№ 1866
гр. Варна, 24.11.2023 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, X СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и четвърти ноември през две хиляди двадесет и трета година в
следния състав:
Председател:Геновева Илиева
при участието на секретаря Славея Н. Янчева
Сложи за разглеждане докладваното от Геновева Илиева Гражданско дело №
20203100101644 по описа за 2020 година.
На именното повикване в 10:30 часа се явиха:
Ищецът КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, представлява се от
старши инспектор И.С., редовно упълномощена и приета от съда от преди.
Ответницата С. Б. М., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, не се
явява, не се представлява.
Ответникът Х. Й. М., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се
явява, не се представлява.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила Молба с вх. № 28640/23.11.2023 г., депозирана от
адв. Д. К., процесуален представител на ответниците, в която същият посочва, че моли
делото да се отложи за друга дата и час, тъй като не е изготвено заключението по
допуснатата съдебно – икономическа експертиза.
Моли, в случай, че графика на съда позволява да се съобрази, че за 11, 17, 22 и 26
януари 2024 г., както и за 12.02.2024 г. има насрочени съдебни заседания в друг съдебен
район, поради което явяването му би било невъзможно.
Вещото лице М. В. П., редовно призована, не се явява.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила Молба с вх. № 28523/22.11.2023 г., депозирана от
вещото лице М. В. П., в която същата посочва, че й е необходим допълнителен срок за
изготвяне на заключението, предвид обема на задачите и материалите по делото.
1
Ст. Инспектор С.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради
което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило Становище с вх. № 18675/26.07.2023 г., депозирано
от адв. Д. К., процесуален представител на ответниците, в което същият изразява становище
по допускането на нов вариант на съдебно – икономическата експертиза.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила Молба с вх. № 28493/22.11.2023 г., депозирана от
старши инспектор И.С. – процесуален представител на КОНПИ, с представено Решение №
1218/15.11.2023 г. в което е обективирано изявление за прекратяване поради частичен отказ
на предявения иск срещу: С. Б. М., ЕГН ********** и Х. Й. М., ЕГН ********** по
отношение на следните искови претенции в общ размер на 341 816,32 лв., в т.ч.:
На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вp. с чл. 141 от ЗПКОНПИ
от С. Б. М., ЕГН ********** в размер на 240 043,01 лв.
- сума в размер на 1003,40 лв., представляваща вноска на каса от трето лице през
2012г., ведно с начислените лихви по сметка с IBAN ******** в „Уникредит Булбанк " АД,
с титуляр С. Б. М., непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 713,80 лв., представляваща лични вноски през 2010г. по
разплащателна сметка в лева № ****** в „Банка ДСК" АД, с титуляр С. Б. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 50 лв., представляваща вноска от трето лице през 2011г., по
разплащателна сметка в лева № ****** в „Банка ДСК" АД, с титуляр С. Б. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 898,82 лв., представляваща лични вноски през 2013г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 1 070 лв., представляваща в погасителни вноски по овърдрафт
през 2015г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 120 лв., представляваща в погасителни вноски по овърдрафт през
2015г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с Титуляр С. М..
- сума в размер на 11 961,95лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
2
- сума в размер на 1 237,68 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 1 830,07 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 14,87 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 27,29 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 100 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 2 293 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 195,94 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2017г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 33 652,38 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 11 482,66 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 1 383,39 лв., представляваща получени средства от хазартни игри,
преобразувани в погасителни вноски по овърдрафт през 2018г. по разплащателна сметка в
лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 230 лв., представляваща непреобразуван остатък от суми,
получени от хазартни игри по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД,
с титуляр С. М..
- сума в размер на 880 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 1 600 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2019г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 1 083,54 лв., представляваща лични вноски през 2013г., ведно с
начислените лихви по свободен депозит с IBAN ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 100 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
3
2014г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN ******* в „ПИБ" АД, с
титуляр С. М..
- сума в размер на 870 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN ******* в „ПИБ" АД, с
титуляр С. М..
- сума в размер на 2 580 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN ******* в ,,ПИБ" АД, с
титуляр С. М..
- сума в размер на 1 900 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN ******* в „ПИБ" АД, с
титуляр С. М..
- сума в размер на 209,75лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN ******* в „ПИБ" АД, с
титуляр С. М..
- сума в размер на 958,69 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 198,74 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 914,23 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сумата в размер на 5 735 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.
- сума в размер на 3 000 лв., представляваща вноски през 2016г. по срочен депозит в
лева ******* в „ПИБ" АД с титуляр С. М., непреобразувани в друго имущество.
- сума в размер на 300 лв., представляваща погасителни вноски през 2016г. по
кредитна карта в лева ******* в„ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 22 059,09 лв., представляваща погасителни вноски през 2018г. по
кредитна карта в лева ******* в „ПИБ" АД с титуляр С. М..
- сума в размер на 4 930 лв., представляваща погасителни вноски през 2018г. по
кредитна карта в лева ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 699,99 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро ******** в „ПИБ" АД, с титуляр С. М., непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 586,75 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М., непреобразувана в друго имущество.
4
- сума в размер на 432,78 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро ******* в „ПИБ" АД с титуляр С. М., непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 1 173,50 лв., представляваща лични вноски по банкови сметки
през 2016г. по срочен депозит в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 1 590 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М., непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 49 990 лв., представляваща изплатена печалба от участие в
хазартни игри през 2018г. по срочен депозит в лева ******* в „ПИБ" АД с титуляр С. М..
- сума в размер на 69 986 лв., представляваща изплатена печалба от участие в
хазартни игри през 2018г. по срочен депозит в лева ******** в „ПИБ" АД с титуляр С. М..
На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ
от Х. Й. М., ЕГН **********, в размер на 101 773,31 лв.
- сума в размер на 2 000 лв., представляваща равностойността на дружествени
дялове от капитала на „Б.Б.М.“ ЕООД, ЕИК *******, седалище и адрес на управление гр. С.,
общ. С., обл. С., ул. „К.М.“ № 2.
- сума в размер на 5 200 лв., представляваща внесени суми от трети лица през 2014г.
по разплащателна сметка в лева ********* в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М., непреобразувана в
друго имущество.
- сума в размер на 600 лв., представляваща вноски по банкови сметки от трети лица
през 2016г. по разплащателна сметка в лева ********* в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 385 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка в лева ********* в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 19 500 лв., представляваща получени суми от трети лица през
2017г. по разплащателна сметка в лева ********* в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 2 400 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2014г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 2 520 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2014г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 6 355 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 600 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 1405 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
5
2016г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 265 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 1 190 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. внесени по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД с титуляр Х. М..
- сума в размер на 5 265,87 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 151,94 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2019г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 38 451,03 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка в евро ********** в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М.;
- сума в размер на 4 879,60 лв., представляваща получени суми от трети лица през
2016г. по разплащателна сметка в евро ********** в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 9 507,75 лв., представляваща вноски от трети лица през 2015г. по
разплащателна сметка в британски лири ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 416 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева *********** в „ПИБ" АД, с титуляр
Х. М.;
- сума в размер на 125,89 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева *********** в „ПИБ" АД, с титуляр
Х. М.;
- сума в размер на 17,39 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева *********** в „ПИБ" АД, с титуляр
Х. М.;
- сума в размер на 537,84 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева *********** в „ПИБ" АД, с титуляр
Х. М..
В приложеното Решение № 1218/15.11.2023 г. се посочва, че Комисията поддържа
претенция за сумата от 171 000 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от С. Б. М., ЕГН
********** и Х. Й. М., ЕГН ********** в размер на 171 000 лв.
- застроено дворно място с площ 1125 кв.м., УПИ ****, в кв. 3, по плана с. Р., общ.
Д., обл. С., при граници: от две страни улица, УПИ с № ****, *****, ведно с построените в
имота паянтова жилищна сграда със застроена площ 48 кв.м., с мазе с площ от 16 кв.м.,
6
паянтова жилищна пристройка със застроена площ от 52 кв.м. и паянтов гараж със застроена
площ от 15 кв.м.
Пазарна стойност към настоящия момент 6 000 лв.
- апартамент № 10, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №
*****.***.**, находящ се в жилищна сграда блок „Е", в гр. Варна, ул. „ М." № 35 Е, на трети
етаж, със застроена площ 77.49 кв.м., състоящ се от: входно предверие, дневна с кухненска
част, две спални, баня с тоалет и лоджия, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж
- *****.***.** и *****.***.** под обекта - *****.***.** и над обекта *****.***.**,
съответстващ на апартамент № Е10, по строителна документация и по предварителен
договор № Е10, ведно с принадлежащата към апартамента изба № Е15, с площ 5.44 кв.м.,
при граници коридор, изба № Е14, външен зид, както и 3.3347 % ид.ч. от общите части на
сградата, представляващи 15.67кв.м. или с обща застроена площ от 94.79кв.м., както и 3.347
% идеални части и правото на строеж от сградата, съответстващи на 0.4017 % идеални части
от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № *****.***.**. по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64 от
16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 13261 кв.м. с начин на трайно
ползване високо застрояване над 15м. и с трайно предназначение на територията
урбанизирана с административен адрес в гр. Варна, ул. „ М." № 35 Е.
Пазарна стойност към настоящия момент 150 000 лв.
- 37.89 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор №*****.***.**, по
КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, целия с площ
13261 кв.м. по скица, а съгласно предходни документи за собственост с площ от 13262 кв.м.,
с начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15м./ и с трайно предназначение на
територията: урбанизира с административен адрес: в гр. Варна, ул. „ М." № 35, стар
идентификатор *****.***.**, номер по предходен план: квартал 57, при съседи:
*****.***.**, *****.***.**, *****.***.**, *****.***.**, *****.***.**, *****.***.**, които
ид.ч. са отредени за прилежащи, съгласно площообразуване към апартамент № 10,
представляващ самостоятелен обект с идентификатор № *****.***.**, находящ се в
жилищна сграда блок „Е" /ЕЛА/, в гр. Варна, ул. „ М." № 35 Е, на трети етаж.
- паркомясто № 83, с площ 12.50 кв.м., при граници паркомясто № 82, паркомясто №
84 и маневрена площ, както и 13.75 кв.м. ид.ч. от маневрената площ ведно с 1.061% ид.ч. от
общите части на подземния паркинг и от правото на строеж на сградата, съответстващи но
0.8671% ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, находящо се в подземен гараж с
93 броя паркоместа, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
№*****.***.**.9.3, находящ се в гр. Варна, ул. „ М." № 35, разположен на подземен етаж по
строителна документация, а по схема на ет. -1, с площ на целия гараж от 1177.79 кв.м., при
съседни самостоятелни обекти по схема на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта -
няма, като самостоятелния обект се намира в сграда № 9, разположена в поземлен имот с
идентификатор *****.***.**, както и 21.45 кв.м. идеални част от поземлен имот с
идентификатор № *****.***.** по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г.
7
на ИД на АГКК, целия с площ 13261 кв.м. по скица, а съгласно предходни документи за
собственост с площ от 13262 кв.м., с начин на трайно ползване: високо застрояване /над
15м./ и с трайно предназначение на територията: урбанизира с административен адрес: в гр.
Варна, ул. „ М." № 35, стар идентификатор *****.***.**, номер по предходен план: квартал
57, при съседи: *****.***.**, *****.***.**, *****.***.**, *****.***.**, *****.***.**,
*****.***.**.
Пазарна стойност към настоящия момент 15 000 лв.
СЪДЪТ като съобрази изявлението за частичен отказ от предявения иск както и
Решение № 1218/15.11.2023 г. намира, че производството по делото следва да бъде
прекратено за сумата от 341 816,32 лв., на осн. чл. 233 от ГПК.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1644/2020 г. по описа на Окръжен съд –
Варна по предявения от Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество против
С. Б. М., ЕГН ********** и Х. Й. М., ЕГН ********** по отношение на следните искови
претенции в общ размер на 341 816,32 лв., в т.ч.:
На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вp. с чл. 141 от ЗПКОНПИ
от С. Б. М., ЕГН ********** в размер на 240 043,01 лв.
- сума в размер на 1003,40 лв., представляваща вноска на каса от трето лице през
2012г., ведно с начислените лихви по сметка с IBAN ******** в „Уникредит Булбанк " АД,
с титуляр С. Б. М., непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 713,80 лв., представляваща лични вноски през 2010г. по
разплащателна сметка в лева № ****** в „Банка ДСК" АД, с титуляр С. Б. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 50 лв., представляваща вноска от трето лице през 2011г., по
разплащателна сметка в лева № ****** в „Банка ДСК" АД, с титуляр С. Б. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 898,82 лв., представляваща лични вноски през 2013г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 1 070 лв., представляваща в погасителни вноски по овърдрафт
през 2015г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 120 лв., представляваща в погасителни вноски по овърдрафт през
2015г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с Титуляр С. М..
- сума в размер на 11 961,95лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт
8
през 2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 1 237,68 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 1 830,07 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 14,87 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 27,29 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 100 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 2 293 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 195,94 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2017г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 33 652,38 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 11 482,66 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 1 383,39 лв., представляваща получени средства от хазартни игри,
преобразувани в погасителни вноски по овърдрафт през 2018г. по разплащателна сметка в
лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 230 лв., представляваща непреобразуван остатък от суми,
получени от хазартни игри по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД,
с титуляр С. М..
- сума в размер на 880 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 1 600 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2019г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 1 083,54 лв., представляваща лични вноски през 2013г., ведно с
начислените лихви по свободен депозит с IBAN ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.,
9
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 100 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2014г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN ******* в „ПИБ" АД, с
титуляр С. М..
- сума в размер на 870 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN ******* в „ПИБ" АД, с
титуляр С. М..
- сума в размер на 2 580 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN ******* в ,,ПИБ" АД, с
титуляр С. М..
- сума в размер на 1 900 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN ******* в „ПИБ" АД, с
титуляр С. М..
- сума в размер на 209,75лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN ******* в „ПИБ" АД, с
титуляр С. М..
- сума в размер на 958,69 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 198,74 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сума в размер на 914,23 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С.
М..
- сумата в размер на 5 735 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.
- сума в размер на 3 000 лв., представляваща вноски през 2016г. по срочен депозит в
лева ******* в „ПИБ" АД с титуляр С. М., непреобразувани в друго имущество.
- сума в размер на 300 лв., представляваща погасителни вноски през 2016г. по
кредитна карта в лева ******* в„ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 22 059,09 лв., представляваща погасителни вноски през 2018г. по
кредитна карта в лева ******* в „ПИБ" АД с титуляр С. М..
- сума в размер на 4 930 лв., представляваща погасителни вноски през 2018г. по
кредитна карта в лева ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М..
- сума в размер на 699,99 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро ******** в „ПИБ" АД, с титуляр С. М., непреобразувана в друго имущество.
10
- сума в размер на 586,75 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М., непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 432,78 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро ******* в „ПИБ" АД с титуляр С. М., непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 1 173,50 лв., представляваща лични вноски по банкови сметки
през 2016г. по срочен депозит в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 1 590 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро ******* в „ПИБ" АД, с титуляр С. М., непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 49 990 лв., представляваща изплатена печалба от участие в
хазартни игри през 2018г. по срочен депозит в лева ******* в „ПИБ" АД с титуляр С. М..
- сума в размер на 69 986 лв., представляваща изплатена печалба от участие в
хазартни игри през 2018г. по срочен депозит в лева ******** в „ПИБ" АД с титуляр С. М..
На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ
от Х. Й. М., ЕГН **********, в размер на 101 773,31 лв.
- сума в размер на 2 000 лв., представляваща равностойността на дружествени
дялове от капитала на „Б.Б.М.“ ЕООД, ЕИК *******, седалище и адрес на управление гр. С.,
общ. С., обл. С., ул. „К.М.“ № 2.
- сума в размер на 5 200 лв., представляваща внесени суми от трети лица през 2014г.
по разплащателна сметка в лева ********* в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М., непреобразувана в
друго имущество.
- сума в размер на 600 лв., представляваща вноски по банкови сметки от трети лица
през 2016г. по разплащателна сметка в лева ********* в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 385 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка в лева ********* в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 19 500 лв., представляваща получени суми от трети лица през
2017г. по разплащателна сметка в лева ********* в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 2 400 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2014г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 2 520 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2014г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 6 355 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 600 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
11
- сума в размер на 1405 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 265 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 1 190 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. внесени по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД с титуляр Х. М..
- сума в размер на 5 265,87 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 151,94 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2019г. по кредитна карта в лева ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М..
- сума в размер на 38 451,03 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка в евро ********** в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М.;
- сума в размер на 4 879,60 лв., представляваща получени суми от трети лица през
2016г. по разплащателна сметка в евро ********** в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 9 507,75 лв., представляваща вноски от трети лица през 2015г. по
разплащателна сметка в британски лири ************ в „ПИБ" АД, с титуляр Х. М.,
непреобразувана в друго имущество.
- сума в размер на 416 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева *********** в „ПИБ" АД, с титуляр
Х. М.;
- сума в размер на 125,89 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева *********** в „ПИБ" АД, с титуляр
Х. М.;
- сума в размер на 17,39 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева *********** в „ПИБ" АД, с титуляр
Х. М.;
- сума в размер на 537,84 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева *********** в „ПИБ" АД, с титуляр
Х. М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба в едноседмичен срок от
днес пред Апелативен съд – Варна за процесуалния представител на КОНПИ и в същия срок
от уведомяването за процесуалния представител на ответниците.
За изготвяне на допуснатата в закрито съдебно заседание Съдебно – икономическа
експертиза делото следва да бъде отложено за друга дата и час, при съобразяване със
12
служебната ангажираност на процесуалния представител на ответниците.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТЛАГА И НАСРОЧВА производството по делото за 23.02.2024 г. от 10:30 часа, за
която дата и час страните се считат за редовно уведомени.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице М. В. П..
Протоколът е изготвен в открито съдебно заседание, което приключи в 10:46 часа.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
Секретар: _______________________
13