№…………………../………………………………….год., гр. Варна
ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Vl-ти състав, в закрито заседание, проведено на 04.07.2017 год., в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: АТАНАС СЛАВОВ
като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 97 по описа за 2017 год. на ВОС, съобрази следното:
Производството е по реда на чл.74 ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ.
Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:*********, чрез председателя Пламен Георгиев Димитров, ЕГН ********** адрес за призоваване: гр.Варна, ул. „Алеко Константинов" № 17, ет. 1, против М.М., роден на *** г. във Германия, гр. Райнбек, с немско гражданство, адрес в Германия, провинция Шлезвиг-Холщайн /Schleswig-Holstein/: 23847 Ретвиш /Rethwisch/, Тройхолцер Щрасе /Treuholzer strasse/ 14, адрес в България: гр. Димитровград, бул. „Димитър Благоев" № 24, вх. Б, ет. 5, ап. 9, Д.Д.М., ЕГН **********, родена на *** ***, с постоянен адрес:*** от 30.08.2000 г. и настоящ адрес: Германия, провинция Шлезвиг-Холщайн /Schleswig-Holstein/: 23847 Ретвиш /Rethwisch/, Тройхолцер Щрасе /Treuholzer strasse/14, лично и в качеството й на законен представител на Р.М., ЕГН **********, родена на *** г., акт за раждане № 0297/29.08.2000 г. на Община Димитровград, гражданство: България и Германия, постоянен адрес:***; настоящ адрес: Германия от 07.02.2006 г. и ТД,ДОНМАРЕ" ООД, ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Оборище" № 6, представлявано от управителя М.М., роден на *** год. с правно основание чл.74, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДНПИ и цена на иска: 536 049,42 лева
В искането са изложени фактически твърдения за основателността на иска, за образуваното наказателно производство, за престъпление, което попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от ЗОПДНПИ.
Ищецът твърди, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ в размер на 399 304,31 лв. Поради несъответствието предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на стойност 536 049,42 лева, по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ.
В искането е заявен петитум на основание чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДНПИ съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата:
На основание чл. 63 ал. 2, т. 1 и т.4 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.М. и Д.Д.М.. ЕГН ********** сумата от 3 500 лева, представляваща равностойността на дружествените дялове от „ДОНМАРЕ" ООД - гр. Мездра с ЕИК: *********;
На основание чл. 72 във вр. с чл. 63 ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Р.М., ЕГН: ********** сумата общо в размер на 8 340 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на недвижимите имоти, отчуждени с НА № 199, т. II, per. № 3594, дело № 215/08.08.2007 г., и преобразуваната сума за закупуването на недвижими имоти, придобити с НА № 51, т. IV, per. № 6367, н. д. № 595/29.10.2007 г.; № 52, т. IV, per. № 6368, н. д. № 596/29.10.2007 г. и № 61, т. IV, per. № 6418, н. д. № 605/31.10.2007 г.;
На основание чл. 72 във вр. с чл. 63 ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Р.М., ЕГН: **********:
сумата общо в размер на 25 900 лв., получена от продажбата на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049137 по плана за земеразделяне на село Кичево, община Аксаково, област Варна, местността „Кумсал", с площ от 6 000 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория, при граници: имоти с пл. №№ 049138, 049043, 049044, 000285;
сумата общо в размер на 20 550 лв., получена от продажбата на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049044 по плана за земеразделяне на село Кичево, община Аксаково, област Варна, местността „Кумсал", с площ от 4 760 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория, при граници на имота: имоти №№ 000273, 049043, 049137, 000285;
Сумата общо в размер на 9 000 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Мицубиши", модел „Паджеро", per. № X 0177 АР, рама № JMB0NV440RJ000268, двигател № 4D26GG0531, цвят: зелен, дата на първа регистрация 11.05.1994 г.;
На основание чл. 63 ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Р.М., ЕГН:**********,
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX-190 в квартал 36 по плана за регулация на с. Константиново, община Симеоновград, обл. Хасково, одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 795 кв. м. съгласно скица № 329 от 10.10.2007 г. на Община Симеоновград, при граници: от две страни улици; УПИ VIII-189, УПИ VI-189 и УПИ Х-190, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 51, т. IV, per. № 6367, н. д. № 595/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Харманли като акт № 10, т. XIII, вх.рег. № 3355, дело № 2633/2007 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 6 328,80 лв.;
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х-190 в квартал 36 по плана за регулация на с. Константиново, община Симеоновград, обл. Хасково, одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 135 кв. м. съгласно скица № 329 от 10.10.2007 г. на Община Симеоновград, при граници: улица, УПИ IX-190, УПИ V-190 и УПИ XI-191, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 51, т. IV, per. № 6367, н. д. № 595/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Харманли като акт № 10, т. XIII, вх.рег. № 3355, дело № 2633/2007 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 6 328,80 лв.
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-190 в квартал 36 по плана за регулация на с. Константиново, община Симеоновград, обл. Хасково, одобрен със заповед 541 от 1991 г., целият с площ от 2 192 кв. м. съгласно скица № 330 от 10.10.2007 г. на Община Симеоновград, при граници: УПИ VI-189, УПИ Х-190, УПИ XI-191 и УПИ IV-191, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 52, т. IV, per. № 6368, н. д. № 596/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Харманли като акт № 11, т. XIII, вх.рег. № 3356, дело № 2634/2007 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 4 576,90 лв.;
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-191 в квартал 36 по плана за регулация на с. Константиново, община Симеоновград, обл. Хасково, одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 338 кв. м. съгласно скица № 336 от 22.10.2007 г. на Община Симеоновград, при граници: улица, УПИ V-190, УПИ XI-191 и УПИ III-192, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 61, т. IV, per. № 6418, н. дело № 605/31.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Харманли като акт № 26, т. XIII, вх.рег. № 3385, дело № 2653/2007 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 5 613,50 лв.;
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-191 в квартал 36 по плана за регулация на с. Константиново, община Симеоновград, обл. Хасково, одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 480 кв. м. съгласно скица № 336 от 22.10.2007 г. на Община Симеоновград, при граници: улица, УПИ XII-193, УПИ III-192 и УПИ IV-190, УПИ V-190 и УПИ Х-190, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 61, т. IV, per. № 6418, н. дело № 605/31.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Харманли като акт № 26, т. XIII, вх.рег. № 3385, дело № 2653/2007 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 5 613,50 лв.;
На основание чл. 72 във вр. с чл. 63 ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.М. и Д.Д.М., ЕГН **********
Сумата в размер на 300 лв., получена при бракуването на лек автомобил, марка „Фолсваген", модел „Голф", per. № X 9383 АХ, рама № WVWZZZ1HZPW683030, двигател № ABU088992, цвят: лилав металик, дата на първа регистрация: 26.05.1993 г.;
На основание чл. 63 ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.М. и Д.Д.М.. ЕГН **********
Лек автомобил, марка „Рено", модел „Меган Сценик", per. № OD-WW 55, № на рама VF1JZ0FB641001696, модел 2009 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 8 000 лв.;
Лек автомобил, марка „Тойота", модел „Айго", per. № OD-PP 234, № на рама JTDKG10C40N750444, модел 2014 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 18 000 лв.
На основание чл. 66 ал. 2 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ ОТ ДОНМАРЕ" ООД, ЕИК *********
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 041006 по плана за земеразделяне на землището на с. Кичево, община Аксаково, обл. Варна, местността „Ташлъ пунар" с начин на трайно ползване: нива, с площ от 11 621 кв. м., от които 3 309 кв. м. шеста категория на земята при неполивни условия, 1 366 кв. м. четвърта категория на земята при неполивни условия и 6 946 кв. м. трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти с пл. №№ 041005, 000277, 041007, 041017, 041016, 041015, 041014, 041013. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 55 670 лв.;
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049139 по плана за земеразделяне на землището на село Кичево, община Аксаково, обл. Варна, местността „Кумсал", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 6 000 кв. м., при граници: имоти с пл. №№ 049138, 049043, 000272, 000278. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 33 780 лв.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049138 по плана за земеразделяне на землището на село Кичево, община Аксаково, обл. Варна, местността „Кумсал", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 7 300 кв. м., при граници: имоти с пл. №№ 049137, 049043, 049139, 000278, 000285. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 41 100 лв.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049043 по плана за земеразделяне на землището на село Кичево, община Аксаково, обл. Варна, местността „Кумсал", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 7 600 кв. м., при граници: имоти №№ 049041, 049042, 000272, 049139, 049138, 049137, 049044, 000273. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 42 790 лв.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049041 по плана за земеразделяне на село Кичево, община Аксаково, област Варна, местността „Кумсал", с площ от 3 549 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория, при граници: имоти с №№ 049040, 049042, 049043, 000273. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 19 980 лв.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049040 по плана за земеразделяне на село Кичево, община Аксаково, област Варна, местността „Кумсал", с площ от 5 000 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти №№ 049039, 000272, 049042, 049041, 000273. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 28 150 лв.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 042109 по плана за земеразделяне на землище на село Кичево, община Аксаково, област Варна, находящ се в местността „Ташлъ пунар" с площ 4 350 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - Варна към МЗГ, при граници: имоти №№ 000209, 000242, 042110, 042119. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 35 370 лв.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 042111 по плана за земеразделяне на землище на село Кичево, община Аксаково, област Варна, находящ се в местността „Ташлъ пунар", с площ 7 000 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - Варна към МЗГ, при граници: имоти №№
042110, 000242, 042112, 042121. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 56 910 лв.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 042112 по плана за земеразделяне на землище на село Кичево, община Аксаково, област Варна, находящ се в местността „Ташлъ пунар", с площ 9 000 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 3 от 20.04.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - Варна към МЗГ, при граници: имоти с пл. №№ 042111,000242, 042113, 042122, 042121. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 73 170 лв
Сумата в размер на 977,92 лв., внесена по разплащателна сметка в евро с IBAN ***, открита на 29.10.2007 г., закрита на 09.01.2013 г., титуляр „ДОНМАРЕ" ООД - гр. Мездра.
Сумата в размер на 100 лв., внесена по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 29.10.2007 г., закрита на 09.01.2013 г. с титуляр „ДОНМАРЕ" ООД - гр. Мездра.
На основание чл. 72 във вр. с чл. 66 ал. 2, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „ДОНМАРЕ" ООД. ЕИК *********
Сумата в размер на 26 000 лв., получена от продажбата на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 042110 по плана за земеразделяне на землище на село Кичево, община Аксаково, област Варна, находящ се в местността „Ташлъ пунар" с площ 4 350 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - Варна към МЗГ, при граници: имоти №№ 042109, 000242, 042111, 042120, 042119.
Претендира направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.
Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.
В срока по чл.131 от ГПК от ответниците по делото, са депозирали писмен отговор , с който оспорват иска като неоснователен.
В отговора са направени възражение относно допустимостта на иска, както и възражение относно доходите на ответниците, които не са взети предвид от ищеца при икономическия анализ.
Съдът като съобрази твърденията на страните, както и направените искания по доказателствата, намира за установено следното:
Предявеният иск е с правно основание чл. чл.63 ал.2 т.1 и т.2 в вр. чл.74 от ЗОПДНПИ.
По отношение на допустимостта на иска.
Предявения иск е допустим и следва да се разгледа по същество.
В тежест на ищеца съдът възлага и доказване на юридическият факт на придобиване на имуществото, което е предмет на претенцията; да установи, че е налице явно несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответниците. Да докаже действителната пазарна цена, по която е придобито и отчуждено имуществото, наличието на несъответствие между стойността на придобитото имущество и установените доходи на ответниците, съответно размерът на констатираната разлика; разпоредителните действия, с които е било отчуждено имущество в полза на трети добросъвестни лица.
По доказателствените искания, съдът съобрази следното:
Представените с мотивираното искане писмени доказателства следва да се докладват за приемане в с.з..
Производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. На страните по делото следва да бъде дадена възможност, в едноседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска, като на ищеца се връчи препис от писмения отговор на ответниците.
На основание чл.76 от ЗОПДНПИ, съдът следва да обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание.
С оглед на горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВЯВА на страните следния проект за доклад:
Предявеният иск е с правно основание чл. чл.63 ал.2 т.1 в вр. чл.74 от ЗОПДНПИ.
Съгласно разпоредбите на чл. чл.63 ал.2 т.1 в вр. чл.74 от ЗОПДНПИ в полза на държавата се отнема имущество, което да отговаря на следните кумулативно дадени предпоставки: първо - да е придобито през проверявания период, да е налице значително несъответствие между придобитото и доходите на ответниците от законни източници; второ - да е придобито от лице, за което е установено, че са налице основанията по чл. 3 от закона.
Предвид изразеното от страните становище, съдът приема, че не са налице обстоятелства, които се признават съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.З ГПК.
Предвид изразеното от страните становище, съдът счита, че не са на лице факти и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.4 ГПК.
На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ищеца, че в негова тежест е да установи, фактите и обстоятелствата посочени в мотивите.
На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ответниците, че в тяхна тежест е да установят всички право-изключващи и право-погасяващи факти и твърдения, от които черпят благоприятни за себе си последици изрично посочени в мотивите към определението.
На осн. чл. 146, ал.4 ГПК:
ДОПУСКА приемането на писмените доказателства представени към мотивираното искане, по опис, като по тяхното приемане съдът ще се произнесе в открито съдебно заседание.
ОТЛАГА произнасянето по направените останали доказателствени искания.
НАСРОЧВА производството по делото за 13.12.2017 год. от 14.00ч., за която дата и час да се призоват страните.
На ищеца да се връчи препис от отговора на ответника.
НА ОСНОВАНИЕ чл.76 от ЗОПДНПИ да се обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, датата, за която се насрочва първото заседание и указание, че в срок до приключване на първото по делото съдебно заседание заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.
УКАЗВА ищеца в седмичен срок от датата на връчване на препис от настоящото определение да внесе и представи квитанция за внесена такса по банковата сметка на “Държавен вестник” BG10BNBG96613100170401, BIC ***ева.
Предупреждава ищеца, че при неизпълнение на разпореждането на съда производството ще бъде прекратено.
На страните да се връчи препис от настоящото определение, което съдържа проекта за доклад, като на ищеца се връчат и преписи от писмените отговори на ответниците.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в двуседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска.
УКАЗВА на страните, че могат да сключат спогодба, с която да/бе^ отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност
СЪДИЯ ОКРЪЖЕН СЪД: