Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т.4 и ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД. Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за разкриване на банкова тайна относно сведения за операциите и наличностите по сметките на лицата: АНТОАНЕТА СЛАВЧЕВА БЕНКОВСКА , ЕГН ********** (дъщеря на проверяваното лице по Преписка № 582/2007г. - Славчо Иванов Бенковски, ЕГН **********), АСЕН МИТКОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ********** ( проверявано лице по Преписка № 2998/2008г.), МАГДАЛЕНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН ********** ( дъщеря на Асен Димитров), ФИЛИП ИРОНОВ ХАДЖИЕВ, ЕГН ********** ( проверявано лице по Преписка № 3024/2008г.), ЦВЕТЕЛИНА ПЕТЬОВА ПЕТРОВА, ЕГН ********** ( съпруга на Филип Хаджиев) и МИТКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ********** ( син на проверяваното лице Асен Димитров). Искането е с оглед установяване на имущество на значителна стойност по смисъла на чл. 3, ал.1, вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Съдът, след като се запозна с материалите по делото, намира за установено следното: С Присъда № 5/28.02.2007г, по НОХД 161/2005г. на Свогенски районен съд, влязла в законна сила на 15.03.2007г., Славчо Иванов Бенковски на осн. чл. 339, ал.1, пр. І и ІІ НК е осъден на 6 месеца "лишаване от свобода", като на осн. чл. 66, ал.1 НК, изтърпяването на изпълнение на наказанието е отложено за срок от три години. Престъплението за което е осъден Славчо Бенковски е основание за образуване на преписката в комисията, съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.1, т.23 от ЗОПДИППД. Видно от Справка за съдимост, Асен Митков Димитров е осъден с Присъда 174/03.11.2004г. по НОХД 124/2002г., на ЗРС, в сила от 10.03.2006г. за извършено престъпление по чл. 280, ал.2, т. 3, вр. с ал. 1, вр. с чл. 18, ал.1 и чл.20, ал.2 НК на "лишаване от свобода" за срок от 12 месеца и "глоба" в размер на 1000.00 лв., като на основание чл. 66, ал.1 НК, изтърпяването на наложеното наказание "лишаване от свобода" е отложено за срок от три години. Престъплението, за което е осъден Асен Димитров е квалифицирано по чл. 280 НК, като това престъпление не фигурира в чл. 3, ал.1 от ЗОПДИППД. Срещу Филип Иронов Хаджиев е образувано досъдебно производство № 197/2008г., по описа на РУ на МВР гр. Златоград, за престъпление по чл. 235, ал.1 НК - основание за образуване на преписката срещу него по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.13 от ЗОПДИППД. Съдът, след като прецени материалите по делото, приема искането за частично основателно. Искането е подадено от компетентно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. Основание за започване на произвоство по ЗОПДИППД е установяване, че едно лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основанително предположение, че е придобито от престъпна дейност, като срещу това лице е започнало наказателно преследване за конкретно изброени престъпления. В искането, като основание спрямо всички лица, е посочена разпоредбата на чл. 3, ал.1, вр. с §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД. Както бе посочено по-горе, спрямо лицето Асен Димитров не е налице предпоставката на чл. 3, ал.1 от цитирания закон, тъй като престъплението, за което той е съден и осъден с влязла в законна сила присъда, не е включено в кръга на конкретно изброените от законодателя престъпления. По тези съображения, за това лице и неговите родственици - Митко Асенов Димитров и Магдалена Асенова Димитрова, липсва мотивирано искане и законова предпоставка за разкриване на исканата информация, съставляваща банкова тайна. Налице е изискуемата предпоставка от закона за извършване разследване и установяване стойността и произхода на средствата притежавани от лицата - Антоанета Славчева Бенковска, Филип Иронов Хаджиева и Цветелина Петьова Петрова. В комисията е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на лицата, като сведенията за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции, представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна спрямо посочените лица и с оглед наличието на предпоставките на ЗОПДИППД, исканото разрешение в тази част, следва да бъде дадено. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на осн. чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД, разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на лицата: АНТОАНЕТА СЛАВЧЕВА БЕНКОВСКА, ЕГН ********** от с. Кундево, общ. Неделино, ФИЛИП ИРОНОВ ХАДЖИЕВ, ЕГН **********, от гр. Златоград и ЦВЕТЕЛИНА ПЕТЬОВА ПЕТРОВА, ЕГН ********** от гр. Златоград, в следните банки: "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД - ЦУ - ГР. СОФИЯ; "БАНКА ДСК" ЕАД - ЦУ - ГР. СОФИЯ И ТБ "ИНВЕСТБАНК"АД - ЦУ - ГР. СОФИЯ. ОСТАВЯ без уважение искането за разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на лицата МИТКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ********** , от гр. Златоград, АСЕН МИТКОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ********** от гр. Златоград, МАГДАЛЕНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН **********, от гр. Златоград, в следните банки: "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД - ЦУ - ГР. СОФИЯ; "БАНКА ДСК" ЕАД - ЦУ - ГР. СОФИЯ И ТБ "ИНВЕСТБАНК"АД - ЦУ - ГР. СОФИЯ, като неоснователно. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: |