Р Е
Ш Е Н
И Е
гр.Хасково, 23.12.2020
г.
В ИМЕТО
НА НАРОДА
Хасковският
окръжен съд шести граждански състав
На четиринадесети
септември две
хиляди и двадесета година
В закрито заседание,
в състав:
СЪДИЯ : ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА
секретар
: Веселена Караславова
Прокурор Цвета Пазаитова
като
разгледа докладваното от съдията Серафимова
гр.дело № 137 по описа за 2018 г.
за да
се произнесе взе предвид следното:
Производството е по по чл.76, ал.1
от ЗОПДНПИ (отм.), във вр. с §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ и е образувано въз
основа на искова молба, с вх. № 1917/26.02.2018 г.,
подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, с Булстат
*********, чрез председателя й против А.М.А. ***.
Предявен е иск с правно основание чл. 74, ал. 1 от
ЗОПДНПИ /отм./
В
исковата молба се твърди, че в комисията е постъпил доклад, с изх.№ ТД08-246/05.02.2018 г. от ТД–Пловдив,
на основание чл.61,ал.1 от ЗОПДНПИ. С решение № 553/07.12.2017 г. на КОНПИ
било образувано производство за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило на
основание чл.25,ал.1 от ЗОПДНПИ (отм/ в ТД-Пловдив уведомление от Районна прокуратура-
Свиленград с вх. № УВ-254/15.02.2016 г. за
привличане в качеството на
обвиняем по БП № 42/2016 г. по описа на ГПУ-Свиленград, пр.пр. по описа на
РП-Свиленград на лицето А.М.А., с ЕГН **********, за това, че на 29.01.2016 г. в землището на с. Сладун, общ. Свиленград, в района
на 292 гранична пирамида, превел през границата на страната от Република Турция
в Република България група от 37 лица, всички граждани на Ирак, без разрешение
на надлежните органи на властта -престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3 вр. ал.1 от НК, което престъпление попадало в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 19 от ЗОПДНПИ
(отм.).
Искането за
отнемане на имуществото в полза на държавата ищецът обоснова с обстоятелството, че ответникът А.М.А., с ЕГН ********** е привлечен като обвиняем по БП № 42/2016 г.
по описа на ГПУ - Свиленград, пр.пр. № 185/2016 г. по описа на Районна прокуратура
- гр. Свиленград за престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3 вр. ал. 1 от НК , което престъпление попадало в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 19 от ЗОПДНПИ
(отм.). Наказателното
производство приключило със споразумение
от 02.02.2016 г., съгласно което на А.М.А. било наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2/две/ години, ГЛОБА в размер на 10 000
лева и КОНФИСКАЦИЯ на 1/3 идеална
част от следния недвижим имот: сграда - овчарник, със застроена площ 500 кв.м,
построена в поземлен имот № 000234, находящ се в землището на с. Лисово, общ.
Свиленград, обл. Хасково, в м.“Арпалъка",
целият с площ от 2,945 дка, с начин на трайно ползване - стопански двор, при граници и съседи - имот № 000235, имот № 000239,
имот № 053001 и имот № 000537. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на
наложеното наказание лишаване от свобода било отложено за срок от 4 /четири/
години.
С
протокол № ТД08 ПЛ/УВ-1919/24.02.2016 г.
било образувана проверка за установяване
на незначително несъответствие в имуществото на лицето А.М.А.. В хода на проверката и във връзка с установяване на несъответствие в имуществото на ответника А.М.А. били извършени справки в
Национална база данни „Население", Търговски регистър, АПИС - Регистър,
ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация" и изпратени запитвания до ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна
полиция" по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в
страната, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация",
Централен регистър на особените залози, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и
такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето.
Проверката
установила значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./, във вр. с пар.
1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на
ЗОПДНПИ/отм/, поради което и
поради наличието на предпоставките, визирани в чл.62, във вр.с
чл.63, ал. 2, т. 1,т.2,чл.66,ал.2 и чл.72 от ЗОПДНПИ /отм./ комисията взела решение № 114/21.02.2018 г., за внасяне
на искане в ОС-Хасково за отнемане в
полза на Държавата на незаконно
придоботото имущество А.М.А., с ЕГН **********.
Моли съда да
постанови решение,с което на основание чл.74,ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./,
да отнеме
от А.М.А., с ЕГН **********,*** и
настоящ адрес:***, на основание чл. 63, ал.2, т.1, във вр.
чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ в полза на Държавата следното
имущество на стойност 622 557,04 лв., а именно: - 2/3 ид. части от недвижим имот, представляващ
сграда – овчарник, построена в ПИ № 000234, ЕКАТТЕ 43877, със застроена площ от
500 кв.м, находящ се в землището на с. Лисово, общ. Свиленград, обл. Хасково, в
м. „Арпалъка“, целият с площ от 2,945 дка,
с начин на трайно ползване – стопански двор, при граници и съседи – имот №
000235, имот № 000239, имот № 053001 и имот № 000537, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 180, том V, рег. № 4200, дело №
501/07.08.2015 г. на нотариус с рег. № 420 в Нотариалната камара, вписан в
Служба по вписвания – гр. Свиленград, акт № 95, том 12, с
вх. рег. №
4206 от 07.08.2015 г., с пазарна
стойност към момента на предявяване на исковата молба - 1540 лв., - сума
в размер на 37 694 лв.,
представляваща направени вноски по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „ОББ“
АД; - сума
в размер на 3 424 евро с левова
равностойност 6 676,80 лв., представляващи
постъпили средства от трети лица по разплащателна сметка в евро с IBAN ***
„ЦКБ“ АД; -сума
в размер на 31 744,30 евро с левова равностойност 62 086,44 лв.,
представляващаи постъпили средства от трети лица по
спестовна сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ“ АД;-сума в размер на 256 249,05 лв., представляващи
постъпили средства от трети лица по спестовна сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ“
АД;- сума
в размер на 207 796,50 лв.,
представляваща постъпили средства от трети лица по спестовна сметка в лева с
IBAN *** „ЦКБ“ АД,- сума в размер на 22 201,84 лв., представляваща направени вноски по спестовна
сметка в евро с IBAN *** „Юробанк България“ АД; - сума в размер на 28 308,55 лв., представляваща постъпили средства от трети лица
по спестовна сметка в евро с IBAN *** „Юробанк България“ АД.
Исковата молба е
вписана по надлежния ред, като е спазена и процедурата в разпоредбите на
чл. 153, 154, 155 от ЗПКОНПИ/отм/. На основание чл. 76 от ЗОПДНПИ /отм./ в
ДВ е публикувано обявление, съдържащо номера на делото, данни за постъпилото
искане, опис на имуществото и датата на насрочване на първото съдебно
заседание. Обявлението е публикувано в неофициалния раздел на ДВ,
бр. 35/24.04.2018 г.
В
двумесечния срок, считано от датата на публикуване на обявлението, претенции
върху имуществото от заинтересовани лица не са постъпили по делото.
В срока по чл.131 от ГПК от ответника А.М.А. не е депозиран писмен отговор на
исковата молба.
По делото е постъпилло становище с вх. № 6254/12.07.2018 г., с
което ответникът оспорва предявения срещу него иск като неоснователен и
претендира същият да бъде отхвърлен,както и да му бъдат присъдени направените по делото
разноски.
Ответникът оспорва твърдението на ищеца, че посочените в
исковата молба суми по разплащателни и спестовни сметки от трети лица и
внесените от него суми по тези сметки представляват незаконно придобито
имущество, като твърди, че сумите не
били налични по банковите му сметки.
ИЩЕЦЪТ - Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,представлявана от процесуалния
представител Магдалена Меретева в с.
з. поддържа предявения иск и моли съда да постанови решение, с което да отнеме в полза
на държавата от А.М.А., с ЕГН ********** незаконно придобитото имущество на стойност
622 557,04 лева.
ОТВЕТНИКЪТ - А. М.А. не се явява в с.з.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-Хасково,
представлявана от прокурор Цвета Пазаитова, счита иска за доказан по основание
и размер и моли съда въз основа
на събраните по делото доказателства, да постанови решение с което да уважи искането на Комисията и да постанови отнемане в полза на
държавата по реда на ЗОПДНПИ незаконно
придобитото имущество от ответника.
СЪДЪТ, след като прецени
събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност и разгледа
изложените от страните съображения, намира следното:
С решение № 553/07.12.2017г. на
КОНПИ е било образувано производството за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество е образувано въз основа на постъпило в ТД-Пловдив на КОНПИ уведомление, с вх. № УВ-254/15.02.2016г. от
Районна прокуратура – Свиленград, с което на основание чл. 25 от ЗОПДНПИ /отм./
комисията е уведомена, за привличането в
качеството на обвиняем по БП № 42/2016 г. по описа на ГПУ-Свиленград,пр.пр.
185/2016 г. по описа на РП-Свиленград на
лицето А.М.А., с ЕГН ********** за това,че
на 29.01.2016 г. в землището на с.Сладун,Община Свиленград в района на 292 гранична пирамида,превел през границата на
страната от РТурция в РБългария група от 37 лица ,всички граждани на Ирак,без
разрешение на надлежните органи на властта-престъпление по чл.280,ал.2,т.1 и
т.3,вр.ал.1 от НК.
С постановление от 30.01.2016 г. на Районна прокуратура-Свиленград А.М.А. е привлечен като обвиняем за
престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. с ал.1 от НК - за това, че на 29.01.2016 г. в района на
292 гранична пирамида,в землището на с.Сладен,Община Свиленград превел през границата на страната от РТурция
в РБългария група от 37 лица ,всички
граждани на Ирак,без разрешение на надлежните органи на властта-престъпление по
чл.280,ал.2,т.1 и т.3,вр.ал.1 от НК,за което се предвижда наказание лишаване о
сволода от 1 до 10 години и глоба от 10 000 до 30 000 лева и конфискация на част или
цялото имущество на дееца.Наказателното производство е приключило със
споразумение от 02.02.2016 г. по БП № 42/2016 г. по описа на ГПУ-Свиленград между РП – Свиленград,
представлявана от прокурор Е.А., обвиняемия А.М.А. и от защитника му адв.Т. К.-В.
от АК-Хасково, видно от което на А.М.А.
е наложено наказание „лишаване от свобода за срок от 2 /две/ години и наказание
„глоба“ в размер на 10 000 лева и конфискация на 1/3 ид.част от недвижим имот, представляващ
сграда – овчарник, построена в ПИ № 000234, ЕКАТТЕ 43877, със застроена площ от
500 кв.м, находящ се в землището на с. Лисово, общ. Свиленград, обл. Хасково, в
м. „Арпалъка“, целият с площ от 2,945 дка,
с начин на трайно ползване – стопански двор, при граници и съседи – имот №
000235, имот № 000239, имот № 053001 и имот № 000537. На основание чл.66,ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ е било отложено за срок от 4
години.Престъплението попада в обхвата на
чл.22,ал.1,т.19 от ЗОПДНПИ /отм/.
Видно от протокол № ТД08ПЛ/УВ-1919/24.02.2016 г. срещу ответника А.М. Ангелов, с ЕГН ********** е била образувана проверка по
ЗОПДНПИ за установяване дали има
значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, като основанието за започване на проверката е привличането на лицето като обвиняем за изрично посочените в чл.22, ал.1 от закона
престъпления.
Предметът на проверката е установяване на произхода,
начина на придобиване и преобразуване на имуществото на проверяваното лице А.А.
за срок от 10 години,като периода на проверката обхваща времето от 18.01.2007 г. до 24.02.2016 г., съобразно навършване на пълнолетие от
проверяваното лице.
Във връзка с образуваната срещу ответника
проверка са били извършени справки в НБД „Население",
Търговски регистър,Апис - Регистър, Сиела - Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация" и Патентно ведомство, Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна
администрация" и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна
полиция" по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Централен регистър на особените залози,
Централен депозитар, ТД на НАП и Дирекция
„Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на
лицето. справка в ИКАР писмо с вх № УВ-2294/11.03.2016 г. на Служба
по вписвания -гр. Свиленград и писмо с вх. № УВ-2297/11.03.2016
г. на Община Свиленград е установено, че с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 180, том V, рег. № 4200,
дело № 501/07.08.2015 г. на нотариус с рег. № 420 в Нотариалната камара, вписан
в Служба по вписвания - гр. Свиленград, Акт №
95, том 12, дв.вх.рег. № 4206 от 07.08.2015 г., А.А. купува от Марин Стоев А.
следния недвижим имот: сграда -овчарник,
построена в поземлен имот № 000234, ЕКАТТЕ 43877, със застроена площ от 500 кв.м., находящ се в землището на с.
Лисово, общ. Свиленград, обл. Хасково, в местността „Арпалъка", целият с площ от 2,945 дка,
с начин на трайно ползване - стопански двор, при граници и съседи - имот № 000235, имот №
000239, имот № 053001 и имот № 000537,
за сумата от 2 310 лева.1/3 идеална част, а именно : сграда – овчарник със застроена площ от 500 кв.м., е отнета в
полза на държавата на основание споразумение по бързо
производство № 42/2016 г. от 02.02.2016 г. Останалите 2/3 идеални части от недвижимия имот се претендират за отнемане в
полза на държавата на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), като се твръди,че не е установен
законен източник на средства за
придобиването им.
С
Договор за наем от 17.05.2010 г., вписан в Служба по вписвания - гр. Свиленград, Акт № 45, том 2, дв.вх.рег. № 1234 от 27.05.2010 г.
Община Свиленград предоставя на А.А.
за временно и възмездно ползване следния недвижим имот — публична общинска
собственост - АОС № 424/04.09.2002 г., находящ се в УПИ XIII за КСЖ, кв. 43 по плана на гр. Свиленград, ул. „Д.
Благоев", свободен терен № 24, с площ 18 кв.м., за срок от 5 години, считано от 01.05.2010 г., за
годишен наем в размер на 127,20 лева. С
Договор за наем от 10.12.2010 г., вписан в Служба по вписвания - гр. Свиленград
под Акт № 43, том 2, дв.вх.рег. № 2333 от 03.08.2011 г. Община Свиленград
предоставя на А.А. за временно и възмездно ползване
недвижим имот - публична общинска собственост - АОС № 424/04.09.2002 г.,
находящ се в УПИ XIII с площ 2 732 кв.м. за КСЖ, кв. 43 по плана на гр. Свиленград, ул. „Д. Благоев",
представляващ свободен терен № 15, с площ
18 кв.м., за срок от 5 години, считано от 10.12.2010 г., за годишна наемна цена
в размер на 127,20 лева.Средствата за заплащане на наемната цена на
имотите са отразени като извънреден разход
за проверяваното лице.Поискана е била и информация
от данъчните органи за установяване на декларирани от проверяваното лице доходи през процесния период. От писмо
с вх. № ТД08 ПЛ/УВ-2266/11.03.2016 г.
на ТД на НАП - офис Хасково се установява, че за проверявания период А.М.А. не е подавал ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и
по чл. 41 от ЗОДФЛ (отм.), няма
регистрирани трудови договори, не е внасял осигуровки като самоосигуряващо се лице, няма декларирани получени дивиденти
или заеми от трети лица, не са му извършвани
ревизии и не са му съставяни ревизионни актове.Съгласно справка за изплащани
суми от фирми по чл. 73 от ЗДДФЛ, за проверявания период на А.А. са изплатени
общо 3 130,00 лева, или както следва: за 2008 г.
изплатената сума е в
размер на 955,00 лева по код 29, възнаграждения по извънтрудови
правоотношения с „ПСК Детелина", с ЕИК: *****. Удържан е данък
за 2008 г. в размер на 68,27
лева или получена сума в размер на 886,73 лева.- 2009 г.
- изплатена сума в размер на 2 175 лева, от които 1 170 лева, по код 29,
възнаграждения по извънтрудови
правоотношения с "АБ", ЕИК: ***** и 1 005 лева, по
код 26, възнаграждения по извънтрудови правоотношения от „ПСК
Детелина", ЕИК:
*****. Удържан е данък
за 2009 г. в размер на 160 лева или получента сума е в
размер на 2 015 лева.В хода на проверката е била събрана
информация и за притежаваните от проверяваното лице банкови сметки,като с решение
№ 51/01.03.2016 г. на Районен съд - гр. Свиленград е била разкрита
банкова тайна за А.М.А..Видно от писмо с изх. № 304 - 1048/14.06.2016 г. на
„ОББ" АД се установява, че А.А.
е бил титуляр на разплащателна сметка в лева , открита на 04.03.2010 г. и закрита на 13.01.2014 г. За
2010 г. са извършени вноски в размер на 33 794 лева,
изтеглени са 33 678 лева и са удържани банкови такси. За 2011 г. извършените вноски са в размер
на 3 900 лева, изтеглени са 3 880 лева и са удържани банкови такси.Видно от писмо с изх. № 50465/01.04.2016 г. на „ЦКБ" АД се установява,
че А.А. е титуляр на разплащателна
сметка в евро, открита на
24.10.2014 г. и активна към датата на проверката, с титуляр А.М.А.. По
сметката са постъпили средства общо в размер на 3 424 евро с левова равностойност 6 676,80 лева от Р.А.М.- майка
на проверяваното лице, разпределени по години, както следва:за 2014 г. - получена сума от Р. А. М.,майка
на проверяваното лице в размер на
600 евро или 1 170 лева , изтеглени са 595 евро или 1 163,71 лева и са удържани банкови такси; за 2015 г. - получена сума от Р.А.М.в размер
на 2 749 евро или 5 360
лева;за 2016 г. - получена сума от Р.А.М.в
размер на 75 евро или 146,68 лева.Ответникът е имал и втора разплащателна сметка в евро, открита
на 19.04.2010 г. и закрита на 20.07.2012 г., с титуляр А.М.А., по която сметка през 2010
г. са постъпили средства от трети лица в размер на 28 489,30 евро или 55 720,22 лева, от които: 4 780 евро от Р.А.К.,майка на проверяваното
лице, 19 120,12 евро от С.М.А., сестра на проверяваното лице, с
основание „захранване на сметка" и 4 589,18 евро от трети лица с основание „захранване на сметка".
Наличността по сметката е била изтеглена на каса от проверяваното лице. През 2011 г. постъпилите средства от трети лица са били в размер на 3 255 евро или 6366,22 лева, от
които: 1 550 евро от Р.А.К., майка на проверяваното лице,1 500 евро от С.М.А.,сестра на проверяваното лице,с основание „захранване на сметка" и
205 евро от трети лица с основание „захранване на сметка". Наличността по сметката е била изтеглена на каса от проверяваното лице.При проверката е установено,че ответникът е имал и спестовна сметка в лева открита на 14.11.2010
г. и закрита на 11.07.2012 г., с титуляр А.М.А.. С начално салдо 0 лева.През 2010 г. по тези сметка постъпили
средства от трети лица в размер на 43 165 лева, от които: 20 100 лева от С.М.А. (сестра на
проверяваното лице) с основание „захранване на сметка" и 23 065 лева от
трети лица с основание „захранване на сметка". Наличността по сметката била изтеглена на каса от проверяваното лице,като за 2011 г. постъпилите средства от трети лица са в размер
на 162454,05 лева, от които:
121 804,05 лева от С.М.А.,сестра на проверяваното лице,с основание „захранване на сметка" и 40 650 лева от
трети лица с основание „захранване на сметка".
Наличността по сметката била изтеглена на каса от проверяваното лице.През 2012г. постъпилите средства от трети
лица били в размер на 50 630 лева, от които: 32 250 лева от С.М.А.,сестра на проверяваното лице,с основание „захранване на сметка" и 18 380 лева от
трети лица с основание „захранване на сметка". Наличността по сметката е била
изтеглена на каса от проверяваното лице.При проверката е
установено,че ответникът е имал и
спестовна сметка в лева открита на 08.11.2012 г. и активна към датата на
проверката, с титуляр А.М.А. и начално салдо 0 лева. Крайното салдо към
31.12.2015 г. било в размер на 107,57 лева.По спестовната сметка през 2012 г.
постъпили средства от трети лица в размер на 3 300 лева, от които: 1 800 лева от С.М.А.,сестра на проверяваното лице,с основание „захранване
на сметка" и 1 500 лева от Камен Юлиев Захариев с основание „захранване на
сметка". Наличността по сметката била изтеглена на каса от проверяваното лице.За 2013 г. постъпилите средства от трети
лица са били в размер на 70 995 лева, от които: 59 655 лева от С.М.А.,сестра на проверяваното лице,с основание „захранване
на сметка" и 11 340 лева от трети лица с основание „захранване на
сметка". Наличността по сметката била изтеглена на каса
от проверяваното лице.През
2014 г. постъпилите средства от трети лица били в размер на 109 501,50 лева, от които: 76 400 лева от С.М.А.,сестра на проверяваното лице, с основание
„захранване на сметка" и 33 101,50 лева от трети лица с основание
„захранване на сметка". Наличността по сметката била изтеглена на каса
от проверяваното лице.За 2015г. постъпилите средства от трети лица били в размер на 24 000 лева, от които: 17 200 лева от С.М.А. сестра на проверяваното
лице, с основание „захранване на сметка" и 6 800 лева от трети лица с
основание „захранване на сметка". Наличността по сметката била изтеглена на каса от проверяваното лице.Видно от писмо с изх. № 4602/0334/15.03.2016 г. на „Юробанк
България" АД ответникът А.А. е бил титуляр и на
следната спестовна сметка в евро открита в „Алфа Банка - клон България" открита на 04.03.2010
г. и закрита на 26.03.2012 г., с титуляр А.М.А.. Началното салдо било 0,00 лева,като през 2010
г. били направени вноски на каса от А.М.А. в размер
на 22 009,69 лева. Постъпили били и средства от трети лица в размер на 28 308,55 лева, от
които: 21 217,05 лева от С.М.А.,сестра на проверяваното лице,
с основание „захранване на сметка" и 7 091,48 лева от
трети лица с основание „захранване на сметка".За 2011 г. извършените вноски на каса от А.М.А.
са били в размер на 161,76 лева,а постъпилите средства от С.М.А., сестра на проверяваното лице били в размер на 778,92 лева, с основание „захранване на
сметка".През 2012 г. били направени
вноски на каса от А.М.А. в размер на 30,39
лева.Комисията претендира за отнемане сума в размер на 59 895.84 лв. представляваща
вноски на каса от проверяваното лице, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването
й, както и сума в размер на 561
117.34 лв. представляваща постъпили суми от трети лица, тъй като не е
установено основанието за внасянето й. Определени са били и разходите за издръжка на А.А. по данни от НСИ,
които за проверявания период са в размер общо на
36 832 лева. С
писмо с вх. № ТД08 ПЛ/УВ - 2483/17.03.2016 г. на ОД на МВР - гр. Пловдив на Комисията са били предоставени и данни за задграничните пътувания на
проверяваното лице,като определеният разход за осъществяване на пътуванията е в размер общо
на 15 812.24 лева.
На ответника А.М.А. са били изпратени
две писма – с изх. № ТД08-УВ-0020/ 05.01.2018 г, и с изх. № ТД08-УВ-0021/05.01.2018 г. по постоянен и настоящ адрес и декларация
по чл. 57 ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.) за
запознаване с материалите по преписката
и за представяне
на писмени възражения и доказателства,които писма видно
от приложените по делото съобщения от
Български пощи не са били получени от ответника.По делото е установено,че на проверяваното лице
е било изпратено ново писмо – покана, с
възможност за попълване на декларация за обстоятелствата по чл. 57, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) и му е била предоставена възможност за запознаване с материалите по образуваното производство.
Видно от приетата като писмено
доказателство обратна разписка пратката е била доставена на 19.01.2018 г. и е била полученаа лично от А.М.А.. В законоустановения 14- дневен
срок декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ (отм.) от ответника по делото не е
била представена
в ТД – Пловдив и в законоустановения срок, съгласно чл. 60, ал. 2 от
ЗОПДНПИ/отм./ не е било представено
възражение.
Искът срещу ответника А.М.А., с ЕГН ********** за отнемане
на незаконно придобито имущество, поради значително несъответствие в имуществото на ответника , в качеството му на проверявано лице по смисъла на §1,
т.7 от ДР
на ЗОПДНПИ/отм./, във връзка с чл.21, ал.2
и ал.1 от
ЗОПДНПИ/отм./, възлизащо на 674 048, 38 лева е предявен
след изтичане на срока за възражение.
Видно от
заключението на назначената по делото
съдебно-икономическа експертиза, с вещо
лице Е.Д. и от писмените доказателства, по делото е установено, че за
целия проверяван период от
18.01.2017 г. до 24.02.2016 г. ,общо доходите, на ответника А. М.А. са в размер на 25 316,80 лв. ,в.т.ч. доходи от извънтрудови
правооотношения,както следва: за
2008 г. – в брутен размер – 955,00 лева
и в нетен размер – 886,73 лв. ,за 2009 г. – в брутен размер 1005,00 лева и в нетен размер – 929,62 лв. и
предоставени средства в размер на 20 886,47 лв. от Р. М.,майка на ответника.
Видно от представената от ТД на НАП
Пловдив офис Хасково информация за
периода 18.01.2007 г. до 24.02.2016
г. няма днани за подавани ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.41/отм/ от
ЗОДФЛ,няма декларирани трудови договори
и няма декларирани доходи за извънтрудови правоотношения от лицето. Има
данни - справка по чл.57 от ЗОДФЛ и
чл.73 за изпатени суми по години, както следва:за 2008 г. – от ПСК „ДЕТЕЛИНА“,
с ЕИК ***** изплатени суми по
извънтрудови правоотношения в размер на 955,00 лева и удържан данък - 68,27 лв. и получена сума нето в размер на 886,73 лв.,за 2009
година от АБ АД с ЕИК ***** ,общо
изплантените суми по трудови
правоотношения са в размер на 1005,00 лева и удържан данък - 75,38 лв. и получена сума нето в размер
929,62 лв. от „ПСК ДЕТЕЛИНА“, с ЕИК *****
общо изплатените суми по извънтрудови
правоотношения са в размер на 1170,00
лева и удържан данък - 84,61 лв. и получена сума в размер на 2085,39 лв. Видно от
предоставената справка от ТД на НАП Пловдив, офис Хасково – справка - данни за осигуряване, А.М.А. има осигурителен
доход ,както следва: осигурителен доход – 300,00 лв., за м.10.2028 г. в т.12 Вид осигурен,
с код 14 За работещи без трудово правоотношение,осигурител „ПКС
Детелина“, осигурителен доход – 281,25 лв., за м.01.2009 г. в т.12 осигурен с
код 14 За работещи без трудово провоотношение ,осигурител „ПСК Детелина“,за
2008 г. общо изплатените суми по
извънтрудови правоотношения са в размер
на 955,00 лева ,удържан данък – 68,27 лв. и получена сума нето в размер на 886,73 лв. за 2009 г. общо изплатените суми по извънтрудови правоотношения са в размер на 2175,00 лв. ,удържан данък –
159,99 лв. и получената сума нето
2015,01 лв.През проверявания период от 18.01.2007 г. до 24.02.2016 г. експретизата не е установила данни,че А.М.А. е получил доход от продажба на недмжим имот,
и парични обезщетения и помощи,на участие в търговски дружества и ЕТ, няма дялове и получени дивиденти, няма данни за получени
суми от печалба от лотария и др. Експертизата е установила,че по
разплащателна сметка в евро в „Алфа
Банк“ клон България АД, с титуляр А.М.А. е получена сума в размер на 663,94 лв. с наредител Кисьов и
основание –заем.Видно от приложените по
делото извлечения на разплащателни сметки
в лева и в евро в „ЦКБ“ АД „ОББ“АД и
„Алфа Банк“ АД, с титуляр А.М.А. вещото
лице след като е установило е посочило
в заключенето постъпили суми ,изтеглени
суми,начислени такси и лихви ,които подробно са описани по години както следва:
разплащателна сметка в български
лева в „ОББ“ АД за 2020 г. и 2011 г,. с титуляр А.М.А.
открита на 04.03.2010 г. и закрита на 13.01.2014 г. / приложениеи № 1 от
заключението/ разплащателна сметка в евро
в ЦКБ АД за 2014 и 2015 г. и 2016
г. с титуляр Анел М.А. открита на 24.10.2014 г./ приложение № 2,разплащателна
сметка в евро в ЦКБ АД за 2010 ,2011
и 2012 г. с титуляр А.М.А. открита на 19.04.2010 г.и закрита на
20.07.2012 г. /Приложение3/,разпращателна метка
в български лева в ЦКБАД за 2010 ,2011 и 2012 г. с титуляр А.М.А. открита
на 14.11.2010 г. и закрита на 11.07.2012 г. / Приложение 4/ разплащателна
сметка в български лева в „ЦКБ“ АД за 2012,2013 ,2014 и 2015 г. с титуляр А.М.А.
открита на 08.11.2012 г. / приложение № 5 ,разплащателна сметка в евро
в Алфа банк“ –клон България АД за 2010 ,2011 и 2012 с титуляр
А.м.а. открита на 04.03.2010 г. и
закрита на 26.03.2010 г. / Приложение № 6/ Според експепизата паричинте суми постъпили по разпхлащателните сметки на А. малинов а. от Р. А.
М., майка и С. М. А. сестра и
други трети лица са изтеглени в същия
ден от А.М.А. и отразяват паричен поток. Няма дадни за източника на тези
средства. Общо преведените и внесени суми по разплащателни сметки в
евро на А.М. А., за
периода от 2010 до 2016 г. от Р. М., майка на ответника са в общ размер на 10315,55 евро, с левова равностойност в
размер на 20 175,47 лв. и по разплащателна сметка в български лева през
2014 г. са внесени 711,00 лева –
/приложение № 7/. Общо доходите на А.М.А. са в размер на 25 316,80 лв. в
т.ч. предоставени средства в размер на 20 886,47
лв. от Р. М., майка. Издръжката
на домакинството на А.М.А. ,като едно
лице на база общ потребителски разход за
периода от 18.01.2007г. до 24.02.2010
г. включително е в размер на
37 336,00 лв.Посочени са разходите за наем на публична държавна
собственост на А.М.А. по години за периода от 18.01.2007 г. до 24.02.2016 г.
вкл.. Общо разходине са 1272,24 лв. за периода от 2010 до 2015 г. по посочените договори.
При така установените факти и обстоятелства,
съдът достига до следните изводи:
Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконо придобито имущество е предявила по реда на чл.74, ал.1
от ЗОПДНПИ /отм./ иск против ответника А.М.А., с ЕГН **********,*** и настоящ адрес:*** за отнемане в полза на държавата незаконно придобито имущество, което подробно
е описано
в мотивираното искане. Искът е допустим. Същият е предявен от надлежна
страна в лицето на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконо придобито имущество по реда на чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, в съответствие
с правилата за местна и родова подсъдност по цитирания текст. Изхождайки от съдържанието на
исковата молба е видно наличието на правен
интерес от неговото предявяване, доколкото в нея ищецът твърди, че ответникът е
придобил имущество, за което не е установен законен източник, тъй
като е налице значително несъответствие по
смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ между придобитото от него имущество и нетния му доход, което
несъответствие надвишава 250 000,00 лв
за целия проверяван период.
Предмет
на отнемане в полза на държавата по силата на чл.1, ал.2 от ЗОПДНПИ е имущество, за придобиването на което не е
установен законен източник,като законът регламентира три основни етапа на развитие на
процедурата по установяване на незаконно придобито имущество - провеждане на предварителна
проверка, внасяне в съда на искане за
обезпечаване на бъдещ иск и действия след налагане на обезпечителните мерки и съдебно производство за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество.Предмет на отнемане в исково производство е
имущество на стойност 622 557,04 лв лева,
тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице
по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ/отм./
във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./.
В хода на образуваното гр.д. № 137/2018г. по
описа на Окръжен съд Хасково бяха тазначени съдебно-оценъчна и съдебно - икономическа
експертизи. Видно от заключението на вещо лицето инж.Т.М. пазарната стойност на претендиралият за отнемане недвижим имот към момента на
придобиването му е 6 180,00 лв, което е по-висока стойност от определената в хода на проверката
пазарна стойност в размер на 1
540.00 лв. От заключението
на съдебно-икономическата експертиза с вещо лице Е.Д.
се установява наличието на значително
несъответствие в имуществото на
проверяваното лице в размер на 655 302.27 лв, видно от приложение № 12 към заключението. В приложението към
заключението е направена съпоставка между получения нетен доход на проверяваното лице и неговото имущество, като в този вариант не са
включени получените преводи от
Р. А. М., майка на ответника ,
които суми общо са в
размер на 20 886.47 лв, видно от таблицата в заключението на
стр.7.,която сума не променя съществено наличието на значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице.В
тази връзка следва да се има предвид
Приложение № 12, стр.2, и ако в полето „общо приходи с натрупване"
към установената сума 4 430.33 лв се прибавят и сумите в размер на 20 886.47 лв. полученият резултат
ще бъде - 25 316.80 лв,който резултат съпоставен с установените „общо разходи с натрупване" в размер на 659 737. 60
лв,прави разлика - 634 420.80 лв, което по същество също е значително
несъответствие по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./
Предвид гореизложените съображения,въз основа на събраните в настоящото производство писмени докозателства и въз основа на
заключенията на вещите лица, следва да
се приеме за установено,че ответникът е придобил имущество, за което не е установен законен
източник, и тъй
като е налице „значително несъответствие" по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./ между придобитото от него
имущество и нетния му доход, което несъответствие
надвишава 250 000,00 лв.за целия
проверяван период, незаконно придобитото от ответника имущество подробно описано в петитума на исковата молба следва
да се отнеме в полза на държавата.
С оглед този изход
на делото, на основание чл.78, ал.1 и ал.8 ГПК, вр. с чл.78, ал.2 ЗОПДНПИ
(отм.), ответникът А.М.А. следва да бъде
осъден да заплати в полза на ищеца - Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество/КПКОНПИ/ разноски в размер
на 1 575,00 лв. и юрисконсулско
възнаграждение в размер на 10 000,00 лв, а по сметката на ОС- Хасково да заплати ДТ в размер
на 24 902,28 лева - 4 %
върху цената на иска.
Мотивиран така,
съдът
Р
Е Ш И
:
ОТНЕМА по предявения от
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, с БУЛСТАТ ********* иск по чл.74, ал.1 ЗОПДНПИ (отм.), в полза на Държавата, представлявана от
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество /КПКОНПИ/ имущество на стойност 622 557,04 лв., собственост на ответника А.М.А., с ЕГН **********,*** и
настоящ адрес ***, а именно: - 2/3 ид. части от недвижим имот, представляващ сграда – овчарник, построена в ПИ № 000234, ЕКАТТЕ
43877, със застроена площ от 500 кв.м, находящ се в землището на с. Лисово,
общ. Свиленград, обл. Хасково, в м.
„Арпалъка“, целият с площ от 2,945 дка, с начин на трайно ползване – стопански
двор, при граници и съседи – имот № 000235, имот № 000239, имот № 053001 и имот
№ 000537, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 180,
том V, рег. № 4200, дело № 501/07.08.2015 г. на нотариус с рег. № 420 в
Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания – гр. Свиленград, акт № 95,
том 12, с
вх. рег. №
4206 от 07.08.2015 г., с пазарна
стойност към момента на предявяване на исковата молба - 1540 лв., - сума в размер на 37 694 лв., представляваща направени вноски по разплащателна
сметка в лева с IBAN *** „ОББ“ АД; - сума
в размер на 3 424 евро с левова
равностойност 6 676,80 лв., представляващи
постъпили средства от трети лица по разплащателна сметка в евро с IBAN ***
„ЦКБ“ АД; -сума
в размер на 31 744,30 евро с левова равностойност 62 086,44 лв.,
представляващаи постъпили средства от трети лица по
спестовна сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ“ АД; -сума
в размер на 256 249,05 лв.,
представляващи постъпили средства от трети лица по
спестовна сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ“ АД;- сума в размер на 207 796,50 лв., представляваща постъпили средства от трети
лица по спестовна сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ“ АД,-
сума в размер на 22 201,84 лв., представляваща
направени вноски по спестовна сметка в евро с IBAN *** „Юробанк България“ АД; -
сума в размер на 28 308,55 лв.,
представляваща постъпили средства от трети лица по спестовна сметка в евро с
IBAN *** „Юробанк България“ АД.
ОСЪЖДА А.М.А., с ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***, да
заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, с БУЛСТАТ *********, с адрес за призоваване
гр.Пловдив,бул.“Санкт Петербург“ № 67,ет.4, на основание чл.78, ал.1 и ал.8 от ГПК,
направените по делото разноски в размер на 1 575,00 лв. и юрисконсулско
възнаграждение в размер на 10 000,00 лева.
ОСЪЖДА А.М.А., с ЕГН **********,*** и настоящ адрес
***, да заплати на основание чл.78, ал.6 ГПК, вр. с чл.78, ал.2 от ЗОПДНПИ
(отм.) по сметката на Окръжен
съд-Хасково по Бюджета на съдебната
власт,ДТ върху цената на иска в размер
на 24
902,28 лева.
Решението подлежи
на въззивно обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив, в двуседмичен срок от
връчването му страните.
Съдия: