Р Е
Ш Е Н
И Е
№ /23.02.2021г. гр.Търговище
в
името на народа
ОКРЪЖЕН СЪД-ТЪРГОВИЩЕ
пети състав
На двадесет и трети февруари 2021 година
В публично съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СТОЙЧЕВ
Секретар:Жоржета Христова
като разгледа докладваното от съдията гр.д.№43 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по чл.76, ал.1 от ЗОПДНПИ е образувано по предявен от
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество-гр.София, Булстат ********* срещу Е.Ш.С. и Р.Р.Й.,*** за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество в размер на 721 402.54 лв., както следва:
от Е.Ш.С., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):
- Недвижим имот, находящ се в землището на
с. Шишковица, общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 83332: дървопроизводителна
горска площ, с площ от 25,000 дка, находяща се в местността “Пуста махала”,
представляваща имот № 048043, попадаща в отдел 59, подотдели “г” и “е” по плана
за земеразделяне, при граници за имота: имот № 048044, имот № 045032 и землищна
граница, придобит с НА № 185, том VIII, рег. №
8013, дело № 1443 от 31.10.2008г.,
с пазарна стойност на имота към настоящия момент от 7 000 лв.;
- Недвижим имот, находящ се в землището на
с. Шишковица, общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 83332: дървопроизводителна
горска площ, с площ от 25,000 дка, находяща се в местността “Голямата нива”,
представляваща имот № 045039, попадаща в отдел 59, подотдел “е” по плана
за земеразделяне, при граници за имота: имот № 045031, имот № 045040, имот №
048043, имот № 048044, имот № 048040, придобит с НА № 185, том VIII, рег. № 8013, дело №
1443 от 31.10.2008
г., с пазарна стойност на имота към настоящия момент от 7 000 лв.;
- Недвижим имот, находящ се в землището на
с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище, с ЕКАТТЕ 32473: ½ идеална
част от поляна, с площ от 17,477 дка, попадаща в отдел 262, подотдел “2”,
находяща се в местността “Портата”, представляваща имот № 000291 по плана за земеразделяне
на селото, при граници за имота: имот № 079015, имот № 079014, имот № 000017,
имот № 000218, имот № 000017, имот № 000294, имот № 000020, придобита с НА №
89, том I, рег. № 706, дело №
67 от 27.02.2009 г., с пазарна стойност на
имота към настоящия момент от 2 100лв.;
- Недвижим имот, находящ се в землището на
с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище, с ЕКАТТЕ 32473: ½ идеална
част от залесена територия, с площ от 2,137 дка, попадаща в
отдел 262, подотдел “е”,
находяща се в местността “Портата”, представляваща имот № 000294 по плана за
земеразделяне на селото, при граници за имота: имот № 000017, имот № 000291,
имот № 000020. Върху имота има следните ограничения: Да се използва съгласно
Закона за горите и правилника за приложението му, придобита с НА № 89, том I, рег. № 706, дело № 67
от 27.02.2009г., с пазарна стойност на имота към настоящия
момент от 300 лв.;
- Недвижим имот, находящ се в землището на
с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище, с ЕКАТТЕ 32473: ½ идеална
част от залесена територия, с площ от 42,386 дка, попадаща в отдел 262,
подотдел “е”,
находяща се в местността “Портата”, представляваща имот № 079014 по плана за
земеразделяне на селото, при граници за имота: имот № 079015, имот № 000291,
имот № 000017, имот № 079013. Върху имота има следните ограничения: Да се
използва съгласно Закона за горите и правилника за приложението му, придобита с
НА № 89, том I, рег. № 706,
дело № 67 от 27.02.2009
г., с пазарна стойност на имота към настоящия момент от 5 900 лв.;
- Сумата в размер на 14 581,56 лв.,
представляваща разлика между внесените и направените погасителните вноски и преведените парични средства на застрахователно дружество по б. сметка № BG79ST SA93000021075410
в „Банка ДСК“ ЕАД;
- Сумата в размер на 27 540,45 лв., представляваща
погасителни вноски по усвоени банкови кредити по б. сметка № BG79ST SA93000021075410
в „Банка ДСК“ ЕАД;
- Сумата в размер на 7 720 лв., представляваща внесени средства през 2014
г. за погасяване на задължения по кредитна карта по б. сметка № BG53STSA93000021078206 в „Банка ДСК“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 250 лв., представляваща вноски на
каса през 2014г. по б. сметка № BG17RZBB9155********** в „Райфай-зенбанк (България)“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 347 лв., равностойността на
1 200 евро, внесена от трето лице през 2008 г. по б. сметка № BG84PIRB91704 ********* в „Банка
Пиреос България“ АД;
- Сумата в размер на 6 100 лв., представляваща
постъпили суми през 2008 г. и 2009 г., непреобразувани в лизингови вноски, по б.
сметка № BG38FINV915010BGN0CEDZ в „Първа
инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 22 755,89 лв., представляваща внесени суми по
кредитна карта в периода от 2008 г. до 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по б.
сметка № BG23FINV915010BGN0COBV в „Първа
инвести-ционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 19 890 лв., представляваща направени вноски на каса през 2008 г. по б. сметка № BG29FINV915010 03678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 35 220 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2008 г. по б. сметка № BG29FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 185 410 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2009 г. по б. сметка № BG29FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 125 400 лв., представляваща направени вноски на каса през 2009г. по б. сметка № BG29FINV9150100367 8295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 4 940 лв., представляваща направени вноски на каса през 2010г. по б. сметка № BG29FINV9150100367 8295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 3 710 лв., представляваща направени вноски от трети лица през 2010г. по б. сметка № BG29FINV915 0100 3678295
в „Първа инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 15 485 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2011г. по б. сметка № BG29 FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 5 540 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2012 г. по б. сметка № BG29 FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 12 122,50 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2014 г. по б. сметка № BG29 FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща направена вноска на каса през 2010 г. по б. сметка № BG35FINV915010BGN0C3YA в „Първа инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 17 928 лв., представляваща внесени суми по кредитна
карта в периода 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по б. сметка № BG67FINV915010BGN0RKEL в „Първа инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 3 154 лв., представляваща внесени суми по кредитна
карта в периода от 2013 г. до 2015 г. по б. сметка № BG55FINV915010BGN0SSGZ в „Първа
инвестиционна банка“ АД;
От Е.Ш.С. и Р.Р.Й., на основание чл.63, ал.2, т.2 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):
- Недвижим имот, находящ се в гр.
Търговище, ул. ”Росица”
№ 10: самостоятелен обект в сграда – ателие № 2 с
идентификатор 73626.511.149.3.29 по кадастралната карта на гр.Търговище, с
предназначение – ателие за творческа дейност, със застроена площ 82.86 кв.м., находящ
се в гр.Търговище, ул. ”Росица” № 10, вход А, етаж 5 – четвърти жилищен, състоящ се
от две сплани, дневна с кухненски бокс, баня, тоалетна, входно антре и две
тераси, при граници и съседи на жилището: на същия етаж – обект 73626.511.149.3.28,
73626.511.149.3.30, под обекта – обект 73626.511.149.3.21, ведно с избено
помещение № 18 с площ 4.91 кв.м., при граници: север – коридор изби, изток –
двор на блока, юг – изба № 12, запад – изба № 11, долу – земя, отгоре – гараж №
4 и гараж № 7, ведно с 5,92 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата с
идентификатор 73626.511.149.3, ведно с 49.38/1644 ид.ч. от правото на строеж
върху поземлен имот с идентификатор 73626.511.149, с трайно предназначение –
урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ от
3 288 кв.м., находящ се в гр.Търговище, ул.”Росица” № 10,
при граници: № 73626.511.148, 73626.511.194, 73626.511.169,
73626.511.208, 73626.511.152, 73626.511.150, 73626. 511.151, 73626.511.122,
придобит с НА № 10, том X, рег. №
12992, дело № 1231 от 10.11.2010г.,
с пазарна стойност на имота към настоящия момент от 55 000 лв.;
- Недвижим имот, находящ се в гр.
Търговище, ул. ”Росица”
№ 10: самостоятелен обект в сграда – гараж № 14 с
идентификатор 73626.511.149.3.44 по кадастралната карта на гр.Търговище, с
предназначение – гараж в сграда, със застроена площ от 22.30 кв.м., находящ се
в гр.Търговище, ул.”Росица” № 10, вход А, етаж 1 – партерен, при граници и
съседи: на същия етаж – обект 73626.511.149.3.45, 73626.511.149.3.43, над обекта
– обект 73626.511.149.3.7, ведно с 2.50 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата
с идентификатор 73626.511.149.3, ведно с 12.55/1644 ид.ч. от правото на строеж
върху поземлен имот с идентификатор 73626.511.149, с трайно предназначение –
урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ от
3 288 кв.м., находящ се в гр. Търговище, ул. ”Росица” № 10,
при граници: № 73626.511.148, 73626.511.194, 73626.511.169,
73626.511.208, 73626. 511.152, 73626.511.150, 73626.511.151, 73626.511.122,
придобит с НА № 10, том X, рег. №
12992, дело № 1231 от 10.11.2010
г., с пазарна стойност на имота към настоящия момент от 8 000 лв.;
От Р.Р.Й., на
основание чл.63, ал.2, т.4 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):
- Сумата в размер на 4 552 лв., представляваща внесени суми по кредитна
карта в периода от 2009 г. до 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по б. сметка № BG49FINV915010BGN0NQAN в „Първа инвести-ционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 56 719,07 лв., равностойността на 29 000 евро, представляваща направена на
16.03.2010 г. вноска по б. сметка № BG84FINV9150********** в „Първа инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 691,69 лв., равностойността на 353,66 евро, представляваща начислени лихви
по б. сметка № BG84FINV 9150********** в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 4 254 лв., представляваща внесени суми по кредитна
карта в периода от 2013г. до 2015г. по б. сметка № BG08FINV915010BGN0SPIT в „Първа
инвестиционна банка“ АД;
От Р.Р.Й., на
основание чл.63, ал.2, т.5 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):
- Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността
на дружествените дялове от капитала на „КРИС – 3“ ЕООД, ЕИК 2004 44562;
- Сумата в размер на 34 431,38 лв., равностойността на 17 593,96
евро, представляваща вътрешнобанков превод, постъпил на 08.08.2008 г. по б. сметка
№ BG89FINV91501003675178 в „Първа инвести-ционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 9 900 лв., представляваща направена на
03.10.2008 г. вноска по б. сметка № BG73FINV915010BGN0LFIB в „Първа инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 5 060 лв., представляваща направена на
29.03.2010 г. вноска по б. сметка № BG73FINV915010BGN0LFIB в „Първа инвестиционна банка“ АД;
От Е.Ш.С., на основание чл.72 вр. чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ
(отм.)
- Сумата в размер на 100 лв., представляваща продажната
цена на дружествените дялове от капитала на „КРИС – 2003“ ЕООД, ЕИК
*********;
От Е.Ш.С., и Р.Р.Й., ЕГН **********
на основание чл.72 вр. чл.63, ал.2, т.2 вр. чл.62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
- Сумата в размер на 800 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Рено“,
модел „Еспейс“, рег. № Т3362МТ, продаден с договор от 14.09.2016г.;
По молба на
ищеца е допуснато увеличение на иска от 721 402,54 лв. на 722 780,54 лв., като
вместо сумата 800 лв. от ответниците се отнеме на оснл чл.72 във вр. с чл.63,
ал.2, т.2 и чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.): сумата в
размер на 2 178 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Рено“,
модел „Еспейс“, per. № Т3362МТ, продаден с договор от 14.09.2016г.
Искането за
отнемане на имущество в полза на държавата е обосновано с обстоятелствата, че
наказателната отговорност на ответника Е.С., в брак с ответницата Р.Й. от
05.09. 2009г., е ангажирана за
престъпление по чл.235, ал.1 от
НК, попадащо в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 15
от ЗОПДНПИ(отм.) (в ред. до ДВ, бр.103/ 2016г.), като с оглед на резултата от
проверката, за целия проверяван период 04.09.2005г. до 04.09.2015г. общият
размер на доходите, приходите или източници на финансиране на ответника С. и членовете
на семейството му е 430 836.93 лв., общият размер на обичайните и извънредни
разходи е 163 941.65 лв., т.е. нетният доход е в размер на 266 895.28
лв., а стойността на придобитото имущество възлиза в размер на 890 913.53
лв. или е налице несъответствие в размер на
624 018.25 лв. в имуществото на проверяваните лица, което е значително по смисъла чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) във вр. с
§1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.), т.е.
над 150 000лв.,
за което се предполага, че е незаконно придобито, доколкото не е установен
законен източник на средства.
С писмен отговор
в срока и по реда на чл.131, ал.1 от ГПК ответ-ниците Е.Ш.С. и Р.Р.Й.,***
оспорват допустимостта, предвид искането за отнемане на неналично имущество и
основателността на предявения иск. Възраженията са за липса на обстоятелства,
обуславящи отнемане на посоченото имущество, придобито изцяло с приходи от
законни източни-ци-възнаграждения от трудова дейност, доходи от търговска
дейност и материална помощ от роднини.От друга страна, осъждането на ответника
по чл.235, ал.1 от НК през 2015г. е изолиран случай и касае само 17.65 куб.м.
дърва, а с оглед допуснати от комисията нарушения при провер-ката и анализа на
имущественото им състояние, изводът за наличие на посоченото несъответствие е неправилен.Не
е налице и значително несъответствие по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ.
Направени са и възражения относно начина на оценяване на имуществото, приходите
и разходите на ответника.Позовават се на чл.5 от Конституцията на РБ, чл.52 от
Договора за присъединяване на РБ към ЕС, Директива 2014/42/ЕС на ЕП и Съвета,
като и задължителна съдебна практика.
След
преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено
следното:
С
Решение №124/07.08.2018 г. на К... е образувано производството за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на
КОНПИ – Варна уведомление от Районна прокуратура – Омуртаг с
вх. № УВ-1636/20.08.2015 г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП №
209/2014 г. по описа на РУ на МВР – Омуртаг, пр.пр. № 296/2014 г. по описа на
РП – Омуртаг на лицето Е.Ш.С., ЕГН ********** за извършено престъпление по чл.
235, ал.1 от НК.С Постановление от
27.04.2015 г. Е.Ш.С. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че за
времето от 01.06.2014 г. до 15.06.2014 г. в условията на продължавано
престъпление в местността „Увазлък“ в землището на с. Пчелно, общ. Антоново, от
отдел 70“Д“, имот № 041003, представляващ частен горски фонд на наследниците на
Х. чрез посредственото извършителство на е отсякъл 30.15 пл. куб.м. дърва на стойност
1 882,68 лв. и извозил 17.65 пл. куб.м. дърва на стойност на 1 059
лв. – престъпление по чл. 235, ал. 1 от НК, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1,
т.15 от ЗОПДНПИ (отм.).На 09.06.2015 г. в Районен съд – Омуртаг е внесен обвинителния
акт, като е образувано НОХД № 82/2015г. и с влязла в законна сила на
30.08.2017г. присъда № 34/28.04.2017 г. по НОХД № 82/2015 г. по описа на Районен
съд – Омуртаг Е.Ш.С. е признат за виновен в това, че на 15.06.2014 г., в местността
„Увазлък“ в землището на с. Пчелно, общ. Антоново, от отдел 70, подотдел “Д“,
имот № 041003, представляващ частен горски фонд, собственост на наследниците на
Х., чрез посредственото извършителство на , без редовно
писмено позволително извозил 17,65 плътни куб.м. дърва на стойност на
1 059 лв. – престъпление по чл. 235, ал. 1 от НК.Востаналата част на присъдата
Е.Ш.С. е признат за невиновен в това, че за времето от 01.06.2014 г. до
15.06.2014 г., в условията на продължавано престъпление, в местността „Увазлък“
в землището на с. Пчелно, общ. Антоново, от отдел 70, подотдел “Д“, имот №
041003, представляващ частен горски фонд на наследниците на , чрез посредственото
извършителство на , без редовно писмено позволително отсякъл 30,15 плътни куб.м. дърва на стойност
1 882,68 лв., потвърдено с Решение № 63/30.08.2017 г. по ВНОХД № 116/2017
г. по описа на Окръжен съд – Търговище.
С Протокол №
ТД04ВА/УВ-13969/04.09.2015 г. е образувана проверка за установяване на
значително несъответствие в имуществото на лицето Е.Ш.С., като в хода на
проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население“, Търговски
регистър, АПИС – Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени
запитвания до: ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето,
всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“, Централен регистър на особените залози, ОД на
МВР, сектор КИАД, ТД на НАП и до Дирекция „Местни данъци и такси“ към
съответната община по постоянен адрес на лицето.
От справки в НБД „Население” №
ТД04ВА/УВ-13257/28.08.2015 г., АИС „БДС“ от 07.09.2015 г. и писмо рег. №
37-00-87/12.09.2015 г. на Община Търговище е видно, че Е.Ш.С. е роден на *** г.
в гр.Омуртаг и е с постоянен адрес:*** от 05.01.2011 г., предходен ПА: гр. Търговище,
кв.„Запад” № 53 ет.13 ап.71, настоящ адрес:*** от 05.01.2011 г., предходен НА:
гр. Търговище, кв. „Запад” № 53 ет.13 ап.71, женен, пореден брак: 2, акт за
брак № 0136/05.09.2009 г., сключен с ответницата Р.Р.Й. *** от 05.01.2011 г.,настоящ
адрес:*** от 05.01.2011 г., преходен ПА: гр.Търговище, ул. „Кюстенджа” № 65
вх.Д ет.7 ап.21, с която е във фактическо съжителство от 01.05.2006г., бивша
съпруга: Айнур Исмаилова Исмаилова– акт за брак № 0048/07.08.1988 г.,
решение за развод № 0079/28.04.2006 г.,син: Е, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** и син
К постоянен адрес:*** инастоящ адрес:***, баща Ш, майка А сестра:
Д
Периодът на проверка е от
04.09.2005 г. до 04.09.2015 г., като отт направени справки в Търговски
регистър и Сиела се установява, че проверяваното
лице и съпругата му участват в управлението и собствеността
на: „КРИС – 2003“ ЕООД, ЕИК *********, регистрирано с Решение №
534/15.06.2006 г. по ф.д. № 234/2006 г. по описа на Окръжен съд – Търговище,
със седалище и адрес на управление:***, размер на капитала – 5 000 лв. Стойността
на дружествените дялове е внесена изцяло от проверяваното лице, както следва:
на 15.06.2006 г. – 3 500 лв. и на 11.04.2007 г. – 1 500 лв., а с договор
за прехвърляне на дружествени дялове от 05.12.2014 г. проверяваното лице
продава дружествените си дялове на за
сумата от 100 лв.В ТР е регистрирано и „КРИС – 3“ ЕООД, ЕИК *********, рег.на
27.10.2008 г., със седалище и адрес на управление:***7, размер на
капитала – 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв., внесен изцяло от Р.Р.Й.
с вносна бележка от 27.10.2008 г. От писмо изх. № ИАГ-39809/13.11.2015 г. на Изпълнителна
агенция по горите се установява, че с удостоверение № 897/25.02.2005 г. Е.Ш.С.
е вписан в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска
практика за дейностите маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на
млади насаждения, организация на добив на дървесина и изработване на
транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи
от горския фонд.С удостоверение № 1920/27.05.2008 г. „КРИС – 2003“ ЕООД е
вписано в публичния регистър на търговци за извършване на дейности в горските
територии.С удостоверение № 2297/02.04.2009 г. „КРИС – 3“ ЕООД е вписано в
публичния регистър на търговци за извършване на дейности в горските територии.
От приложеното по делото нотариални актове и заключенията
на назначените съдебно-техническа експертиза, повторна съдебно техническа
експертиза и допълнителни задачи по повторната съдебно-техническа експертиза се
установява, съгласно първоначалната експертиза, че през проверявания период
ответниците са придобили по възмезден начин следните недвижими имоти: 1. Недвижим имот, находящ се в землището
на с.Шишковица, общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 83332, а именно:
дървопроизводителна горска площ, с площ отдка, находяща се в местността “Пуста
махала”, представляваща имот № 048043, попадаща в отдел 59, подотдели “г” и “е”
по плана за земеразделяне, при граници за имота: имот № 048044, имот № 045032 и
землищна граница - с пазарна стойност към датата на придобиване, съгласно СТЕ — 6 000 лв.; 2.
Недвижим имот, находящ се в
землището на с.Шишковица, общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 83332, а
именно: дървопроизводителна горска площ, с площ от 25,000 дка, находяща се в местността
“Голямата нива”, представляваща имот № 045039, попадаща в отдел 59, подотдел
“е” по плана за земеразделяне, при граници за имота: имот № 045031, имот №
045040, имот № 048043, имот № 048044, имот № 048040 - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно СТЕ — 6 000 лв.; 3. Недвижим
имот, находящ се в землището на с.Изворово, общ.Антоново, обл.Търговище,
с ЕКАТТЕ 32473, а именно: !4 идеална част от поляна, с площ от 17,477 дка,
попадаща в отдел 262, подотдел “2”, находяща се в местността “Портата”,
представляваща имот № 000291 по плана за земеразделяне на селото, при граници
за имота: имот № 079015, имот № 079014, имот № 000017, имот № 000218, имот №
000017, имот № 000294, имот № 000020 - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно СТЕ — 1 538 лв.; 4. Недвижим
имот, находящ се в землището на с.Изворово, общ.Антоново, обл.Търговище,
с ЕКАТТЕ 32473, а именно: 54 идеална част от залесена територия, с площ от
2,137 дка, попадаща в отдел 262, подотдел “е”, находяща се в местността “Портата”,
представляваща имот № 000294 по плана за земеразделяне на селото, при граници
за имота: имот № 000017, имот № 000291, имот № 000020 - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно СТЕ — 225 лв.; 5. Недвижим
имот, находящ се в землището на с.Изворово, общ. Антоново,
обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 32473, а именно: 54 идеална част от залесена територия,
с площ от 42,386 дка, попадаща в отдел 262, подотдел “е”, находяща се в
местността “Портата”, представляваща имот № 079014 по плана за земеразделяне на
селото, при граници за имота: имот № 079015, имот № 000291, имот № 000017, имот
№ 079013 - с пазарна
стойност към датата на придобиване, съгласно СТЕ — 4 874 лв.; 6.
Недвижим имот, находящ се в
гр.Търговище, ул.”Росица” № 10, а именно: самостоятелен обект в сграда — ателие
№ 2 с идентификатор 73626.511.149.3.29 по кадастралната карта на гр.Търговище,
с предназначение - ателие за творческа дейност, със застроена площ 82.86 кв.м.,
находящ се в гр.Търговище, ул. ’’Росица” № 10, вход А, етаж 5 — четвърти жилищен,
състоящ се от две сплани, дневна с кухненски бокс, баня, тоалетна, входно антре
и две тераси, при граници и съседи на жилището: на същия етаж - обект
73626.511.149.3.28, 73626.511.149.3.30, под обекта - обект 73626. 511.149.3.21,
ведно с избено помещение № 18 с площ 4.91 кв.м., при граници: север - коридор
изби, изток - двор на блока, юг - изба № 12, запад - изба №11, долу — земя,
отгоре — гараж № 4 и гараж № 7, ведно с 5,92 кв.м. ид.ч. от общите части на
сградата с идентификатор 73626.511.149.3, ведно с 49.38/1644 ид.ч. от правото
на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73626.511.149, с трайно
предназначение — урбанизирана, с начин на трайно ползване — ниско застрояване,
с площ от 3 288 кв.м., находящ се в гр.Търговигце, ул.”Росица” № 10, при граници:
№ 73626.511.148, 73626.511.194, 73626.511.169, 73626.511.208, 73626. 511.152,
73626.511.150, 73626.511.151, 73626.511.122 - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно СТЕ — 59 800 лв.; 1. Недвижим
имот, находящ се в гр.Търговище, ул.”Росица” № 10, а именно: самостоятелен
обект в сграда - гараж № 14 е идентификатор 73626.511.149.3.44 по кадастралната
карта на гр.Търговище, е предназначение - гараж в сграда, със застроена площ от
22.30 кв.м., находящ се в гр.Търговище, ул.”Росица” № 10, вход А, етаж 1 -
партерен, при граници и съседи: на същия етаж - обект 73626.511.149.3.45,
73626.511.149.3.43, над обекта - обект 73626.511.149.3.7, ведно с 2.50 кв.м.
ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор 73626.511.149.3, ведно с
12.55/1644 ид.ч. от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор
73626.511.149, с трайно предназначение - урбанизирана, е начин на трайно
ползване - ниско застрояване, с площ от 3 288 кв.м., находящ се в гр.Търговище,
ул.”Росица” № 10, при граници: № 73626.511.148, 73626.511.194, 73626.511.169,
73626.511.208, 73626.511.152, 73626.511.150, 73626.511.151, 73626.511. 122 с пазарна стойност
към датата на придобиване, съгласно СТЕ — 8 500 лв.; 8. Недвижим имот, находящ се в землището на с.Кьосевци,
общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 41099, а именно: широколистна гора с площ
от 16 дка, попадаща в отдел “260”, подотдел “к”, находяща се в местността
“Кютлук”, съставляваща имот № 053001 по плана за земеразделяне, при граници:
имоти №№ 053002, 052004, 052003, 052002, 000022, 000015, 015007 - с пазарна стойност
към датата на придобиване, съгласно СТЕ — 4 160 лв.; 9. Недвижим имот, находящ се в землището на гр.Антоново,
обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 00518, а именно: дървопроизводителна площ с площ от
6,300 дка, попадаща в отдел “21”, подотдел “г” и „д“, находяща се в местността
“Голата мера”, съставляваща имот № 446018 по плана за земеразделяне, при
граници: имоти №№ 446017, 446052, 446008, 446005, 446041, 446022, 446024. Върху
имота има следните ограничения: Да се използва съгласно Закона за горите и правилника
за прилагането му - с пазарна стойност към датата на придобиване, съгласно СТЕ — 1 638 лв.;
10. Недвижим имот, находящ се в землището на гр.Антоново, обл.Търговище, с
ЕКАТТЕ 00518, а именно: дървопроизводителна площ е площ от 8,499 дка, попадаща
в отдел “23”, подотдели “з”, „к“ и „л“, находяща се в местността “Голата мера”,
вид на гората —широколистна, съставляваща имот № 445027 по плана за
земеразделяне, при граници: имоти №№ 445026, 445001, 445028, 445025 - с пазарна стойност
към датата на придобиване, съгласно СТЕ — 2 210 лв.; 11. Недвижим имот, находящ се в землището на гр.Антоново,
обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 00518: овощна градина е площ от 6,530 дка, пета
категория, находяща се в местността “Спасов рид”, съставляваща имот № 426026 по
плана за земеразделяне, при граници: имоти №№ 426020, 426021, 426025, 426031,
426027 - с
пазарна стойност към датата на придобиване, съгласно СТЕ — 1 800 лв.Съгласно
заключението на повторната техническа експертиза, пазарните цени на осемте броя имоти,
представляващи горски територии са , както следва: 1. Недвижим имот, находящ
се в землището на с.Шишковица, общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 83332, а
именно: дървопроизводителна горска площ, с площ от 25 дка, находяща се в
местността “Пуста махала”, представляваща имот № 048043, попадаща в отдел 59,
подотдели “г” и “е” по плана за земеразделяне, при граници за имота: имот №
048044, имот № 045032 и землищна граница - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно ПСТЕ —18 531 лв.; 2. Недвижим
имот, находящ се в землището на с.Шишковица, общ.Антоново,
обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 83332, а именно: дървопроизводителна горска площ, с
площ от 25,000 дка, находища се в местността “Голямата нива”, представляваща
имот № 045039, попадаща в отдел 59, подотдел “е” по плана за земеразделяне, при
граници за имота: имот № 045031, имот № 045040, имот № 048043, имот № 048044,
имот № 048040 - с пазарна стойност към датата на придобиване, съгласно ПСТЕ — 18 531 лв.;
3. Недвижим имот, находящ се в
землището на с.Изворово, общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 32473, а именно:
УА идеална част от поляна, с площ
от 17,477 дка, попадаща в отдел 262, подотдел “2”, находища се в местността
“Портата”, представляваща имот № 000291 по плана за земеразделяне на селото,
при граници за имота: имот № 079015, имот № 079014, имот № 000017, имот №
000218, имот № 000017, имот № 000294, имот № 000020 - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно ПСТЕ — 7 317,50 лв.; 4. Недвижим имот, находящ се в землището
на с.Изворово, общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 32473, а именно: 14
идеална част от залесена територия, с площ от 2,137 дка, попадаща в отдел 262,
подотдел “е”, находища се в местността “Портата”, представляваща имот № 000294
по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: имот № 000017, имот
№ 000291, имот № 000020 - с пазарна стойност към датата на придобиване, съгласно ПСТЕ — 895 лв.; 5.
Недвижим имот, находящ се в
землището на с.Изворово, общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 32473, а именно:
14 идеална част от залесена територия, с площ от 42,386 дка, попадаща в отдел
262, подотдел “е”, находища се в местността “Портата”, представляваща имот №
079014 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: имот №
079015, имот № 000291, имот № 000017, имот № 079013 - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно ПСТЕ — 21 933 лв.; 6. Недвижим
имот, находящ се в землището на с.Кьосевци, общ.Антоново, обл.Търговище,
с ЕКАТТЕ 41099, а именно: широколистна гора с площ от 16,000 дка, попадаща в
отдел “260”, подотдел “к”, находища се в местността “Кютлук”, съставляваща имот
№ 053001 по плана за земеразделяне, при граници: имоти №№ 053002, 052004,
052003, 052002, 000022, 000015, 015007 - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно ПСТЕ — 22 323 лв.; 1. Недвижим
имот, находящ се в землището на гр.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ
00518, а именно: дървопроизводителна площ с площ от 6,300 дка, попадаща в отдел
“21”, подотдел “г” и „д“, находища се в местността “Голата мера”, съставляваща
имот № 446018 по плана за земеразделяне, при граници: имоти №№ 446017, 446052,
446008, 446005, 446041, 446022, 446024 - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно ПСТЕ — 14 201 лв.; 8. Недвижим
имот, находящ се в землището на гр.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ
00518, а именно: дървопроизводителна площ с площ от 8,499 дка, попадаща в отдел
“23”, подотдели “з”, „к“ и „л“, находяща се в местността “Голата мера”, вид на
гората — широколистна, съставляваща имот № 445027 по плана за земеразделяне,
при граници: имоти №№ 445026, 445001, 445028, 445025 - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно СТЕ — 20 481 лв., както и следните пазарни цени на: 1.Недвижим имот, находящ се в
гр.Търговище, ул.”Росица” № 10, а именно: самостоятелен обект в сграда - ателие № 2 с идентификатор
73626.511.149.3.29 по кадастралната карта на гр.Търговище, с предназначение —
ателие за творческа дейност, със застроена площ 82.86 кв.м., находящ се в
гр.Търговище, ул. ’’Росица” № 10, вход А, етаж 5 — четвърти жилищен, състоящ се
от две сплани, дневна с кухненски бокс, баня, тоалетна, входно антре и две
тераси, при граници и съседи на жилището: на същия етаж - обект
73626.511.149.3.28, 73626.511.149.3.30, под обекта - обект 73626.511.149.3.21,
ведно с избено помещение № 18 с площ 4.91 кв.м., при граници: север - коридор
изби, изток - двор на блока, юг - изба № 12, запад - изба №11, долу - земя, отгоре
- гараж № 4 и гараж № 7, ведно с 5,92 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата с
идентификатор 73626.511.149.3, ведно с 49.38/1644 ид.ч. от правото на строеж
върху поземлен имот с идентификатор 73626.511.149, с трайно предназначение -
урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване, с площ от 3 288
кв.м., находящ се в гр.Търговище, ул.”Росица” № 10, при граници: №
73626.511.148, 73626.511.194, 73626.511.169, 73626.511.208, 73626.511.152,
73626.511.150, 73626.511. 151, 73626.511.122 - с пазарна стойност към датата на придобиване,
съгласно ПСТЕ — 48 600 лв.; 2. Недвижим
имот, находящ се в гр.Търго-вище, ул.”Росица” № 10, а именно:
самостоятелен обект в сграда - гараж №
14 с идентификатор
73626.511.149.3.44 по кадастралната карта на гр.Търговище, с предназначение -
гараж в сграда, със застроена площ от 22.30 кв.м., находящ се в гр.Търговище, ул.”Росица”
№ 10, вход А, етаж 1 - партерен, при граници и съседи: на същия етаж - обект
73626.511.149.3. 45, 73626.511.149.3.43, над обекта - обект 73626.511.149.3.7,
ведно с 2.50 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор
73626.511.149.3, ведно с 12.55/1644 ид.ч. от правото на строеж върху поземлен
имот с идентификатор 73626.511.149, с трайно предназначение - урбанизирана, с
начин на трайно ползване - ниско застрояване, с площ от 3 288 кв.м., находящ се
в гр.Търговище, ул.”Росица” № 10, при граници: № 73626.511.148, 73626.511.194,
73626.511.169, 73626.511.208, 73626.511. 152, 73626.511.150, 73626.511.151,
73626.511.122 с пазарна стойност към датата на придобиване, съгласно ПСТЕ — 7 600
лв.; 3. Недвижим имот, находящ
се в землището на гр.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 00518: овощна градина с площ от 6,530 дка,
пета категория, находяща се в местността “Спасов рид”, съставляваща имот №
426026 по плана за земеразделяне, при граници: имоти №№ 426020, 426021, 426025,
426031, 426027. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок - с пазарна стойност към датата на придобиване, съгласно СТЕ — 1 392 лв.
Заключенията
на повторните технически експертизи са обосновани, технически издържани и с
необходимата конкретика на обстоятелствата и анализа, поради което въз основа
на тях следва да се приеме, че общата сума на разходите за придобиване на недвижими
имоти възлиза в размер на 181 804,50
лева.
Съгласно справка per. №
363000-5558/29.09.2015 г. на ОД на МВР - Търговище, сектор “Пътна полиция” и
справка в Централната база данни на КАТ, както и от заключението на назначената
съдебна автотехническа и оценителна експертиза и допълнителна такава, която е
приета от съда, като изготвена от вещото лице след запознаване с материалите по
делото се установява, че през проверявания период ответниците Е.Ш.С. и Р.Р.Й.
са придобили по възмезден начин един лек автомобил:марка „Рено“, модел „Еспейс“, per. №Т3362МТ, рама №VF8JE0EL518563127, двигател № G8T1716C052395 за сумата от
782,33 лв. съгласно договораза покупко продажба от 06.08.2013 г. и са отчуждили
същия на 14.09.2016 г. с пазарна стойност към датата на отчуждаване, съгласно ДСАТЕ - 2 389,24лв.Съгласно
писмо изх. № 12258/12.01.2017 г. на “Райфайзен Лизинг България” ЕООД, между
“Райфайзен Лизинг България” ЕООД и Е.Ш.С. е сключен Договор за финансов лизинг
№ 004783-RF-001/25.06.2007 г. с предмет лек автомобил марка “Сеат” модел “Ибиза”, рама № VSSZZZ 6LZ7R206837, двигател № AXR574838, като за периода от 28.06.2007 г. до 11.01.2010 г.
проверяваното лице е заплатило лизингови вноски общо в размер на 38 594,50 лв.,
както следва: през 2007 г. - 13 324,13
лв.; през 2008 г. - 6 000 лв.; през
2009 г. - 18 870,37 лв. и през
2010 г.-400 лв. Със споразумение
от 13.11.2009 г. между “Райфайзен Лизинг България” ЕООД, Е.Ш.С. и И, поради
заплащане на всички лизингови вноски по договора от страна на проверяваното
лице, страните се споразумяват собствеността върху лекия автомобил да бъде
прехвърлена на И. С договор за покупко-продажба на МПС от 13.11.2009 г.
“Райфайзен Лизинг България” ЕООД продава автомобила на И.
Съгласно заключението на първоначалната съдебно-икономическа
експертиза в първия вариант: доходите, приходи или източници на финансиране за
проверявания период общо в размер на 436
626,27 лв.: 1. по ГДД и от трудови правоотношения на Е.С. в размер на 75
896,66 лв.; 2. по ГГД, от трудови правоотношения и социални помощи на Р.Й. в
размер на 18 146,62 лв.; 3. по ГДД и от социални помощи на А в размер на 1 611
лв.; 4. от получени дивиденти в размер на 150 000 лв.; 5. от изтеглени суми от
банкови сметки, внесени преди периода на проверката в размер на 7 410,99 лв.;
6. от получени банкови кредити в размер на 56 829 лв.; 7. от усвоени средства
от кредитни карти в размер на 122 480,84 лв.; 8. дарени парични средства и от
БНП Париба в размер на 4 251,16 лв.;Обичайни и извънредни разходи за
проверявания период общо в размер на 162
418,35 лв., включващи: 1. за издръжка на домакинство в размер на 94
618,97 лв.; 2. за пътувания в чужбина в размер на 4 048,57 лв.; 3. за платени
данъци и такси към НАП в размер на 231,06 лв.; 4. извършени плащания чрез ПОС
терминал от кредитни карти в размер на 24 963,94 лв.; 5. разходи за
застраховане в размер на 1 269,30 лв.; 6. разходи за лизингови вноски в размер
на 37 712,02 лв.; 7 други извънредни разходи в размер на 24,49 лв.Или нетен
доход в размер на 274 207,92 лв.Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени
вещни права и нематериални активи/ в размер на 915 160,12 лв.: 1. недвижими имоти в размер на 96 745 лв.; 2.
ППС в размер на 782,33 лв.; 3.
дружествени дялове в размер на 10 000 лв.; 4. погасителни вноски по кредити
в размер на 35 083,44 лв.; 5. внесени суми по кредитни карти в размер на 93
724,13 лв.; 6. вноски по банкови сметки в размер на 291 646,72,97 лв.; 7. вноски
по банкови сметки от трети лица в размер на 387 178,50 лв.Или несъответствие
между имущество и нетен доход е в размер на 640 952,20 лв., а по втория вариант: доходите, приходи или
източници на финансиране за проверявания период общо в размер на 436 626,27 лв.;
обичайни и извънредни разходи за проверявания период
общо в размер на 162 418,35 лв.; нетен
доход в размер на 274 207,92 лв.; имущество
/пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ в
размер на 698 941,12 лв.: 1.недвижими
имоти в размер на 96 745 лв.; 2. ППС в размер на 782,33 лв.; 3. дружествени
дялове в размер на 10 000 лв.; 4. погасителни вноски по кредити в размер на 35
083,44 лв.; 5. внесени суми по кредитни карти в размер на 93 724,13 лв.; 6.
вноски по банкови сметки в размер на 291 646,72,97 лв.; 7. вноски по банкови
сметки от трети лица в размер на 170 959,50 лв.Или несъответствие между
имущество и нетен доход е в размер на 424
733,20 лв., като разликата между двата варианта е по отношение на
вноските по банкови сметки от трети лица и от ответника по негово твърдение, че
част от изтеглените суми са внесени по фирмената б. сметка на дружеството „КРИС - 2003“ ЕООД, ЕИК *********, без
налична надлежна документация за това.
Съгласно заключението на вещото лице по назначената
допълнителна задача по съдебно-икономическа експертиза, при съобразяване заключенията
на повторните технически експертизи и постъпилите по сметка на ответника суми, по
първия вариант:доходите, приходи или източници
на финансиране за проверявания период общо в размер на 436 626,27 лв.; обичайните и извънредни разходи за проверявания
период общо в размер на 162 418,35 лв.;
нетния доход в размер на 274
207,92 лв.; имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни
права и нематериални активи/ в размер на 1 000 219,62 лв.:1.недвижими имоти в размер на 181 804,50 лв.; 2.
ППС в размер на 782,33 лв.; 3.дружествени дялове в размер на 10 000 лв.; 4.
погасителни вноски по кредити в размер на 35 083,44 лв.; 5. внесени суми по
кредитни карти в размер на 93 724,13 лв.; 6. вноски по банкови сметки в размер
на 291 646,72,97 лв.; 7. вноски по банкови сметки от трети лица в размер на 387
178,50 лв.Или несъответствие между имущество и нетен доход е в размер на 726 011,70 лв., а по вариант втори: доходите,
приходи или източници на финансиране за проверявания период са общо в размер на
436 626,27 лв.; обичайните и
извънредни разходи за проверявания период общо в размер на 162 418,35 лв.; нетния доход в размер
на 274 207,92 лв.; имуществото
/пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ е
в размер на 789 700,62 лв.: 1.
недвижими имоти в размер на 181 804,50 лв.; 2.ППС в размер на 782,33 лв.; 3.
дружествени дялове в размер на 10 000 лв.; 4. погасителни вноски по кредити в
размер на 35 083,44 лв.; 5. внесени суми по кредитни карти в размер на 93
724,13 лв.; 6. вноски по банкови сметки в размер на 291 646,72,97 лв.; 7.
вноски по банкови сметки от трети лица в размер на 176 659,50 лв.Или несъответствието
между имущество и нетен доход е в размер на 515 492,70 лв.
От заключението по допълнителната задача на повторната
съдебно-техническа експертиза, предвид приложените „позволителни за сеч“ и
„протоколи за освидетелстване на сечищата“ за имотите, собственост на
ответника, описани в първоначалното заключение е определен прихода получен от
всеки имот, съобразно съответния коефицент за плътност на вида дървесина, както
следва: от Поземлен имот с кадастрален
№ 079014, в землището на с. Изворово, Община Антоново собственост от Уг поземлен имот приход
1 096,95 лв.; от Поземлен
имот с кадастрален № 053001, в землището на с. Кьосевци, Община Антоново
е с приход
19 437,00 лв.; от Поземлен имот
е кадастрален № 446018, в землището на с. Антоново, Община Антоново е с приход 5 518,50
лв. и от Поземлен имот с кадастрален
№ 445027, в землището на с. Антоново, Община Антоново е с приход 5073,50 лв.Въз
основа на същото е изготвено и допълнително заключение на
съдебно-икономическата експертиза, съгласно което в първия му вариант: доходите,
приходи или източници на финансиране за проверявания период са общо в размер на
467 752,22 лв.; обичайните и
извънредни разходи за проверявания период общо в размер на 162 418,35 лв.; нетния доход в размер
на 305 333,87 лв.; имуществото
/пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ е
в размер на 1 000 219,62 лв.Или несъответствието
между имущество и нетен доход е в размер на 694 885,75 лв., а по втория
вариант: доходите, приходи или източници на финансиране за проверявания период са
общо в размер на 467 752,22 лв.; обичайните и извънредни разходи за
проверявания период са общо в размер на 162
418,35 лв.; нетния доход е в размер на 305 333,87 лв.; имуществото /пари, движими, недвижими вещи,
ограничени вещни права и нематериални активи/ е в размер на 789 700,62 лв. или
несъответствието между имущество и нетен доход е в размер на 484 366,75 лв.
При така събраните доказателства и в шестте варианта
на заключенията по поставените на съдебно-икономическата експертиза задачи несъответствието по смисъла на §1, т.З от ДР
на ЗПКОНПИ надхвърля максималния праг от 150 000 лв., обуславящо обосновано предположение, че имуществото
през проверявания период е незаконно придобито, без това предположение да бъде
опровергано при условията на пълно и главно доказване.
Съгласно разпоредбите чл.62-63 от ЗОПДНПИ, по реда на този
закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество, а когато е
невъзможно да се отнеме обособено имущество, отнема се паричната му
равностойност, определена по пазарна цена към момента на предявяване на иска по
чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ, когато лицето е привлечено като обвиняем в престъпление
по чл.22, ал.1, т.1-25 от ЗОПДНПИ, както и в случаите по чл.22, ал.2, т.1-5 и
ал.3, т.1-3 от ЗОПДНПИ.
С оглед
разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ, обосновано предположение, че дадено
имущество е незаконно придобито е налице, когато се установи значително
несъответствие в имуществото на прове-ряваното лице, като имуществото се
оценява по действителната му стойност към момента на неговото придобиване или
оценяване-чл.69, ал.1-2 от ЗОПДНПИ, а оборването на това предположение се
допуска във всички случаи-чл.154, ал.2 от ГПК.
На доказване
подлежат фактите относно наличието на отрица-телна разлика между приходите и
разходите, както и относно обстоятел-ствата по чл.77, ал.4, т.1-6 от ЗОПДНПИ,
като доказателствената тежест за установяване им е за КОНПИ.
При посочената нормативна регламентация, правото на държавата да отнеме
имущество възниква от следния фактически състав: привлича-нето на лицето като
обвиняем за престъпление, изрично посочено в чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ; наличието
на обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито; значително
несъответствие между притежаваното имущество и законните доходи на лицето и
причинна връзка между имуществото и незаконните източници.
Съгласно определение № 560 от 23.06.2016 г. на ВКС по
гр. д. № 1964/2016 г., III г. о., ГК, „собственост
с незаконен произход е, когато същият не може да бъде оправдан с правно
допустимите средства за увеличаване на индивидуалното богатство“. Както е
прието в мотивите на решение № 13 от 13.10.2012 г. по конституиионно дело
6/2012 г. на Конституционния съд на РБ, цитирано от ВКС, на изследване подлежи
„имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания
период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова
дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през
това време разходи и възникналите задължения. Значително несъответствие по
смисъла на закона е налице, когато то не може да бъде оправдано със законните
източници за забогатяване, следователно по метода на изключването следва да се
приеме, че произходът на забогатяването е незаконен. Страната може да докаже
всякакви неизброени източници на доход в §1, т. 4 ЗОПДНПИ, като свободната
стопанска инициатива, упражняването на свободна професия, възнаграждението за законно
положен труд, наследяването и др., стига те да са правно допустими.“
В конкретния случай, налице е
особеното изискване на чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ - ответникът Е.Ш.С. е привлечен в
качеството на обвиняем за престъпление по посочен престъпен състав от НК, като оправдаването му в
наказателното производство и евентуалното нарушаване на правата му в
административното производство нямат за последица изключване ангажирането на
гражданската му отговорност. Последната е обусловена от това дали са налице
установени законни източници на средствата за придобиване на материалните
активи и дали тяхната стойност е пропорционална на правомерните доходи на
осъденото лице (чл.3, т.4 от Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета на ЕС),
чрез съпоставка на размера на получените приходи и размера на извършените разходи.Действително,
може да се предполага, че източник на средствата е търговската дейност на
ответника с дървен материал, но приложената документация за отношенията с трети
лица не установява основанието за съответните приходи, като при тези доказателства налице е несъответствие по смисъла на §
1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ между имуществото и нетния доход на ответника, който
надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период, т.е. налице е втората материалноправната предпоставка на
чл. 107, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ, както и не са установени законни
източници на финансиране относно разликата, докзателствената тежест за което е
именно на ответника, т.е. налице е третата материалноправната предпоставка на
чл. 141, чл. 142 и чл.151 във врл с чл. 1, т.2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество.
Предвид горното, предявеният от КОНПИ иск по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ е
доказан по основание и следва да бъде уважен по отноше-ние на съществуващото до
приключване на съдебното дирене в патримо-ниума на ответника имущество, както и
по отношение на получените от него суми срещу отчужденото и неналично към
момента имущество, придобито през посочения период, на обща стойност 92 578лв., съответствуващо на целите по чл.3
от ЗОПДНПИ-да се защитят интересите на обществото, чрез предотвратяване и
ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането
с него, като искът по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ следва да бъде отхвърлен в
останалата част до пълния му размер от 722 780.54 лв.При
отхвърляне на иска в останалата част следва да се съобрази задължителна съдебна
практика, напр. решение
№97/ 18.05.2018г. по гр.д.№3224/2017г. на ВКС, IVг.о., съгласно която на отнемане
по гражданскоправен ред подлежи имущество, а не приходи, нито доходи, като
ответниците не са длъжни да доказват, че със средства от отчуждаване на една
вещ са придобили друга, нито че са върнали или са се разпоредили по
предназначение с получени от някого пари или вещи.В частност, преминалите през
банковите сметки на ответниците суми не са налични и няма възможност за тяхното
отнемане.
С оглед изхода от делото
и на осн.чл.78, ал.1 и 8 от ГПК във вр.с чл.78, ал.2 от ЗОПДНПИ, ищецът следва
да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на
10 664.73 лв.(десет хиляди шестстотин
шестдесет и четири лева и 73 ст.), определени
по съразмерност и компенсация, а по сметка на Окръжен съд-Търговище-държавна
такса в размер на 3 703.12 лв.(три
хиляди седемстотин и три лева и 12 ст.) върху
уважената част от иска.
Въз основа на изложените съображения, съдът
Р Е Ш
И :
ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА,
представлявана от Комисия-та за отнемане на незаконно
придобито имущество-гр.София, Булстат *********, представлявана от Председателя
Сотир Цацаров имущество, както следва:
от Е.Ш.С., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):
- Недвижим имот, находящ се в землището на
с. Шишковица, общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 83332: дървопроизводителна
горска площ, с площ от 25,000 дка, находяща се в местността “Пуста махала”,
представляваща имот № 048043, попадаща в отдел 59, подотдели “г” и “е” по плана
за земеразделяне, при граници за имота: имот № 048044, имот № 045032 и землищна
граница, придобит с НА № 185, том VIII, рег. №
8013, дело № 1443 от 31.10.2008г.,
с пазарна стойност от 7 000 лв.;
- Недвижим имот, находящ се в землището на
с. Шишковица, общ.Антоново, обл.Търговище, с ЕКАТТЕ 83332: дървопроизводителна
горска площ, с площ от 25,000 дка, находяща се в местността “Голямата нива”,
представляваща имот № 045039, попадаща в отдел 59, подотдел “е” по плана
за земеразделяне, при граници за имота: имот № 045031, имот № 045040, имот №
048043, имот № 048044, имот № 048040, придобит с НА № 185, том VIII, рег. № 8013, дело №
1443 от 31.10.2008
г., с пазарна стойност от 7 000 лв.;
- Недвижим имот, находящ се в землището на
с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище, с ЕКАТТЕ 32473: ½ идеална
част от поляна, с площ от 17,477 дка, попадаща в отдел 262, подотдел “2”,
находяща се в местността “Портата”, представляваща имот № 000291 по плана за земеразделяне
на селото, при граници за имота: имот № 079015, имот № 079014, имот № 000017,
имот № 000218, имот № 000017, имот № 000294, имот № 000020, придобита с НА №
89, том I, рег. № 706, дело №
67 от 27.02.2009 г., с пазарна стойност от
2 100лв.;
- Недвижим имот, находящ се в землището на
с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище, с ЕКАТТЕ 32473: ½ идеална
част от залесена територия, с площ от 2,137 дка, попадаща в
отдел 262, подотдел “е”,
находяща се в местността “Портата”, представляваща имот № 000294 по плана за
земеразделяне на селото, при граници за имота: имот № 000017, имот № 000291,
имот № 000020. Върху имота има следните ограничения: Да се използва съгласно
Закона за горите и правилника за приложението му, придобита с НА № 89, том I, рег. № 706, дело № 67
от 27.02.2009г., с пазарна стойност от 300 лв.;
- Недвижим имот, находящ се в землището на
с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище, с ЕКАТТЕ 32473: ½ идеална
част от залесена територия, с площ от 42,386 дка, попадаща в отдел 262,
подотдел “е”,
находяща се в местността “Портата”, представляваща имот № 079014 по плана за
земеразделяне на селото, при граници за имота: имот № 079015, имот № 000291,
имот № 000017, имот № 079013. Върху имота има следните ограничения: Да се
използва съгласно Закона за горите и правилника за приложението му, придобита с
НА № 89, том I, рег. № 706,
дело № 67 от 27.02.2009
г., с пазарна стойност от 5 900 лв.;
От Е.Ш.С. и Р.Р.Й., на основание чл.63, ал.2, т.2 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):
- Недвижим имот, находящ се в гр.
Търговище, ул. ”Росица”
№ 10: самостоятелен обект в сграда-ателие №2 с
идентификатор 73626.511.149. 3.29 по кадастралната карта на гр.Търговище, с
предназначение – ателие за творческа дейност, със застроена площ 82.86 кв.м.,
находящ се в гр.Търговище, ул. ”Росица” № 10, вход А, етаж 5 – четвърти жилищен, състоящ се
от две сплани, дневна с кухненски бокс, баня, тоалетна, входно антре и две
тераси, при граници и съседи на жилището: на същия етаж – обект 73626.511.149.3.28,
73626.511.149.3.30, под обекта – обект 73626.511.149.3.21, ведно с избено
помещение № 18 с площ 4.91 кв.м., при граници: север – коридор изби, изток –
двор на блока, юг – изба № 12, запад – изба № 11, долу – земя, отгоре – гараж №
4 и гараж № 7, ведно с 5,92 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата с
идентификатор 73626.511.149.3, ведно с 49.38/1644 ид.ч. от правото на строеж
върху поземлен имот с идентификатор 73626.511.149, с трайно предназначение –
урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ от
3 288 кв.м., находящ се в гр.Търговище, ул.”Росица” № 10,
при граници: № 73626.511.148, 73626.511.194, 73626.511.169,
73626.511.208, 73626.511.152, 73626.511.150, 73626. 511.151, 73626.511.122,
придобит с НА № 10, том X, рег. №
12992, дело № 1231 от 10.11.2010г.,
с пазарна стойност от 55 000 лв.;
- Недвижим имот, находящ се в гр.
Търговище, ул. ”Росица”
№ 10: самостоятелен обект в сграда-гараж № 14 с
идентификатор 73626.511. 149.3.44 по кадастралната карта на гр.Търговище, с
предназначение – гараж в сграда, със застроена площ от 22.30 кв.м., находящ се
в гр.Търговище, ул.”Росица” № 10, вход А, етаж 1 – партерен, при граници и
съседи: на същия етаж – обект 73626.511.149.3.45, 73626.511.149.3.43, над обекта
– обект 73626.511.149.3.7, ведно с 2.50 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата
с идентификатор 73626.511.149.3, ведно с 12.55/1644 ид.ч. от правото на строеж
върху поземлен имот с идентификатор 73626.511.149, с трайно предназначение –
урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ от
3 288 кв.м., находящ се в гр. Търговище, ул. ”Росица” № 10,
при граници: № 73626.511.148, 73626.511.194, 73626.511.169,
73626.511.208, 73626. 511.152, 73626.511. 150, 73626.511.151, 73626.511.122,
придобит с НА № 10, том X, рег. №
12992, дело № 1231 от 10.11.2010
г., с пазарна стойност от 8 000 лв.;
От Р.Р.Й., на
основание чл.63, ал.2, т.5 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):
- Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността
на дружествените дялове от капитала на „КРИС – 3“ ЕООД, ЕИК 2004 44562;
От Е.Ш.С., на основание чл.72 вр. чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ
(отм.)
- Сумата в размер на 100 лв., представляваща продажната
цена на дружествените дялове от капитала на „КРИС – 2003“ ЕООД, ЕИК
*********;
От Е.Ш.С., и Р.Р.Й., ЕГН **********
на основание чл.72 вр. чл.63, ал.2, т.2 вр. чл.62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
- Сумата в размер на 2 178 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Еспейс“, per. №
Т3362МТ, продаден с договор от 14.09.2016г.
или имущество на обща
стойност 92 578 лв.,
като ОТХВЪРЛЯ иска по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ в останалата
част до пълния му размер от 722 780.54 лв., относно както
следва:
от Е.Ш.С., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):
- Сумата в размер на 14 581,56 лв.,
представляваща разлика между внесените и направените погасителните вноски и преведените парични средства на застрахователно дружество по б. сметка № BG79ST SA93000021075410
в „Банка ДСК“ ЕАД;
- Сумата в размер на 27 540,45 лв., представляваща
погасителни вноски по усвоени банкови кредити по б. сметка № BG79ST SA93000021075410
в „Банка ДСК“ ЕАД;
- Сумата в размер на 7 720 лв., представляваща внесени средства през 2014
г. за погасяване на задължения по кредитна карта по б. сметка № BG53STSA93000021078206 в „Банка ДСК“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 250 лв., представляваща вноски на
каса през 2014г. по б. сметка № BG17RZBB9155********** в „Райфай-зенбанк (България)“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 347 лв., равностойността на
1 200 евро, внесена от трето лице през 2008 г. по б. сметка № BG84PIRB91704 ********* в „Банка
Пиреос България“ АД;
- Сумата в размер на 6 100 лв., представляваща
постъпили суми през 2008 г. и 2009 г., непреобразувани в лизингови вноски, по б.
сметка № BG38FINV915010BGN0CEDZ в „Първа
инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 22 755,89 лв., представляваща внесени суми по
кредитна карта в периода от 2008 г. до 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по б.
сметка № BG23FINV915010BGN0COBV в „Първа
инвести-ционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 19 890 лв., представляваща направени вноски на каса през 2008 г. по б. сметка № BG29FINV915010 03678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 35 220 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2008 г. по б. сметка № BG29FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 185 410 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2009 г. по б. сметка № BG29FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 125 400 лв., представляваща направени вноски на каса през 2009г. по б. сметка № BG29FINV9150100367 8295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 4 940 лв., представляваща направени вноски на каса през 2010г. по б. сметка № BG29FINV9150100367 8295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 3 710 лв., представляваща направени вноски от трети лица през 2010г. по б. сметка № BG29FINV915 0100 3678295
в „Първа инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 15 485 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2011г. по б. сметка № BG29 FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 5 540 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2012 г. по б. сметка № BG29 FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 12 122,50 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2014 г. по б. сметка № BG29 FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща направена вноска на каса през 2010 г. по б. сметка № BG35FINV915010BGN0C3YA в „Първа инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 17 928 лв., представляваща внесени суми по кредитна
карта в периода 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по б. сметка № BG67FINV915010BGN0RKEL в „Първа инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 3 154 лв., представляваща внесени суми по кредитна
карта в периода от 2013 г. до 2015 г. по б. сметка № BG55FINV915010BGN0SSGZ в „Първа
инвестиционна банка“ АД;
От Р.Р.Й., на
основание чл.63, ал.2, т.4 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):
- Сумата в размер на 4 552 лв., представляваща внесени суми по кредитна
карта в периода от 2009 г. до 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по б. сметка № BG49FINV915010BGN0NQAN в „Първа инвести-ционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 56 719,07 лв., равностойността на 29 000 евро, представляваща направена на
16.03.2010 г. вноска по б. сметка № BG84FINV9150********** в „Първа инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 691,69 лв., равностойността на 353,66 евро, представляваща начислени лихви
по б. сметка № BG84FINV 9150********** в „Първа инвестиционна
банка“ АД;
- Сумата в размер на 4 254 лв., представляваща внесени суми по кредитна
карта в периода от 2013г. до 2015г. по б. сметка № BG08FINV915010BGN0SPIT в „Първа
инвестиционна банка“ АД;
От Р.Р.Й., на
основание чл.63, ал.2, т.5 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):
- Сумата в размер на 34 431,38 лв., равностойността на 17 593,96
евро, представляваща вътрешнобанков превод, постъпил на 08.08.2008 г. по б. сметка
№ BG89FINV91501003675178 в „Първа инвести-ционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 9 900 лв., представляваща направена на
03.10.2008 г. вноска по б. сметка № BG73FINV915010BGN0LFIB в „Първа инвестиционна банка“ АД;
- Сумата в размер на 5 060 лв., представляваща направена на
29.03.2010 г. вноска по б. сметка № BG73FINV915010BGN0LFIB в „Първа инвестиционна банка“ АД, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА ответниците Е.Ш.С., ЕГН:**
02098322 и Р.Р.Й., ЕГН: ********** да
заплатят по сметка на Окръжен съд-Търговище-държавна такса в
размер на 3 703.12 лв.(три хиляди
седемстотин и три лева и 12 ст.) върху
уважената част от иска, на осн. чл.78,
ал.1-2 и 8 от ГПК във вр.чл.78, ал.2 от ЗОПДНПИ.
ОСЪЖДА К...-гр.София да заплати на
ответника Е.Ш.С., ЕГН:********** направените по делото разноски в размер на 10 664.73
лв.(десет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и 73
ст.), определени по съразмерност и компенсация, на осн. чл.78, ал.1-2 и 8 от ГПК във
вр.чл.78, ал.2 от ЗОПДНПИ.
. РЕШЕНИЕТО
подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд-Варна в двуседмичен срок
от връчването му на страните.
СЪДИЯ: