ПРОТОКОЛ
№ 19
гр. Бургас, 25.01.2024 г.
АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС в публично заседание на двадесет и
четвърти януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:Събина Н. Х. Диамандиева
Членове:Кирил Гр. С.
Даниела Д. Михова
при участието на секретаря Марина Д. Д.а
Сложи за разглеждане докладваното от Даниела Д. Михова Въззивно
гражданско дело № 20232000500362 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 11:30 часа се явиха:
Въззивникът КОНПИ, редовно призован, се представлява от директора
на ТД на КОНПИ, Бургас - В. Д..
Въззиваемите Г. С. Х. и Д. К. Х., редовно призовани, се явяват лично и
с адвокат Н. и адвокат А., надлежно упълномощени.
Въззиваемите М. Г. Х. и С. Г. Х., редовно призована, не се явяват. За
тях се явява адвокат А., надлежно упълномощен.
Въззиваемата страна „БАЛИС-Г“ ЕООД, редовно призована, се
представлява от адвокат А..
Въззиваемата страна „ЛЕСОТЕКС“ЕООД /в ликвидация/, редовно
призована чрез особен представител, се представлява от адвокат Г. Д.,
назначен като особен представител.
ДИРЕКТОР на ТД на КОНПИ, Д.: Да се даде ход на делото.
АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.
АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.
1
АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ, предвид редовното призоваване на страните и липсата на
други процесуални пречки по хода на делото
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от КОНПИ, чрез директора на
ТД на КОНПИ, Бургас - В. Д., с която на основание чл. 264, ал.1 от ГПК, се
оттегля частично депозираната възззивна жалба, съгласно Решение
№37/16.01.2024г. на КОНПИ.
АДВОКАТ Н.: Съгласни сме с така депозираната молба.
АДВОКАТ А.: Съгласни сме с така депозираната молба и
претендираме разноски.
АДВОКАТ Д.: Съгласни сме с така депозираната молба и
претендираме разноски.
СЪДЪТ, като изслуша становищата на страните и по заявеното от
представителя на КОНПИ частично оттегляне на въззивната жалба, описано
подробно в молбата, депозирана на 22.01.2024 година
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по изложените в молба с вх.
№ 717/22.01.2024г. суми, както следва:
От Г. С. Х., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от
2
ЗОПДНПИ, с цена на иска в размер на 438 090,59 лева, в т.ч.:
Сумата в размер на 5000 лева, представляваща платена сума за
уравняване на дялове с Д. К. Х..
Сумата в рамер на 36,20 лева, представляваща извършена вноска от
проверяваното лице по сметка ******* в „****“ АД с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 51,91 лева, представляваща извършени вноски по
сметка № ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 0,25 лева, представляваща платени лихви по
сметка № ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 121088,69 лева, представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по сметка № ****** в „****“
АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 8000 лева, представляваща непреобразуваната
част от постъпили суми от трети лица по сметка № ****** в „****“ АД, с
титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 787,88 лева, представляваща платени лихви по
сметка№ ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 17610 лева, представляваща непреобразуваната
част от извършени вноски по сметка № ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С.
Х..
Сумата в размер на 181,32 лева, представляваща платени лихви по
сметка № ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 10000 лева, представляваща непреобразуваната
част от извършените вноски по сметка ******.
Сумата в размер на 2028,50 лева, представляваща непреобразуваната
част от платените лихви по сметка ******.
Сумата в размер на 0,50 лева, представляваща непреобразуваната
част от платените по сметка ****** лихви.
Сумата в размер на 27752,41 лева, представляваща преобразуваната
по сметка ****** сума чрез трансфер от сметка № ****** в размер на 20 000
лева и от сметка № ****** в размер на 7 131,33 лева, както и платени лихви в
размер на 621,08 лева, и преведена на трето лице.
3
Сумата в размер на 71,56 лева, представляваща платени лихви по
сметка ******.
Сумата в размер на 3 911,66 лева, представляваща вноска по сметка
******.
Сумата в размер на 213,87 лева, представляваща непреобразуваната
част от платени лихви по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 4,13 лева, представляваща непреобразуваната
част от платени лихви по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 2 000 евро, равняващи се на 3 911,66 лева,
представляваща извършени вноски по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр
Г. С. Х..
Сумата в размер на 554,03 евро, равняващи се на 1 083,59 лева,
представляваща постъпили суми от трето лице по сметка ****** в „****“ АД,
с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 66,19 евро, равняващи се на 129,46 лева,
представляваща платени лихви по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С.
Х..
Сумата в размер на 118,95 щатски долари, равняващи се на 181,54
лева, представляваща непреобразуваната част от платени лихви по сметка
****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 5,68 лева, представляваща вноска по сметка
****** в „ОББ“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 14150 щатски долари, равняващи се на 20 431,89
лева, представляваща преобразувана по сметка ****** в „******“ АД с
титуляр Г. С. Х., сума чрез трансфер от ****** в размер на 12 682,20 щатски
долари, равняващи се на 18 571,56 лева, платени по сметката лихви в размер
на 1467,80 щатски долари, равняващи се на 2132,73 лева, и преведена на
трето лице.
Сумата в размер на 1585,18 щатски долари, равняващи се на 2
303,28 лева, представляваща непреобразуваната част от платените лихви по
сметка ****** в „******“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 496,95 евро, равняващи се на 971,95 лева,
4
представляваща платени лихви по сметка ****** в „******“ АД, с титуляр Г.
С. Х..
Сумата в размер на 3 000 лева, представляваща извършени вноски по
сметка ****** в „******“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 2,63 щатски долари, равняващи се на 4,05 лева,
представляваща платени лихви по сметка ****** в „******“ АД с титуляр Г.
С. Х..
Сумата в размер на 10 000 щатски долари, равняващи се на 14
352,60 лева, представляваща извършени вноски по сметка ****** в „******“
АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 536,17 щатски долари, равняващи се на 792,99
лева, представляваща платени лихви по сметка ****** в „******“ АД, с
титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 21 210 лева, представляваща постъпила сума по
сметка ******, преведена на Община Ямбол и върната по сметка ****** в
„******“ АД, активна, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 38 435,36 лева, представляваща извършени
вноски по сметка ****** в „******“ АД, активна, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 20,55 лева, представляваща платени лихви по
сметка ****** в „******“ АД, активна, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 20 щатски долари, равняващи се на 29,10 лева,
представляваща вноска по сметка ****** в „******“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 127,79 щатски долари, равняващи се на 184,10
лева, представляваща платени лихви по сметка ****** в „******“ АД, с
титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 33 610 евро, равняващи се на 65 735,45 лева,
представляваща непреобразуваната част от извършените вноски по сметка
****** в „****“ АД /в несъстоятелност/, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 30 285,29 щатски долари, равняващи се на 41
343,75 лева, представляваща непреобразуваната част от постъпили по сметка
****** в „****“ АД /в несъстоятелност/, с титуляр Г. С. Х. суми от трети
лица.
5
Сумата в размер на 3 927,66 щатски долари, равняващи се на 5 713
лева, представляваща платени лихви по сметка ****** в „****“ АД /в
несъстоятелност/, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 16 718,87 лева, представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по сметка ****** в „****“ АД
/в несъстоятелност/, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 844,84 лева, представляваща платени лихви по
сметка ****** в „****“ АД /в несъстоятелност/, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 3 948 лева, представляваща вложени парични
средства извършено строителство в периода м. 11.2007 г. до м.03.2008 г. в
самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ****, представляващ
магазин за промишлени стоки и външно стълбище с козирка с площ от 122,50
кв.м., находящ се в г*******.
От Г. С. Х., на основание чл. 70, във връзка е чл. 63, ал. 2, т. 1, във
връзка е чл. 62 от ЗОПДНПИ, с цена на иска в размер на 141 309,60 лева, в
т.ч.:
Сумата в размер на 23 472 лева, представляваща преобразувана сума
по сметка № ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х., сума чрез трансфер от
сметка № ******.
Сумата в размер на 212,04 лева, представляваща преобразувана сума
по сметка № ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х., сума чрез трансфери от
сметки ******, № ****** и № ******.
Сумата в размер на 20 лева, представляваща преобразувана сума по
сметка **** ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х., сума чрез трансфер от
сметка № B******.
Сумата в размер на 2150 лева, представляваща погасителни вноски
по сметка № ****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 5000 лева, представляваща непреобразуваната
част от Преобразувана сума по сметка ****** сума чрез трансфер от сметка
******.
Сумата в размер на 5000 лева, представляваща преобразувана сума
6
по сметка ****** сума, чрез трансфер от сметка № ******.
Сумата в размер на 9 879,01 лева, представляваща преобразувана
сума по сметка ****** сума, чрез трансфер от сметка № ******.
Сумата в размер на 5 498,59 евро, равняващи се на 10 754,31 лева,
представляваща непреобразуваната част от преобразувана сума по сметка
****** в „****“ АД, с титуляр Г. С. Х. сума чрез трансфер от сметка ******.
Сумата в размер на 117,54 щатски долари, равняващи се на 174,66
лева, представляваща непреобразуваната част от платените лихви по сметка
****** в „******“ АД с титуляр Г. С. Х..
Сумата в размер на 22135,64 щатски долари, равняващи се на 31
135,18 лева, представляваща непреобразуваната част от преобразувана сума
по сметка ******* в „******“ АД с титуляр Г. С. Х. сума чрез трансфер от
сметка № ********.
Сумата в размер на 10 000 щатски долари, равняващи се на 14
552,30 лева, представляваща преобразувана сума по сметка ****** в „******“
АД, с титуляр Г. С. Х. сума чрез трансфер от сметка № ******.
Сумата в размер на 25 900 щатски долари, равняващи се на 38
960,08 лева, представляваща непреобразуваната част от преобразувана сума
по сметка ******* в „****“ АД /в несъстоятелност/, с титуляр Г. С. Х. сума
чрез трансфер от сметка № ******.
От Д. К. Х., на основание чл. 63. ал. 2. т. 4, във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, с цена на иска в размер на 11 584,84 лева, в т.ч.;
Сумата в размер на 0,36 евро, равняващи се на 0,80 лева,
представляваща платени лихви по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр Д. К.
Х..
Сумата в размер на 343,33 лева, представляваща платени лихви по
сметка ****** в „****“ АД, с титуляр Д. К. Х..
Сумата в размер на 4 000 евро, равняващи се на 7 823,32 лева,
представляваща извършени вноски по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр
Д. К. Х..
Сумата в размер на 217,54 евро, равняващи се на 425,48 лева,
7
представляваща платени лихви по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр Д. К.
Х..
Сумата в размер на 82,72 евро, равняващи се на 175,47 лева,
представляваща непреобразуваната част от платени лихви по сметка ****** в
„****“ АД, с титуляр Д. К. Х..
Сумата в размер на 80,09 евро, равняващи се на 156,65 лева,
представляваща непреобразуваната част от платени лихви по сметка ****** в
„****“ АД, с титуляр Д. К. Х..
Сумата в размер на 392,40 лева, представляваща непреобразуваната
част от постъпили суми по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр Д. К. Х.
суми от трети лица.
Сумата в размер на 2 000 лева, представляваща извършени вноски по
сметка ******** в „****“ АД, с титуляр Д. К. Х..
Сумата в размер на 222,48 лева, представляваща платени лихви по
сметка ** **** в „****“ АД, с титуляр Д. К. Х..
Сумата в размер на 20 щатски долари, равняващи се на 25,35 лева,
представлява извършена вноска по сметка ****** в „******“ АД, с титуляр Д.
К. Х..
Сумата в размер на 10 евро, равняващи се на 19,56 лева,
представляваща извършена вноска по сметка ****** в „******“ АД, с титуляр
Д. К. Х..
От Д. К. Х. на основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4, във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, е цена на иска в размер на 39 843,04 лева, в т.ч.:
Сумата в размер на 2 827,74 евро, равняващи се на 5 530,58 лева,
представляваща непреобразуваната част от преобразувани суми по сметка
****** в „****“ АД, с титуляр Д. К. Х. суми чрез трансфер от сметка №
******.
Сумата в размер на 12 977,42 лева, представляваща преобразувана
сума по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр Д. К. Х. сума, чрез трансфер от
сметка № ******.
Сумата в размер на 1700 евро, равняващи се на 3 324,91 лева,
8
представляваща преобразувана сума по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр
Д. К. Х. сума, чрез трансфер от сметка № ******.
Сумата в размер на 5 448,23 евро, равняващи се на 10 655,81 лева,
представляваща преобразувана сума по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр
Д. К. Х. сума, чрез трансфер от сметка № ******.
Сумата в размер на 3 760,20 евро, равняващи се на 7 354,32 лева,
представляваща преобразувана сума по сметка ****** в „****“ АД, с титуляр
Д. К. Х. сума, чрез трансфер от сметка № ******.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна
жалба пред ВКС, в седмодневен срок от днес.
ДИРЕКТОР на ТД на КОНПИ, Д.: Поддържам въззивната жалба в
останалата й част. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи
събирането на доказателствата.
АДВОКАТ Н.: Оспорвам въззивната жалба в останалата й част като
неоснователна. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи
събирането на доказателствата. А по отношение прекратителната част,
претендирам разноски, които са общи.
АДВОКАТ А.: От името на моите доверители, поддържам отговора,
оспорвам въззивната жалба на друго основание във връзка с недопустимостта
на производството като цяло, но това ще го развия в писмени бележки. Няма
да искания за нови доказателства. Да се приключи събирането на
доказателствата.
АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата, като поддържам становището, което
съм изложил в отговора относно нейната основателност. Няма да соча нови
доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.
По доказателствата, СЪДЪТ след като изслуша становищата на
страните:
9
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА всички представени по делото писмени доказателства, вкл.
с молбата от 22.01.2024г.
ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.
ДАВА ДУМАТА на страните по същество на спора:
ДИРЕКТОР на ТД на КОНПИ, Д.: Уважаеми апелативни съдии, моля
да постановите решение, с което да отмените обжалваното от нас
първоинстанционно решение, по подробно изложените от нас съображения
във въззивната жалба. Моля да ми присъдите юрк.възнаграждение.
Моля да ми дадете срок за писмени бележки.
АДВОКАТ Н.: Уважаеми апелативни съдии, моля да постановите
решение, с което да оставите в сила първоинстационния акт. Изложила съм
подробни съображения относно неоснователността на въззивната жалба,
които Ви моля да съобразите. Считам, че решението на Ямболски окръжен
съд е правилно като краен резултат и съм изразила становище, че има
определени мотиви, с които не сме съгласни, но предвид позитивният му
характер, няма защо да оспорваме същите. Ще представя подробни писмени
бележки в указан от Вас срок, тъй като делото е изключително обемно.
Претендирам разноски, за което представям списък на разноските и
доказателства за извършването им.
АДВОКАТ А.: Уважаеми апелативни съдии, поддържам отговора.
Също представям списък на разноските, които претендираме. Присъединявам
се към становището на колегата Н..
В остатъчната част на производството след прекратяването, за което аз
твърдя, че не е частично прекратяване, а е прекратяване поради оттегляне по
отношение на конкретни конститутивни искове, които са неоснователно и
недопустимо предявени в производството пред Ямболски окръжен съд.
По отношение на прекратителната част, нямам какво да кажа.
По отношение на останалата част, очевидно КОНПИ се отнася към нас
10
като към лица, които не са в достатъчно добро състояние на разума, за да се
общува с нас равнопоставено. Комисията очевидно не дава и „пет пари“ за
Решението по т.1 на ОС на ГК - ТК № 4/2021г., където се казва, че не могат
да участват преминалите през патримонуима на лицата несъществуващи в
края на периода парични суми в алгоритъма за определяне на имущественото
несъответствие, а те са направили точно това, като на стр.10 са преместили
всички тези суми от имуществото, което беше от предходния вариант на иска
им пред Окръжния съд, в перо: „разходи“. Това е в нарушение на
нормативното тълкуване, което е направено на Общо събрание на
Гражданската колегия.
Второ, очевидно Комисията не се интересува от това какво мисли
Европейския съд по правата на човека по делото „Йорданов и другите“,
защото по същия начин е пропуснала да отчете обстоятелството, че ние имаме
съвършено различна призната от този съд легитимна цел и тя е редуцирана и
вече не може да се твърди, че съществува принципно общо понятие
„незаконно придобито имущество“, а ЕС по правата на човека определи, че
единствената признавана от него цел от днес нататък, от дата 26.09.2023г. на
този закон и на всички закони след него като „незаконно придобито
имущество“ ще бъде придобито имущество от престъпления и
административни нарушения. И това няма нищо общо с произхода и това
означава, че ние просто зачеркваме Решение № 13 от 2012 година за
апологетиката на надстрояването на онзи режим за отнемане на престъпно
имущество с новия режим, който бил много по различен и много по-ценен.
Конструкцията върху която е изградена логиката този закон е, както казва
Декарт: „Логиката на съждението според което, понеже няма доказателства,
че Бог не съществува, то той съществува“. Та същата е логиката и по
отношение на този закон за съществуващо и несъществуващо незаконно
имущество.
Трето, пълната невъзможност при съдържанието на исковата молба -
обстоятелствена част и петитум, и в остатъчната част да се направи тест за
пропорционалност, понеже е явно непропорционално единственото, което
може да бъде посочено като източник на незаконно имущество това е
наказателното производство, според което той е извършил за шест години
данъчно нарушение с общ размер от 21 000 лева и претенцията, която е
11
елемент от същия фактически състав и която е регламентирана по реда на чл.
300 от ГПК, за милион и двеста като резултат на данъчно нарушение за 21
000 лева. Ситуацията е такава, че в това производство, по наше мнение, не
съществува никакъв шанс да има различно становище от това на Ямболски
окръжен съд.
Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки.
АДВОКАТ Д.: Уважаеми апелативни съдии, моля да оставите без
уважение жалбата в частта, която остана за разглеждане и да потвърдите
решението на Ямболски окръжен съд, в частта касаеща дружеството
представлявано от мен като обосновано и законосъобразно. Присъединявам
се към колегите – защитници на другите страни в процеса.
РЕПЛИКА на ДИРЕКТОРА на ТД на КОНПИ, Д.: Правя възражение за
прекомерност на адвокатското възнаграждение на другите страни.
СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в законоустановения срок.
СЪДЪТ дава възможност на страните, в двуседмичен срок от днес, да
представят писмени бележки по делото.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание.
Заседанието приключи в 12.00 ч.
Председател: _______________________
Членове:
12
1._______________________
2._______________________
Секретар: _______________________
13