ПРОТОКОЛ
№ 898
гр. Варна, 03.11.2021 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на трети ноември през
две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Румяна П. Петрова
СъдебниПламен Петров Витанов
заседатели:Росен Божков Русев
при участието на секретаря Галя Ст. Иванова
и прокурора Виолета Манолова Радева (ОП-Шумен)
Сложи за разглеждане докладваното от Румяна П. Петрова Наказателно дело
от общ характер № 20213100200544 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 09:30 часа се явиха:
ПОДСЪДИМИЯТ Н. П. Н., редовно призован, явява се лично и адв.Б.Ж., надлежно
упълномощен и приет от съда от преди.
СВИДЕТЕЛЯТ Ив. В. Н., редовно призован, явява се лично.
СВИДЕТЕЛЯТ Г. Н. Н., редовно призован, явява се лично. Води се от РД „Охрана“
- Варна
ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. В. П., редовно призована, не се явява.
Съдът докладва депозирана молба по имейл от вещото лице, в която сочи, че с оглед
на недостатъчното време, не е изготвила експертизата и моли да й бъде даден допълнителен
срок за изготвяне на заключението.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
АДВ.Ж.: Да се даде ход на делото.
ПОДС.Н.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради
което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОТ ФАЗАТА НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ЯВИЛИТЕ СЕ СВИДЕТЕЛИ:
СВИДЕТЕЛЯТ Ив. В. Н., български гражданин, работи, женен, средно
1
образование, не осъждан, живущ Варна, без родство с подсъдимия, ЕГН **********.
СВИДЕТЕЛЯТ Г. Н. Н., български гражданин, работи, не женен, средно
образование, не осъждан, живущ Варна, без родство с подсъдимия, ЕГН **********.
СВИДЕТЕЛИТЕ предупредени за наказателната отговорност по чл.290 ал.1 НК.,
същите обещаха да говорят истината.
Страните заявиха, че няма доказателствени искания.
На основание чл. 273 от НПК свид.Г.Н. се отстрани от съдебната зала.
ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛИТЕ:
СВИД.ИВ.Н.: Познавам подс.Н., от 15 години. Работихме три години към една фирма
в Провадия, която се занимаваше със зърно. Запознахме се там. Бяхме колеги. Бяхме като
търговски представители. „Тимком инвест“ се казваше фирмата. Занимавал съм се с
търговия. Пряко не съм се занимавал с търговия на лавандулово масло. Работихме заедно с
Н.. Той се занимаваше търговия с лавандулово масло. През фирма „Нави комерс“ бяха
договорите. Най-вече работихме с „Есетере“-Добрич. Не сме изнасяли лавандулово масло
в чужбина. На фирма „Нави комерс“ Н. беше управител. Преди това фирмата беше на един
приятел и аз ги свързах и Н. я купи. Около година продължи нашето сътрудничество. 2017-
2018 г. беше това. След като се разделихме ми се беше обадил, че има предложение от
турска компания за износ на лавандула. Покани ме да работим заедно, но аз му отказах. В
последствие разбрах, че сделката с Турция се е развалила. Не зная какви пари е трябвало да
се теглят. За турската сделка му казах, че не ми се занимава и той ме послуша. В
последствие ми каза, че се е развалила работата. След това разбрах за друга сделка от Н., че
са правили с Н., някаква сделка и той ми се обади, че има превод от чуждестранен
контрагент и има проблеми в банката. Казах му, че работя с адв.Н.. Звъннах на адвоката.
Извиках го и ги запознах, Н. и адв.Н.. Н. ми звънна на мен, защото знаеше, че аз работя с Н..
Видяхме се и аз му казах, че не работя с Н.. Той не знаеше. Звъннах на Н.. Н. и адв.Н.
отидоха до банката. Адв.Н. каза за какво става въпрос. Каза, че става въпрос за банков
превод, който е невалиден и трябвало да се анулира. Било някаква измама. Обадихме се на
Н.. Той дойде и аз им казах, че адвокатът е казал, че парите трябва да се върнат, защото е
станала грешка. Н. предложи да върне някакви пари, които е взел, но Н. каза, че е купил
лавандулата и няма как да върне парите. Другият вариант - да продаде лавандулата и да ги
върне, но след това не зная какво се е случило, защото аз нямам общо с тази сделка. След
време чух, че Н. бил задържан. Н.-Патката, така го зная. Не се сещам за имената му. Той е от
Провадия. Кара „Ауди комби“, има син и жена. Подробности за сделката не знаех. В
последствие чух приказки, че сделката била от Монако. Като ходихме до банката беше и Ж.,
който е управител на фирмата. Жоро влезе с адв. Н. в банката. Н. даде някакви договори на
адв. Н. във връзка с тази сделка. Дали на Жоро ги даде или на адв.Н. документите за банката
не мога да кажа с точност.
Сделката за Турция не си спомням за какво количество и сума беше. Преди да ходят
в банката не съм бил на ясно, че правят сделка. Н. спомена за 5 хиляди евро, че ще върне.
2
Бил си ги спрял за него, по сделката. Най- вероятно като печалба от сделката. Говорихме с
Н. кой е извършил измамата. Бях разбрал, че Н. е задържан и го попитах какво става и го
посъветвах да говори с Н. да върнат парите. Той ми каза говорих с Н. и той му казал, че
става въпрос за някакъв хакер от Варна, възрастен, който работел нощем. Не ми каза име.
Той каза, че няма как да се чуе с Н., защото той бил задържан. Има търговци, които работят
на българския пазар и има търговци, които работя за чужди страни. Като беше за турската
сделка, идеята беше дали може да го изнесем с някоя моя фирма, която има сертификат за
износ и тогава ми спомена, беше края на година, че има проблем с ДДС и няма как да стане
сделката с негова фирма и за това ми предложи да го направим заедно. Не зная дали тази
фирма е имала такъв сертификат. В последствие разбрах, че са направили друга сделка и Н.
е изнасял за чужбина. С тези пари няма как да зная дали е закупено масло, но в склада съм
виждал варели с лавандулово масло. Около 20-30 варела имаше. Те са с вместимост 200-300
л. Не съм съдействал за сделката. Не зная защо не са върнати парите. Фирмата като има
запор няма как да работи. Дали го е продал маслото аз не зная.
Когато помолих адв.Н. да дойде пред банката, аз присъствах. Н. даде договорите на
адв.Н. и те влязоха с документите. Когато излязоха от банката адвокатът каза, че става
въпрос за някаква измама.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да бъдат прочетени показанията на свидетеля дадени по ДП,
на основание чл.281, ал.4, вр. ал.1, т.1 и 2 от НПК, както и че са налице противоречия. На
няколко пъти свидетелят заяви, че не си спомня. По отношение на това кога са работили,
кога са говорили за износ за Турция, за цялата тази сделка. Да се прочетат, защото
действително има противоречия и някой неща не си ги спомня.
СВИД.ИВ.Н.: Разбрах, че е някаква измама и казах на Н. да седнат с Н. и ако трябва
да го намерят този хакер, за да се изчистят нещата. Н. питал Н. и Н. му казал, че е от Варна,
възрастен човек и работил вечер. Не ми стана ясно дали този хакер Н. го е познавал.
Хакерът е превел парите. Аз съм чувал за такива хора и преди това, но не ги познавам.
Разбрах за сделката след няколко месеца. Разбрах от Н.. Като говорих с Н. му казах да
говори с Н. и да го намерят този хакер. Преди това разбрах, преди задържането на Н.. Като
му казах да говори с Н., той вече беше задържан. Преди задържането на Н. разбрах за този
хакер. Този хакер е познат на Н..
АДВ.Ж.: На тези основания не се изисква нашето съгласие. Даваме съгласие да се
прочетат показанията на свидетеля дадени на ДП.
Съдът разяснява на подсъдимият, че показанията на свидетеля могат да бъдат
ползвани при постановяване на присъдата.
ПОДС.Н.: Съгласен съм да бъдат прочетени показанията на свидетеля.
СЪДЪТ намира, че показанията на свид.Ив. В. Н. следва да бъдат приобщени към
доказателтвения материал, чрез прочитане им и по реда на чл.281, ал.5, вр. ал.1, т. 1 и 2 от
НПК, предвид това, че не са дадени пред съдия, тъй като са налице, както противоречия в
заявеното в днешното съдебно заседание и това което е депозирал като показания на ДП,
3
също така и за някои обстоятелства същият заяви, че не си спомня, с оглед на което Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ПРОЧИТА показанията на свид.Ив. В. Н., дадени в хода на ДП, находящи се на лист
54 и 55 от ДП.
СВИД.ИВ.Н.: Долу-горе си спомням за нещата, че са така. Но не съм казвал за тази
сделка, за която съм говорил с Н. за 4-5 тона. Тъй като турската сделка не стана и аз вече не
вярвах на такива големи пари и му казах, че това е някаква схема и не ми се занимава и съм
чувал за такова онлайн банкиране и измами и не ми се занимава с такива глупости. Аз не
зная, че става въпрос за тази сделка, че тези пари са от тази сделка. Аз не зная дали това е
сделката, която Н. ми е предлагал, дали е сделката от Италия. Н. като ми се обади да ми
предложи сделката аз не знаех дали това е същата сделка, която са направили с Н., не зная. В
рамките на една година Н. може да направи 20 сделки.
ПОДС.Н.: Фирмата започва да работи 2018 г. октомври месец, „Нави комерс 7“.
Първата сделка е 2018г., 10-ти месец, е първата фактура и ходихме да вземем лавандулата.
2018 г. е прехвърлена фирмата, малко след лятото. Преди това беше на някакъв И. от
Добрич. Беше чиста фирма, за да може да влезем в етеричните масло, но това нещо беше
2018 г. октомври месец.
СВИД.ИВ.Н.: Не съм сключвал сделки с етерични масла. Работил съм с такива
търговци, тъй като 20 години се занимава с търговия на зърно и пшеница и познавам много
земеделци.
Н. не ми каза кой е този гарант на тази среща в сладкарница „Неделя“. Няколко пъти
сме се виждали на тази сладкарница „Неделя“ и не мога да си спомням дали винаги Н. е бил
там. Губят ми се моменти. Имам здравословни проблеми. Имам и документи. Н. предложи
да върне неговите 5 хиляди евро. Не си спомням за гарант, за документи. Може да става
въпрос за турската сделка. Той ме беше извикал, защото го беше страх да получи парите.
Наистина бяхме на ОМВ и каза, че чака проверка от ДАНС. Мисля, че доскоро пазех това от
банката. Напълно е възможно да става въпрос за турската сделка.
Н. ми се обади за сделката с Н., че има сделка с Н. и той си мислеше, че аз още работя
с Н.. Аз от Н. не съм видял нищо лошо. Н. ми каза, че не може да се свърже с Н.. Аз се
обадих на адв.Н.. Парите са били изтеглени и тогава е възникнал проблема. Изтеглени са и
преведени на Т., на личната сметка, а договора е с „Нави комерс“. Това го чух от адв.Н., че
договора с „Нави комерс“ и парите са преведени по личната сметка на Т.. И сега бих
работил с Н.. Не съм видял нищо лошо от него. За него момент така бяха нещата, беше
некоректен. Така го бях почувствал в момента.
ПОДС.Н.: Този разпит е напълно объркан. 2018г. аз и Иво продавахме лавандула на
друга фирма и от там се запалих да се занимавам. На въпроса, че имам гарант за определена
сделка, просто нещата се преплетоха, това са 5-6 сделки за период от година и половина.
Имах гарант за една сделка от Нови пазар. И тогава казах, че имам гарант. За бордерото аз
все още го пазя в телефона си и мога да го покажа веднага. Това бордеро ми беше изпратено
4
от Н., че щял да купи лавандула, но това е на по-късен етап.
Страните заявиха, че нямат въпроси към свидетеля и същия остана в залата.
СВИД.Г.Н.: Познавам Н., познавам и А.В.. С един приятел работих на един обект и
М. ми предложи да замина на един обект в Австрия. И от там нататък се запознах с А.В.. М.
ме запозна с А.. Отидохме в Австрия и то на немски пише, някакви банки, карти. Отидохме
в А. за теглене на пари. А. ме изпрати там. Може би 2016г.- 2017 г., не го помня точно. С
кола отидохме, заедно с А. бяхме и още един имаше. Във Виена отидохме. Почнаха адресни
регистрации и после по банки, в продължение на 5-6 дни. Аз не зная какво правиха в тези
банки. Само съм давал подпис. Имаше някакви кюрди, но в тях бяха и карти, и всичко. В
Австрия седяхме 5-6 дни. Само подписи слагах. Документи не ми дадоха. Всичко те
държаха. Като се върнах тук и дадоха парите. Още в София ме накараха една фирма да
направя. А. ме накара. Нямам спомен как се казва, но в София само една фирма съм правил.
Не зная за какво ги правиха тези фирми. Не съм работил с тях. Всичките документи в А.
винаги са били. Давал съм му пълномощни за тези фирми. На А. веднъж и на още някакъв
човек, но не се сещам за името му. Към 800-900 лева ми плати. За фирмата в София ми даде
200 лева. Банкови сметки на тази фирма в София, не съм откривал. После започна да ми се
обажда да правим пълномощни за фирми. А. ми се обажда. Доколкото зная имам 11 фирми
на мое име. Аз не работя с никоя от тях. В началото А. ми разправя за някакви европейски
пари и трябвало банкови сметки да се изкарат и пробвахме на две банки, но не стана и на
тази Общинска, дето се води, там направихме с уговорката, че няма да има проблеми и ще
взема 1000 евро. В последствие разбрах, че ще се пращат пари и един ден А. ми се обажда,
но не ми каза, че парите са пуснати. Направо ме закара в банката и имаше 64 или 65 хиляди
евро, банката долу на ж.п.гарата. На мое име бяха тези пари, защото аз се водих управител.
„Елексир 80“ е фирмата. Не си спомням кога е било, като време. Каза да се видим на
центъра в Аспарухово и ме взема с колата и направо в банката ме вкара и ми каза, че има
преведени пари по сметката. Искаше да ги изтеглим всичките пари, но служителката от
банката каза, че няма как да стане. Не можело, някакви декларация трябвали и било
необходимо няколко дни. 22 хиляди беше изпратил по банкова сметка, а другите ги изтегли.
Аз ги изтеглих, а той направо ги взе. Нямаше друг с нас като теглихме тези пари. Двамата
бяхме само. Другата сметка беше на Т.Н.. Виждал съм го. А. ми каза какво да попълвам и
къде да ги пращам. А. ми даде тази банкова сметка. След това излязохме навън и той ми
даде 350 евро и каза след 2-3 дни ще има нов превод. След това се разделихме. Обади се след
4-5 дни, че от Франция са се оплакали и трима са ходили в банката. Адвокатът дойде после с
мен да давам обяснения. От Франция са се обадили парите да се върнат. Ходихме с адвоката
в банката. От банката на А. са се обадили. Нямаше пълномощно А. в банката, но неговия
номер беше даден. Документи не давахме. Само писмено беше, че нямаше как да се върнат
парите, тъй като са използвани за лавандула и етерични масла. Сметката я закрих в
последствие, може би месец след това. Не си спомням да са ми искали документи за да
прехвърля парите на сметка на Т. Само лична карта.
С нас пред банката беше Н., подсъдимия. За няколко дена може да се изтегли цялата
5
сума. Така казаха от банката. Не зная какво се случи с тези пари. На мен ми даде 350 евро.
Н. се срещна с А.. Аз бях на страни и не зная какво се случи. Не съм виждала А. да дава
пари на Н. от тези пари. А. излизаше и влизаше в банката. Нямам спомен кога даде сметката,
по която трябва да се преведат парите. Не си спомням дали е имал предварително тази
сметка. Веднага след като излязохме ми плати 350 евро. Не съм водил преговори за
закупуване на лавандула с подсъдимия. Не съм на ясно с цените на лавандулата. Не зная
дали фирмата има лиценз за износ. Когато бяхме с адвоката, Н. не е бил с нас. Договорът
който представих в банката беше в адвоката. Адвокатът ми каза да напиша, че не могат да се
върнат парите.
На свидетеля се предявява договори от 05.12.2018 г. и 27.06.2019 г., находящи се
в том 1, лист 13 и лист 17 от ДП.
СВИД.Н.: Това е моя подпис. Виждал съм ги тези договори. Не си спомням в каква
връзка са били в мен, за договора от 2018 г.
Договора от 2019 г. аз съм го писал това е моя почерк. На втора страница не е моя
почерк. Тук няма мой подпис, на 19 стр.
В Добрич сме се виждали с Т., след това теглене на парите. А. ми звънна един ден и
каза, че в Добрич трябва да се открие левова и еврова сметка. На мое име пак към
„Еликсир“, някъде в Добрич. Там бяхме само с Т.. Видях и Н.. Не си спомням в коя банка
открихме сметките. Може 2-3 месеца, след тегленето на парите беше. Не ми казаха за какво
са тези сметки. Не зная дали е имало връзка с лавандулово масло.
АДВ.Ж.: Моля да му предявите в том 1, на лист 37 и 40 от ДП, декларации с името и
личните данни, а лицето да отговори негов ли е почерка и подпис.
На свидетеля се предявява декларация от Г.Н. в качеството на представител на
„Елексир 80“ находяща се на лист 37, том 1 от ДП.
СВИД.Н.: Аз съм я писал тази декларация. Съдържанието аз съм го писал.
Адвокатът ми диктува. Датата е вярна на лист 38. Искаха парите да бъдат върнати от
Франция, за това писах тази декларация.
На свидетеля се предявява декларация за произход на средства находяща се на
лист 40, том 1 от ДП.
СВИД.Н.: Аз съм писал и втората декларация за произход на парите. Седмица може
би след като бяха пристигнали парите. Едновременно бяха декларациите. Един път ходи в
банката по повод тези пари. Два пъти съм ходил в банката. Само с адвоката съм влизал в
банката. Имаше и един човек, който съм го виждал един път. След това влязохме с адвоката
в банката. А. беше тогава в Провадия по работа. Когато излязохме от банката Н. беше отвън.
А. го извика, но не разбрах защо А. извика подсъдимия.
Страните заявиха, че нямат въпроси към свидетеля.
С оглед изготвяне на заключението по назначената експертиза, производството по
делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което
6
О П Р Е Д Е Л И :
ОТЛАГА и НАСРОЧВА производството по делото за 17.12.2021 г. от 09.30 часа, за
която дата и час ВОП, подсъдимия и адв.Ж. се считат за уведомени.
Да се призове вещото лице М. В. П..
ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:48 часа.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
7