Р Е
Ш Е Н
И Е
Етрополе,
28.05.2019 г.
ЕТРОПОЛСКИ
РАЙОНЕН СЪД, втори съдебен състав в закрито заседание на двадесет
и осми май две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ
Като разгледа докладваното от съдията ЦВЕТАНОВ
гражданско дело № 00202/2019 год.
по описа на съда и за да се
произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.115,ал.1 от ЗПКОНПИ.
Постъпило е искане с правно основание чл.62 ал.6 т.4
от ЗКИ от И.Д.Директор на ТД на КПКОНПИ гр.Пловдив за постановяване от съда на
решение, с което в посочени в искането банки и техни клонове в страната, да
бъдат разкрити сведения за банкови сметки, банкови трезори, банкови кредити за
лицето Милена Георгиева Георгиева, ЕГН-********** за периода от 19.12.2008
година до 19.12.2018 година /включително/. Твърди се, че в В ТД гр. Пловдив на КПКОНПИ е образувана проверка на
лицето, с оглед
установяване на незаконно придобито имущество по смисъла на чл.107, ал.1 от ЗПКОНПИ, като главна предпоставка за образуване на проверката е получено
Уведомление № 326/2017 г. от 30.05.2018г на Специализирана прокуратура - София
с вх. № УВКП-1533/ 28.11.2018г. по описа на дирекцията. Твърди се, че проверката е стартирала с Протокол за започване на
проверка с №ТД08ПЛ/УВ- 5417 от 19.12.2018г. на териториалния директор.
Проверявания период по проверката е от 19.12.2008г. до 19.12.2019г.
Проверяваното лице Милена Георгиева Георгиева, ЕГН- **********, е с постоянен адрес
гр.Етрополе, секция 10, Общежитие завод „Етрополски бук“ №7. Семейно положение-
неомъжена.
Съдът, след като разгледа искането на и.д.Директор
на ТД на КПКОНПИ гр.Пловдив, приема за установено от фактическа страна
следното:
С Протокол за започване на проверка с №ТД08ПЛ/УВ-5417 от 19.12.2018г. година на и.д. Директор на ТД на КПКОНПИ
гр.Пловдив, на основание уведомление от Специализирана прокуратура -
София за привличане на проверяваното лице Милена
Георгиева Георгиева като обвиняем за престъпление по чл.321 ал.3 т.2 вр. ал.2
от НК и по чл.159а ал.2 т.6 вр. ал.1 от НК е образувана проверка по чл.107 ал.2
от ЗПКОНПИ. Престъплението, за което е повдигнато обвинение попада в
обхвата по чл.108, ал.1, т.5 и т.23 от ЗПКОНПИ.
Съгласно справка в електронния регистър на МРРБ,
ГД"ГРАО", данни от НБД"Население", постоянната адресна
регистрация на лицето Милена Георгиева Георгиева е в гр.Етрополе.
Искането е подадено от Директор на ТД на КПКОНПИ,
който е оправомощен по силата на чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ и чл.62,ал.6,т.4 от ЗКИ.
В случая проверяваното лице е с постоянен адрес,
попадащ в района на действие на сезираният съд, който е както родово /арг. от
чл.62,ал.7 от ЗКИ/, така и местно компетентен да се произнесе по искането.
В хода на образуваната проверка по чл.107,ал.2 от ЗПКОНПИ следва да бъдат установени обстоятелствата по чл.114, ал.1 от ЗПКОНПИ, вкл. имуществото на проверяваното лице, както и други обстоятелства,
които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на
придобиването и преобразуване.
Съдът, съобразно чл.62,ал.7 от ЗКИ, определя 10-дневен
срок за разкриване на сведенията от съответните банки и техните подразделения и
клонове, със седалища в Република България , считано от получаване на искане от
Директор на ТД на КПКОНПИ гр.Пловдив, придружено със заверен препис от
съдебното решение.
Водим от горното и на основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ, във вр. чл.62 ал.6 т.4 от ЗКИ, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА за нуждите на
извършваната проверка № ТД-08-ПЛ/УВ-5417/19.12.2018 г. по описа на ТД на
КПКОНПИ гр. Пловдив ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ СВЕДЕНИЯ в следните банки – „Банка ДСК“ ЕАД; „Юробанк България“ АД, техните клонове и подразделения, със
седалища на територията на Република България; по банкова сметка *** „Първа инвестиционна банка“АД,
овърдрафт №BG45CBUN91951000050580, открит на 03.02.1997 г. и закрит на
30.06.2009 г.; „ТЕ-ДЖЕ-ЗИРААТ БАНКА
СЪ-Клон София“КТЧ, разплащателна сметка с IBAN №BG05TCZB93501010011100, открита на 02.12.1998 г. и закрита на
03.07.2015 год., относно следните факти и обстоятелства, а именно: Банковите сметки и
информация за дата на откриване и дата на закриване на банковата сметка, вид
валута, вид на сметката, основание за откриването на банковата сметка, клон
където е открита, движения на средствата по сметките по дати, наличностите и
операциите по сметката /салда по дати/, искане за разкриване на сметка,
пълномощни, спесимен на подписи, вносни бележки, платежни нареждания /разписки
за внесени и изтеглени суми, както и други налични документи относими към
наличностите и движението по съответната сметка; Банкови трезори/касети и
информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът където е
нает; справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване; Банковите
кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на
кредита; обезпечение на кредита - неговият вид и стойност; редовност на
погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; заверени копия
от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални
актове, строителна документация и разрешителни, договори за залог на движимо
имущество и съответните документи към тях, както и счетоводни баланси, отчет за
приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното
досие; от Централния кредитен регистър към БНБ,
информация за кредитна задлъжнялост на клиентите и свързаните с тях лица към
банките и дъщерните на банките финансови институции, съдържащи се в ЦКР при
БНБ; по отношение на лицето Милена Георгиева
Георгиева, ЕГН- **********, с постоянен адрес
гр.Етрополе, секция 10, Общежитие завод „Етрополски бук“ №7.
Сведенията да бъдат разкрити за проверяваното лице за
периода от 19.12.2008 год. до 19.12.2018 година.
ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за разкриване на
сведенията, считано от получаване на искането от Директор на ТД на
КПКОНПИ гр.Пловдив, придружено със заверен препис от съдебното решение.
Препис от настоящото решение да се връчи на Директор
на ТД на КПКОНПИ гр.Пловдив, с адрес за получаване на съобщения гр.Пловдив,
бул.“Санкт Петербург“ №67, ТД-Пловдив на КПКОНПИ.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ:
/Цветомир
Цветанов/