РЕШЕНИЕ
№ 5
гр. Перник, 19.02.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК в публично заседание на десети февруари
през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:БИСЕР ЦВ. ПЕТРОВ
Членове:ВИКТОР Б. ГЕОРГИЕВ
ИГНАТ АС. ТИМОФЕЕВ
при участието на секретаря ТИНА Р. ТОДОРОВА
в присъствието на прокурора Бисер И. Ковачки
като разгледа докладваното от ВИКТОР Б. ГЕОРГИЕВ Частно наказателно
дело № 20251700200060 по описа за 2025 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.44 от ЗЕЕЗА.
Същото е образувано по искане на Окръжна прокуратура гр.Перник за
изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена на 08.01.2025 г. от Окръжен съд -
Люксембург, въз основа на съдебно решение по дело № 27038/24/CD /Н04/ за
предаване на лицето И. В. Т. с цел наказателно преследване.
По реда на чл.44, ал.5 от ЗЕЕЗА в съдебно заседание обвиняемият е изразил
съгласие да бъда предаден по постъпилата европейска заповед за арест на
Люксембургските правораздавателни органи, като не е направил отказ от принципа на
особеността по чл. 61 от ЗЕЕЗА.
След като съдът се увери, че съгласието на исканото лице за предаване е
дадено доброволно, то е удостоверено по реда на чл. 19, ал. 2, приложим по
препращане съгл. чл. 45, ал. 1 от ЗЕЕЗА, с подписа му, както и на защитника му, в
протокола от съдебно заседание от 10.02.2025 г. Съгласието не е оттеглено в 3-дневния
срок по чл. 45, ал. 2 от ЗЕЕЗА, поради което производството е продължило по реда на
чл. 45 ЗЕЕЗА "Съкратена процедура за изпълнение на ЕЗА, при съгласие на лицето"
Окръжен съд – гр. Перник, след преценка на събраните по делото
доказателства, прие за установено следното:
На 08.01.2025 г. от Окръжен съд – Люксембург е издадена по дело №
27038/24/CD /Н04/. В ЕЗА е посочено, че задържането и предаването на българския
гражданин се иска с цел провеждане на наказателно преследване срещу него по 5 /пет/
1
обвинения, а именно:
1. За това, че в периода от *** до *** в *** и *** е открил в Банка *** банкови
сметки на името на дружествата *** S.L. и *** S.L., на които той е единствен
собственик, като същите са били предназначени за получаване на преводи въз основа
на измами. Въз основа на действията му по цитираните две банкови сметки са
постъпили 28 преводи от сметка на фондация ***, възлизащи общо на 13 945 282 евро,
целейки тяхното присвояване. Тези действия на Т. представляват престъпление измама
по чл.496 от НК на Велико херцогство Люксембург, за което се предвижда
максимално наказание 5 години лишаване от свобода и глоба;
2. За това, че в периода от *** до *** в *** и *** като единствен собственик на
дружествата *** S.L., *** S.L. и *** S.L., съзнателно е съдействал за прехвърлянето на
цитираната сума 13 945 282 евро и последващото й преразпределяне в други сметки,
по начин, който позволява насочване на незаконни финансови потоци, прикриване на
техния произход и по този начин тяхното изпиране. Чрез тези дружества е осигурил
възможността за задържане и използване на предмета или прекия и косвения приход
от присвояванията, извършени във вреда на фондация ***, от измами, фалшификации,
компютърни измами, домови кражби и злоупотреба с доверие от страна на С. Ф. и от
други неустановени лица. Тези действия на Т. представляват престъпление изпиране на
имущество, придобито от престъпление по чл.506-5, 2, във вр.чл. 506-1 от НК на
Велико херцогство Люксембург, което се наказва с максимално наказание лишаване от
свобода от 15 до 20 години и глоба;
3. За това, че в периода от *** до *** в *** и *** е извършил неопределен брой
фалшификации на частни и официални документи с цел улесняване извършването на
престъпленията и издаване на различни фиктивни фактури и документи, сочещи
вътрешно фирмен трансфер в размер на 895 345 евро, като за кредитори е посочил
дружествата *** S.L., *** S.L., и *** S.L., с длъжник *** S.L., както и други фиктивни
фактури на обща стойност 1 701 904 евро, като за кредитори е посочил
дружествата *** S.L., *** S.L., *** S.L., *** LTD и *** S.L., c длъжник *** S.L. Тези
действия на Т. представляват престъпление изпиране на имущество, придобито от
престъпление по чл.196 и 197 от НК на Велико херцогство Люксембург, което се
наказва с максимално наказание лишаване от свобода до 5 години;
4. За това, че в периода от *** до настоящия момент в *** и *** е участвал в
сдружение и заговор за изпиране на пари - 61 208 830 евро, присвоени във вреда на
фондация *** вследствие на измами, фалшификации, домови кражби и компютърни
измами, извършени от С. Ф. и от други неустановени лица, както и от измамите,
извършени лично от нея;
5. За това, че в периода от *** до настоящия момент в *** и *** доброволно и
съзнателно е участвал активно в престъпна организация, т.е. сдружение на повече от
две лица, създадено с цел да извърши съгласувано финансови измами и действия по
изпиране на пари, придобити чрез тези измами - в случая - средствата, откраднати от
фондация ***. Тези действия на Т. представляват престъпления по чл.324, 3246 и 324в
от НК на Велико херцогство Люксембург, което се наказва с максимално наказание
лишаване от свобода до 6 години.
Със заповед за задържане на лице от 23.01.2025 г. И. В. Т. е задържан от
полицейските органи за срок от 24.
С протоколно определение от 23.01.2025 г. на Окръжен съд - Перник,
постановено по ЧНД № 41/2025 г. по описа на съда, по отношение на исканото лице Т.
2
е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража".
По делото е постъпило с превод на български език гаранции съгласно чл. 41,
ал. 3 от ЗЕЕЗА, издадено от главния прокурор на Великото херцогство Люксембург, с
което се задължава, че ако искането та люксембургските съдебни органи бъде
одобрено и ако с окончателното решение И. Т. бъде осъден на лишаване от свобода,
той ще бъде предаден на съдебните органи на България за изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода по реда на член 5, параграф 3 от Рамковото решение относно
европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки.
Преценявайки горните обстоятелства, от правна страна, съдът прие следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 3 ЗЕЕЗА съдът постановява решението си
след проверка на условията по чл. 36, необходимите гаранции, изискуеми по чл. 41 от
същия закон, както и дали не са налице отрицателните предпоставки по чл. 39 от
ЗЕЕЗА, за да е допустимо предаването на лицето на издаващата държава. Съгласно
разпоредбата на чл. 39 от ЗЕЕЗА е необходимо да са налични заедно или поотделно
три предпоставки - престъплението, за което е издадена заповедта, следва да е
амнистирано в Р България и същевременно да попада в нейната юрисдикция; да е
нарушен принципа non bis in idem - да е постановена окончателна присъда за същото
деяние, за което е издадена заповедта от люксембургските власти или тя да е
изтърпяна или да не може да се приведе в изпълнение в друга държава - член или в
България; както и лицето да е малолетно.
Обсъжданата ЕЗА е придружена също така и с превод на български език -
съобразно разпоредбата на чл.37 ал.3 от ЗЕЕЗА и е получена по един от начините,
визирани в разпоредбата на чл.38 а от ЗЕЕЗА. Налице са положителните предпоставки
за изпълнение на Европейската заповед за арест по отношение на И. Т., тъй като са
налице условията на чл.36 и чл.41 от ЗЕЕЗА.
Настоящият съдебен състав счита, че приложената по делото Европейска
Заповед за арест по форма и съдържание е напълно валидна и съдържа всички
изискуеми от закона реквизити и представлява същевременно - годно основание за
вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража". Така взетата мярка за
неотклонение - следва да бъде потвърдена, тъй като лицето следва да бъде предадено
на властите в Люксембург .
Следва да се вземе в предвид и, че лицето дава съгласие да бъде предадено на
властите в Люксембург, а от материалите по делото се установява, че липсват
основанията ,посочени в разпоредбата на чл.39 от ЗЕЕЗА.
При това положение са налице предпоставките за предаване на лицето на
властите в Люксембург и Европейската Заповед за арест следва да бъде
изпълнена.
Предвид на изложеното дотук съдът прави извод, че е допустимо предаването
на българския гражданин И. В. Т., роден на *** в ***, с ЕГН **********, с л.к. № ***
от *** от МВР-***, постоянно местоживеене в *** на люксембургските съдебни
власти с оглед провеждане на наказателно производство или изпълнение на присъда за
лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане.
С оглед на гореизложеното Окръжен съд – Перник на основание чл. 44 ал. 7 от
ЗЕЕЗА
РЕШИ:
3
РЕШИ:
ДОПУСКА ПРЕДАВАНЕ на исканото лице И. В. Т., роден на *** в ***, с
ЕГН **********, с л.к. № *** от *** от МВР-***, постоянно местоживеене в ***, въз
основа на Европейска Заповед за арест - издадена на 08.01.2025 г. от Окръжен съд -
Люксембург на 08.01.2025г., въз основа на издадено заповед за арест по дело №
27038/24/CD /Н04.
ПРЕДАВАНЕТО се допуска под условие, че в случай на осъдителна
ефективна присъда българския гражданин ще бъде върнат в Република България на
нейно ГКПП за изтърпяване на наложеното наказание.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение "Задържане под стража " спрямо
И. В. Т., роден на *** в ***, с ЕГН **********, с л.к. № *** от *** от МВР-***,
постоянно местоживеене в *** - до фактическото и предаване на властите в
Люксембург.
След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на ВКП за издаване
на постановление за неговото изпълнение.
След влизане на решението в сила препис от него да се изпрати на
Министерство на правосъдието.
Да се уведоми незабавно издаващия орган – служба за разследване на
Окръжния съд на Люксембург, съдия – следователя Ж.Е. в Окръжен съд гр.
Люксембург с адрес: Plateau du St. Esprit, L-2080 Люксембург, по дело № 27038/24/CD
/Н04/, издадена в изпълнение на Европейска заповед за арест от 08.01.2025 г. - за
постановеното решение.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
4