Решение по дело №108/2008 на Окръжен съд - Шумен

                     

                                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                            №  279

 

                                          гр. Шумен , 20.11.2009 год.

 

                                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският окръжен съд  в публичното съдебно заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                                Председател:     Р.Хаджииванова

 

при секретаря Ан.А.,  като разгледа докладваното от съдия Р.Хаджииванова гр.дело №108 по описа за 2008 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.28 от ЗОПДИППД.

       Постъпило е мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Р.А.Р. и съпругата му Д.И.Р. за отнемане в полза на държавата на подробно описано в искането имущество, на стойност 383936лв..  Излага се, че въз основа на уведомление от ШОС с изх.№133/06.03.2006г., за извършено престъпление по чл.244, ал.1 вр. с ал.1 от НК от Р.А.Р., с решение №30/31.01.2007г. на комисията, било образувано производство за установяване на имущество придобито от престъпна дейност. Престъплението, за което Р. бил признат за виновен, с влязла в сила присъда, попадало в предметния обхват на чл.3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД. При извършената проверка било установено, че  Р. и съпругата му Д.Р., през проверявания период 1982г.-2006г. били придобили недвижимо имущество- десет, подробно описани имота и движимо имущество –пет МПС, по възмезден начин, при условията на СИО, тяхна собственост към момента на подаване на искането, за което не са установени законни доходи. През същия период са придобили и отчуждили недвижимо имущество- девет недвижими имота и движимо имущество- девет МПС, по възмезден начин,  в режим на СИО, за придобиването на което не са установени законни доходи. През периода е придобито и едно МПС, което впоследствие е бракувано.  През периода 1982г.-2006г., Р. имал общ доход по данъчни декларации 7866.37лв. или 204.1МРЗ, внесъл е данъци в размер на 887лв. или 9.42МРЗ, общият му осигурителен доход за 09.2005г.-12.2006г. е 3520лв. или 22.37МРЗ, а общия му трудов доход бил 12391лв. или 98.05МРЗ. Д.Р. имала общ доход по данъчни декларации 138.54лв. или 1.4МРЗ, осигурителен доход за периода 1997г.-2007г. в размер на 5104.61лв. или 52.91МРЗ. и трудови доходи за периода 23.07.1981г.-09.04.1991г. в размер на 16095лв. или  133.71 МРЗ и за периода 09.04.1991г.-09.12.1991г.-2391лв или 4.53МРЗ. Същите били титуляри и на банкови сметки с обща наличност 7601.22лв.. Установено било също, че за периода 01.01.1997г.-31.12.2006г. Р. е осъществил седем задгранични пътувания, а Р. - три , като разходът за осъществяването им възлизал на 14300лв. или 179МРЗ. Минималната издръжка за семейството на ответниците по данни на НСИ за периода 01.01.1982г.-31.12.2006г. възлизала общо на 1624.94МРЗ. Извършеният икономически анализ  показвал, че през проверявания период Р. и съпругата му са реализирали приход в размер общо на 1012.74МРЗ, а са извършили разходи в размер на 6661.82МРЗ. Т.е. явявала се отрицателна разлика от 5649.08МРЗ, представляваща значителна стойност, съгласно §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД. Според събраните от ТД-Варна доказателства, липсвали данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество. Предвид изложеното комисията счита, че били налице предпоставките на чл.4, ал.1 и ал.2, чл.9, чл.10 от ЗОПДИППД, поради което моли, да бъде отнето в полза на държавата имущество на Р. и Д. Рачеви на обща стойност 383936лв., както следва:   апартамент № 24, на пети жилищен етаж, в жилищна сграда ППП — блок № 3,построен върху държавна земя - парцел I и VI, в квартал 287- 288 по плана на гр.Шумен, бул. "***", със застроена площ от 71. 67 кв. м., заедно с избено помещение №, със застроена площ от 8. 10 кв. м., ведно с 1819/100. 000 ид. ч. от общите части на сградата и 606/100. 000 идеални части от правото на строеж, закупен нотариален акт № 69, том IX, н. дело № 2354/19. 12. 1991 г.; апартамент № 8 "А" на партерния етаж, на улица "Хан Крум" № 2, от жилищен блок, в квартал 149, със застроена площ от 85. 38 кв. м. ведно с принадлежащото му ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/, със застроена площ от 10. 70 кв. м. /десет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: от изток - общ коридор, от запад - дворно място, от север - таван № 5, от горе - покрив, от долу - 4 жил. етаж, ведно с избено помещение № 9, със застроена площ от 7. 40 кв. м., както и 2374/100000 ид. ч. от общите части на сградата, като блокът е построен в държавен парцел № 7, кв. 149 по плана на гр. Шумен, закупен с нотариален акт № 184, том IV, н. дело№ 1734/16. 05. 1996 г.;първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от: две спални,хол, кухня и тоалетна със самостоятелен вход за етажа от юг, заедно с избените помещения, обслужващи първия етаж, състоящи се от три клетки, от които двете приспособени за живеене, ведно с 1/2 идеална част от застроено и незастроено дворно място, находящо се в гр. Нови пазар, област Шуменска, съставляващо по плана на града парцел XXV - 1541, от квартал 80, закупен с нотариален акт № 92, том I, рег. №359, н. дело № 672/14. 04. 1999 г.;1/ нива с площ от 5. 000 дка, трета категория, в местността "Дюллюк" съставляваща имот № 032016, по плана за земеразделяне;2/ нива с площ от 4. 000 дка, четвърта категория, в местността "Дерелик", съставляваща имот № 086017, по плана за земеразделяне и  3/ нива с площ от 4. 133 дка, пета категория, в местността "Между реките", съставляваща имот № 059013, по плана за земеразделяне, описани в   нотариален акт № 38, том III, рег. № 4381, н. дело №480/28. О8. 2ООО г.,; апартамент № 11, на IV етаж, вход 1, в жилищна сграда ЕЖБ - 3, на ул."Жеко Спиридонов" № 3, построена върху държавна земя - парцел I, квартал 579, по плана на гр. Шумен, със застроена площ от 37. 64 кв. м., ведно с избено помещение № 11, заедно с 801/100000 ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, закупен с  нотариален акт № 40, том  II, рег. №  564, н. дело №30/26. 01. 2001 г.;        дворно място с площ от 450 кв. м., съставляващо дв. пл. № 270, квартал 645, по плана на гр. Шумен, ул. "Пловдив" 12, заедно с паянтова жилищна сграда, а съгласно скица № 3653 и 3663/20. 07. 2006 г. АК - поземлен имот с идентификатор № 83510. 656. 145, по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, с площ от 455 кв. м., закупен с нотариален акт № 112, том X, рег. № 8495, н. дело № 1277/25. 08. 2006 г.;апартамент № 21, с идентификатор № 83510. 672. 271. 3. 21, на 5 жилищен етаж, вход "А", в ЕЖБ с идентификатор 83510. 672. 271. 3, на улица "Милан Борисов" № 17, построен върху държавна земя бивш ПИ № 1, в квартал 449, поземлен имот с идентификатор  83510. 672. 271, в  урбанизирана територия  -  град  Шумен, община Шумен, със застроена площ от 43. 48 кв. м., избено помещение № 3, със застроена площ от 2. 48 кв. м., заедно с 0. 01775 % ид. ч. от сградата   и от правото на строеж върху мястото, закупен  с  нотариален  акт №   112, том  VIII, рег. №   14657, н. дело  № 1196/06. 11. 2006 г.;             вилно място от 550 кв. м., находящо се в местността "Долчец" на с. Кюлевча, обл. Шумен, за което е отреден имот пл. № 9 в същата местност на същото населено място, ведно с построената в него    жилищна постройка и насаждения, закупен с нотариален акт №104, том II, дело № 876/25. 07. 1995г.; лек автомобил марка и модел "Мицубиши 3000 GTVR4", с рег. № Н 5035АС, рама № JAЗАМ64J5RY028226, двигател № 6G72С74263, цвят черен, закупен с договор запокупко - продажба на МПС от 16. 10. 2001г.; лек автомобил марка и модел "Нисан Съни 1500", с рег. № Н 5504 ТА, рама №JN100НВ11U0765648, двигател № 015170, цвят червен, закупен с договор за покупко -продажба на МПС от 09. 05. 1996г.; лек автомобил марка и модел "Форд Сиера", с рег. № Ш 8590 Д, рама № 39893, двигател № 39893, цвят бял, закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 01. 10. 2002г.;лек автомобил марка и модел "БМВ 318 ТДС", с рег. № Н 1331 АК, рама №WВАСF51040ЕV41091, двигател № 174Т120668467, цвят светлосив металик, закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 20. 02. 2006 г.;лек автомобил марка и модел "БМВ  525", с рег. № Н 8866 АС, рама №WВАFL91070GW54428, двигател № 256D*********, цвят светлосив, закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 25. 09. 2002 г.; сумата от 245 лв. от продажбата на апартамент. № 64, находящ се в гр. Шумен, ул. "Добруджа" № 21, вход 3, ет. 6, построен върху държавна земя в кв. 302, комплекс "Октомврийска революция" гр. Шумен; сумата от 74. 35 лв. от продажбата на апартамент. № 41, находящ се в гр. Шумен, ул. "Ген. Скобелев" № 72, вход II, етаж 5, в ЖБЕК - 2, в квартал 578, по плана на град Шумен; сумата от 11 907. 90 лв. от продажбата на апартамент № 2, ет. 1 вх. 1, в ЖБЕК - 1, ж. к. 138, находящ се в гр. Шумен, ул. "Е. Марковски"№7; сумата от 297. 40 лв. от продажбата на апартамент. № 41, находящ се в гр. Шумен, ул. "Ген. Скобелев" № 72, вход II, етаж 5, в ЖБЕК - 2, в квартал 578, по плана на град Шумен; сумата от 3 896 лв. от продажбата на апартамент №33, V ет., вх. "Б", ул. "В. Коларов" № 10, кв. 89 по плана на гр. Смядово, общ. В. Преслав; сумата от 8 320 лв. от продажбата на тристаен апартамент, находящ се в гр.Попово, Русенска област, ул. "Асен Златаров"№ 30, етаж III, жилище № 6; сумата от 4 317 лв. от продажбата на ателие № 30 със застроена площ от 32, 09 кв. м. на девети етаж на жилищна сграда, блок "Чайка", построена върху   общинска земя на ул. "Васил Левски" № 45, парцел 3173, в кв. № 32 по плана на гр. Търговище; сумата от    3 300 лв. от продажбата на първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, в квартал 7, в гр. Нови пазар, ул. "Македония" № 38, с площ от 275 кв. м.; сумата от 1 395. 10 лв. от продажбата на"Телчарник" представляващ сграда с площ от 246. 00 кв. м. и обособено към нея дворно място с площ от 810. 00 кв. м., намиращи  се  в   имот  №   000225, находящи   се   в   поземлен   фонд   на  с. Върбак, общ. Хитрино; сумата от 250 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Опел Омега", с рег. № Н 5090 ТА, рама № W0L000019Н1128088, двигател № С30LЕ0005885; сумата от 300 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Понтияк Фиеро", с рег. № Н 0363 АВ, рама № 1G2АМ37R1ЕР278228; сумата от 800 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Пежо 205", с рег. № Н 4121 ТА, рама № VЕ3741С57G5952244, двигател № 590451; сумата от 800 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Нисан Примера", с  рег. №   Н   7673   ТА, рама  №   SJNВААР10U0347580, двигател  № СА *********; сумата от 100 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Опел Кадет ", с рег. № Н 4438 АС, рама № WOL000036G2560544, двигател № 16D14390733; сумата от 50 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Фиат Регата", с рег. № Н 8552 АА, рама № ZFА138А0007653547, двигател № 0374164; сумата от 19. 70 лв. от продажбата на лек автомобил   марка и модел "Фиат Ивеко", с ДК№ Ш 8852 Д, рама № 3550002407893, двигател № *********; сумата от 404. 45 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел ВАЗ 2105, рама№ ХТА210530D0366753, двигател № 21036683937, с ДК № Ш 7748 Д; сумата от 700 лв. от продажбата на лек автомобил   марка и модел "Мерцедес190, рама № WDВ20102410000097, двигател № 21036683937, с ДК № Н 5472 ТА; сумата от 5 011. 60 лв., наличност по банкова сметка - ***ВАN  № ВС 42 ВРВ 79461060986201 BGN, в "БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА" АД, клон гр. Шумен на Р.Р.; сумата от 64. 49 лв., наличност по банкова сметка № 2094854 в  Банка „ДСК" ЕАД, РЦ-Плевен, клон Белене на Р.Р.; сумата от1 928. 37 лв., USD наличност по банкова сметка в № ********** -"Ейч Ви Би Банк Биохим" АД, на Р.Р.; сумата от 596. 76 лв., наличност по банкова сметка № 10421270 в Банка „ДСК" ЕАД, РЦ- Варна, ФЦ- Шумен на Д.Р.;

          Ответниците оспорват изцяло искането. Твърдят, че същото било недопустимо, а разгледано по същество и неоснователно. Мотивираното искане не съдържало обстоятелствата, които свързват извършената на 01.08.2001г. от ответника престъпна дейност с факта на придобиване на описаното в искането имущество, обхващащо периода след 1982г.. Доказано било и придобиването на имуществото, чието отнемане се претендира, от ответниците със законни средства и доходи.

          Представителят на ШОП взема становище за допустимостта и основателността на депозираното искане.

          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното: С присъда №395 от 26.04.2002г. по НОХД№847/2001г. по описа на ШРС, Р.А.Р. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.244, ал.2 вр. с ал.1 от НК/държане на неистински парични знаци с курс в чужбина /ФРГ и САЩ/ в големи количества, за които знаел, че са неистински, за което му е наложено съответно наказание. С решение от 15.01.2003г. по ВНОХД №228/2002г. на ШОС, потвърдено с решение №435/07.07.2003г. по н.д.№210/2003г. на ВКС на РБългария, присъдата на първоинстанционния съд е изменена само в частта, касателно определеното наказание.  С решение №30/31.01.2007г. КУИППД-гр.София, след разглеждане на преписка №11-205/09.03.2006г. по описа на ТД на КУИППД-гр.Варна и на основание чл.13, ал.1, т.1 вр. с чл.15, ал.3 от ЗОПДИППД е взето решение за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лицето Р.А.Р., като е определен проверявания период - от навършване пълнолетие на лицето да момента на постановяване на решението, но не повече от 25 години.. Със същото решение е определен 10-месечен срок за приключване на производството и е възложено на ТД на КУИППД-Варна извършването на проверката за установяване на имуество, придобито от престъпна дейност. С решение №258/03.10.2007г. на КУИППД е постановено да се направи мотивирано искане до ШОС за допускане обезпечение на бъдещ иск на комисията срещу Р., съпругата му Д.Р., дъщеря му Габриела А. и срещу ЕТ”Роко-Р.Р.”. С протокол от 23. 10. 2007 г. на Р.А.Р. е връчена декларация по чл. 17 от ЗОПДИППД. С молба вх. № 4288/05. 11. 2007 г. последният е направил искане за удължаване на срока с 14 дни, като е представил декларацията в определения срок, входирана в ТД Варна, под № 4570/20. 11. 2007 г. ведно с 21 бр. приложения към нея..

         На 13.03.2008г., комисията е взела решение №29 да се внесе мотивирано искане до ШОС за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 383 936лв., придобито от престъпна дейност срещу Р.Р. е Д.Р..

         Видно от писмо с изх. № 92-00-1144/11.10.2006 г. на МРРБ, Главна дирекция ГРАО", Р.А.Р. с ЕГН ********** е роден на ***г. в гр. Шумен, с постоянен адрес: гр. Шумен, обл. Шумен , бул."В. Преслав"№12, ет.5, ап.24.; семейно положение: женен, акт за брак № 0627/20.10.1985г., съпруга: Д.И.Р. с ЕГН **********,***; син: Атанас Росенов А. с ЕГН **********,***; дъщеря: Габриела Росенова А. с ЕГН **********,***. Съгласно справка вх.№ 50/27.10.2006г от Агенция по вписвания - регистър БУЛСТАТ, проверяваното лице и съпругата му участват в управлението и собствеността на ЕТ "Роко -Р.Р.", ЕИК *********, рег. по ф.д. № 1090/07.09.1994г. на ШОС, седалище -  гр.  Шумен,  адрес  на управление:  бул.  "В.  Преслав"  №   12,  ет.5,  ап.24, едноличен собственик и управляващ - Р.А.Р.  и в Сдружение "Спортен клуб по тенис на маса "Роко", ЕИК *********, рег. по ф.д. №4/ 11.06.1996г. на ШОС, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. "В. Преслав"№ 12, ет.5, ап.24; председател на УС- Р.А.Р., като Д.И.Р. е член на УС на Сдружение "Спортен клуб по тенис на маса "Роко".

         Съгласно заключението на назначената по делото СИЕ  от 02.10.2008г.,  размерът на обичайните разходи за издръжка на домакинството на ответника съобразно броя на членовете му за периода 1982г.-2006г., според данните на НСИ и съотношението му спрямо МРЗ за съответните години възлиза  на  75958.53лв. или 1623.15МРЗ..При изготвяне на заключението вещото лице се е съобразило с обстоятелството, че за периода 01.01.1982г. до 20.10.1985г. домакинството на ответника се е състояло от един член, за периода от 21.10.1985г. до 28.02.1986г. домакинството на ответника се е състояло от две лица, за периода от 01.03.1986г. до 20.07.1987г. домакинството на ответника се е състояло от три лица, за периода от 21.07.1987г. до 13.04.1994г. домакинството на ответника се е състояло от четири лица и за периода от 14.04.1994г. до 31.12.2006г. домакинството на ответника се е състояло от четири лица.     

        През проверявания период ответникът Р. и съпругата му  са придобили следното недвижимо имущество, на стойност, съгласно заключенията на СТЕ от 30.09.2008г. и СИЕ от 01.10.2008г., както следва:  С нотариален акт № 69, том IX, н.дело № 2354/19.12.1991 г., Р.Р. е закупил апартамент № 24 /двадесет и четвърти/, на пети жилищен етаж, в жилищна сграда ППП - блок № 3 /трети/, построен върху държавна земя - парцел I и VI, в квартал 287- 288 по плана на гр. Шумен, бул."***", със застроена площ от 71.67 кв.   един кв.м. и 67/ кв.м., при граници: от изток - жилище на Николай Илиев, от запад - двор, от север - жилище № 25 на Мая Стоянова Петкова, от юг - двор; избено помещение № 44 /четиридесет и четири/, със застроена площ от 8.10 кв. м. /осем кв.м. и 10 кв.децм./ при граници: от изток - изба № 41 на Митю Георгиев, от запад - общ коридор, от север - изба № 45 на Надка Муканова, от юг - изба № 43 на Васил Григоров Тасев, ведно с 1819/100.000 /хиляда осемстотин и деветнадесет сто хилядни/ ид. ч. от общите части на сградата и 606/100.000 /шестстотин и шест сто хилядни/ идеални части от правото на строеж, за сумата 79 950 неденоминирани лв. или 128.95 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване - 90 000/нед./., или 145.16МРЗ., към 2008г.-61000лв. или 277.27МРЗ;  С нотариален акт №37, том V, дело № 1138/13.04.1994г. за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, Атанас Кънчев и Гинка Кънчева, прехвърлили на сина си Р.А.Р., следният свой собствен недвижим имот - жилище - апартамент № 23, находящ се на ет.5, жилищна сграда ППВ - 3, построен върху държавна земя, парцели I и IV, кв.287-288 на бул. "Велики Преслав", № 12, по плана на гр. Шумен, състоящ се от стая, стая-ниша и кухненска ниша със сервизни помещения, със застроена площ от 46.45 кв.м., при граници: от север -асансьорна клетка и общ коридор, от изток - жил. 22, от юг - двор, от запад - жил. 24, отгоре - 6 ет., отдолу - 4 ет., ведно с избено помещение със застроена площ - 5.58 кв.м., заедно с 1167 ид. ч. от общите части на сградата и гаража и 388/100 000 ид.ч., от правото на строеж върху мястото. Този имот не е предмет на отнемане в полза на държавата, тъй като по този начин се гарантирали правата на проверяваното лице, визирани в чл. 339, ал.1, б. "ж" от ГПК. С нотариален акт №104, том II, дело № 876/25.07.1995г., Р.А.Р. закупил вилно място от 550 кв.м., находящо се в местността "Долчец" на с.Кюлевча, обл.Шумен, за което е отреден имот пл.№ 9 в същата местност на същото населено място, ведно с построената в него жилищна постройка и насаждения , при граници на имота : имоти с пл.№ № 8,10 и 13, за сумата от 45 750 неденоминирани лв. или 17.90 минимални работни заплати; пазарна оценка към датата на придобиване — 335000/нед./ лв. или 131.12 минимални работни заплати, към 2008г.-33000лв. или 150МРЗ; С нотариален акт № 184, том IV, н.дело № 1734/16.05.1996 г., Р.Р. и съпругата му са закупили апартамент № 8 "А" , на партерния етаж, на улица "Хан Крум" № 2, от жилищен блок, в квартал 149 , състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещение, със застроена площ от 85.38 кв. м., при граници на апартамента: от изток - дворно място, от запад - помещение за колички и дворно място, от север - дворно място, от юг - стълбище, от горе -1 жил. етаж, от долу - избени помещения, ведно с принадлежащото му таванско помещение № 3 , със застроена площ от 10.70 кв. м. , при граници: от изток - общ коридор, от запад - дворно място, от север - таван № 5, от горе - покрив, от долу - 4 жил. етаж, ведно с избено помещение № 9 /девет/, със застроена площ от 7. 40 кв. м. /седем квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, при граници: от изток — изба № 10, от запад — дв. място, от север — изба № 8, от юг - общ коридор, от горе - магазин в блока, от долу - земя, както и 2374/100000ид.ч. от общите части на сградата, като блокът е построен в държавен парцел № 7 , кв. 149  по плана на гр. Шумен, за сумата от 476 000 неденоминирани лв., или 156. 58 минимални работни заплати. Пазарната оценка към датата на придобиването му е 1 500 000/нед./ лв., или 493.42 МРЗ, към 2008г.-78000лв. или 354.54МРЗ . С нотариален акт № 92, том I, рег. № 359, н. дело № 672/14. 04. 1999 г., Д.Р. е закупила - първи жилищен етаж от двуетажна жилищна  сграда, състоящ се от: две спални, хол, кухня и тоалетна със самостоятелен вход за етажа от юг, при граници на целия етаж: улица, от три страни дворно място, от долу -избени помещения и от горе - втори етаж, заедно с избените помещения, обслужващи първия етаж, състоящи се от три клетки, от които двете приспособени за живеене, при граници: улица, дворно място, избени помещения, обслужващи втория етаж, от горе - първи етаж, от долу - земя, ведно с 1/2ид.ч. от застроено и незастроено   дворно   място, находящо   се   в   гр. Нови   пазар, област   Шуменска, съставляващо по плана на града парцел XXV - 1541, от квартал 80, при граници на целия парцел: улица, Петър В. Иванов, наследници на Христо Иванов Добрев и наследници на Иван П. Василев, за сумата от 5 797 200 неденоминирани лв. или 95, 04 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване - 17 000 000/нед./лв., или 278.69МРЗ, към 2008г.-47000лв. или 213.64МРЗ  .    С нотариален акт № 38, том III, рег. № 4381, н. дело № 480/28. 08. 2000 г. ответникът е закупил земеделски земи, находящи се в землището на с. Велино, обл. Шумен, с ЕКНМ 10464: 1. нива с площ от 5. 000 дка /пет декара/, трета категория, в местността "Дюллюк" съставляваща имот № 032016  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: № 032015 на Петър Русен Иванов, №000178 - полски път, № 000181 - полски път, № 032010 - на Ангел Р. Ангелов и № 032011 - на Стефка Р. Ангелова, като имотът е образуван от имот № 032003. 2. нива с площ от 4. 000 дка , четвърта категория, в местността "Дерелик", съставляваща имот № 086017 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: № 086016 - на Иванка Русева Христова, № 000077 - канал, № 086003 - на Христо Радев Иванов и № 000083 - пасище-мера, като имотът е образуван от имот № 086002. 3/ нива с площ от 4. 133 дка , пета категория, в местността "Между реките", съставляваща имот № 059013  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: № 025012 - на Ивалинка Петкова Костадинова, № 000279 – полски път, № 059004 - на Мита Дончева Кръстева и № 000067 - пасище-мера, като имотът е образуван от имот № 059008, общо за сумата от 1 400 лв., или 18. 67 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване - 1549 лв., или 20.65МРЗ, към  2008г.- 3098лв. Или 14.08МРЗ.    С нотариален акт № 40, том II, рег. № 564, н. дело № 30/26. 01. 2001 г., съпругата на Р. е закупила апартамент № 11 , на IV  етаж, вход 1, в жилищна сграда ЕЖБ - 3 , на улица "Жеко Спиридонов" № 3 , построена върху държавна земя - парцел I, квартал 579 по плана на гр. Шумен, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 37. 64 кв. м., ведно с избено помещение № 11, заедно с 801/100000  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници за апартамента: от изток — двор, от запад - общ вход, от север - ап. № 10, от юг — двор и ап. №12, от горе — V етаж, от долу - III етаж; за избеното помещение: от изток - изба 12, от запад - изба 10, от юг — коридор, от север - изба 16, от горе - I етаж, от долу - земя, за сумата от 3 638. 20 лв. или 46. 05 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване — 9 500 лв., или 120.25МРЗ, към 2008г.-32000лв. или 145.45МРЗ.      С нотариален акт № 112, том X, рег. № 8495, н. дело № 1277/25. 08. 2006 г., Р.Р. е закупил дворно място с площ от 450 кв. м., съставляващо   дв. пл. №   270     в   квартал   645   по    плана на гр. Шумен, ул. "Пловдив" 12, заедно с паянтова жилищна сграда, при граници: изток- дв. пл. № 271, юг- улица, запад- дв. пл. № 269-а и север- терен  за жилищно строителство, съгласно нотариален акт, а съгласно скица № 3653 и 3663/20. 07. 2006 г. АК - поземлен имот с идентификатор № 83510. 656. 145 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, с площ от 455 кв. м. , при съседи: №  83510. 656. 144, №  83510. 656. 146, №  83510. 656. 270, № 83510. 656. 143, заедно със сграда-еднофамилна с идентификатор № 83510. 656. 145. 1 , с площ от 57 кв. м., за сумата от 29 797. 30 лв. или 186. 23 минимални  работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване - 30 000лв., или 187.50МРЗ, към 2008г.-41600лв. или 189.09 МРЗ. С нотариален акт № 112, том VIII, рег. № 14657, н. дело № 1196/06. 11. 2006 г., Р.Р. е закупил апартамент № 21   с идентификатор № 83510. 672. 271. 3. 21  5 ет., вход "А", в ЕЖБ с идентификатор 83510. 672. 271. 3 на ул. "Милан Борисов" № 17 , построен върху държавна земя бивш ПИ № 1, в квартал 449, поземлен имот с идентификатор 83510. 672. 271 в урбанизирана територия - град Шумен, община Шумен, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 43. 48кв. м., избено помещение № 3, със застроена площ от 2. 48 кв. м., заедно с 0. 01775 % ид.ч. от сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници: за апартамента - от ляво - стълбище, от дясно - ап. 22, от горе - покрив, от долу - ап. 16, съседи с идентификатори: на същия етаж № 83510. 672. 271. 3. 22, 83510. 672. 271. 3. 49, под обекта 83510. 672. 271. 3. 16, за избеното помещение: от ляво -изба № 2, от дясно - изба № 18, за сумата от 10 329. 60 лв. или 64. 56 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване - 25 000 лв., или 156.25МРЗ, към 2008г.-36000лв. или 163.64МРЗ .

            Р.А.Р. и съпругата му Д.Р., в режим на съпружеска имуществена общност през проверявания период 1982-2006 г. са придобили и отчуждили следните недвижими имоти, на стойност, съгласно заключението на СТЕ от 30.09.2008г., заключението на СИЕ от 01.10.2008г. и заключението на допълнителната СИЕ от 01.06.2009г.: С Нотариален акт № 197, том III, нот. д. № 1269/23. 04. 1996 г., Р.А.Р. е закупил апартамент № 64, находящ се в гр. Шумен, ул. "Добруджа" № 21, вход 3, ет. 6, построен върху държавна земя в кв. 302, комплекс "Октомврийска революция" гр. Шумен, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 55. 98 кв. м., заедно с прилежащото избено помещение № 13 с площ от 3. 59 кв. м., както и 0. 00752 ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници за избата: от изток — изба №14, от запад — двор, от север - коридор, от юг - стълбище, от горе - първи етаж, от долу - земя, за сумата от 78 100 лв. или 25. 69 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване е 700 000/нед./ лв., или 230.26МРЗ. Същият е продаден с нотариален акт № 117, том V, н. дело № 223603. 06. 1996 г. от проверяваното лице и съпругата му за сумата от 245 000 неденоминирани лв. или 88. 77 минимални работни заплати. Пазарна оченка към датата на отчуждаване-700 000лв. или 253.63МРЗ.        С Нотариален акт № 47, том V, н. дело № 1466/23. 04. 1997 г., Р.А.Р. е закупил 1/2 ид. част от следния недвижим имот: апартамент №41, находящ се в гр. Шумен, ул. "Ген. Скобелев" № 72, вход II, етаж 5, в ЖБЕК - 2, в квартал 578, по плана на град Шумен състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 44. 55 кв. м., ведно с принадлежащото му избено помещение № 15, с полезна площ от 2. 85 кв. м., както и 1. 221 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху местото, при граници за апартамента: от ляво - ап. № 40, от дясно - ап. № 42, от горе - ап. № 44, от долу - ап. № 38 и за избеното помещение: от лява - двор, от дясно - изба № 14, за сумата от 297 400 лв. Сумата за 1/2 ид. част от недвижим имот е 148 700 неденоминирани лв. или 4. 97 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване е за 1/2 идеална част - 1 000 000 /нед./. или 33.42 МРЗ. Същият имот е продаден с нотариален акт № 98, том VI, н. дело № 2050/05. 06. 1997 г. от проверяваното лице и съпругата му на Атанас Накев за сумата от 148 700 неденоминирани лв. или 3. 60 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на отчуждаване за 1/2ид.ч. 1000000/нед./лв или 33.42МРЗ.  С нотариален акт № 196, том V, н. дело № 1851/21. 05. 1997 г., Д.Р. е закупила апартамент № 2, ет. 1 вх. 1, в ЖБЕК - 1, ж. к. 138, находящ се в гр. Шумен, ул. "Е. Марковски"№7, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 52. 36 кв. м., ведно с принадлежащото му избено помещение № 7 "а", с площ от 3. 55 кв. м., както и 1. 116 % от об. ч. на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото, при граници за апартамента: от ляво - ап. №1, от дясно - ап. №3, от горе - ап. №8; за избеното помещение: от долу - изби, от ляво - коридор и от дясно - коридор, за сумата от 368 000 неденоминирани лв. или 8. 91 минимални работни заплати. Пазарна оценка към придобиване - 11 000 000/нед./лв. или 266.41 МРЗ. Същият е продаден с нотариален акт № 61, том I, рег. № 1164, н. дело № 62/18. 02. 1999г. за сумата от 11907 900 неденоминирани лв. или 195. 21 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на отчуждаване 12200000/нед./лв. или 200МРЗ.          С нотариален акт № 22, том VII, нот. д. № 2301/24. 06. 1997 г., Р. е закупила апартамент № 41, вход 2, ет. 5, ЖБЕК - 2, в кв. 578, по плана на гр. Шумен, ул. 'Тен. Скобелев" № 72, находящ се в гр. Шумен, ул. "Ген. Скобелев" № 72, вход II, етаж 5, в ЖБЕК - 2, в квартал 578, по плана на град Шумен състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 44. 55 кв. м., ведно с принадлежащото му избено помещение № 15, с полезна площ от 2. 85 кв. м., както и 1. 221 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху местото, при граници за апартамента: от ляво - ап. № 40, от дясно - ап. № 42, от горе - ап. № 44, от долу - ап. № 38 и за избеното помещение: от лява - двор, от дясно - изба № 14 за сумата от 297 400 неденоминирани лв. или 7. 20 минимални работни заплати. Пазарна оценка към придобиване е 8 000 000/нед./лв. или 193.75МРЗ. Същият е продаден с нотариален акт № 93, том XII, н. дело № 3892/22. 09. 1997 г. на Зюлкяр Черкезов за сумата от 297 400 неденоминирани лв. или 7. 20 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на отчуждаване-8 000 000/нед./ или 193.75МРЗ.            С нотариален акт № 150, том I, рег. № 544, нот. д. № 2012/21. 08. 1998 г., Р.А.Р. е закупил апартамент №33, V ет., вх. "Б", ул. "В. Коларов" № 10, кв. 89 по плана на гр. Смядово, общ. В. Преслав, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 77. 48 кв. м., ведно с избено помещение №33, със застроена площ от З. б0кв. м., при граници за апартамент от ляво -ап. №31, дясно- въздух, горе- покрив, долу- ап. №28 за сумата от 3 184 792 неденоминирани лв. или 62. 52 минимални работни заплати. Пазарна оценка  към  датата на придобиване -  5 000  000/нед./лв. или  98.15 МРЗ. Същият е продаден с нотариален акт №  179, том I, рег. № 576, н. дело № 199/04. 04. 2003 г. от проверяваното лице и съпругата му за сумата от 3 896 лв. или 35. 42 минимални работни заплати. Пазарна оценка към дата на отчуждаването – 32 000лв. или 290.91МРЗ. С нотариален акт № 84, том III, д. № 7223/23. 12. 1998 г., Р.А.Р. е закупил тристаен апартамент, находящ се в гр. Попово, Русенска област, ул. "Асен Златаров"№ 30, етаж III, жилище № 6, със застроена площ от 96 кв. м.,  избено помещение№3 със застроена площ 16 кв. м., при граници и съседи: изток- Димитър Димитров, запад- Николай Колев, север- двор, юг- двор, от горе- ап. 2-Димитър Колев, от долу- земя и 12, 81%ид. ч. от общите части на сградата, таванско помещение №3 със застроена площ от 16 кв. м., при граници и съседи: изток- Димитър Стоилов, запад- Николай Колев, север- двор, юг- двор, от горе- покрив, от долу- ап. № 8 на Димитър Стоилов за сумата от 9 500 000 неденоминирани лв. или 177. 57 минимални работни заплати. Пазарна оценка към дата на придобиване - 10 500 000 /нед./лв. или 196.26МРЗ. Същият е продаден с нотариален акт № 117, том III, вх. рег. № 2273, н. дело № 553/28. 04. 2004 г. от проверяваното лице и съпругата му за сумата от 8 320 лв. или 69. 33 минимални работни заплати. Пазарна оценка към дата на отчуждаване 45 000лв. или 375МРЗ.         С нотариален акт № 123, том II, рег. № 3518, нот. д. № 987/10. 08. 1999 г., Р.А.Р. е закупил ателие № 30 със застроена площ от 32, 09 кв. м. на девети етаж на жилищна сграда, блок "Чайка", построена върху    общинска земя на ул. "Васил Левски" № 45, парцел 3173, в кв. № 32 по плана на гр. Търговище, при граници: изток- двор на блок, запад- ап. №29, север- стълбище, юг- двор на блока, от горе- покрив, от долу- жилищен апартамент    за сумата от 4 700. 00лв. или 70, 15 минимални работни заплати. Пазарна оценка към придобиване - 5 200 лв. или 77.61МРЗ. Същият е продаден с нотариален акт № 102, том V, рег. № 6461, н. дело № 88/04. 10. 2004 г. от проверяваното лице и съпругата му за сумата от 4 317 лв. или 35, 98 минимални работни заплати. Пазарна оценка към дата на отчуждаване 8000лв. или 66.67МРЗ. С нотариален акт № 101, том I, рег. № 568, нот. д. № 68/10. 02. 2003 г., съпругата на проверяваното лице е закупила първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, стоящ се от две спални, дневна кухня, сервизни помещения и входно антре с общ вход запад, при граници на етажа: от две страни - улица, от горе - втори етаж, от долу избени помещения и гаражи; избено помещение състоящо се от две клетки, при граници: за първата клетка: от две страни - гаражи и коридор; от долу - земя; от горе – първи етаж; за втората клетка - улица, гараж, от горе — първи етаж, от долу - земя; гараж при граници: улица, от две страни — избени помещения, от долу — земя, от горе — първи етаж, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска дворно място, за което е отреден УПИ — I - общински, в квартал 7, в гр. Нови пазар, ул. "Македония" № 38, с площ от 275 кв. м., при граници: от две страни - улица, УПИ - VI - общински, УПИ - XIII - общински, за сумата от 3 800 лв. или 34, 55 минимални работни заплати. Пазарна оценка към дата на придобиване - 21 400 лв. или 194.54МРЗ. Същият е продаден с нотариален акт № 70, том VI, рег. № 4066, н. дело № 690/06. 08. 2003 г. от Рачеви за сумата от 3 300 лв. или 30 минимални работни заплати. Пазарна оценка към дата на отчуждаване -21400лв. или 194.54МРЗ. С нотариален акт № 78, том IV, рег. № 6477, нот. д. № 473/29. 05. 2006 г., Р.А.Р. е купил "Телчарник" представляващ сграда с площ от 246. 00 кв. м. и обособено към нея дворно място с площ от 810 кв. м., намиращи се в имот № 000225, находящи се в поземлен фонд на с. Върбак, общ. Хитрино, с ЕКАТТЕ № 12663, който имот е извън регулацията на селото, при граници: имоти с №№ 226, 209, 211, улица, имот№ 196, Животновъдна ферма, като имота е образуван от имот № 212, за сумата от 3 500 лв. или 21, 88 минимални работни заплати. Пазарна оценка към дата на придобиване - 12 000 лв. или 75 МРЗ. Същият е продаден с нотариален акт № 190, том VII, рег. № 13384, н. дело № 1098/12. 10. 2006 г.  за сумата от 1 395. 10 лв. или 8. 72 минимални работни заплати. Пазарна оценка към дата на отчуждаване 12 000лв. или 75МРЗ.

         През същия период ответниците са придобили и следните МПС, чиято пазарна стойност към датата на придобиването им, съответно към 2008г., съгласно заключението на САТИЕ, възлиза на:      С договор за покупко - продажба на МПС от 09. 05. 1996г. - лек автомобил марка и модел "Нисан Съни  1500", с рег. № Н 5504 ТА, рама № JN100НВ1U0765648, двигател   №   015170, цвят   червен, дата   на   първоначална регистрация   25. 06. 1986   г., дата   на   промяна   10. 05. 1996   г., за   сумата   от   26 000 неденоминирани лв. или 8. 55 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване 215 657/нед./лв. или 70.94МРЗ, към 2008г.-1015лв. или 4.61МРЗ.  С договор за покупко - продажба на МПС от 16. 10. 2001г., Р.Р. е закупил лек автомобил марка и модел "Мицубиши 3000 GТVR4", с рег. № Н 5035АС, рама № JAЗАМ64J5RY028226, двигател № 6G72С74263, цвят черен, дата на първоначална регистрация 03. 01. 1994 г., дата на промяна 28. 03. 2003 г., за сумата от 250 лв. или 2. 5 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване 15776 лв. или 157.76 МРЗ, към 2008г.-5423лв. или 24.65МРЗ. Съгласно справка с рег. № 24172/24. 11. 2006 г. на Областна дирекция "Полиция"- гр. Шумен Р.Р. притежава лек автомобил марка и модел "Форд Сиера". с рег. № Ш 8590 Д, рама № 39893, двигател № 39893, цвят бял, дата на придобиване 01. 10. 1992 г.. Пазарна оценка към датата на придобиване 127965.39/нед./лв. или 150.55МРЗ, към 2008г.-1170бв. или 5.32МРЗ. С договор за покупко - продажба на МПС от 25. 09. 2002 г., Р.Р. е закупил лек автомобил марка и модел "БМВ  525", с рег. № Н 8866 АС, рама № WBA91070GW54428, двигател   №   256D*********, цвят   светлосив, дата    на първоначална регистрация 17. 10. 2000 г., дата на промяна 08. 10. 2002 г., за сумата от 1000лв. или 10 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване 41942.70 лв. или 419.42МРЗ, към 2008г.-17528лв. Или 79.67МРЗ. С договор за покупко - продажба на МПС от 20. 02. 2006 г., Р.Р. е закупил лек автомобил марка и модел "БМВ 318 ТДС", с рег. № Н 1331 АК, рама № WBAАСР51040ЕV41091, двигател № 174Т120668467, цвят светлосив металик, дата на първоначална регистрация 01. 08. 1996 г., дата на промяна 27. 02. 2006 г., за сумата от 1200 лв. или 7. 5 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване 8300 лв. или 51.88 МРЗ, към 2008г.-6225лв. Или 28.30МРЗ..  Тези МПС са собственост на ответниците до настоящия момент, съгласно справка рег. № 4050/21. 06. 2007 г. на ОДП - гр. Шумен, Сектор "ПП-КАТ". 

           През проверявания период Рачеви са придобили по възмезден начин и МПС, които впоследствие са отчуждили, на стиойност, съобразно заключението на комплексната САТИЕ : Съгласно справка с изх. № 4050/21. 06. 2006 г. на Областна дирекция "Полиция"-гр. Шумен Р.Р. притежавал лек автомобил марка и модел ВАЗ 2105, рама № ХТА210530D0366753, двигател № 21036683937, с ДК № Ш 7748 Д, придобит на 06. 01. 1991 г., отчужден на 06. 03. 1996г.. Пазарна оценка към датата на придобиване 21 994.56лв. или 35.48МРЗ.Пазарна оценка към датата на отчуждаване 44177.28лв. или 16.01 МРЗ. Съгласно същата  справка Р.Р. притежавал и лек автомобил   марка и модел "Фиат Ивеко", с ДК№ Ш 8852 Д, рама № 3550002407893, двигател № *********, придобит на 07. 01. 1992 г., отчужден на 22. 08. 1994г.. Пазарна оценка към датата на придобиване 7 640/нед./лв. или 12, 32МРЗ. Пазарна оценка към датата на отчуждаване 19 700 лв. или 10. 86МРЗ.   Ответникът притежавал и лек автомобил марка и модел "Фиат Регата", с рег. № Н 8552 АА, рама № ZFА138А0007653547, двигател № 0374164, придобит на 14. 12. 1994 г., с пазарна оценка към датата на придобиване 258710.40/нед./лв. или 120.72МРЗ. Същият е продаден с договор за покупко - продажба на МПС от 10. 10. 1997 г. за сумата от 50 000 неденоминирани лв. или 1. 1 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на отчуждаване 8510000/нед./лв. или 77.14МРЗ.     С договор за покупко - продажба на МПС от 19. 12. 1997г.,  Р. е закупил лек автомобил   марка   и   модел   "Опел   Омега", с   рег. №   Н   5090   ТА, рама   № W0L000019Н1128088, двигател № С30LЕ0005885, цвят червен, дата на първоначална регистрация 01. 01. 1987 г., дата на промяна 28. 05. 1998 г., за сумата от 50 000лв. или 1. 1 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на придобиване 5 369 000/нед./лв. или 118 МРЗ. Същият бил продаден с договор за покупко - продажба на МПС на 07. 10. 2002г. за сумата от 250 лв. или 2, 5 минимални работни заплати.      Пазарна оценка към датата на отчуждаване – 1879лв. или 18.79МРЗ. Видно  от  справка  с   изх. №  4050/21. 06. 20067   г. на  Областна  дирекция "Полиция"- гр. Шумен ответникът притежавал и лек автомобил марка и модел "Мерцедес 190". рама № WDВ20102410000097, двигател № 21036683937, с ДК № Н 5472 ТА. придобит на 02. 06. 1997 г.. Пазарна оценка към датата на придобиване 7 060 422.40/нед./лв. или 180 МРЗ. Същият е продаден с договор от 17. 10. 2002 г. за сумата от 700 лв. или 7 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на отчуждаване  3506.14лв. или 35.06МРЗ               Видно   от горецитираната справка,  Р. притежавал лек автомобил марка и модел "Пежо 205". с рег. № Н 4121 ТА, рама № VЕ3741С57O5952244, двигател № 590451, дата на придобиване - 19. 05. 1997 г., Пазарна оценка към датата на придобиване 2 128 934.70 /нед./ лв. или 51.56МРЗ. Същият е продаден с договор за покупко - продажба на МПС на 26. 06. 1998 г. за сумата от 800 000 неденоминирани лв. или 15. 70 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на отчуждаването 2 178 400/нед./лв. или 42.76МРЗ.             Ответникът притежавал и лек автомобил марка и модел "Понтияк Фиеро", с рег. № Н 0363 АВ, рама № 1G2АМ37R1ЕР278228, придобит на 08. 04. 1998 г. Пазарна оценка към датата на придобиване 2 144 000/нед./ лв. или 41.09 МРЗ. Същият е продаден с договор за покупко - продажба на МПС на 24. 02. 2006 г. за сумата от 300 лв. или 1. 88 минимални работни заплати. Пазарна оценка към датата на отчуждаване 1876лв. или 11.72МРЗ. Притежавал и лек автомобил марка и модел "Нисан Примера", с рег. № Н 7673 ТА, рама № SJNВААР10U347580, двигател № GА161748620,. придобит на 20. 04. 1999 г.. Пазарна оценка към датата на придобиване 1 127 200/нед./лв. или 18.48МРЗ. Автомобилът бил продаден с договор за покупко – продажба на МПС 13. 12. 1999 г. за сумата от 800 лв. или 11. 94 минимални работни заплати. Пазарна цена към датата на отчуждаването 9898лв. или 147.73МРЗ. Ответникът  притежавал и товарен автомобил марка и  модел "Скания 111". с ДК № Н 3621 АС, рама № 45515, двигател № 867606, придобит на 29. 11. 2000 г., бракуван  на 05. 12. 2005г., видно  от Удостоверение с рег. № 3794 / 05. 12. 2005 г..  Пазарна оценка към датата на придобиване 6150лв. или 77.85 МРЗ.  Видно от справка с изх. № 4050/21. 06. 20067 г. на Областна дирекция "Полиция"- гр. Шумен Р.Р. придобил лек автомобил марка и модел "Опел Кадет ", с рег. № Н 4438 АС, рама № WОL000036С2560544, двигател № 16D14390733, придобит на 05. 02. 2002 г.; Пазарна оценка към датата на придобиване 1225 лв. или 12.25 МРЗ. Същият е продаден с договор за покупко - проджба на МПС от 15. 02. 2002г. за сумата от 100 лв. или 1 минимална работна заплата. Пазарна оценка към дата на отчуждаване 1225лв. или 12.25МРЗ

            С решение от 09. 10. 2007 г. по ч. гр. д. № 2733/2007 г. по описа на Шуменски районен съд е постановено разкриване на банковата тайна по отношение на проверяваното лице и неговото семейство, като съгласно получените данни Р. е титуляр на банкови сметки в "Българска пощенска банка" АД, клон Шумен - банкова сметка № ВС 42 ВРВI79461060986201 BGN, открита на 06. 12. 2006 г., наличност към 15. 10. 2007г. - 5 011. 60 лв.; Банка "ДСК" ЕАД, РЦ Плевен, клон Белене: спестовен влог № 2094854- ограничен, открит на 30. 12. 2003 г., наличност към 16. 10. 2007г. - 64. 49 лв.; спестовен влог № 5869643, открит на 27. 11. 2003г. в РЦ - Варна, ФЦ - Варна - няма наличност; в "Ейч Ви Би Банк Биохим" АД, банкова сметка № **********, разплащателна, открита на 01. 01. 1993г., титуляр - ЕТ "Роко - Р.Р." с Булстат *********, наличност- 1 928. 37лв., а Р. е титуляр на банкова сметка в "Банка ДСК" ЕАД РЦ - Варна, ФЦ Шумен - спестовен влог № 10421270, открит 113. 06. 2005 г., наличност - 596. 76 лв..

      С писмо изх. № Вх К 2202/22. 02. 2007 г. и изх. № 37-00-81/05. 12. 2006г. на ТД на НАП - гр. Шумен на КУИППД е предоставена следната данъчна информация за периода от 1982 г. до 2006 г.: Р. имал подадени данъчни декларации, както следва: за 1994 г. с вх. № 411/ 12. 04. 1995 г - доход за облагане от 2 672 лв., за 1995 г. с вх. № 80158 / 18. 03. 1996 г., доход за облагане от 19 392 лв.,  за 1996 г. с вх. № 80879 / 31. 03. 1997 доход за облагане от 40 899 лв.; за 1997 г. с вх. № 30111 / 23. 03. 1998г, доход за облагане 446 174 лв.;, за 1998 г. с вх.№ 30563 / 24.03.1999 г., по чл.41 от ЗОДФЛ, доход от дейността в размер на 663 593 лв.,  внесен данък по чл.31 от ЗОДФЛ в размер на 27 000 лв. ; за 1999г. с вх.№200122/07.01.2000г. по чл.43 от ЗОДФЛ и декларация по чл.41 от ЗОДФЛ  за

 

 

 1999г. с вх.№ 20045 / 07.01.2000 г., внесен патентен данък в размер на 120.00 лв.; за 2000 г. с вх.№ 2703/ 7779/ 30.03.2001 г., по чл.41 от ЗОДФЛ, облагаем доход в размер на 536.04лв.,  и внесен патентен данък в размер на 120.00 лв.; за 2001г. с вх.№ 27035048/12.04.2002г., чл.41 от ЗОДФЛ, облагаем доход в размер на 816 лв.,  и внесен патентен данък в размер на 120 лв.; за 2002г. с вх.№ 27035251/26.03.2003 г, по чл.41 от ЗОДФЛ, облагаем доход в размер на 1588.61лв.и внесен патентен данък в размер на 100 лв.; за 2003 г. с вх.№ 9040/ 15.04.2004 г., по чл.41 от ЗОДФЛ, облагаем доход в размер на 1026 лв. и внесен патентен данък в размер на 100 лв. ; за 2004 г. с вх.№ 270 А 1310/ 14.04.2005 г., по чл.41 от ЗОДФЛ, облагаем доход в размер на 993 лв. и внесен патентен данък в размер на 100 лв.; за 2005 г. с вх.№ 270А6869 /12.04.2006 г., по чл.41 от ЗОДФЛ, облагаем доход в размер на 368 лв., и внесен патентен данък в размер на 100 лв.; за 2006 г. с вх.№ 270Д1353 /30.03.2007г., по чл.41 от ЗОДФЛ, облагаем доход в размер на 1 366 лв.,  и внесен патентен данък в размер на 100 лв., или общият доход по данъчни декларации на Р.Р. възлизал на 7866,37 лв.. Последният бил внесъл  данъци в размер на 887 лв.. Съгласно информационна система "Данни за осигурените лица" на ТД на НАП - гр. Шумен, Р.Р. за периода 09.2005г. - 12.2005г. е  самоосигуряващ се / ЕТ/- осигурителен доход за 2005г. - 880 лв.; за периода 01.2006г. - 12.2006г., самоосигуряващ се / ЕТ/- осигурителен доход за 2006г.- 2640лв., като общият му осигурителен доход за 09.2005г.-12.2006г. е 3 520 лв..

Видно от представената трудова книжка на ответника, същият през проверявания период е реализирал следните трудови доходи : през периода 01.10.1982 -16.11.1983г. по трудов договор с ПП „Патлейна" гр.Преслав, доход-1 384 лв. ; периода 17.11.1983г.- 01.07.1984г.- трудов договор с ДФС-Шумен, доход - 1199 лв.; периода 01.11.1984Г. - 01.08.1985г.-трудов договор с АПК-Попово, доход- 1113 лв.; периода 12.08.1985г. - 25.07.1989г.- трудов договор с Автокомбинат Дирекция- Шумен, доход - 8 695 лв. , или общият му доход възлиза на 12 391 лв.

         Ответницата Д.Р. имала подадени данъчни декларации, както следва: за 2001 г., по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 2703г050/12. 04. 2002г., данъчна основа за общия годишен доход, с източник - доходи от рента - 31. 68 лв.,.; по чл. 41 от ЗОДФЛ за 2002г. с вх. № 2703г394/08. 04. 2003г., данъчна основа за общия годишен доход, с източник - доходи от рента - 106. 86 лв.,, или общо доход по данъчни декларации - 138. 54 лв..

           Съгласно писмо № 6236/22. 06. 2007г. на информационната система "Данни за осигурените лица" на ТД на НАП - гр. Шумен се съдържат следните данни за осигурителен доход на Р.:***. 1997г., общ осигурителен доход за 1997г. -406. 97лв.; 01. 1998г. - 12. 1998г., общ осигурителен доход за 1998г. - 614. 80лв.; 01. 1999г. - 07. 2003 г. - липсват данни или минимални работни заплати; 08. 2003 г. - 12. 2003г., общ осигурителен доход за 2003г. - 392. 55лв.; 01. 2004г. -    12. 2004г., общ осигурителен доход за 2004г. -  1020 лв. ; 01. 2005г. -   12. 2005г., общ осигурителен доход за 2005г. -1111. 80лв. ; 01. 2006г. -12. 2006г. /без м. IХ/, общ осигурителен доход за 2006г. -1109. 13лв. ; 01. 2007г. - 04. 2007г., общ осигурителен доход за 2007г. - 449. 36лв., или общия й осигурителен доход за периода м.01.1997г. -2007г. е 5 104. 61лв..

Съгласно представената й трудова книжка, същата е реализирала следните трудови доходи: за периода 23. 07. 1981г. - 09. 04. 1991г. по трудов договор с Управление Строителна механизация гр. Шумен; Общия доход за периода 01. 01. 1982г. - 09. 03. 1991г. е 16 095 лв., а за  периода            м.09. 04. 1991г. - 09. 12. 1991г. - Бюро по труда -Шумен, доход - 2391   лв. или общо 18746лв.;

        Според заключението на назначната по делото СИЕ  от 02.12.2008г., размерът на получените от Р. за периода 1982г.-2006г. доходи от трудови възнаграждения възлиза на 12391лв, равняващи се на 98.05МРЗ и други доходи, съгласно представените данъчни декларации – 7866.37лв., равняващи се на 104.1МРЗ, съответно  трудовите доходи, получени от Р. възлизат на 18746лв. или 146.34 МРЗ, а други, съгласно декларациите-на 138.54лв. или 1.4МРЗ. Или общия размер на тези доходи на двамата ответници възлизат на 39141.9лв. или 349.89МРЗ.

         Видно от писмо с рег. № 181/03. 01. 2008г. на ОДП-Шумен, за периода 01. 01. 1997г. - 31. 12. 2006г. Р.Р. е осъществил 7 задгранични пътувания, а Д.Р. - 3 пътувания. Съгласно заключението на назначената по делото СИЕ от 02.10.2008г., обичайните разходи  за извършените пътувания, съобразно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, в сила към момента на съответните пътувания,  възлизат на  на 133.70МРЗ за Р. и 40.39МРЗ за Р., или общо 174.09МРЗ. По делото е представено писмо от Доброволна организация “Спортен клуб на ветераните по тенис на маса”-Фенербахче от 13.10.2008г., в което е посочено, че ответникът е бил канен и многократно е участвал в турнири за ветерани по тенис на маса от 2000г. до 2008г., като всичките му разходи за хран, път и потел били поети от оргнизацията. Представено е и удостоверение от 05.12.2008г., издадено от Организационен комитет по междунродни събития  на ветераните в Египет, съгласно което ответникът бил поканен и участвал в организирани от комитета турнири по тенис на маса за ветерани в Египет от 2000г.-20008г., като организационният комитет се ангажирал да поеме разходите по време на престоя/нощевка и храна/, както и разноските за записване и пътуване.

       По делото са представени   10бр. разписки и 4бр. декларации, и 1бр.удостоверение,    за предоставени суми в заем в полза на първия ответник от трети лица,4бр. договори за заем/един от които едва в предпоследното заседание по делото/ , сключени между Р. и трети лица и анекс към първия договор/приложение №13-1.1 до №13-11.2 към декларацията по чл.17 от ЗОПДИППД/.

        По делото са представени и 17бр. нотариални актове за договорни ипотеки: нотариален акт №104, т.ІІ, рег.№2579, д.№415/99г. на нотариус с рге.№24, нотариален акт №59, т.ІІ, рег.№2455, д.№294/1999г. на нотариус с рег.№19, нотариален акт №13,т.ІІІ, рег.№4017, д.№464/1999г. на нотариус с рег.№019, нотариален акт І29, т.І, рег.№570, д.№34/2000г. на нотариус с рег.№024, нотариален акт №84, т.ІІ, рег.№3715, д.№303/2000г. на нотариус с рег.№024, нотариален акт №96, т.ІІ, рег.№3856, д.№316/2000г. на нотариус рег.№024, нотариален акт №186, т.ІІ, рег.№4881, д.№411/2000г. на нотариус с рег.№024, нотариален акт №107, т.ІІІ, рег.№5236, д.№535/2000г. на нотариус с рег.№019, нотариален акт №189, т.ІІІ, рег.№6330, д.№648/2000г. на нотариус с рег.№019, нотариален акт №16, т.ІV, рег.№6553, д.№677/2000г. на нотарлиус с рег.№019, нотариален акт №10, т.І, рег.№3940, д.№348/2001г. на нотариус с рег.№346, нотариален акт №194, т.ІІІ, рег.№5357, д.№493/2001г. на нотариус с рег.№24, нотариален акт №83, т.І, рег.№5094, д.№959/2002г. на нотариус с рег.№346, нотариален акт №47, т.І, рег.№2651, д.№476/2003г. на нотариус с рег.№346, нотариален акт №131, т.І, рег.№10252, д.№2004/2005г. на нотариус с рег. №346, нотариален акт №52, т.І, рег.№693, д.№37/2006г. на нотариус с рег.№24, нотариален акт №87, т.ІІ, рег.№3153, д.№191/2006г. на нотариус с рег.№024, установяващи предоставени от ответниците в полза на трети лица заеми. Съгласно приложената справка от Агенция по вписванията, ипотеките по дванадесет от нотариалните актове са заличени, което налага извода и за връщане на дадените в заем суми. Касателно дадените заеми, отразени в нотариален акт №10, т.І, рег.№3940, д.№348/2001г. на нотариус с рег.№346, нотариален акт №83, т.І, рег.№5094, д.№959/2002г. на нотариус с рег.№346, нотариален акт №47, т.І, рег.№2651, д.№476/2003г. на нотариус с рег.№346, нотариален акт №131, т.І, рег.№10252, д.№2004/2005г. на нотариус с рег. №346 нотариален акт №87, т.ІІ, рег.№3153, д.№191/2006г. на нотариус с рег.№024, липсват надлежни доказателства за възстановяване на дадената в заем сума. Наличието на разписки, подписани единствено от Р., не са надлежно доказателство за връщане на дадените суми.

         При така установената по-горе фактическа обстановка, съдът достигна до следните изводи:

 Досежно допустимостта на искането: С определение от 18.08.2008г. съдът   е приел, че депозираното искане за отнемане в полза на държавата  на имущество придобито от престъпна дейност е допустимо, съответно се е произнесъл касателно неоснователността на възражението на ответниците, че доколкото срещу Р.Р. имало образувано производство по  реда на ЗСГ/отм./, което към днешна дата не било приключило, новообразуваното срещу му производство по ЗОПДИППД било недопустимо.

 Към настоящия момент съдът поддържа това си становище. Соченото възражение по естеството си представлява отвод за висящо производство и за да се прекрати производството в този случай е необходимо наличието на пълно тъждество между предмета-спорното материално субективно право  и страните по двете производства.  В настоящия случай, макар и да е налице идентичност по отношение на част от предмета, то не е налице такава по отношение на страните-в единия случай териториална комисия по чл.38 от ЗСГ, съответно ШОП, в другия- Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, поради което и не са налице предпоставките за прекратяване на образуваното съдебно производство на това основание. Що се касае до разпоредбата на §11, ал.2 от ЗОПДИПП, то съдът намира, че под производства в сочената норма, законодателят е имал предвид  само производствата по ЗСГ на фаза действия на прокурора след получаване на преписката/чл.42 от ЗСГ/ или на съдебна фаза. Не би могло да се приеме, че в обхвата на нормата влизат и производства на предходна фаза / пред Комисията по чл.38 от ЗСГ/, доколкото с влизане в сила на ЗОПДИППД и съответната отмяна на ЗСГ , съответните комисии са престанали да съществуват, съответно не биха могли да извършат действията по чл.41 от ЗСГ. 

        Внесеното в съда искане, имащо характера на искова молба е законно и редовно, поради което налага извода за допустимост на настоящото производство.

         Обявлението за образуваното дело по чл.28, ал.2 от ЗОПДИППД е обнародвано в ДВ, бр.33, стр.108 от 28.03.2008г..

         По същество: За уважаване на искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по чл.28 от ЗОПДИППД е необходимо наличието, в кумулативна даденост на следните предпоставки: да е установено, че лицето и/или лицата сочени в чл.5-10 от ЗОПДИППД, е придобило имущество със значителна стойност; за това имущество да не е оборена законовата презумпция за придобиването му от престъпна дейност, а именно да не е доказан законен източник на средства за придобиването му; срещу това лице да е започнало наказателно преследване за някое от престъпленията, посочени в чл.3, ал.1, т.1-25 от ЗОПДИППД или да са налице изключенията по чл.3, ал.2 и ал.3 от ЗОПДИППД.

          В настоящия случай, безспорно е налице третата предпоставка- с влязла в сила присъда ответникът Р. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл.244 , ал.2 вр. с ал.1 от НК, влизащо в обхвата на сочените в нормата на чл.3, ал.1, от ЗОПДИППД. Спор е налице относно наличието на останалите две. За да се останови наличието им, следва да се направи съпоставка на придобитото от ответника през проверявания период, разходите му, съответно неговите доходи.

          От събраните по делото доказателства, включително заключенията на назначените по делото СТЕ, САТЕ и СИЕ  се установи, че през проверявания период ответникът е придобил недвижимо имущество, чиято пазарна стойност възлиза на 145 474лв. или 2898.44МРЗ, моторни превозни средства, чиято пазарна стойност възлиза на 91854.77лв. или 1518.3МРЗ. Платил е данъци в размер на 887лв. или 9.42МРЗ, направил е обичайни разподи за пътувания в чужбина в размер на  174.09МРЗ, а обичайните разходи за издръжка на домакинството му възлизат на 75958.53лв. или 1623.15МРЗ. През същия период е предоставил заеми в полза на трети лица, съгласно представените 17броя нотариални актове за договорни ипотеки в размер на 49085лв. или 537МРЗ.  Или общо направените от него разходи възлизат на 6760.4МРЗ.  Съдът приема, че с оглед продължителността на проверявания период и настъпилите през това време инфлационни процеси и деноминация на българския лев,  най-реален подход за определяне стойността на придобитото имущество, съответно направените разходи и получените доходи е съпоставяне на съответната стойност сброя минимални работни заплати за страната през съответния период на придобиване, сътоветно разходване.

          При определяне размера на обичайните разходи, съдът възприема заключението на СИЕ от 02.10.2008г., тъй като същото е съобразено с данните на НСИ през съответните години. Не са налице условия за изключване от посочената сума, на разходи за жилище, пътувания и пр. Фактът, че определено лице разполага с жилище и автомобил, не означава, че същото не е правило разходи свързани с поддръжката на жилището и автомобила, съответно не е осъществявало пътувания през периода.

      Същото заключение е възприето от съда и при определяне размера на обичайните разходи за пътуване на ответника зад граница.  Представените от Р. в съдебно заседание   писмо от Доброволна организация “Спортен клуб на ветераните по тенис на маса”-Фенербахче от 13.10.2008г. и  удостоверение от 05.12.2008г., издадено от Организационен комитет по междунродни събития  на ветераните в Египет, не съдържат точна информация в кои точно турнири, на кои дати е участвал ответникът, съответно средства в какъв точно размер са поети от съответната организация. Предвид това и същите не могат да обсноват категоричен извод на съда, че от посочената от вещото лице сума, следва да се приспаднат обичайните разходи за две от посещенията, които са в РТурция, съответно едно в Египет. Освен това съгласно представената от ОДП-Шумен справка №181/03.01.2008г., при посещенията си в Ртурция и Египет, ответникът е посочил цел на пътуване – екскурзия, а не участие в турнир. Липсва и съответствие между отразените в справката периоди на пребиваване на ответника зад граница и декларираните от него учестие в международни турнири/приложение №20-4/ към  декларацията по чл.17 от ЗОПДИППД. 

      При определяне стойността на придобитото, съответно отчуждено имущество, съдът се е ръководил от заключенията на назначените по делото СТЕ и САТЕ във вариант пазарна, а не договорна стойност на имуществото. За да приеме този вариант съдът е съобразил ноторния факт, че при изповядване на сделки в съответните договори не се отбелязва реалната, пазарна стойност на имуществото, а по-ниската данъчна такава стойност. В този смисъл, че при определяне стойността на имуществото следва да се има предвид пазарната стойност е и наложилата се съдебна практика /опр.№533/13.12.2006г. по ч.гр.д.№498/2006г. на ВКС на РБългария, опр.№88/21.11.2006г. по ч.гр.д.№174/2006г. на БАС/.

        Доколкото стойността на придобитото от ответника имущество-недвижими имоти, МПС и парични средства дадени в заем, възлиза на 286 413.77лв. или 4953.74МРЗ, то е налице имущество на „значителна стойност”, по смисъла на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД. Или установи се наличието и на първата от кумулативно изискващите се предпостваки.

     Касателно третата кумулативно изискуема предпоставка: Разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД визира законова оборима презумпция, че притежаването на имущество на значителна стойност е придобито от престъпна дейност, ако не се установи законен източник на средства за придобиването му/определение №178/09.03.2009г. по гр.д.№2894/2008г., ІІ г.о., постановено по касационна жалба срещу въззивно решение №87/16.05.2008г. по в.гр.д.№113/2008г. на ВтАС/.Т.е., наличието на причинна връзка между престъпната дейност и придобиването на имущество се предполага, доколкото не са установени законни източници на доходи. Това предположение може да бъде оборено чрез установяване на противното от ответниците чрез обратно доказване, което е успешно само ако е пълно. Такова доказване от страна на ответниците в настоящото производство не бе проведено.

      За да се установи наличието на тази предпоставка, съдът извърши съпоставка на приходите на проверяваното лице и съпругата му със стойността на придобитото имущество, съответно с направените разходи през правнорелевантния период.

     Така по делото се установи, че за периода 1982г.-2006г. ответниците са реализирали приходи от продажбата на недвижими имоти в размер на 140 300лв. или 1682.92МРЗ, от продажбата на моторни превозни средства в размер на 24136.4лв. или 372.32МРЗ, от трудови възнаграждения и съгласно данъчни декларации-349.79МРЗ, и от връщане на дадени в заем суми по 12 от общо 17бр. нотариални актове за договорни ипотеки – 23285лв. или 284.46МРЗ, или общо 2689.49МРЗ.

        По делото са представени и  10бр. разписки, 4бр. декларации и 1бр.удостоверение за предоставени суми в заем в полза на ответниците от трети лица, 4бр. договори за заем  сключени между Р. и трети лица/ този от 30.06.1992г., сключен между ответника в качеството на заемател и „Ирис-92”АД-гр.Русе в качеството на заемодател, едва в предпоследното заседание по делото/ , и анекс.  Тъй като сочените разписки представляват частни свидетелстващи документи, те не разполагат с материална доказателствена сила касателно изгодни за издателя си факти, а само касателно неизгодни такива. Предвид това и доколкото ответникът със същите цели да установи изгоден за себе си факт, предвид предмета на настоящото производство, то същите не следва да бъдат кредитирани като надлежни доказателства досежно получени приходи през правнорелевантния период. Като такива не следва да бъдат кредетирани и представените договори за заем и анекс. Никой от тях няма достоверна дата, поради което са и непротивопоставими на ищцовата страна. Липсата на достоверна дата налага и извода, че същите може да са създадени именно за целите на процеса. Този извод  налага и обстоятелството, че липсват каквито й да е доказателства, а и твърдения, заемът по която и да е от разписките или договорите, да е бил върнат от ответника. Никой от сочените документи не кореспондира и с други доказателства по делото, за да се приеме, че действително са били налице сключени договори за заем. Що се касае до  договора за заем от 30.06.1992г., сключен между ответника и  „Ирис-92”АД-гр.Русе, липсват доказателства същият да е осчетоводен в дружеството заемодател.

      Докалазателствена стойност нямат и представената по делото декларация за извършено в полза на ответниците от Илия Митев Донев /баща на Р./ дарение от 2002г. и  декларациите за предоставени в заем суми на Р. от Гроздев, Илиев , Коев, Милев, Е. и Панов. Те представляват частен свидетелстващ документ, матриализиращ удостоверително изявление на своя издател. Значението им е, че съставителите им могат да бъдат свидетели по делото, но в настоящия случай ответанта страна се е отказала от разпита на свидетели. В декларацията от Донев не е посочен и точния размер на предоставената сума.

     Или сочените доказателства не създават абсолютна достоверност в истинността на фактическите твърдения на ответниците  за получени от тях в заем или чрез дарение суми от трети лице, поради което не може да се приеме, че надлежно е осъществено обратното доказване от ответниците.

      При съпоставка на двете пера-приходи  и разходи се констатира наличието на отрицателна разлика в размер на   4070.91МРЗ, налагаща извод, че установените като законни доходи на ответника са недостатъчни за покриване разходите на семейството му, както и за придобиване на соченото имущество. Ето защо  и следва да се приеме, че законоустановената презумпция не е оборена. Налице е и третата изискуема предпоставка.

        Предвид изложеното съдът намира, че на основание чл.28 от ЗОПДИППД следва да се постанови решение, с което да се отнеме в полза на държавата от Р.А.Р. и съпругата му Д.И.Р., следното имущество: апартамент №24, на пети жилищен етаж, в жилищна сграда ППП-блок №3, построен върху  държавна земя - парцел I и VI, в квартал 287- 288 по плана на гр.Шумен, бул. "***", със застроена площ от 71. 67 кв. м., заедно с избено помещение №, със застроена площ от 8. 10 кв. м., ведно с 1819/100. 000 ид. ч. от общите части на сградата и 606/100. 000 идеални части от правото на строеж, закупен нотариален акт № 69, том IX, н. дело № 2354/19. 12. 1991 г.; апартамент № 8 "А" на партерния етаж, на улица "Хан Крум" № 2, от жилищен блок, в квартал 149, със застроена площ от 85. 38 кв. м. ведно с принадлежащото му ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/, със застроена площ от 10. 70 кв. м. /десет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: от изток - общ коридор, от запад - дворно място, от север - таван № 5, от горе - покрив, от долу - 4 жил. етаж, ведно с избено помещение № 9, със застроена площ от 7. 40 кв. м., както и 2374/100000 ид. ч. от общите части на сградата, като блокът е построен в държавен парцел № 7, кв. 149 по плана на гр. Шумен, закупен с нотариален акт № 184, том IV, н. дело№ 1734/16. 05. 1996 г.;първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от: две спални,хол, кухня и тоалетна със самостоятелен вход за етажа от юг, заедно с избените помещения, обслужващи първия етаж, състоящи се от три клетки, от които двете приспособени за живеене, ведно с 1/2 идеална част от застроено и незастроено дворно място, находящо се в гр. Нови пазар, област Шуменска, съставляващо по плана на града парцел XXV - 1541, от квартал 80, закупен с нотариален акт № 92, том I, рег. №359, н. дело № 672/14. 04. 1999 г.;1/ нива с площ от 5. 000 дка, трета категория, в местността "Дюллюк" съставляваща имот № 032016, по плана за земеразделяне;2/ нива с площ от 4. 000 дка, четвърта категория, в местността "Дерелик", съставляваща имот № 086017, по плана за земеразделяне и  3/ нива с площ от 4. 133 дка, пета категория, в местността "Между реките", съставляваща имот № 059013, по плана за земеразделяне, описани в   нотариален акт № 38, том III, рег. № 4381, н. дело №480/28. О8. 2ООО г.,; апартамент № 11, на IV етаж, вход 1, в жилищна сграда ЕЖБ - 3, на ул."Жеко Спиридонов" № 3, построена върху държавна земя - парцел I, квартал 579, по плана на гр. Шумен, със застроена площ от 37. 64 кв. м., ведно с избено помещение № 11, заедно с 801/100000 ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, закупен с  нотариален акт № 40, том  II, рег. №  564, н. дело №30/26. 01. 2001 г.;     дворно място с площ от 450 кв. м., съставляващо дв. пл. № 270, квартал 645, по плана на гр. Шумен, ул. "Пловдив" 12, заедно с паянтова жилищна сграда, а съгласно скица № 3653 и 3663/20. 07. 2006 г. АК - поземлен имот с идентификатор № 83510. 656. 145, по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, с площ от 455 кв. м., закупен с нотариален акт № 112, том X, рег. № 8495, н. дело № 1277/25. 08. 2006 г.;апартамент № 21, с идентификатор № 83510. 672. 271. 3. 21, на 5 жилищен етаж, вход "А", в ЕЖБ с идентификатор 83510. 672. 271. 3, на улица "Милан Борисов" № 17, построен върху държавна земя бивш ПИ № 1, в квартал 449, поземлен имот с идентификатор  83510. 672. 271, в  урбанизирана територия  -  град  Шумен, община Шумен, със застроена площ от 43. 48 кв. м., избено помещение № 3, със застроена площ от 2. 48 кв. м., заедно с 0. 01775 % ид. ч. от сградата   и от правото на строеж върху мястото, закупен  с  нотариален  акт №   112, том  VIII, рег. №   14657, н. дело  № 1196/06. 11. 2006 г.;    вилно място от 550 кв. м., находящо се в местността "Долчец" на с. Кюлевча, обл. Шумен, за което е отреден имот пл. № 9 в същата местност на същото населено място, ведно с построената в него    жилищна постройка и насаждения, закупен с нотариален акт №104, том II, дело № 876/25. 07. 1995г.; лек автомобил марка и модел "Мицубиши 3000 GTVR4", с рег. № Н 5035АС, рама № JAЗАМ64J5RY028226, двигател № 6G72С74263, цвят черен, закупен с договор запокупко - продажба на МПС от 16. 10. 2001г.; лек автомобил марка и модел "Нисан Съни 1500", с рег. № Н 5504 ТА, рама №JN100НВ11U0765648, двигател № 015170, цвят червен, закупен с договор за покупко -продажба на МПС от 09. 05. 1996г.;

лек автомобил марка и модел "Форд Сиера", с рег. № Ш 8590 Д, рама № 39893, двигател № 39893, цвят бял, закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 01. 10. 2002г.;лек автомобил марка и модел "БМВ 318 ТДС", с рег. № Н 1331 АК, рама №WВАСF51040ЕV41091, двигател № 174Т120668467, цвят светлосив металик, закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 20. 02. 2006 г.;лек автомобил марка и модел "БМВ  525", с рег. № Н 8866 АС, рама №WВАFL91070GW54428, двигател № 256D*********, цвят светлосив, закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 25. 09. 2002 г., както и   сумата от 64. 49 лв., наличност по банкова сметка № 2094854 в  Банка „ДСК" ЕАД, РЦ-Плевен, клон Белене на Р.Р. и сумата от 596. 76 лв., наличност по банкова сметка № 10421270 в Банка „ДСК" ЕАД, РЦ- Варна, ФЦ- Шумен на Д.Р..

         С оглед разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД, следва да бъде отнето и полученото от лицата при отчуждаване на следното имущество по възмезден начин: сумата от 245 лв. от продажбата на апартамент. № 64, находящ се в гр. Шумен, ул. "Добруджа" № 21, вход 3, ет. 6, построен върху държавна земя в кв. 302, комплекс "Октомврийска революция" гр. Шумен; сумата от 74. 35 лв. от продажбата на апартамент. № 41, находящ се в гр. Шумен, ул. "Ген. Скобелев" № 72, вход II, етаж 5, в ЖБЕК - 2, в квартал 578, по плана на град Шумен; сумата от 11 907. 90 лв. от продажбата на апартамент № 2, ет. 1 вх. 1, в ЖБЕК - 1, ж. к. 138, находящ се в гр. Шумен, ул. "Е. Марковски"№7; сумата от 297. 40 лв. от продажбата на апартамент. № 41, находящ се в гр. Шумен, ул. "Ген. Скобелев" № 72, вход II, етаж 5, в ЖБЕК - 2, в квартал 578, по плана на град Шумен; сумата от 3 896 лв. от продажбата на апартамент №33, V ет., вх. "Б", ул. "В. Коларов" № 10, кв. 89 по плана на гр. Смядово, общ. В. Преслав; сумата от 8 320 лв. от продажбата на тристаен апартамент, находящ се в гр.Попово, Русенска област, ул. "Асен Златаров"№ 30, етаж III, жилище № 6; сумата от 4 317 лв. от продажбата на ателие № 30 със застроена площ от 32, 09 кв. м. на девети етаж на жилищна сграда, блок "Чайка", построена върху   общинска земя на ул. "Васил Левски" № 45, парцел 3173, в кв. № 32 по плана на гр. Търговище; сумата от    3 300 лв. от продажбата на първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, в квартал 7, в гр. Нови пазар, ул. "Македония" № 38, с площ от 275 кв. м.; сумата от 1 395. 10 лв. от продажбата на"Телчарник" представляващ сграда с площ от 246. 00 кв. м. и обособено към нея дворно място с площ от 810. 00 кв. м., намиращи  се  в   имот  №   000225, находящи   се   в   поземлен   фонд   на  с. Върбак, общ. Хитрино; сумата от 250 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Опел Омега", с рег. № Н 5090 ТА, рама № W0L000019Н1128088, двигател № С30LЕ0005885; сумата от 300 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Понтияк Фиеро", с рег. № Н 0363 АВ, рама № 1G2АМ37R1ЕР278228; сумата от 800 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Пежо 205", с рег. № Н 4121 ТА, рама № VЕ3741С57G5952244, двигател № 590451; сумата от 800 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Нисан Примера", с  рег. №   Н   7673   ТА, рама  №   SJNВААР10U0347580, двигател  № СА *********; сумата от 100 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Опел Кадет ", с рег. № Н 4438 АС, рама № WOL000036G2560544, двигател № 16D14390733; сумата от 50 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Фиат Регата", с рег. № Н 8552 АА, рама № ZFА138А0007653547, двигател № 0374164; сумата от 19. 70 лв. от продажбата на лек автомобил   марка и модел "Фиат Ивеко", с ДК№ Ш 8852 Д, рама № 3550002407893, двигател № *********; сумата от 404. 45 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел ВАЗ 2105, рама№ ХТА210530D0366753, двигател № 21036683937, с ДК № Ш 7748 Д; сумата от 700 лв. от продажбата на лек автомобил   марка и модел "Мерцедес190, рама № WDВ20102410000097, двигател № 21036683937, с ДК № Н 5472 ТА.

        Соченото имущество, следва да се отнеме, въпреки че представлява съпружеска имуществена стойност, доколкото ответната страна не установи наличието на принос от страна на Р. за придобиването му, предвид разпоредбата на чл.10 от  ЗОПДИППД. Липсата на принос е отрицателен факт за ищцовата страна, поради което съгласно разпоредбата на §2 от ДР на ЗОПДИППД вр. с чл.127, ал.1 от ГПК, тежестта за доказването му е върху ответниците.   

        Що  се касае до сумите по следните банковите сметки на ответниците : сумата от 5 011. 60 лв., наличност по банкова сметка - ***ВАN  № ВС 42 ВРВ 79461060986201 BGN, в "БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА" АД, клон гр. Шумен на Р. Раче и  сумата от 1 928. 37 лв., USD наличност по банкова сметка в № ********** -"Ейч Ви Би Банк Биохим" АД, на Р.Р.,   съдът счита, че същите не подлежат на отнемане. Съгласно представените по делото справки, сумата по банковата сметка в “Българска пощенска банка”АД-клон Шумен е набрана след м.12.2006г., а касателно сумата в “Ейч Ви Би Банка Биохим”АД,  не може да се направи извод, че сочените средства са придобити през проверявания период, поради което в тази част искането следва да бъде отхвърлено.

       Ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на КУИППД направените по делто разноски в размер на 1763лв.  и юрисконсултско възнаграждение в размер на 8295.98лв., съгласно чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения, а по сметка на съда и държавна такса в размер на 15911.97лв..

       Водим от горното, съдът

 

 

                                                           Р Е Ш И

 ОТНЕМА в полза на държавата от Р.А.Р. с ЕГН********** и Д.И.Р. с ЕГН**********,***, следното имущество: апартамент № 24, на пети жилищен етаж, в жилищна сграда ППП — блок № 3,построен върху държавна земя - парцел I и VI, в квартал 287- 288 по плана на гр.Шумен, бул. "***", със застроена площ от 71. 67 кв. м., заедно с избено помещение №, със застроена площ от 8. 10 кв. м., ведно с 1819/100. 000 ид. ч. от общите части на сградата и 606/100. 000 идеални части от правото на строеж, закупен нотариален акт № 69, том IX, н. дело № 2354/19. 12. 1991 г.; апартамент № 8 "А" на партерния етаж, на улица "Хан Крум" № 2, от жилищен блок, в квартал 149, със застроена площ от 85. 38 кв. м. ведно с принадлежащото му ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/, със застроена площ от 10. 70 кв. м. /десет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: от изток - общ коридор, от запад - дворно място, от север - таван № 5, от горе - покрив, от долу - 4 жил. етаж, ведно с избено помещение № 9, със застроена площ от 7. 40 кв. м., както и 2374/100000 ид. ч. от общите части на сградата, като блокът е построен в държавен парцел № 7, кв. 149 по плана на гр. Шумен, закупен с нотариален акт № 184, том IV, н. дело№ 1734/16. 05. 1996 г.;първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от: две спални,хол, кухня и тоалетна със самостоятелен вход за етажа от юг, заедно с избените помещения, обслужващи първия етаж, състоящи се от три клетки, от които двете приспособени за живеене, ведно с 1/2 идеална част от застроено и незастроено дворно място, находящо се в гр. Нови пазар, област Шуменска, съставляващо по плана на града парцел XXV - 1541, от квартал 80, закупен с нотариален акт № 92, том I, рег. №359, н. дело № 672/14. 04. 1999 г.;1/ нива с площ от 5. 000 дка, трета категория, в местността "Дюллюк" съставляваща имот № 032016, по плана за земеразделяне;2/ нива с площ от 4. 000 дка, четвърта категория, в местността "Дерелик", съставляваща имот № 086017, по плана за земеразделяне и  3/ нива с площ от 4. 133 дка, пета категория, в местността "Между реките", съставляваща имот № 059013, по плана за земеразделяне, описани в   нотариален акт № 38, том III, рег. № 4381, н. дело №480/28. О8. 2ООО г.,; апартамент № 11, на IV етаж, вход 1, в жилищна сграда ЕЖБ - 3, на ул."Жеко Спиридонов" № 3, построена върху държавна земя - парцел I, квартал 579, по плана на гр. Шумен, със застроена площ от 37. 64 кв. м., ведно с избено помещение № 11, заедно с 801/100000 ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, закупен с  нотариален акт № 40, том  II, рег. №  564, н. дело №30/26. 01. 2001 г.;     дворно място с площ от 450 кв. м., съставляващо дв. пл. № 270, квартал 645, по плана на гр. Шумен, ул. "Пловдив" 12, заедно с паянтова жилищна сграда, а съгласно скица № 3653 и 3663/20. 07. 2006 г. АК - поземлен имот с идентификатор № 83510. 656. 145, по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, с площ от 455 кв. м., закупен с нотариален акт № 112, том X, рег. № 8495, н. дело № 1277/25. 08. 2006 г.;апартамент № 21, с идентификатор № 83510. 672. 271. 3. 21, на 5 жилищен етаж, вход "А", в ЕЖБ с идентификатор 83510. 672. 271. 3, на улица "Милан Борисов" № 17, построен върху държавна земя бивш ПИ № 1, в квартал 449, поземлен имот с идентификатор  83510. 672. 271, в  урбанизирана територия  -  град  Шумен, община Шумен, със застроена площ от 43. 48 кв. м., избено помещение № 3, със застроена площ от 2. 48 кв. м., заедно с 0. 01775 % ид. ч. от сградата   и от правото на строеж върху мястото, закупен  с  нотариален  акт №   112, том  VIII, рег. №   14657, н. дело  № 1196/06. 11. 2006 г.;    вилно място от 550 кв. м., находящо се в местността "Долчец" на с. Кюлевча, обл. Шумен, за което е отреден имот пл. № 9 в същата местност на същото населено място, ведно с построената в него    жилищна постройка и насаждения, закупен с нотариален акт №104, том II, дело № 876/25. 07. 1995г.; лек автомобил марка и модел "Мицубиши 3000 GTVR4", с рег. № Н 5035АС, рама № JAЗАМ64J5RY028226, двигател № 6G72С74263, цвят черен, закупен с договор запокупко - продажба на МПС от 16. 10. 2001г.; лек автомобил марка и модел "Нисан Съни 1500", с рег. № Н 5504 ТА, рама №JN100НВ11U0765648, двигател № 015170, цвят червен, закупен с договор за покупко -продажба на МПС от 09. 05. 1996г.; лек автомобил марка и модел "Форд Сиера", с рег. № Ш 8590 Д, рама № 39893, двигател № 39893, цвят бял, закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 01. 10. 2002г.;лек автомобил марка и модел "БМВ 318 ТДС", с рег. № Н 1331 АК, рама №WВАСF51040ЕV41091, двигател № 174Т120668467, цвят светлосив металик, закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 20. 02. 2006 г.;лек автомобил марка и модел "БМВ  525", с рег. № Н 8866 АС, рама №WВАFL91070GW54428, двигател № 256D*********, цвят светлосив, закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 25. 09. 2002 г.; сумата от 245 лв. от продажбата на апартамент. № 64, находящ се в гр. Шумен, ул. "Добруджа" № 21, вход 3, ет. 6, построен върху държавна земя в кв. 302, комплекс "Октомврийска революция" гр. Шумен; сумата от 74. 35 лв. от продажбата на апартамент. № 41, находящ се в гр. Шумен, ул. "Ген. Скобелев" № 72, вход II, етаж 5, в ЖБЕК - 2, в квартал 578, по плана на град Шумен; сумата от 11 907. 90 лв. от продажбата на апартамент № 2, ет. 1 вх. 1, в ЖБЕК - 1, ж. к. 138, находящ се в гр. Шумен, ул. "Е. Марковски"№7; сумата от 297. 40 лв. от продажбата на апартамент. № 41, находящ се в гр. Шумен, ул. "Ген. Скобелев" № 72, вход II, етаж 5, в ЖБЕК - 2, в квартал 578, по плана на град Шумен; сумата от 3 896 лв. от продажбата на апартамент №33, V ет., вх. "Б", ул. "В. Коларов" № 10, кв. 89 по плана на гр. Смядово, общ. В. Преслав; сумата от 8 320 лв. от продажбата на тристаен апартамент, находящ се в гр.Попово, Русенска област, ул. "Асен Златаров"№ 30, етаж III, жилище № 6; сумата от 4 317 лв. от продажбата на ателие № 30 със застроена площ от 32, 09 кв. м. на девети етаж на жилищна сграда, блок "Чайка", построена върху   общинска земя на ул. "Васил Левски" № 45, парцел 3173, в кв. № 32 по плана на гр. Търговище; сумата от    3 300 лв. от продажбата на първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, в квартал 7, в гр. Нови пазар, ул. "Македония" № 38, с площ от 275 кв. м.; сумата от 1 395. 10 лв. от продажбата на"Телчарник" представляващ сграда с площ от 246. 00 кв. м. и обособено към нея дворно място с площ от 810. 00 кв. м., намиращи  се  в   имот  №   000225, находящи   се   в   поземлен   фонд   на  с. Върбак, общ. Хитрино; сумата от 250 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Опел Омега", с рег. № Н 5090 ТА, рама № W0L000019Н1128088, двигател № С30LЕ0005885; сумата от 300 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Понтияк Фиеро", с рег. № Н 0363 АВ, рама № 1G2АМ37R1ЕР278228; сумата от 800 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Пежо 205", с рег. № Н 4121 ТА, рама № VЕ3741С57G5952244, двигател № 590451; сумата от 800 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Нисан Примера", с  рег. №   Н   7673   ТА, рама  №   SJNВААР10U0347580, двигател  № СА *********; сумата от 100 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Опел Кадет ", с рег. № Н 4438 АС, рама № WOL000036G2560544, двигател № 16D14390733; сумата от 50 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел "Фиат Регата", с рег. № Н 8552 АА, рама № ZFА138А0007653547, двигател № 0374164; сумата от 19. 70 лв. от продажбата на лек автомобил   марка и модел "Фиат Ивеко", с ДК№ Ш 8852 Д, рама № 3550002407893, двигател № *********; сумата от 404. 45 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел ВАЗ 2105, рама№ ХТА210530D0366753, двигател № 21036683937, с ДК № Ш 7748 Д; сумата от 700 лв. от продажбата на лек автомобил   марка и модел "Мерцедес190, рама № WDВ20102410000097, двигател № 21036683937, с ДК № Н 5472 ТА; сумата от 64. 49 лв., наличност по банкова сметка № 2094854 в  Банка „ДСК" ЕАД, РЦ-Плевен, клон Белене на Р.Р. и  сумата от 596. 76 лв., наличност по банкова сметка № 10421270 в Банка „ДСК" ЕАД, РЦ- Варна, ФЦ- Шумен на Д.Р..

  ОТХВЪРЛЯ искането на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за отнемане в полза на държавата-гр.София, на сумата от 5 011. 60 лв., наличност по банкова сметка - ***ВАN  № ВС 42 ВРВ 79461060986201 BGN, в "БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА" АД, клон гр. Шумен на Р.Р. и сумата от 1 928. 37 лв., USD наличност по банкова сметка в № ********** -"Ейч Ви Би Банк Биохим" АД, на Р.Р..

 ОСЪЖДА Р.А.Р. и Д.И.Р.  да заплатят по сметка на ШОС държавна такса в размер на 15911.97лв..

 ОСЪЖДА Р.А.Р. и Д.И.Р. *** деловодни разноски в размер на 1763лв., както и юрисконсултско възнаграждение в размер на  8295.лв.

  Решението може да се обжалва пред Апелативен съд-гр.Варна в  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: