П  Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 29.10.2020 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, ІІІ-ти наказателен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТЛАНА ДИМОВА 

 

При участието на секретаря ЖАНИНА БОЯДЖИЕВА и прокурорът                                   … сложи за разглеждане АНД № 1228 по описа за 2020 год. докладвано от р.съдия

На поименното повикване в 15,35 ч. се явиха:

Съдът открива с.з. по АНД № 1228/2020 г. по описа на СлРС.

Жалбоподателят ЗАД „ДЗИ” АД, представлявано редовно призован,  се представлява от  адв. М. В. от АК Бургас

Административно-наказващият орган ДАНС, редовно призован, се представлява от юриск. Х., надлежно упълномощена.

Актосъставителят И.С.Н., редовно призован, се явява.

Свидетелят  Ю.Г.К., редовно призован, се явява.

Свидетелят Г.К. М., редовно призована, се явява.

 

АДВ. ВЕЛИКОВА: Да се даде ход на делото.

Юриск. ХАРАЛАНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки, поради което

                                        О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото.

ПРИЕМА писмените доказателства по делото постъпили към настоящия момент, включително и тези  находящи се в Административно-наказателната преписка.

САМОЛИЧНОСТ НА АКТОСЪСТАВИТЕЛЯ:

И.С.Н. на 38 г., бълг. гражданин, женен, работи, неосъждан, без родство с жалб.;

САМОЛИЧНОСТ НА СВИДЕТЕЛИТЕ:

Ю.Г.К. на 39 г., бълг. гражданка, неомъжена, работи, неосъждана, без родство с жалб.;

Г.К. М. на 28  г., бълг. гражданка, неомъжена, работи, неосъждана, без родство с жалб.;

 

Предупредени за наказателната отговорност, която носят по чл. 290 от НК, обещават да говорят истината.

Съдът ОТСТРАНИ свидетелите от залата.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

АДВ. В.: Нямам искания по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

Юриск. Х.: Нямам искания за отводи и по доказателствата.

 

Съдът

                                        О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на съдебното следствие.

АДВ. В.: Поддържам жалбата.

Юриск. Х.: Оспорвам жалбата.

 

Актосъст. И.Н., РАЗПИТАН КАЗА:

Аз съм актосъставител. Проверката беше извършена в периода 14-29.11.2019г. на ЗАД ДЗИ АД, с правно основание чл. 108, ал.5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/. Тя беше извършена от мен, Ю.К. и Г. Мусакова. Установихме общо десет нарушения, от които шест от един и същи вид, извършени в рамките на една година. От тези шестте, едно от нарушенията беше извършено на територията на гр. Бургас, две в Сливен и останалите три в София. По отношение на акта, който се обжалва в настоящия процес бих искал да заявя, че нарушението се обективира със сключен договор от 30.05.2019 г. между ЗАД ДЗИ АД и неговия клиент  „У.А.Г. Пеймънт Солюшънс – клон България”, сключен в гр. София. И съгласно него са установени делови взаимоотношения между ЗАД ДЗИ АД и неговия клиент. По силата на този договор възниква задължението на ЗАД ДЗИ АД, като лице по чл. 4, т.5 от ЗМИП да изпълнява мерки за комплексна проверка  спрямо своите клиенти. Важен елемент от комплексната проверка  е идентификацията, както на физическите лица, така и на юридическите такива, като в случая нарушението се обективира от това, че ЗАД ДЗИ АД не беше извършило идентификация на своя клиент – Ангел Илиев Ангелов – законен представител на  „У.А.Г. Пеймънт Солюшънс – клон България”. Видно от документите, които се намират в клиентското досие, не беше спазен реда и условията, които са заложени в ЗМИП и в частност чл. 54, ал.7 и чл. 53, ал.1. Последния текст от закона казва, че идентифицирането на физически лица става с представяне и снемане на копие от документа за самоличност. Тази застраховка е сключена в гр. София.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси.

 

Съдът счита, че по правилата  на местната подсъдност делото не следва да се разглежда от Районен съд – Сливен, тъй като нарушението е извършено в гр. София.

Предвид горното и с оглед спазване на правилата за местната подсъдност, настоящия състав приема, че компетентен да разгледа производството образувано ред него, е не Районен съд Сливен, а Софийски районен съд.

 Воден от горното съдът

                                        О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД 1228/2020 г. на СлРС.

Делото да бъде изпратено на Софийски районен съд за произнасяне по компетентност.

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Административен съд-гр. Сливен.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 16,00 ч.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                      СЕКРЕТАР: