№ 4
гр. Асеновград, 06.01.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в закрито заседание на шести януари през две хиляди двадесет и втора година
в следния състав:
Председател:Мария М. Караджова
като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело
№ 20225310100008 по описа за 2022 година
Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.
Постъпила е молба от Директора на ТД гр. Пловдив на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, че въз основа
на уведомление с вх. №УВКПКОНПИ-1590/05.10.2021г., е започнала
проверка на лицето ИВ. В. Д., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул.
„Опълченска“ №3. Във връзка с това е необходимо да се установи
наличностите и операциите по банковите сметки на същия за периода от
08,10,2011г. до 08,10,2021г., поради което моли да се постанови решение с
което да се допусне разкриване на банкова тайна.
След като разгледа постъпилата молба, съдът намира за установено
следното:
С писмо от 30,09,2021г. Окръжна прокуратура Пловдив е уведомила
КОНПИ – ТД – гр. Пловдив, че Тодор Иванов Зочинов е признат за виновен в
извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК със споразумение, с
което е приключило наказателното производството ДП №10/2021г. по описа
на РУ на МВР гр. Асеновград, и което е одобрено по нохд №1471/2021г. по
описа на Окръжен съд Пловдив - престъпление по чл. 22, ал. 1, т. 25 от
ЗОПДНПИ и на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗОПДНПИ
с протокол за възлагане на проверка №ТД08 ПЛ/УВ-10166/08Л 0.2021 г.на
Териториален директор на КОНПИ е образувана и възложена такава за
установяване дали има значително несъответствие в имуществото му. В хода
на същата е установено, че лицето има постоянен адрес в гр. Асеновград,
както и че притежава банкови сметки.
С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62,
1
ал.6,т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, наличностите и
операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова
тайна, както и че срещу титуляра на същите е образувана проверка на
основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ. Ето защо
молбата е основателна и следва да бъде уважена.
Мотивиран от горното, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и
наличностите за периода от 08.10.2011г. до 08.10.2021г. по следните банкови
сметки на ИВ. В. Д., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул. „Опълченска“
№3:
1. „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД с адрес на централата: гр.
София 1040, ул. „Света София” № 5 по отношение на лицето:
ИВ. В. Д., ЕГН ********** - за периода от 08.10.2011 г. до 08.10.2021 г.,
титуляр по:
- сметка IBAN №BG32UBBS80024096647630, открита на 24.04.2013 г.,
активна.
2. „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД с адрес на централата: гр.
София 1303, бул. „Тодор Александров“ №81-83 по отношение на лицето:
ИВ. В. Д., ЕГН ********** - за периода от 08.10.2011 г. до 08.10.2021 г.,
титуляр по:
- разплащателна сметка в лева IBAN
№BG73IABG74IABG74911001689100, открита на 13.09.2012 г. и закрита на
30.05.2017 г.
3. “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД с адрес на централата: гр. София 1766,
ул.”Околовръстен път” № 260 по отношение на лицето:
ИВ. В. Д., ЕГН ********** - за периода от 08.10.2011 г. до 08.10.2021 г.,
титуляр по:
спестовен влог в лева IBAN №BG87BPB181704604679877, открит на
07.11.2013 г. (в „Банка Пиреос България“ АД с № BG46PIRB80914604679877),
активен;
спестовен влог в лева IBAN №BG21BPBI81704604679901, открит на
07.11.2013 г. (в „Банка Пиреос България“ АД с № BG77PIRB80914604679901),
активен.
4. “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с адрес на централата: гр.
София 1407 бул.”Никола Вапцаров” №55, Експо 2000 по отношение на
лицето:
ИВ. В. Д., ЕГН ********** - за периода от 08.10.2011 г. до 08.10.2021 г.,
2
титуляр по:
сметка в лева IBAN №BG68RZBB91551016816480, открита на
21.02.2007 г. и закрита на 18.01.2016 г.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
3