№ 232
гр. Провадия , 03.12.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ, V-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на
трети декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:
Председател:Никола Д. Дойчев
като разгледа докладваното от Никола Д. Дойчев Частно гражданско дело №
20203130101171 по описа за 2020 година
Производството е по реда на чл. чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ във вр. чл. 62, ал. 6, т. 4
от ЗКИ.
Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция - гр. Варна към
КПКОНПИ за разкриване на сведения за наличностите и операциите по посочени банкови
сметки с титуляр ******, ЕГН **********.
Искането е обосновано с твърдения за образувана проверка за установяване на
произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито
незаконно от проверяваното лице.
След като се запозна с материалите по делото, съдът намира следното:
Сезираният съд е компетентен да се произнесе по искането, доколкото
регистрираният постоянен адрес на проверяваното физическо лице попада в съдебния район
на Районен съд – Провадия (арг. от чл. 46, ал. 2 от ЗНА във вр. чл. 116, ал. 3 ЗПКОНПИ).
Искането е направено от субект с активна процесуална легитимация по смисъла на
чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ и същото е конкретизирано по предмет, поради което се явява редовно
и допустимо.
От съдържанието на представените писмени доказателствени средства се установява,
че лицето ******, е бил признат за виновен за извършено престъпление, попадащо в
предметния обхват на чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
В резултат на горното, КПКОНПИ е образувал проверка на основание чл. 107, ал. 2
1
от ЗПКОНПИ срещу ******, за събиране на сведения за изясняване на произхода на
имуществото му.
Периодът, за който е направено искането за разкриване на банкова тайна, попада в
нормативно установения в чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ десетгодишен срок, считано от началото
на проверката.
Представени са и доказателства, от които е видно, че посочените банкови сметки са с
титуляр проверяваното физическо лице.
С оглед на гореизложеното, съдът намира, че са налице условията за разкриване на
исканата информация.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА разкриване на банкова тайна, като ЗАДЪЛЖАВА долуиписаните
кредитни институции да разкрият сведения за наличностите, за датата и основанието на
банковите операции и документите, въз основа на които са извършени по следните банкови
сметки:
Разплащателна сметка в лева № BG77 CECB 9790 1014 0475 00, открита на
17.12.2019 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, клон Бургас с титуляр ******, ЕГН
**********, за периода от 17.12.2019 г. 16.07.2020 г.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Провадия: _______________________
2