№ 2636
гр. София, 04.06.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 101-ВИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на четвърти юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ВЕСЕЛКА Н. ЙОРДАНОВА
като разгледа докладваното от ВЕСЕЛКА Н. ЙОРДАНОВА Частно
наказателно дело № 20241110207630 по описа за 2024 година
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.62, ал.6 и ал.7 от Закона за
кредитните институции.
Образувано е по повод постъпило от европейски делегиран прокурор
по досъдебно производство № 71/2023 г., по описа на ГДНП, пр.пр.
№I.249/2023 г., по описа на Европейската прокуратура предложение за
разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна.
В искането се сочи, че в Европейската прокуратура е докладвано
досъдебно производство № 71/2023 г., по описа на ГДНП, пр.пр.№I.249/2023
г., по описа на ЕП, образувано за престъпление по чл.202, ал.2, т.3, във вр. с
чл.201 от НК.
Сочи се също така, че по досъдебното производство е необходимо да
бъде предоставена информация, представляваща банкова тайна, с оглед
проследяване движението на средствата след получаване на съответните
преводи от Община Разград. Горното се налага за изясняване на
обстоятелствата дали средствата са били използвани съгласно сключения
договор, както и дали не са извършвани последващи преводи на лица или
техни близки, участвали в процедурата за провеждане на обществена поръчка
1
или лица, или техни близки, извършващи контрол на строителните дейности.
В тази връзка е мотивирано искането за разкриване на банкова тайна,
като бъдат предоставени оригиналите на всички банкови документи, свързани
с разкриването на конкретно посочени сметки с титуляри „КМК Билд“ ЕООД
и Конда Митев Кондов, включително и документите, свързани с
наличностите и операциите по тях, както и тези, послужили като основание за
преводите за периода от 20.01.2020 г. до момента.
Софийски районен съд, след като разгледа направеното
предложение, намира следното:
Съгласно разпоредбата на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ съдът може да
постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има
искане от прокурора - при наличие на данни за извършено престъпление или
в случаите по чл. 31 от Закона за Европейската заповед за разследване.
В настоящия случай е постъпило искане от компетентен орган, ведно
с материалите по досъдебно производство № 71/2023 г., по описа на ГДНП,
пр.пр.№I.249/2023 г., по описа на ЕП.
От събраните доказателства се установяват достатъчно данни, от
които да може да бъде направено обосновано предположение за извършено
престъпление, поради което се обуславя и необходимостта от разкриване на
банкова тайна.
Съдът намира, че така направеното искане е мотивирано относно
необходимостта да бъде разкрита банкова тайна по горепосочените
обстоятелства, но същото се явява необосновано относно началния и крайния
момент на периода, за който се иска предоставяне на процесната информация,
представляваща банкова тайна.
На първо място в искането е посочено, че на 20.01.2020 г. между
Община Разград и дружеството „КМК БИЛД“ ЕООД е сключен договор за
инженеринг № BG 16RFOP001-I.23-0003-CO2-S-05/20.01.2020 г., като след
започване на дейностите и в изпълнение на договора Община Разград чрез
съответните свои представители извършила няколко отделни плащания към
изпълнителя, като общата изплатена сума била в размер на 1 303 842,53 лв.
Посочено е също така, че въпреки получените повече от 70% от договорената
2
сума, изпълнителят чрез своя представител депозирал искане до общината,
внесено на 10.05.2021 г., с което настоявал за увеличаване на стойността на
договора до размер от 3 699 459,10 лв. След получения отказ от общинската
администрация, строителните дейности били забавени, а през лятото на
същата година и прекратени. Това наложило договорът да бъде прекратен
едностранно от общината. При така изложената фактическа обстановка става
ясно, че са извършени плащания във връзка със сключения договор, но не и
кога е станало това, за да се проследи началния момент на периода, за който
се иска процесната информация. На следващо място за крайния момент от
периода, за който се иска да бъдат предоставени сведенията, липсва посочена
дата, като вместо това е посочено „до момента”. Същевременно видно от
постановлението за образуване на досъдебното производство от
24.03.2023 г. инкриминираният по делото период включва 2020 г. – 2021
г.
Липсата на твърдения за относимост на процесната информация в
конкретно посочен времеви период към инкриминираната деятелност,
препятства предоставянето на достъп до същата, тъй като противното
неминуемо би създало предпоставки за накърняване на чужда правна сфера.
От друга страна съдът е поставен в невъзможност да упражни правомощията
си по чл. 62, ал.7 от ЗКИ, доколкото в решението си следва да определи
периода, за който се отнасят сведенията по ал. 1.
По изложените съображения съдът намира, че така депозираното
искане следва да бъде оставено без уважение.
Водим от горното и на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ, Софийски
районен съд,
РЕШИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ така депозираното искане за разкриване
на сведения, съставляващи банкова тайна по досъдебно производство №
71/2023 г., по описа на ГДНП, пр.пр.№I.249/2023 г., по описа на ЕП.
3
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и
протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4