РЕШЕНИЕ
№ 41
гр. Крумовград , 10.06.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – КРУМОВГРАД в закрито заседание на десети юни, през
две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Марин М. Чорбаджийски
като разгледа докладваното от Марин М. Чорбаджийски Частно гражданско
дело № 20215130100110 по описа за 2021 година
Производството е по чл. 62, ал. 6, т.3 б.“а“ от Закона за кредитните институции / ЗКИ
/.
Съдът е сезиран с искане от Директора на ТД – Пловдив за разкриване на банкова
тайна относно разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, относно операциите
и наличностите по открита / закрита банкова сметка на „П. Б. ООД, с ЕИК-****, със
седалище и адрес на управление гр.К., ул."С." № *, за периода от 01.01.2015г. до
08.05.2018г., като сметката е открита 27.05.2014г. и закрита на 08.05.2018г. :
в Юробанк България АД
- депозитна сметка в ВGN: ************, открита на 27.05.2014г. и закрита на
08.05.2018г. с титуляр „П. Б." ООД, ЕИК-*********.
Искането е основано на следните обстоятелства : С резолюция за възлагане на
проверка № П – *****/ 18.12.2020г. изменена с последващи резолюции е възложена
проверка на „П. Б." ООД, с ЕИК-***. Сочи се в искането , че исканата информация е от
значение за установяване на постъпили плащания от клиенти на дружеството, извършени
плащания към доставчици, размерът на внасяните и изтеглени суми, които имат отношение
към отчетните приходи и разходи и съответно към декларираните общо приходи и общо
разходи в годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и към източниците за
финансиране на дейността.
Следва да се установят данни, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62
ал.2 от ЗКИ, поради което искането следва да бъде уважено. Необходимо е разкриване на
сведения, относно относно операциите и наличностите по открита / закрита банкова сметка
на „П. Б." ООД, с ЕИК-****, със седалище и адрес на управление гр.К., ул."С." №*, за
периода от 01.01.2015г. до 08.05.2018г., като сметката е открита 27.05.2014г. и закрита на
08.05.2018г. :
1
в Юробанк България АД
- депозитна сметка в ВGN: ВG*******, с титуляр „П.Б." ООД, ЕИК-****.
Мотивиран от горното и на основание чл. 62, ал.7 от Закона за кредитните
институции, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, относно
операциите и наличностите по открита / закрита банкова сметка на „П. Б." ООД, с ЕИК-
****, със седалище и адрес на управление гр.К., ул."С." № *, за периода от 01.01.2015г. до
08.05.2018г., като сметката е открита 27.05.2014г. и закрита на 08.05.2018г. :
в Юробанк България АД
- депозитна сметка в ВGN: ВG***, с титуляр „П. Б." ООД, ЕИК-*****.
ОПРЕДЕЛЯ 10 – дневен срок за отговор от страна на банката, считано от датата на
получаване на искането за предоставяне на горепосочените сведения.
ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна, считано от датата на постановяването на решението.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Крумовград: _______________________
2