Определение по дело №462/2016 на Окръжен съд - Бургас

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 1251

 

Бургас, 01.06.2016 г.

 

Бургаският окръжен съд, Първо гражданско и търговско отделение, в закрито заседание в състав:

Окръжен съдия: Павел ХАНДЖИЕВ

като разгледа гр. д. № 462/2016 г., за да се произнесе по реда на чл. 140 вр. чл. 146 ГПК, съобрази  следното:

Делото е образувано по повод искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от А.Х.Х., ЕГН **********,***.

Съдът преди да пристъпи към разглеждане на делото съгласно раздел ІІІ от ГПК следва да извърши предвидената в чл. 140 ГПК подготовка на делото в настоящото закрито заседание.

Относно редовността на предявените искове:

Тъй като за разглеждането на настоящата искова молба за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с оглед на този му предмет не е предвидено особено исково производство, то  следва да се развива по правилата на общия исков процес, като се прилагат и отделните специфични процесуални норми в специалния закон - ЗОПДНПИ. Поради това въз основа на разпореждания на съдията-докладчик  на основание чл. 131 ГПК са изпратени преписи от мотивираното искане и приложенията на ответника. На ответника е указано да подаде писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от неподаването му и неупражняването на права. Ответникът Х. е получил преписи от искането и приложенията към него. В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор от него. При това положение книжата по настоящото дело до настоящия момент са съставени и разменени редовно. Възражението на ответника за необходимост от уточнение на исковата молба е неоснователно, тъй като въпросът за оценката на имуществото, а оттам - за наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, е по съществото на спора. Налице е редовно искане, което отговаря на изисквания на чл. 127-128 ГПК.

Относно допустимостта на производството:

Искът е предявен съобразно правилата за родова и местна подсъдност на чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ. Исковата молба изхожда от активно процесуално легитимирано лице съобразно специалните разпоредби на ЗОПДНПИ, а именно КОНПИ като специализиран държавен орган по този закон, чрез законния представител. Претенцията е насочена срещу лице, по отношение на което се твърди, че са налице предпоставките по този специален закон за реализиране на право на отнемане на имущество.

Ответникът е възразил с отговора на искането, че производството е недопустимо: Той бил привлечен като обвиняем по време на действието на отменения ЗОПДИППД - по ДП № 683/2011 г. по описа на РП Бургас, за което по реда на отменения закон била уведомена КУИППД, чийто правоприемник е КОНПИ. КУИППД е следвало да образува проверка по реда на отменения закон. Образуването на втора проверка и на производство за отнемане на имущество по новия закон било незаконосъобразно и недопустимо според ответника.

Възражението е неоснователно. Комисията твърди в искането, а това се потвърждава и от приложените писмени доказателства, че ответникът А.Х. е бил привлечен в качеството на обвиняем по ДП № ЗМ-67/2011 г. по описа на ОД на МВР - гр. Бургас, ДП № 683/2011 г. по описа на РП Бургас, за престъпление по чл. 234, ал. 2 НК. Това престъпление е в обхвата на ЗОПДНПИ - чл. 22, ал. 1, т. 15, но не е било в обхвата на ЗОПДИППД (отм.). При това положение не е имало основания за уведомяване на КУИППД по отменения закон и за извършване на проверка по отменения ред. КОНПИ е била уведомена по новия закон с уведомление с изх. № 2134/11 г. от 18.02.2014 г. на РП Бургас и с вх. № УВ-352/17.02.2014 г. на КОНПИ. Не отговаря на действителното положение твърдението на ответника, че уведомление е било изпратено през 2011 г. При това положение и съгласно § 6 от ПЗР на ЗОПДНПИ, който постановява, че законът се прилага и по отношение на имущество, придобито незаконно преди влизането му в сила, е допустимо против ответника да се образува проверка и да се внесе искане за отнемане на имущество.

Ответникът е възразил, по-нататък, че “искането е недопустимо за периода преди 11.02.2011 г.”, тъй като на проверка подлежал единствено периода след извършване на твърдяното престъпно деяние. Възражението е неоснователно. Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗОПДНПИ проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на започването й.

Не са направени от страните други възражения, нито до настоящия момент са станали служебно известни на съда други факти или обстоятелства, които след проверка за възникването им, да водят до извода, че са налице процесуални пречки или не са налице положителни процесуални предпоставки за разглеждане на искането. При това положение мотивираното искане е допустимо.

Относно проекта за доклад:

В настоящото определение ще се включи проект за доклад по делото на осн. чл. 140, ал. 3, изр. 2 ГПК вр. чл. 146 ГПК.

ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД :

 Ищецът КОНПИ твърди в искането, че с  решение № 509 от 02.12.2015 г. на КОНПИ било образувано производство за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество от ответника А.Х. въз основа на уведомление от РП Бургас от 17.02.2014 г. Ответникът бил привлечен в качеството на обвиняем по ДП № ЗМ-67/2011 г. по описа на ОД на МВР – Бургас, ДП № 683/2011 г. по описа на РП – Бургас, за това че на 11.02.2011 г. в гр. Бургас във фургон, разположен в имот № 486 в кв. 23 по кадастралния план на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, който имот бил собствен на „Ди енд ви трейдърс“ ООД, ЕИК *********, с управител Костадин Георгиев Костадинов, държал акцизни стоки без бандерол – цигари на обща стойност 168461 лв, като престъплението било по чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1 НК вр. чл., ал. 1, чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7, чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и вр. чл. 28, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия. То попадало в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 15 от ЗОПДНПИ.

С протокол № ТД03ЛС/УВ-2269/24.02.2014 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника, при която се установило следното:

Ответникът не е женен. Има дете - Борис, род. през 2012 г от майка Веселина Атанасова Харизанова, ЕГН **********. Комисията приела с решение № 509 от 02.12.2015 г., че ответникът и Веселина Хараланова са във фактическо съжителство от 21.10.2006 г. На двамата са изпратени покани за представяне на декларации по чл. 57 ЗОПДНПИ и покани на осн. чл. 60, ал. 2 ЗОПДНПИ за запознаване с материалите по проверката. Те не подали декларации, но депозирали възражения против констатациите от проверката. Комисията е приела за основателно възражението на Хараланова, че не е във фактическо съжителство с ответника, поради което събраната информация за нейното имуществено състояние е извън предмета на настоящото дело. По отношение на ответника проверката е започнала на 24.02.2014 г. и е била за периода от 24.02.2004 г. до 24.02.2014 г. С решението на Комисията срокът на проверката е бил удължен с три месеца.

Търговска дейност:

Ответникът Х. бил съдружник в: (1) „Марица-МП“ ООД, ЕИК *********, учредено на 23.07.2001 г. с капитал от 5000 лв, от който Х. притежава дял от 1000 лв, придобит преди проверявания период и  (2) „Пиер“ ООД, ЕИК *********, учредено през 2000 г. с капитал от 5000 лв, от които 1600 лв – дял на Х.. През 2004 г. едноличен собственик на капитала станал Петър Иванов Петков.

Х. бил едноличен собственик на капитала на „Аякс трейдинг“ ЕООД, ЕИК *********, учредено през 2008 г. с капитал от 5000 лв. Дружеството е контролирано от проверяваното лице съгласно § 1, г. 2 от ДР на ЗОПДНПИ. Равностойността на дяловете не подлежи на отнемане, понеже е установен законен източник на доходи за придобиване.

Ответникът Х. бил регистриран като едноличен търговец с фирма ЕТ„Аякс  - А.Х.“, ЕИК *********, от 1999 г. и като земеделски производител от 2013 г. с местоизвършване на дейността: гр. Бургас, кв. Ветрен, поземлен имот № 024035.

Придобито имущество:

След преценка на събраните доказателства и въз основа на изготвено експертно становище относно пазарните стойности на придобитите от ответника недвижими имоти и превозни средства Комисията е стигнала до извод, че стойностите, вписани в нотариалните актове и договорите, с които са придобити, не са действително уговорените, а действително уговорените са по-високи (стр. 38, т. ІІ от исковата молба).

Недвижими имоти:

(1)   С НА за покупко-продажба на недвижим имот (навсякъде в исковата молба нотариалните актове са неправилно описани с данни и номерация от книгите, водени от СВ) за покупко-продажба на недвижим имот № 45, том І, рег. № 1815, дело № 157 от 11.06.2004 г. на нотариус Любка Костадинова, рег. № 247, с район на действие БРС, Х. купил от Иво Божанов Орозов и Даниела Ананиева Орозова следния недвижим имот: апартамент с площ от 62 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 414, вх. Л, ет. 3, ведно с прилежащо избено помещение № 6, за сумата 29300 лв, която щяла да се плати изцяло с жилищен кредит от „Банка ДСК“ ЕАД. През 2005 г. апартаментът бил продаден от Х. за сумата 16834 лв. Сумата от продажбата не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(2)   С нотариален акт № 48, том ІV, дело № 657/16.06.2005 г. на СВ при РС Средец ответникът закупил от Стоянка Димова Ганева дворно място в с. Белила, Община Средец, ведно с построена в него масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 72 кв.м. за сумата 1700 лв. Имотът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(3)   С нотариален акт № 143, том ІІІ, рег. № 1996, дело № 483 от 13.12.2005 г. на нотариус Станка Димова, рег. № 250, Бургас, ответникът закупил от Любомир Снежанов и Лиляна Снежанова урегулиран поземлен имот в гр. Бургас, кв. Победа, с площ от 555 кв.м. ведно с полумасивна сграда в имота за сумата 8557,30 лв. С предходен нотариален акт от м. май 2005 г. Х. дал на Снежанови в заем сумата 15000 лв и те му учредили ипотека върху същия имот, която била заличена след като той го придобил. Имотът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(4)   С нотариален акт № 28, том І, рег. № 1537, дело № 24 от 03.02.2006 г. на нотариус Ангел Николов, рег. № 426, Бургас, ответникът закупил от Радостин Иванов Василев УПИ в гр. Камено с площ от 380 кв.м. заедно с построената в него масивна жилищна сграда за сумата 1432,70 лв. С предходен нотариален акт от 2005 г. Х. дал на Василев в заем сумата 4500 лв и последният учредил ипотека върху същия имот, която била заличена след продажбата. Имотът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(5)   С нотариален акт № 47, том І, рег. № 2038, дело № 39 от 16.02.2006 г. на нотариус Ангел Николов, рег. № 426, Бургас, ответникът закупил от Георги Илиев Николов и Гина Петрова Илиева 118,50/273 ид.ч. от УПИ в гр. Бургас, кв. Акациите, ведно с построената в него жилищна сграда, за сумата 7466 лв. Имотът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(6)   С нотариален акт № 64, том ІІІ, рег. № 1989, дело № 444 от 10.03.2006 г. на нотариус Стоян Ангелов, рег. № 208, Несебър,  ответникът закупил от Ангел Щерев Иванов и Шюкрю Шюкрю Мустафа поземлен имот в землището на с. Гюльовца, Община несебър, за сумата 765 лв. Имотът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(7)   С нотариален акт № 97, том І, рег. № 3194, дело № 83 от 04.04.2007 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, ответникът закупил от Янка Стефанови Кинова и Марин Кинов Кинов апартамент с площ от 62,20 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, килер, баня-тоалетна и антре, ведно с ½ ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, при граници: изток – улица, запад – апартамент на Й. Конев, север – външен зид, юг – външен зид, находящ се в с. Черно море, общ. Бургас на кв. ”Милиция”, ул. „Михаил Дойчев” № 39А, построен в УПИ ІІІ-1632, кв. 139 по плана на с. Черно море, при граници: изток – улица; запад – УПИ ІV-1633, север – УПИ ІІ-1631, юг – улица, за сумата от 1 755,50 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 54740 лв, а към настоящия момент 53530 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на осн. чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 ЗОПДНПИ, тъй като не били установени законни източници на средства за придобиването му.

(8)   С нотариален акт № 6, том ІІ, рег. № 6931, дело № 179 от 04.07.2007 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, ответникът закупил от Иван Стефчев Х. дворно място с площ от 655 кв.м., представляващо УПИ ХІ-856 в квартал 54, при граници: улица, УПИ ХІІ-856, УПИ Х-856 по плана на гр. Камено, обл. Бургас, за сумата от 1 985 лв. С нотариален акт № 39, том ІІ, дело № 199 от 29.12.2011 г. на нотариус Станка Стойкова, Бургас, А.Х.Х. продал на Стефчо Анков Тодоров описания имот за сумата от 1985 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване била 6400 лв, а към датата на продажба 7690 лв.

Сумата в размер на 7690 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(9)   С нотариален акт № 4, том ІІІ, рег. № 7444, дело № 228 от 03.09.2007 г. на нотариус Станка Стайкова, Бургас, А.Х. купил от Хюсеин Ахмед Ахмед Апартамент № 4, с площ от 64,13 кв.м., находящ се в гр. Бургас на ул.”Хан Омуртаг” № 2, вх. 2, ет. 2, състоящ се от дневна, кухня, баня-тоалетна и антре, при граници и съседи: изток – Стоянови; запад – стълбище; север – Тодорови; юг – външен зид; отгоре – Велеви, ведно с прилежащото му избено помещение № 4 с площ от 2,41 кв.м., както и 2,506 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, за сумата от 26000 лв.

С нотариален акт № 191, том ІІ, рег. № 1630, дело № 359 от 06.11.2007 г. на нотариус Станка Димова, Бургас, А.Х.Х. продал на Фанка Миткова Димитрова описания имот за сумата от 26000 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване била 40140 лв, а към

към датата на продажбата 40140 лв.

Сумата в размер на 40140 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че със средства от продажбата e закупена масивна двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, кв. „Победа“, ул. „Опълченска“ № 24 А.

(10) С нотариален акт № 104, том ІІ, рег. № 9906, дело № 264 от 24.09.2007 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Мишо Мишев Щерионов ½ ид. ч. от паянтова жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м., с реално ползване на стая с прозорци на изток и на север, с една кухня с прозорец на изток и едно антре с прозорец на изток, със самостоятелен вход за това жилище и с площ на частта от 45 кв.м., която сграда се намира в гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Волга” № 14, построена в дворно място съставляващо УПИ ХVІІ-213, в кв. 12 по плана на кв. „Победа”, урегулиран от 512 кв.м., при граници: север – УПИ І-203,204; изток – УПИ ХІІ-206; запад – ул. „Волга”, юг – УПИ ХVІ-220, за сумата от 9614 лв. Пазарната стойност на ½ ид. част към датата на придобиване била 13200 лв, а към настоящия момент 13200 лв.

1/2 (една втора) идеална част от недвижимия имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(11) С нотариален акт № 108, том ІІ, рег. № 10036, дело № 267 от 26.09.2007 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Мишо Мишев Щерионов ½ (една втора) идеална част от паянтова жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м., с реално ползване на стая с прозорци на изток и на север, с една кухня с прозорец на изток и едно антре с прозорец на изток, със самостоятелен вход за това жилище и с площ на частта от 45 кв.м., сградата се намира в гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Волга” № 14, построена в дворно място, съставляващо УПИ ХVІІ-213, в кв. 12 по плана на кв. „Победа”, урегулиран от 512 кв.м., при граници: север – УПИ І-203,204; изток – УПИ ХІІ-206; запад – ул. „Волга”, юг – УПИ ХVІ-220, за сумата от 9614 лв. Пазарна стойност на ½ ид. част към датата на придобиване била 13200 лв, а към настоящия момент 13200 лв.

1/2 (една втора) идеална част от недвижимия имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(12) С нотариален акт № 119, том ІІ, рег. № 10579, дело № 276 от 08.10.2007 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Йордан Ганев Пенчев и Радка Михова Пенчева поземлен имот с площ от 1700 кв.м., представляващ поземлен имот № 879 - извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, при граници: изток – ПИ № 876, североизток – ПИ № 877, север – ПИ № 876, запад – ПИ № 878, юг – път, за сумата от 2273,90 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 6800 лв, а към настоящия момент 5950 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(13) С нотариален акт № 141, том ІІ, рег. № 1428, дело № 314 от 09.10.2007 г. на нотариус Станка Димова, Бургас, А.Х. купил от Славчо Янчев Райчев и Йорданка Ангелова Райчева дворно място с площ от 430 кв.м., урегулирано в парцел № Х-904 в квартал 79, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, целия с площ от 510 кв.м., от които собствени 430 кв.м., и придаваеми 40 кв.м. от имот пл. № 903 и 40 кв.м. от имот пл. № 906, за които регулационните сметки не са уредени, при граници: улица, парцел ХІ-903, парцел ІV-904, парцел V-905 и парцел ІХ-906, ведно с построената жилищна сграда с площ от 50 кв.м., за сумата от 1705,60 лв. С предходен нотариален акт за учредяване на договорна ипотека Х. дал на Славчо Янчев Райчев и Йорданка Ангелова Райчева в заем сумата от 8000 лв, като за обезпечаване на вземането Славчо Янчев Райчев и Йорданка Ангелова Райчева учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху гореописания недвижим имот, която била заличена след придобиване на имота от проверяваното лице. Стойността на имота към датата на придобиване била 8000 лв, а към настоящия момент 16620 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(14) С нотариален акт № 129, том ІІ, рег. № 10688, дело № 286 от 11.10.2007 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. и Веселина Хараланова купили от Стефанка Трифонова Табакова следния недвижим имот: ½ ид.ч. от нива с площ от 3000 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Шосе бою” и съставляваща имот № 024035 по плана за земеразделяне на землището на с. Ветрен, при граници и съседи на имота: имот № 000054 – полски път Кметство с. Ветрен, имот № 024047 – полски път Кметство с. Ветрен, имот № 024034 – нива на Т. Казакова, за сумата от 296,70 лв.

Пазарната стойност на закупения имот към 11.10.2007 г. била 79200 лв.

С нотариален акт № 90, том І, рег. № 5295, дело № 77  от 20.05.2008 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. и Веселина Хараланова купили от Марийка Трифонова Димитрова следния недвижим имот: ½ ид.ч. от нива с площ от 3000 кв.м., четвърта категория, находяща се в м. „Шосе бою”, съставляваща имот № 024035 по плана за земеразделяне на землището на с. Ветрен, общ. Бургас, при граници и съседи на имота: имот № 000054 – полски път Кметство с. Ветрен, имот № 024047 – полски път Кметство с. Ветрен, имот № 024034 – нива на Т. Казакова, за сумата от 1000 лв. Пазарната стойност на закупения имот към 20.05.2008 г. била 100000 лв.

С нотариален акт № 93, том І, рег. № 5315, дело № 80  от 20.05.2008 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, върху целия недвижим имот (придобит 2007 г. и 2008 г.) е учредена договорна ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, като същият служи за обезпечение на отпуснат ипотечен кредит в размер на 97000 лв със срок на погасяване от 25 години.

С нотариален акт № 131, том ІІ, рег. № 3170, дело № 260 от 29.12.2014 г. на нотариус Любка Костадинова, Бургас, А.Х. продал на Веселина Хараланова собствената си ½ идеална част от гореописания имот за продажната цена от 150 евро.

На отнемане в полза на държавата подлежали направените погасителни вноски по отпуснатия ипотечен кредит.

(15) С нотариален акт № 138, том ІІ, рег. № 12795, дело № 290 от 15.10.2007 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Димитринка Димитрова Стойкова нива с площ от 4030 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Съзлъците” и съставляваща имот № 102008 по плана за земеразделяне на землището на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас, при граници и съседи: имоти № № 000208 – полски път на Община Камено, 102007 – нива но М. Петрова, № 1020009 – нива на Г. Стайков, при следните ограничения на имота: електропровод 20 кV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или 11 м. от оста не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност, за сумата от 363,90 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 1410 лв, а към настоящия момент 2620 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(16) С нотариален акт № 171, том ІІ, рег. № 13606, дело № 371 от 07.11.2007 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Роза Найденова Бебичева масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., построена в източната част (откъм ул. „Опълченска”) на УПИ ХІІ-423, в кв. 19 с площ от 548 кв.м., при граници и съседи: юг – УПИ ХІ-431, запад – ул. „Г. Делчев”, север – ул. „Опълченска”, изток – УПИ VІІ-424,425, с административен адрес ул. „Опълченска” № 24 А, по плана на кв. „Победа”, гр. Бургас, за сумата от 29000 лв.

С нотариален акт № 147, том І, рег. № 6591, дело № 126 от 24.06.2008 г. на нотариус Станка Стайкова, Бургас, А.Х. продал на Мартин Пламенов Славчев описания имот за сумата от 29000 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 68450 лв, а към датата на продажбата 71190 лв.

След проследено преобразуване на имущество на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ се установило, че след продажбата на недвижимия имот при пазарна стойност 71190 лв., с част от нея в размер на 42245 лв. проверяваното лице е закупило дворно място в гр. Камено, обл. Бургас, придобито с нотариален акт № 156/27.06.2008 г., което е предмет на отнемане.

Сумата в размер на 28945 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му и преобразуваната сума за закупуването на друг недвижим имот, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(17) С нотариален акт № 3, том ІІ, рег. № 14256, дело № 349 от 28.11.2007 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Елена Добрева Атанасова и Петко Ангелов Атанасов следния недвижим имот, находящ се в с.Черно море, Община Бургас, ул. „Стефан Караджа“ № 19, а именно: 300/770 кв.м. от урегулиран поземлен имот № VІ-1399, в квартал 97 по плана на с. Черно море, Общ. Бургас, целия урегулиран с площ от 770 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ №№ VІІ-1400, ХІХ-1412, ХХ-1413, V-1398, ведно с построена в имота едноетажна полумасивна жилищна сграда с площ от 80 кв.м. в североизточната част имота, за сумата от 3000 лв. Пазарна стойност към датата на придобиване била 42250 лв, а към настоящия момент 39990 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(18) С нотариален акт № 195, том І, рег. № 1081, дело № 180 от 17.04.2008 г. на нотариус Димитър Чалъков, гр. Царево, А.Х. купил от Петър Богданов Петров и Ирина Иванова Петрова поземлен имот с площ от 519 кв.м., с идентификатор 44094.1.987, м. „Трафа” по кадастралната карта на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, трайно предназначение: урбанизирана, начин на ползване: незастроен имот курортно - рекреационен обект, при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатор 44094.1.988, 44094.1.146, 44094.1.991, за сумата 2000 лв. При изповядване на сделката А.Х.Х. е заявил, че е уведомен, че върху имота има вписана договорна ипотека под акт № 50, т. 3, дв. вх. рег. №3373 на Служба по вписванията гр.Царево в полза на „Банка ДСК“ ЕАД. Пазарна стойност към датата на придобиване била 35530 лв, а към настоящия момент 33500 лв.

Недвижимият имот е изнесен на публичен търг за удовлетворяване на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД за вземането му против Петър Петров и Ирина Петрова. Публичната продан е осъществена и имотът е възложен с постановление на ЧСИ от 02.12.2015 г. - преди вписване на възбрана в полза на КОНПИ.

(19) С нотариален акт № 79, том І, рег. № 4990, дело № 66 от 13.05.2008 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Пенка Добрева Станчева и Николай Добрев Ставрев следния недвижим имот: земеделска земя с площ от 1000 кв.м., находяща се в м.”Острицата” и съставляваща имот № 503702, в землището на с. Банево, Общ. Бургас, ведно с построената в имота едноетажна паянтова постройка с площ от 30 кв.м. и трайни насаждения в имота, при граници на имота: от двете страни улици и имоти № № 701, 703, 503, 880, за сумата от 1608,10 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 23470 лв.

С нотариален акт № 131, том ІІ, рег. № 3170, дело № 260 от 29.12.2014 г. А.Х. продал на Веселина Хараланова описания недвижим имот за сумата 7850 евро. Стойността към датата на продажба била 15350 лв.

Сумата в размер на 15 350 лв., представляваща стойността на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(20) С нотариален акт № 156, том І, рег. № 6820, дело № 134 от 27.06.2008 г. на нотариус Станка Стайкова, Бургас, А.Х. купил от Николай Маринов Джамбазов и Катя Лечева Джамбазова следния недвижим имот: дворно място с площ от 1000 кв.м., представляващо поземлен имот № 165 - извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, ведно с построената жилищна сграда от 120 кв.м., жилищна сграда от 12 кв.м., навес от 55 кв.м., при граници и съседи: изток – К. Драганов, юг – Д. Драганов, север Т. Георгиев и запад улица, за сумата от 3800 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 42245 лв, а пазарната стойност към настоящия момент 39900 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(21) С нотариален акт № 123, том VІ, рег. № 9850, дело № 1050 от 20.10.2008 г. на нотариус Бинка Кирова, Бургас, А.Х. и Веселина Хараланова купили от Тодорка Тодорова Ковачева следния недвижим имот в с. Ветрен, Община Бургас: дворно място с площ от 473 кв.м., представляващо самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-586 в масив 15 по плана на с. Ветрен, общ. Бургас, за сумата от 2000 лв. Пазарната стойност на ½ ид. част към датата на придобиване била 16190 лв.

С нотариален акт № 131, том ІІ, рег. № 3170, дело № 260 от 29.12.2014 г. на нотариус Любка Костадинова, Бургас, А.Х. продал на Веселина Хараланова собствената си ½ идеална част от гореописания имот за сумата 2000 евро.

1/2 (една втора) идеална част от недвижимия имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването ѝ е установен законен източник на средства – плащане от ЧСИ Тотко Колев по изпълнително дело № 18307 и изпълнително дело № 7408 в размер на 38 009,87 лв. След проследено преобразуване на имущество се установило, че сумата в размер на 30 000 лв. е преведена на 17.10.2008 г. от А.Х. на Веселина Хараланова.

(22) С нотариален акт № 61, том ІІ, рег. № 11681, дело № 224 от 10.12.2008 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Таня Атанасова Колева следния недвижим имот: Апартамент № 5, с площ от 58,47 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев” бл. 35, вх. 1, ет. 2, състоящ се от: дневна, спалня, кухня, баня-тоалетна и антре, при граници: запад – калканен зид; изток – стълбищна клетка и апартамент № 4, север – външен зид и юг – външен зид; отгоре – апартамент № 8, отдолу апартамент № 2, ведно с прилежащото му избено помещение с площ от 8,14 кв.м., както и 1,081 % ид. ч. от общите части на сградата и същия процент от правото на строеж върху терена, за сумата от 28 201,90 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 74330 лв.

С нотариален акт № 37, том ІІІ, рег. № 9145, дело № 317 от 29.08.2014 г. на нотариус Виктория Дралчева, Бургас, (след проверявания период) А.Х. продал на Станимир Ганчев Йорданов недвижимия имот за сумата от 40000лв. Пазарната стойност към датата на продажбата била 62900 лв.

Сумата 62900 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(23) С нотариален акт № 61, том ХХVІ, рег. № 17096, дело № 3549 от 17.12.2008 г. на нотариус Таньо Великов, Карнобат, А.Х. купил от Михаил Х. Величков дворно място с площ от 1175 кв.м., съставляващо УПИ ХV-114 в квартал 14, при граници: изток – УПИ VІ-98, запад – улица; север – УПИ V-99; юг – УПИ ХІV-97 по плана на с. Житосвят, общ. Карнобат, обл. Бургас, ведно с построената масивна жилищна сграда с площ от 50 кв.м., чийто приземен етаж се състои от две стаи и салон и надземния от две стаи и салон, за сумата от 1600 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 13690 лв, а към настоящия момент 11730 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(24) С нотариален акт № 65, том ІV, рег. № 2644, дело № 597 от 29.09.2011 г. на нотариус Веселина Кирилова, Средец, А.Х. и Веселин Х.Х. купили от родителите си Христо Василев Х. и Людмила Петрова Христова дворно място с площ от 2830 кв.м., пл. № 501.138, по плана на с. Белила, общ. Средец, обл. Бургас, ведно с построената масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 34 кв.м., за сумата от 5550 лв.

Пазарна стойност на ½ ид.ч. към датата на придобиване била 2750 лв, а към настоящия момент 6980 лв.

Половината от недвижимия имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(25) С нотариален акт № 193, том ІІІ, рег. № 1468, дело № 183 от 15.04.2013 г. на нотариус Ясен Янев, гр. Червен бряг, А.Х., Димитринка Василева Тодорова, Магда Василева Шаламанова, Хриса Василева Петрова, Фота Василева Димитрова, Гана Василева Георгиева, Георги Василев Х., Людмила Петрова Христова и Веселин Х.Х. продали на „Агротекс-НД“ ООД следните недвижими имоти: ниви с площ от: А./ 75 861 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Малския бент” и съставляваща имот № 025008 по плана за земеразделяне на землището на с. Глава, общ. Червен бряг, обл. Плевен, при граници: имот № 000611; имот № 000625; имот № 250018; имот № 250019; имот № 250020; имот № 000668; имот № 025024. Б./ 7 139 кв.м., трета категория, находяща се в м.”Паскалевото” и съставляваща имот № 006032 по плана за земеразделяне на землището на гр. Червен бряг, обл. Плевен, при граници: имот № 006033; имот № 006024; имот № 006023; имот № 006021; имот № 000661, за сумата от 58 100 лв. Пазарната стойност към датата на продажба за 1/9 идеална част е 6455 лв.

Сумата от продажбата не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като недвижимият имот е придобит от проверяваното лице по наследство.

 

Предоставени заеми:

(1)   Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 108, том ІІ, рег. № 9618, дело № 221 от 14.11.2003 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Фанка Асенова Емилова в заем сумата 3300 лв. За обезпечаване на вземането Фанка Емилова учредила в полза на А.Х. договорна ипотека върху недвижим имот. Ипотеката е заличена на 18.05.2005 г.

Сумата 3300 лв, отпусната в заем на 14.11.2003 г., не подлежи на отнемане в полза на държавата на осн. чл. 73, ал. 1 от ЗОПДНПИ.

(2)   Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 165, том І, рег. № 5503, дело № 144 от 16.05.2005 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Анка Димитрова Ангелова и Ангел Атанасов Ангелов в заем сумата 10000 лв. За обезпечаване на вземането Анка Димитрова Ангелова и Ангел Атанасов Ангелов учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 24.11.2009 г.

Сумата 10000 лв., отпусната в заем от проверяваното лице на 16.05.2005 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(3)   Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 28, том ІІ, рег. № 7607, дело № 199 от 05.07.2005 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Митко Стоянов Михнев и Дафинка Петрова Михнева в заем сумата 10000 лв. За обезпечаване на вземането Митко Стоянов Михнев и Дафинка Петрова Михнева учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 21.04.2011 г.

Сумата 10000 лв., отпусната в заем от проверяваното лице на 05.07.2005 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(4)   Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 51, том ІІ, рег. № 8192, дело № 219 от 19.07.2005 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Кирил Атанасов Щерионов и Султана Страхилова Щерионова в заем сумата 4000 лв. За обезпечаване на вземането Кирил Атанасов Щерионов и Султана Страхилова Щерионова учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 21.06.2006 г.

Сумата 4000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 19.07.2005 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(5)   Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 141, том ІІ, рег. № 11475, дело № 295 от 11.10.2005 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Тончо Радев Матев и Зинка Христова Матева в заем сумата 10000 лв. За обезпечаване на вземането Анка Димитрова Ангелова и Ангел Атанасов Ангелов учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 06.07.2006 г.

Сумата 10000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 11.10.2005 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(6)   Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 190, том І, рег. № 7136, дело № 161 от 26.06.2006 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Ангелинка Тодорова Пенчева, Тодор Василев Пенчев и Пенчо Василев Пенчев в заем сумата от 6500 лв. Съгласно договор за продажба на вземане от 08.10.2006 г., А.Х. продал вземането си на Десислава Оцетова. Няма данни поетото задължение в размер на 6500 лв да е погасено. Ангелинка Тодорова Пенчева починала, а нейни наследници били синовете ѝ Тодор Василев Пенчев и Пенчо Василев Пенчев.

Правото на вземане на А.Х. в размер на 6500 лв от Тодор Василев Пенчев и Пенчо Василев Пенчев подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(7)   Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 77, том ІІ, рег. № 10161, дело № 236 от 18.09.2006 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Мустафа Ахмед Али и Анифе Салимова Али в заем сумата 7000 лв. За обезпечаване на вземането Мустафа Ахмед Али и Анифе Салимова Али учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката не е заличена.

Правото на вземане на А.Х. в размер на 7000 лв от Мустафа Ахмед Али и Анифе Салимова Али, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставения заем.

(8)   Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 101, том ІІ, рег. № 10813, дело № 254 от 03.10.2006 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Данаил Алексиев Узунов и Зийнеб Мехмед Узунова в заем сумата 10000 лв. За обезпечаване на вземането Данаил Алексиев Узунов и Зийнеб Мехмед Узунова учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 26.10.2006 г.

Сумата в размер на 10000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(9)   Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 99, том І, рег. № 9488, дело № 86 от 26.05.2008 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Сашо Илиев Енчев и Анка Стефанова Енчева в заем сумата 4000 лв. За обезпечаване на вземането Сашо Илиев Енчев и Анка Стефанова Енчева учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 01.09.2009 г.

Сумата в размер на 4000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 26.05.2008 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(10)        Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 49, том ІІ, рег. № 11450, дело № 213 от 01.12.2008 г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Сашо Илиев Енчев и Анка Стефанова Енчева в заем сумата 4000 лв. За обезпечаване на вземането Сашо Илиев Енчев и Анка Стефанова Енчева учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 23.09.2009 г.

Сумата в размер на 4000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

 

Придобити моторни превозни средства (МПС):

Извършена била справка в Централната база данни на КАТ, отдел „Пътна полиция“ относно придобитите и отчуждени от ответника МПС.

(1)   Лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № А 2551 АМ, рама № W0L000087L5201349, двигател № C16NZ02H32023, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 27.02.1990 г., придобит на 17.05.2004 г., с цена по договор 300 лв и с пазарна оценка към датата на придобиване 1600 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(2)   Лек автомобил марка „Опел”, модел „Кадет”, рег. № А 9155 АН, рама № W0L000049H2542704, двигател № A13S1708612, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 13.07.1987 г., придобит на 01.11.2004 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 1300 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(3)   Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2107”, рег. № А 0885 АН, рама № ХТА210700L0554711, двигател № 21031328173, цвят бордо, дата на първоначална регистрация 25.06.1990 г., придобит на 18.11.2004 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 1200 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(4)   Лек автомобил марка „Форд”, модел „Ескорт”, рег. № А 2050 ВА, рама № WF0BXXGCABPP57108, двигател без номер, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 16.07.1993 г., придобит на 29.09.2005 г., с цена по договор 400 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 1400 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(5)   Лек автомобил марка „Ауди”, модел „100”, рег. № А 9830 ВВ, рама № WAUZZZ4AZNN120041, двигател № AAR090778, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 06.05.1993 г., придобит на 16.11.2005 г., с цена по договор 500 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 4600лв и към настоящия момент 1300лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(6)   Лек автомобил марка „БМВ”, модел „316 И”, рег. № А 9819 ВК, рама № WBACA11000AJ16031, двигател № 164E109767547, цвят червен, дата на първоначална регистрация 26.08.1992 г., придобит на 29.11.2005 г., с цена по договор 400 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 4100 лв и към настоящия момент 1500 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(7)   Лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, рег. № А 9184 КК, рама № W0L000051S2786581, двигател № С14SЕ02СР0763, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 05.09.1995 г., придобит на 31.01.2006 г., с цена по договор 500 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 3100 лв и към датата на продажба 2500 лв. Автомобилът е продаден от Х. с договор от 15.03.2010 г. Сумата в размер на 2500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(8)   Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „207 Д”, рег. № А 7514 ВА, рама № 60136710583318, двигател № 616010264480683533, цвят бял, дата на първоначална регистрация 28.06.1983 г., придобит на 20.11.2006 г., с цена по договор 360 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 5100 лв и към настоящия момент 2200 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(9)   Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № А 7640ВК, рама № WF0ZXXGBVZMY62049, двигател № MY62049, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 12.07.1991 г., придобит на 20.12.2006 г., с цена по договор 400 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 3000 лв и към настоящия момент 1200 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(10)                       Лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Брава”, рег. № А 3429 КА, рама № ZFA18200004904463, двигател № 182A40000106610, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 20.08.1999 г., придобит на 19.02.2007 г., с цена по договор 1000 евро и пазарна оценка към датата на придобиване 4200 лв и към настоящия момент 800 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(11)                       Специален автомобил марка „ИФА”, модел „В 50 Л”, рег. № А 8144 КА, рама № 8013205, двигател № 27992377821132, цвят оранжев, дата на първоначална регистрация 18.08.1992 г., придобит на 30.05.2007 г., с цена по договор 500 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 5500 лв и към настоящия момент 2500 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(12)                       Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № А 8528 ВА, рама № WBAHB11060BB44139, двигател № 206KA22546931, цвят черен, дата на първоначална регистрация 27.11.1989 г., регистриран в КАТ на името на лицето на 06.06.2007 г., с пазарна оценка към датата на придобиване 3000 лв и към датата на продажба 2500 лв. Автомобилът е продаден с договор за продажба на МПС от 01.08.2008 г. Сумата в размер на 2500 лв, представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(13)                       Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „МБ 100 Д”, рег. № А 5397 КК, рама № VSA63133413097326, двигател № 61696310135708, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 05.09.1991 г., придобит на 24.01.2008 г., с цена по договор 300 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 5200 лв и към настоящия момент 3100 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(14)                       Лек автомобил марка „БМВ”, модел „318”, рег. № А 8098 ВВ, рама № WBACA31040JD07949, двигател № 0466А11111001727907, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 22.02.1993 г., придобит на 05.05.2008 г., с цена по договор 500 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 4100 лв и към настоящия момент 1800 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(15)                       Лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, рег. № А 3220 КМ, рама № VSX000073R6059613, двигател № X12SZ19162071, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 30.03.1994 г., придобит на 17.07.2008 г., с цена по договор 300 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 1800 лв и към настоящия момент 400 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(16)                       Лек автомобил марка „БМВ”, модел „725 ТДС”, рег. № А 1444 КН, рама № WBAGE01030DH85427, двигател № 256T130438513, цвят тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 06.03.1998 г., придобит на 04.11.2008 г., с цена по договор 500 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 7500 лв и към настоящия момент 3500 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(17)                       Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито 112”, рег. № А 7937 КН, рама № VSA63809413277489, двигател № 61198050090900, цвят бял, дата на първоначална регистрация 01.01.2000 г., придобит на 08.12.2008 г., с цена по договор 1000 евро и пазарна оценка към датата на придобиване 15500 лв и към настоящия момент 3000 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(18)                       Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рег. № А 8965 КН, рама № WVWZZZ3BZXE051942, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 10.09.1998 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 300 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 5500 лв и към настоящия момент 1000 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(19)                       Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „21102”, рег. № А 3256 ВА, рама № ХТА21102030652408, двигател № 21110902418, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 13.02.2004 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 3500 лв и към настоящия момент 1500 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(20)                       Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № А 1450 ВА, рама № WBAHB51060BD39326, двигател № 206S131694966, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 02.01.1991 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 300 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 2500 лв и пазарна оценка към настоящия момент 1500 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(21)                       Лек автомобил марка „Форд”, модел „КА”, рег. № А 9451 КК, рама № WF0BXXWPRBVP61893, двигател № VP61893, цвят лилав, дата на първоначална регистрация 30.05.1997 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 2300 лв и към настоящия момент 1100 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(22)                       Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, рег. № А 4638 КВ, рама № WVWZZZ1HZNB026111, двигател № ABD075428, цвят бял, дата на първоначална регистрация 19.05.1992 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 2300 лв и към настоящия момент 700 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(23)                       Лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, рег. № А 7259 КМ, рама № VF1B56BK511661707, двигател № F3PD720I014384, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 30.10.1995 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 2100 лв и към настоящия момент 1100 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(24)                       Лек автомобил марка „Опел”, модел „Кадет”, рег. № А 4864 АА, рама № W0L000034F5191932, двигател № *********, цвят бял, дата на първоначална регистрация 16.08.1985 г., регистриран на името на проверяваното лице на 22.04.1998 г., в собственост до 12.12.2005 г., когато е продаден с цена по договор за продажба и пазарна оценка 200 лв. Сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди проверявания период.

 

(25)                       Лек автомобил марка „Ауди”, модел „80”, рег. № А 0809 АР, рама № WAUZZZ89ZHA311830, двигател № RN008613, цвят сив, дата на първоначална регистрация 23.02.1987 г., регистриран на името на проверяваното лице на 07.06.2002 г., в собственост до 29.03.2004 г., когато е продаден с цена по договор за продажба и пазарна оценка 100 лв. Сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди проверявания период.

 

(26)                       Лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № А 2169 ВА, рама № W0L000089M5060164, двигател № C20NE25354059, цвят – жълт, дата на първоначална регистрация 10.10.1990 г., придобит на 27.01.2004 г. с цена по договор към датата на покупка 200 лв и прекратена регистрация на 13.02.2007 г., когато пазарната оценка е била 200 лв. Сумата не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като след проследено преобразуване на имущество е установено, че средствата са вложени на 19.02.2007 г. за придобиването на лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Брава”, рег. № А 3429 КА.

 

(27)                       Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рег. № А 6011 ВА, рама № WVWZZZ31ZLE334058, двигател № RP507052, цвят сив, дата на първоначална регистрация 05.08.1990 г., придобит на 27.12.2004 г. с цена по договор за покупка 200 лв, в собственост до 29.08.2005 г., когато е продаден с цена по договор за продажба 300 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 4500 лв, а към датата на продажба 4000 лв. Сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане в полза на държавата на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(28)                       Лек автомобил марка „Форд”, модел „Мондео”, рег. № А 5342 ВА, рама № WF0AXXGBBAPD96206, двигател № PD96206, цвят синьозелен металик, дата на първоначална регистрация 21.12.1993 г., придобит на 30.03.2005 г. за 700 лв и отчужден на 30.05.2005 г. за 700 лв. Сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане на осн. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(29)                       Лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № А 6413 ВВ, рама № W0L000089М5095666, двигател № С18NZ14049336, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 11.04.1991 г., придобит на 24.01.2005 г. за 300 лв и отчужден на 25.04.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 1600 лв, а към датата на продажба - 500 лв. Сумата в размер на 500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(30)                       Лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Дедра 1,6”, рег. № А 0765 ВР, рама № ZLA83500000076470, двигател № 835А10007649164, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 27.06.1990 г., придобит на 21.03.2006 г. за сумата 200 лв и отчужден на 28.01.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3100 лв, а към датата на прекратяване на регистрацията 200 лв. Сумата в размер на 200 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(31)                       Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № А 2629 ВВ, рама № WF0HXXGBVHPC16687, двигател № PC16687, цвят бял, дата на първоначална регистрация 28.10.1993 г., придобит на 23.05.2006 г. за 400 лв, с прекратена регистрация на 10.10.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3300 лв, а към прекратяване на регистрация 300 лв. Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(32)                       Лек автомобил марка „Мицубиши”, модел „Галант”, рег. № А 9247 ВХ, рама № JMBSNE33AJZ509646, двигател № 4G63GU3091, цвят тъмно син, дата на първоначална регистрация 20.09.1989 г., придобит на 20.12.2006 г. за сумата 300 лв, с прекратена регистрация на 20.11.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 2000 лв, а към датата на прекратяване на регистрацията 200 лв. Сумата в размер на 200 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на прекратяване на регистрацията му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, средствата са вложени на 08.12.2008 г. за придобиването на товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито 112”, рег. № А 7937 КН.

 

(33)                       Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № А 0246 ВМ, рама № WF0KXXGBVKKE14865, двигател № KE14865, цвят син, дата на първоначална регистрация 20.12.1991 г., придобит на 29.12.2006 г. за 400 лв и отчужден на 02.10.2008 г. за 500 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3000 лв, а към датата на продажба 2800 лв. Сумата в размер на 2 800 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, средствата са вложени на 04.11.2008 г. за придобиването на лек автомобил марка „БМВ”, модел „725 ТДС”, рег. № А 1444 КН.

 

(34)                       Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Е 200”, рег. № А 0113 АТ, рама № WDB1240211B223751, двигател № 10296310057144, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 10.05.1990 г., придобит на 08.02.2007 г. за 400 лв и отчужден на 14.08.2007 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 6100 лв, а към датата на продажба 6000 лв. След проследено преобразуване на имущество на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ се установява, че след продажбата на автомобила при пазарна стойност 6000 лв., с част от нея в размер на 4800 лв проверяваното лице е закупило на 04.10.2007 г. лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „250 Д”, рег. № А 7157 КА. Сумата в размер на 1200 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му и преобразуваната сума за закупуването на друг автомобил, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(35)                       Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „250 Д”, рег. № А 7157 КА, рама № WDB1241251A761027, двигател № 60291210106349, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 31.05.1988 г., придобит на 04.10.2007 г. за 300 лв, с прекратена регистрация на 24.09.2014 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 4800 лв, а към прекратяване на регистрация 300 лв. Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(36)                       Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № А 5035 АТ, рама № WF0KXXGBVKJT87747, двигател № DS06261, цвят син, дата на първоначална регистрация 10.01.1989 г., придобит на 02.11.2007 г. за 300 лв, с прекратена регистрация на 10.10.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 2700 лв, а към прекратяване на регистрацията 300 лв. Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(37)                       Лек автомобил марка „БМВ”, модел „318 И”, рег. № А 0022 ВВ, рама № WBACA91000КА90994, двигател без номер, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 26.01.1994 г., регистриран на името на проверяваното лице на 12.11.2007 г., продаден на 12.11.2007 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване и на  продажба е била 4500 лв. След проследено преобразуване на имущество на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ се установява, че след продажбата на автомобила при пазарна стойност 4500 лв, с част от нея в размер на 4000 лв проверяваното лице е закупило на 13.12.2007 г. лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С 180”, рег. № А 9396 ВХ. Сумата в размер на 500 лв, представляваща разликата между пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му и преобразуваната сума за закупуването на друг автомобил, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(38)                       Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С 180”, рег. № А 9396 ВХ, рама № WDB2020181A031878, двигател № 11192010018343, цвят тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 28.10.1993 г., придобит на 13.12.2007 г. за 700 лв, продаден на 19.06.2008 г. за 700 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване и към датата на продажба е била 4000 лв. След проследено преобразуване на имущество на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ се установява, че след продажбата на автомобила при пазарна стойност 4000 лв, с част от нея в размер на 1800 лв проверяваното лице е закупило на 17.07.2008 г. лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, рег. № А 3220 КМ. Сумата в размер на 2200 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му и преобразуваната сума за закупуването на друг автомобил, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(39)                       Лек автомобил марка „БМВ”, модел „320 И”, рег. № А 5052 ВМ, рама № WBACB11000FC10106, двигател № 206S134470038, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 02.07.1991 г., придобит на 20.12.2007 г. за 300 лв и продаден на 06.10.2008 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 4600 лв, а към датата на продажба 4000 лв. Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, средствата са вложени на 04.11.2008 г. за придобиването на лек автомобил марка „БМВ”, модел „725 ТДС”, рег. № А 1444 КН.

 

(40)                       Лек автомобил марка „Пежо”, модел „406”, рег. № А 9186 КК, рама № VF38BLFYE81094900, двигател № RFR10KJT82013900, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 18.08.2000 г., придобит на 24.03.2008 г. за 1000 лв, с прекратена регистрация на 24.09.2014 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 6200 лв, а към прекратяване на регистрацията 300 лв. Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(41)                       Лек автомобил марка „БМВ”, модел „525 ТДС”, рег. № А 0607 ВВ, рама № WBADF71080BS31835, двигател № 256T122408686, цвят сив, дата на първоначална регистрация 22.05.1997 г., придобит на 24.03.2008 г. за 1000 лв и продаден на 16.05.2008 г. за 500 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване и към датата на продажба е била 6900 лв. Сумата в размер на 6 900 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(42)                       Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № А 3135 АН, рама № WBAHB110503601644, двигател № 206KA22344286, цвят черен, дата на първоначална регистрация 12.02.1988 г., придобит на 23.04.2008 г. за 200 лв, с прекратена регистрация на 25.04.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3000 лв, а към към прекратяване на регистрацията 300 лв. Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(43)                       Лек автомобил марка „Пежо”, модел „306”, рег. № А 9047 КМ, рама № VF37ERHYE33039722, двигател № RHY10DYDV400136, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 18.07.2000 г., придобит на 13.08.2008 г. за 500 лв и продаден на 14.06.2011 г. за 300 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване била 6800 лв, а към датата на продажба 4500 лв. Сумата в размер на 4500 лв, представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(44)                       Лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Мареа”, рег. № А 1955 КК, рама № ZFA18500000004533, двигател № 182A10000293180, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 30.09.1996 г., придобит на 22.12.2008 г. за 200 лв, с прекратена регистрация на 10.02.2015 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 1500 лв, а към прекратяване на регистрация 300 лв. Сумата в размер на 300 лв, представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(45)                       Лек автомобил марка „Шевролет”, модел „Авео”, рег. № А 2201 КВ, рама № KL1SF697J7B188986, двигател № F14D3572452K, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 26.07.2007 г., придобит на 23.12.2008 г. за 500 лв и продаден на 17.11.2010 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 12500 лв, а към датата на продажба 10500 лв. Сумата в размер на 10 500 лв, представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

Данъчно - осигурителна информация

Ответникът А.Х., лично и като ЕТ „Аякс – А.Х.“, ЕИК *********, е подал данъчни дакларации по чл. 41 ЗОДФЛ за 2004, 2005 и 2006 г. и по чл. 50 ЗОДФЛ за 2007 и 2008 г. Била му е изплатена за 2011 г. от Ел Зет сумата 12000 лв с основание „рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя“ и за 2013 г. от Агротекс – НД сумата 6455,56 лв без посочено основание. За проверяваното лице лично и в качеството му на едноличен търговец няма установени задължения за плащане. За 2004 г. с годишна данъчна декларация с вх. № 7460/11.03.2005 г. е деклариран отрицателен финансов резултат в размер на 437,64 лв, формиран от приходи от дейността в размер на 50 145,65 лв. и разходи от дейността в размер на 50 583,29 лв., задължителни осигурителни вноски в размер на 840 лв. За 2005 г. с годишна данъчна декларация с вх. № А 8075/15.03.2006 г. е деклариран положителен финансов резултат в размер на 260,98 лв, формиран от приходи от дейността в размер на 238534,41 лв и разходи от дейността в размер на 238273,43 лв, задължителни осигурителни вноски в размер на 924 лв. За 2006 г. с годишна данъчна декларация с вх. № 020В3638/13.04.2007 г. е деклариран положителен финансов резултат в размер на 2542,92 лв, формиран от приходи от дейността в размер на 201923,50 лв и разходи от дейността в размер на 199380,58 лв, задължителни осигурителни вноски в размер на 765,60 лв. и деклариран доход като едноличен търговец в размер на 1777,32 лв. За 2007 г. с годишна данъчна декларация с вх. № И0002647/26.03.2008 г. е деклариран положителен финансов резултат в размер на 28051,19 лв, формиран от приходи от дейността в размер на 680841,98 лв и разходи от дейността в размер на 652790,79 лв, данъчна печалба след приспадане на всички увеличения и намаления в размер на 27154,49 лв, задължителни осигурителни вноски в размер на 4830 лв и декларирана годишна данъчна основа в размер на 22324,49 лв. Авансово внесения данък е в размер на 300 лв, а дължимия данък за довнасяне в размер на 4373,88 лв. За 2008 г. с годишна данъчна декларация с вх. № **********/21.04.2009 г. проверяваното лице декларира, че не извършва дейност и  декларира счетоводна загуба в размер на 577,46 лв., формирана от приходи в размер на 4,03 лв и разходи в размер на 581,49 лв.

На А.Х. като физическо лице и като ЕТ „Аякс – А.Х.“ е извършена данъчна ревизия за данък по чл. 35, 38 от ЗОДФЛ за периода от 01.01.2003 г. до 31.12.2006 г. и за данък по чл.42, 43, 48 от ЗДДФЛ за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г., за която е съставен ревизионен доклад № 900872/27.07.2009 г. и издаден ревизионен акт № 0200 900872/17.08.2009 г. С ревизионния доклад е установено, че за проверяваните периоди задълженото лице има превишаване на разходите спрямо получените приходи за 2004 г. в размер на 2524,66 лв и за 2005 г. в размер на 3195,32 лв. Установени са суми, подлежащи на довнасяне в размер на 320,52 лв за 2004 г., от които данък в размер на 202,62 лв. и лихва в размер на 116,97 лв. и сума в размер на 446,37 лв. за 2005 г., от които данък – 306,97 лв. и лихва – 139,40 лв. Възражение срещу направените констатации в ревизионния доклад не е направено.

В периода 2004-2014 г. ответникът в качеството на ЕТ „Аякс – Алексанадър Х.“ се е самоосигурявал върху осигурителен доход, посочен за всяка година в писма от РУСО – Бургас от 06.03.2014 г. и от 23.04.2015 г.

Банкова информация:

(1) Сметки в „Обединена българска банка“ АД:

- Х. е бил титуляр на разплащателна сметка в лева BG09UBBS78234012638616, открита на 25.10.2002 г. и закрита на 30.01.2009 г. Началното салдо е било 25,52 лв. На 01.04.2004 г. е направена вноска на каса в размер на 6240 лв от Пламен Искъров Панчев без посочено основание, като сумата е изтеглена от проверяваното лице на каса. На 11.01.2008 г. по сметката е получен превод за сумата 20000 лв от Божидар Катев Чобанов с основание „закупуване на къща“, които са изтеглени на каса от проверяваното лице. На 24.04.2008 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице в размер на 4070 лв, които са наредени за плащане към бюджета. Сумата 6240 лв не подлежи на отнемане в полза на държавата на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ. Сумата 4070 лв не подлежи на отнемане в полза на държавата, защото представлява разход за лицето. Сумата 20000 лв не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е била върната на Божидар Чобанов.

- Сметка в лева BG68UBBS78231010220513 с титуляр ЕТ „Аякс - А.Х.“, открита на 25.10.2002 г. и закрита на 12.12.2008 г. Началното салдо е било 98,81 лв. През 2004 г. по сметката са направени вноски в размер на 800 лв, като натрупаните дебитни обороти са от изходящи преводи към бюджета всеки месец. През 2005 г. са направени вноски в размер на 1020 лв за изходящи бюджетни преводи всеки месец. Останалите натрупани дебитни и кредитни обороти са от постъпления и плащания от и към контрагенти на едноличния търговец във връзка с дейността му. През 2006 г. са направени вноски в размер на 2740 лв. Останалите натрупани дебитни и кредитни обороти са от постъпления от юридически лица и плащания към бюджета и към юридически лица във връзка с обичайната дейност на едноличния търговец, както и теглени суми на каса. През 2007 г. са направени вноски в размер на 69304,63 лв. Останалите натрупани дебитни и кредитни обороти са от постъпления от юридически лица и плащания към бюджета и към юридически лица във връзка с дейността на едноличния търговец, както и теглени суми на каса. Не е получена от банката информация за вносител и основание на направените вноски на каса. С тях са извършвани преводи, а не са не са теглени на каса, от което се прави извод, че сумите по сметката през 2004 - 2007 г. са резултат от обичайната дейност на едноличния търговец и не следва да се отчитат като имущество на проверяваното лице. През тези години едноличният  търговец е разполагал със законни източници на средства. През 2008 г. по сметката са направени вноски в размер на 12125,45 лв, от които 8440,81 лв са преведени към НАП - Бургас.

Сумата в размер на 3684,64 лв, явяваща се разлика между внесената през 2008 г. сума и преведената към НАП сума, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като по данни от годишна данъчна декларация за 2008 г. на ЕТ „Аякс - А.Х.“ същият не е извършвал дейност.

- ДДС сметка в лева BG58UBBS78239010220518 с титуляр ЕТ „Аякс - А.Х.“, открита на 25.10.2002 г. и закрита на 08.01.2007 г. Натрупаните кредитни и дебитни обороти за 2005 г., 2006 г. и 2007 г. са от ДДС по фактури.

(2) Сметка в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД:

- Разплащателна сметка в лева BG52RZBB91551016103915, открита на 13.04.2006 г. и закрита на 30.07.2009 г. По сметката има отпуснат кредит на 13.04.2006 г. в размер на 20000 лв за оборотни средства за ЕТ „Аякс-А.Х.“. Усвоеният кредит и направените погасителни вноски са отразени в анализа на проверяваното лице, тъй като сумата 20000 лв е отпусната по разплащателна сметка на А.Х., не е декларирана като задължения към финансови предприятия за 2006 г. и няма доказателства да е използвана за оборотни средства на ЕТ „Аякс-А.Х.“. Сума общо в размер на 12500 лв от кредита е преведена по сметка на Веселина Атанасова Хараланова без посочено основание. Внесените суми на каса са с предназначение погасяване на кредита: за 2006 г. – 5 490 лв.; за 2007 г. – 8 040 лв.; за 2008 г. – 8 340 лв.; за 2009 г. – 2 660 лв.

Сумата в размер на 20 000 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването му.

 

(3) Сметка в Алфа Банка - клон България:

- Х. е бил титуляр на разплащателна сметка в евро BG17CRBA98984400923313, открита на 19.05.2008 г. и закрита на 06.02.2009 г. На 19.05.2008 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице с основание „захранване на сметка“ за сумата от 4020 евро (7862,44 лв). Сумата подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

(4) Сметки в „Юробанк България“ АД:

- сметка в лева № 1714 02279703, открита на 25.03.2002 г. и закрита на 12.05.2004 г. По сметката няма регистрирани операции за периода, началното и крайно салдо са 0 лв.

- сметка в лева № 173260660802, открита на 17.10.2005 г. и закрита на 17.10.2005 г., начално салдо 0 лв. и крайно салдо 0 лв. По тази сметка на 17.10.2005 г. е постъпила сумата 362,65 лв - изплатена застраховка живот и същата е изтеглена на каса. Сумата представлява приход за проверяваното лице и е отразена като приход в анализа.

(5) Сметки в „Банка ДСК“ ЕАД:

- Разплащателна сметка № 4197191 в лв., открита на 02.06.2004 г. и закрита на 06.02.2009 г. Анализът на движението на средствата по години показва, според Комисията, че подлежат на отнемане в полза на държавата: сумата 11213,06 лв, внесена на каса (след приспаднати погасителни вноски и битови разходи) на осн. чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ; сумата 42365 лв, представляваща вноски от трети лица, на осн. чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установено основанието за внасянето ѝ и сумата 6946, 13 лв - равностойност на погасен кредит - на осн. чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването му.

- Разплащателна сметка № 16732761 в лв., открита на 06.02.2009 г. – активна, начално салдо 0,00 лв., крайно салдо 1 092,71 лв. Анализът на движението по сметката показва, според Комисията, че подлежи на отнемане в полза на държавата сумата 54859,29 лв – равностойност на погасен кредит – на осн. чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването му. Сумата 59526 лв, внесена на каса и прехвърлени от други сметки, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е използвана за погасяване на отпуснат ипотечен кредит и за плащане на битови сметки. Предмет на отнемане в полза на държавата е размерът на направените погасителни вноски по кредита. Сумата 5089,95 лв, представляваща разход за битови сметки, не подлежи на отнемане в полза на държавата, но е включена като разход на лицето в анализа.

- Спестовен влог № 12241718 в лв. По сметката няма регистрирани операции за периода, началното и крайно салдо са 0 лв.

 

(6) Сметка в „Първа инвестиционна банка“ АД: Срочен депозит в лв. BG82FINV91502016009499, открит на 08.10.2013 г. и активен, начално салдо 0 лв. и салдо в края на периода 5,04 лв. Сметката е открита с вноска на каса в размер на 5 лв. Сумата не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на средства за внасянето ѝ.

Информация за „Аякс трейдинг“ ЕООД, ЕИК *********, контролирано от А.Х.:

Дружеството не е придобивало недвижими имоти. Притежава специален автомобил „Форд“, модел Ф350ХЛ, рег. № А5194КТ, придобит през 2010 г. за сумата 1000 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане, тъй като са установени законни източници на средства за придобиването му от дружеството.

Подробно са анализирани в исковата молба подаваните от 2008 г. до 2013 г. от дружеството годишни данъчни декларации и годишните финансови отчети за периода, вкл. приходите и разходите за дейността и финансовите резултати, както и движението по банковите сметки на дружеството.

Разходи на проверяваното лице:

Съгласно статистическите данни на НСИ за периода 2004 – 24.02.2014 г. за издръжка на проверяваното лице са били нужни общо 40548,75 лв с данни по години, посочени на стр. 31 от исковата молба.

През проверявания период ответникът е платил задължения по ЗМДТ за декларирани имоти и МПС в общ размер от 4 354,72 лв, като данните по години са посочени на стр. 32 от исковата молба.

През проверявания период ответникът е извършил пътувания в чужбина, за които е направил разходи на стойност 4230,70 лв, подробни описани по години и отделни пътувания на стр. 32-33 от исковата молба.

Икономически анализ за определяне на значително несъответствие:

След проследяване на доходи, приходи или източници на финансиране (общо 281617,78 лв), обичайни и извънредни разходи (общо 58498,93 лв), установен нетен доход (223118,85 лв) и общо имущество (1089654,53 лв) за целия проверяван период (стр. 33-37 от исковата молба) ищецът стига до извод, че в случая е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ вр. § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ.

Поради това значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице Комисията претендира отнемане на имущество на стойност 589735,56 лв на осн. чл. 62 вр. чл. 63, ал. 2, т. 1, чл. 70, чл. 72 и чл. 73 ЗОПДНПИ.

По тези съображения и на осн. чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ Комисията отправя  искане за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 589735,56 лв от ответника А.Х.,  както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от А.Х.Х., ЕГН **********:

– Апартамент с площ от 62,20 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, килер, баня-тоалетна и антре, ведно с ½ ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, при граници: изток – улица, запад – апартамент на Й. Конев, север – външен зид, юг – външен зид, находящ се в с. Черно море, общ. Бургас на кв. ”Милиция”, ул. „Михаил Дойчев” № 39А, построен в УПИ ІІІ-1632, кв. 139 по плана на с. Черно море, при граници: изток – улица; запад – УПИ ІV-1633, север – УПИ ІІ-1631, юг – улица. Пазарна стойност към настоящия момент: 53530 лв.

– Паянтова жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м., с реално ползване на стая с прозорци на изток и на север, с една кухня с прозорец на изток и едно антре с прозорец на изток, със самостоятелен вход за това жилище и с площ на частта от 45 кв.м., сградата се намира в гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Волга” № 14, построена в дворно място, съставляващо УПИ ХVІІ-213, в кв. 12 по плана на кв. „Победа”, урегулиран от 512 кв.м., при граници: север – УПИ І-203,204; изток – УПИ ХІІ-206; запад – ул. „Волга”, юг – УПИ ХVІ-220. Пазарна стойност към настоящия момент: 26400 лв.

– Поземлен имот с площ от 1 700 кв.м., представляващ поземлен имот № 879 - извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, при граници: изток – ПИ № 876, североизток – ПИ № 877, север – ПИ № 876, запад – ПИ № 878, юг – път. Пазарна стойност към настоящия момент: 5950 лв.

– Дворно място с площ от 430 кв.м., урегулирано в парцел № Х-904 в квартал 79, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, целия с площ от 510 кв.м., от които собствени 430 кв.м., и придаваеми 40 кв.м. от имот пл. № 903 и 40 кв.м. от имот пл. № 906, за които регулационните сметки не са уредени, при граници: улица, парцел ХІ-903, парцел ІV-904, парцел V-905 и парцел ІХ-906, ведно с построената жилищна сграда с площ от 50 кв.м. Пазарна стойност към настоящия момент: 16620 лв.

– Нива с площ от 4030 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Съзлъците” и съставляваща имот № 102008 по плана за земеразделяне на землището на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас, при граници и съседи: имоти № № 000208 – полски път на Община Камено, 102007 – нива но М. Петрова, № 1020009 – нива на Г. Стайков, при следните ограничения на имота: електропровод 20 кV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или 11 м. от оста не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Пазарна стойност към настоящия момент: 2620 лв.

– 300/770 кв.м. от урегулиран поземлен имот № VІ-1399, в квартал 97 по плана на с. Черно море общ. Бургас, целия урегулиран с площ от 770 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ №№ VІІ-1400, ХІХ-1412, ХХ-1413, V-1398, ведно с построена в имота едноетажна полумасивна жилищна сграда с площ от 80 кв.м. в североизточната част имота. Пазарна стойност към настоящия момент: 39990 лв.

– Дворно място с площ от 1000 кв.м., представляващо поземлен имот № 165 – извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, ведно с построената жилищна сграда от 120 кв.м., жилищна сграда от 12 кв.м., навес от 55 кв.м., при граници и съседи: изток – К. Драганов, юг – Д. Драганов, север Т. Георгиев и запад улица. Пазарна стойност към настоящия момент: 39900 лв.

– Дворно място с площ от 1175 кв.м., съставляващо УПИ ХV-114 в квартал 14, при граници: изток – УПИ VІ-98, запад – улица; север – УПИ V-99; юг – УПИ ХІV-97 по плана на с. Житосвят, общ. Карнобат, обл. Бургас, ведно с построената масивна жилищна сграда с площ от 50 кв.м., чийто приземен етаж се състои от две стаи и салон и надземния от две стаи и салон. Пазарна стойност към настоящия момент: 11730 лв.

– ½ (една втора) идеална част от дворно място с площ от 2830 кв.м., пл. № 501.138, по плана на с. Белила, общ. Средец, обл. Бургас, ведно с построената масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 34 кв.м. Пазарна стойност на ½ ид.ч. към настоящия момент: 6980 лв.

– Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „207 Д”, рег. № А 7514 ВА, рама № 60136710583318, двигател № 616010264480683533, цвят бял, дата на първоначална регистрация 28.06.1983 г., придобит на 20.11.2006 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 2200 лв.

– Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № А 7640ВК, рама № WF0ZXXGBVZMY62049, двигател № MY62049, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 12.07.1991 г., придобит на 20.12.2006 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 1200 лв.

– Лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Брава”, рег. № А 3429 КА, рама № ZFA18200004904463, двигател № 182A40000106610, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 20.08.1999 г., придобит на 19.02.2007 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 800 лв.

– Специален автомобил марка „ИФА”, модел „В 50 Л”, рег. № А 8144 КА, рама № 8013205, двигател № 27992377821132, цвят оранжев, дата на първоначална регистрация 18.08.1992 г., придобит на 30.05.2007 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 2500 лв.

– Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „МБ 100 Д”, рег. № А 5397 КК, рама № VSA63133413097326, двигател № 61696310135708, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 05.09.1991 г., придобит на 24.01.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 3100 лв.

– Лек автомобил марка „БМВ”, модел „318”, рег. № А 8098 ВВ, рама № WBACA31040JD07949, двигател № 0466А11111001727907, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 22.02.1993 г., придобит на 05.05.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 1800 лв.

– Лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, рег. № А 3220 КМ, рама № VSX000073R6059613, двигател № X12SZ19162071, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 30.03.1994 г., придобит на 17.07.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 400 лв.

– Лек автомобил марка „БМВ”, модел „725 ТДС”, рег. № А 1444 КН, рама № WBAGE01030DH85427, двигател № 256T130438513, цвят тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 06.03.1998 г., придобит на 04.11.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 3500 лв.

– Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито 112”, рег. № А 7937 КН, рама № VSA63809413277489, двигател № 61198050090900, цвят бял, дата на първоначална регистрация 01.01.2000 г., придобит на 08.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 3000 лв.

– Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рег. № А 8965 КН, рама № WVWZZZ3BZXE051942, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 10.09.1998 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 1000 лв.

– Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „21102”, рег. № А 3256 ВА, рама № ХТА21102030652408, двигател № 21110902418, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 13.02.2004 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 1500 лв.

– Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № А 1450 ВА, рама № WBAHB51060BD39326, двигател № 206S131694966, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 02.01.1991 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 1500 лв.

– Лек автомобил марка „Форд”, модел „КА”, рег. № А 9451 КК, рама № WF0BXXWPRBVP61893, двигател № VP61893, цвят лилав, дата на първоначална регистрация 30.05.1997 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 1100 лв.

– Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, рег. № А 4638 КВ, рама № WVWZZZ1HZNB026111, двигател № ABD075428, цвят бял, дата на първоначална регистрация 19.05.1992 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 700 лв.

– Лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, рег. № А 7259 КМ, рама № VF1B56BK511661707, двигател № F3PD720I014384, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 30.10.1995 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към настоящия момент: 1100 лв.

- Сума в размер на 3684,64 лв, представляваща разликата между внесената през 2008 г. сума и преведената към НАП сума, внесена на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева с IBAN № BG68UBBS78231010220513, открита в „ОББ“ АД, с титуляр ЕТ „Аякс - А.Х.“ с ЕИК *********.

- Сума в размер на 20000 лв, представляваща равностойността на усвоения кредит по разплащателна сметка в лева с IBAN № BG52RZBB91551016103915, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр А.Х.Х., ЕГН **********.

- Сума в размер на 7862,44 лв, представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в евро IBAN № BG17CRBA98984400923313 в Алфа Банка - клон България, с титуляр А.Х.Х., ЕГН **********.

- Сума в размер на 11213,06 лв, внесена на каса от А.Х., по разплащателна сметка № 4197191 в лева, открита в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр А.Х.Х., ЕГН **********.

- Сума в размер на 42365 лв, представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка № 4197191 в лева, открита в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр А.Х.Х., ЕГН **********.

- Сума в размер на 6946,13 лв, представляваща равностойността от погасения кредит по разплащателна сметка № 4197191 в лева, открита в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр А.Х.Х., ЕГН **********.

- Сума в размер на 54859,29 лв, представляваща равностойността на усвоения кредит по разплащателна сметка № 16732761 в лева, открита в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр А.Х.Х., ЕГН **********.

- Сума в размер на 10000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 16.05.2005 г.

- Сума в размер на 10000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 05.07.2005 г.

- Сума в размер на 4000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 19.07.2005 г.

- Сума в размер на 10000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 11.10.2005 г.

- Сума в размер на 6500 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 12.07.2006 г.

- Сума в размер на 10000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 04.10.2006 г.

- Сума в размер на 4000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 26.05.2008 г.

- Сума в размер на 4000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 02.12.2008 г.

- Сума в размер на 7000 лв, представляваща вземане на проверяваното лице от Мустафа Ахмед Али и Анифе Салимова Али.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от А.Х.Х., ЕГН **********:

- Сума в размер на 7690 лв, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на следния недвижим имот: дворно място с площ от 655 кв.м., представляващо УПИ ХІ-856 в квартал 54, при граници: улица, УПИ ХІІ-856, УПИ Х-856 по плана на гр. Камено, обл. Бургас.

- Сума в размер на 28945 лв, представляваща разликата между пазарната стойност към датата на отчуждаването на недвижим имот - масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., построена в източната част, (откъм ул. „Опълченска”) на УПИ ХІІ-423, в кв. 19 с площ от 548 кв.м., при граници и съседи: юг – УПИ ХІ-431, запад – ул. „Г. Делчев”, север – ул. „Опълченска”, изток – УПИ VІІ-424,425, с административен адрес ул. „Опълченска” № 24 А, по плана на кв. „Победа”, гр. Бургас и преобразуваната сума за закупуването на друг недвижим имот – дворно място в гр. Камено, обл. Бургас.

- Сума в размер на 15350 лв, представляваща стойността към датата на отчуждаването на следния недвижим имот: земеделска земя с площ от 1 000 кв.м., находяща се в м.”Острицата” и съставляваща имот № 503702, в землището на с. Банево, общ. Бургас, ведно с построената в имота едноетажна паянтова постройка с площ от 30 кв.м. и трайни насаждения в имота, при граници на имота: от двете страни улици и имоти № № 701, 703, 503, 880.

- Сума в размер на 62900 лв, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на следния недвижим имот: Апартамент № 5, с площ от 58,47 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев” бл. 35, вх. 1, ет. 2.

- Сума в размер на 500 лв, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № А 6413 ВВ, рама № W0L000089М5095666, двигател № С18NZ14049336, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 11.04.1991 г., придобит на 24.01.2005 г., в собственост до 25.04.2012 г.

- Сума в размер на 200 лв, представляваща пазарната стойност към прекратяване на регистрацията на лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Дедра 1,6”, рег. № А 0765 ВР , рама № ZLA83500000076470, двигател № 835А10007649164, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 27.06.1990 г., придобит на 21.03.2006 г., прекратена регистрация на 28.01.2008 г.

- Сума в размер на 300 лв, представляваща пазарната стойност към прекратяване на регистрацията лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № А 2629 ВВ, рама № WF0HXXGBVHPC16687, двигател № PC16687, цвят бял, дата на първоначална регистрация 28.10.1993 г., придобит на 23.05.2006 г., прекратена регистрация на 10.10.2012 г.

- Сума в размер на 1200 лв, представляваща разликата между пазарната стойност на към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Е 200”, рег. № А 0113 АТ, рама № WDB1240211B223751, двигател № 10296310057144 и преобразуваната сума за закупуването на лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „250 Д”, рег. № А 7157 КА, придобит на 04.10.2007 г.

- Сума в размер на 300 лв, представляваща пазарната стойност към прекратяване на регистрацията на лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „250 Д”, рег. № А 7157 КА, рама № WDB1241251A761027, двигател № 60291210106349, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 31.05.1988 г., придобит на 04.10.2007 г., прекратена регистрация на 24.09.2014 г.

- Сума в размер на 300 лв, представляваща пазарната стойност към прекратяване на регистрацията на лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № А 5035 АТ, рама № WF0KXXGBVKJT87747, двигател № DS06261, цвят син, дата на първоначална регистрация 10.01.1989 г., придобит на 02.11.2007 г., прекратена регистрация на 10.10.2012 г.

- Сума в размер на 500 лв, представляваща разликата между пазарната стойност към датата на отчуждаването лек автомобил марка „БМВ”, модел „318 И”, рег. № А 0022 ВВ, рама № WBACA91000КА90994 и преобразуваната сума за закупуването на лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С 180”, рег. № А 9396 ВХ, придобит на 13.12.2007 г.

- Сума в размер на 2200 лв, представляваща разликата между пазарната стойност към датата на отчуждаването лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С 180”, рег. № А 9396 ВХ, рама № WDB2020181A031878, двигател № 11192010018343 и преобразуваната сума за закупуването на лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, рег. № А 3220 КМ, придобит на 17.07.2008 г.

- Сума в размер на 300 лв, представляваща пазарната стойност към прекратяване на регистрацията лек автомобил марка „Пежо”, модел „406”, рег. № А 9186 КК, рама № VF38BLFYE81094900, двигател № RFR10KJT82013900, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 18.08.2000 г., придобит на 24.03.2008 г.

- Сума в размер на 6900 лв, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „БМВ”, модел „525 ТДС”, рег. № А 0607 ВВ, рама № WBADF71080BS31835, двигател № 256T122408686, цвят сив, дата на първоначална регистрация 22.05.1997 г., придобит на 24.03.2008 г., в собственост до 16.05.2008 г.

- Сума в размер на 300 лв, представляваща пазарната стойност към прекратяване на регистрацията на лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № А 3135 АН, рама № WBAHB110503601644, двигател № 206KA22344286, цвят черен, дата на първоначална регистрация 12.02.1988 г., придобит на 23.04.2008 г.

- Сума в размер на 4500 лв, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Пежо”, модел „306”, рег. № А 9047 КМ, рама № VF37ERHYE33039722, двигател № RHY10DYDV400136, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 18.07.2000 г., придобит на 13.08.2008 г., в собственост до 14.06.2011 г.

- Сума в размер на 300 лв, представляваща пазарната стойност към прекратяване на регистрацията на лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Мареа”, рег. № А 1955 КК, рама № ZFA18500000004533, двигател № 182A10000293180, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 30.09.1996 г., придобит на 22.12.2008 г., прекратена регистрация на 10.02.2015 г.

- Сума в размер на 10500 лв, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Шевролет”, модел „Авео”, рег. № А 2201 КВ, рама № KL1SF697J7B188986, двигател № F14D3572452K, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 26.07.2007 г., придобит на 23.12.2008 г., в собственост до 17.11.2010 г.

- Сума в размер на 2500 лв, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, рег. № А 9184 КК, рама № W0L000051S2786581, двигател № С14SЕ02СР0763, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 05.09.1995 г., придобит на 31.01.2006 г., в собственост до 15.03.2010 г.

- Сума в размер на 2500 лв, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № А 8528 ВА рама № WBAHB11060BB44139, двигател № 206KA22546931, цвят черен, дата на първоначална регистрация 27.11.1989 г., регистриран в КАТ на името на лицето на 06.06.2007 г., в собственост до 01.08.2008 г.

 

Ответникът А.Х.Х. с отговора на исковата молба я оспорва изцяло. Заявява, че поддържа фактическите твърдения, съдържащи се в представеното от него в производството пред Комисията възражение и че желае да се ползва от представените с него доказателства. Повдига следните конкретни възражения.

Комисията не установила и не посочила факти и обстоятелства, от които да е видно, че посочените в нотариалните актове цени не са действително уговорените, и без основание и в противоречие със закона (чл. 69 ЗОПДНПИ) е съобразявала при проверката за несъответствие пазарните стойности на имотите. Съгласно чл. 69, ал. 2 ЗОПДНПИ меродавна била цената, посочена в документа за собственост.

Исковата молба се основавала не на доказателства, а на служебно изготвени книжа. Несъответствието в имущественото състояние били обосновано единствено с изготвени от самата комисия експертни оценки, които ответникът оспорва. Те не били експертни и независими, но били силно завишени. Изготвилият експертна оценка Атанас Атанасов не бил лицензиран оценител съгласно чл. 15 от Закона за независимите оценители. Поради това оценките не били годни доказателствени средства и трябвало да бъдат изключени от доказателствата по делото.

Оспорва начислените от Комисията разходи за задгранични пътувания. Не било ясно въз основа на какво са направени изчисленията за тези разходи.

Част от претендираните за отнемане суми били погасени по давност на осн. чл. 73 ЗОПДНПИ: сумата 10000 лв, дадена в заем на 16.05.2005 г., сумата 10000 лв, дадена в заем на 05.07.2005 г., сумата 4000 лв, дадена в заем на 19.07.2005 г. и думата 10000 лв, дадена в заем на 11.10.2005 г.

Цялото имущество на ответника била законно придобито. За придобиването но всички имоти, предмет на иска, ответникът разполагал с достатъчно средства за придобиването му от търговска дейност като ЕТ и ЕООД, дивиденти, лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, доходи от отдаване под наем на земеделска земя, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, приходи от продажба на имущество, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица, както и всякакви други източници на финансиране, вкл. постъпили по банковите му сметки преводи от трети лица. Законността на призобитото имущество били установено от НАП, чиято проверка е констатирала, че „установеното отразява обективно имущественото състояние на лицето“. Констатациите се съдържали в протокол № 0530006 от 30.10.2014 г. Това показвало, че няма и не може да има спор между ответника и Държавата за това, че в периода 2008-2013 г. не е налице превишаване на разходите над доходите, а между проверката на НАП и констатациите на КОНПИ им съществени разминавания.

Твърди, че към 01.01.2004 г. е разполагал със сумата 43000 лв от законен източник на доходи и в този размер е било началното салдо по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 6 ЗОПДНПИ.

Оспорва становището на Комисията за непризнаване на доходи от предоставени парични заеми от физически лица, които се установявали от представените договори за заем и от извлечения от банковите му сметки. Оспорва виждането на Комисията, че липсата на посочено основание за банковия превод от Петър Петров на сумата 57000 лв, както и недекларирането на този заем с ГДД, са законосъобразно аргументи за непризнаване на получаване на заем от Петров с договор от 16.01.2006 г.

Оспорва виждането на Комисията, че не следва да се признава за доход сумата 12000 лв, платена от „Ел зет“ ООД, ЕИК *********, за 2011 г. с основание рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. Същата сума била получавана и през 2012 г.,2013 г. и 2014 г. – съответно 12000 лв, 12000 лв и 30800 лв. Следователно общо за периода от „Ел зет“ ООД били изплатени общо 54800 лв.

Оспорва претенцията на Комисията за отнемане на сумата 20000 лв – равностойност на усвоен кредит от „Райфайзенбанк“ ЕАД, сумата 6946,13 лв – равностойност на погасен кредит от „Банка ДСК“ ЕАД и сумата 54859,29 лв – равностойност на усвоен кредит от „Банка ДСК“ ЕАД. Съгласно изричната разпоредба на § 1, т. 4 от ДР на ЗОПДНПИ отпуснатият банков кредит е доход, но Комисията е приела противното.

Твърди, че наредената от собствената му сметка по сметка на Веселина Хараланова сума от 37000 лв е била изтеглена от нея и му е била предадена на ръка. Това е правено тъй като Хараланова като служител на „Банка ДСК“ ЕАД не дължи такса при теглене на суми в брой. По тази причина на няколко пъти ответникът превеждал суми по нейната сметка с цел спестяване на банкови такси при теглене в брой. По същата причина по сметка на Хараланова била преведена и сумата 30000 лв, постъпила от ЧСИ Тотко Колев.

Оспорва претенцията за отнемане на сумата 3684,64 лв, представляваща разлика между внесена през 2008 г. сума и преведена към НАП сума по разплащателна сметка на ЕТ „Аякс – А.Х.“. Това, че по данни от ГДД за 2008 г. търговецът не е извършвал дейност, не било основание за отнемане на сумата. Сумите са внасяни по сметка на ЕТ от негови съконтрагенти и са свързани с търговската дейност.

Ответникът застъпва позиция, че твърдяното престъпление освен да е законен повод за образуване на производство по ЗОПДНПИ има и друго значение: трябва да има връзка между незаконно придобитото имущество и твърдяното престъпление. Законът не предвиждал „абсолютна абстрактност“ на гражданската конфискация и това личало от разпоредбата на чл. 22 ЗОПДНПИ. В тази връзка ответникът черпи доводи и от решението на КС на РБ по к.д. № 6/2012 г.

В отговора на исковата молба се съдържа анализ на приходите и разходите на ответника през проверявания период, инкорпориран в таблица на стр. 18-25, според който анализ в края на проверявания период балансът е положителен и приходите на ответника надвишават разходите му с 348869 лв.

Претендираните от ищеца права се основават на чл. 62, чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72 ЗОПДНПИ.

Комисията носи тежестта да установи кумулативните предпоставки, от които произтича правото на отнемане в полза на държавата на имущество по ЗОПДНПИ:  ответникът през проверявания период да е придобил имущество; да е налице значително несъответствие в имуществото и имуществото да е незаконно придобито поради липса на установен законен източник (чл. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ). Част от предмета на доказване са и отделните имуществени блага, тяхната придобивна стойност и пазарната им стойност към момента на предявяване на иска.

Ответникът носи тежестта да докаже възраженията си. Той следва да докаже твърденията си за наличието на достатъчно доходи от законен източник за придобиване на имуществото.

Относно исканията и възраженията на страните:

Към искането си Комисията, а към отговора ответникът са приложили писмени доказателства, които са относими към спорния предмет, поради което следва да се допуснат.

Ответникът е поискал да се приемат като доказателства представените от него с възражението му по чл. 60, ал. 2 ЗОПНПИ документи. По това искане съдът ще се произнесе в с.з. В тази връзка е необходимо Комисията да уточни дали тези документи или част от тях са представени с исковата молба.

По искане на ответника ще се укаже на Комисията да представи в едноседмичен срок документите, описани на стр. 33, т.т. 1-3 от отговора на исковата молба, които не са връчени на ответника.

Комисията е поискала допускането на съдебно-техническа експертиза, съдебно-автотехническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза. Исканията са основателни.

Ответникът е формулирал въпроси към две от поисканите от Комисията експертизи, които ще се допуснат.

По искането на ответника за допускане разпит на свидетели съдът ще се произнесе в с.з. след допълнително уточняване на фактите и обстоятелствата, които ще се доказват по този начин, с оглед ограниченията по чл. 164 ГПК.

С оглед на горните констатации по отношение на редовността и допустимостта на предявените искови претенции, съдът намира, че следва да пристъпи към насрочване на делото в открито съдебно заседание на основание чл. 140, ал. 3 ГПК при спазване на специалната разпоредба на чл. 76 ЗОПДНПИ, а именно като се обнародва в Държавен вестник обявление, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указания за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание, която не може да е по-рано от три месеца от обнародването на обявлението.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл. 140 вр. чл. 146 ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за 18.10.2016 г. от 10 часа.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от настоящето определение.

ДА СЕ ВРЪЧАТ на ищеца преписи от отговора на ответника заедно с приложенията.

ДА СЕ ОБНАРОДВА обявление в „Държавен вестник” с реквизитите по чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ, като на третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни  права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, се укаже, че могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело не по-късно от два месеца от  датата на обнародването на обявлението.

Да се уведоми КОНПИ за размера на дължимата за обнародването такса.

СЪОБЩАВА на страните проекта си за доклад по делото съобразно мотивната част на определението.

ДОПУСКА представените с мотивираното искане на КУИППД и с отговора на ответника писмени доказателства.

ОБЯВЯВА, че по искането на ответника да бъдат приети като доказателства представените от него с възражението му по чл. 60, ал. 2 ЗОПНПИ документи съдът ще се произнесе в с.з., като УКАЗВА на Комисията да уточни дали тези документи или част от тях са представени с исковата молба.

УКАЗВА на КОНПИ в едноседмичен срок да представи по делото документите, описани на стр. 33, т.т. 1-3 от отговора на исковата молба, които не са му връчени.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, вещото лице по която да даде заключение по въпросите, поставени от ищеца в исковата молба (стр. 58, т. І -59), и от ответника в отговора (стр. 31, т. 1), като при необходимост с оглед различията във въпросите на страните изготви различни варианта на заключението. Експертизата да се извърши от в.л. Стефка Раканова след внасяне на депозит от общо 1000 лв (800 лв от ищеца и 200 лв от ответника) в едноседмичен срок.

ДОПУСКА извършването на съдебно-автотехническа експертиза по делото, вещото лице по която да даде заключение по въпросите, поставени от ищеца в исковата молба (стр. 59, т. ІІ). Експертизата да се извърши от в.л. Георги Тимнев след внасяне на депозит в размер от 800 лв от ищеца в едноседмичен срок.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза по делото, вещото лице по която да даде заключение по въпросите, поставени от ищеца в исковата молба (стр. 59, т. ІІІ) и от ответника в отговора (стр. 31, т. ІІ – стр.32). Експертизата да се извърши от в.л. Тонка Джалева след внасяне на депозит в размер от 1500 лв (1000 лв от ищеца и 500 лв от ответника) в едноседмичен срок, като при необходимост с оглед различията във въпросите на страните изготви различни варианта на заключението.

ОБЯВЯВА, че по искането на ответника за допускане разпит на свидетели ще се произнесе в с.з. след допълнително уточняване на фактите и обстоятелствата, които ще се доказват по този начин, с оглед ограниченията по чл. 164 ГПК.

Определението не може да се обжалва.

 

Окръжен съдия: