№ 23
гр. Котел, 14.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – КОТЕЛ в закрито заседание на четиринадесети март
през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Симеон Ил. Светославов
като разгледа докладваното от Симеон Ил. Светославов Частно гражданско
дело № 20232210100086 по описа за 2023 година
Производството е образувано по искане на директора на ТД на
КПКОНПИ в град Пловдив за разкриване на банкова тайна. Твърди се, че с
постъпило уведомление по ЗПКОНПИ от Районна прокуратура - Пловдив, ТО
- Първомай с вх. № УВ КПКОНПИ - 1315/01.11.2022 г., е започнало
извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на
произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е
незаконно придобито по преписка № ТД 08 ПЛ/УВ-1315/01.12.2022 г за
лицето Р. Н. К., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Градец,, общ. Котел,
обл. Сливен, ул. „Стефан Вавов" № 69 и съпругата му Н. Г. К., ЕГН
**********. Прави се искане за нуждите на образуваната пред КПКОНПИ-
ТД Пловдив преписка № УВКПКОНПИ- 1315/2022г. да се разкрие банкова
тайна за следните банкови сметни и разкриване на сведения за наличностите
и операциите по открити / закрити банкови сметки, датата и основанието на
операциите, документите въз основа, на които са извършени по следните
банкови сметки и договори за кредити:
1. Разплащателна сметка № *************** ОББ АД, открита на
05.05.2017 г., закрита на 10.06.2021 г., с титуляр Н. Г. К., ЕГН **********, за
периода от 12.10.2017 г. до 01.12.2022г.
2. Разплащателна сметка № ******************, в ОБЩИНСКА
БАНКА АД, открита на 24.03.2014 г., закрита на 20.02.2020 г., с титуляр Н. Г.
Дякова/К./, ЕГН **********, за периода от 12.10.2017 г. до 01.12.2022 г.
3. Разплащателна сметка № *********************** в
ОБЩИНСКА БАНКА, открита на 09.03.2012 г., закрита на 21.05.2019 г., с
титуляр Р. Н. К., ЕГН **********, за периода от 01.12.2012 г. до 01.12.2022 г.
4. Разплащателна сметка № BG54BPBI79361082661901, в Юробанк
България АД, открита на 11.10.2019 г., активна, с титуляр Н. Г. Дякова /К./,
1
ЕГН **********, за периода от 11.10.2019 г. до 01.12.2022 г.за периода от
22.12.2011 г. до 22.12.2021 г.
От приложените по преписката доказателства, съдът намира, че молбата
е подадена от легитимирано по чл. 62 от ЗКИ лице, поради което се явява
допустима. Разгледана по същество, молбата е частично основателна.
Р. Н. К. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 211, вр.
чл.209, ал. 1 от НК, което е достатъчно основание за започване на проверка
срещу обвиняемия на основание чл. 108, ал. 1, т. 17 и т.1 от ЗПКОНПИ. В
изпълнение на правомощията по чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ е поискано
разкриване на банкова тайна по реда на чл. 62, ал. 7 от ЗКИ. Съгласно чл.112,
ал.3 от ЗПКОНПИ, проверката обхваща период от 10 години назад, считано
от датата на започването ù, но не по-рано от навършване на пълнолетие на
лицето.
Предоставени са съобщените от „Юробанк“ АД, „ОББ“ АД и „Общинска
Банка“ АД, за налични открити и закрити сметки на лицата.
Разкриването на банковата тайна, както е поискано, е необходимо, за да
се установяват факти по образуваната преписка с оглед установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност.
Налице са и предпоставките спрямо съпругата му Н. Г. Дякова К., тъй
като съгласно § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ, съпрузите са свързани лица и
действително е необходимо разкриване на сведения за операциите и
наличностите по сметки на това лице, така както е поискано от директора на
КПКОНПИ - ТД - Пловдив, а именно: информация относно наличностите и
операциите по сметката за посочения период, дата на операциите.
Не са налице предпоставките единствено за разкриване на сключени
банкови кредити, защото банковите кредити не попадат в приложното поле на
чл. 62, ал. 2 ЗКИ, а съгласно чл. 115, ал. 4 ЗПКОНПИ Комисията и
директорите на териториалните дирекции могат да получават информация от
електронната база данни на Централния кредитен регистър. В тази част
искането е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлнео
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 4 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ, по искане на
Директора на ТД на КПКОНПИ Пловдив, да се разкрият сведения за
наличности и операциите по открити и закрити сметки, включително датата и
основанието на операциите, документите въз основа на които са извършени, а
именно:
І. „ОББ” АД да предостави информация на КПКОНПИ - ТД - Пловдив
относно наличностите и движението по открита на 05.05.2017 г. и закрита на
10.06.2021 г. разплащателна сметка № BG19UBBS80021057881140, с титуляр
Н. Г. К., с ЕГН **********, за периода от 12.10.2017 год. до 01.12.2022 год.
2
II. „ОБЩИНСКА БАНКА” АД да предостави информация на КПКОНПИ
- ТД - Пловдив относно наличностите и движението по открита на 24.03.2014
г. и закрита на 20.02.2020 г. разплащателна сметка № ******************, с
титуляр Н. Г. К., с ЕГН **********, за периода от 12.10.2017 год. до
01.12.2022 год.
IІІ. „ОБЩИНСКА БАНКА” АД да предостави информация на
КПКОНПИ - ТД - Пловдив относно наличностите и движението по открита на
09.03.2012 г. и закрита на 21.05.2019 г. разплащателна сметка №
BG67SOMB91301052977801, с титуляр Р. Н. К., с ЕГН **********, за
периода от 01.12.2012 год. до 01.12.2022 год.
IV. „Юробанк България” АД да предостави информация на КПКОНПИ -
ТД - Пловдив относно наличностите и движението по открита на 11.10.2019
г., активна, разплащателна сметка № BG54BPBI79361082661901, с титуляр Н.
Г. К., с ЕГН **********, за периода от 11.10.2019 год. до 01.12.2022 год.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от КПКОНПИ - ТД -
Пловдив за разкриване на информация от посочените банки относно
банковите кредити по отношение на лицата Р. Н. К., с ЕГН ********** и Н. Г.
К., с ЕГН **********, съпруга.
ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на КПКОНПИ - ТД -
Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Котел: _______________________
3