Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

№              /                     2023г., гр.София

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ, в открито съдебно заседание проведено на дванадесети април, през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТОВА

 

При участието на секретаря Илияна Коцева,

като разгледа докладваното от съдията МАРИАНА ХРИСТОВА

гражданско дело № 1005 по описа за 2020г. на СГС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск от КПКОНПИ срещу И.М., роден на ***г. в РКазахстан, гражданин на РУкрайна, за отнемане в полза на държавата на имущество, както следва: сумата 90863.70евро, с левова равностойност 177713.95лв., представляваща входящ превод по разплащателна сметка в евро с левова равностойност в размер на 177 713,95лв., с IBAN *** „Токуда Банк"АД с титуляр И.М. /Isa М./; сумата в размер на 15 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Токуда Банк"АД с титуляр И.М. /Isa М./, двете с левова равностойност общо 177728.95лв.

В исковата молба се твърди, че Решение № 2412/16.10.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постьпило в ТД на КПКОНПИ София уведомление от ОП Варна с вх. № УВКПКОНПИ-688/29.05.2018г. на ТД София, за това, че лицето И.М. /lsa М./, роден на *** г. в РКазахстан, украински гражданин, паспорт № EA ****, изд. на ****г. е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 6/2017г. по описа на ТС "БОП"- гр.Варна, пр.пр. № 9128/2017г. по описа на ОП Варна за това, че: на 12.06.2017г. в гр. Варна, извършил финансова операция с парични средства в размер на 91 000.00евро, за които е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престопление - престъпление по чл. 253, ал. 4, вр. с ал. 1 НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от 3ПКОНПИ, като образуваното ДП е спряно поради очакван отговор на изпратена молба за международна правна помощ.

С Протокол № ТД10-СФ/УВ-4085/01.06.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето И.М., с период на проверката на основание чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ: започнала на 01.06.2018г., с период на проверката е от 01.06.2008 г. до 01.06.2018, като  с Решение № 831/29.05.2019г. на КПКОНПИ срокът на проверката е удължен с шест месеца, считано до 01.12.2019г.

От извършената проверка е установено следното:

Проверяваното лице И.М. MIsa М./ е роден на ***г. в РКазахстан, гражданин на РУкрайна, притежаващ украински паспорт № EA ****, издаден на ****.

За проверяваното лице няма информация за ЕГН, ЛНЧ и статут в базата на МВР. Няма регистриран постоянен или настоящ адрес на територията на РБългария.

Съгласно вписване в ТР, РБулстат и СИЕЛА, проверяваното лице участва в управлението и собствеността на търговски дружества, както следва: „Ф.Т.“ ЕООД, ЕИК *****, с капитал в размер на 2 лв., което се управлява и представлява от едноличния собственик на. капитала И.М.. Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1 т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ за периода от 24.03.2017 г. до 01.06.2018 г.

От извършените справки в АВписванията и КАТ е установено, че проверяваното лице, през проверяваният период не е придобивало и отчуждавало недвижими имоти и МПС. От справка в  ТД на НАП Варна е установено, че няма и подавани данъчни декларации за доходи по чл. 50 от ЗДДФЛ, за извършени ревизии, регистрация по ЗДДС. Няма данни за осигуряване, за изплатени суми от фирми, няма и данъчни задължения.

След разрешение на СГС за разкриване на банкова тайна по отношение проверяваното лице, за релевантният период е установено, че И.М. е титуляр на две сметки в „Токуда Банк"АД, а именно:

 - Разплащателна сметка в лева с IBAN ***, обслужваща дебитна карта, открита на 07.06.2017г. Движението по сметката е както следва:

На 07.06.2017г. вноска на каса в размер на 15 лв. Удържана такса през 2017 г. в размер на 2 лв.

Сметката към 01.06.2018 г. е с крайно салдо в размер на 13 лв.

Твърди се, че сумата в размер на 15 лв., представляваща вноска на каса, подлежи на отнемане в полза на държавата от И.М. на основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

- Разплащателна сметка в евро с IBAN ***, обслужваща дебитна карта, открита на 12.06.2017г., върху която с Определение № 749/07.07.2017г.,  по ЧНД N° 806/2017г. по описа на ВОС е допуснато обезпечение в полза на Държавата, чрез налагане на обезпечителна мярка запор. По сметката е установено следното движение:

Вноски на каса в размер на 12,74 евро или 24,93лв., както следва: На 12.06.2017 г. в размер на 10,19 евро или 19,93 лв., На 14.06.2017 г. в размер на 2,55 евро или 5 лв. Удържани такси в размер на 12,56 евро или 24,56 лв.

Входящ превод на 13.06.2017г. в размер на 90 863,70евро с равностойност 177 713,95 лв. от "Ф.Т.“ ЕООД, с основание: договор за заем".

Сметката към 01.06.2018 г. е с крайно салдо в размер на 90 863,88 евро или 177 714,32лв.

В хода на проверката е установено, че на 11.04.2017 г. по сметка с № ****в .„Банка ДСК" ЕАД с титуляр „Ф.Т. "ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала И.М., с постъпила сума в размер на 91 000 евро. Средствата са наредени от сметка в „Те Дже Зираат Банкасъ" - Турция /T.C. ZIRAAT BANK/ с N ****, с наредител турско дружество „Intek Osiyo Insaat Sanayi Veti Caret Limited Sikreti". Между „Банка ДСК"АД и „Ге Дже Зираат Банкась" - Турция /I.C. ZIRAAT BANK/ e осъществена кореспонденция по системата SWIFT относно валидността на превода. От турската банка е поискано връщане на превода. „Банка ДСК" ЕАД е изискала оторизация от страна на „Те Дже Зираат Банкасъ" - Турция /T.C. ZIRAAT BANK/ за връщане на превода, но такава не е получена.

На 12.06.2017г. И.М., като управител и представляващ „Ф.Т." ЕООД е прехвърлил сумата от 91 000 евро от сметка с № ****(на дружеството) в сметка с № **** (на дружеството), и двете в „Банка ДСК" АД. На същата дата М. превел сума в размер на 90 863,70 евро от банковата сметка на дружеството в "Банка ДСК"ЕАД по настоящата сметка (лична такава на лицето).

От писмо с вх. № ІД 06 ВИЛУВ-11294/21.06.2019 г. от „Токуда Банк"АД е установено, че в банката не е получавано искане за връщане на сумата в размер на 90 863, 70 евро от „Банка ДСК" ЕАД или от друго лице.

Твърди, че сумата 90 863,70 евро с левова 177 713,95 лв., представляваща входящ превод по сметката, подлежи на отнемане в полза на дьржавата от И.М. на основание чл. 142 ал. 2 т. 1, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, т.к. не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Съгласно искането, за периода на проверката, съобразно периодите на пребиваване на проверяваното лице в страна и като едночленно домакинство, като е отчетено и пребиваването му в в ареста по взета мярка „задържане под стража“ за период от 72 дни, за които не е начислен разход за издръжка за престоя в РБългария са начислени разходи в размер на 460лв., съгласно данните на НСИ.

В хода на проверката са установени влизанията и излизанията от страната на проверяваното лице. Установено е и, че за проверяваният период не е придобивало ценни книжа, не притежава плавателни съдове, няма действащи вписвания за особени залози за дружеството, не са открити заявки по отношение индустриална собственост, липсват данни за релевантни операции от Агенция „Митници“. Идентична информация е установена и за дружеството „ Ф.Т. "ЕООД.

По отношение дружеството „ Ф.Т. "ЕООД е установено, че за проверяваният период не е  придобило недвижими имоти и МПС, няма подадени годишни данъчни декларации, не са извършвани ревизии и проверки, не е осъществявало дейност на територията на РБ. За дружеството не е установена информация и в базата данни на турските власти.

След разкрита по съдебен ред банкова тайна е установено движение по банковите сметки на дружеството, съответна на установеното движение по банковите сметки на физическото лице И.М..

По искане на КПКОНПИ с Определение № 70/18.10.2019г. на СГС, по гр.д. № C-71/2019г. е допуснато обезпечение на бъде иск на Комисията и е определен тримесечен срок за предявяване на иска, считано от последния акт по налагане на обезпечителната мярка. Въз основа издадената Обезпечителна заповед от 18.10.2019г. е образувано изп.д. № 1862/2019г. по описа на ДСИ при СРС, по което е наложен запор на банковата сметка на 04.11.2019г. в „Токуда Банк“ АД. Т.к. проверяваното лице няма регистриран постоянен или настоящ адрес на територията на РБългария, не е поканено да представи декларация по чл. 136 ЗПКОНПИ и да се запознае с материалите по проверката.

От направения анализ на доходите и имущественото състояние на ответника, комисията – ищец е констатирала следните значителни несъотвествия между реализираните доходи и придобитото имущество по години:

По години:

За 2017г:

1.    Доходи, приходи или източници на финансиране - не се установяват

2. Обичайни и извънредни разходи в размер на 337 лв., в т.ч.:

-       Разходи за издръжка на семейството, съгласно данни на НСИ в размер на 337 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 337 лв.
4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и

нематериални активи)общо в размер на 177 753,88 лв., в т.ч.:

• входящ превод от фирмена сметка в размер на 177 713,95 лв.
• внесени суми по банкови сметки в размер на 39,93 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 178 090,88 лв.

За 2018 година:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране - не се установяват
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 123 лв., в т.ч.:

-       разходи за издръжка на семейството, съгласно данни на НСИ в размер на 123 лв.

3.    Установен отрицателен нетен доход в размер на 123 лв.

4.    Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) - не се установява.

5.    Не се установява несъответствие. Разликата между приходи и разходи е отрицателна величина в размер на 123 лв.

За целия проверяван период извършеният въз основа на събраните доказателства анализ сочи, че И.М. е реализирал:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране - не се установяват
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 460 лв., в т.ч.: за издръжка на проверяваното лице, съгласно данни на НСИ в размер на 460 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 460 лв.
4. Имущество (пари; парични суми, внесени по банкови сметки; допълнителни парични вноски в търговски дружества; движими, недвижими вещи; ограничени вещни права; нематериални активи) общо в размер на 177 753,88 лв., в т.ч.:

• входящ превод от фирмена сметка в размер на 177 713,95 лв.
• внесени суми по банкови сметки в размер на 39,93 лв

5. Установено несъответствие в размер на 178 213,88 лв.

Въз основа на горния анализ, комисията приема несъответствие в размер на 150000.00лв. за целият проверяван период, като предмет на отнемане е имущество на стойност в лева общо 177 728,95 лв.

Ответника в срока по чл. 131 ГПК чрез назначеният си особен представител оспорва иска.

Възразява, че е извършеният от комисията анализ е незаконосъобразен, т.к. не е връчен и не е предоставена възможност на ответника да се запознае с него . Възразява и, че не е достоверен както и, че е налице законен източник на претендираните за отнемане парични средства. Възразява и срещу методиката на оценяване на разходите в проверяваният период.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, събраните по делото доказателства и съобрази законовите разпоредби регламентиращи процесните отношения, прие за установено следното и формира следните правни изводи:

Изложените в обстоятелствената част на исковата молба твърдения се потвърждават от приложените писмени доказателства.

За проверяваното лице И.М. MIsa М./ е роден на ***г. в РКазахстан, гражданин на РУкрайна, притежаващ украински паспорт № EA ****, издаден на ****. не е налична информация за ЕГН, ЛНЧ и статут в базата на МВР. Нямал е и няма към момента регистриран постоянен или настоящ адрес на територията на РБългария, поради което и не е поканен да представи Декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ и да се запознае с материалите по проверката.

От заключението по приетата СИЕ се установява следното:

За периода на проверката от 01.06.2008г. до 01.06.2018г. И.М. няма установени доходи, данни за осигуряване, подадени данни по чл. 57 ЗОДФЛ и чл. 73 за платени суми от фирми, получени възнаграждения по трудови договори, получени суми от отчуждаване на движими вещи, от заеми и банкови кредити.

Разходите за издръжка на И.М. за перода на проверката от 01.06.2008г. до 01.06.2018г. са в размер на 486.29лв., като: за 2017г. са 338.08лв., а за 2018г. са 148.22лв.

Размерът на нетните доходи на И.М. за перода на проверката от 01.06.2008г. до 01.06.2018г., определени като разлика между приходите и раходите за издръжка са в размер на минус 486.29лв.

В рамките на проверявания период И.М. е получил по сметка в „Токуда Банк“ АД сумата 90863.70евро на 12.06.2017г., с левова равностойност по курса на БНБ в размер на 177713.95лв., която е преведена по сметка на „Ф.Т. "ЕООД в „Банка ДСК" ЕАД, с основание „Договор за заем“. И.М. е внесъл по сметката си в „Токуда Банк“ АД сумата 15.00лв. Внесъл е по сметките си и сумата 5.00лв. и сумата 19.93лв.

Съобразно заключението несъответствието между нетните доходи и стойността на придобитото имущество и внесените суми по банкови сметки за  периода на проверката от 01.06.2008г. до 01.06.2018г. е в размер на 178240.17лв.

При така установеното съдът намира следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ и чл. 107, ал. 1 ГПК.

Съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест, визирани в разпоредбата на чл. 154 ГПК, приложими и в настоящото производство с оглед нормата на чл. 159 ЗПКОНПИ, ищецът следва да установи при условията на пълно и главно доказване наличието, в условията на кумулативност, на следните предпоставки, а именно: че ответниците са били привлечени като обвиняеми за някои от престъпленията посочени в чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ  – респ. или да установи някои от изключенията посочени в ал. 2 от същия член, наличие на значително несъответствие по смисъла на Пар. 1, т. 3, ДР на ЗПКОНПИ, както и че имуществото – предмет на заявените искове, е с незаконен произход – респ. че е незаконно придобито.

Видно от събраните доказателства по ДП № 6/2017г. по описа на ТС "БОП"- гр.Варна, пр.пр. № 9128/2017г. по описа на ОП Варна И.М. е привлечен в качеството на обвиняем. Към момента е образувано ЧНД № 805/2017г. на ВОС и ВЧНД № 281/2017г. на Апелативен съд - Варна, по което няма внесен обвинителен акт.

Съобразно дефинитивната разпоредба на § 1, т. 3 от ЗР на ЗПКОНПИ "значително несъответствие" е налице, когато несъответствието между имуществото и нетния доход надвишава 150 000.00лв. за целия проверяван период. С оглед изслушаната по делото СИЕ по делото е установен фактът, че в рамките на периода от време, релевантен за извършената от ищеца проверка е налице несъответствие между нетните доходи и стойността на придобитото имущество и внесените суми по банкови сметки размер на 178240.17лв., от които 90863.70евро получени по сметка на 12.06.2017г. Следователно установеното несъответствие е над поставения от законодателя минимален праг, при който се счита за установено "значително несъответствие".

Налице е и третата предпоставка на закона, обуславяща основателността на заявената претенция – наличие на имущество с незаконен произход или незаконно придобито такова. За целите на закона в нормата на Пар. 1, т. 4, ДР на ЗПКОНПИ е посочено, че имущество е всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права върху него. Въз основа заключението по приетата СИЕ и събраните доказателства, при така установеното несъответствие между доказаните за проверявания период нетни доходи на ответниците и придобитото за същия период имущество, съдът приема, че за проверявания период не е установен законен източник на придобитото от ответника имущество в твърдения размер, а именно: по негова сметка, а именно: сумата 90863.70евро, с левова равностойност 177713.95лв., представляваща входящ превод по разплащателна сметка в евро с левова равностойност в размер на 177 713,95лв., с IBAN *** „Токуда Банк"АД с титуляр И.М. /Isa М./; сумата в размер на 15 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Токуда Банк"АД с титуляр И.М. /Isa М./.

Съгласно чл. 141 вр. чл. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1 ЗПКОНПИ, на отнемане подлежи имущество на проверяваните лица, за придобиването на което не е установен законен източник. Съгласно чл. 151 от същия закон, когато имуществото липсва или е отчуждено, се отнема паричната му равностойност. По смисъла на тези разпоредби, една от предпоставките за отнемането на незаконно придобито имущество е то да бъде налично в патримониума на проверяваното лице или на лицата по чл. 144-146 или чл. 150 от ЗПКОНПИ. Липсващото или отчужденото имущество при хипотезата на чл. 151 ЗПКОНПИ вече не е в патримониума на ответниците и съдът не може да постанови неговото отнемане. Затова, цитираната разпоредба предвижда отнемане на паричната равностойност на липсващото или отчуждено имущество. Тази парична равностойност обаче също следва да бъде налична при ответника при предявяването на иска по чл. 153 ЗПКОНПИ (в този смисъл ВКС ТР № 4 от 18.05.2023 г. по т. д. № 4/2021 г. ОСГК). Установено е, че незаконно придобитото имущество в настоящото производство е налично, в патримониума на ответника, по негова сметка. Затова съобразно изложеното подлежи на отнемане.

Поради изложеното съдът приема, че наличието на горните предпоставки за основателност на иска е усатановено. Предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен, в претендираният размер.

Съобразно изхода от спора и направеното искане и на основание чл. 157, ал. 2 КОМПИ ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на СГС, сумата 7109.15лв. представляваща държавна такса по уваженият иск. Следва да бъде осъден да заплати на ищеца и сумата 11230.00лв., представляваща сторените в производството съдебни разноски, от които 5084.58лв. възнаграждение за защита от адвокат. Като съобрази фактическата и правна сложност на спора и извършените процесуални действия, както и минимума за възнаграждение за защита от адвокат предвиден за подобен род дела с Наредба № 1/2004г. съдът намира за неоснователно възражението за прекомерност на ответника срещу размера на претендираните разноски за адвокатска защита. Затова сумата за разноски следва да се присъди в полза на ищеца в цялост така, както е претендирана.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТНЕМА в полза на държавата като незаконно придобито имущество  сумата 90863.70 /деветдесет хиляди осемстотин шестдесет и три, 0.7/евро, с левова равностойност 177713.95 /сто седемдесет и седем хиляди, седемстотин и тринадасет, 0.95/лв., представляваща входящ превод по разплащателна сметка в евро с IBAN *** „Токуда Банк"АД с титуляр И.М. /Isa М./, роден на ***г. в РКазахстан, гражданин на РУкрайна, паспорт № ЕА ****, издаден на ****., както и сумата 15.00 /петнадесет/лв., представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Токуда Банк"АД с титуляр И.М. /Isa М./, роден на ***г. в РКазахстан, гражданин на РУкрайна, паспорт № ЕА ****, издаден на ****., двете с левова равностойност общо 177728.95 /сто седемдесет и седем хиляди, седемстотин двадесет и осем, 0.95/лв., собствено на И.М., /Isa М./, роден на ***г. в РКазахстан, гражданин на РУкрайна, паспорт № ЕА ****, издаден на ****., без постоянен и настоящ адрес на територията на РБългария, чрез особен представител адв. А.И. – САК, на основание чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ и чл. 107, ал. 1 ГПК.

ОСЪЖДА И.М., /Isa М./, роден на ***г. в РКазахстан, гражданин на РУкрайна, паспорт № ЕА ****, издаден на ****., без постоянен и настоящ адрес на територията на РБългария, чрез особен представител адв. А.И. – САК, ДА ЗАПЛАТИ на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ *********, сумата 11230.00 /единадесет хиляди двеста и тридесет/лв., представляваща сторените в производството съдебни разноски, от които 5084.58 /пет хиляди осемдесет и четири, 0.58/лв. възнаграждение за защита от адвокат, съобразно уважената част от иска.

ОСЪЖДА И.М., /Isa М./, роден на ***г. в РКазахстан, гражданин на РУкрайна, паспорт № ЕА ****, издаден на ****., без постоянен и настоящ адрес на територията на РБългария, чрез особен представител адв. А.И. – САК, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, сумата 7109.15 /седем хиляди сто и девет, 0.15/лв. представляваща дължимата държавна такса съобразно уваженият иск.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчване на препис от същото на страните, с въззивна жалба пред АПЕЛАТИВЕН СЪД ГР.СОФИЯ.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: