Р Е Ш Е Н И Е
Номер – 260122 18.04.2022 год. Гр.Бургас
В ИМЕТО НА
НАРОДА
Бургаският окръжен съд , първо
гражданско и търговско отделение
На шестнадесети март,
две хиляди двадесет и втора година
В
публично заседание в следния
състав
Председател: Кирил Градев
Секретар: Жанета Граматикова
Прокурор: _________________
Като разгледа докладваното от съдията
Кирил Градев
Гражданско дело № 1885 по описа за 2020 година
И за да се произнесе взе в предвид
следното:
Производството по делото е
образувано по исковата молба на Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, чрез председателя Сотир Цацаров, адрес за призоваване: гр. Велико
Търново, против М.К.К., ЕГН **********, постоянен
адрес: обл. Бургас, гр. К., бул. „Д. с.“ № **, ет. * и Светлана
П.К., ЕГН **********, постоянен адрес: обл.
Бургас, гр. К., бул. „Д. с.“ № **, ет. * с правно основание:
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ.
Сочи се в исковата молба , че с Решение №
1339/22.07.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ Велико Търново уведомление от Специализирана прокуратура от 12.09.2018 г.,
за това че лицето М.К.К., ЕГН ********** е привлечен в качеството на обвиняем
по ДП № 130/2018 г. по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура,
пр.пр. № 1140/2018 г. по описа на Специализирана прокуратура за това, че: - в периода от месец януари 2009 г. до
05.09.2018 г. на територията на страната и чужбина, участвал в организирана
престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица (С.М.С.,
ЕГН ********** – участник, И.Г.Д., ЕГН ********** – участник, Ц.И.К., ЕГН **********
– участник, Б. М. Х., ЕГН ********** – участник, А.А.Т., ЕГН ********** –
участник, М.С.С., ЕГН ********** – участник и Д.В.Д., ЕГН ********** –
участник, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е
предвидено наказание „Лишаване от свобода“ повече от 3 години, а именно такива
по чл. 234 от НК, чл. 253 от НК и по чл. 255 от НК и чл. 256 от НК, като
групата е създадена с користна цел – престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. с ал.
2 от НК; - на 18.07.2018 г., действайки като съизвършител и в съучастие с Ц.И.К.
с ЕГН ********** – съизвършител, А.А.Т., ЕГН ********** – съизвършител в
гр.Карнобат, обл. Бургас, Северна промишлена зона (бивша мандра) в товарен
автомобил влекач марка „Скания“ с рег. №СВ0268АХ и прикачено към него
полуремарке с рег. №С3163ЕС, паркирани в двора на горепосочения адрес е държал
акцизни стоки без бандерол – 506 500 бр. кутии цигари от различни марки с
единична цена за 1 бр. кутия - 7,50 лв., като общата стойност на всички кутии
цигари е 3 798 750 лв., когато такъв се изисква по закон (чл. 2, т. 2 от Закона
за акцизните и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите
изделия“; чл. 64, ал. 1: Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани
алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и
превишаващо 15 % VOL, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни
да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола
се извършва в данъчния склад на производителя и чл. 28, ал. 1 от Закона за
тютюна и тютюневите изделия: „Тютюневи изделия местно производство и от внос се
транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски обекти
и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху
потребителската опаковка при условията на Закона за акцизите и данъчните
складове“ и предметът на престъплението е в големи размери. – престъпление по
чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.
Престъпленията попадат в обхвата на
чл. 108, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗПКОНПИ.
С Протокол № ТД05ВТ/УВ-7544/20.09.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително
несъответствие в имуществото на лицето М.К.К., ЕГН **********. В хода на проверката от страна на
Комисията са извършени множество
действия от страна на Комисията.
В резултат на извършения анализ на
постъпилите декларации и писмени обяснения и сведения от М.К.К. и С. П.К.,
ведно с приложенията към тях, в анализа са извършени множество корекции.
Последните обаче според Комисията не водят до промяна на първоначалния извод за
наличие на значително несъответствие по смисъла на ЗПКОНПИ в имуществото на
проверяваното лице и наличие на основания за отнемане на незаконно придобитото
от него и свързаните лица имущество.Констатирано е значително несъответствие по
години:
За 2008 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 3 934,90 лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 3 174,90 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 760 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 3 481,31 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 2 822 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредит усвоен преди проверявания период в размер на 659,31 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер 453,59 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на
0 лв.;
5. Няма установено несъответствие.
За 2009 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 16 339,07лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 6 960,95 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 9 378,12 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 12 877,92 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 10 248 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредит усвоен преди проверявания период в размер на 2 629,92 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер 3 461,15 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на
0 лв.;
5. Няма установено несъответствие.
За 2010 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 18 234,12лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 5 095,32 лв.;
- получени кредити, заеми,
възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 12 000 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 138,80 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 16 554,30 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 9 710 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредит усвоен преди проверявания период в размер на 6 544,30 лв.;
- други извънредни разходи в размер
на 300 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер на 1 679,82 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
969,15 лв., в т.ч.
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 939,15 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 30 лв.;
5. Няма установено несъответствие.
За 2011 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 14 121,82лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 9 708,50 лв.;
- приходи от продажба на МПС в
размер на 2 850 лв.;
- получени кредити, заеми,
възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 13,32 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 550 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 10 660,60 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 10 200 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 244,56 лв.;
- застрахователни премии в размер
на 216,04 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер на 3 461,22 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
16 404,46 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на МПС в размер
на 14 100 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 2 254,46 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 50 лв.;
5. Установено
несъответствие в размер на 12 943,24 лв.
За 2012 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 32 877,86лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 11 540,36 лв.;
- получени кредити, заеми,
възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 20 000 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 337,50 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 13 207,54 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 11 819 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 1 135,20 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 253,34 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер на 19 670,32 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
19 043,69 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на МПС в размер
на 4 100 лв.;
- разход за придобиване на
дялове/акции в размер на 1 000 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 13 889,42 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 54,27 лв.;
5. Няма установено несъответствие.
За 2013 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 13 715,72лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 10 013,91 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 703,80 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 180,01 лв.;
- приход от изтеглени средства на
АТМ от кредитна карта в размер на 1 818 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 14 425,11 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 13 071 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 863,20 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 370,18 лв.;
- застрахователни премии в размер
на 120,73 лв.;
3. Установен нетен доход
отрицателен в размер на 709,39 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на 7
349,02 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на МПС в размер
на 970 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 3 511,72 лв.;
- разход за погасителни вноски по кредитни
карти в размер на 667,30 лв.;
- получени суми чрез “Western” в
размер на 2 200 лв.;
5. Установено
несъответствие в размер на 8 058,41 лв.
За 2014 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 37 804,26лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 9 094,68 лв.;
- получени кредити, заеми,
възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 23 375,60 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 025 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 908,98 лв.;
- приход от изтеглени средства на
АТМ от кредитна карта в размер на 3 400 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 18 396,61 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 13 085 лв.
- разходи за пътувания в чужбина,
съгласно наредбата за командировки в размер на 3 500,93 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 626,40 лв.;
- разходи за предоставен заем в
размер на 400 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 377,64 лв.;
- застрахователни премии в размер
на 406,64 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер на 19 407,65 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
38 477,59 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на МПС в размер
на 12 780 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 21 345,39 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 4 252,20 лв.;
- получени суми чрез “Western” в
размер на 100 лв.;
5. Установено
несъответствие в размер на 19 069,94 лв.
За 2015 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 13 681,79лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 8 585,93 лв.;
- приходи от продажба на МПС в
размер на 2 700 лв.;
- приходи от продажба на
дружествени дялове в размер на 250 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 971 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 874,86 лв.;
- приход от изтеглени средства на
АТМ от кредитна карта в размер на 300 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 16 675,05 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 13 863 лв.
- разходи за пътувания в чужбина,
съгласно наредбата за командировки в размер на 1 618,60 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 430 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 763,45 лв.
3. Установен нетен доход
отрицателен в размер на 2 993,26 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
19 598,55 лв., в т.ч.:
- разход за придобиване на
дялове/акции в размер на 250 лв.;
- разход за допълнителни вноски в
„Светлана – 76“ ООД в размер на 11 250 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 3 783,60 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 1 450 лв.;
- разход за вноски по банкови
сметки в размер на 2 464,95 лв.;
- внесени средства от трети лица с
неустановен произход и основание по сметка в размер на 400 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 22 591,81 лв.
За 2016 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 12 005,80лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 9 856,20 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 815,73 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 1 333,87 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 17 184,25 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 13 217 лв.
- разходи за пътувания в чужбина,
съгласно наредбата за командировки в размер на 3 295,57 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 100 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 571,68 лв.;
3. Установен нетен доход
отрицателен в размер на 5 178,45 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
52 005,75 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижим
имот и право на строеж в размер на 41 200 лв.;
- разход за покупка на МПС в размер
на 1 800 лв.;
- разход за допълнителни вноски в
„Светлана – 76“ ООД в размер на 3 000 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 3 783,60 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 2 222,15 лв.;
5. Установено несъответствие в размер на 57 184,20 лв.
За 2017 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 12 295,05лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 9 525,31 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 480 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 1 289,74 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 18 457,74 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 14 616 лв.
- разходи за пътувания в чужбина,
съгласно наредбата за командировки в размер на 2 327,44 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 548,81 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 821,02 лв.;
- застрахователни премии в размер
на 144,47 лв.;
3. Установен нетен доход
отрицателен в размер на 6 162,69 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
49 718,60 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижим
имот в размер на 6 540 лв.;
- разход за покупка на МПС в размер
на 3 700 лв.;
- разход за изграждане на недвижим
имот в размер на 34 755 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 3 783,60 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 940 лв.;
5. Установено несъответствие в размер на 55 881,29 лв.
За 2018 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 17 738,20лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 16 627,50 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 660,70 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 450лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 15 243,77 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 7 384 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 7 413,40 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 446,37 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер на 2 494,43 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
48 926,21 лв., в т.ч.:
- разход за изграждане на недвижим
имот в размер на 44 685 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 2 522,40 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 938,81 лв.;
- внесени средства от трети лица с
неустановен произход и основание по сметка в размер на 780 лв.;
5. Установено несъответствие в размер на 46 431,78 лв.
Сочи се от Комисията , че извършеният,
въз основа на събраните доказателства анализ установява, че М.К.К. и членовете
на неговото семейство, за проверявания
периода са реализирали:
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 192 748,59 лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 100 183,56 лв.;
- приходи от продажба на МПС в
размер на 5 550 лв.;
- приходи от продажба на
дружествени дялове в размер на 250 лв.;
- получени кредити, заеми,
възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 55 388,92 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 20 820,65 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 5 037,46 лв.;
- приход от изтеглени средства на
АТМ от кредитна карта в размер на 5 518 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 157
164,20 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство в размер
на 120 035 лв.
- разходи за пътувания в чужбина,
съгласно наредбата за командировки в размер на 10 742,54 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредит усвоен преди проверявания период в размер на 9 833,53 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 11 661,57 лв.
- разход за предоставен заем в
размер на 400 лв.
- платени данъци и такси в размер
на 3 603,68 лв.
- застрахователни премии в размер
на 887,88 лв.
3. Установен нетен доход, положителен в размер на 35 584,39 лв.
4. Имущество (пари,
движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в
размер на 252 493,02 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижими
имоти в размер на 47 740 лв.
- разход за покупка на ППС в размер
на 37 450 лв.
- разход за изграждане на недвижим
имот в размер на 79 440 лв.
- разход за придобиване на
дялове/акции в размер на 1 250 лв.
- разход за допълнителни вноски в
„Светлана – 76“ ООД в общ размер на 14 250 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 55 813,34 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 10 604,73 лв.
- разход за вноски по банкови
сметки в размер на 2 464,95 лв.
- получени суми чрез “Western
Union” в размер на 2 300 лв.;
- внесени средства от трети лица с
неустановен произход и основание по сметка в размер на 1 180 лв.;
5. Установено несъответствие в размер на 216 908,63 лв.
С оглед на това се установява, че е налице значително
несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на
проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3
от ДР на ЗПКОНПИ.
По нарочна молба на Комисията с
вх.№261 043 от 04.03.2022 г. от съда е прието и допуснато изменение на
иска по чл.214 от ГПК като Комисията претендира отнемане в исковото
производство на имущество на стойност не 119 847,93 лв., а в размер на
126 745.93 лв. тъй като е налице значително несъответствие в имуществото
на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3
от ДР на ЗПКОНПИ. Налице са предпоставките, визирани в чл. 141, във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, т.2 и чл. 151 от ЗПКОНПИ. На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 1339/22.07.2020 г. на КПКОНПИ ищцовата страна претендира
установяване в съдебното производство основателността на иска и неговата
доказаност и да се постанови решение, с
което да се отнеме в полза на държавата
имущество от М.К.К., ЕГН **********, постоянен адрес: обл.
Бургас, гр. К., бул. „Д. с.“ № **, ет. * и Светлана П.К., ЕГН **********, постоянен адрес: обл.
Бургас, гр. К., бул. „Д. с.“ № **, ет. *, с цена на иска 126 745,93 лева, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К.,
ЕГН **********, с цена на иска в размер на 5 000 лв.:
125 (сто двадесет и пет) дяла всеки
на стойност от по 2 (два) лв. в общ размер на 250 (двеста и петдесет) лв.,
представляващ 25 % от капитала на „СВЕТЛАНА-76“ ЕООД, ЕИК *********.
Сумата в размер на 4 750 лв., представляваща предоставени от М.К.
допълнителни вноски на търговското дружество „Светлана – 76“ ООД с ЕИК
*********, които впоследствие са му върнати.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. П.К., ЕГН **********, с цена на иска в размер
на 9 500 лв.: - сумата в размер на 9 500 лв., представляваща предоставени
допълнителни вноски на търговското дружество „Светлана – 76“ ООД с ЕИК
*********.
На основание чл. 142, ал. 2, т.
2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН ********** и С. П.К., ЕГН **********, с цена на иска
в размер на 81 234 лв.: Дворно място с площ 212 кв.м. съставляващо имот № 1550,
който имот ведно с поземлен имот № 1551, образуват УПИ № VI – 1550, 1551 в
квартал № 53 по плана на гр. Карнобат, заедно с изградената в него: 1)
Полумасивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 36 кв.м., построена в
имот № 1550, както и изградените до етап „груб строеж“ 2.) Масивна двуетажна
жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м. и разгъната застроена площ 174,40
кв.м. и 3.) Масивен гараж със застроена площ от 19,40 кв.м., заедно с
прехвърленото с НА № **/16.11.**** г., том *, рег. № ****, дело № ****/2016 г.,
вписан в СВ - Карнобат, вх.рег. № 5406/16.11.2016 г. и учреденото с НА № **/12.06.****
г., том **, рег.№ ****, дело № ***/20** г., вписан в СВ – Карнобат, вх.рег. №
1967/13.06.**** г. права на строеж в поземлени имоти № 1550 и 1551 като пазарната
стойност към датата на предявяване на иска е 78 482 лв.
Лек автомобил, „Мерцедес Е 320 ЦДИ“, рег. № А3781МР, рама №
WDB2110221B003145, двигател №64292040223703; - Пазарната стойност на МПС към
датата на предявяване на иска е 7 600 лв.
Лек автомобил, „Опел Комбо“, рег. № А8529НА, рама № W0L0XCF0623023955,
двигател №Y17DT0424522; - Пазарната стойност на МПС към датата на предявяване
на иска е 2 500 лв.
Мотопед, „Пиаджо ЗИП“, рег. № А5430М, рама № ZAPC0600000124118, двигател
№ C062M17434.- пазарната стойност на МПС към датата на предявяване на иска е 350
лв.
На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН ********** и С. П.К., ЕГН ********** се
претендира да бъде отнето в полза на държавата незаконно придобито имущество с
цена на иска в размер на 900 лв.: - Сумата
в размер на 900 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка: Фолксваген, модел: Голф, рег. №
А4159МХ, рама № WVWZZZ1GZLB064467.
На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 18
305,12 лв.:
Сумата в размер на 7 561,73 лв.,
представляваща стойността на погасителни вноски по кредит по банкова сметка ***.
с IBAN ***, в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр М.К.К..
Сумата в размер на 602,93 лв., представляваща стойността на погасителни
вноски по кредитна карта, в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр М.К.К..
Сумата в размер на 4 541,91 лв., представляваща стойността на
погасителни вноски по кредитна карта, в „Обединена българска банка“ АД, с
титуляр М.К.К..
Сумата в размер на 833,60 лв., представляваща
стойността на погасителни вноски по кредит, от „УниКредит Кънсюмър Файненсиг“
ЕАД, отпуснат на М.К.К.
Сумата в размер на 2 464,95 лв.,
представляваща стойността на вноски по банкова сметка *** *** „УниКредит
Булбанк“ АД, с титуляр М.К..
Сумата в размер на 2 300 лв., представляваша стойността на получени суми
чрез системата Western union от М.К.К..
На основание чл. 151, във връзка с чл.
142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. П.К., ЕГН **********, с
цена на иска в размер на 4 108,81 лв.: -
Сумата в размер на 2 928,81 лв., представляваща стойността на
погасителни вноски по кредитна карта в лв. с IBAN *** „Централна кооперативна
банка“ АД, с титуляр С. П.К..; - Сумата в размер на 1 180 лв., представляваща
стойността на внесени средства от трети лица по банкова сметка *** ***, в
„УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр С. П.К..
Направени са искания на
основание чл.156, ал.4 във връзка с чл.127, ал.2 от ГПК, да
допуснете и назначите СЪДЕБНА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, АВТОТЕХНИЧЕСКА
ОЦЕНЪЧНА ЕКСПЕРТИЗА и СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, като въпросите към тях
ще бъдат поставени с нарочна писмена молба след отговорите на ответниците.
Претендират се направените съдебни и деловодни разноски, както и
юрисконсултското възнаграждение. Приложени са доказателства по опис в 64 пункта.
С вх.№261 796 от 18.09.2020 г. по
делото е постъпил отговор на исковата
молба от страна на ответниците М.К. и С. К..На първо място иска се оспорва като недопустим – поради
обстоятелството , че е предявен извън
регламентираните срокове. В процесния случай
началната дата е тази на уведомлението – 12.09.2018 г. като с
решение на Комисията от 11.09.2019 г.
срокът на проверката е удължен с шест
месеца. Решение за образуване на
производство за отнемане в полза на държавата е взето на 22.07.2020 г. след
изтичане на определените в закона
срокове за това. На следващо място
исковете се оспорват и като неоснователни -
поради липса на установена връзка между неправомерното поведение и придобитото имущество. Сочи се , че е налице
само първата от двете кумулативно изискуеми предпоставки – ответника К. е
привлечен като обвиняем за престъпление , което попада в обхвата на ЗПКОНПИ.Според страната
не е налице втората предпоставка – констатиране на значително несъответствие в
имуществото на проверяваното лице. Оспорват се исканията за отнемане от
ответниците на дялове в търговското дружество „Светлана – 76“ЕООД , на сума от 9500 лв. – допълнителна вноска от
С. К. в дружеството , искането за отнемане на 81 234 лв. от двамата
съпрузи – ответници на основание чл.142 ал.2 т.2 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ ,
оспорват се и исканията за отнемане на
движими вещи. Оспорват се констатациите на Комисията, при които не са вземани
предвид получени средства по договори за
заем от „Уникредит булбанк“ в размер на 60 000 лв. , впоследствие – получени средства също по договор за заем от 11.04.2018 г за сумата в размер на 95 000 лв. Факта
че заемните средства в размер на 60 000
лв. са използвани не е отчетен от Комисията. Не е отчетен и факта , че
семейството е подпомагано от б.та на
ответницата К. , който е земеделски производител и ежегодно е предоставял
на семейството суми между 4 – 5 000 лв. Разглеждат се детайлно и
другите подлежащи на отнемане суми като се излагат аргументи против изводите на
Комисията и по тях. Моли се за отхвърляне на исковата претенция ведно с
последиците – присъждане на разноските по делото.
След преценка на събраните по делото
доказателства съдът приема за установено следното:
След като е била сезирана Комисията
с протокол № ТД05ВТ/УВ-7544/20.09.2018 г. е образувана проверка за установяване
на значително несъответствие в имуществото на лицето М.К.К., ЕГН **********. В
хода на проверката от страна на Комисията са извършени множество действия от страна на Комисията –
проучвания в различни институции.
В резултат на извършения анализ на
постъпилите декларации и писмени обяснения и сведения от М.К.К. и С.П.К., ведно
с приложенията към тях, в анализа са извършени множество корекции. Последните обаче
според Комисията не водят до промяна на първоначалния извод за наличие на
значително несъответствие по смисъла на ЗПКОНПИ в имуществото на проверяваното
лице и наличие на основания за отнемане на незаконно придобитото от него и
свързаните лица имущество.Констатирано е значително несъответствие по години:
За 2008 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 3 934,90 лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 3 174,90 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 760 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 3 481,31 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 2 822 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредит усвоен преди проверявания период в размер на 659,31 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер 453,59 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на
0 лв.;
5. Няма установено несъответствие.
За 2009 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 16 339,07лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 6 960,95 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 9 378,12 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 12 877,92 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 10 248 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредит усвоен преди проверявания период в размер на 2 629,92 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер 3 461,15 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на
0 лв.;
5. Няма установено несъответствие.
За 2010 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 18 234,12лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 5 095,32 лв.;
- получени кредити, заеми,
възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 12 000 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 138,80 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 16 554,30 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 9 710 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредит усвоен преди проверявания период в размер на 6 544,30 лв.;
- други извънредни разходи в размер
на 300 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер на 1 679,82 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
969,15 лв., в т.ч.
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 939,15 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 30 лв.;
5. Няма установено несъответствие.
За 2011 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 14 121,82лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 9 708,50 лв.;
- приходи от продажба на МПС в
размер на 2 850 лв.;
- получени кредити, заеми,
възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 13,32 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 550 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 10 660,60 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 10 200 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 244,56 лв.;
- застрахователни премии в размер
на 216,04 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер на 3 461,22 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
16 404,46 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на МПС в размер
на 14 100 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 2 254,46 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 50 лв.;
5. Установено несъответствие в размер на 12
943,24 лв.
За 2012 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 32 877,86лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 11 540,36 лв.;
- получени кредити, заеми,
възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 20 000 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 337,50 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 13 207,54 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 11 819 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 1 135,20 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 253,34 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер на 19 670,32 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
19 043,69 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на МПС в размер
на 4 100 лв.;
- разход за придобиване на
дялове/акции в размер на 1 000 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 13 889,42 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 54,27 лв.;
5. Няма установено несъответствие.
За 2013 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 13 715,72лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 10 013,91 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 703,80 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 180,01 лв.;
- приход от изтеглени средства на
АТМ от кредитна карта в размер на 1 818 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 14 425,11 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 13 071 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 863,20 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 370,18 лв.;
- застрахователни премии в размер
на 120,73 лв.;
3. Установен нетен доход
отрицателен в размер на 709,39 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на 7
349,02 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на МПС в размер
на 970 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 3 511,72 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 667,30 лв.;
- получени суми чрез “Western” в
размер на 2 200 лв.;
5. Установено несъответствие в размер на 8
058,41 лв.
За 2014 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 37 804,26лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 9 094,68 лв.;
- получени кредити, заеми,
възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 23 375,60 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 025 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 908,98 лв.;
- приход от изтеглени средства на
АТМ от кредитна карта в размер на 3 400 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо
в размер на 18 396,61 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 13 085 лв.
- разходи за пътувания в чужбина,
съгласно наредбата за командировки в размер на 3 500,93 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 626,40 лв.;
- разходи за предоставен заем в
размер на 400 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 377,64 лв.;
- застрахователни премии в размер
на 406,64 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер на 19 407,65 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
38 477,59 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на МПС в размер
на 12 780 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 21 345,39 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 4 252,20 лв.;
- получени суми чрез “Western” в
размер на 100 лв.;
5. Установено несъответствие в размер на 19
069,94 лв.
За 2015 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 13 681,79лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в размер
на 8 585,93 лв.;
- приходи от продажба на МПС в
размер на 2 700 лв.;
- приходи от продажба на
дружествени дялове в размер на 250 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 971 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 874,86 лв.;
- приход от изтеглени средства на
АТМ от кредитна карта в размер на 300 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 16 675,05 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 13 863 лв.
- разходи за пътувания в чужбина,
съгласно наредбата за командировки в размер на 1 618,60 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 430 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 763,45 лв.
3. Установен нетен доход отрицателен
в размер на 2 993,26 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
19 598,55 лв., в т.ч.:
- разход за придобиване на
дялове/акции в размер на 250 лв.;
- разход за допълнителни вноски в
„Светлана – 76“ ООД в размер на 11 250 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 3 783,60 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 1 450 лв.;
- разход за вноски по банкови
сметки в размер на 2 464,95 лв.;
- внесени средства от трети лица с
неустановен произход и основание по сметка в размер на 400 лв.
5. Установено несъответствие в
размер на 22 591,81 лв.
За 2016 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 12 005,80лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 9 856,20 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 815,73 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 1 333,87 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 17 184,25 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 13 217 лв.
- разходи за пътувания в чужбина,
съгласно наредбата за командировки в размер на 3 295,57 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 100 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 571,68 лв.;
3. Установен нетен доход
отрицателен в размер на 5 178,45 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
52 005,75 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижим
имот и право на строеж в размер на 41 200 лв.;
- разход за покупка на МПС в размер
на 1 800 лв.;
- разход за допълнителни вноски в
„Светлана – 76“ ООД в размер на 3 000 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 3 783,60 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 2 222,15 лв.;
5. Установено несъответствие в
размер на 57 184,20 лв.
За 2017 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 12 295,05лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 9 525,31 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 1 480 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 1 289,74 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 18 457,74 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 14 616 лв.
- разходи за пътувания в чужбина,
съгласно наредбата за командировки в размер на 2 327,44 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 548,81 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 821,02 лв.;
- застрахователни премии в размер
на 144,47 лв.;
3. Установен нетен доход
отрицателен в размер на 6 162,69 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
49 718,60 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижим
имот в размер на 6 540 лв.;
- разход за покупка на МПС в размер
на 3 700 лв.;
- разход за изграждане на недвижим
имот в размер на 34 755 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 3 783,60 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 940 лв.;
5. Установено несъответствие в
размер на 55 881,29 лв.
За 2018 г.
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 17 738,20лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 16 627,50 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 660,70 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 450лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо
в размер на 15 243,77 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни
на НСИ в размер на 7 384 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 7 413,40 лв.;
- платени данъци и такси в размер
на 446,37 лв.;
3. Установен нетен доход
положителен в размер на 2 494,43 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи)общо в размер на
48 926,21 лв., в т.ч.:
- разход за изграждане на недвижим
имот в размер на 44 685 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 2 522,40 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 938,81 лв.;
- внесени средства от трети лица с
неустановен произход и основание по сметка в размер на 780 лв.;
5. Установено несъответствие в
размер на 46 431,78 лв.
Сочи се от Комисията , че извършеният,
въз основа на събраните доказателства анализ установява, че М.К.К. и членовете
на неговото семейство, за проверявания периода са реализирали:
1. Доходи, приходи и източници на
финансиране общо в размер на 192 748,59 лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в
размер на 100 183,56 лв.;
- приходи от продажба на МПС в
размер на 5 550 лв.;
- приходи от продажба на
дружествени дялове в размер на 250 лв.;
- получени кредити, заеми,
възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 55 388,92 лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и
помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 20 820,65 лв.;
- приход от платени суми на ПОС
терминал от кредитна карта в размер на 5 037,46 лв.;
- приход от изтеглени средства на
АТМ от кредитна карта в размер на 5 518 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 157 164,20 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство в размер
на 120 035 лв.
- разходи за пътувания в чужбина,
съгласно наредбата за командировки в размер на 10 742,54 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредит усвоен преди проверявания период в размер на 9 833,53 лв.
- други извънредни разходи в размер
на 11 661,57 лв.
- разход за предоставен заем в
размер на 400 лв.
- платени данъци и такси в размер
на 3 603,68 лв.
- застрахователни премии в размер
на 887,88 лв.
3. Установен нетен доход,
положителен в размер на 35 584,39 лв.
4. Имущество (пари, движими,
недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на
252 493,02 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижими
имоти в размер на 47 740 лв.
- разход за покупка на ППС в размер
на 37 450 лв.
- разход за изграждане на недвижим
имот в размер на 79 440 лв.
- разход за придобиване на
дялове/акции в размер на 1 250 лв.
- разход за допълнителни вноски в
„Светлана – 76“ ООД в общ размер на 14 250 лв.;
- разход за погасителни вноски по
кредити в размер на 55 813,34 лв.
- разход за погасителни вноски по
кредитни карти в размер на 10 604,73 лв.
- разход за вноски по банкови
сметки в размер на 2 464,95 лв.
- получени суми чрез “Western
Union” в размер на 2 300 лв.;
- внесени средства от трети лица с
неустановен произход и основание по сметка в размер на 1 180 лв.;
5. Установено несъответствие в
размер на 216 908,63 лв.
С оглед на това се установява, че е налице значително
несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на
проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3
от ДР на ЗПКОНПИ.
Комисията сочи , че предмет на отнемане
в исковото производство ще бъде имущество на стойност 119 847,93 лв., тъй като е налице значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Налице са предпоставките, визирани
в чл. 141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, т.2 и чл. 151 от ЗПКОНПИ . След
изменението на иска съобразно гореизложеното касаещо петитума на исковата
претенция и приетото изменение от съда
по чл.214 от ГПК сумата възлиза на
126 745.93 лв.
Извършени по делото са исканите
от ищцовата Комисия експертизи. Специализираната счетоводна експертиза
извършена въз основа на събрания доказателствен материал установява по
въпросите , зададени от страните :
Доходите
от трудови правоотношения на двамата ответници М.К. и С. К. за проверявания 10 – годишен период възлиза на 93 424.05 лв. От
извънтрудови правоотношения същите са
получили 4 297.36 лв., получили са и социални плащания в размер на
23 372.88 лв. От продажба на МПС са получили 8 500 лв.
За проверявания период двамата ответници са използвали банкови кредити вкл. и
използваните суми от кредитни карти на терминали 52 000 лв. като
изтеглените суми от кредитни карти са общо в размер на 10 555.46 лв.
Подробно са анализирани данните за извършените от семейството на
ответниците разходи. Заключението сочи , че
обичайните и извънредни разходи
са общо в размер на 154 493.41 лв.
На база на установените доходи и извършените разходи
експертизата е установила нетен доход на
ответниците за проверявания период 2008
– 2018 г. в размер на 54 619.45 лв.
Общо извършените разходи за
придобиване, строителство на недвижими
имоти и вещни права като се взема предвид заключението на съдебнотехническата
експертиза, данните по нотариални актове се определят на 90 946 лв.
Въз основа на САТЕ се дава заключение , че разходите през проверявания период за придобиване на МПС-та и разходите свързани с
тях възлиза на 39.450 лв.
Разходите за придобиване на дружествени
дялове от двамата ответници възлиза на 1250 лв. и за двамата.
По анализа на банковите сметки ,
експертизата е установила извършени разходи за погасителни вноски по кредити ,
както и внесени суми за погасяване на задължения по кредитни карти както
следва: разходи за погасителни
вноски по кредити – 55 813.74 лв. и
разходи за погасяване на задължения по кредитни карти – 10 604.73 лв. В тази връзка експертизата е установила извършени вноски на каса по
банкова сметка *** „Уникредит булбанк“ с титуляр М.К. през 2015 г. – общо в
размер на 3 347 лв. От тях 830 лв. са изтеглени на каса и от банкомат , а
сумата в размер на 1 634.95 лв. е платена на ПОС – терминал. Сумата в размер на 2 464.95 лв. е отбелязана в
имуществената част на анализа от общо внесената на каса сума, само посочената е внесена в брой и използвана в
брой.Остатъкът от сумата участва при извършване на преводи от банковата сметка
и не следва да участва в анализа като
вноска по банкова сметка ***. Посочват се и разходите извършени от ответниците
за допълнителни вноски в търговски дружества – през 2015 г. М.К. е направил
допълнителна вноска в „Светлана 76“ ЕООД в размер на 3750 лв. и 1000 лв. през
2016 г. съобразно 25% му участие. С. К.
е направила вноска от 7500 лв. през 2015 г. и 2000 лв. през 2016 г.
Дава се заключение за получени от М.К.
преводи чрез Уестърн юниън в размер общо
на 2300 лв.
От трети лица получените суми са в
размер на 1180 лв.
Установява се и друго имущество освен
подробно описаното от вещото лице в отговорите в размер на 218 259.42 лв./
дадени и в табличен вид на л.1689 – л.1690 по делото/
Според експертното заключение размерът
на несъответствието между нетните доходи
и стойностите на придобито имущество за
проверявания период, изчислено за всяка
година от проверявания период поотделно
и общо за целия период с натрупване
възлиза на 163 639.97 лв.
Данните са дадени от вещото лице и в
табличен вид на л.1683 -1690 по делото.
По многобройни допълнителни въпроси на
страните по делото е назначено изготвяне на допълнително експертно заключение.В резултат на
поставените от ищцовата страна въпроси в допълнителното заключение на стр.12
вещото лице е представило допълнителен
вариант на параметрите, според
които несъответствието за проверявания
период възлиза на 169 465.97 лв. като доходите на ответниците се определят
на 207 993.86 лв. , разходите - на 159 200.41 лв. – съответно нетен
доход от 48 793.45 лв. При стойност
на придобитото имущество от 218 259.42 лв. / непроменена стойност/
несъответствието се определя от вещото лице на 169 465.97 лв. – в повече
от около 6 хил. лв. от основното
заключение.
Експертизата / допълнителната/ се е произнесла и по въпроси на ответната страна във връзка с
непризнати от ищцовата Комисия пера по приходната част. На първо място се
коментира договора за заем между „Светлана – 76“ ООД и ответницата К. от
11.04.2018 г. В самия договор не е упоменат начина на получаване и връщане на заемните средства.
Заемът е уговорен за срок от 10 години. Към исковата молба са приложени девет
броя РКО , издадени от дружеството , издадени през месеците април и май 2018 г.
Вещото лице пояснява , че са му или предоставени счетоводен баланс на
дружеството , отчет на приходите и разходите , оборотни ведомости , хронология
на сметка 501 / Каса в лева/, сметка 498
/ други дебитори/. От представените документи се установява , че към 01.01.2018 г. салдото на сметка 501 /
Каса в лева/ е в размер на 107 306.25 лв., а към 01.04.2018 г – 103 847.06 лв. През
периода за м. април 2018 г. в касата на дружеството са постъпили 20 009.74
лв. , а са изразходени 65 828.84
лв. – в т.ч. 55 500 лв. по договора за заем от 11.04.2018 г. , за които
суми са издадени 6 броя РКО. За м. май постъпилите средства са 1 822.53
лв. , като изразходваните са
32 540.39 лв. в т.ч. 25 500 лв. по Договора за заем от 11.04.2018 г.
Към 31.05.2018 г. наличностите в касата е
размер на 27 310.10 лв. Извода на вещото лице е че дружеството е разполагало с достатъчно
средства за да предостави на ответницата К. заем в размер на 81 000 лв. По
нататък вещото лице сочи , че ако в
приходната част на анализа се отразят получените през 2018 г. заемни средства
от С. К. в размер на 81 000 лв. , то
размерът на приходната част ще
възлиза на 288 993.86 лв. , нетният
доход ще се повиши на 135 243.45 лв. ,а
несъответствието ще е в размер на
83 015.97 лв.
В допълнителното си заключение вещото лице
е направило и изводи във връзка с показанията на свид. П. П. – б. на ответницата С. К..
За установяване фактическата обстановка по делото и с оглед направените в ОИМ възражения от
страна на ответниците са ангажирани показанията на свид.П. П. – б. на
ответницата С. К.. Същият сочи , че се
занимава с производство на селскостопанска продукция в землището на село Искра като годишния му
оборот през последните години достига до
220 – 230 хиляди лева годишно. Твърди ,
че ежегодно е предоставял суми на семейството на дъщеря си по 4-5 хиляди лева като им е предоставял пари за закупуване на
автомобил „Мерцедес“. След като го „смачкали“ той им дал пари да си купят друг
автомобил. Дал им пари и за закупуването на
дворно място - над 50 000 лв.
, отделно им давал пари за заплащане на материали , на строителните работници –
това е ставало през 2016 , 2017 г. В потвърждение на показанията на този свидетел
процесуалният представител на ответниците в същото съдебно заседание –
на 24.03.3031 г. представя по делото
извлечения от сметката на ЕТ „Пепино – ПП – П.П.“ -/ л.1629 – л.1646 по делото/ за 2017 – 2018
г. , от които е видно , че същият е теглил в брой неколкократно суми от
по 5 хил.лв, 10 хил. лв., както и че действително годишния му кредитен оборот надхвърля 200
хил. лв.
В съответствие с изложеното от този
свидетел вещото лице в допълнителната си експертиза – стр.14 / на л.1738 по
делото/ е посочило как би се отразило на
параметрите по анализа посочените от свидетеля П. П. средства,
за които се твърди , че са били
дадени от него на семейството на дъщеря
му. Същият твърди в показанията си , че
ежегодно е предоставял на семейството на
дъщеря си по 4-5 хил. лв. Вещото лице е приело , че такива суми са предоставяни през 2011 и 2014
г. целево за закупуване на автомобил , еднократно за закупуването и
строителството на недвижимия имот – 50 000 лв. – или общо около 60 000 лв. При съобразяване и на тези
средства несъответствието в анализа би се намалил до 23 016.00 лв. На
стр.15 от допълнителното си заключение /
л.1739 по делото/ вещото лице в табличен
вид е дало параметрите на анализа при положение , че същият е съобразен с получените от
ответницата К. заемни средства от „Светлана 76“ООД и с получените от б.та на ответницата К. –
свид.П. средства. Приходната част е увеличена на 348 993.86 лв. , нетния
доход – на 195 243.45 лв. , а
несъответствието – на 23 015.97 лв.
Съдът не намира пречки да бъдат
кредитирани показанията на свид.П.П.. Действително той е в близка роднинска
връзка с ответницата С. К. – същата му е д., но материалното състояние , което
се установява по отношение на този
свидетел позволява да се приеме , че с оглед съществуващите национални традиции
в страната ни е обичайно родителите да
подпомагат финансово децата си. Сумите , които
се твърди , че са били предоставяни са в съвсем приемливи размери и
адекватни за финансовото състояние
на П.П.. Но дори и да бъдат игнорирани
тези суми , то следва да се съобразят обективни
данни по делото в насока твърденията на ответната страна относно Договор за заем от 11.04.2018 г., по силата на
който дружеството „Светлана 76“ ООД е предоставило заем в размер на 81 000,00
лв. на С. П.К. за срок от 10 години. Получаването на тази сума е обективирано в
приложени по делото 9 /девет/ броя
разходни касови ордери /РКО/, които ищецът не е обсъдил в своя анализ и е
изключил неоснователно и неаргументирано от доходите на К.. По време на
проверката от Комисията, не са изследвани постъпилите и излезли от касата на
дружеството парични средства и възможността средства в такъв размер да бъдат
предоставени на К..
В приетото по делото заключение на СИЕ,
вещото лице излага, че от представените счетоводни документи на „Светлана 76“
ООД се установяват достатъчно парични
средства на каса с които дружеството е разполагало през м.април и м.май 2018 г.
и които е било възможно да предостави в заем на К.. Установено е от
експертизата, че към 01.04.2018 г. наличните пари в касата на дружеството са в
размер на 103 847,06 лв. През периода 01.04.2018 г. – 30.04.2018 г. в касата на
дружеството са постъпили 20 009,74 лв. Изразходените парични средства от касата
за същия период са 65 828,84 лв., в т.ч. 55 500,00 лв. /6 бр. разходни
касови ордери/ по Договор за заем от
11.04.2018 г. Към 30.04.2018 г. наличността в касата е в размер на 58 027,96
лв. През м.май 2018 г. постъпилите в касата на дружеството парични средства са
в размер на 1 822,53 лв. Изразходените парични средства от касата през м.май
2018 г. са 32 540,39 лв., в т.ч. 25 500,00 лв. /по 3 бр. разходни касови
ордери/ по Договор за заем от 11.04.2018 г. Към 31.05.2018 г. наличността в
касата е в размер на 27 310,10 лв.
Вещото лице е изготвило паричен поток
при който, сумата в размер на 81 000,00 лв. участва в приходната част на
анализа и доходите за анализирания период са общо в размер на 288 993,86 лв.
Досежно доходите на ответника С. К.
през проверявания период, съдът намира следното:
В резултат на тези установявания,
сумата от 81 000,00 лв., следва да бъде включена като източник на доходи за К.
за 2018 г. и общата стойност на доходите
за процесния период е 288 993,86 лв. Сторените от ответниците разходи са в
размер на 153 750,41 лв. Нетният доход е положителна величина в размер на 135
243,45 лв. При съпоставянето му със стойността на придобитото имущество в
размер на 218 259,42 лв., несъответствието е в размер на 83 015,97 лв.
В случай че не се игнорират свидетелските
показания на б.та на К. и твърдените суми като дадени – около 60 000,00 лв.,
бъдат включени в паричния поток с участието на 81 000,00 лв., то
несъответствието би било още по-малко – 23 016,00 лв. Ако се изключи сумата от
81 000,00 лв., а бъде възприета само сумата от 60 000,00 лв., то несъответствието
е 104 015,97 лв.
Изискуемото от закона значително несъответствие е
налице когато между имуществото и нетния доход на проверяваното лице съществува
несъответствие в размер, който надвишава 150 000 лв. за проверявания период
(§1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ). На изследване подлежи имуществото, с което
проверяваното лице е разполагало в началото и края на изследвания период,
увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, стопанска
дейност във всякаква форма, наследяване, сделки и др.), направените през това
време разходи и възникналите срещу него задължения. В случая се установява
несъответствие в имуществото на ответниците и техния нетен доход в размер на 83
015,97 лв., който е под посочения в §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ и с оглед на това,
несъответствието не е значително по смисъла на цитираната разпоредба. Видно от горните данни, общо за
целия проверяван десетгодишен период е налице несъответствие между нетните
доходи и разходите за придобиване на активи в размер на 83 015.97 лева, което не може да се окачестви като
значително по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на
ЗПКОНПИ, тъй като не надхвърля прага от 150000 лева. Нещо повече – при положение
, че не се игнорират показанията на свидетеля Пенев по делото несъответствието може да достигне 23 016
лв. Дори и при известни корекции,
наложени от вещото лице / стр.23 от заключеншието – л.1747 по делото/ несъответствието би било 33 506 лв. –
т.е. стойностите са значително под прага от 150 000 лв. Това съдът установява въз основа на
обективни счетоводни данни , с които
ищцовата Комисия е разполагала към момента на извършване на проверката и
е могла да установи съответните параметри , които не биха довели до вземане на
решение за предявяване на иск за отнемане в съда по чл.141 и сл. от ЗПКОНПИ против ответниците Колеви. При тези констатации съдът стига до извода за неоснователност
на предявените искове и
като такива намира , че следва да отхвърли предявените от Комисията искове за отнемане
на имущество от ответниците.
На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК в полза
на ответниците следва да бъдат присъдени направените от тях разноски - 500 лева за
внесен депозит за експертиза (липсват доказателства за платен адвокатски
хонорар).
Мотивиран от горното, Бургаският окръжен съд
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ следните искове на Комисията за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), със съдебен
адрес гр.Велико Търново пл.Център 2 ет.2 , Сграда на областен управител ст.211А
против ответниците М.К.К., ЕГН ********** обл.
Бургас, гр. К., бул. „Д. с.“ № **, ет. * и С. П.К. , ЕГН ********** обл.
Бургас, гр. К., бул. „Д. с.“ № **, ет. * за отнемане в полза
на държавата на имущество, за което не са установени законни източници на
средства:
Иск на основание чл. 142, ал.
2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН **********, с цена на
иска в размер на 5 000 лв.: 125 (сто двадесет и пет) дяла всеки на стойност от
по 2 (два) лв. в общ размер на 250 (двеста и петдесет) лв., представляващ 25 %
от капитала на „СВЕТЛАНА-76“ ЕООД, ЕИК *********; Сумата в размер на 4 750 лв.,
представляваща предоставени от М.К. допълнителни вноски на търговското
дружество „Светлана – 76“ ООД с ЕИК *********, които впоследствие са му
върнати.
Иск на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. П.К., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 9 500
лв.: - сумата в размер на 9 500 лв., представляваща предоставени допълнителни
вноски на търговското дружество „Светлана – 76“ ООД с ЕИК *********.
Иск на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН ********** и С. П.К., ЕГН **********, с цена
на иска в размер на 81 234 лв.: Дворно място с площ 212 кв.м. съставляващо имот
№ 1550, който имот ведно с поземлен имот № 1551, образуват УПИ № VI – 1550,
1551 в квартал № 53 по плана на гр. Карнобат, заедно с изградената в него: 1)
Полумасивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 36 кв.м., построена в
имот № 1550, както и изградените до етап „груб строеж“ 2.) Масивна двуетажна
жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м. и разгъната застроена площ 174,40
кв.м. и 3.) Масивен гараж със застроена площ от 19,40 кв.м., заедно с
прехвърленото с НА № **/16.11.**** г., том *, рег. № ****, дело № ****/**** г.,
вписан в СВ - Карнобат, вх.рег. № 5406/16.11.**** г. и учреденото с НА № **/12.06.****
г., том **, рег.№ ****, дело № ***/2*** г., вписан в СВ – Карнобат, вх.рег. №
1967/13.06.**** г. права на строеж в поземлени имоти № 1550 и 1551 като
пазарната стойност към датата на предявяване на иска е 78 482 лв.
Лек автомобил, „Мерцедес Е 320 ЦДИ“, рег. № А3781МР, рама №
WDB2110221B003145, двигател №64292040223703; - Пазарната стойност на МПС към
датата на предявяване на иска е 7 600 лв.
Лек автомобил, „Опел Комбо“, рег. № А8529НА, рама № W0L0XCF0623023955,
двигател №Y17DT0424522; - Пазарната стойност на МПС към датата на предявяване
на иска е 2 500 лв.
Мотопед, „Пиаджо ЗИП“, рег. № А5430М, рама № ZAPC0600000124118, двигател
№ C062M17434.- пазарната стойност на МПС към датата на предявяване на иска е
350 лв.
Иск на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал.
2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН ********** и С. П.К.,
ЕГН ********** се претендира да бъде отнето в полза на държавата незаконно
придобито имущество с цена на иска в размер на
900 лв.: - Сумата в размер на 900
лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка: Фолксваген,
модел: Голф, рег. № А4159МХ, рама № WVWZZZ1GZLB064467.
Иск на основание чл. 151, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН **********,
с цена на иска в размер на 18 305,12 лв.;за
сумата в размер на 7 561,73 лв., представляваща стойността на
погасителни вноски по кредит по банкова сметка ***. с IBAN ***, в „Обединена
българска банка“ АД, с титуляр М.К.К.; за сумата в размер на 602,93 лв.,
представляваща стойността на погасителни вноски по кредитна карта, в „Обединена
българска банка“ АД, с титуляр М.К.К.;за сумата в размер на 4 541,91 лв.,
представляваща стойността на погасителни вноски по кредитна карта, в „Обединена
българска банка“ АД, с титуляр М.К.К.; за
сумата в размер на 833,60 лв., представляваща стойността на погасителни
вноски по кредит, от „УниКредит Кънсюмър Файненсиг“ ЕАД, отпуснат на М.К.К.; за
сумата в размер на 2 464,95 лв., представляваща стойността на вноски по банкова
сметка *** *** „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр М.К.;за сумата в размер на 2
300 лв., представляваша стойността на получени суми чрез системата Western
union от М.К.К..
Иск на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал.
2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. П.К., ЕГН **********, с цена на
иска в размер на 4 108,81 лв.; - за сумата в размер на 2 928,81 лв.,
представляваща стойността на погасителни вноски по кредитна карта в лв. с IBAN ***
„Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр С. П.К..; - за сумата в размер на
1 180 лв., представляваща стойността на внесени средства от трети лица по
банкова сметка *** ***, в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр С. П.К..
ОСЪЖДА Комисия за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, със
съдебен адрес гр.Велико Търново да заплати на М.К. и С. К. *** сумата в размер на 500 / петстотин/ лева –
направени по делото разноски.
Решението може да се обжалва с
въззивна жалба пред Апелативен съд - Бургас в двуседмичен срок от връчването му на
страните.
Окр. съдия: