№ 25
гр. Бургас, 31.01.2024 г.
АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС в публично заседание на тридесет и
първи януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Румяна Ст. Калошева Манкова
Членове:Кирил Гр. Стоянов
Веселка Г. Узунова
при участието на секретаря Марина Д. Димова
Сложи за разглеждане докладваното от Веселка Г. Узунова Въззивно
гражданско дело № 20232000500456 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 10:40 часа се явиха:
Въззивникът КОНПИ, ТД-Бургас, редовно призован, се представлява
от д. И., надлежно упълномощена.
Въззиваемият Р. Д. Ш., редовно призован, не се явява. Представлява се
от адвокат Н. и адвокат К., надлежно упълномощени.
Въззиваемата страна „Натура“, редовно призована, не изпраща
представител, се представлява от адвокат Н. и адвокат К., надлежно
упълномощени.
ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР И.: Да се даде ход на делото.
АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.
АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ, предвид редовното призоваване на страните и липсата на
други процесуални пречки по хода на делото
О П Р Е Д Е Л И:
1
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва, съгласно доклада, изготвен
с Определение № 21/17.01.2024 година, с което са приети за допустими
въззивните жалби на КОНПИ, против съдебно решение №893 от 31.07.2023 г.,
постановено по гр. дело № 2045/2020 г. по описа на Окръжен съд – Бургас,
поправено по реда на чл. 247 ГПК с Решение № 1115 от 27.10.2023 г., както и
частната жалба на КОНПИ срещу Определение № 2700 от 27.10.2023 г. по
същото дело, и делото е внесено за разглеждане в открито съдебно заседание.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от КОНПИ, с която на
основание чл. 264, ал.1 от ГПК, е направено частично оттегляне на
депозираната възззивна жалба.
Препис от молбата се връчи на въззиваемата страна.
ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР И.: Поддържам въззивната жалба в частта
извън направеното оттегляне. Поддържам молбата за частично оттегляне на
въззивната жалба. Представям и моля да приемете в оригинал Решение №
78/24.01.2024г. на КОНПИ с изх. № РД-05-50/30.01.2024г.
Нямам възражения по доклада на съда.
АДВОКАТ Н.: Оспорвам жалбата. Поддържам отговора на въззивната
жалба. Право е на ищеца оттеглянето на част от въззивната жалба. Нямам
възражения по доклада на съда.
АДВОКАТ К.: Присъединявам се към казаното от адвокат Н..
Нямам възражения по доклада на съда.
СЪДЪТ, като изслуша становищата на страните в днешно съдебно
заседание и по заявеното от представителя на КОНПИ, частично оттегляне на
въззивната жалба, описано подробно в молбата, депозирана на 30.01.2024
година, на осн. чл. 264, ал. 1 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
2
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в следните части, заявени в
молбата на КОНПИ с вх. № 994/30.01.2024г., както следва:
От Р. Д. Щ., ЕГН ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ. с цена на иска 250 лв.:
Равностойност на 25 дружествени дяла в размер на 250 лв. от капитала
на „Натура 2010“ ЕООД, ЕИК: *********.
От Р. Д. Щ., ЕГН: ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т,1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 387 378,53
лв.:
Сумата в размер на 43 640 долара с левова равностойност в размер
на 73 465,76 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на следните недвижими имоти: I. Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 008787.501.372.2.6 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.А., общ.Ц., обл.Б. с адрес на имота: ******, който
самостоятелен обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с
идентификатор № **** с предназначение на самостоятелния обект Жилище,
Апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 130.53 кв.м. и 35.12 кв.м общи
части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: същия етаж; няма, под
обекта; 09878.501.372.2.1, над обекта: ******, ******; II. Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор **** по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.А.. -общ. Ц., с адрес на имота:, гр. А., п.к.8280, ******, който
самостоятелен обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с
идентификатор № **** с предназначение на самостоятелния обект: За склад,
брой нива на обекта: 1, с площ от 31.01 кв.м. при съседни самостоятелни
обекти в сградата” на същия етаж: ******, под обекта: ******, над обекта
няма; III. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****** по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.А.. -общ. Ц., с адрес на
имота: гр. А., п.к.8280, ул.******, който самостоятелен обект се намира в
сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор № **** с
предназначение на самостоятелния обект: За склад, брой нива на обекта: 1, с
площ от 12.28 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата” на същия
етаж: ******, ****.8, ****.5, под обекта - няма, над обекта: ****** и IV.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****** по кадастралната
3
карта и кадастралните регистри на гр.А.. -общ. Ц., с адрес на имота: гр. А.,
п.к.8280, ул.******, който самостоятелен обект се намира в сграда №2,
разположена в поземлен имот с идентификатор № **** с предназначение на
самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ от
25.43 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж:
******, ****.6, под обекта-няма, над обекта: ******
Сумата в размер на 1 379,72 долара с левова равностойност в
размер на 2 457,46 лв., представляваща извършени вноски на каса от
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „УниКредит
Булбанк” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 32,56 долара с левова равностойност в размер
на 54,81 лв., представляваща изплатени лихви върху суми с неустановен
източник по банкова сметка с IBAN: ****** в „УниКредит Булбанк” АД с
титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 25 137,24 долара с левова равностойност в
размер на 38 223,80 лв., представляваща извършени вноски на каса от
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „Банка ДСК“ ЕАД с
титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 27 180,46 лв., представляваща направени
погасителни вноски по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр
Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 182,08 долара с левова равностойност
266,79лв., представляваща извършени вноски на каса от проверяваното лице
по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 1 500 долара с левова равностойност 2 034 лв .,
представляваща извършени вноски на каса от проверяваното лице по банкова
сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 4 100 долара с левова равностойност 6 329 лв .,
представляваща извършени вноски на каса от проверяваното лице по банкова
сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 5 292 долара с левова равностойност 7 885
лева, представляваща трансферирана сума от сметка на проверяваното лице
по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
4
Сумата в размер на 3 500 долара с левова равностойност 5084лв .,
представляваща извършени вноски на каса от проверяваното лице по банкова
сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 3 292,44 долара с левова равностойност 4504,79
лева, представляваща извършени вноски на каса от проверяваното лице по
банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 202,25 долара или 350 лв., представляваща
извършени вноски на каса от проверяваното лице, подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването й.
Сумата в размер на 3 900 долара с левова равностойност 6846 лева ,
представляваща извършени вноски на каса и постъпил превод от
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр
Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 990 долара с левова равностойност в размер на
1782 лв., представляваща извършени вноски на каса от проверяваното лице
по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 212,70 долара с левова равностойност в размер
на 391,37 лв., представляваща изплатени лихви върху суми с неустановен
източник по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 4 500 евро с левова равностойност в размер на
8801,24 лв., представляваща извършени вноски на каса от проверяваното
лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 1 000 евро с левова равностойност в размер на
1955,83 лв., представляваща трансферирани средства от сметка на
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр
Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 1 000 евро или 1 955,83 лв., представляваща
извършена вноска на каса от проверяваното лице по банкова сметка с IBAN:
****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 4 667,83 евро с левова равностойност в размер
на 9 129,48 лв., представляваща трансферирани суми от сметка на
5
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр
Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 3 800 евро с левова равностойност в размер на
7432,15 лв., представляваща извършени вноски на каса от проверяваното
лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 2 000 евро с левова равностойност в размер на
3 911,66 лв., представляваща трансферирана сума от сметка на проверяваното
лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 72,90 евро с левова равностойност в размер на
142,58 лв., представляваща получени средства от трето лице по банкова
сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 20 евро с левова равностойност в размер на
39,12 лв.,представляваща получени средства от трето лице по банкова
сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 300 евро с левова равностойност в размер на
586,75 лв., представляваща извършени вноски на каса от проверяваното лице
по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 33 875,89 лв., представляваща погасителни
вноски по банкова сметка с ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 4 000 евро с левова равностойност в размер на
7 823,32 лв., представляваща извършени вноски на каса по банкова сметка
с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ.
Сумата в размер на 16 000 евро с левова равностойност в размер на
31 293,28 лв., представляваща трансферирани суми от сметки на
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр
Р. Д. Щ.
Сумата в размер на 287,55 евро с левова равностойност в размер на
562,40 лв., представляваща изплатени лихви върху суми с неустановен
източник по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ.
Сумата в размер на 1 840,44 лв., представляваща трансферирани
суми от сметка на проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в
„ПИБ” АД с титуляр Р. Д. Щ.
6
Сумата в размер на 1 191,21 лв., представляваща извършени вноски
на каса от проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД
е титуляр Р. Д. Щ.
Сумата в размер на 2 732,77 лв., представляваща извършени вноски
на каса от проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД
е титуляр Р. Д. Щ.
Сумата в размер на 140,58 лв., представляваща извършени вноски на
каса от проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД е
титуляр Р. Д. Щ.
Сумата в размер на 7 873,33 евро с левова равностойност в размер
на 15 399,36 лв., представляваща вноски на каса по банкова сметка е ****** в
„ПИБ” АД е титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 4 202,06 евро с левова равностойност в размер
на 8 218,52 лв., представляваща изплатени лихви върху суми е неустановен
източник по банкова сметка с ****** в „ПИБ” АД е титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 5 332,20 евро с левова равностойност в размер
на 10 428,88 лв., представляваща трансферирана сума от сметка на
проверяваното лице по банкова сметка е ****** в „ПИБ” АД е титуляр Р. Д.
Щ.
Сумата в размер на 1 409,55 евро с левова равностойност в размер
на 2 756,85 лв., представляваща извършена вноска на каса и трансферирана
сума от сметка на проверяваното лице по банкова сметка с ****** в „ПИБ”
АД е титуляр Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 6 000 евро с левова равностойност в размер на
11 734,98 лв., представляваща трансферирани суми от сметки от
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: ****** в „ПИБ” АД е титуляр
Р. Д. Щ..
Сумата в размер на 29 000 долара с левова равностойност в размер
на 51 027,63 лв., представляваща трансферирани суми от сметки от
проверяваното лице по банкова сметка с ****** в „ПИБ” АД е титуляр Р. Д.
Щ..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна
жалба пред ВКС, в седмодневен срок от днес.
7
ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР И.: Няма да сочим нови доказателства. Да
се приключи събирането на доказателствата.
АДВОКАТ Н.: Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи
събирането на доказателствата.
АДВОКАТ К.: Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи
събирането на доказателствата.
По доказателствата, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА всички представени по делото писмени доказателства,
молбата от 30.01.2024г. и днес представеното от представителя на КОНПИ
Решение № 78/24.01.2024г.
ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.
ПРИСТЪПВА към изслушване на устните състезания:
ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР И.: Уважаеми апелативни съдии, моля да
уважите жалбата на Комисията в поддържаните й части. Подробни аргументи
ще изложа в писмени бележки, като ще моля да ми предоставите срок за
представянето им. Претендираме разноски и юрк. възнаграждение.
АДВОКАТ Н.: Уважаеми апелативни съдии, моля да постановите
решение, с което да оставите в сила първоинстанционният акт като правилен
и обоснован. Ние също ще представим писмени бележки.
Само бих желала да изтъкна следното: В хода на първоинстанционното
производство бяха направени оценки на имуществата на нашия доверител,
като дори съобразявайки само петитума на исковата молба, съобразени с тези
оценки, установява се, че имуществото на нашия доверител възлиза на 145
848 лева и няма как принципно да има каквото и да е несъответствие,
съгласно вече трайната практика на ВКС, че нетния доход не може да бъде
отрицателен. Той може да бъде нулев или положителен.
8
Представям списък на разноските, които претендираме. По отношение
на прекратяването, също претендираме разноски в прекратителната част.
АДВОКАТ К.: Изцяло се присъединявам към становището на колегата
Н.. Моля да оставите в сила решението на Окръжен съд – Бургас.
РЕПЛИКА на ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР И.: Правя възражение за
прекомерност на претендирания адв. хонорар, който с оглед изхода на делото,
моля да бъде намален.
ДУПЛИКА на АДВОКАТ Н.: Размерът на адв. хонорар е под
минималния.
СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в законоустановения срок.
СЪДЪТ дава възможност на страните, в двуседмичен срок от днес, да
представят писмени бележки по делото.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание.
Заседанието приключи в 11.00 ч.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
Секретар: _______________________
9