МОТИВИ към Решение № 67/2019 г. по АНД № 69/2019 г., изготвени на 12.03.19г.
Производството
е образувано по повод постановление на РП-Сливен, с което се иска налагане на
административно наказание на обвиняемите Т.Г.Д., Н.ж.К. и М.К.Д. по реда на чл.
78А от НК за извършено от тях престъпление по чл. 309 ал.1 от НК за обв. Д., по чл. 309 ал. 1 вр. чл.26 ал.1 от НК за обв. К. и по чл. 309 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК за обв. Д..***, редовно призована
не изпраща свой представител.
В с.з. обвиняемите,
редовно призовани, се явяват лично ведно с упълномощените си процесуални
представители.
От събраните по делото доказателства, съдът
прие за установено следното от фактическа страна:
ПОД „…." АД се представлявало
на територията на област Сливен от посредника си св.М.И. Работата й се състоала
в това да подписва договорите с клиентите за
универсален, професионален и
доброволен пенсионен фонд като Договорите и заявленията към тях представлявали стандартни образци,от който бланките били без
номера и били публикувани в сайта на „......
На
територията на област Сливен работила мрежа от осигурителни посредници, за
които отговарял мениджър, като за периода м. април 2017г. до м.03.2018г. това
била обв. К..
Работата на
посредниците се състояля в това да набират , клиенти,които желаят да
прехвърлят средствата си по индивидуалните пенсионни партиди от различни
пенсионни компании в ПОД „…"АД.
Процедурата по прехвърляне била организирана по следния начин:
За всеки нов клиент, прехвърлил
натрупаните суми по индивидуалната си партида в ПОД „…" АД, посредникът
получавал комисионна. Оформянето на
прехвърлянето изисквало всеки клиент да попълни
заявление в 3 екземпляра и да подпише договор за допълнително пенсионно
осигуряване в индивидуален пенсионен фонд.
Всеки посредник носел в себе си
бланки на заявления и на договори, които се попълвали в присъствието на клиента
и се подписвали от него. Всяко едно заявление съдържало като реквизит име и
фамилия на осигурителния посредник и неговия служебен номер.
След оформяне на необходимите
документи клиентът и посредника отивали
при нотариус, където се заверявал подписа на клиента.
Готовите попълнени и подписани
заявления в 3 екземпляра и договори в 2 екземпляра се представяли за подпис на св. М.И. в качеството й на пълномощник на
дружеството.
Следвайки горепосочената
процедура и след като получила подпис от И. , обв. К. предавала готовите,
подписани договори на св.С. и св. К. - служители на „…." ООД, обслужваща
ПОД „…" АД, за да ги регистрират в системата.
След регистрацията екземпляр от
него бил връчван на клиента.
В средата на м.ноември 2017г.
обв. К. предала на св.Р.Я., посредник в ПОД „…"АД за област Сливен, която
живее в гр.Котел, бланки на заявления за промяна на участие и прехвърляне на
натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване, с изписани в тях имената на
различни лица в 3 бр. екземпляри за всяко лице, като й казала, че трябва да ги
занесе на кмета на с.Н. общ.Котел - св.Б., която от своя страна да завери
нотариално подписите на лицата в тези заявления. В заявленията, срещу
„осигурено лице" вече имало положен подпис.
Св.Р.Я. занесла в кметство
с.Нейково общ.Котел заявленията, където св.Б., кмет на селото, на 14.11.2017г.
заверила с печат и подписа си заявления от името на лицата – Р.А. и Т.М..На
15.11.2017г. заверила с печат и подписа
си заявленията от името на лицата В.И., Щ.Щ., Р.Р. и Н.К..На 20.11.2017г. св.Б. заверила с печат и
подписа си заявление, от името на В.К., а на 22.11.2017г. заверила заявление от
името на В.Д. На 23.11.2017г. заверила заявление от името на Ц.Ч..
Копие на всяко едно от заверените
Заявления било оставено в Кметство с. Нейково общ. Котел, а заверените вече заявления били върнати на обв. К..
На 17.11.2017г. обв. К. дала на
обв. Т. Д., посредник в ПОД"…"АД за област Сливен нотариално
заверените от кмета на с. Нейково, общ. Котел заявления от името на лицата -
св.В.И., св.Р.А., св.Щ.Щ, св.Т.М. и св.Р.Р., както и договорите за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд от името на
същите лица.
Обв. Т.Д. изписала ръкописните
текстове в заявленията и договорите от името на лицата - св.В.И., св.Р.А.,
св.Щ.Щ., св.Т.М. и св.Р.Р. и собственоръчно положила подписи в графа „осигурено лице" в
заявленията и в графа „осигурен" в договорите на тези лица.
На 17.11.2017г. обв. К. лично
попълнила личните данни в заявлението и договора от името на лицето Н.Колев и
собственоръчно положила подписите в
графа „осигурено лице" в заявленията и графа „осигурен" в договора.
На готовите попълнени и подписани
от нея и обв.Т.Д. заявления, обв.К. сложила входящ номер и дата 17.11.2017г. и
заедно с договорите, занесла при св.М.И., която подписала всеки един от
договорите. След това готовите подписани заявления и договори, обв.К.
представила на св.С. и св.К. -служителки на „…"ООД, обслужваща ПОД „…"АД,
които въвели в системата личните данни на вписаните в тях лица. Системата
предоставя входящ номер, който св. К. или св. С. вписвали в договора след което следвало единия екземпляр от договора да бъде предаден на вписаното в него като
„осигурен" лице.
Междувременно св.В И. разбрала, че натрупаните средства по
индивидуалната и партида за допълнително задължително пенсионно осигуряване
/ДЗПО/ са прехвърлени от ПОД "…" в ПОД"…"АД няколко месеца
по-късно от служители на ОД МВР Сливен.
Св.Р.А. получила странно телефонно обаждане от жена,
която се представила за служител на „…"АД и поискала от нея да продиктува
личните си данни по телефона под претекст, че трябва да се попълни заявление,
че св.Р.Ангелова не желае да прехвърля натрупаните средства по индивидуалната
си партида за допълнително задължително пенсионно осигуряване от ПОК "…"
АД в друг фонд. Св.Р.А. категорично отказала да издиктува данните си по
телефона. Няколко месеца по-късно св.Р.И. разбрала, че средствата и за ДЗПО са
прехвърлени без нейно знание и съгласие в ПОД „…"АД.Св.Щ.Щ. също разбрал
от служители на ОД на МВР Сливен, че средствата по индивидуалната му партида за
ДЗПО са прехвърлени от ПОД"…" АД в ПОД „.."АД няколко месеца
по-късно от служител на ОД МВР Сливен.
Св.Т.Момчилова разбрала, че средствата по индивидуалната и
партида за ДЗПО са прехвърлени от ПОК"…"АД в ПОК"…" АД от
служителка на ПОК" …", която и се обадила за да я уведоми за това.С
в.Р. Р. разбрал, че средствата по индивидуалната му партида за ДЗПО са
прехвърлени от ПОД"…" АД в ПОД".."АД няколко месеца
по-късно от служител на ОД МВР Сливен.Св.Н.К. разбрал, че средствата по индивидуалната му
партида за ДЗПО са прехвърлени от ПОД"…" АД в ПОД"…"АД,
когато получил писмо от ПОД"Доверие"АД, с което го уведомили за това.
На
20.11.2017г. св.Б. - кмет на с.Нейково общ.Котел отново заверила нотариално с
печат и подписа си, бланки на заявления за промяна на участие и прехвърляне на
натрупаните суми по индивидуалната и партида в друг съответен фонд за ДЗПО, от
името на лицето В.К., само с положен подпис срещу „осигурено лице".
На 22.11.2017г. св.Б. заверила
нотариално с печат и подписа си, бланки на заявления за промяна на участие и
прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната и партида в друг съответен
фонд за ДЗПО, от името на лицето В.Д., с положен подпис срещу „осигурено
лице", а на 23.11.2017г. заверила нотариално с печат и подписа си, бланки
на заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по
индивидуалната и партида в друг съответен фонд за ДЗПО, от името на лицето Ц.Ч.
с положен подпис срещу осигурено лице. Подписаните бланки на тези три заявления
отново и били донесени от св.Р.Янкова, на която пък били дадени от обв.Н.К..
На 18.12.2017г. обв. К. дала на
обв. Т.Д. празните бланки на заявленията, нотариално заверени на гърба от името
на св.В.К..
Обв.Т.Д. собственоръчно попълнила
в заявлението личните данни на св.В.К., като положеният подпис срещу „осигурено
лице" в бланките също е изпълнен от обв.Т.Д.. След това обв.Т.Д. попълнила
и договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален
пенсионен фонд / в 2 екз./ отново с данните на св.В.К. и положила подпис вместо
нея в полето „Осигурен".
На 18.12.2017г. обв. К. дала на
обв. М.Д. празните бланки на заявления, нотариално заверени на гърба от името
на св. Ц. Ч..
Обв. М.Д. собственоръчно
попълнила в заявлението личните данни на св.Ц.Ч., като положеният подпис от
нейно име срещу „осигурено лице" също е изпълнен от обв. М.Д.. След това
обв. М.Д. попълнила и договор за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд / в 2 екз./ отново с данните на св. Ц.Ч.
и положила подпис вместо нея в полето „Осигурен".
На 18.12.2017г. обв. Н.К. лично
попълнила в заявлението личните данни на св. В.Д., като положеният подпис от
нейно име срещу „осигурено лице" е изпълнен от обв. Н.К.. След това обв. Н.К.
попълнила и договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд / в 2 екз./ отново с данните на св.В.Д. и положила
подпис вместо нея в полето „Осигурен".Готовите, попълнени от нея, обв.Т.Д.
и обв.М.Д. заявления и договори, обв.Н.К. входирала като им сложила входящ
номер и дата 18.12.2018г. и заедно с договорите, занесла при св.М.И., която
подписала всеки един от договорите. След това готовите подписани заявления и
договори, обв.К. представила на св.С. и св.К. - служителки на „…"ООД,
обслужваща ПОД „…"АД, които въвели в системата личните данни на вписаните
в тях лица. Системата предоставя входящ номер, който св.К. или св.С. вписвали в
договора. Единия екземпляр от договора трябвало да бъде предаден на вписаното в
него като „осигурен" лице.
Св.В.К. от 2008г. е ползвала услугите на ПОД".. …",
никога не е попълвала заявление за промяна на участие и прехвърляне на
натрупаните суми по индивидуалната си партида в ПОД".."АД и не е
подписвала договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд „."АД.Св.В.Д. през м.декември 2017г. сама, доброволно
прехвърлила сумите по индивидуалната си партида на ЗДПО в ПОД"ДСК
Родина"АД, но никога не е подписвала заявление за прехвърляне на сумите по
индивидуалната партида в ПОД"......"АД, нито е подписвала договор за
това.Св.Ц.Ч., през м.януари 2018г. лично направила проверка в
„ПОД"Съгласие"АД за състоянието на индивидуалната си партида за ЗДПО
и разбрала, че без нейно знание и съгласие, сумите по индивидуалната и партида
са прехвърлени в ПОД"......"АД през м.декември 2017г.
По делото е назначена и изготвена
графологическа експертиза от заключението на която е видно ,че
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес" и 1. „Заявявам, че желая
да бъде прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална
партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване с вх.№55600140109/17.11.2017г. от В. И. И. и подписът в графа
„Осигурено лице" в заявлението са изпълнени от обв.Т.Д..
Ръкописният текст в графи „Име,
презиме, фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх.№556944 и №793864/17.11.2017г. от Валя И. И. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес" и 1. Заявявам, че желая да
бъде прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление
за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с
вх.№55600090120/17.11.2017г. от Р.Й.А. и подписът в графа „Осигурено лице"
в заявлението са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописният текст в графи „Име, презиме, фамилия"
и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за допълнително задължително
пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с вх.№556944 и
№777478/17.11.2017г. от Р.Й.А. и подписът за „Осигурен" в оригинала на
същия договор са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес" и 1.Заявявам, че желая да
бъде прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление
за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с
вх.№55600130033/17.11.2017г. от Щ.Х. Щ. и подписът в графа „Осигурено
лице" в заявлението са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописният текст в графи „Име, презиме,
фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с вх.№556944 и
№777466/17.11.2017г. от Щ.Х. Щ. и подписът за „Осигурен" в оригинала на
същия договор са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес" и 1.Заявявам, че желая да
бъде прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление
за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с вх. №
55600140102/17.11.2017 г. от Т.М.М. и подписът в графа „Осигурено лице" в
заявлението са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме, фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх.№556944 и №777329/17.11.2017г. от Т.М.М. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме,фамилия", „Постоянен
адрес" и 1. Заявявам, че желая да бъде прекратено участието ми в... ,
съдържащ се в оригинала на Заявление за промяна на участие и
прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в друг
съответен фонд за
допълнително задължително пенсионно
осигуряване с вх.№55600140104/17.11.2017г. от Р. Д. Р. и подписът в графа
„Осигурено лице" в заявлението са
изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме, фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх.№556944 и №777472/17.11.2017г. от Р. Д. Р. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме,фамилия", „Постоянен
адрес" и 1. Заявявам, че желая да бъде прекратено участието ми в... ,
съдържащ се в оригинала на Заявление за промяна на участие и
прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в друг
съответен фонд за
допълнително задължително пенсионно
осигуряване с вх.№55600130047/18.12.2017г. от В.Н.
К. и подписът в графа „Осигурено лице" в заявлението са
изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме,фамилия" и „Постоянен
адрес" в оригинала
на Договор за
допълнително задължително
пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с вх.№556944 и
№796965/18.12.2017г. от В.Н. К. и подписът
за „Осигурен" в
оригинала на същия
договор са изпълнени
от
обв.Т.Д..
Според заключението на
изготвената по делото
графологическа експертиза /т.ХХІ/:
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес и 1. Заявявам, че желая да бъде
прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с
вх.№55600140129/17.11.2017г. от Н.Х.К. и подписът в графа „Осигурено лице"
в заявлението са изпълнени от обв.Н.К..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме,фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх. №556944 и № 796837/17.11.2017г. от Н.Х.К. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.Н.К..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес и 1. Заявявам, че желая да бъде
прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с вх.№ 55600130050/18.12.2017г.
от В.Б. Д. и подписът в графа „Осигурено лице" в заявлението са изпълнени
от обв.Н.К..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме,фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх.№556944 и №796962/18.12.2017г. от В.Б. Д. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.Н.К..
Видно от заключението
на изготвената по
делото графологическа експертиза:
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес" и 1. Заявявам, че желая да
бъде прекратено участието ми в... , съдържащ се в оригинала на Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с
вх№55600130046/18.12.2017г. от Ц.П. Ч. и подписът в графа „Осигурено лице"
в заявлението са изпълнени от обв.М.Д..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме,фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх.№556944 и № 777469/18.12.2017г. от Ц.П. Ч. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.М.Д..
Горната
фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на
събраните по делото писмени и гласни доказателства, взети в тяхната съвкупност
и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото.
Съдът
кредитира показанията на свидетелите В.Н. К., А.Г.Я., Г.С. Г., Е.К.Я.-, Л.И. К.,
Р.Д.Я., В.В. Б., Т.Г. И., М.С. И., А.А.Х., В.И.В., В.В.К., В.А.В., В.Д.Ц., В. И.
И., В.А.П., В.С.П., В.Б. Д., В.Н.С., Т. Г.Г., Д.М.П., В. Т. К., Н.Х.К., Р. Д. Р.,
П.С.С., Р.Й.А., С.Г.М., Ц.П. Ч., Х. К.Д. и Щ.Х. Щ., дадени в хода на
досъдебното производство, тъй като са последователни и безпротиворечиви и
кореспондират напълно с всички останали събрани
по делото доказателства.
Съдът дава вяра на назначените и приобщени
по съответния процесуален ред съдебно графологически експертизи като въз основа
на заключенията им приема за установено следното:
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес" и 1. „Заявявам, че желая да бъде
прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с
вх.№55600140109/17.11.2017г. от В. И. И. и подписът в графа „Осигурено
лице" в заявлението са изпълнени от обв.Т.Д..
Ръкописният текст в графи „Име,
презиме, фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх.№556944 и №793864/17.11.2017г. от В. И. И. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес" и 1. Заявявам, че желая да
бъде прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление
за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с
вх.№55600090120/17.11.2017г. от Р.Й.А. и подписът в графа „Осигурено лице"
в заявлението са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописният текст в графи „Име, презиме,
фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с вх.№556944 и
№777478/17.11.2017г. от Р.Й.А. и подписът за „Осигурен" в оригинала на
същия договор са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес" и 1.Заявявам, че желая да
бъде прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление
за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с
вх.№55600130033/17.11.2017г. от Щ.Х. Щ. и подписът в графа „Осигурено
лице" в заявлението са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописният текст в графи „Име, презиме,
фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с вх.№556944 и
№777466/17.11.2017г. от Щ.Х. Щ. и подписът за „Осигурен" в оригинала на
същия договор са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес" и 1.Заявявам, че желая да
бъде прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление
за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с вх. №
55600140102/17.11.2017 г. от Т.М.М. и подписът в графа „Осигурено лице" в
заявлението са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме, фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх.№556944 и №777329/17.11.2017г. от Т.М.М. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме,фамилия", „Постоянен
адрес" и 1. Заявявам, че желая да бъде прекратено участието ми в... ,
съдържащ се в оригинала на Заявление за промяна на участие и
прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в друг
съответен фонд за
допълнително задължително пенсионно
осигуряване с вх.№55600140104/17.11.2017г. от Р. Д. Р. и подписът в графа
„Осигурено лице" в заявлението са
изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме, фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх.№556944 и №777472/17.11.2017г. от Р. Д. Р. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме,фамилия", „Постоянен
адрес" и 1. Заявявам, че желая да бъде прекратено участието ми в... ,
съдържащ се в оригинала на Заявление за промяна на участие и
прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в друг
съответен фонд за
допълнително задължително пенсионно
осигуряване с вх.№55600130047/18.12.2017г. от В.Н.
К. и подписът в графа „Осигурено лице" в заявлението са
изпълнени от обв.Т.Д..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме,фамилия" и „Постоянен
адрес" в оригинала
на Договор за
допълнително задължително
пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с вх.№556944 и
№796965/18.12.2017г. от В.Н. К. и подписът
за „Осигурен" в
оригинала на същия
договор са изпълнени
от
обв.Т.Д..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес и 1. Заявявам, че желая да бъде
прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с
вх.№55600140129/17.11.2017г. от Н.Х.К. и подписът в графа „Осигурено лице"
в заявлението са изпълнени от обв.Н.К..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме,фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх. №556944 и № 796837/17.11.2017г. от Н.Х.К. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.Н.К..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес и 1. Заявявам, че желая да бъде
прекратено участието ми в...", съдържащ се в оригинала на Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с вх.№ 55600130050/18.12.2017г.
от В.Б. Д. и подписът в графа „Осигурено лице" в заявлението са изпълнени
от обв.Н.К..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме,фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх.№556944 и №796962/18.12.2017г. от В.Б. Д. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.Н.К..
- ръкописните текстове в графи
„Име, презиме, фамилия", „Постоянен адрес" и 1. Заявявам, че желая да
бъде прекратено участието ми в... , съдържащ се в оригинала на Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с
вх№55600130046/18.12.2017г. от Ц.П. Ч. и подписът в графа „Осигурено лице"
в заявлението са изпълнени от обв.М.Д..
- ръкописният текст в графи „Име,
презиме,фамилия" и „Постоянен адрес" в оригинала на Договор за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с
вх.№556944 и № 777469/18.12.2017г. от Ц.П. Ч. и подписът за „Осигурен" в
оригинала на същия договор са изпълнени от обв.М.Д..
Съдът дава
вяра и изцяло кредитира писмените доказателства, присъединени към
доказателствения материал по реда на НПК.
Въз основа на така приетото за установено
от фактическа страна, съдът изведе следните правни изводи:
С деянието си обв. М.К.Д. е осъществила от обективна и субективна
страна състава на престъплението по чл. 309 ал.1 от
НК, за това, че на 18.12.2017
г. в гр. Сливен, съставила неистински частни документи: Заявление за промяна на
участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в друг
съответен фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване с Вх. № 55600130046/18.12.2017 г. от името
на Ц.П. Ч. в
полето „осигурено лице” и Договор за допълнително задължително
пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с Вх. №
556944 и № 777469/18.12.2017 г. в частта относно положените подписи
от името на лицето Ц.П. Ч. в полето „осигурен"
и ги употребила пред "...... България" АД, за да докаже, че
съществува правно отношение между Ц.П.
Ч. и "...... България" АД.
С деянието си обв. Н.Ж.К. е осъществила от обективна и
субективна страна състава на престъплението по чл. 309 ал. 1 вр. чл.26 ал.1 от НК, за това, че на 17.11.2017 г. и
на 18.12.2017 г. в гр.Сливен, в условията
на продължавано престъпление, съставила неистински частни документи:
- на 17.11.2017г. - Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с Вх. №
55600140129/17.11.2017г. в частта относно положеният подпис от името на Н.Х.К.
в полето „осигурено лице" и Договор за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд с Вх. № 556944 и №
796837/17.11.2017г., в частта относно положените подписи от името на лицето Н.Х.К.
в полето „осигурен" и ги употребила пред "...... България" АД,
за да докаже, че съществува правно отношение между Н.Х.К. и "......
БЪЛГАРИЯ" АД;
- на 18.12.2017г. - Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на
натрупани суми по индивидуална партида в друг съответен фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване с
Вх. № 55600130050/18.12.2017 г. от името на В.Б. Д. в полето „осигурено
лице" и Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд с Вх. № 556944 и №
796962/18.12.2017 г. в частта относно положените подписи от името на
лицето В.Б. Д. в полето „осигурен" и ги употребила
пред "...... България" АД, за да докаже, че съществува правно
отношение между В.Б. Д. и "...... БЪЛГАРИЯ"АД.
С деянието си обв. Т.Г.Д. е осъществила от обективна и
субективна страна състава на престъплението по чл. 309 ал. 1 вр. чл. 26 ал.1 от НК, за това, че на 17.11.2017г. и на 18.12.2017г в гр. Сливен, в условията на
продължавано престъпление, съставила неистински частни документи:
- на 17.11.2017г. - Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с Вх. №
55600140109/17.11.2017 г. в частта относно положените подписи от името на В. И.
И. в полето „осигурено лице" и Договор за допълнително задължително
пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд " с Вх. № 556944 и №
793864/17.11.2017 г., в частта относно положените подписи от името на лицето В.
И. И. в полето „осигурен" и ги употребила пред "...... България"
АД, за да докаже, че съществува правно отношение между В. И. И. от гр. Сливен и
"...... БЪЛГАРИЯ" АД;
- на 17.11.2017г. - Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на
натрупани суми по индивидуална партида в друг съответен фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване с Вх. № 55600090120/17.11.2017 г.
в частта относно положените подписи от името на Р.Й.А. в полето „осигурено
лице" и Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален
пенсионен фонд с Вх. № 556944 и № 777478/17.11.2017г., в частта относно
положените подписи от името на лицето Р.Й.А. в
полето „осигурен" и ги употребила пред "...... България" АД, за
да
докаже, че съществува правно отношение между Р.Й.А.от гр.Сливен и "......
БЪЛГАРИЯ" АД;
- на 17.11.2017г. - Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с Вх. №
55600130033/17.11.2017 г. в частта относно положените подписи от името на Щ.Х. Щ.
в полето „осигурено лице" и Договор за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд с Вх. № 556944 и № 777466/17.11.2017 г.,
в частта относно положените подписи от името на лицето Щ.Х. Щ. в полето
„осигурен" и ги употребила пред "...... България" АД, за да
докаже, че съществува правно отношение между Щ.Х. Щ. от гр. Сливен и „......
БЪЛГАРИЯ" АД;
- на 17.11.2017г. - Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на
натрупани суми по индивидуална партида в друг съответен фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване с
Вх. №
55600140102/17.11.2017г. в частта относно положените подписи от името
на Т.М.М. в полето „осигурено лице" и Договор
за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален
пенсионен фонд с Вх. № 556944 и №
777329/17.11.2017г., в частта относно
положените подписи от името на лицето Т.М.М.
в полето „осигурен", и ги употребила пред "...... България" АД,
за да
докаже, че съществува правно отношение между Т.М.М. от гр.Сливен и „......
БЪЛГАРИЯ" АД;
- на 17.11.2017г. - Заявление за
промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в
друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с Вх.№
55600140104/17.11.2017г. в частта относно положените подписи от името на Р. Д. Р.
в полето "осигурено лице" и Договор за допълнително задължително
пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд с Вх. № 556944 и №
777472/17.11.2017г., в частта относно положените подписи от името на лицето Р.Д.Р.
в полето „осигурен", и ги употребила пред "...... България" АД,
за да докаже, че съществува правно отношение между Р. Д. *** и „...... БЪЛГАРИЯ" АД;
- на 18.12.2017г. - Заявление за промяна на
участие и прехвърляне на
натрупани суми по индивидуална партида в друг съответен фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване с Вх. № 55600130047/18.12.2017 г.
в частта относно положените подписи от името на В.Н. К. в полето „осигурено
лице" и Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд с Вх.№ 556944 и № 796965/18.12.2017г., в частта относно
положените подписи от името на лицето В.Н. К. в полето "осигурен" и
ги употребила пред "...... България" АД, за да докаже, че съществува
правно отношение между В.Н. К. от гр. Сливен и „...... БЪЛГАРИЯ" АД.
Безспорно е
авторството на деянието, както и виновното поведение на обвиняемите. Установено
е безспорно, че обвиняемите К. и Д. са извършили деянието в условията на продължавано престъпление, тъй
като всяка една от тях е извършила включените в съвкупността престъпления през
непродължителен период от време ,при еднородност на вината като всяко следващо
се явява от обективна и субективна страна продължение на предходното.
Безспорно е установено ,че подсъдимите са
съставили неистински частни документи , като са положили подписи от имената на
титулярите по съответните договори и
заявления в графа „осигурено лице „ и графа „осигурен” /подробно описани в
приетата по –горе за установена фактическа обстановка / .
Установено безспорно е авторството на всяко
едно от деянията както и факта,че документите са били използувани за да се докаже
,че съществува правно отношение между титулярите по договорите и АД”......
България”.По делото е безспорно установено и обстоятелството,че всяка една от
подсъдимите е употребила съставените документи с горепосочената цел както и ,че
лицата сочени като титуляри не са знаели и съответно не са дали съгласие за
това.
Деянието обвиняемите
са извършили с пряк умисъл, съзнавали са общественоопасния характер на
деянието, предвиждали са и са искали настъпването на общественоопасните
последици.Всяка една от обвиняемите е съзнавала ,че полага подпис в документ ,който не изхожда от самата нея ,
както и ,че чрез подписването му удостоверява волята на лице ,което не знае за
това . Обвиняемите са представили изготвените документи пред АД ,въпреки
знанието ,че те не произтичат от посочените в тях лица и не отразяват волята им
.
Причини, мотиви и условия за
извършване на престъплението, съдът намира в ниската правна култура на обвиняемите
и слабите им морално волеви задръжки.
Като
смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът прие чистото съдебно минало на обвиняемите,
добрите характеристични данни за всяка една от тях и липсата на други
регистрации за извършени престъпни прояви.
Съдът отчете наличието на отегчаващи отговорността
обстоятелства за обв. К. и Д. изразяващи
се в обстоятелството ,че първата от тях е осъществила двукратно престъпното
полагане на подпис в документ изхождащ от различно от нея лице , а обв.Д. е
извършила това в много по голям брой случай. Последната е съставила общо шест
неистински частни документа касаещи шест различни лица .
При определяне
на вида и размера на наказанието, което следва да наложи на обвиняемия, съдът
се съобрази с обстоятелството, че са налице законните условия за прилагане на
чл.78А от НК – чисто съдебно минало на обвиняемите, който не се е ползвал
досега от привилегията на чл. 78А от НК, размерът на наказанието, предвиден в
НК за този вид престъпления, липса на причинени от престъплението имуществени
вреди, поради което освободи от наказателна отговорност трите обвиняеми
При
индивидуализиране на наказанието относно
обв. М.Д.,съдът определи неговия размер като съобрази наличните
смекчаващи отговорността на Д. обстоятелства и липса на отекчаващи такива .
Воден от горното и като отчете факта,че същата е съставила само един неистински
частен документ ,съдът прие ,че следва да наложи на същата наказание в
минималния предвиден размер , а именно наказание „Глоба” в размер на 1000лв.
При
индивидуализиране на наказанието относно обв. К. ,съдът определи неговия размер
като съобрази наличните смекчаващи отговорността
на обвиняемата обстоятелства и наличието
на отекчаващи такива . На първо място
съдът отчете факта ,че се касае не за един изолиран случай ,тъй като обвиняемата
е съставила два неистински частни документа и ги е употребила за да докаже съществуването
на правоотношения между титулярите на тези документи и АД „...... България” .
На второ място разглеждайки механизма на цялостната престъпна дейност на трите
обвиняеми ,обвиняемата К. е взела активно участие в останалата процедура по
нотариалната заверка на тези документи и входирането им . Воден от горното
,съдът прие ,че следва да наложи на същата наказание над минималния предвиден в
разпоредбата на чл. 78 а от НК размер в границите под средния , а именно наказание „Глоба” в размер на 1500лв.
При
индивидуализиране на наказанието относно
обв. Д. ,съдът определи неговия размер като съобрази наличните смекчаващи отговорността
на обвиняемата обстоятелства и
наличието на отекчаващи такива . На
първо място съдът отчете факта ,че се касае не за един изолиран случай ,а за
системност ,доколкото тази обвиняема е съставила голям брой неистински частни
документи, касаещи общо шест лица и е употребила всеки един от тях за да
докаже съществуването на правоотношения между титулярите на тези
документи и АД „...... България” . На второ място разглеждайки механизма на
цялостната престъпна дейност на трите обвиняеми ,обвиняемата Д. е взела активно
участие в останалата процедура по нотариалната заверка на тези документи и
входирането им . Воден от горното ,съдът прие ,че следва да наложи на същата
наказание над минималния предвиден размер ,в граници под средния , а именно наказание „Глоба” в размер на 2000лв.
Съдът счита
така определеното на всяка една от
обвиняемите наказание за съответно по размер на целите на наказанието посочени
в разпоредбата на чл.36,ал.1 от НК.
По правилата
на процеса съдът осъди обвиняемите Т.Г.Д., Н.ж.К. и М.К.Д. да заплатят
направените по делото разноски в размер на 315,95 лв., за всяка една от тях, в
полза на бюджета на държавата по сметка на ОД-МВР-Сливен.
Съдът счита
така определеното наказание за максимално справедливо и за отговарящо в
максимална степен на обществената опасност на деянието и дееца.
Ръководен от
гореизложеното съдът постанови решението си.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: