РЕШЕНИЕ
№ 1151
гр. София, 26.03.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 9-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и шести март през две хиляди двадесет и пета година в следния
състав:
Председател:ВЕЛИЗАР СТ. КОСТАДИНОВ
като разгледа докладваното от ВЕЛИЗАР СТ. КОСТАДИНОВ Частно
наказателно дело № 20251110204383 по описа за 2025 година
I.). ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от
ЗКИ.
СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД Е СЕЗИРАН С ИСКАНЕ ОТ
ПРОКУРОР от СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА на основание чл.
62, ал. 6, т. 1 от ЗКрИ за разкриване на банкова тайна, касаеща разкриване на
фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по банковите
сметки за конкретния период, обслужвани от банковите институции, посочени
в предложението на прокурора.
ОТ ДЕПОЗИРАНОТО ИСКАНЕ и материалите по делото се
установява, че разкриването на банковата тайна е необходимо за установяване
на обективната истина във връзка с образувано по реда на НПК досъдебно
производство № *******/2024г. на ГД „НП“ към МВР и пр.пр. №
********/2023г. по описа на СГП във връзка с разследване на тежко по
смисъла на чл.93, т.7 от НК умишлено престъпление от общ характер по
чл.220, ал.1 от НК (т.нар. „неизгодна търговска сделка“ при стопанските
престъпления).
СЪДЪТ, СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНА с доказателствената съвкупност по
делото, намира, че искането на прокуратурата е ДОПУСТИМО И РЕДОВНО
като НАДЛЕЖНО мотивирано от формална страна, с обоснован и доказан
правен интерес на искането, като предявено от компетентен държавен орган
пред родово, местно и функционално компетентен районен съд,
КАТО РАЗГЛЕДАНО ПО СЪЩЕСТВО - ИСКАНЕТО НА
ПРОКУРАТУРАТА Е ОСНОВАТЕЛНО.
1
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие
банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са налице
данни за извършено престъпление или престъпления.
Такива данни съдът извежда, че са налични от представените материали
от разследването.
От искането на прокуратурата се извежда обоснованият правен интерес,
че чрез разкриване на банковата тайна относно посочените банкови сметки ще
се съберат релевантните доказателства за разкриване на обективната истина
по делото.
ИСКАНЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНО.
II.). С ОГЛЕД ИЗЛОЖЕНОТО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, 9-ТИ СЪСТАВ на основание чл. 62, ал. 7
от ЗКрИ
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕТО НА БАНКОВА ТАЙНА,
касаеща банковите сметки - ЗА ПЕРИОДА ОТ 28.10.2013г. до 31.12.2020г., а
именно:
1.). с IBAN № ***************** - разплащателна сметка в „П.“ АД
в лева с титуляр „Р.С.“ ЕООД;
2.). с IBAN № ***************** - разплащателна сметка в „О.“ АД
в лева с титуляр „Р.С.“ ЕООД;
3.). с IBAN № ***************** - в „Ю. Б.“ АД, открита на
16.11.2019г.;
4.). с IBAN № ********** - разплащателна сметка в „Б. П. Б.“ АД,
закрита на 15.11.2019г. - с титуляр „И. п. с. А.“ ЕООД.
ДА СЕ ПОСОЧАТ И ПРЕДОСТАВЯТ копия от месечните
извлечения на сметките (за всяка поотделно), показващи транзакциите,
тяхната цел, суми и данни от и към сметките на изпращача към и от сметките
на получателя; документи, показващи кой или кои лица са открил сметките (за
всяка поотделно) и кои са били съответните титуляри и упълномощени лица
по тях; копия на всички платежни нареждания от и към посочените банкови
сметки с посочване на списък на извършените банкови операции; образци от
подписите (спесимени); копия на паспорти и копия на личните карти на
титулярите на сметките или на упълномощеното лице, което е могло да се
разпорежда със сметките (за всяка поотделно).
ДА СЕ ПОСОЧАТ И ПРЕДОСТАВЯТ копия на всички документи
касаещи изтеглените пари на каса - платежни нареждания и други, от
горепосочените банкови сметки поотделно, както и справки от мобилно или
online банкиране за извършени нареждания от процесните сметки към други
2
сметки за горепосочения период, с отразяване на получателите, сумите,
датите, основанията и други данни за преводите.
ДА СЕ ПОСОЧАТ пълните лични данни и адрес на титулярите на
посочените сметки (по договор за банкови услуги) и данните на всички лица,
със спесимени и упълномощени да се разпореждат, както и да теглят средства
от банковите сметки за всяка поотделно, включително тези, които имат достъп
до сметките и евентуалното ползвано електронно банкиране по всяка от тях.
Информацията следва да бъде предоставена на СОФИЙСКА
ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА - гр. С., бул. „В.“ № ***, п.к. ****, В
ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ НА ХАРТИЕН И НА СЪОТВЕТНИ ДИГИТАЛНИ
НОСИТЕЛИ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или
протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3