Решение по дело №3421/2024 на Софийски градски съд

Мотиви към Решение по н.ч.д. № 3421/2024г. по описа на СГС, НО, 25
състав

Производството е по реда на чл. 44 от Закон за екстрадицията и
европейската заповед за арест.
В Софийски Градски съд е постъпило искане от Софийска Градска
прокуратура за допускане и изпълнение на Европейска заповед за арест по
отношение на българския гражданин И. С. Н. с ЕГН **********, издадена на
27.05.2024г. от Централен следствен съд в Мадрид № 005, Кралство Испания,
за провеждане на наказателно преследване по ДП № 91/2023г. за извършени
престъпления чл.570 от НК - принадлежност към престъпна организация за
извършване на тежки престъпления, по чл.399 от НК- фалшифициране на
кредитни карти, извършено от организация, чл.248 от НК – престъпна измама,
чл.250 - престъпление тежка измама и продължавано престъпление, чл.390 и
л.392 от НК - фалшифициране на публични, официални или търговски
документи, съгласно Наказателния кодекс на Кралство Испания.
В съдебно заседание прокурорът поддържа исканото за допускане на
изпълнение на Европейската заповед за арест, като счита, че са налице
основанията чл.37 от ЗЕЕЗА и няма основание за отказ. Посочва се, че
самоличността на лицето е безспорно установена и че престъпленията за
които се търси Н. за наказателно преследване, така както са посочени от
испанските власти съответстват на престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 2 от НК,
наказуемо с ЛОС от 3-10г., по чл. 249, ал. 3 от НК, наказуемо с ЛОС 1-8г. и по
чл. 209 от НК, наказуемо с ЛОС 1-6г. Прокурорът посочва също, че давността
за тези престъпления не е изтекла, като испанската страна е дала гаранции,
като се иска предаването на лицето.
Защитникът на исканото лице пледира да не се допуска изпълнение по
разглежданата Европейска заповед за арест, като се счита, че същата не
отговаря на изискванията на чл.37, ал.1, т.4 и т.5 от ЗЕЕЗА, тъй като от нея не
става ясна характера и правната квалификация на престъплението и не са
посочени в достатъчна степен обстоятелствата, при които е извършено
престъплението. Отделно се твърди, деянията , за които е издадена ЕЗА не са
престъпления по българския наказателен кодекс
Исканато лице Н. поддържа изложеното от защитата си.
В последната си дума заявява, че не желае да бъде предаван на
испанските власти.
Съдът, след като съобрази постъпилата Европейска заповед за арест,
материалите по делото и становището на страните, намира за установено от
фактическа и правна страна следното:
И. С. Н. е роден на ******* в гр. София, женен, неосъждан, със средно
образование, живущ в гр.София, ж.к. Гевгелийски, ул. ******* с ЕГН
**********, работещ. По отношение на него няма висящи наказателни
1

производства.
В Софийски Градски съд е постъпила Европейска заповед за арест,
издадена на 27.05.2024г. от Централен следствен съд в Мадрид № 005,
Кралство Испания, за провеждане на наказателно преследване по ДП №
91/2023г. за извършени престъпления по наказателния кодекс на Кралство
Испания, както следва : по чл.570 от НК - принадлежност към престъпна
организация за извършване на тежки престъпления, по чл.399 от НК-
фалшифициране на кредитни карти, извършено от организация, чл.248 от НК
– престъпна измама, чл.250 - престъпление тежка измама и продължавано
престъпление, чл.390 и чл.392 от НК - фалшифициране на публични,
официални или търговски документи. ЕЗА е издадено въз основа на съдебно
решение за издирване, задържане и затвор от 16.02.2024г.
Описанието на обстоятелствата, при които са извършени
престъпленията, за които е възбудено наказателно преследване спрямо Н. са
следните: И. Н. заедно с други разследвани български граждани през 2022г -
2023г е прихващал по незаконен начин съобщения, изпратени по обикновена
или електронна поща от различни банки, използвайки техники за социално
инженерство. По този начин се снабдявал с данни за клиентите на банките,
техните документи за самоличност и ПИН кодове за достъп до приложението
на онлайн банкирането, с цел получаване на финансова облага. След
получаване на данните на клиента осъществявал фалшиво обаждане от име
на клиента до Контактен център на банката, регистрирал нов адрес на
клиента, в резултат на което получавал всички документи и съобщения на този
адрес, като договарял различни банкови услуги и издаване на банкови карти,
открИ.е на нови банкови сметки, тегления на пари в брой от банкомати,
предимно в района на гр.Валенсия. За да бъдат получени данни за клиенти на
банката, били изпращани имейли и осъществявани телефони обаждания от
името на финансови и банкови отдели на засегнатите банки до техните
клиенти. Били инсталирани и скимиращи устройства в банкомати за
получаване на информация от банкови карти и последващо фалшифициране и
незаконно използване на тези карти за теглене на големи суми пари., като в
хода на разследването е установено, че Н. заедно с други български граждани
са инсталирали тези устройства. Н. е бил идентифициран на снимките,
представени от банката CaixaBank, когото е извършвал операции с карти,
като се установени множество документи и карти на негово име, намерени по
време на претърсвания на жилища. Установено е, че изтеглените големи суми
пари са били прехвърляни в негови сметки или сметки, открити от
извършителите на измамите. В писмо до СГС от съдебните власти на
Кралство Испания / л.93-96 от делото/, е посочено, че Н. е взел участие в
открИ.е на банкови сметки, служещи като сметка приемник на преводи,
извършени чрез незаконно използване на различни копирани и
фалшифицирани банкови карти.. С банкова сметка е свързана и конкретна
дебитна карта, използвана от други български граждани, теглили пари в брой.
От открИ.ето и до 03.01.0223г по сметка са получени 33 909,47 евро от
2

операции по внасяне на пари в банкомат, незабавни преводи, като от същата са
изтеглени 33709,36 евро.
В жилище, намиращо се във Валенсия са иззети Удостоверение за
регистрация на гражданин на Съюза на името на И. С. Н. с номер Z0153807В,
заедно с голям брой фалшифицирани банкови карти и по –конкретно на името
на исканото за предаване лице Н..
В рамките на производство по предаване на лице въз основа на издадена
Европейска заповед за арест от държава - член на Европейския съюз, молената
държава не притежава възможност за извършване на преценка, доколко са
налице доказателства за съпричастност на българския гражданин (в
конкретния случай на И. Н.) към престъпленията, чието осъществяване му е
вменено във вина и това е така, именно, поради съществуващата презумпция
за наличие на основателна причина у издаващия орган за издаване на заповед,
значително ограничаваща правата на свободно придвижване на едно лице. В
това производство съдебният състав съобразява единствено наличието на
формалните предпоставки на чл. 36 ЗЕЕЗА, а именно издадената ЕЗА
отговаря ли на изискуемата форма и налице ли са основания за отказ от
нейното изпълнение - чл. 39 и чл. 40 ЗЕЕЗА.
При извършената преценка от настоящия състав бе установено, че така
описаните деяния са подведени под правните норми по чл.570 от НК -
принадлежност към престъпна организация за извършване на тежки
престъпления, по чл.399 от НК- фалшифициране на кредитни карти,
извършено от организация, чл.248 от НК – престъпна измама, чл.250 -
престъпление тежка измама и продължавано престъпление, чл.390 и л.392 от
НК - фалшифициране на публични, официални или търговски документи на
Наказателния кодекс на Кралство Испания., съответстващи на престъпления
по чл. 321, ал. 3, т. 2, чл. 249, ал. 3 и чл. 209, ал. 1 от НК на Р. България. Според
испанския Наказателен кодекс най-тежкото наказание предвидено за тези
престъпления е “Лишаване от свобода“ до осем години. В този смисъл е
изпълнено изискването на чл. 36, ал. 1 ЗЕЕЗА предвиденото наказание
„лишаване от свобода“ да е не по-малко от една година. Наред с това съгласно
отбелязването в коментираната заповед престъпленията, за които се провежда
наказателно преследване спрямо Н., е според отбелязването в ЕЗА за участие
в престъпна организация“, „измама“ и „фалшифициране на платежни
документи“, за което не се изисква двойна наказуемост, тъй като визираните
от издаващия орган престъпление попадат под хипотезата на чл. 36, ал. 3, т.1
от ЗЕЕЗА. Въпреки това настоящият състав счита, че деянията, за което е
издадена заповедта съставляват престъпления и по българския наказателен
закон. В конкретния случай, според описаните факти са налице данни за
извършени престъпление от Н. о чл. 321, ал. 3, т. 2, чл. 249, ал. 3 и чл. 209, ал.
1 от НК на Р. България, като наказанията, които са предвидени са „Лишаване
от свобода”.
Запознавайки се със съдържанието на коментираната Европейска
3

заповед за арест, съдът прецени, че тя отговаря на изискванията на чл. 37
ЗЕЕЗА и се придружава с превод на български език.
Съдът намира, че разглежданата ЕЗА съдържа необходимите данни
относно обстоятелствата, при които е извършено престъплението, като от
компетентните органи на Кралство Испания е получена допълнителна
информация по искане на съда относно време, място и степен на участие на
исканото лице.
Неоснователно в тази връзка е възражението на защитата, че ЕЗА не
отговаря на изискванията на чл. 37, ал. 1,т.4 т. 5 от ЗЕЕЗА, тъй като от нея не
става ясна правната квалификация на деянията и са посочени в достатъчна
степен обстоятелствата, при които е извършено престъплението. В достатъчна
степен са конкретизирани , както правната квалификация на деянията, за
които е започнало наказателно преследване спрямо исканото лице, така и
съпричастността на Н. в престъпното сдружение, съгласно изискванията на чл.
37, ал. 1, т. 5 от ЗЕЕЗА, още повече, че в тази връзка е получен и отговор
съдържащ допълнителни данни относно участието на Н. в посочените
престъпления, които съдържат конкретни дати, места, имена на пострадалите
и схемите на действие.
Самоличността на исканото лице е ясно и категорично установена,
индивидуализирано в ЕЗА, с посочване на ЕГН и съответни документи за
самоличност.
Не са налице основанията, при които съдът отказва или преценява отказ
за изпълнението й, тъй като тези престъпления, за които е издадена заповедта
не са амнистирани в Република България, И. Н. в е пълнолетен, няма висящо
наказателно производство за престъпление, различно от това за което е
издадена Европейската заповед за арест. Н. не е осъден за същото
престъпление, за което се осъществява наказателно преследване на
територията на Кралство Испания, по повод на което е издадена Европейската
заповед за арест.
Съдът съобрази и факултативните изисквания на чл. 40 ЗЕЕЗА и
прецени, че не са налице предпоставки да откаже да изпълни коментираната
заповед, като наред с това са дадени гаранции от искащия орган, че след като
бъде съден или осъден, той ще бъде върнат в Р. България, за да изтърпи
евентуално наложеното му наказание или за прилагане на мярката за
неотклонение "задържане под стража".
Съдът не намира, че е налице и основание за отказ при хипотезатата на
чл. 40, ал. 2 от ЗЕЕЗА. По делото се налице данни за спазване на изискванията
на чл.40, ал. 2, т. 4 от ЗЕЕЗА
По изложените съображения настоящият съд уважи направеното искане
за предаване на И. С. Н. на компетентните власти в Кралство Испания за
осъществяване на наказателно преследване по обвинения за извършване на
престъпления по чл.570 от НК - принадлежност към престъпна организация
4

за извършване на тежки престъпления, по чл.399 от НК- фалшифициране на
кредитни карти, извършено от организация, чл.248 от НК – престъпна измама,
чл.250 - престъпление тежка измама и продължавано престъпление, чл.390 и
л.392 от НК - фалшифициране на публични, официални или търговски
документи, съгласно Наказателния кодекс на Кралство Испания, в изпълнение
на Европейска заповед за арест, издадена на 27.05.2024г. от Централен
следствен съд в Мадрид № 005, Кралство Испания, за провеждане на
наказателно преследване по ДП № 91/2023г., поради което съдът постанови
решението си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

5

Номер на акта:	627
Дата:	23 октомври 2024 г. (в сила от 29 октомври 2024 г.)
Съдия:	Ани Захариева

Дело:	20241100203421
Тип на делото:	Частно наказателно дело
Дата на образуване:	5 юни 2024 г.

Решение по дело №3421/2024 на Софийски градски съд

Съдържание на акта

Съдържание на мотивите