РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 993
гр. Благоевград, 27.11.2024 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ЕДИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в
закрито заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди двадесет и
четвърта година в следния състав:
Председател:Владимир Ковачев
като разгледа докладваното от Владимир Ковачев Гражданско дело №
20231200101117 по описа за 2023 година
и съобрази най-новата практика на ВКС, обективирана в Решение № 619 от
23.10.2024 г. на ВКС по гр. д. № 3145/2023 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията
Б. Ц, счита, че следва да даде на КОНПИ съответни указания, имащи
отношение към редовността на предявената от нея искова молба. В
споменатото решение на ВКС се изтъква, че ЗОНПИ преследва легитимна цел
от обществен интерес, а именно - да се предотврати незаконното придобиване
на имущество чрез престъпления или административни нарушения. Именно
предвид тази легитимна цел на закона, ЕСПЧ приема, че за да бъде
отнемането по ЗОНПИ в съответствие с изискванията на чл. 1 от Протокол №
1 към ЕКПЧОС, от съществено значение е националният съд да извърши
обоснована преценка и да установи наличието на престъпна дейност или
административно нарушение, за които се твърди, че са били извършени и са
довели до придобиването на имуществото, подлежащо на отнемане, както и
връзка между тази дейност и въпросното имущество. В този смисъл са и
мотивите към Тълкувателно решение № 4 от 18.05.2023 г. на ВКС по тълк. д.
№ 4/2021 г., ОСГК, докладчик съдията Майя Русева, съгласно които
конфискацията на имущество следва да е пропорционална на преследваната от
закона легитимна цел, а засегнатите лица трябва да имат възможност за
ефективна защита и не следва да понасят прекомерна тежест. Заключенията на
националните съдилища не могат да са основани единствено на презумпцията
за незаконен произход на имуществото при липса на доказан източник на
1
приходи, а трябва да се търси и причинна връзка с престъпна дейност.
Предвид така възприетото в практиката на ЕСПЧ и задължителната
тълкувателна практика на ВКС, включително и актуалната такава, както и
предвид подробните разяснения, дадени с Решение № 619 от 23.10.2024 г. на
ВКС по гр. д. № 3145/2023 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Боян Цонев,
настоящият съдебен състав намира, че исковата молба, предявена от КОНПИ
срещу Б. Е. Л., М. А. Л. и П. Б. Л., трябва да съдържа в обстоятелствената си
част и твърдения за обстоятелства, сочещи наличие на връзка /пряка или
косвена/ между престъпленията, по повод на които е образувано
производството, и придобиването на имуществото на ответниците, чието
отнемане се претендира. В случая в исковата молба липсват каквито и да било
твърдения за наличие на връзка между данъчните престъпления, за
извършването на които ответникът Б. впоследствие е и осъден с влязла в сила
присъда, и придобиването на дружествените дялове, гаража и паричните
суми, чието отнемане от тримата ответници се претендира по делото. Воден от
изложеното, съдът
РАЗПОРЕДИ:
УКАЗВА на КОНПИ, че най-късно в следващото открито съдебно заседание,
насрочено за 16.12.2024 г., тя следва да допълни исковата си молба, като
изложи твърдения за обстоятелства, сочещи наличие на връзка /пряка или
косвена/ между данъчните престъпления, за извършването на които
ответникът Б. Е. Л. впоследствие е и осъден с влязла в сила присъда, и
придобиването на дружествените дялове, гаража и паричните суми, чието
отнемане от тримата ответници се претендира по делото.
На КОНПИ, по ССЕВ, да се изпрати копие на настоящото разпореждане, за
сведение и изпълнение.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
Съдия при Окръжен съд – Благоевград: _______________________
2