№ 1007
гр. София, 19.08.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-23, в закрито заседание на
деветнадесети август през две хиляди двадесет и втора година в следния
състав:
Председател:Анна Ненова
като разгледа докладваното от Анна Ненова Търговско дело №
20221100901407 по описа за 2022 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ, вр. чл. 278 от ГПК.
Образувано е по жалба вх. № 20220726173143 на „О.Б.“ ЕООД, с ЕИК ****, чрез адв.
С.Т.Н., упълномощена от управителя С.Р.Х., срещу отказ рег. №
20220714131641/15.07.2022г., постановен по заявление образец Б7 с вх. № 20220714131641
на дружеството, съгласно който от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по
вписванията е отказано вписване на обстоятелствата по заявлението, с основание за
вписване чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от ЗМИП (поле 550 по партидата на дружеството).
Заявлението е било отхвърлено, тъй като в него и в декларацията на заявителя по чл.
63, ал. 4 от ЗМИП не са били посочени данни, попълвани в поле № 550 „Действителни
собственици – физически лица“, в което се посочват индивидуализиращите данни за
физическите лица – действителни собственици. В заявлението като действителен
собственик е било посочено дружеството О.Г. ПЛС, 07098618, държава Великобритания.
Жалбоподателят възразява основно, че отказът е бил постановен при неправилно
тълкуване и прилагане на разпоредбите на чл. 63, ал. 1 и 4 от ЗМИП, вр. § 2, ал. 1, т. 1 и т. 5
от ДР на ЗМИП. Крайният собственик на „О.Б.“ ЕООД е публично дружество, чийто акции
1
се търгуват на регулиран пазар – Лондонската фондова борса, и попада в изключенията по §
2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП. Страната се позовава на указания на Дирекция „Финансово
разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“, както и на чл. 3, ал. 6, б.“а“,
т.“i“ на Директива 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.2015г. за
предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията. Позовава се и на съдебна практика в
сходни случаи - решения на състави на съдилища в страната в този смисъл, включително
Софийски градски съд.
Жалбоподателят иска да бъде отменен оспорения отказ и да бъдат дадени указания да
се извърши исканото вписване.
С подаден отговор Агенция по вписванията потвърждава изложените от
длъжностното лице по регистрацията съображения.
По жалбата съдът намира следното:
Жалба е допустима като подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ и при
интерес от обжалването, с нужните приложения.
По същество жалбата е основателна.
В обхвата на проверката, която прави длъжностното лице по регистрация при
извършването на вписвания, заличавания и обявявания, се включва, освен другото,
проверката дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при
спазването на предвидените за това форма и ред (чл. 21, т.1 от ЗТРРЮЛНЦ).
След въведените със ЗМИП изисквания (чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 от
ЗМИП) за идентифициране на физическите лица, действителни собственици на юридическо
лице или друго правно образувание, съответно въвеждането на ред за събиране на
съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на територията на
Република България юридически лица и други правни образувания на подходяща, точна и
актуална информация относно такива действителни собственици, чрез вписване на
информацията и данните по партидите, включително в търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, за такива вписвания при Агенция по вписванията е
било предвидено подаването на заявление образец Б7 за вписване на обстоятелства относно
действителни собственици (чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. да водене,
съхраняване и достъпа до търговския регистър и регистъра за юридически лица с
2
нестопанска цел). Образецът на заявление включва, освен другото, част І – обстоятелства по
чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от ЗМИП, включително поле 537 – юридическо лице или друго правно
образувание чрез което пряко се упражнява контрол, поле 538 – юридическо лице или друго
правно образувание чрез което непряко се упражнява контрол, и поле 550 – действителни
собственици. Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 3 от ЗМИП, за производството, редът и
сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици по ЗМИП
се прилагат съответно ЗТРРЮЛНЦ и ЗРБУЛСТАТ, като в съответния регистър се вписват
данните по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, съгласно декларация с форма и съдържание, определени с
правилника за прилагане на закона. При предвиденото в специалния ЗМИП съответно
приложение на ЗТРРЮЛНЦ и изричното посочване, че вписването на обстоятелствата с
основание за вписване чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от ЗМИП е въз основа на декларация, в обхвата
на проверката, която прави длъжностното лице по регистрация при извършването на такива
вписвания не се включва проверка за съществуването на заявените за вписване
обстоятелства и съответствието им със закона.
В случая от заявителя е било подадено заявление Б7 във формата на образеца и
попълнени данните съответни на приложената декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, но като
действителен собственик е посочено дружеството О.Г. ПЛС, 07098618, държава
Великобритания, което е и юридическото лице, чрез което непряко се упражнява контрол, по
съображения, че това е публично дружество и акциите му се търгуват на регулирания пазар,
поради което за същото е налице изключението по § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП. Това е
било определено от длъжностното лице по регистрацията като обстоятелство по чл. 21, т. 1
от ЗТРРЮЛНЦ, обосноваващо отказ за вписване.
По разбиране на настоящия съдебен състав не е имало основание за отказ по чл. 21,
т. 1 от ЗТРРЮЛНЦ.
Подаденото заявление е отговаряло на предвидените за това форма и ред относно
заявените за вписване обстоятелства. Липсата на заявени и допълнителни обстоятелства по
вписването (заявяване за вписване на физическо лице по поле 550), дори да е налице, е било
по преценка на заявителя, в чиято тежест е и заявяването, при предвидената отговорност
по чл. 40, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ. Съгласно разпоредбата, за незаявяване за вписване на
данните по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП се налагат санкциите по ЗМИП. Както вече се посочи,
длъжностното лице по регистрация не проверява съществуването на заявените за вписване
обстоятелства и съответствието им със закона, включително приложимо ли е в случая
разрешението по § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП относно О.Г. ПЛС, 07098618, държава
Великобритания, съответно на което разрешение е декларирал обстоятелствата заявителят и
е попълнил заявлението си.
При изложеното оспорваният отказ следва да бъде отменен, с указания да бъде
извършено вписване на заявените за вписване със заявление образец Б7 обстоятелства
относно действителни собственици с вх. № 20220714131641.
3
При вече установената съдебна практика за необжалваемост на решенията на
окръжен съд от Агенция по вписванията в тези случаи (отмяна на обжалван отказ),
настоящото решение е окончателно (така по определенията на състави на ВКС на РБ, ТК, по
ч.гр.д. 1250/2021г., ч.т.д. № 1292/2021г., ч.т.д. № 1569/2021г., ч.т.д. № 1603/2021г., ч.т.д. №
1641/2021г., ч.т.д. № 1647/2021г. и др.).
Воден от горното съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 20220726173143 на „О.Б.“ ЕООД, с ЕИК **** и със
седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“, сграда Южен парк, ул.“****,
отказ рег. № 20220714131641/15.07.2022г. на длъжностно лице по регистрацията при
Агенция по вписванията, постановен по заявление образец Б7 с вх. № 20220714131641.
УКАЗВА на Агенция по вписванията да извърши исканото заличаване.
Решението е окончателно (чл. 537, ал. 1 от ГПК).
Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията.
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
4