Р
Е Ш Е
Н И Е
№……………
Гр.София, 29.07.2019 г.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-3 състав, в закрито заседание, в състав:
СЪДИЯ:
ВЕНЕТА ЦВЕТКОВА
като разгледа докладваното от съдия
Цветкова търговско дело № 1283 по описа за 2019 г., за да се
произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел/ЗТРРЮЛНЦ/.
Образувано е по жалба на Б.М. ЕООД, ЕИК:***** срещу отказ № 20190527112643/20.06.2019 година на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията.
Жалбоподателят излага мотиви за незаконосъобразност на отказа, вкл.
като посочва, че са налице
предпоставките и са представени всички необходими и изискуеми документи,
удостоверяващи подлежащите на вписване обстоятелства.
Софийски градски съд, след като съобрази изложените от жалбоподателя доводи
и събраните по делото доказателства, намира следното:
Частната жалба е подадена в законоустановения срок срещу акт, подлежащ на
обжалване съгласно разпоредбата на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ и от лице, което има право и интерес от обжалването, поради което същата е
процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е основателна.
Съгласно чл. 61, ал. 1 ЗМИП, учредените
на територията на Република България юридически лица и други правни образувания
и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да
разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и
актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни
собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.
Според чл. 63, ал. 1 и ал. 4 ЗМИП, информацията и данните по чл. 61, ал. 1 се
вписват по партидите на учредените на територията на Република България
юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ, като в съответния
регистър се вписват следните данни съгласно декларация, чиято форма и
съдържание се определят с правилника за прилагане на закона: 1.
идентификационните данни за действителните собственици - физически лица,
включително:а) имената;б) гражданството;в) единният граждански номер за лицата
по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация;г) датата на раждане за
лицата, различни от тези по буква "в";д) държавата на пребиваване,
ако е различна от Република България или от държавата по буква "б";2.
данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или
непряко се упражнява контрол върху лицата по чл. 61, ал. 1 и по чл. 62, ал. 1,
включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според
националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните
данни по т. 1 за представляващите лица;3. данните по т. 1, букви "а"
- "г" на физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на
територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал.
1, съответно по чл. 62, ал. 1, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на
територията на Република България законен представител - физическо лице, което
предоставя нотариално завереното си съгласие за това; 4. всяка промяна в
обстоятелствата по т. 1 - 3.
В случая, изискуемата декларация е
представена.
Съгласно, обаче, § 2 от ДР на ЗМИП,
"действителен собственик" е физическо лице или физически лица,
което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или
друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име
и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и
които отговарят най-малко на някое от следните условия:
1. По отношение на корпоративните
юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето,
което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание,
включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол
чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се
търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване
в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни
стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на
собствеността.
Индикация за пряко притежаване е
налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие
най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.
Индикация за косвено притежаване е
налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в
юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или
друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице
или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания,
които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.
В конкретния случай, длъжностното
лице е постановило незаконосъобразен отказ. Действително, подадената декларация
не съответства като съдържание на изискванията на закона и по - специално на
разясненията относно индикациите за пряко и непряко представителство, цитирани
по - горе. Същевременно, обаче, се касае до отстранима по реда на чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ нередовност, то длъжностното лице е следвало да предостави подходящ
срок за отстраняването й.
Воден от
горното, съдът
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ по
жалбата на Б.М. ЕООД, ЕИК:***** отказ №
20190527112643/20.06.2019 година на длъжностно лице по регистрацията при
Агенция по вписванията, постановен
по заявление по образец Б7 с входящ № 20190527112643/27.05.2019 година, като на
основание чл. 25, ал. 5 ЗТР и УКАЗВА
на длъжностното лице да приложи чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ по отношение на
подаденото заявление и съобразно горните мотиви.
Решението не
подлежи на обжалване.
Преписи от
решението да се изпратят на жалбоподателя и на Агенцията по вписванията.
СЪДИЯ: