налице
значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла
на чл. 107 ал. 2 от ЗОНПИ, във вр. с § 1 т. 3 от ДР на ЗОНПИ.
Предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество на
стойност 5 501 лв., тъй като е налице значително несъответствие в
имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ във
вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ.
Предвид изложеното и на основание чл. 153 ал. 1 от ЗОНПИ, Решение
№ 492/10.06.2024 г., молят съда да постанови решение, с което да отнеме в
полза на държавата имущество от М. Ю. Я. с ЕГН **********, с постоянен и
настоящ адрес: гр. Сливен, *******, на обща стойност 5 501 лв., а именно:
От М. Ю. Я. с ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1. във
връзка с чл. 141 от ЗОНПИ. с цена на иска в размер на 5 501 лв., в т.ч.:
- Лек автомобил с peг. № *******, марка и модел „Фолксваген Шаран“,
рама № *******, двигател № *******, дата на първоначална регистрация:
23.01.2004 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 5 500 лв.
24
-1 бр. дружествен дял, с номинална стойност 1 лв. от капитала на „КС“
ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: *******.
В дадения срок е депозиран отговор от ответника, чрез адв. Д. И., с
който оспорва предявения иск. Твърди, че не е налице твърдяното значително
несъответствие над 150 000 лв. за целия проверяван период в имуществото на
проверяваното лице по смисъла на закона, като ищецът е извършил
неправилен анализ.
Оспорва, като неоснователно искането за отнемане в полза на държавата
имущество от ответника Я. на обща стойност 5 501 лв., а именно:
-Лек автомобил с рег. № *******, марка и модел „Фолксваген Шаран“
рама № *******, двигател ******* с посочена пазарна стойност посочена от
ищеца към настоящия момент 5 500 лв.
- 1 бр. дружествен дял с номинална стойност 1 лв. от капитала на „КС“
ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление *******
В Решението на Комисията се твърдяло, че видно от уведомление на ОП-
Сливен, и приложено постановление за привличане в качеството на обвиняем
на М. Я., същият е закупил с нотариален акт за покупко-продажба недвижим
имот в гр. Сливен чрез подбудителство и за сметка на С. С., със средства от
престъпна дейност на С. С.. Комисията е посочила, че пазарната стойност на
имота към датата на придобиване е 9600 лв. Посочили са, че тази сума не е
отразена в част „Имущество“, тъй като недвижимият имот подлежи на
отнемане в полза на държавата по проверката срещу С. С..
На първо място оспорват тези констатации като крайно неправилни,
незаконосъобразни и недоказани.
Предявеното обвинение на С. С. и М. Я. и твърденията на прокуратурата
не представлявали присъда и не се ползвали със сила на присъдено нещо, за да
служат като източник на доказателства. Не били налице основания да се
приеме, че имотът или паричната му равностойност подлежат на отнемане в
полза на Държавата от което и да е от посочените лица, тъй като имотът е
придобит от страна на Я. със средства със законен източник, и липсвали
доказателства, че е придобит за сметка на С. С. със средства с неустановен
законен източник.
М. Я. закупил недвижимия имот, представляващ таванска стая, на
14.04.2020 година, със средства, придобити по законен начин. На 24.06.2019
година, М. Я. и С. С. /дъщеря на С. С./ се венчали в традиционен за етноса им
25
ритуал, като са направили пищна сватба, с присъствали на нея над 700 човека,
като от сватбата са кумулирали средства в размер на 145 000 /сто четиридесет
и пет хиляди/ лева, които средства са подаръци от близки роднини и приятели,
присъствали на тържеството. Таванското помещение от 12,45 кв.м. е било
придобито именно със средства, представляващи част от подарените пари от
сватбеното им тържество. Оспорва направената оценка към настоящият
момент на таванското помещение- 14 600 лв., като твърди че КОНПИ не е
съобразило моментното състояние на имота, който е във вида, в който е
закупено - на тапа, с една мивка, без тоалетна, необитаемо.
Предвид това, тази сума не следвало да се третира като такава без
законен източник на придобиване, поради доказателствата за наличието на
такъв законен източник.
Фактът, че спрямо проверяваното лице се провеждало разследване и
предявено обвинение не можело да се ползва с никаква доказателствена
стойност, доколкото не била налице влязла в сила присъда.
По отношение на придобитите МПС:
1. Л.а. „Сеат Алхамбра“ ******* - придобит на 03.06.2019 г. за сумата от
400 лв. от С.Р. и Н.Р. /С.Р. била сестра на С. С., с която Я. живеел на семейни
начала от 24.06.2019 г. Отчужден на 17.03.2020 г.
2. Л.а. „Мерцедес Вито“ ******* - придобит на 09.09.2019 г. от „АК“
ЕООД за сумата от 1000 лв. Отчужден на 15.01.2021 г. за сумата от 2000 лв.
3. Л.а. „Мерцедес Спринтер“ ******* - придобит на 13.12.2019 г. за
сумата от 5 000 лв. от А.С. и С.Д.. Отчужден на 08.05.2020 г.
4. Л.а. „Порше Кайен“ ******* - придобит на 02.03.2020 г. за сумата от
36 000 лв. от „ИК - 2012“ ЕООД. Отчужден на 20.01.2021 г. за сумата от 9900
лв.
5. Л.а. „Санг Йонг Рекстон“ ******* - придобит на 17.06.2020 г. за
сумата от 3600 лв. от С.Р. и Н.Р.. Отчужден на 12.10.2020 г. за сумата от 2 000
лв.
6. Л.а. „Мерцедес МЛ 350 Блутек“ ******* - придобит на 10.11.2020 г. за
сумата от 40 000 лв. от „Автомобили М.“ ЕООД. Отчужден на 21.01.2021
година.
7. Л.а. „Фолксваген Шаран“ ******* придобит на 05.02.2021 г. от О.П. за
сумата от 1500 лв.
8. Л.а. „Мерцедес ГЛЕ“ *******, на което Я. е бил ползвател за периода
26
08.01.2021 г. - 19.01.2023 г. /след проверявания период/. На 19.01.2023 г. л.а. е
бил продаден на трето лице - Тодор Тодоров, като лизингът е бил предсрочно
погасен. Твърди се, че за 2021 година от страна на Я. са внесени 17 170 лв.
лизингови вноски, а за 2022 година - 7 625 лв.
По отношение на Данъчна информация:
За 2020 г. и 2021 г. били налице данни за получени доходи от продажба
или замяна на движимо имущество в размер общо на 13 500 лв.
Налице данни за самоосигуряване на Я. за 2021 г. - 2600 лв. и за 2022 г. -
3370 лв.
По отношение на получени преводи по системата Мъней грам за 2019 г.
са получени два превода от трети лица в общ размер на 1997,99 лв., за които се
сочи, че са включени в анализа при формирането на извънредни разходи със
сумите, които надвишават разходите за издръжка по данни на НСИ за
съответната година.
По отношение на получени преводи или наредени преводи по системата
„Уестърн юнион“ били получени или наредени съответно:
- за 2017 г. - 4635,71 лв. получен превод от трети лица;
- 1658,54 лв. - изпратен превод към трети лица;
- за 2018 г. - 6258,66 лв. - изпратен превод към трети лица;
-за 2019 г- 7473,09 лв. - получени преводи от трети лица;
- 4402,83 лв. - наредени преводи към трети лица;
- за 2022 г. - 4620 лв. - получен превод от трети лица.
По отношение на Издръжка на семейството: Комисията е посочила,
че за проверявания период съгласно данни от НСИ издръжката на Я. възлиза
на 35 121,82 лв.
Задгранични пътувания: За проверявания период били начислени 10
786,73 лв за пътувания, които са отразени като разход при анализа на
имуществото.
Платени публично правни задължения:
Общо платени задължения 1875,78 лв., които са отразени в разходната
част на анализа.
Към момента наличното имущество е:
- л.а. „Фолксваген Шаран“ *******;
- 1 дружествен дял с номинал 1 лв. от цитираното по-горе дружество.
Счита, че не е налице никакво несъответствие в имуществото на
27
проверяваното лице, поради наличието на средства със законен произход за
всеки един разход.
На отнемане по гражданскоправен ред подлежало имущество, а не
приходи, нито доходи, като ответника не е длъжен да доказва, че със средства
от отчуждаване на една вещ е придобил друга, нито, че е върнал или са се
разпоредил по предназначение с получени от някого пари или вещи - Решение
№ 97/ 18.05.2018 г. по гр. д. № 3224/2017 г. на ВКС, IV г.о.
За да бъде отнето налично имущество от ответника, следвало да бъде
доказано по делото, че за проверявания период е налице значително
несъответствие между имуществото и нетния доход на същия, което означава
разликата между тези две величини за проверявания период да надвишава 150
000 лева. Също така имуществото, което се иска да бъде отнето от ответника
при констатиране на цитираното несъответствие, следва да е налично.
Само в случаите на чл. 142. ал. 1 ЗОНПИ /когато не е възможно да се
отнеме обособено имущество по чл. 141/ и на чл. 151 ЗОНПИ /когато с
имуществото е извършена възмездна разпоредителна сделка,
противопоставима на държавата, стига да не е установена трансформация в
друго имущество или когато имуществото липсва по причина, която може да
се вмени във вина на ответника/ се отнема неговата парична равностойност.
В хода на проверката, а и в исковата молба, ищецът обосновавал своите
изводи на база извършени от самата комисия пазарни оценки по отношение на
недвижимият имот и МПС. Твърди, че позоваването на пазарни оценки за
обосноваване на разминаване в имущественото състояние на ответника е
допустимо само в изрично изброени от закона случаи.
Твърденията за значително несъответствие в имущественото състояние
на ответника, почива единствено на изготвени от самата Комисия експертни
оценки и становища. Комисията е направила изчисление за всяко едно
имущество за колко евентуално е продадено, дали евентуално ответника е
имал достатъчно доходи за това, което говори за несъстоятелност на
направения анализ, респ. до неоснователност на претенцията. В тази връзка
оспорва извършените оценки на имуществото, тъй като същите нямат
изискуемите от закона качества на експертност и независимост.
В периода след навършване на пълнолетие 15.12.2016 г. до м. юни 2019
г., М. Я. е бил на издръжката на своите родители, които са осигурявали
нужните финансови средства за издръжката му, за пътуванията и ежедневни
28
разходи. Получените парични средства чрез системите Мъни грам и Уестърн
Юнион неправилно били приети като такива получени без правно основание и
включени в анализа при формирането на извънредните разходи със сумите,
които надвишават разходите за издръжка по данни на НСИ за съответната
година. Касаело се за парични суми, получени като подарък от близки
роднини и приятели на Я., което не ги прави такива, получени без правно
основание. Счита, че същите е следвало да се включат към имуществената
част на анализа, като приходи със законен източник.
След 24.06.2019 г. М. Я. се е венчал в традиционен ритуал за С. С., като
получили парични суми като дарения на сватбеното тържество. Отделно от
това, с митническа декларация 20BG001015V0008086 от 10.11.2020 г., М. Я. е
внесъл в България паричната сума в размер на 21 000 /двадесет и една хиляди/
евро, представляваща получен заем от Ведат Акдаг с основание - за
закупуване на автомобил. Именно от тези средства М. Я. е разполагал с пари
за сделките с МПС, както и за заплащане на лизинговите вноски за л.а.
„Мерцедес“ *******.
Оспорва направените оценки от Комисията, както на недвижимия имот,
така и на описаните МПС, като твърди, че посочените в договорите за
покупко-продажба цени са реални, действително уговорени и заплатени, като
Комисията не е взела предвид състоянието на МПС към момента на покупка,
респ. продажба.
Същото се отнасяло и за задграничните пътувания, като оспорва
начисляването на дневни пари за престой, поради факта, че при всяко
пътуване Я. е оставал при роднини и близки, като не е заплащал пари нито за
храна нито за хотел.
В обобщение на горното възразява, че извършената от КОНПИ проверка
не отговаря на изискванията за обективност, всестранност и пълнота, т. к.
липсва проверка на значими за имуществения анализ факти, обуславящи
законността на източниците на средствата на проверяваното лице, което
обуславя грешка в аритметичните пресмятания на доходите и последващи
преобразувания на имущества. От своя страна пропуските, както и неточните
отразявания са обусловили погрешни изводи и несъответни на правните
основания за отнемане на суми и недвижим имот, като неправилно са били
обсъждани в анализа на КОНПИ. При извършеният анализ не били взети
предвид възраженията направени пред комисията и същите не са били
29
обсъдени в детайли, а само повърхностно. Оспорва верността на използваните
статистически данни при изчисляване на обичайните разходи за издръжка,
както и данните за осъществените пътувания в чужбина и използваната
методика за изчисляване на разходите.
Моли да бъде задължена Комисията да представи Решение №
528/21.06.2023 г. за удължаване на срока по реда на чл. 113 ал. 2 от ЗОНПИ,
Доклад изх. № 4-ТД03БС/УВ-7622/09.04.2024 г., извършените оценки на МПС
и недвижимо имущество и да посочи конкретните факти, на които основава
иска, досежно цената, посочена в документа за собственост, за която твърди,
че не е действително уговорената такава.
Съгласно посоченото в исковата молба и Решение № 492 от 10.06.2024 г.
на КОНПИ ответникът е придобил имущество на обща стойност 5 501 лв.,
което е налично. А щом стойността на наличното имущество в края на
периода не надвишава 150 000 лв. няма как да се формира значително
несъответствие на § 1 т. 3 от ДР на ЗОНПИ, тъй като при определяне на
размера на несъответствието по § 1 т. 3 от ДР на ЗОНПИ от стойността на това
имущество следва да се извади размера на нетния доход, когато той е
положителна величина.
Когато е отрицателна величина, това означава, че няма нетен доход и
такава отрицателна величина не може да се добави към стойността на
имуществото, за да бъде определен размера на несъответствието.
Правна квалификация на предявения иск чл. 153 ал. 1 от
ЗПКОНПИ.
Факти и обстоятелства, които се признават от страните - няма такива.
Факти и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване - няма такива.
С оглед характера на предявения иск, съдът разпределя
доказателствена тежест между страните, както следва:
УКАЗВА на ищеца, че следва да установи, че ответникът е привлечен
като обвиняем за престъпление, визирано в чл.108 ЗОНПИ, че същия през
проверявания период от време е придобил имущество на значителна стойност
т.е. при несъответствие между имуществото и нетния доход, надвишаващ
150 000 лв. за целия проверяван период; да докаже твърдението си, че вещите
и правата са придобити на стойност посочена в исковата молба; да докаже
30
твърдението си, че законните доходи на ответника са в размерите посочени в
исковата молба, че същия извършил разходи за издръжката си в размерите
посочени в исковата молба. Да докаже твърдението си, че е налице значително
несъответствие между доходите на ответника и неговото имущество, както и,
че имуществото не е било придобито със законен източник на средства.
УКАЗВА на ответника, че следва да докаже възраженията си в
писмения отговор, че към момента на придобиване на посочените имущества
е притежавал достатъчно средства от законен източник за придобиването им.
Г-н К.: Уважаема г-жо Председател, нямаме възражения по доклада и по
разпределението на доказателствената тежест. Поддържаме депозираното
становище от 21.01.2025 г. по отношение на отговора на исковата молба от
ответника. Оспорваме въведените твърдения и считаме, че направените
възражения за неоснователност на иска са необосновани и неподкрепени с
надлежни доказателства. Оспорваме по дата и съдържание представените
писмени доказателства, а именно митническа декларация и Запис на заповед.
Оспорваме по дата, съдържание митническата декларация и Записа на
заповед, както и подписа на лицето В.А., съдържащи се в Записа на заповед и
в тази връзка моля да откриете производство по чл. 193 от ГПК, като се има
предвид, че се оспорва авторството на частен документ, поради което на
основание чл. 193 ал. 3 пердл. 2 ГПК, тежестта за доказване на истинността на
документа е на ответната страна.
ИНСП. Ш.: Възразяваме и срещу доказателственото искане на ответната
страна да бъдат допуснати до разпит трима свидетели, тъй като същото не
отговаря на изисквания на чл. 156 ал. 2 от ГПК. На първо място, не са
посочени три имена на лицата, които следва да бъдат допуснати като
свидетели, както и точно кои обстоятелства ще се установяват с разпита на
всеки един от тях, което води до нередовност на доказателственото искане. По
този начин се възпрепятства възможността да се прецени допустимостта и
относимостта към предмета на спора на фактите, които ще установяват
поисканите свидетели. Посочването на имената на поисканите свидетели и
обстоятелствата, които ще установяват е необходимо, за да се внесе яснота и
определеност в съдържанието на доказателственото искане. По този начин се
ограничава и правото на защита на ищеца. На следващо място, част от
обстоятелствата посочени в отговора на исковата молба, които ответната
31
страна ще установява със свидетелските показания, се отнасят начина на
придобиване на недвижимия имот закупен на името на ответника, продажната
цена на имота и неговото състояние. Следва да се има предвид, че тези
обстоятелства свързани с недвижимия имот не подлежат на доказване по
настоящото гражданско производство, тъй като стойността на недвижимия
имот не е включена в извършения икономически анализ за имущественото
състояние на ответника, не участва при формиране на съответствието и този
недвжим имот не обект на претенция по настоящото гражданско
производство. Същият се претендира в друго образувано гражданско
производство, по което ответника Я. също е страна, а именно това е гр. д. №
240/2024 г., поради което считаме, че в тази част доказателственото искане е
изцяло неотносимо. Алтернативно, ако решаващият състав допусне
доказателственото искане, моля да задължите ответника да формулира същото
при спазване на процесуалните норми, да конкретизира кои лица точно кои
факти ще установяват, както и да прецизира в съответствие с това броя на
исканите свидетели.
АДВ. С.: Уважаема г-жо Председател, нямаме възражения по доклада,
както и в частта, в която е разпределена доказателствената тежест. Моля
същият да бъде приет. С оглед направените възражения на ищеца, които бяха
доста обемисти. Относно оспорването, първо на митническата декларация.
Същата моля да бъде изискана от съответния митнически орган, също и ние
ще представим същата в оригинал. Относно оспорването на Записа на записа
за авторството и подписа на Записа на заповед, моля на същата да бъде
назначена съдебно-графологична експертиза, която да установи авторството и
положения подпис на издателя на Запис на заповед. Относно направеното
възражение относно допускането на свидетели, в отговора на исковата молба
не са посочени имената на свидетелите, тъй като определени факти и
обстоятелства сме преценили как и кога могат да бъдат доказани, като в самия
отговор на исковата молба е посочено кои доказателствени искания всяко едно
от лицата ще доказва. Отделно от това обстоятелство, днес в съдебно
заседание ще посочим, които ще бъдат лицата в режим на довеждане и
фактите и обстоятелствата, които те ще доказват. Това са: Х.Й.А., същият е
бил видео-оператор на сватба, която е била между ответника М. Я. и С. С.,
извършена на 24.06.2019 г., с което ще се доказват придобиването на част от
паричните средства, относно придобиването на недвижимия имот в гр.
32
Сливен, *******, с оглед на обстоятелството, че макар и да не е предмет
ищците твърдят, че доверителят ми го е закупил със средства, които са от
престъпна дейност на С. С.. Отделно от това обстоятелство моля да бъде
допуснат и втори свидетел А. Х. И., който е съпруг на сестрата на ответника,
който ще доказва кой е издържал ответника, когато същият е пребивавал в
чужбина, къде е отсядал и за какъв период от време. Отделно от това
обстоятелство моля да бъде допуснато събирането и на относими
доказателства, които са свързани с набрани средства от венчавка и пищна
ритуална сватба на доверителя ми и съпругата му С. С., като бъде назначена
комплексна съдебно-техническа и преводаческа експертиза, която да
субсидира текста от видеоматериала и да го преведе на български език,
защото част от изказванията в него са на турски език, като от този ясно се
вижда набавянето на сумите, техния размер, като вещото лице да отговори на
следните въпроси:
От направения анализ на събраните парични средства да посочи техния
размер, дата, на която е събитието, между които лица е събитието,
ориентировъчен брой гости и ресторантът, където е проведено това събитие,
за което представяме видео материал на електронен носител – флаш памет, и
ще представим при нужда на вещото лице и допълнителни материали.
Относно възражението по чл. 156 ал. 1 и 2 от ГПК, съобразно последно
влязло в сила решение на ВКС, във връзка подобен казус, което решение е №
616 от23.10.2024 г. по гр. д. № 3145/2023 г. на ВКС четвърто ГО,
изключително подробен анализ е направен на разпоредбите, които току що
цитира ищеца, като еднозначно съдът е достигнал до извода, че няма никаква
пречка свидетели, които имат близки родствени връзки да свидетелстват по
това дело и да дават достоверни показания.
Г-н К.: Уважаема г-жо Председател, във връзка с искането за допускане
разпит на свидетел видео-оператора Х.Й.А. заявяваме, че факти и
обстоятелства касаещи придобиването, начина на придобиването и стойността
на недвижим имот, който по никакъв начин не е включен в анализа за
определяне на значително несъответствие по настоящото гражданско дело, не
е част от исковата претенция на КОНПИ по настоящото дело и не подлежат на
доказване в настоящия граждански процес. Във връзка с представения
видеоматериал, моля да ни дадете възможност да изразим писмено
становище, след като се запознаем със съдържанието му, за да вземем
33
становище по него.
АДВ. С.: Бяхме поискали трима свидетели, но сега искаме само двама от
свидетелите, тъй като третият ни свидетел, който бяхме поискали не е добре
здравословно и незнаем дали ще може да излезе от болница и поради тази
причина и за да не затормозяваме процеса искаме двама свидетели. Относно
възраженията на ищеца, във връзка с искането за разпит на видео-оператора
мога да перефразирам, че той ще доказва набраните средства от самата сватба.
А доколкото бяха наведени твърдения, че имотът, който е придобит, знам, че
не е предмет, но в исковата молба се навежда твърдение, че имотът е
придобит не със средства на доверителя ми. Той ще доказва набраните
средства. Поправям се, че той ще докаже, че това са набрани суми от
сватбеното тържество. Просто доказва придобиването на средства, които в
исковата молба ищецът твърди, че доверителят ми е нямал средства, с които
да пребивава в чужбина и като цяло да борави с тях.
Съдът намира, че следва да допусне исканите от ответната страна
свидетели, след конкретизиране на обстоятелствата, за които ще
свидетелстват, поради което и на основание чл. 164 ГПК
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане в следващото съдебно
заседание свидетелите Х.Й.А. и А. Х. А..
По доказателствата и на основание чл. 148 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с молбата и отговора на исковата
молба писмени доказателства.
Г-н К.: Оспорваме Записа на заповед по дата и по съдържание.
АДВ. С.: Моля за допълнителен срок, за да мога да се снабдя с
оригинала на Записа на заповед.
34
Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
УКАЗВА на ответника, в едноседмичен срок считано от днес, да
представи в оригинал Запис на заповед и оригинал от декаларация за парични
средства от 10.10.2020 г.
За следващо съдебно заседание да се уведоми системният
администратор при Окръжен съд гр. Сливен - И.М. за осигуряване на
технически средства за възпроизвеждане на видео материал, представен на
флаш памет от ответника.
Г-н К.: Към настоящия момент нямаме доказателствени искания.
Поддържаме искането на ищцовата страна за допускане и назначаване на
съдебна авто-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза.
Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.04.2025 г. от
10:30 ч., за която дата и час страните да се считат редовно призовани.
ДА СЕ УВЕДОМИ системният администратор при Окръжен съд гр.
Сливен - И.М. за осигуряване на техническа средства за възпроизвеждане на
видеозапис представен на флаш памет от ответната страна.
Протоколът се изготви в съдебно заседание.
Заседанието се закри в 13,55 часа.
Съдия при Окръжен съд – Сливен: _______________________
Секретар: _______________________
35