Определение по дело №1483/2016 на Окръжен съд - Варна

Номер на акта: 134
Дата: 14 февруари 2017 г. (в сила от 4 март 2017 г.)
Съдия: Асен Владимиров Попов
Дело: 20163100201483
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 12 декември 2016 г.

Съдържание на акта Свали акта

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  Номер 134/14.2.2017г.Град Варна

 

Варненският окръжен съд                                                     Наказателно отделение

В закрито заседание в следния състав:

                                                             

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН ПОПОВ

                                         

                                          СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:ЕМИЛ ЦВЕТКОВ
                                                                                                            ИВЕЛИНА ДИМОВА

 

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НОХД № 1483 по описа на ВОС за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.306 ал.1, т.4 от НПК. 

С Присъда № 4 от 25.12.2016 г., постановена по НОХД № 1483/2016 г по описа на Окръжен съд-Варна, наказателно отделение, подсъдимите Д.Г.Д. и Р.Н.Б. са признати за виновни по възведените им обвинения за престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20,ал.2 от НК.

С така постановения акт, съдът не се е произнесъл по отношение на приобщените към делото веществени доказателства: 

 

I. Веществени доказателства, иззети на 23.02.2012 г. с Протокол за претърсване и изземване от  бензиностанция находяща се в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ 1: 

 

  1. Електронна контролна лента ...0031 на „Кибела груп"ЕООД
  2. Покана от НАП гр. Варна до Ф. Филев, управител на "Момент ойл" ЕООД Булстат: *********, с изх. Номер: 3444-13/29.09.2011г.-оригинал.
  3. Писмо от НАП с изх. Номер 3444-14/30.09.2011г относно изпращане на РД номер 1101956 от 27.09.2011г, на "Момент ойл" ЕООД в едно със същия -37 листа оригинали;
  4. Пълномощно с упълномощител й.ф.ф с ЕГН:**********, представляващ "КИБЕЛА ГРУП" ЕООД гр. Варна и упълномощено лице Д.Г.Д. с ЕГН:**********, нотариално заверено от нотариус с.к. на 06.07.2011г с рег.номер:3011;
  5. Пълномощно с упълномощител Д.Ф.Ф. с ЕГН:**********, представляваща "СИТИ ОЙЛ" ЕООД гр.Варна и упълномощено лице Р.Н.Б. с ЕГН:**********, нотариално заверено от нотариус с.к. на 15.11.20Юг. с per. номер:5420;
  6. Постановление за налагане на обезпечителни мерки на основание чл.195, ал1 от ДОПК, на "Момент Ойл Груп"ЕООД гр. Варна,от НАП гр. Варна с изх. Номер:4633/21.01.2012г.- оригинал;
  7. Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, чл.124,ал2 във връзка с чл.122,ал.1 от ДОПК, НАП гр.Варна до "Мега Ойл Груп" ЕООД гр. Варна с изх. Номер:50875-1/09.09.2011г.- оригинал
  8. Уведомително писмо от НАП гр. Варна по чл.35,ал.5 от ДОПК, до "Мега Ойл Груп" ЕООД гр. Варна с изх.номер:ВхК-41597-5/04.08.2011г.- оригинал;
  9. Уведомление от НАП гр. Варна- Дирекция "Контрол" по чл. 32 от ДОПК до "Мега Ойл Груп" ЕООД гр. Варна с изх.номер:ВхК-6195-3/08.02.2012г.
  10. Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице от НАП гр. Варна, до "Кибела груп" ЕООД гр. Варна, с изх.номер:ВхК-62-1/03.01.2012г.-2 листа;
  11. Справка за задължения на задължено лице към дата, на "Сити Ойл Плюс" ЕООД гр.Варна от НАП гр. Варна от дата 23.01.2012г.
  12. Договор №211-042/01.02.2011г. между "Бета Ойл Трейдинг" ЕООД ЕИК:*********, като продавач и "Сити Ойл Плюс" ЕООД ЕИК:*********, като купувач- копие;
  13. Договор за пренаемане на недвижим имот между "Бета Петрол" ЕООД ЕИК:*********, и "Сити Ойл Плюс" ЕООД ЕИК:*********, от дата 25.01.2011г-копие;
  14. Договор за услуга, за осигуряване на персонал между "Сити Ойл Плюс"ЕООД ЕИК:********* и "Бета Петрол" ЕООД, ЕИК:********* от дата 25.01.2011г.- копие;
  15. Списък на контрагентите- 3 листа;
  16. Трудов договор №6/30.11.20Юг. между "Сити Ойл Плюс" ЕООД, представлявана от Д.Ф.Ф. с работника Д.Г.Д. - копие
  17. Трудов договор №5/30.11.2010г. между "Сити Ойл Плюс" ЕООД, представлявана от Д.Ф.Ф. с работника Соня Добрева Асенова-копие;
  18. Заповед за възлагане на ревизия на "Кибела Груп" ЕООД от НАП гр. Варна с №1104943/14.12.2011г . 2 листа- копие
  19. Искане за предаване на документи и писмени обяснения от задължено лице, от НАП гр. Варна, до "Кибела Груп" ЕООД с изх.номер:78792/21.12.2011г. 3 листа- копие;
  20. Свидетелство за регистрация на фискално устройство, собственост на "Сити Ойл Плюс" ЕООД гр. Варна, от дата 30.11.2010г.- оригинал
  21. Договор за сервизно обслужване №122 от дата 30.11.20 Юг. между "Сити ойл плюс" ЕООД и "СисКо-М" ООД гр. Варна- оригинал;
  22. Договор за сервизно обслужване №24 от дата 09.01.2011г. между "Сити ойл плюс" ЕООД и "СисКо-М" ООД гр. Варна- копие;
  23. Заповед за прекратяване на трудов договор от "Сити ойл плюс" ЕООД гр. Варна №2/26.09.2011г., с лицето Б.В. Г.- оригинал;
  24. Заповед за прекратяване на трудов договор от "Сити ойл плюс" ЕООД гр. Варна №1/06.01.2011г., с лицето М.Ж.К.- оригинал;
  25. Договор за продажба на едро на петролни продукти 211-016/10.01.2011г. между "Бета Ойл Трейдинг"ЕООД, като продавач и "Сити Ойл Плюс"ЕООД, като купувач- ориинал;
  26. План за взаимодействие между Трето РУП Варна и бензиностанция, стопанисвана от "Сити ойл плюс" ЕООД р. Варана, с рег.номер:838/19.01.2011г.-оригинал;
  27. Договор между "Сити ойл плюс"ЕООД гр. Варна и ОДМВР гр. Варна за СОД с рег.номер: 411/18.02.2011г.- 2 листа- оригинал
  28. 1 бр. служебен касов бон - на „Сити ойл плюс"ЕООД;
  29. 1 бр. касова книга
  30. 1 бр. печат на „Кибела груп"ЕООД
  31. 2 бр. печати на „Сити ойл плюс"ЕООД
  32. Компютърна конфигурация с цвят на преден панел черено- бял и надпис "VENTOM9 ASUS CHASSIS"
  33. Бяла картонена папка с надпис ПРИНС ОЙЛ ГРУП ЕООД покупки м.01-05.010г., като в началото е поставено бяло листче с изписани със зелено цифри в горният десен ъгъл със зелено- 05.2010;
  34. Фактура с с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Калавар"ЕООД, от дата 26.05.2010г. оригинал , с прикрепен към нея фискален бон;
  35. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Калавар"ЕООД, от дата 13.05.2010г. грифюригинал, с прикрепен към нея фискален бон;
  36. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Калавар"ЕООД, от дата 05.05.2010г. гриф: копие, с прикрепен към нея фискален бон;
  37. Оригинал на фактура с №********** получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик ЕТ-ЖАСМИН-к.К., от дата 31.05.2010г., с прикрепен към нея фискален бон и 3 бр. товарителница с номера- №000588 от дата 21.05.2010г., №000587 от дата 10.05.2010г. и №000933 от дата 29.05.2010г.
  38. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Бенита"ЕООД, от дата 29.05.20Юг. оригинал , с прикрепен към нея 3 бр. фискален бон;
  39. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Колор принт-пак" ООД, от дата 20.05.20Юг. -оригинал , с прикрепен към нея Фискален бон;
  40. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ГЕОСИМ" ООД, от дата 18.05.2010г,- оригинал , с прикрепен към нея фискален бон;
  41. Фактура с получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ГЕОСИМ" ООД, с номер завършващ на 141 от дата 12.05.2010г.- оригинал , с прикрепен към нея фискален бон;
  42. Фактура №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Бенита"ЕООД, от дата 10.05.2010г. оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон, складова разписка за приемане/предаване на материални запаси №78 от дата 10.05.2010г. и лист фомат А4 с начало: 1 .Производител/вносител "Ромпетрол България" *********, ********** и край, положен подпис и печат (копие);
  43. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "СисКо-М" ООД, от дата 05.05.2010г.- оригинал , с прикрепен към нея фискален бон;
  44. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ГЕОСИМ" ООД, от дата 04.05.2010г.- оригинал , с прикрепен към нея фискален бон;
  45. Бяло листче изписано със зелено в горния десен ъгъл- 04.2010;
  46. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ЕМ ДИ Трейд-9" ЕООД, от дата 09.04.20Юг.- оригинал;
  47. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ЕМ ДИ Трейд-9" ЕООД, от дата 16.04.20Юг.- оригинал;
  48. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ЕМ ДИ Трейд-9" ЕООД, от дата 29.04.20Юг.- оригинал;
  49. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ЕМ ДИ Трейд-9" ЕООД, от дата 23.04.20Юг.- оригинал;
  50. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Бенита"ЕООД, от дата 29.04.20Юг.- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон;
  51. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик ЕТ-ЖАСМИН-к.К., от дата 30.04.20 Юг.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон и товарителница с № 000571 от дата 30.04.20Юг.- копие и №00527 от дата 16.04.20Юг- оригинал;
  52. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "СОД- РАЗГРАД" ООД, от дата 26.04.20Юг.- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон;
  53. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ГЕОСИМ" ООД, от дата 22.04.20Юг.- оригинал , с прикрепен към нея фискален бон;
  54. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Бенита"ЕООД, от дата 16.04.20 Юг,- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон, складова разписка и декларация за съответствие на качеството на тчните горива 425 от 12.04.2010г;
  55. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Бенита"ЕООД, от дата 07.04.20Юг.- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон;
  56. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "СисКо-М" ООД, от дата 07.04.2010г.- оригинал , с прикрепен към нея фискален бон;
  57. Бял лист формат А4, с ръчно изписани със зелено цифри в горен десен ъгъл-03.2010г;
  58. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ЕМ ДИ Трейд-9" ЕООД, от дата 04.03.2010г.- оригинал с прикрепен фискален бон;
  59. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 08.03.20Юг.- оригинал с прикрепен фискален бон;
  60. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 11.03.2010г.- оригинал с прикрепен фискален бон;
  61. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ЕМ ДИ Трейд-9" ЕООД, от дата31.03.2010г.- оригинал с прикрепен фискален бон;
  62. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 01.03.20Юг.- оригинал с прикрепен фискален бон;
  63. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 02.03.20Юг.- оригинал с прикрепен фискален бон;
  64. Фактура с № **********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик ЕТ-ЖАСМИН-к.К., от дата 31.03.20 Юг.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон и 3 бр. Товарителница с №000897 от дата 05.03.2010г, №000914 от 19.03.2010г и 000501 от дата29.03.2010г.;
  65. Фактура с получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик Български институт по метеорология ГД "Мерки и измрвателни уреди", фактура №********** от дата 30.03.2010г.;
  66. Фактура с номер **********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Бенита"ЕООД, от дата 29.03.20Юг.- оригинал;
  67. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ГЕОСИМ" ООД, от дата 29.03.20Юг.- оригинал , с прикрепен към нея фискален бон
  68. Фактура с № **********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "СОД- РАЗГРАД" ООД, от дата 24.03.2010г,- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон;
  69. Фактура с с №********** , получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и изпълнител "СисКо-М" ООД от дата 04.03.20Юг.- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон;
  70. Фактура с № **********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Бенита"ЕООД, от дата 18.03.20Юг.- оригинал, с прикрепен фискален бон;
  71. Фактура с № **********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Ролко България" ООД, от дата 10.03.20Юг.- оригинал, с прикрепен фискален бон;
  72. Фактура с № **********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Бенита"ЕООД, от дата 05.03.20Юг.- оригинал, с прикрепен фискален бон;
  73. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ГЕОСИМ" ООД, от дата 02.03.20Юг.- оригинал , с прикрепен към нея фискален бон;
  74. Бяло листче с ръчно изписани в горен десен ъгъл цифри и букви-м.02.2010;
  75. Фактура с получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, с №********** от дата 01.02.2010г.;
  76. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 03.02.2010г.- оригинал;
  77. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 15.02.20Юг.- оригинал;
  78. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 25.02.2010г.- оригинал;
  79. Фактура с № **********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "СОД- РАЗГРАД" ООД, от дата 23.02.2010г.- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон;
  80. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и изпълнител "СисКо-М" ООД от дата 02.02.2010г.- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон;
  81. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и изпълнител "СисКо-М" ООД от дата 03.02.2010г.- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон;
  82. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ЧАС СЕКЮРИТИ" ООД от дата 01.02.2010г.- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон-2бр;
  83. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик ЕТ-ЖАСМИН-к.К. от дата 28.02.2010г.- оригинал , с прикрепен към нея: фискален бон и 2бр товарителница с №000371 от дата 12.02.2010г. и №000384 от дата 24.02.2010г;
  84. Фактура с № **********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Бенита"ЕООД, от дата 24.02.20 Юг.- оригинал;
  85. Фактура с № **********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Бенита"ЕООД, от дата 12.02.20Юг.- оригинал;
  86. Бял лист формат А4 с изписани печатно букви и цифри с начало-ФАКТУРИ (горен ляв ъгъл) и край- 370.37 (долен десен ъгъл);
  87. Бяло листче с изписан със зелено горен десен ъгъл-1.20Юг.;
  88. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 29.01.2010г.- оригинал;
  89. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 29.01.2010г.- оригинал;
  90. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 28.01.20 Юг.- оригинал;
  91. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "Р.И.Р. СТРОЙ" ЕООД, от дата 12.01.20 Юг.- оригинал;
  92. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "К енд К ЕЛЕКТРОНИКС" ЕАД, от дата 05.01.2010г.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон;
  93. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "БЕТА ПЕТРОЛ" ЕООД, от дата 07.01.20Юг.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон, Нареждане за експедиция на готова продукция №263827 от дата 07.01.20 Юг., Декларация за съответствие на качеството на течните горива №462 от дата 29.12.2009г.-2 листа, Акцизен данъчен документ №********** от дата 07.01.20 Юг.;
  94. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "БЕТА ПЕТРОЛ" ЕООД, от дата 29.01.20Юг.- оригинал;
  95. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "БЕТА ПЕТРОЛ" ЕООД, от дата 22.01.2010г.- оригинал, с прикрепен фискален бон;
  96. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "БЕНИТА" ЕООД, от дата 27.01.20Юг.- оригинал;
  97. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "БЕТА ПЕТРОЛ" ЕООД, от дата 18.01.2010г.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон;
  98. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "БЕТА ПЕТРОЛ" ЕООД, от дата 16.01.20Юг.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон;
  99. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ГАРД" ЕООД, от дата 18.01.2010г.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон;
  100. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "МЕЛОПЛАМ" ООД, от дата 18.01.2010г.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон;
  101. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "МЕЛОПЛАМ" ООД, от дата 16.01.20Юг.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон;
  102. Фактура с № **********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик ЕТ-ЖАСМИН-к.К., от дата 31.01.20 Юг.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон и 2 бр. Товарителница с №000845 от дата 13.01.2010г, №000421 от 27.01.2010г.;
  103. Фактура с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ГЕОСИМ" ООД, от дата 28.01.2010г.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон;
  104. Фактура с №********** и получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "ПАРТНЕР" ООД, от дата 27.01.2010г.- оригинал, с прикрепен към нея фискален бон;
  105. Фактура , с №**********, получател "Принс Ойл Груп" ЕООД и доставчик "БЕНИТА" ЕООДот дата 14.01.2010г.- оригинал;
  106. Фактура №********** 26/08/2011г, за доставка на дизелово гориво, с получател "КАРПЛАМ 2007" ЕООД и доставчик "СИМА" ЕООД Търговище-оригинал, с прикрепено към нея копие на- Декларация за съответствие на течните горива №9 от 21.08.2011г 3 страници, заверена- вярно с оригинала;
  107. Машинно напечатана фактура №********** от 01.11.2011г. с получател "Момент Ойл" ЕООД и доставчик "Ко Ник" ООД, с прикрепен касов бон-оригинал
  108. Машинно напечатана фактура №********** от 17.10..2011г. с получател "Момент Ойл" ЕООД и доставчик "Ко Ник" ООД с прикрепен касов бон -оригинал
  109. Отчет на бензиностанция Цонево на продадените горива на дата 11.01.2011г. прикрепен служебен бон - 1бр;
  110. Отчет бензиностанция Цонево на продадените горива на дата 10.01.2011г. прикрепен служебен бон -1 бр.;
  111.  Отчет на бензиностанция "Пчелник" на продадените горива на дата 11.01.2011г. прикрепен служебен бон -1бр;
  112. Отчет на бензиностанция "Пчелник" на продадените горива на дата 10.01.2011г. прикрепен служебен бон -1бр;
  113. Отчет на бензиностанция "Гроздьово" на продадените горива на дата 10.01.2011г. прикрепен служебен бон и разходен касов ордер- 1бр
  114.  Бял (прозрачен) полиетиленов плик- копие на лична карта на й.ф.ф №*********/2002г. ;
  115. Бензиностанция "Гроздьово", отчет на продадените горива на дата 11.01.2011г. прикрепен служебен бон и разходен касов ордер -1бр
  116. "Принс Ойл Груп"ЕООД: Справка, хронологична от дата 01.01.20 Юг. до 31.05.20 Юг. сметка 401: Дост. 5 страници;
  117. Принс Ойл Груп"ЕООД: Справка, хронологична от дата 01.01.20 Юг. до 31.05.20Юг. сметка 411:Кл-ти 21 страници;
  118. Товарителница за обществен автомобилен превоз в страната №001244, издадена в гр. Търговище на дата 05.11.2011г., изпращач "Сима" ЕООД и получател "Карплам" Повеляново;
  119. Товарителница за обществен автомобилен превоз в страната cep.V-3 №019019, издадена в гр. Търговище на дата 22.10.2011г., изпращач "Сима" ЕООД гр. Търговище и получател "Карплам-2007" гр. Варна;
  120. Товарителница за обществен автомобилен превоз в страната cep.V-3 №021965, издадена в гр. Търговище на дата 23.09.2011г., изпращач "Сима" ЕООД гр. Търговище и получател "Карплам-2007" гр. Варна;
  121. Заверено копие на оригинална Фактура №**********, с получател "Карплам-2007"ЕООД гр. Варна и доставчик "Бета Петрол" ЕООД гр. Варна;
  122. 39 броя индигирани екземпляра на товарителница;
  123. Кочан с фактури на "Момент Ойл" ЕООД от №********** до №**********- попълнени (индигирана хартия, копия);
  124. 22 броя бележки от VITOGAZ;
  125.  Квитанция - 17 броя
  126.  Разходен касов ордер 2 бр.;
  127. Приемно- предавателен протокол 2 бр. от дата 10.11.2011г. и от дата 20.10.2011г.
  128.  ПВЦ папка с червен гръб и прозрачна отпред, чийто първи лист е вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета петрол" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 28.02.2011г.;
  129. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета ойл трейдинг" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 14.02.2011г.;
  130. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета ойл трейдинг" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 09.02.2011г.;  
  131. Разпечатка формат А4, с началло: 07.02.2011г. и край 3.37 лв. Един брой квитанция;
  132. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета ойл трейдинг" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 2-07.02.2011г.;
  133.  Мемориален ордер №115422 от 07.02.2011г. МКБ ЮНИОНБАНК клон: НЦ ФЦ Варна МОЛ

133. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета петрол" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 03.02.2011г.;

134.Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета ойл трейдинг" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 03.02.2011г.;

  1. Мемориален ордер №74962 от 03.02.2011г. МКБ ЮНИОНБАНК клон: НЦ ФЦ Варна МОЛ
  2. Разпечатка формат А4, с началло: 25.01.2011г. и край 6 439.08 лв. и прикрепена към нея 1 бр квитанция;
  3. Разпечатка формат А4, с изписани в таблица символи и цифри, като началото е 8 006.92лв. и край -лв, както и ръчно/ ръкописно положени символи и цифри;
  4. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бенита" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 24.01.2011г. и прикрепена към нея 1 бр. Квитанция;
  5. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета ойл трейдинг" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 24.01..2011г.
  6. Мемориален ордер №119883 от24.01.2011г. МКБ ЮНИОНБАНК клон: НЦ ФЦ Варна МОЛ
  7. Разпечатка, с изписани символи и цифри, като началото е Бета Ойл Трейдинг. и край 370.00лв брой, както и ръчно/ ръкописно положени символи и цифри, с прикрепено към нея бяло листче с изписани печатни символи и цифри, както и ръкописно положени такива;
  8. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бенита" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 21.01.2011г.;
  9. Мемориален ордер №81775 от21.01.2011г. МКБ ЮНИОНБАНК клон: НЦ ФЦ Варна МОЛ
  10. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета ойл трейдинг" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 20.01.2011г.;
  11. Мемориален ордер №77068 от 20.01.2011г. МКБ ЮНИОНБАНК клон: НЦ ФЦ Варна МОЛ
  12. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бенита" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 19.01.2011г.;
  13. Мемориален ордер №75698 от 19.01.2011г. МКБ ЮНИОНБАНК клон: НЦ ФЦ Варна МОЛ;
  14. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бенита" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от17.01.2011г.;
  15. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета ойл трейдинг" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 17.01..2011г. с прикрепен приходен ордер, квитанция и вносна бележка от 13.01.2011г.;
  16. Мемориален ордер №75718 от 13.01.2011г. МКБ ЮНИОНБАНК клон: НЦ ФЦ Варна МОЛ;
  17. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета петрол" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 10.01 ..2011г. и прикрепени 2 броя квитанция;
  18. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета ойл трейдинг" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 07.01..2011г.
  19. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бенита" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 04.01.2011г.;
  20. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета ойл трейдинг" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от 03.01 ..2011г
  21. Вносна бележка до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета петрол" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от дата 22.12.2010г
  22. 3 бр. вносни бележки до МКБ ЮНИОНБАНК клон гр. Варна, в полза на "Бета ойл трейдинг" ЕООД и вносител "Мега ойл груп" ЕООД от дата от дата 15.12.2010 и 22.12.2010г.- 2 броя за сумата от 12 443.86лв и 11339.22лв., закрепени с телбод
  23. 1 бр. печат на Кинимекс
  24. 1 бр. кочан с отчети на ДЗЗД „Искра 2004"
  25. 1 бр. кочан за бензиностанция „Пчелник"

 

 

II. Веществени доказателства, иззети на 23.02.2012 г. с Протокол за претърсване и изземване от гараж, находящ се на адрес ***27:

 

1.  Касов апарат „Елтрейд"А300;

2.  1 бр. касов апарат „Дейзи"ЕХ307 П;

3.  1 бр. червена картонена папка -съдържаща копия на фактури. Папката съдържа 72 листа.

1.  1 бр. червена картонена папка - съдържаща копия на вносни бележки и др. банкови документи - 61 листа.

2.  1 бр. синя ПВЦ папка -съдържаща документи- 47 листа.

3.  4 бр. печати на „Принс ойл груп Варна"ЕООД;

4.  1 бр. печат на „Ем Ди трейд -9, София"ЕООД

5.  Компютърна конфигурация в бяла кутия

6.  1 бр. Книга за дневните финансови отчети, с прикрепени 9 бр. фискални касови бонове.

7.  1 бр. кочан с празни бланки за фактури на ДЗЗД „Искра 2004" от N 3598-3630 и два броя празни фактури;

8.  1 бр. кочан с фактури на „Принс ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/29.01.2010 г. до N700000033/31.01.2010 г.;

9.  1 бр. кочан с фактури на „Принс ойл груп" ЕООД с изписана фактури с N **********/30.01.2010 г.

10.               1 бр. кочан с фактури на „Принс ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/04.01.2010 г. до N *********/04.02.2010 г.;

11.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/17.01.2011, ..154/19.01.2011 ., ..157/24.01.2011 г., ..159, 160 и 161/26.01.2011 г., 165, 166, 167, 168, 169, 173, 17425.03.2011 г.;

12.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/14.06.2010 - N **********/14.07.2010 г.;

13.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/28.06.2010 - N **********/30.10.2010 г.;

14.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/10.06.2010 - N **********/30.08.2010 г.;

15.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/11.06.2010 - N **********/30.09.2010 г.;

16.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/18.06.2010 - N **********/29.09.2010 г.;

17.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/10.06.2010 - N **********/22.09.2010 г.;

18.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/11.06.2010 - N **********/31.08.2010 г.;

19.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/08.06.2010 - N **********/25.07.2010 г.;

20.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/28.06.2010 -N **********/30.11.2010 г.;

21.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписана фактури с N **********/30.07.2010 г.;

22.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/27.07.2010 - N **********/25.08.2010 г.;

23.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/17.07.2010 - N **********/16.08.2010 г.;

24.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/31.07.2010 - N **********/22.09.2010 г.;

25.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/31.08.2010 - N **********/31.10.2010 г.;

26.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/25.08.2010 - N **********/15.09.2010 г.;

27.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/23.08.2010 - N **********/14.092010 г.;

28.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/16.09.2010 - N **********/30.09.2010 г.;

29.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/24.09.2010 - N **********/18.10.2010 г.;

30.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/22.09.2010 -N2000000030/21.10.2010 г.;

31.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/24.09.2010 -N **********/28.12.2010 г.;

32.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/30.09.2010 - N **********/31.10.2010 г.;

33.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/10.11.2010 -N **********/06.12.2010 г.;

34.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с фактури с N **********/31.10.2010 г. до N **********/30.12.2010 г.;

35.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/22.10.2010 - N **********/10.11.2010 г.;

36.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/30.10.2010 - N **********/27.12.2010 г.;

37.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/19.10.2010 - N **********/19.11.2010 г.;

38.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/31.10.2010-N6000000120/27.11.2010 г.;

39.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/31.10.2010-N **********/29.12.2010 г.;

40.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/14.12.2010 - N **********/28.12.2010 г.;

41.               1 бр. кочан с фактури на „Мега ойл груп" ЕООД с изписани фактури с N **********/07.12.2010 - N **********/23.12.2010 г.;

42.                1 бр. свитък с фактури на различни фирми - /61 бр. фактури/, 1 бр. дневен финансов отчет на „Мега ойл груп" ЕООД, хронологичен дневник на Демос комерс - 2 л. и справка за Галата.

43.               1 бр. картонена папка с изписан ръкописен текст „Принс, продажби м 01.06-08.2010 г."с 254 листа.

44.               1 бр. картонена папка с изписан ръкописен текст „Принс ойл груп ЕООД, покупки м 01.06." - 166 л.

45.               1 бр. жълта пвц папка с печатен текст „Демос комерс ЕООД-СМ.401 Доставчици 2010 г." -  240 л.

46.               1 бр. картонена папка с изписан ръкописен текст „Принс ойл груп ЕООД, продажби м 09.2010 г." -  209 л.

47.           2 бр. празни фактури с доставчик „Карплам 2007" ЕООД, без изписани номера

 

 

Видно от получено във ВОС писмо с вх.№2945/01.02.2017 г. от Окръжна прокуратура-Варна,  горепосочените иззети и приложени по НОХД № 1483/2016 г по описа на Окръжен съд-Варна веществени доказателства са съотносими към извършено престъпление, предмет на разследване по ДП №131/2011 г. по описа на ОД на МВР-Варна, водено за престъпление по чл.255,ал.3,вр.ал.1, т.6 и т.7 от НК.

Предвид гореизложеното, а и с оглед обстоятелството, че с така постановената присъда по НОХД № 1483/2016 г по описа на ВОС, съдът не се е произнесъл по отношение на визираните от Окръжна прокуратура-Варна веществените доказателства, то следва същите да бъдат изпратени за прилагане към материалите по посоченото досъдебно производство.

Във връзка с направените от ВОП искания, свързани с присъединяване на материали към ДП №131/2011 г. по описа на ОДП , нямащи характера на веществени доказателства, а именно – заверени копия от следните протоколи от НОХД № 1483/2016 г по описа на ВОС: Протокол за претърсване и изземване от 23.02.2012 г. от бензинностанция в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“, Протокол от 23.02.2012 г. за претърсване и изземване от гараж, в гр. Варна, ул. „Д-р Н. Державин"27, Протокол от изготвена техническа експертиза от Институт за компютърни технологии МВР, както и приложения към нея оптичен носител DVD-диск, съдът счита, че същите също следва да бъдат изпратени за прилагане към материалите по досъдебно производство №131/2011 г. по описа на ОД на МВР-Варна

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 306, ал.1, т.4 от НПК , съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, иззети на 23.02.2012 г. с Протокол за претърсване и изземване от  бензиностанция в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ 1, условно номерирани от т. I.1 до I.27, находящи се в том 13 от материалите по ДП №178/2013, и ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, иззети на 23.02.2012 г. с Протокол за претърсване и изземване от  бензиностанция в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ 1, условно номерирани от т. I.28 до I.158, както и тези, иззети на 23.02.2012 г. с Протокол за претърсване и изземване от гараж в гр. Варна, ул. „Д-р Н. Державин"27, условно номерирани от т. II.1 до II.47 и находящи се в ОД МВР-Варна,  ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за присъединяване към досъдебно производство №131/2011 г. по описа на ОД на МВР-Варна, след влизане в сила на настоящото Определение.

 

 Да се изпратят за присъединяване към досъдебно производство №131/2011 г. по описа на ОД на МВР-Варна и заверени копия от следните протоколи от НОХД № 1483/2016 г по описа на ВОС : Протокол за претърсване и изземване от 23.02.2012 г. от бензинностанция в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“, Протокол от 23.02.2012 г. за претърсване и изземване от гараж, в гр. Варна, ул. „Д-р Н. Державин"27, Протокол от изготвена техническа експертиза от Институт за компютърни технологии МВР, както и приложения към нея оптичен носител DVD-диск.

 

Копие от Определението на ВОС, да бъде изпратено и на ОД на МВР-Варна.

 

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Варна в 7 дневен срок от връчване на преписите по чл.342, ал.1 от НПК.                 

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

     2.