Споразумение по дело №71/2018 на Окръжен съд - Стара Загора

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 14

 

 

Година 2019                                                                                       град  Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                              Наказателен състав

На тринадесети май                                                                              Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Т.М.

С. Г.

 

СЕКРЕТАР К.Ц.

ПРОКУРОР ВАНЯ МЕРАНЗОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДОНЧЕВА

НОХД № 71 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10,00 часа се явиха

  

………………………………………………………………………………………….

 

Съдът намира, че така вписаното в съдебния протокол и подписано от страните споразумение не противоречи на закона или морала, поради което същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство по делото прекратено.

Водим от изложените съображения и на основание чл.384, ал.1 и ал.3, вр. чл.382, ал.7 във вр. с чл.381 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатото между Ваня Меранзова – прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора и адвокат Х.Х. ***, защитник на подсъдимите Р.Д.Д., Н.Д.Н. и В.С.Б. споразумение по чл.384, ал.1, вр. с чл. 381 от НПК за решаване на делото в съдебното производството, по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Д.Д. – роден  на *** г. в гр. Раднево, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, управител на търговско дружество и земеделски производител, неосъждан,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 10.06.2009 – 13.01.2010 г. в гр. Стара Загора, в съучастие с Н.Д.Н. помежду си като съизвършители и с В.С.Б. като помагач, в условията на продължавано престъпление /в периода от 10.06.2009 г. до 19.08.2009 г. като собственик и управител на „***” ООД - Стара Загора с ЕИК *********, а от 19.08.2009 г. до 13.01.2010 г. като пълномощник на „***” ЕООД – Стара Загора с ЕИК *********/, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери от „***” ЕООД – Стара Загора с ЕИК *********, чрез използване на счетоводни документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред ТД на НАП - Пловдив – офис Стара Загора - справки-декларации по ЗДДС и прилежащите дневници за покупки с описани в тях данъчни фактури, а именно:

1. по СД по ЗДДС с вх. № 24001080622./10.06.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец май 2009 г. по данъчни фактури, издадени от „***" ЕООД - София с ЕИК *********, както следва: фактури № 288/15.05.2009 г. с данъчна основа 25 000 лв. с ДДС 5000 лв., № 318/20.05.2009 г. с данъчна основа 25000 лв. с ДДС 5000 лв. и № 355/28.05.2009 г. с данъчна основа 25 000 лв. с ДДС 5000 лв., или общо за периода ДДС в размер на 15 000 лева;

2. по СД по ЗДДС с вх. № 24001090468/13.07.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец юни 2009 г. по данъчни фактури, издадени от „***" ЕООД - София с ЕИК *********, както следва: фактури № 1/25.06.2009 г. с данъчна основа 24 166,67 лв. с ДДС 4833,33 лв., № 2/26.06.2009 г. с данъчна основа 20 833,33 лв. с ДДС 4166,67 лв. , № 3/29.06.2009 г. с данъчна основа 20 833,33 лв. с ДДС 4166,67 лв. и №  4/30.06.2009 г. с данъчна основа 16 666,67 лв. с ДДС 3333,33 лв., или общо за периода ДДС в размер на 16 500 лева;

3. по СД по ЗДДС с вх. № 24001095818/11.08.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец юли 2009 г. по данъчни фактури, издадени от „***" ЕООД - София с ЕИК *********, както следва: фактури № 5/18.07.2009 г. с данъчна основа 24 583,33 с ДДС 4916,67 лв., № 6/20.07.2009 г. с данъчна основа 24 583,33 лв. с ДДС 4916,67 лв., № 7/21.07.2009 г. с данъчна основа 24 583,33лв. с ДДС 4916,67 лв., № 8/22.07.2009 г. с данъчна основа 24 166,67лв. с ДДС 4833,33 лв., № 9/23.07.2009 г. с данъчна

 

основа 24 166,67 лв. с ДДС 4833,33 лв. № 10/24.07.2009 г. с данъчна основа 24 583,33 лв. с ДДС 4916,67 лв., № 13/30.07.2009 г. с данъчна основа 24 166,67 лв. с ДДС 4833,33 лв., № 14/31.07.2009 г. с данъчна основа 9 166,67 лв. с ДДС 1833,33 лв., № 15/31.07.2009 г. с данъчна основа 14 100 лв. с ДДС 2820 лв., № 16/31.07. 2009 г. с данъчна основа 7500 лв. с ДДС 1500 лв., или общо за периода ДДС в размер на 40 320 лева;

4. по СД по ЗДДС с вх. № 24001107039/14.09.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец август 2009 г. по данъчни фактури, издадени от „***" ЕООД - София с ЕИК *********, както следва: фактури № 17/13.08.2009 г. с данъчна основа 18 333,33 лв. с ДДС 3666,67 лв., № 18/18.08.2009 г. с данъчна основа 8 333,33 лв. с ДДС 1666,67 лв., № 19/26.08.2009 г. с данъчна основа 16 666,67 лв. с ДДС 3333,33 лв. и № 20/27.08.2009 г. с данъчна основа 16 666,67 лв. с ДДС 3333,33 лв., или общо за периода ДДС в размер на 12 000 лева;

5. по СД по ЗДДС с вх. № 24001120003/12.11.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец октомври 2009 г. по данъчни фактури, издадени от „***" ЕООД - София с ЕИК *********, както следва: фактури № 23/30.10.2009 г. с данъчна основа 18 333,33 лв. с ДДС 3666,67 лв. и № 24/31.10.2009 г. с данъчна основа 11 416,67 лв. с ДДС 2283,33 лв., или общо за периода ДДС в размер на 5 950 лева;

6. по СД по ЗДДС с вх. № 24001126985/11.12.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец ноември 2009 г. по данъчна фактура, издадена от „***" ЕООД - София с ЕИК ********* № 25/30.11.2009 г. с данъчна основа 5650 лв. с ДДС в размер на 1130 лв.;

7. по СД по ЗДДС с вх. № 24001135153/13.01.2010 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец декември 2009 г. по данъчна фактура, издадена от „***" ЕООД - София с ЕИК *********       № 26/29.12.2009 г. с данъчна основа 8 666,67 лв. и  ДДС в размер на 1733,33 лв. и приспаднали неследващ се данъчен кредит за съответните данъчни периоди общо в размер на 92 633,33 лева, представляващи данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери, поради което и на основание чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.6 и т.7,  вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл. 381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.66, ал.1 от НК  ОТЛАГА изтърпяването на наложеното на подсъдимия Р.Д.Д., с п.с., наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Д.Н. – роден  на *** г. в гр. Раднево, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, управител на търговско дружество и земеделски производител, женен, неосъждан,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 10.06.2009 – 13.01.2010 г. в гр. Стара Загора, в съучастие с Р.Д.Д. помежду си като съизвършители и с В.С.Б. като помагач, в условията на продължавано престъпление /в периода от 10.06.2009 г. до 19.08.2009 г. като собственик и управител на „***” ООД - Стара Загора с ЕИК *********, а от 19.08.2009 г. до 13.01.2010 г. като лице осъществяващо фактически дейността на  „***” ЕООД – Стара Загора с ЕИК *********/, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери от „***” ЕООД – Стара Загора с ЕИК *********, чрез използване на счетоводни документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред ТД на НАП - Пловдив – офис Стара Загора - справки-декларации по ЗДДС и прилежащите дневници за покупки с описани в тях данъчни фактури, а именно:

1. по СД по ЗДДС с вх. № 24001080622./10.06.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец май 2009 г. по данъчни фактури, издадени от „***" ЕООД - София с ЕИК *********, както следва: фактури № 288/15.05.2009 г. с данъчна основа 25 000 лв. с ДДС 5000 лв., № 318/20.05.2009 г. с данъчна основа 25000 лв. с ДДС 5000 лв. и № 355/28.05.2009 г. с данъчна основа 25 000 лв. с ДДС 5000 лв., или общо за периода ДДС в размер на 15 000 лева;

2. по СД по ЗДДС с вх. № 24001090468/13.07.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец юни 2009 г. по данъчни фактури, издадени от „***" ЕООД - София с ЕИК *********, както следва: фактури № 1/25.06.2009 г. с данъчна основа 24 166,67 лв. с ДДС 4833,33 лв., № 2/26.06.2009 г. с данъчна основа 20 833,33 лв. с ДДС 4166,67 лв. , № 3/29.06.2009 г. с данъчна основа 20 833,33 лв. с ДДС 4166,67 лв. и №  4/30.06.2009 г. с данъчна основа 16 666,67 лв. с ДДС 3333,33 лв., или общо за периода ДДС в размер на 16 500 лева;

3. по СД по ЗДДС с вх. № 24001095818/11.08.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец юли 2009 г. по данъчни фактури, издадени от „***" ЕООД - София с ЕИК *********, както следва: фактури № 5/18.07.2009 г. с данъчна основа 24 583,33 с ДДС 4916,67 лв., № 6/20.07.2009 г. с данъчна основа 24 583,33 лв. с ДДС 4916,67 лв., № 7/21.07.2009 г. с данъчна основа 24 583,33лв. с ДДС 4916,67 лв., № 8/22.07.2009 г. с данъчна основа 24 166,67лв. с ДДС 4833,33 лв., № 9/23.07.2009 г. с данъчна основа 24 166,67 лв. с ДДС 4833,33 лв. № 10/24.07.2009 г. с данъчна основа 24 583,33 лв. с ДДС 4916,67 лв., № 13/30.07.2009 г. с данъчна основа 24 166,67 лв. с ДДС 4833,33 лв., № 14/31.07.2009 г. с данъчна основа 9 166,67 лв. с ДДС 1833,33 лв., № 15/31.07.2009 г. с данъчна основа 14 100 лв. с ДДС 2820 лв., № 16/31.07. 2009 г. с данъчна основа 7500 лв. с ДДС 1500 лв., или общо за периода

ДДС в размер на 40 320 лева;

4. по СД по ЗДДС с вх. № 24001107039/14.09.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец август 2009 г. по данъчни фактури, издадени от „***" ЕООД - София с ЕИК *********, както следва: фактури № 17/13.08.2009 г. с данъчна основа 18 333,33 лв. с ДДС 3666,67 лв., № 18/18.08.2009 г. с данъчна основа 8 333,33 лв. с ДДС 1666,67 лв., № 19/26.08.2009 г. с данъчна основа 16 666,67 лв. с ДДС 3333,33 лв. и № 20/27.08.2009 г. с данъчна основа 16 666,67 лв. с ДДС 3333,33 лв., или общо за периода ДДС в размер на 12 000 лева;

5. по СД по ЗДДС с вх. № 24001120003/12.11.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец октомври 2009 г. по данъчни фактури, издадени от „***" ЕООД - София с ЕИК *********, както следва: фактури № 23/30.10.2009 г. с данъчна основа 18 333,33 лв. с ДДС 3666,67 лв. и № 24/31.10.2009 г. с данъчна основа 11 416,67 лв. с ДДС 2283,33 лв., или общо за периода ДДС в размер на 5 950 лева;

6. по СД по ЗДДС с вх. № 24001126985/11.12.2009 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец ноември 2009 г. по данъчна фактура, издадена от „***" ЕООД - София с ЕИК ********* № 25/30.11.2009 г. с данъчна основа 5650 лв. с ДДС в размер на 1130 лв.;

 7. по СД по ЗДДС с вх. № 24001135153/13.01.2010 г. и прилежащия дневник за покупки за данъчен период месец декември 2009 г. по данъчна фактура, издадена от „***" ЕООД - София с ЕИК *********       № 26/29.12.2009 г. с данъчна основа 8 666,67 лв. и  ДДС в размер на 1733,33 лв. и приспаднали неследващ се данъчен кредит за съответните данъчни периоди общо в размер на 92 633,33 лева, представляващи данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери, поради което и на основание чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.6 и т.7,  вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 НК, вр. чл. 381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.66, ал.1 от НК  ОТЛАГА изтърпяването на наложеното на подсъдимия Н.Д.Н., с п.с., наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.С.Б. – роден  на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като търговски представител, разведен, неосъждан,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода 09.07.2009 г. – 14.12.2009 г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, в съучастие - като помагач, умишлено улеснил извършителите Р.Д.Д. и Н.Д.Н. /в периода 09.07.2009 г.- 19.08.2009 г. като собственици и управители на „***” ООД - Стара Загора с ЕИК 123669275, а до 14.12.2009 г. Р.Д. като пълномощник, а Н.Н. като лице осъществяващо фактически дейността на „***” ЕООД - Стара Загора с ЕИК *********/ да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения на „***“ ЕООД - Стара Загора с ЕИК ********* по ЗДДС в особено големи размери - 75 900 лева, за данъчни периоди от месец юни до месец ноември 2009 г. включително, като чрез използване на счетоводни документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред ТД на НАП - Пловдив – офис Стара Загора - справки-декларации по ЗДДС на „ ***“ ЕООД с ЕИК *********  с вх. № 1087527/09.07.2009 г. за данъчен период м.06.2009 г., вх. №  1097472/12.08.2009 г. за данъчен период м.07.2009 г., вх. № 1105049/11.09.2009 г. за данъчен период м.08.2009 г., вх. № 24001119635/12.11.2009 г. за данъчен период м.10.2009 г. и вх. № 24001130417/14.12.2009 г. за данъчен период м.11.2009 г. и прилежащите КЪМ горните дневници за продажби с вписани в последните 22 броя данъчни фактури за доставки към „***" ЕООД - София с ЕИК *********, удостоверяващи недействителни сделки и с неправомерно начислен по тях ДДС, създал възможност за неверни счетоводни записвания в дневниците на „***" ЕООД - София с ЕИК ********* за покупки и за продажби, като в последните са отразени данъчни фактури за доставки към „***” ООД/ЕООД с ЕИК 123669275 по недействителни сделки, въз основа на които извършителите Р.Д. и Н.Н. са приспаднали неследващ се данъчен кредит по ЗДДС на „***” ЕООД - Стара Загора с ЕИК ********* за данъчни периоди м.юни - м.ноември 2009 г. включително общо в размер на 75 900 лева, поради което и на основание чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.6 и т.7,  вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл. 381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.1 и ал.4 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.66, ал.1 от НК  ОТЛАГА изтърпяването на наложеното на подсъдимия В.С.Б., с п.с., наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: 1 бр. печат сив на цвят с надпис отстрни «IDEAL»310 R на фирма "***" ЕООД гр. Ст.Загора и 1бр.касов апарат марка "Елит Мйкро LT-01" с бар код № 500185000029 с пр.№ 4750 сив на цвят,обозначен като обект №2 ДА СЕ УНИЩОЖАТ,  като вещи с незначителна стойност.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: 1 бр. печат на фирма "Си Ен Груп" ООД гр.Ст.Загора, синьобял корпус и 1 бр. печат на фирма "***" ООД гр.Ст.Загора, чернобял корпус ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика на „***“ ООД – свидетеля В.С.В..

 

Всички останали ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – договори, приемо-предавателни протоколи, банкови документи, фактури и други съставляващи писмени актове НА ОСНОВАНИЕ чл.112, ал.4 от НПК ДА СЕ ОСТАВЯТ към делото, както следва:

1. договор № Ю-ВТ-402-1588 за удостоверителни услуги от 24.07.2009г. между "Банксервиз" АД и "Спейс" ЕООД;

2.       приемо-предавателен протокол за електронен подпис, и комплект карточетец и смарт - карта от 27.07.2009г. към договор № Ю-ВТ-402-1588 ;

3.       договор за отговорно пазене от 01.07.2009г. между "ЗИ" -Ст.Загора и "Спейс" ЕООД;

4.       приемо-предавател протокол за приемане и предаване на материални ценности между "Спейс" ЕООД и "ЗИ " гр.Ст.Загора от 17.07.2009г.;

5.       приемо-предавател протокол за приемане и предаване на материални ценности между "Спейс" ЕООД и "ЗИ " гр.Ст.Загора от 20,08.2009г.;

6.       приемо-предавател протокол за приемане и предаване на материални ценности между "Спейс" ЕООД и "ЗИ " гр.Ст.Загора от 24.08.2009г.;

7.       приемо-предавател протокол за приемане и предаване на материални ценности между "Спейс" ЕООД и "ЗИ " гр.Ст.Загора от 20.08.2009г.;

8.       договор за наем от 02.06.2010г. между "Спейс" ЕООД и "Интермедияконсулт" ЕООД;

9.       договор за наем на недвижим имот от 02.03.2010г. между "Интермедия Консулт" ЕООД и "Спейс" ЕООД;

10.   договор за наем на недвижим имот от 01.03.20 10г. между Владимир Колев Колев и "Интермедия Консулт" " ЕООД;

11.   писмено предизвестие от 30.04.2010г. за прекратяване на договора от 01.03.2010г.;

12.   договор за наем на бетонирана площадка от 15.06.2009г. между "ЗИ " гр.Ст.Загора и "Си ен Груп" ООД;

13.   писмено предизвестие 13.07.2009г за прекратяване на договора от 15.06.2009г.;

14.   договор за паричен заем в размер на 50 000 лв. между Р.Д.Д. й „Интермедия Консулт“ ЕООД от 27.07.2009г.;

15.   приемо -предавателен протокол за сумата от 50 000 лв. от 27.07.2009г.;

16.   2бр. разписки от 31.07.2009г. за връщане на суми от заемателя по договора за паричен заем ,за сумите съответно от 39 000лв. и 76,72 лв.;

17.   2бр. разписки от 01.10.2009г. за връщане на суми от Заемателя по договора за паричен заем ,за сумите съответно от 11000 лв. и 257,42 лв.;

18.   фактура № 5/ 31.05.2010 r. издадена от "Интермедия Консулт "ЕООД на "Спейс" ЕООД на стойност 12743 лв. с ДДС -плащане по договор от 02.03.2010г.;

19.   фактура № 4 / 28.04.2010г. издадена от "Интермедия Консулт "ЕООД на "Спейс" ЕООД на стойност 25 272 лв. с ДДС-плащане по договор от 02.03.2010г.;

20.   вносна бележка до ЦКБ от 05.10.2010г. за сумата от 25 272 лв. в полза на "Интермедия Консулт" ЕООД и вносител Р.Д.Д.;

21.   вносна бележка до ЦКБ от 05.10.20Юг. за сумата от 1000 лв. в полза на "Интермедия Консулт" ЕООД и вносител Р.Д.Д.;

22.   вносна бележка до ЦКБ от 05.10.2010г. за сумата от 12 743лв. в полза на "Интермедия Консулт" ЕООД и вносител Р.Д.Д.;

23.   вносна бележка до ЦКБ от 05.10.2010г. за сумата от 78.04лв. в полза на "Интермедия Консулт" ЕООД и вносител Р.Д.Д.;

24.   нареждане-разписка от 05.10.2010г. за сумата от 39015 лв. от Р.Д.Д., като представител на "Интермедия Консулт "ЕООД;

25.   вносна бележка до ЦКБ от 05.10.2010г. за сумата от 25 272.00лв. в полза на "Интермедия Консулт" ЕООД и вносител Р.Д.Д.;

26.   вносна бележка до ЦКБ от 05.10.210г. за сумата от 1000лв. в полза на "Интермедия Консулт" ЕООД и вносител Р.Д.;

27.   вносна бележка до ЦКБ от 05.10.2010г. за сумата от 12 743.00лв. в полза на "Интермедия Консулт" ЕООД и вносител Р.Д.Д.;

28.   договор за покупко -продажба от 23.03.2010г. на мобилен телефон от "Си Ен Груп "ЕООД на Н.Д.Н.;

29.   1бр. приемо-предвателен протокол от 23.03.2010г. към договор за покупко -продажба от 23.03.2010г.;

30.   фактура № 278/ 23.03.2010r. издадена от "Си Ен Груп " ЕООД на Н.Д.Н. за продажба на телефон на стойност 600.00лв. с ДДС с приложен към нея касов бон;

31.   втори екземпляр на фактура № 278/ 23.03.201 0г. издадена от "Си Ен Груп " ЕООД на Н.Д.Н. за продажба на телефон на стойност 600.00лв. с ДДС;

32.   договор за покупко -продажба от 23.03.2010г. на мобилен телефон от "Си Ен Груп "ЕООД на Р.Д.Д.;

33.   1бр. приемо-предвателен протокол от 23.03.2010г. към договор за покупко -продажба от 23.03.2010г.;

34.   фактура № 277/ 23.03.2010г. издадена от "Си Ен Груп " ЕООД на Р.Д.Д. за продажба на телефон на стойност 600.00лв. с ДДС с приложен към нея касов бон;

35.   втори екземпляр на фактура №277/ 23.03.2010г. издадена от "Си Ен Груп " ЕООД на Р.Д.Д. за продажба на телефон на стойност 600.00лв. с ДДС;

36.   сертификат от 25.02.2010г. издаден от "Космо България Мобайл " на "Си Ен Груп "ЕООД;

37.   договор за мобилни услуги от 25.02.2010г. между "Си Ен Груп "ЕООД и "Космо България Мобайл";

38.   приложение към договор за мобилни услуги от 25.02.201 г. между "Си Ен Груп "ЕООД и "Коемо България Мобайл";

39.   фактура № 1080670/ 27.07.2009г. издадена от "Банксервиз"АД гр.София на "Спейс" ЕООД относно издаване н ел.подпис, заедно с касов бон;

40.   фактура № **********/ 01.09.2009г. издадена от "Интернет Груп" ООД гр.Ст.Загора на "Спейс" ЕООД относно доставка на интернет услуга,заедно с касов бон;

41.   фактура № **********/ 01.10.2009г. издадена от "Интернет Груп" ООД гр.Ст.Загора на "Спейс" ЕООД относно доставка на интернет услуга, заедно е касов бон;

42.   фактура №263/01.10.2009г. издадена от "Си Ен Груп" ЕООД на "Спейс" ЕООД за сумата от 30000.00лв с ДДС на основание договор от 01.10.2009г.;

43.   фактура № 266/ 03.11.2009г. издадена от "Си Ен Груп" ЕООД на "Спейс" ЕООД за сумата от 3600 лв с ДДС на основание доставка с приложен приемо-предавателен протокол;

44.   РКО, фискален бон и квитанция от 16.11.2009г,всички към фактура № 266/03.11.2009г.;

45.   приемо-предавателен протокол от 17.07.2009г. за предаване на машини от "Си Ен Груп " на "Спейс";

46.   договор за търговска продажба на машини по опис от 16.07.2009г. сключен между "Си Ен Груп" ООД и "Спейс"ЕООД;

47.   фактура № 244/ 16.07.2009г. ,издадена от "Си Ен Груп" ООД на "Спейс" на стойност 17 310.00лв. с ДДС на основание договор за продажба на машини от 16.07.2009г. с касов бон към нея;

48.   фактура № 245/17.07.2009г. ,издадена от "Си Ен Груп" ООД на "Спейс" на стойност 17 310.00лв. с ДДС на основание договор за продажба на машини от 16.07.2009г. с касов бон към нея;

49.   опис на машини към договора за продажба на машини от 16.07.2009г. ,съгласно съставена фактури № 245/ 17.07.2009г.;

50.   фактура № 241/ 14.07.2009г. издадена от "Си Ен Груп" ООД на "Спейс" на стойност 6000.00лв. с ДДС на основание доставка на автомобил "Форд Транзит"с касов бон към нея;

51.   фактура № 242/ 14.07.2009г. издадена от "Си Ен Груп" ООД на "Спейс" на стойност 6000.00лв. с ДДС на основание доставка на автомобил "Форд Транзит"с касов бон към нея;

52.   ф-ра № 224/15.06.2009г.;

53.   договор за изработка от 28.04.2009г. и приложения относно доставката по ф-ра № 224/15.06.2009г.;

54.   договор за изработка от 29.04.2009г. и приложения относно доставката по ф-ра № 224/15.06.2009г.;

55.    искане за отпускане на материални ценности от склад във връзка с доставката по ф-ра №224/15.06.2009г.;

56.   ф-ра №228/29.06.2009г.;

57.    ф-ра №229/29.06.2009г.;

58.    ф-ра №230/29.06.2009г.;

59.   . ф-ра №231/29.06.2009г.;

60.   ПКО с прикрепени към него копия от 3бр. фискални бонове по ф-ри №№ 228,229,231;

61.   ф-ра №232/29.06.2009г.;

62.   ПКО № 86/26.08.2009г.за плащане по ф-ра №230;

63.   ПКО№87/26.08.2009г. за плащане по ф-ра №232;

64.   копия на 2бр. фискални бонове за плащане по ф-ри № 230, 232;

65.   счетоводно извлечение;

66.   ф-ра №233/29.06.2009г.;

67.   ф-ра №4 /30.06.2009г.;

68.   ф-ра №5 /30.06.2009г.;

69.   протокол и искане за отпускане на МЦ от склад за доставката по ф-ра № 5;

70.   ф-ра №6/30.06.2009г. ,заедно с протокол и искане за отпускане на МЦ от склад;

71.   ф-ра №53/01.06.2009г.;

72.   ф-ра № 14019/01.06.2009г. заедно с прикрепен към нея фискален бон;

73.   ф-ра №303984/01.06.2009г. заедно с прикрепен към нея фискален бон;

74.   приемо-предавателен протокол от 02.06.2009г.;

75.   ф-ри № 2458/05.06.2009г.; 4660/09.06.2009г.; 37274/09.06.2009г.; 14240/18.06.2009г.; 2500/22.06.2009г.; заедно с прикрепени към тях фискални бонове;

76.   ф-ра № 1/25.06.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

77.   ф-ра № 2/26.06.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

78.   ф-ра № 3/29.06.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

79.   ф-ра № 4/30.06.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

80.   РКО № 72/19.06.2009г., заедно с прикрепени към него фискални бонове;

81.   РКО № 70/26.06.2009г., заедно с прикрепени към него фискални бонове;

82.   ф-ра № 234/02.07.2009г., заедно с протокол към нея и поръчка;

83.   ф-ра № 235/02.07.2009г., заедно с протокол към нея и искане за отпускане на МЦ;

84.   ф-ра № 236/07.07.2009г. заедно с протокол към нея и КСС оригинали;

85.   ф-ра № 237/08.07,2009г.;

86.   Ф-ра № 238/09.07.2009г.;

87.   Ф-ра № 239/10.07.2009г. заедно с предварителен договор към нея оригинали;

88.   ф-ра № 240/14.07.2009г. заедно със счетоводна справка към нея неподписани;

89.   договор за доставката по ф-ра №240;

90.   ф-ра № 241/14.07.2009г. в оригинал заедно със счетоводна справка към нея неподписана;

91.   договор за доставката по ф-ра №241;

92.   ф-ра № 242/14.07.2009г. в оригинал заедно със счетоводна справка към нея;

93.   договор за доставката по ф-ра №242;

94.   ф-ра№ 243/14.07.2009г.;

95.   договор за доставката по ф-ра №243;

96.   ф-ра № 7/16.07;2009г. заедно с ПКО и прикрепен към него копие от фискален бон и ръкописна бележка и искане за отпускане на МЦ и протоколи;

97.   ф-ра № 244/16.07.2009г.;

98.   Ф-ра № 245/17.07.2009г. с опис и договор от 16.07.2009г. в оригинал и приемо -предавателен протокол и счетоводни справки;

99.   Ф-ра № 246/17.07.2009г.;

100.                      ф-ра № 247/17.07.2009г.;

101.                      ф-ра № 248/20.07.2009г. заедно с прикрепен към нея фискален бон и счетоводни справки;

102.                      ф-ра № 249/20.07.2009г. заедно с счетоводна справка;

103.                      ф-ра № 250/21.07.2009г. неподписана;

104.                      ф-ра № 251/28.07.2009г.в оригинал заедно със счетоводна справка, декларация/копие/ и договор;

105.                      ПКО с прикрепени към тях копия от фискална бонове;

106.                      ф-ри № 14566/01.07.2009г.; 14567/01.07.2009г.; 5531/03.07.2009г.; 2033/03.07.2009; 2034/03.07.2009; 280/09.07.2009г. заедно с прикрепени към тях фискални бонове;

107.                      ф-ра № 10469/14.07.2009г. и сметка;

108.                      ф-ра № 7439760/15.07.2009г.;

109.                      ф-ра № 5/18.07.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

110.                      ф-ра № 6/20.07.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

111.                      ф-ра № 7/21.07.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

112.                      ф-ра № 8/22.07.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

113.                      ф-ра № 9/23.07.2009г. ,издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

114.                      ф-ра № 10/24.07.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

115.                      ф-ра № 13/30.07.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

116.                      ф-ра № 14/31.07.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

117.                      ф-ра № 15/31.07.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД гр.София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

118.                      РКО неподписан № 83/03.08.2009г. за плащане на "Антонова Консулт" на сумата от 9000.00 лв.;

119.                      ф-ра № 16/31.07.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД -София заедно с прикрепен към нея фискален бон;

120.                      РКО неподписан, заедно с прикрепен към него фискален бон, РКО неподписан;

121.                      разписка - оригинал за сумата от 96000.00лв. за плащане от "Си Ен Груп" на Венко Велков Кунов на основание "връщане на заем”;

122.                      ръкописна бележка с пресмятания за лихви по заем;

123.                      РКО - оригинал за сумата от 6691 00лв. за плащане от "Си Ен Груп" на Венко Кунов на основание "лихви по заем”;

124.                      2бр. РКО -неподписани и вносни бележки към "Си Банк" в оригинал;

125.                      ф-ра№ 8 /04.08.2009г. 3бр.;

126.                      ф-ра № 252 /07.08.2009г.;

127.                      ф-ра № 253/18.08.2009г. неподписана;

128.                      ф-ра № 254/19.08.2009г. оригинал, заедно със счетоводна справка, договор за покупко-продажба на МПС оригинал и ПКО;

129.                      ф-ра № 257/20.08.2009г. оригинал заедно със счетоводна справка и приемо-предавателен протокол;

130.                      ф-ра № 255/20.08.2009г.;

131.                      ф-ра № 256/20.08.2009г. оригинал, заедно със счетоводна справка и приемо-предавателен протокол;

132.                      ф-ра № 258/24.08.2009г. оригинал с приемо-предавателен протокол;

133.                      ф-ра №259/28.08.2009г. оригинал с договор за услуга;

134.                      ф-ра № 260/28.08.2009г. неподписана, заедно с ПКО и прикрепен към него касов бон;

135.                      ф-ра №261/31.08.2009г. неподписана, заедно с ПКО и прикрепен към него касов бон;

136.                      Збр. вносни бележки за внасяне на суми по сметка на "Си Ен Груп" от Маргарита Вълкова;

137.                      ПКО и копие от 2бр. фискални бона;

138.                      ф-ра № 85/11.08.2009г., заедно с прикрепен към нея фискален бон;

139.                      ф-ра № 17/13.08.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД, заедно с прикрепен към нея фискален бон;

140.                      ф-ра № 18/18.08.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД, заедно с прикрепен към нея фискален бон;

141.                      ф-ра № 19/26.08.2009г. издадена от "Антонова Консулт" ЕООД., заедно с прикрепен към нея фискален бон;

142.                      ф-ра № 20/27.08.2009г., издадена от "Антонова Консулт" ЕООД, заедно с прикрепен към нея фискален бон;

143.                      ф-ри № 83262/27.08.2009г.; 2626/28.08.2009г., оригинали, заедно с прикрепени към тях фискални бонове;

144.                      РКО неподписан;

145.                      нотариална сметка №2760/19.08.2009г. , издадена от нотариус Весела Драгиева;

146.                      ф-ра № 262/23.09.2009г. неподписана;

147.                      ф-ра № 91669/28.09.2009г. оригинал с прикрепен касов бон, ф-ра № 2198/24.09.2009г. оригинал с прикрепен бон;

148.                      РКО/22-09-09г.,  неподписан;

149.                      ф-ра № 263/01.10.2009г. оригинал с прикрепен ПКО 2бр.,копия от 2бр.касов бон;

150.                      ф-ра № 264/23.10.2009г. неподписана;

151.                      ф-ра № 265/30.10.2009г. оригинал, заедно с ръкописна бележка, искане за отпускане на МЦ и протокол;

152.                      ф-ра № 1393/10.10.2009г. оригинал;

153.                      ф-ра № 23/30.10.2009г. оригинал издадена от "Антонова Консулт" ЕООД ,заедно с прикрепен фискален бон;

154.                      ф-ра № 24/31.10.2009г. оригинал издадена от "Антонова Консулт" ЕООД , заедно с прикрепен фискален бон;

155.                      РКОот19.10.2009г.;

156.                      РКО от 20.10.2009г. с прикрепен фискален бон;

157.                      РКО от 20.10.2009г.;

158.                      ф-ра № 266/03.11.2009г., заедно с приемо-предавателен протокол -оригинал , ПКО и прикрепено към него копие от фискален бон;

159.                      ф-ра № 267/17.11.2009г., заедно с протокол и искане за отпускане на МЦ;

160.                      ф-ра № 268/17.11.2009г.;

161.                      кредитно известие №269/25.11.2009г.;

162.                      ф-ра № 270/25.11.2009г.;

163.                      ф-ра № 271/30.11.2009г. заедно с договор оригинали;

164.                      ф-ри №№ 38 807/04.11.2009г.; 7/17.11.2009г. заедно с прикрепени към тях фискални бонове;

165.                      ф-ра № 25/30.11.2009г. оригинал издадена от "Антонова Консулт" ЕООД, заедно с прикрепен фискален бон;

166.                      счетоводни извлечения;

167.                      2бр. ПКО неподписани;

168.                      ф-ра № 272/16.12.2009г. неподписана;

169.                      ф-ра № 273/30.12.2009г. оригинал с прикрепен ПКО и копие от фискален бон;

170.                      ф-ра № 274/30.12.2009г. оригинал с прикрепен ПКО и копие от фискален бон;

171.                      ПКО с прикрепен към него копия от фискални бонове-2бр.;

172.                      ф-ра № 26/29.12.2009г. оригинал издадена от "Антонова Консулт" ЕООД , заедно с прикрепен фискален бон;

173.                      2бр. РКО неподписани;

174.                      ф-ра № 188/26.01.2009г.;

175.                      ф-ра № 191/31.01.2009г. в оригинал заедно с ПКО и квитанция към нея и копие от фискален бон;

176.                      ф-ра № 203/19.02.2009г.- неподписана с искане за отпускане на МЦ и ръкописна бележка;

177.                      ф-ра № 202/19.02.2009г.;

178.                      поръчки от 05.02.2009г.; 24.02.2009г. за врати;

179.                      ф-ра № 206/ 05.03.2009г., заедно с поръчка и оферти, искане за отпускане на МЦ с прикрепени към тях ръкописни бележки;

180.                      ф-ра № 207/ 06.03.2009г. /копие/ заедно с протокол, договори за изработка;

181.                      ф-ра №208/06.03.2009г. /копие/ заедно с протокол, договори за изработка и оферти и ПКО с прикрепено към него копие от фискален бон, поръчки;

182.                      ф-ра № 209/06.03.2009г. /копие/ заедно с протокол, договор за изработкиа , оферта, искане за отпускане на МЦ, поръчка;

183.                      ф-ра № 210/ 17.03.2009г. оригинал с прикрепена към нея ръкописна бележка;

184.                      ф-ра № 211/24.03.2009г.;

185.                      ф-ра № 212/31.03.2009г.;

186.                      ПКО неподписан;

187.                      ф-ри № № 1157/ 06.03.2009г.; 1573/09.03.2009г; 10150/12.03.2009г.; 1617/16.03.2009г; 1631/18.03.2009г; 173/24.03.2009г.; -оригинали, заедно с прикрепени към тях фискални бонове;

188.                      ф-ра № 232/26.03.2009г., издадена от "Пивот Интернешънъл Груп" ООД за доставки до Румъния в оригинал;

189.                      ф-ри № № 2055/27.03.2009г.; 1694/27.03.2009г; 1698/30.03.2009г. -оригинали , заедно с прикрепени към тях фискални бонове;

190.                      РКО заедно с вносни бележки;

191.                      поръчка от 19.03.2009 г.;

192.                      ф-ра №213/07.04.2009г. заедно с протокол и договор и КСС;

193.                      ф-ра № 214/13.04.2009г. заедно с ПКО неподписани с  прикрепен към него копие от фискален бон;

194.                      ф-ри № 12959/01.04.2009г.,3428/02.04.2009г.,189/06.04.2009г.,

 

заедно с консигнационен протокол и фискални бонове и вносни бележки за плащане;

195.                      ф-ри № 4965/09.04.2009г.; 3408/13.04.2009г.; 1224/16.04.2009г.; 3711/21.04.09г.; 5097/23.04.09г.; 791/27.04.09г.; 27544/30.04.2009г.; оригинали заедно с прикрепени към тях фискални бонове;

196.                      ф-ра № 1/15.05.2009г. заедно с приемо-предавателен протокол за доставката по нея;

197.                      ф-ра № 219/19.05.2009г., протокол за доставката по нея, искане за отпускане на МЦ и прикрепени ръкописни схеми и бележки;

198.                      ф-ра № 2/20.05.2009г.; заедно с приемо-предавателен протокол за доставката по нея;

199.                      ф-ра № 220/22.05.2009г.;

200.                      ф-ра № 3/28.05.2009г.; заедно с приемо-предавателен протокол за доставката по нея;

201.                      ПКО с прикрепени към тях копия от фискални бонове,отразяващи плащания по фактури №№1,2,3 от м. май 2009г.;

202.                      ф-ра №222/30.05.2009г.;

203.                      ф-ри № 13582/07.05.09г.; *********/09.05.09г.; *********/08.05.09г. – оригинали, с прикрепени към тях фискални бонове;

204.                      ф-ра №1119/14.05.2009г.;

205.                      ф-ри № 3571/19.05.2009г.; 8057/20.05.09г.; оригинали заедно с прикрепени към тях фискални бонове и експедиционна бележка към последната от тях;

206.                      ф-ра № 831/20.05.2009г.; оригинал с прикрепен фискален бон;

207.                      ф-ра № 53/22.05.2009г.; оригинал с прикрепен към нея фискален бон, ръкописна бележка и протокол за доставката по нея;

208.                      ф-ра № 1087/27.05.2009г.; оригинал с прикрепен фискален бон;

209.                      ф-ра № 2549/28.05.2009г.;

210.                      ф-ра № 3397/30.05.2009г. с прикрепен фискален бон;

211.                      РКО за извършено плащане на "Kocмо България Мобайл" ЕАД с изписани бележки на гърба;

212.                      отчети от ЕКФП;

213.                      ръкописни бележки;

214.                      протокол от Общо събрание на "Си ЕН Груп" ООД ,заедно с РКО за изплащане на дивиденти;

215.                      счетоводни извлечения;

216.                      ръкописни бележки;

217.                      приемо-предавателен протокол от 17.12.2008г.;

218.                      копие от фискален бон;

219.                      ПКО неподписан за плащане от "Михайлов "ЕООД;

220.                      искания за отпускане на МЦ и сметка —неподписани;

221.                      ф-ра № 275/ 18.01.2010Г. издадена от "Си ЕН Груп";

222.                      ф-ра № 276/18.0.1.2010г. издадена от "Си ЕН Груп" неподписана;

223.                      ПКО с прикрепени към тях копия от фискални бонове за плащния от "Мототехника", "АС-Ст.Загора" АД и "Санди 22007"ЕООД;

224.                      РКО неподписан;

225.                      вносни бележки за внасяне на суми по сметка на Си Ен Груп";

226.                      приемо-предавателен протокол между "ВИП Консулт" ООД и Си ЕН Груп" ООД;

227.                      нареждания за теглене на суми от сметка на Си ЕН Труп" ООД;

228.                      искане от НАП;

229.                      насрещна проверка на Си Ен Труп" ООД във връзка с ревизия на "Санди 2007";

230.                      разписки за наем между Р. Д. и "Санди 2007" ЕООД;

231.                      договор за наем на недвижим имот между Си Ен Груп" ООД и Владимир Колев Колев от гр.Кърджали;

232.                      оборотна ведомост на Си Ен Груп" ООД от м.01. до м.05.08г.;

233.                      свидетелство за регистрация на касов апарат на Си Ен Груп" ООД, договор за сервизно обслужване и уведомление до НАП;

234.                      паспорт на касов апарат на "Си Ен Груп";

235.                      съобщения за доброволно изпълнение, наказателни постановления, вносни бележки на "Си Ен Груп" ООД и удостоверения;

236.                      договор за заем от 19.03.2009г. между Владимир Владимиров и "Си Ен Груп" ООД за сумата от 15000лв. заедно с приемо -предавателен протокол и допълнително споразумение;

237.                      документи относно прехвърляне на дружествените дялове на "Си ЕН Груп" ООД на Владимир Владимиров;

238.                      счетоводни справки и отчети на "Си ЕН Груп" ООД;

239.                      документи относно насрещна проверка на Си ЕН Груп" ООД във връзка с ревизия на "Спейс"ЕООД;

240.                      СД по ЗДДС на Си Ен Груп" ООД;

241.                      АПВ;

242.                      заявление за подаване на документи по ел.път;

243.                      информация относно ел.подпис;

244.                      СД по ЗДДС и счетоводни справки;

245.                      договори,възлагат. писма,приемо-предавателни протоколи;

246.                      фактури в оригинал издадени на "Си Ен Груп" ООД за доставка на услуги и стоки през 2009г.;

247.                      РКО заедно с прикрепен към него фискален бон от "Жорж Консулт БГ", издаден на 19.06.2009г. за сумата от 30 000.00лв.;

248.                      фактура № 355 /28.05.2009г., издадена на "Си Ей Груп" ООД от "Жорж Консулт БГ", с приемо-предавателен протокол;

249.                      РКО заедно с прикрепен към него фискален бон от "Жорж Консулт БГ", издаден на 16.06.2009г. за сумата от 30 000.00лв.;

250.                      фактура №318/20.05.2009г.,издадена на "Си Ен Груп" ООД от "Жорж Консулт БГ", с приемо-предавателен протокол;

251.                      РКО заедно с прикрепен към него фискален бон от "Жорж Консулт БГ" , издаден на 15.06.2009г. за сумата от 30 000.00лв.;

252.                       фактура № 288 /15.05.2009г.,издадена на "Си Ен Груп" ООД от "Жорж Консулт БГ", с приемо-предавателен протокол;

253.                      фактури в оригинал издадени на "Си Ен Груп" ООД за доставка на услуги и стоки през 2009г.;

254.                      документи относно трудово правоотношение между "Си Ен Груп" ООД и Сашо Илиев Антонов ЕГН **********;

255.                      документи относно трудово правоотношение между "Си Ен Груп" ООД и Искрен Георгиев Петков ЕГН **********;

256.                      документи относно трудово правоотношение между "Си Ен Груп" ООД и Маргарита Василева Вълкова ЕГН **********;

257.                      книга за дневните финансови отчети на "Си Ен Груп" ООД, започната на 01.01.09г. с прикрепени фискални бонове съдържаща общо 185 /сто осемдесет и пет/ листа;

258.                      Договор за превоз от 26.01.2009 г. между "Си Ен Груп" ООД и „Пивот Интернешънъл груп“ ООД, ведно с график за подаване на товарни автомобили;

259.                      Споразумение от 26.03.2009 г. между "Си Ен Груп" ООД и „Пивот Интернешънъл груп“ ООД;

260.                      Договор за отдаване под наем на недвижим имот от 20.02.2006 г. между Земеделски Институ- Ст.Загора  и "Си Ен Груп" ООД;

261.                      Дневник за продажбите от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.;

262.                      Протокол  на НАП Стара Загора № 900378 от 27.03.2009 за извършена ревизия;

263.                      Постановление от 29.01.2010 г. на НАП Стара Загора за налагане на обезпечителни мерки;

264.                      Фактура № 215/28.02.2009 издадена на "Си Ен Груп" ООД за извършване на международен транспорт;

265.                      Фактура № 232/26.03.2009 издадена на "Си Ен Груп" ООД за извършване на международен транспорт;

266.                      Описи за наличности към 31.12.2008 г.;

267.                      Договор за паричен заем от 01.05.2008 г. между Венко В. Кунов и Н. Д. Н., с разписка за получена сума;

268.                      Договор за паричен заем от 05.05.2007 г. между Венко В. Кунов и Н. Д. Н., с разписка за получена сума;

269.                      Договор за паричен заем от 02.02.2006 г. между Венко В. Кунов и Н. Д. Н.,с разписки за получени суми;

270.                      Договор за паричен заем от 12.07.2009 г. между Венко В. Кунов и "Си Ен Груп" ООД, ведно с разписки за получени суми, оригинал на договор и една разписка, копия на разписки;

271.                      договор за наем на недвижим имот между "Си Ен Груп" ООД и "Минерал 2000" и фактури по договора;

272.                      ръкописни бележки с изписан текст - Димитър Господинов Димитров ЕГН ********** ,нотариус Весела Драгиева ,"Веге интеркомерс" и "Дитрон".

 

ОСЪЖДА подсъдимия Р.Д.Д., с п.с., ДА ЗАПЛАТИ направените по делото в хода на досъдебното производство разноски в размер на 2020,06 лева /две хиляди и двадесет лева и шест стотинки/ в полза на Министерство на вътрешните работи по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора. 

 

ОСЪЖДА подсъдимия Н.Д.Н., с п.с., ДА ЗАПЛАТИ направените по делото в хода на досъдебното производство разноски в размер на 2020,06 лева /две хиляди и двадесет лева и шест стотинки в полза на Министерство на вътрешните работи по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора. 

 

ОСЪЖДА подсъдимия В.С.Б., с п.с., ДА ЗАПЛАТИ направените по делото в хода на досъдебното производство разноски в размер на 2020,06 лева /две хиляди и двадесет лева и шест стотинки в полза на Министерство на вътрешните работи по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора. 

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 71/2018 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                       2.