Р Е Ш Е Н И Е № 1227
ПЛОВДИВ
05.08.2010
В
ИМЕТО НА НАРОДА
ПЛОВДИВСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ – ІІ гр.с-в , в публичното заседание на
девети юли през две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГРЕТА ЧАКАЛОВА
при
секретаря В.Г. и с участието на Прокурора ПЕРПЕЛОВ разгледа докладваното от
Съдията Чакалова гр.д. 172 по описа за 2009 година и
констатира следното:
Производство по реда на чл. 28 във вр.
с чл. 4 ал. 1 и ал. 2 и чл. 8 ЗОПДИППД.
Ищецът Комисия за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ с Председател Проф. Ст. К.,
представлявана по делото от пълномощника си Г.Ч. – инсп.юрист
в ТД на КУИППД гр. П. е внесъл в Съда мотивирано искане за отнемане в полза на
Държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от лицата Ж.Ж.Ж. ЕГН
**********, Е.Р.Ж. ЕГН ********** и Ж.Ж.Ж. ЕГН ********** с цена на иска:
268 709.50 лв. Твърди се в искането, че са налице предпоставките, визирани
в чл. 4 ал. 1 и ал. 2 ЗОПДИППД, тъй като по отношение на Ж.Ж.Ж. е налице влязла
в сила присъда за престъпление по чл. 308 ал. 3 във вр.
ал.2, чл. 308, ал. 5 изр.2, предл.
1-во и по чл. 321 ал.1 НК. През проверявания период
Ж.Ж. е придобил недвижими имоти, леки автомобили и парични средства, като
притежаваното имущество е със значителна материална стойност, за което може да
се направи обосновано предположение, че е придобито от престъпна дейност,
доколко не са установени доходи на ответниците от законни източници. Ето защо
моли Съда да постанови решение, с което да отнеме в полза на Държавата следното
имущество на обща стойност: 268 709.50 лв., а именно:
от Ж.Ж.Ж.:
-
апартамент*****, П., ул.*****, състоящ се от три стаи, столова-готварна, със застроена площ
-
лек автомобил марка "***", модел ***, с ДК № ****, рама № ****,
двигател № ****, цвят - син, закупен от Ж.Ж.Ж..
от Ж.Ж.Ж. и Е.Р.Ж.:
-
лек автомобил марка "***", модел "***", с ДК № ****, рама №
****, двигател № ****, цвят - светлосив, закупен от Ж.Ж.Ж.;
-
сумата 219,31 лв. заедно с лихвите в спестовна сметка в левове с IBAN ***,
открита на 23.XI.1998 г. в "Юробанк И Еф Джи България" - АД, ФЦ –
П., с титуляр Ж.Ж.Ж.;
-
сумата 7706,17 лв. заедно с лихвите в банкова сметка *** ***, открита на
11.VII.2006 г. в "Корпоративна търговска банка" - АД, ФЦ – П., с
титуляр Е.Р.Ж.:
-
наличната сума по депозитна сметка в евро с IBAN ***, открита на 4.VII.2006 г.
в "СИБанк" - АД, клон П., с титуляр Е.Р.Ж.
- наличност към 10.Х.2008 г. - 2067,33 евро с левова равностойност 4043,28 лв.
по фиксинга на БНБ;
-
сумата 14 400 евро и 730 американски долара с левова равностойност общо в
размер 29 224,21 лв. или 162,36 МРЗ, иззети с протокол за претърсване и
изземване от 3.VII.2007 г. и запечатани в плик и предадени с протокол от
30.V.2008 г. от ст. дознател при ОД
"Полиция" – П., сектор "БОП", на гл. с-т Г. М. - **** при
ОД "Полиция" – П., като банкнотите са с номинал
и серийни номера, както следва: сто банкноти с номинал
1 американски долар със серийни номера: A17595471L, A17595464L, A17595463L,
A17595471L, B02646249*, A17594380L, A17594384L, A17594125L, A17594123L,
B53530647C, B53530646C, B53530645S, B53530648C, F56922996V, I08367532V,
A17594154L, A17594162L, A17594161L, A17594160L, B10335455E, F35604306R,
A17592772L, A17592773L, A17592774L, A17592775L, A17592776L, A17592777L,
A17592778L, A17595472L, A17595279L, A17592780L, A17595278L, K80913973G,
B02646236*, B02646237*, B02646238*, G96302556A, A17594379L, A17594378L,
A17594383L, A17595462L, J72359889F, A54916118B, A54916119B, A54916120B,
F56798876V, F56798875V, G85635270P, G85635269P, A17595470L, A17595469L,
A17595468L, A17595467L, A17595466L, F38171962U, F64174245R, F64174244R,
F38171961U, I88581239I, G85635271P, G85635272P, F64174243R, I88581240I, G82350681P,
G82350680P, A17595465L, B02646239*, B53275774C, B53275776C, G85633162P,
I94940883I, B02646247*, B02646245*, B02646246*, B02646244*, B02646241*,
B02646242*, B02646243*, B02646240*, B02646248, G82552367P, I12378784N,
B02646250*, B02646251*, G82350678P, A17594385L, I88581237I, A02863050K,
A17595461L, C45422996E, B53275775C, G82552368P, G89304571P, I93073803H,
B53275773S, B15302999E, B99099439I, A17594386L, A17594382L и A17594381L; шест
банкноти с номинал 100 американски долара със серийни
номера: AD29297263A, FL63842684C, DI03128822A, FB20513151B, FB20513152B и СB66106208D;
три банкноти с номинал 10 американски долара със
серийни номера: B75643320P, CG14275840A и B47525775I; сто двадесет и девет
банкноти с номинал 50 евро със серийни номера:
X25099720841, S10809294622, X21940249518, X12178592327, X03271879838, S14631062848,
V05775841264, X25631011496, X26649384815, X24121970219, P06022985716,
U14279759762, X20153599652, X27959332763, X06413605238, X27959332736,
X23602582793, X26248636118, X14598167807, X07946711093, S11460504103,
S12303185182, X28961982146, M90189223555, X28888717376, V06881436913,
U11295689864, X31739184524, X07301831438, S09272351455, Z32177889738,
S14460821152, S00036614815, V03220605085, X20262328211, X14073525866,
S18440428165, X07097718017, X27952274405, S19712609008, X07857332174, P02910088387,
X01210309778, M91175933002, V18145579918, V10980540157, M90865374898,
L05120001356, X04351698902, M90815390743, S116665693357, X0518808080467,
X2706477007, X30928360016, X27071995336, V15810600064, X13715848262,
X21597971447, S06795943189, S05898066991, Х21597971447, S06795943189,
S05898066991, X30405021869, S19188621511, S19288621529, S17377113319,
V25697999254, V23753555878, P18103752649, V18999935878, X12335968235,
M40444347676, S13054076674, Z32384114964, Z61610590404, V06929321638,
X07377919049, S14814835657, X17450178239, P07983397477, V03292957768,
X23850413678, V13198536275, S02814942274, X09327771632, X08292485558,
X01306938593, X03658732769, S15448950331, X01306938593, X03658732769,
S15448950331, X08541047288, V23799959122, X27534335627, X05727226529,
S10038419071, S11682651463, V12409238866, U18477747481, V23382332851,
M90103431856, X02541154142, M90853930469, M90930013069, S09267994123,
S13579402228, P18332459947, V11747960455, X05974910813, X02744070662,
Z30986365761, V13006889851, U13130248118, V04330209226, Z60688339398,
Z30593041632, V23677857562, U00842655316, Z32859867519, X24750358184,
X11244438848, X17024585096, S07385571277, U06369598291, X04710620774,
V20717019715, P17510475979, P13781615212, S02270555305, S09413125954; петдесет
и четири банкноти с номинал 100 евро със серийни
номера: X03453626144, S00880152856, S05561991007, S05483815558, S08668302037,
X00513684173, U04015506533, N45006050397, S07692637624, X01782995006,
L11312377979, X04268267786, X02691004889, X01415856827, S09981311605,
U12006424256, N47017009848, X02966217257, L13104904451, S05254524574,
S00195925741, S04625375902, X00761229209, S07115672872, S06179870329,
N36052139712, S06651792529, S01322166715, X02146161035, X02164548422,
N45009432912, X01776854207, S06702871975, S10670697286, S05058905569,
S10376346535, X04333487618, N450146667, U19004531531, X05023589114,
U19034317157, Z72516613041, X00547950701, S08558040175, L12010406126,
S08639858833, S04518748024, N41032867575, Y00256820275, S04766991748,
N31051668981, S10076821072, X01428691007, S05171809507; четири броя банкноти с номинал 200 евро със серийни номера: Х02390429792,
Х02490648617, S00086852527, Р00951049621; четиринадесет броя банкноти с номинал 500 евро със серийни номера: Х00617841866,
Х00645949055, Х00524797751, Х35622013907, N44139690822, Х23120515874,
Т22963597584, Х32749748147, N36135761169, Х34236131708, Y10364744485,
Х15275880425, Х25082485472, N47135913375; дванадесет броя банкноти с номинал 5 евро със серийни номера: Х14593344203,
N34039844697, Р02601488512, U20296167917, U23485041653, N630375580836,
Х01102473245, N16028328666, Х14211422615, Х00289118369, X12792436535; четири
броя банкноти с номинал 20 евро със серийни номера:
Х12162418931, S11227753141, S14447850271, V18901009768;
от Ж.Ж.Ж.:
-
апартамент № 20 със застроена площ
Ответниците Ж.Ж., Е.Ж. и Ж.Ж.
оспорват искането и молят да бъде отхвърлено като неоснователно. Претендирт разноски.
Представителят на Окръжна
прокуратура П. счита искането за основателно и моли да бъде уважено.
След преценка на доказателствата по
делото Съдът намира за установено:
Производството за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност е образувано въз основа на постъпило
в ТД на КУИППД П. уведомление по чл. 21 ал.1 ЗОПДИППД, вх. № 1781/05.07.2007 г.
по описа на ТД П. на КУИППД.
Няма спор, че ответникът Ж.Ж. е осъден с влязла в
сила Присъда на 26.05.2006 г. по НОХД № 1090/2008 на ПОС за престъпление
по чл. 308 ал. 3 във вр.
ал.2, чл. 308, ал. 5 изр.2, предл.
1-во и по чл. 321 ал.1 НК, което престъпление попада
в приложното поле на чл. 3,ал.1,т.20 ЗОПДИППД.
За проверявания период 1985 – 2008 година, видно
от приложените нотариални актове и договори за продажба на МПС ответниците са придобили следното имущество:
Ж.Ж. е придобил един недвижим имот в гр.П., Е. и Ж. Ж. са придобили два
автомобила, Ж.Ж. е придобил един недвижим имот в гр.П.. За периода 01.01.1985 –
31.12.2008 г. се установява следната данъчна и осигурителна информация за Ж.Ж.
и свързаните с него физически лица: За периода 01.01.1985 – 31.12.2008 г. няма
регистрирани трудови договори, а за периода 1985 –
От заключението на ССЕ с в.л. Р. от 08.03.2010 се
установява, че общо разходите за домакинство за периода 1984 – 2008 възлизат на
1979.65 МРЗ, доходите на ответниците за същия период възлизат на 496.21 МРЗ,
като се явява разлика в полза на разходите от 1483.44 МРЗ; именно за тези
средства – 1483 МРЗ следва ответниците да установят законен източник.
Основният спорен въпрос по делото е оборване
презумпцията на чл.4 ЗОПДИППД, а именно установяване от страна на ищците
наличието на законен източник на доходите, с които е придобито имуществото,
предмет на спора. От разпита на свидетелите Ж.Ж., Ст. Ж., И.Р. и С. М., които
Съдът кредитира като непротиворечиви с останалите доказателства по делото и
непосредствени, като отчита близката родствена връзка на свидетелите с
ответниците по делото и възможната им заинтересованост от изхода на делото, се
установява, че св.Ж.Ж. – баща на ответника Ж.Ж. е получил наследство от баща
си, живял и починал в САЩ, и през периода 1985-
Тези обстоятелства се потвърждават и
от показанията на останалите свидетели Ст. Ж., М.и Р.; установява се също, че
на сватбеното си тържество ответниците Ж. и Е. Ж. са получили значителни
подаръци в паричен вид;
От показанията на свидетелите М. и Р. се
установява, че след
От представените по делото преписи
от удостоверение от ДСК и извлечение от сметки от Банка „Хеброс”, „Уникредит Булбанк” , както и от
заключението на съдебно-счетоводната експертиза с в.л. Р., които Съдът
кредитира като неоспорени се установява, че за
периода 1985 – 2006 Ж.Ж. е имал разкрити три спестовни влога, от които спестовна
сметка № *** за периода 18.01.1985 – 17.08.1993 - на стойност към 17.08.1993
38 260.21 лв /неденом.лева/,
която е изтеглена; сметка № **** за периода 26.06.1992 – 31.12.1998
139 857 лв /неденом.лева/,
сметка № *** за периода 06.07.1992 – 17.08.1993 – за 59 259.07 лв /неденом.лева/; в „Уникредит Булбанк” АД е имал
разкрити сметки както следва: за периода 13.06.2008 – 09.05.2009 за 14 676.24 щ.д., за периода, за
периода 01.01.2002 – 30.05.2009 – за 49 826.02 щ.д.
Съгласно презумпцията на чл.4, ал.1
ЗОПДИППД, в полза на държавата се отнема имущество, придобиването на което е
свързано с престъпна дейност на проверяваното лице, доколкото не е установен
законен източник на достатъчно средства за придобиването на това имущество.
Тази разпоредба формулира една оборима презумпция, досежно характера на придобитото имущество, като се цели да
се извадят от гражданския оборот активите с неустановен законен източник.
При така изложеното Съдът намира, че ответниците
установяват законен източник на доходите си, с които са придобили имуществото,
предмет на спора, а именно част от средствата са предоставяни от св.Ж.Ж. – баща
на ответника Ж.Ж. с произход наследство, част от средствата са предоставяне от
родителите на ответника Ж. с произход търговска дейност.
Предвид установеното Съдът намира искането на
КУИППД за неоснователно и като такова следва да се отхвърли.
Съдът не обсъжда останалите доказателства по
делото , тъй като същите са без значение за спора с оглед обстоятелството, че
Съдът приема за доказано от страна на ответниците законен източник на доходите,
с които е придобито имуществото.
Предвид отхвърлянето на иска ищецът следва да се
осъди да заплати на ответниците направените разноски в производството в размер
на 10 160 лв, от които 9500 лв
заплатено възнаграждение на един адвокат – чл.78,ал.1 ГПК и 660 лв заплатени възнаграждения за съдебни експертизи.
Мотивиран от горното Съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане на Комисия за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ с Председател
Проф. Ст. К., представлявана по делото от пълномощника си Г.Ч. – инсп.юрист в ТД на КУИППД гр. П., ул.”***” *** да се отнеме в полза на Държавата имущество
на стойност 268 709.50 лв, придобито от
престъпна дейност от лицата Ж.Ж.Ж. ЕГН **********,***, Е.Р.Ж. ЕГН
**********,*** и Ж.Ж.Ж. ЕГН
**********,*** както следва:
от Ж.Ж.Ж.:
-
апартамент № ***** ж.к. „Хр. Б.”, П., ул. *****,
състоящ се от три стаи, столова-готварна, със
застроена площ
-
лек автомобил марка "****", модел****, с ДК №*****, рама № *****,
двигател № *****, цвят - син, закупен от Ж.Ж.Ж..
от Ж.Ж.Ж. и Е.Р.Ж.:
-
лек автомобил марка "****", модел "*****", с ДК № *****,
рама № *****, двигател № *****, цвят - светлосив, закупен от Ж.Ж.Ж.;
-
сумата 219,31 лв. заедно с лихвите в спестовна сметка в левове с IBAN ***,
открита на 23.XI.1998 г. в "Юробанк И Еф Джи България" - АД, ФЦ –
П., с титуляр Ж.Ж.Ж.;
-
сумата 7706,17 лв. заедно с лихвите в банкова сметка *** ***, открита на
11.VII.2006 г. в "Корпоративна търговска банка" - АД, ФЦ – П., с
титуляр Е.Р.Ж.:
-
наличната сума по депозитна сметка в евро с IBAN ***, открита на 4.VII.2006 г.
в "СИБанк" - АД, клон П., с титуляр Е.Р.Ж.
- наличност към 10.Х.2008 г. - 2067,33 евро с левова равностойност 4043,28 лв.
по фиксинга на БНБ;
-
сумата 14 400 евро и 730 американски долара с левова равностойност общо в
размер 29 224,21 лв. или 162,36 МРЗ, иззети с протокол за претърсване и
изземване от 3.VII.2007 г. и запечатани в плик и предадени с протокол от
30.V.2008 г. от ст. дознател при ОД
"Полиция" – П., сектор "БОП", на гл. с-т Г. М. - **** при
ОД "Полиция" – П., като банкнотите са с номинал
и серийни номера, както следва: сто банкноти с номинал
1 американски долар със серийни номера: A17595471L, A17595464L, A17595463L,
A17595471L, B02646249*, A17594380L, A17594384L, A17594125L, A17594123L,
B53530647C, B53530646C, B53530645S, B53530648C, F56922996V, I08367532V,
A17594154L, A17594162L, A17594161L, A17594160L, B10335455E, F35604306R,
A17592772L, A17592773L, A17592774L, A17592775L, A17592776L, A17592777L,
A17592778L, A17595472L, A17595279L, A17592780L, A17595278L, K80913973G,
B02646236*, B02646237*, B02646238*, G96302556A, A17594379L, A17594378L,
A17594383L, A17595462L, J72359889F, A54916118B, A54916119B, A54916120B,
F56798876V, F56798875V, G85635270P, G85635269P, A17595470L, A17595469L,
A17595468L, A17595467L, A17595466L, F38171962U, F64174245R, F64174244R,
F38171961U, I88581239I, G85635271P, G85635272P, F64174243R, I88581240I,
G82350681P, G82350680P, A17595465L, B02646239*, B53275774C, B53275776C,
G85633162P, I94940883I, B02646247*, B02646245*, B02646246*, B02646244*,
B02646241*, B02646242*, B02646243*, B02646240*, B02646248, G82552367P,
I12378784N, B02646250*, B02646251*, G82350678P, A17594385L, I88581237I,
A02863050K, A17595461L, C45422996E, B53275775C, G82552368P, G89304571P,
I93073803H, B53275773S, B15302999E, B99099439I, A17594386L, A17594382L и
A17594381L; шест банкноти с номинал 100 американски
долара със серийни номера: AD29297263A, FL63842684C, DI03128822A, FB20513151B,
FB20513152B и СB66106208D; три банкноти с номинал 10
американски долара със серийни номера: B75643320P, CG14275840A и B47525775I;
сто двадесет и девет банкноти с номинал 50 евро със
серийни номера: X25099720841, S10809294622, X21940249518, X12178592327,
X03271879838, S14631062848, V05775841264, X25631011496, X26649384815,
X24121970219, P06022985716, U14279759762, X20153599652, X27959332763,
X06413605238, X27959332736, X23602582793, X26248636118, X14598167807,
X07946711093, S11460504103, S12303185182, X28961982146, M90189223555,
X28888717376, V06881436913, U11295689864, X31739184524, X07301831438,
S09272351455, Z32177889738, S14460821152, S00036614815, V03220605085,
X20262328211, X14073525866, S18440428165, X07097718017, X27952274405,
S19712609008, X07857332174, P02910088387, X01210309778, M91175933002,
V18145579918, V10980540157, M90865374898, L05120001356, X04351698902,
M90815390743, S116665693357, X0518808080467, X2706477007, X30928360016,
X27071995336, V15810600064, X13715848262, X21597971447, S06795943189,
S05898066991, Х21597971447, S06795943189, S05898066991, X30405021869,
S19188621511, S19288621529, S17377113319, V25697999254, V23753555878,
P18103752649, V18999935878, X12335968235, M40444347676, S13054076674,
Z32384114964, Z61610590404, V06929321638, X07377919049, S14814835657,
X17450178239, P07983397477, V03292957768, X23850413678, V13198536275,
S02814942274, X09327771632, X08292485558, X01306938593, X03658732769,
S15448950331, X01306938593, X03658732769, S15448950331, X08541047288,
V23799959122, X27534335627, X05727226529, S10038419071, S11682651463,
V12409238866, U18477747481, V23382332851, M90103431856, X02541154142,
M90853930469, M90930013069, S09267994123, S13579402228, P18332459947,
V11747960455, X05974910813, X02744070662, Z30986365761, V13006889851,
U13130248118, V04330209226, Z60688339398, Z30593041632, V23677857562,
U00842655316, Z32859867519, X24750358184, X11244438848, X17024585096,
S07385571277, U06369598291, X04710620774, V20717019715, P17510475979,
P13781615212, S02270555305, S09413125954; петдесет и четири банкноти с номинал 100 евро със серийни номера: X03453626144,
S00880152856, S05561991007, S05483815558, S08668302037, X00513684173,
U04015506533, N45006050397, S07692637624, X01782995006, L11312377979,
X04268267786, X02691004889, X01415856827, S09981311605, U12006424256,
N47017009848, X02966217257, L13104904451, S05254524574, S00195925741,
S04625375902, X00761229209, S07115672872, S06179870329, N36052139712,
S06651792529, S01322166715, X02146161035, X02164548422, N45009432912,
X01776854207, S06702871975, S10670697286, S05058905569, S10376346535,
X04333487618, N450146667, U19004531531, X05023589114, U19034317157,
Z72516613041, X00547950701, S08558040175, L12010406126, S08639858833, S04518748024,
N41032867575, Y00256820275, S04766991748, N31051668981, S10076821072,
X01428691007, S05171809507; четири броя банкноти с номинал
200 евро със серийни номера: Х02390429792, Х02490648617, S00086852527,
Р00951049621; четиринадесет броя банкноти с номинал
500 евро със серийни номера: Х00617841866, Х00645949055, Х00524797751,
Х35622013907, N44139690822, Х23120515874, Т22963597584, Х32749748147,
N36135761169, Х34236131708, Y10364744485, Х15275880425, Х25082485472,
N47135913375; дванадесет броя банкноти с номинал 5
евро със серийни номера: Х14593344203, N34039844697, Р02601488512,
U20296167917, U23485041653, N630375580836, Х01102473245, N16028328666,
Х14211422615, Х00289118369, X12792436535; четири броя банкноти с номинал 20 евро със серийни номера: Х12162418931,
S11227753141, S14447850271, V18901009768;
от Ж.Ж.Ж.:
- апартамент № 20 със застроена площ
ОСЪЖДА Комисия за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност /КУИППД/ с Председател Проф. Ст. К.,
представлявана по делото от пълномощника си Г.Ч. – инсп.юрист
в ТД на КУИППД гр. П., ул***** да заплати на Ж.Ж.Ж. ЕГН **********,*** и
Е.Р.Ж. ЕГН **********,*** сумата 10 160 лв /
десет хиляди сто и шестдесет лв/ разноски по делото
Решението може да се обжалва пред ***АС в
двуседмичен срок от съобщението до страните чрез изпращане на препис от
решението
ПРЕДСЕДАТЕЛ: