РЕШЕНИЕ
№ 245
гр. Девня , 16.12.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ, ІV ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито
заседание на шестнадесети декември, през две хиляди и двадесета година в
следния състав:
Председател:ДАНИЕЛА Х. ВЪЛЕВА
като разгледа докладваното от ДАНИЕЛА Х. ВЪЛЕВА Частно гражданско
дело № 20203120101125 по описа за 2020 година
Производството е по чл. 62 ал.6 т.3 от Закона за кредитните
институции.
Образувано е по искане на Директор на ТД на “НАП” - Варна за
разкриване на сведения по реда на чл. 62 ал. 6 от ЗКИ.
Искането се обосновава с твърдения за извършвана проверка на Е. Н.
М., ЕГН:***от с. В., обл. Варна. Иска се разкриване на сведения за
операциите и наличностите по конкретна банкова сметка на ревизираното
лице в „Райфайзенбанк/България“ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до
31.05.2020 г.
Искането е подадено от оправомощено лице съобразно чл. 62 ал.6
т.3 от ЗКИ - Директор на ТД НАП - Варна.
Като преценява изложеното в искането, във връзка с доказателствата
към него, съдът счита, че то е основателно. От приложените доказателства, а
и от съдържанието на самото искане става ясно, че ревизираното лице е
възпрепятствало извършването на ревизията. В хода на ревизията на
задълженото лице е редовно връчено Искане за представяне на документи и
1
писмени обяснения, в това число и декларация със съгласие за разкриване на
банкова тайна. В предоставения срок изисканата информация, необходима за
установяване на факти и обстоятелства при извършване на възложената
ревизия не е предоставена от проверяваното лице.
С оглед гореизложеното, съдът намира направеното искане от
страна на Директора на ТД на Национална агенция за приходите гр. Варна за
основателно. Проверяваното лице не е представило изисканите документи, а
същите са необходими с оглед обективното и безпристрастно приключване на
проверката.
Воден от горното съдът
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА, като
ЗАДЪЛЖАВА „РАЙФАЙЗЕНБАНК“/БЪЛГАРИЯ/АД да разкрие сведения
пред Директора на ТД на “НАП” - Варна за операциите и наличностите по
сметката на лицето Е.Н.М., ЕГН: *** с IBAN BG74RZBB91554083412202 за
периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2020 г.
ЗАДЪЛЖАВА по – горепосочената банка и всички нейни
подразделения на територията на страната ДА ПРЕДОСТАВЯТ на Директора
на ТД на „НАП“ – Варна посочените по - горе сведения в срок от 14 дни,
считано от датата на постъпване на искането в централното управление на
съответната банка.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Девня: _______________________
2