Споразумение по НОХД №503/2015 на Специализиран наказателен съд

Номер на акта: 70
Дата: 16 октомври 2018 г. (в сила от 16 октомври 2018 г.)
Съдия: Мариета Неделчева
Дело: 20151050200503
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 8 май 2015 г.

Съдържание на акта

 

ПРОТОКОЛ

 

гр. ***, 16.10.2018 година

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, 5-ти състав, в открито съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЕТА НЕДЕЛЧЕВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Н.А.

                                              2. Г.П.

 

Секретар: М. Крайнова

Прокурор: М.П.Сложи за разглеждане докладваното от съдия НЕДЕЛЧЕВА НОХД № 503/2015 г. по описа на СНС.

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА – редовно призована, се явява прокурор Първанов.

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Т.И. – редовно призован от СЦЗ, се води от ОЗ Охрана и с адв.Х.Х., упълномощен защитник на подсъдимия И..

Не се явява адв. Г. – редовно призован за днешното съдебно заседание по телефона.

ПОДСЪДИМИЯТ И.:  Няма да се яви адв. Г.. Давам съгласие да се даде ход на делото в отсъствието на адв. Г.. Не държа на неговата защита в днешното съдебно заседание.

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.Р.Ж. – редовно уведомен се явява лично и с адв. Щ.Ц., упълномощен защитник на подсъдимия Ж..

 

ПОДСЪДИМИЯТ Е.Т.И. – уведомен, се явява лично и с адв.Х.Х., упълномощен защитник на подсъдимия И..

 

ПОДСЪДИМАТА С.И.И. – уведомена, се явява лично и с адв.Т.Г..

 

ПОДСЪДИМАТА Б.Г.Т. – уведомена, се явява лично и с адв. Й.С., редовно призована.

 

ПОДСЪДИМАТА Т.Г.П. – уведомена, се явява лично и с адв.Т.Г., упълномощен защитник на подсъдимата П..

 

СЪДЪТ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ НА СТРАНИТЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Но, тъй като сме в процес на изписване технически на споразумението, с което сме съгласни всички страни по делото, с неговите параметри,технически ми е нужно време, поради което и по реда на чл. 253, ал.6 от НПК, за което моля един час време за да представя в завършен вид споразумението.

ЗАЩИТНИЦИТЕ /поотделно/: Поддържаме становището на прокурора.

ПОДСЪДИМИТЕ /поотделно/: Поддържаме становището на прокурора.

 

С оглед изявлението на страните по делото, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА  почивка на страните по делото, с оглед уточняване параметрите и клаузите на споразумението, което същите желаят да постигнат в днешното съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЕКРЕТАР:

П Р О Т О К О Л

 

16.10.2018 година                                                        Град ***

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД                    V-ти състав

На шестнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕТА НЕДЕЛЧЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Н. А.  

2. Г.П.

 

Прокурор: М.П.Секретар: М. К.

 

Сложи за разглеждане докладваното от  съдията НОХ дело

№ 503 от 2015 година по описа на СпНС,

На именното повикване в  16.00 часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл. 382 вр. с чл. 381 от НПК.

 

ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА – редовно призована, се явява прокурор Първанов.

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Т.И. – редовно призован, се води лично от органите на ОЗ Охрана и с адв.Х.Х., упълномощен защитник на подсъдимия И..

Не се явява адв. Г. – редовно призован за днешното съдебно заседание по телефона.

ПОДСЪДИМИЯТ И.:  Няма да се яви адв. Г.. Давам съгласие да се даде ход на делото в отсъствието на адв. Г..

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.Р.Ж. – доведен от затвора в гр.***, се явява лично и с адв. Щ.Ц., упълномощен защитник на подсъдимия Ж..

 

ПОДСЪДИМИЯТ Е.Т.И. – уведомен, се явява лично и с адв.Х.Х., упълномощен защитник на подсъдимия И..

 

ПОДСЪДИМАТА С.И.И. – уведомена, се явява лично и с адв.Т.Г..

 

ПОДСЪДИМАТА Б.Г.Т. – уведомена, се явява лично и с адв. Й.С., редовно уведомена, упълномощен защитник на подсъдимата Т..

 

ПОДСЪДИМАТА Т.Г.П. – уведомена, се явява лично и с адв.Т.Г., упълномощен защитник на подсъдимата П..

 

 

ИЗИСКА СЕ СТАНОВИЩЕ ОТ СТРАНИТЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СЪДЪТ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ НА СТРАНИТЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ЗАЩИТНИЦИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото

ПОДСЪДИМИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по смисъла на чл. 271 от НПК, поради което,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Постигнахме с подсъдимите и защитниците споразумение по делото. Представям проект от същото подписан от страните на съда.Представям подписано от всички страни споразумение и в случай, че намерите същото за законосъобразно моля да го одобрите.

 

АДВ.Х.: Поддържам споразумението и моля същото да се одобри, тъй като не противоречи на закона и на морала.Същото е подписано от подзащитните ми И. и И..

АДВ.Ц.: Поддържам споразумението и моля същото да се одобри, тъй като не противоречи на закона и на морала.

АДВ. Х.: Моля съда да одобри споразумение и по отношение на под. И..

АДВ.Г.:  Давам съгласие за сключване на споразумението. Същото не противоречи на закона и на морала. Моля да одобрите подписаното между нас и прокуратурата споразумение. Правя това изявление в качеството на защитник на подз. ми С.И. и Т.П..

АДВ.С.: Давам съгласие за сключване на споразумението. Същото не противоречи на закона и на морала. Постигнали сме и подписахме споразумение с представителя на държавното обвинение.

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Т.И.: СъглА.съм с условията на постигнатото споразумение и моля да одобрите същото.Запознат съм с клаузите на споразумението. Съгласен с тях. Признавам се за виновен по посочените в споразумението  обвинения. Доброволно подписах споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ С.Р.Ж. : Съгласен съм с условията на постигнатото споразумение и моля да одобрите същото.  Запознат съм със споразумението.Признавам се за виновен по всички обвинения повдигнати ми с ОА.  СъглА.съм с клаузите на споразумението. Доброволно го подписах.

ПОДСЪДИМИЯТ Е.Т.И.: Съгласен съм с условията на постигнатото споразумение и моля да одобрите същото. Признавам се за виновен по всички обвинение повдигнати ми с  ОА. Съгласен съм с клаузите на споразумението. Доброволно го подписах.

ПОДСЪДИМАТА С.И.И.: Съгласна съм с условията на постигнатото споразумение и моля да одобрите същото. Запознах се със споразумението. Признавам се за виновна по всички обвинение повдигнати ми с ОА. Съгласен съм с клаузите на споразумението. Доброволно го подписах.

  

ПОДСЪДИМАТА Б.Г.Т.: Съгласна съм с условията на постигнатото споразумение и моля да одобрите същото.Запознах се със споразумението.  Признавам се за виновна по всички обвинение повдигнати ми с  ОА. Съгласен съм с клаузите на споразумението. Доброволно го подписах.

 

ПОДСЪДИМАТА Т.Г.П.: Съгласна съм с условията на постигнатото споразумение и моля да одобрите същото. Запознах се със споразумението. Признавам се за виновна по всички обвинение повдигнати ми с ОА. Съгласен съм с клаузите на споразумението. Доброволно го подписах.

 

 

СЪДЪТ след като се запозна със съдържанието на внесеното за разглеждане в съда споразумение намира, че не се налага извършването на промени.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК СЪДЪТ ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

 

за решаване на делото в досъдебното производство по досъдебно производство № 7/201 г. по описа на СО при СП,  пр.пр. № 726 / 2012 г.  по описа на Специализираната прокуратура за прекратяване на наказателното производство по отношение на подсъдимите И.Т.И., С.Р.Ж., Е.Т.И., С.И.И., Б.Г.Т., Т.Г.П.

Днес, 16.10.2018 г. в гр. ***, по предложение на адв. Х.Х. – упълномощен защитник на подсъдимите И.Т.И. и Е.Т.И.; адвокат Щ.Ц. – упълномощен защитник на подсъдимия С.Р.Ж.; адвокат Т.Г. – упълномощен защитник на подсъдимите С.И.И. и Т.Г.П., и адвокат Й.С. – упълномощен защитник на подсъдимата Б.Г.Т., се сключи настоящето споразумение за решаване на ДЕЛОТО ПО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ПО НОХД № 503/2015 г. НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ  НАКАЗАТЕЛЕН СЪД,  ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО №7/2014 г. ПО ОПИСА НА СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ при СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА  ПРОКУРАТУРА, ПР. ПР. №726/12 г. ПО ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАНТУРА, след образуване на съдебното производство по НОХД  № 503/2015 г. на Специализирания наказателен съд и на основание чл. 384 от НПК, във вр. с чл.381 от НПК.

 

І. СТРАНИ:

 

Споразумението се сключи между М.П.– прокурор в Специализираната прокуратура, адв.Х.Х. – упълномощен защитник на подсъдимите И.Т.И. и Е.Т.И.; адвокат Щ.Ц. – упълномощен защитник на подсъдимия С.Р.Ж.; адвокат Т.Г. – упълномощен защитник на подсъдимите С.И.И. и Т.Г.П. и адвокат Й.С. – упълномощен защитник на подсъдимата Б.Г.Т..

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. УСЛОВИЯ:

 

1. В СпНС е внесен обвинителен акт на 05.05.2015 г. и съдебното следствие към настоящия момент не е приключило.

 

2. И.Т.И. е привлечен към наказателна отговорност и са му  повдигнати обвинения за престъпления по глава Х, глава VІ и глава VІІ от НК, извършени с пряк умисъл /чл.11, ал. 2, пр.1 от НК/, като форма на вината, а именно:

престъпления по:

чл.321, ал.3, т.1 за във вр. ал.1 от НК;

чл.252, ал.2 предложение 2-ро, във връзка с ал.1,пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК;

чл. 253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1, предложение последно и т. 2, във връзка с ал. 2, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

3. CTAHKO Р.Ж. е привлечен към наказателна отговорност и са му повдигнати обвинения за престъпления по глава Х, глава VІ и глава VІІ от НК, извършени с пряк умисъл  /чл.11, ал. 2, пр.1 от НК/, като форма на вината, а именно:

престъпления по:

чл. 321, ал.3, т.2, във връзка с ал.2 от НК;

чл.252, ал.2, предложение 2-ро във връзка с ал.1, пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК;

чл. 253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1 , предложение последно и т.2, във връзка с ал. 2, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

4. Е.Т.И. е привлечен към наказателна отговорност и са му повдигнати обвинения за престъпления по глава Х, глава VІ и глава VІІ от НК, извършени с пряк умисъл  /чл.11, ал. 2, пр.1 от НК/, като форма на вината, а именно:

престъпления по:

 чл. 321, ал.3, т.2 във връзка с ал.2 от НК;

 чл.252, ал.2, предложение 2-ро, във връзка с ал.1, пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК;

чл. 253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1, предложение последно и т. 2, във връзка с ал. 2, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ, във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

5. С.И.И. е привлечена към наказателна отговорност и са й  повдигнати обвинения за престъпления по глава Х, глава VІ и глава VІІ от НК, извършени с пряк умисъл  /чл.11, ал. 2, пр.1 от НК/, като форма на вината, а именно:

престъпления по:

чл. 321, ал.3, т.2, във връзка с ал.2 от НК;

чл.252 ал.2, предложение 2-ро, във връзка с ал.1, пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК;

чл. 253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1, предложение последно и т.2, във връзка с ал. 2, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

6. Б.Г.Т. е привлечена към наказателна отговорност и са й  повдигнати обвинения за престъпления по глава Х, глава VІ и глава VІІ от НК, извършени с пряк умисъл  /чл.11, ал. 2, пр.1 от НК/, като форма на вината, а именно:

престъпления по:

чл. 321, ал.3, т.2 във връзка с ал.2 от НК;

чл.252, ал.2, предложение 2-ро във връзка с ал.1, пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК;

чл. 253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т.1 , предложение последно и т.2, във връзка с ал. 2, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ, във връзка, чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

7. Т.Г.П. е привлечена към наказателна отговорност и са й  повдигнати обвинения за престъпления по глава Х, глава VІ и глава VІІ от НК, извършени с пряк умисъл  /чл.11, ал. 2, пр.1 от НК/, като форма на вината, а именно:

престъпления по:

чл. 321, ал.3, т.2, във връзка с ал.2 от НК;

чл. 253, ал. 3, т. 1, предл. последно, във вр. с ал.1, предл. 2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

3.  С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага тяхното обезпечаване или възстановяване.

4.  На страните е известно и същите се съгласяват с правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд определението на съда по чл. 384, във вр.с чл.382 от НПК е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда за подсъдимите и не подлежи на въззивна и касационна проверка.

5.Страните заявяват, че са запознати със съдържанието на споразумението за решаване на наказателното производство и доброволно го подписват.

 

  ПРОКУРОР:                                      ПОДСЪДИМИ :1.

                                                                                  /И.И./

       2.

                                                                                  /С.Ж./

                                                                                                 3.

                                                                                  /Е.И./

                                                                                                 4.

                                                                                  /С.И./

                                                                                                 5.

                                                                                  /Б.Т./

                                                                                                  6.

                                                                                  /Т.П./

 

ЗАЩИТНИЦИ:1.                                2.                         

                        / адв.Хр.Х./         /адв.Щ.Ц./

 

3.                                   4.

/адв.Й.С./    /адв.Т.Г./

 

                                                                                 

 

ІIІ. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО :

1.  С настоящото споразумение страните се съгласяват наказателното производство по делото да бъде решено и да не се провежда  съдебно разглеждане по общия ред.

И.Т.И.,  роден на *** ***, ЕГН **********,***

          І. За това, че в периода от 11.05.2004 г. до 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***ръководил организирана престъпна група структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с участници Б.Г.Т. – участник от 11.05.2004 г., Е.Т.И. - участник  от 11.05.2004 г.,  С.И.И. - участник от 05.10.2004г, И.С.П. - участник от 20.05.2005 г., С.Р.Ж. - участник от 29.11.2005 г. и Т.Г.П. – участник от 29.07.2008 г., като одобрявал и указвал на участниците в групата, участието им в намирането на заематели, предоставянето и документирането  на парични заеми, събирането им (по реда на  доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели), и в последващото управление и разпореждане с придобитите доходи и имущества от тази дейност, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши  съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години ( престъпления по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки и по чл.253 от НК – да  извършват сделки с придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ)

–  Престъпление по чл.321, ал.3, т.1, във вр. ал.1 от НК.

ІІ. За това, че в периода от 05.04.2004 г. до 25.10.2011 г., в област ***, област ***, област ***, област *** и област *** сам и като извършител в съучастие със С.Р.Ж., Е.Т.И., С.И.И., Б.Г.Т., И.С.П. и Т.Г.П. - всички като съизвършители, действайки като физическо лице и представител на търговските дружества***ЕООД с ЕИК: ***, ***ЕООД  с ЕИК: *** , ***ЕООД  с ЕИК: ***, ***ЕООД  с ЕИК: ***, ***ООД с ЕИК: *** – всички със седалища в град *** и ***ЕООД с ЕИК: ***, с.***, обл. ***, без съответно разрешение, каквото за периода до 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.11 ал.1 от Закона за банките /обн. ДВ, бр.52/97 г., в сила до 01.01.2007 г., отменен с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции, като съгласно чл.1, ал.1 от ЗБ: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, а съгласно чл.1, ал.4 от ЗБ: „Сделките по ал.1 и ал.2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност“, може да извършва само:   т.1. лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка; и т.2.  банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон“/,  и без съответно разрешение, каквото за периода след 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /обн.ДВ, бр.59/21.07.2006 г. в сила от 01.01.2007 г., като съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ „Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“/, извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.4, във вр. с  ал.1 от Закона за банките и съответно извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2 ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като предоставял на физически лица и търговски дружества парични кредити в български лева, щатски долара и евро на обща равностойност от 7 819 561.00 (седем милиона осемстотин и деветнадесет хиляди петстотин шестдесет и един ) лева срещу задължение да  бъдат върнати получените в заем суми, ведно с лихва  и неуС.при  забава, както следва:

на К.Й.С., от 04.10.2004 г., сумата  от 5 000 лева, със срок до 29.10.2004 г.

на Б.И.Т., на  29.09.2004 г. сумата от 2 000 лева, със срок до  29.11.2004 г.; на 29.10.2004 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 29.11.2004 г. 

на А Д.Д. и М.П.Д., на  05.10.2004 г. сумата от  11 000 лева, със срок до 30.11.2004 г.; и на 14.03.2006 г., сумата от 10 000 лева, със срок 14.04.2006 г.

на  Р.А.М., на  05.04.2004 г., сумата от 4 800 лева,  със срок до 05.04.2005 г .

на Н.Г.И., чрез неговите родители Г.И.Г. и Д. Н.Г., на 17.06.2004 г., сумата от 13 000 лева, със срок до 17.07.2004 г.; на 24.09.2004 г. сумата от  10 000 лева, със срок до 24.10.2004 г.

на Г.И.Я., през 2005 г., веднъж сумата от 2 000 лева и втори път сумата от 20 000 лева, на 25.04.2006 г. сумата от 42 000 лева, със срок до 11.05.2006 г.

на Й.М. Х., на 08.08.2005 г., сумата  от 15 000 лева, със срок до 08.09.2005 г.

на Я.Г.Г. на 08.04.2005 г., сумата от 3 440 лева, със срок до 10.04.2006 г.

на А.Г.Г. на 02.08.2005 г., сумата от 32 500 лева, със срок до  02.02.2006 г.

на Б.И.И., на 04.04.2005 г., сумата от  25 000 лева, със срок до 05.05.2005 г.

на Б.А.С. и Г.Б.С., на 04.04.2007 г., сумата от 24 000 лева, със срок до 04.04.2008 г.

на В. В.П. и Х.И.П., на 28.02.2005 г., сумата от 2 105 лв., със срок до 28.01.2006 г.

на Х.И.П. и Н. Г. П., на 10.02.2010 г., сумата от 3000 лева, със срок до 10.02.2011 г.

на Г.З.А., на  20.04.2005 г., сумата от 2 940 лева, със срок до 20.10.2006 г.

на Б.А.С. и Г.Б.С., на 18.05.2005 г., сумата от  9 760 лева, със срок до 18.05.2007 г.

на Г.М.П., на 21.12.2005 г., сумата от 35 000 лева, със срок до  21.05.2006 г.

на Д.И.Д. и Т.С.С., на 28.02.2005 г., сумата от  15 000 лева, със срок до 28.03.2005 г.

на Д.И.Д. и З. С.Д., 25.02.2005 г.,сумата от 5 200 лева, със срок до 28.03.2006 г.

на И.Д.Т.: в качеството й на ЕТ ***ЕИК ***  на  13.05.2005 г., сумата от 6000 лева,  със срок до 13.09.2005 г.; на 21.12.2009 г., сумата  от  9300 евро, със срок до 16.03.2010 г.

на Й.К.М. и М.Д.А., на 21.11.2006 г., сумата от 13 200 лева, със срок  до 21.01.2007 г.

на А.Д.А. и С. А. през м. април 2006 г. сумата от 3 000 лева, със срок от един месец и на С.А. на 28.04.2006 г., сумата от 53 000 лева, със срок до 28.05.2006 г.

на К.И. Ш. и Ж.Ж.Ш., на  20.10.2005 г., сумата от 20 000 лева, със  срок  до 20.11.2005 г.; и на 13.02.2006 г., сумата от 30 000 лева, на К.И. Ш., със срок до  25.09.2006 г.

на М.К.Т., на  27.01.2005 г., сумата от 5 000 лева, със срок 27.04.2005 г.

на И.Г.К., на 04.04.2008 г., сумата от 5 200 евро  в срок до 04.09.2008 г.

 на М.С.Т., на  06.07.2005 г., сумата от 10 100 лева, със срок до  06.03.2006 г.

на С.Т.Т. и П. П.Т.а, на 13.07.2005 г., сумата от 3 200 лева, със срок  до 13.06.2006 г.; на 27.12.2005г., сумата от 1500 лева, със срок до 27.01.2006 г. ; на  27.01.2006 г., сумата от  8 000 лева, със срок до 27.02.2006 г. ; на С.Т. на 05.04.2007 г., сумата от  3 000 лева, със срок до 05.05.2007 г. и на 03.09.2008 г. сумата от 4 000 лева, със срок до 03.03.2009 г.

на Т.К.К. и Н.С.К., на 16.02.2005 г., сумата от 2 600 лева, със срок  до 16.07.2005 г.

на Н.Г.И. и Д.Ж.И., на 25.04.2005 г.  сумата от  20 000 лева, за срок от 2 месеца.

на А.С.П., на 05.09.2006 г., сумата от 7  000 лева, със срок до 28.02.2007 г.

на В.Г.С., на 18.01.2006 г., сумата от 4 500 лева, със срок до 13.10.2006 г.; на 11.06.2008 г., сумата от 1 000 лева, със срок до 11.07.2008 г.

на ГЕ.П.С., на 17.03.2006 г., сумата от  1500 лева, със срок до 17.03.2007 г.

на Г.И. Михов, на 30.11.2006 г., сумата от  3 400 лева

на З.М.  и С.К. М. – на 16.03.2006 г., сумата от 40 000 лева, със срок до 16.04.2006 г. и на 31.07.2008 г., сумата от 155 000 лева, със срок до 01.09.2008 г.; на З.М. в качеството му на управител на ***ООД, на 27.02.2007 г., сумата от 350 000 лева, със срок до 16.08.2007 г.; на 16.08.2007 г.,  сумата от 50 000 лева; на  27.06.2007 г., сумата от 35 000 лева, със срок до 27.08.2007 г.

на М.Г.Г., на 08.11.2006 г., сумата от 4 500 лева, със срок до  08.12.2006 г.

на Н.Д.Ч., на 14.04.2006 г., сумата от  19 200 лева, със срок до 14.08.2006 г.

на Р.А.Т., 28.12.2006 г., сумата от 11 000 лева, със срок до 28.01.2007 г.

на С.Й.М. и С. А.М., на 09.03.2006 г., сумата от 4 000 лева, със срок до 09.03.2007 г. и на 13.11.2008 г. сумата от 2100 евро, със срок до 13.11.2009 г.

на Т.Д.Б., на 29.03.2005 г., сумата от 14 375 лева, със срок до 28.06.2005 г.; и на 27.10.2006 г. сумата от 2000 лева, със срок до 27.01.2007 г.

на Т.Г.П., на 17.03.2006 г., сумата от 9 000 лева, със срок до 17.03.2007 г.

на Б.Б.А., на 04.04.2007 г. сумата 30  000 лева, със срок до 04.04.2008 г.

на И.М.К. и М.А. К. на 22.05.2007 г., сумата от 3 900 лева, със срок до 22.11.2007 г.; на 21.08.2008 г. сумата от 800 евро, със срок до 21.02.2009 г.

на М.С.Д., на 20.03.2007 г., сумата от 30  000 лева, със срок до 20.04.2007 г.

на Н.О.В., на 11.05.2007 г., сумата от 6 250 лева, със срок до 11.10.2007 г.; на 06.06.2008 г., сумата от 3 220 евро, със срок до 06.11.2008 г.; и на 16.07.2008 г., сумата от 11 000 евро, със срок до 16.07.2009 г. 

на С.И.С. и В.С.С., на 31.01.2007 г., сумата от  8 000 лева, със срок до 01.02.2008 г.

на Я.М.К., на 29.07.2007 г., сумата от  3 000 лева, със срок до 29.10.2007 г.

на  Ю.М.Й.-Т., на 30.03.2007 г. сумата от 6000 лева, със срок до 30.04.2007 г.

на Й.С.Й. и Б.С.Й., на 30.03.2009 г., сумата от 16 920 евро, със срок до 30.03.2019 г.

на Л.Й.С., през м.04.2006 г., сумата от 12 820 лева, със срок до една година; на 01.08.2006 г. сумата от 1 300 лева със срок до 1 месец; и на 21.05.2007 г. сумата от 350 лева със срок до м.09.2007 г. и М.В. на 01.08.2006 г., сумата от  38 000.00 лева, със срок до 01.08.2007 г.

на М.И.М., през 2008 г., сумата от  500 лева, със срок до 18.05.2007 г.

на   Н.М.Б., през 2008 г. – м.10.2010 г., сумата от 2000 лева.

на  П.И.Л. и Р. З.Л.на  07.02.2008 г., сумата от  275 200 лева ,със срок до 07.02.2010 г.

на Р.Б.Р., на  05.12.2008 г., сумата от 32 000 лева, със срок до 05.12.2009 г.

на Д. Б. Е., на 30.10. 2006 г., сумата от 12 200 лева, със срок до 30.10.2008 г.; на 27.08.2006 г. сумата от 30 000 лева, със срок до 27.09.2008 г.; на 31.10.2007, сумата от 10 000 лева, със срок 1 месец; на 04.08.2007 г., сумата от   20 000 лева, със срок до 04.09.2007 г.; на 04.08.2007 г. сумата от 20 000 лева, със срок до 04.09.2007 г.; на  17.07.2007 г., сумата от  25 000 лева, със срок до 17.08.2007 г.; заедно с П.Т.Е. на 14.08.2007 г., сумата от  20 000 лева със срок до 14.01.2008 г.; на 23.08.2007 г., сумата от 20 000 лева със срок до м.12.2007 г.; и на 28.09. 2007 , сумата от 26 000 лева, със срок 1 месец;

на И.В.И., през м.03.2007 г. сумата от 10 000 лева, със срок до края на 2007 г.

на  И.Д.П., през 2006 г., сумата от 3 000 лева със срок до края на 2006г. /по гласни данни/.

на С.И.Д. м.12.2006 г., сумата от 2 000 лева, със срок 1 месец /по гласни данни/ и внука й – С.Д.М.: на  16.11.2006 г., сумата от 6 800 лева, със срок до 17.11.2008 г.; на 17.11.2006 г., сумата от 35  000 лева, със срок до 17.01.2007 г.;  и на  01.12.2006 г., сумата от 25  000 лева, със срок  до  1 година.

на Н.С.  Т.: на 12.12.2008 г., сумата от 1 250 лева, със срок до 30.06.2009 г.; на  12.02.2009 г. , сумата от 5 600 евро, със срок до 12.02.2010 г.; и на 12.12.2008 г., сумата от 14 850 лева, със срок до 11.04.2009 г.

на П.Д.Т.: през 2006 г., сумата от 1500 лева /гласни данни/; на 02.08.2007 г., сумата от 14 500 лв. със срок до 03.09.2007 г.; и на  19.02.2007 г., сумата от 12 000 лева, със срок до 19.02.2008 г.

на П.Т.П., през 2008 г., сумата от 2 000 лева,  със срок до 3 месеца /гласни данни/.

на Р.Т.Т., на 03.01.2009 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 03.02.2009 г.; на  10.01.2009 г., сумата от 500 лева, със срок до 10.02.2009 г.; на 10.01.2009 г., сумата от 2 000 лева, отново със срок до 10.02.2009 г.

на С.С.Я., на 21.05.2008 г., сумата от 1960 лева, със срок до 21.05.2009 г.

на Х.Ж.Г., на 15.03.2006 г. сумата от 8 000 лева, със срок до края на годината; на 10.12.2007 г., сумата от 20 000 лева със срок до 03.01.2008 г.; на 03.12.2007 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 03.01.2008 г.

на С.К.А., на  20.01.2006 г., сумата от 14 000 лева, със срок до 20.09.2006 г.

на А.П.Д., на 14.11.2006 г., сумата от 8000 лева, със срок 1 една година (по гласни данни)

на А.А.С. и Л.А.С., на 09.03.2007 г., сумата от 9 200 лева, със срок до 05.06.2007 г.; на 01.04.2008 г. , сумата от 9 600 лева, със срок до 01.04.2009 г. ; на 07.05.2008 г., сумата от 3 100 евро със срок до 1 /една/ година; и на 23.06.2008 г., сумата от 11 000 евро, със срок до 20.09.2008 г.;

на В.Т.В., на 02.06.2008 г., сумата от  6 020 лева, със срок до 02.06.2009 г.

на  Д.Д.С., на 28.04.2005 г., сумата от 2 800 лева, със срок до 28.10.2006 г.

на  И.М.Н., на 18.01.2008 г., сумата от 6 000 лева,

със срок до 18.07.2008 г.; на 23.09.2008 г., сумата 1900 евро, със срок до 23.03.2009 г.

на Ж.С.М.на 29.12.2007 г., сумата от 35  000 лева,  със срок до 26.02.2009 г.; на 28.09.2007 г., сумата от  58 000 лева, със срок до 28.03.2009 г.; на 26.02.2008 г., сумата от 30 000 лева, със срок до 26.03.2008 г.

и на Г.Н.М.на 14.09.2007, сумата  от 40000 лева, със срок до 14.03.2008 г.

на С.А.Ч., на 08.09.2008 г., сумата от 68 000 лева, със срок до 09.09.2009 г.

на Д.И.Д., на  27.03.2007 г., сумата от 1500 лева, със срок 04.09.2008 г.

на Д.П.Д. и Р.В.Д.: на 16.11.2005 г., сумата от 3500 лева, със срок до 16.04.2006 г.

на И.Т.Т., на 31.05.2005 г., сумата от 6000 лева, със срок до 30.06.2005 г.

на Т.А.Е.: през м.09.2006 г., сумата от 3 000 лева, със срок до м.12.2006 г.; на 18.10.2008 г., сумата от 2 700 лева, със срок до 23.10.2008 г.; на 20.10.2008 г., сумата от 9 000 лева, със срок до 20.11.2008 г.; на 22.11.2008 г., сумата от 1 000 лева, със срок до 22.12.2008 г.; на 13.09.2011 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 13.11.2011 г.

на В.В. Д., на 21.03.2009 г., сумата от 1500 лева, със срок до 21.04. 2009 г.

на Д.Т.Х., на 12.02.2008 г., сумата от  6500 лева, със срок до 15.05.2009 г.

на И.Г.И. – в качеството й на ***на 22.02.2008 г., сумата от 23 000 лева, със срок до 15.05.2008 г.; в качеството й на ФЛ на 21.05.2009 г., сумата от 6100 евро, със срок до 21.08.2009 г.

на Л.К.Т., на 01.08.2007 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 06.12.2007 г.

на Р.Й.М. и В. М.: на 24.06.2005 г., сумата от 2 200 лева, със срок до 24.07.2005 г.; на 01.11.2005 г., сумата от 3 000 лева,  със срок до 01.02.2006 г.; на 26.01.2006 г. сумата от 3 500 лева, със срок до 25.03.2006 г.; на 13.06.2006 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 01.09.2006 г.; на Р.М. на 01.08.2007 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 06.12.2007 г.

на С.Д.П., на 06.12.2008 г., сумата от 5 000 лева, със срок до  12.01.2009 г.

на М. Донев М. – ЕТ ***на 23.11.2005 г., сумата от 15 750 лева, със срок до 23.12.2005 г.; на  11.01.2006 г., сумата от  45000 лева, със срок до  11.02.2006 г.

на А.Я.А. и Р.Д.Р. поотделно, на 15.12.2008 г., сумата от 4 000 лева, със срок до16.01.2009 г.; на Р.Д. и А.Я.А. на 10.12.2008 г., сумата от 23 000 евро, със  срок до 10.08.2009 г .

на А.С.Т. на 09.11.2007 г., сумата от 300 лева, със срок до 09.01.2008 г.

на А.Г.Х., на 18.04.2009 г., сумата от 800 лева, със срок до 18.04.2010 г.

на А.Г.И., на 05.12.2008 г., сумата от 27 600 лева, със срок до 05.12.2009 г.

на Б.И.П., на 02.04.2008 г., сумата от 3 800 лева, със срок до 01.04.2009 г.

на Б.С.Х., на 22.03.2006 г., сумата от 10 000 лева,със срок до 22.04.2006 г.

на В.К.Н. и С.Н.: на 26.09.2005 г., сумата от 2 800 лева, със срок до 26.05.2006 г.; на 25.10.2005 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 26.08.2006 г.; на 04.08.2006 г. сумата от  3 600 лева, със срок до 04.06.2007г. и на 28.08.2006 г. сумата от  3 600 лева, със срок до 28.07.2007 г.

на В.Т.И., на 19.03.2008 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 19.06.2008 г.

на В.И.К., на 12.05.2008 г., сумата от 8 600 лева, със срок до 31.01.2009 г.

на ***АД,  *** с управител Н.И.П.: на  28.03.2008 г., сумата от 100 000 лева, със срок до 1 месец; на 17.07.2008 г., сумата от 200 000 лева, със срок до 1 месец – 17.08.2008 г.; на 19.08.2008 г., сумата от 75 000 евро, за срок от 7 дни; на 19.08.2008 г., сумата от 100 000 евро, за срок от един месец;   на 27.11.2008 г., сумата от 80 000 евро със срок от 1 /един/ месец; на 15.12.2008 г., сумата от 120 000 евро за срок от 1 месец; на 31.07.2009 г., сумата от  300 000 евро за срок от 1 месец;

на Г.С.С., на 07.04.2009 г., сумата от  2 000 лева, със срок до 07.05.2009 г.

          на Г.М.И., на 06.08.2008 г., сумата от 20 400 лева, със срок до 06.08.2009 г.

на Г.Х.Х., на 03.06.2009 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 10.06.2009 г.

на Гриша Б.И. и М.Г.Б., на 05.10.2007 г., сумата от 22 000 лева, със срок до 05.04.2010 г.

на Д.Г.П., на 29.02.2008 г., сумата от 25 000 лева, със срок до 29.05. 2008 г.

на Д.Е.С., на 19.01.2009 г., сумата от  9 600 лева, със срок до 19.02.2009 г.

на Я.С.П., на 13.06.2008 г., сумата от 7000 лева,  със срок до 05.09.2008 г.

на Д.С.В.-Т. на 13.08.2009 г., сумата от 1500 лева, със срок до 13.08.2010 г.

на Д.Д.У., на 11.12.2008 г., сумата от 8 000 лева, със срок до 30.01.2009 г.

на К.С.И., на 16.07.2009 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 16.09.2009 г.

на Д.С.Д., на 13.06.2008 г., сумата от  1000 лева, със срок до 13.07.2008 г.

на Д.Г.Д., на 06.02.2009 г., сумата от  1 000 лева, със срок до 06.03.2009 г.

на Д.Н.Д. и Т.А.Д.: на 05.04.2004 г., сумата от 24 000 лева, със срок до 05.04.05 г.; на 06.06.2005 г., сумата от 22 500 лева, със срок до 25.05.2005 г.;  на 24.09.2007 г., сумата от 4 000 лева, със срок до  24.03.08 г.; и на 31.03.2008 г., сумата от 5000 лева, със срок до 01.09.2008 г.

          на Д.Г.Д., на 26.02.2008 г., сумата от 90 000 лева, със срок до 26.03.2008 г.

на Е.К.М., на 12.11.2007 г., сумата от 3 000 лева, със срок от  31.01.2008 г.

на Е.К.М., на 11.11.2008 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 11.12.2008 г.

на Н.К.Х.и Е.Г.Х., на 10.01.2005 г., сумата от 10 800 лева, със срок до 10.10.2005 г. 

на Ж.Б.Г., на 01.12.2008 г., сумата от 1500 лева, със срок до 15.01.2009 г.

на И.К.Ж., на 08.05.2006 г., сумата от 9 200 лева, със срок до  08.05.2007 г.;

на И.В.А., на 08.06.2007 г., сумата от 3 900 лева, със срок до 08.12.2007  г.; на 10.07.2007 г. сумата от 7 800 лева, със срок до 10.01.2008 г.; на 30.08.2007 г. сумата от 2000 лева,  със срок до 29.02.2008 г.; и на 28.03.2008 г. сумата от  7 800 лева, със срок до 28.09.2008 г.

на И.Д.Д., 26.03.2007 г., сумата от 15 000 лева, със срок до 1 един месец. 

на И.Д.Н., като управител ***ЕООД, ЕИК ***, на 11.03.2008 г., сумата от 176 800 лева, със срок до 11.04.2008 г.

на И.Г.М., на 27.06.2005 г., сумата от 6 400 лева,със срок до 27.06.2006 г.

на И.Г.И., на 07.02.2009 г., сумата от 770 лева, със срок до 20.02.2009 г.

на И.Н.И., на 28.05.2008 г., сумата от 800 лева, със срок 28.05.2009 г.

на И.С.Б., на  11.11.2008 г. сумата от  1500 лева, със срок до 11.12.2008 г.

на И.И.Д., на 22.08.2007 г., сумата от 30 000 лева, със срок 22.02.2008 г.

на И.В.И., на  17.03.2008 г., сумата от 3 500 лева, със срок до 11.11.2008 г.

на Й. Г.С., на 06.06.2008 г., сумата от 3 660 лева, със срок до 23.05.2010 г.

на Й.Д.Д., на 25.11.2008г., сумата от 1000 лева, със срок до 25.05.2009 г.

на Д.К.Д., 12.03.2009 г., сумата от  1 000 лева, със срок до  27.05.2009 г.

на К. Красимирова Черкезова, на  07.01.2009 г., сумата от 3500 лева, със срок до 13.02.2009 г.

на К.П.Ж., на 13.06.2008 г., сумата от 2400 лева, със срок до 30.07.2008 г.

на К.И.Т.: на 20.04.2007 г., сумата от 19 500 лева, със  срок до 20.10.2007 г.; на 11.03.2008 г., сумата от 12 000 лева, със срок до 25.03.2008 г.

на К.М.М., на 05.11.2007 г., сумата  от 3 000 лева, със срок до 05.12.2007 г.

на Л.Х.И., на 16.01.2008 г., сумата от 3 500 лева, със срок до 17.03.2008 г.

на Л.Д.П.: на 11.06.2007 г., сумата  от 10 400 лева, със срок до 11.12.2007г.; на 05.06.2008г., сумата от 15 000 лева, със срок до 30.06.2008 г.

на Е.Т.М. и Д.Д.М.: на 25.10.2005 г., сумата от  24 000 лева със срок до 25.10.2006 г.

на М.М.Ф., на 16.09.2008 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 08.11.2008 г.

на Н.Р.Т.: на 29.06.2007 г., сумата от 35 000 лева, със срок до 29.07.2007 г.; на 09.08.2007г, сумата от 3 000 лева, със срок до 09.09.2007 г.; на 31.08.2007 г., сумата от 4 000 лева , със срок до 30.09.2007 г.;  на 22.02.2008 г., сумата от 45 000 лева, със срок до 22.03.2008 г. и на 07.03.2008 г., сумата от 4 000 лева, със срок до 07.04.2008 г.

на Н. И. Д.и Б.П.Е., на 06.10.2008 г., сумата от  3 350 евро, със срок до 06.04.2009 г.

на Н.Д.В., на 01.12.2008 г., сумата от 1 500 лева,със срок до 15.01.2009 г.

на П. Р.П., на 01.03.2008 г., сумата  от 1 000 лева, със срок до 17.05.2008 г. 

на П.И.М.: на  03.11.2008 г., сумата от 1 000 лева, със срок до  07.11.2008 г.; на 05.08.2008 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 22.08.2008 г.

на П.В.Д. и Ж.С.Д., на  22.06.2007 г., сумата от 6400 лева, със  срок до 22.06.08 г.; на 21.12.2007 г., сумата от 2400 лева, със срок до 21.12.2008 г.;  на 11.04.2008 г., сумата от 2 080 евро, със  срок до 11.04.2009 г.; и на 14.08.2008 г., сумата от 1 000 евро, със срок до 14.10.2008 г.

на П.Г.П. на 21.04.2005 г., сумата от 30 000 лева,със срок до 21.05.2005 г.; на 16.01.2009 г., сумата от 1000 лева, със срок до 22.06.2009 г.

на Р.Р.А., на 30.06.2009 г., сумата от 4 960 евро, със срок до 30.06.2010 г.

на Т.Ж.Г. и М.К.Г.: на 28.10.2005 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 28.01.2006 г.; на 25.03.2008 г., сумата от 5000 лева, със срок до 25.08.2008 г.; и на 10.07.2009 г., сумата от 995  евро, със срок до 10.07.2010 г.

на С.С.Д., на 11.11.2008 г., сумата от 1 500 лева, със срок до  11.12.2008 г.

на С.Т.Г.,на  20.08.2008г., сумата от 2 000 лева, със срок до 11.09.2008 г.

на С.Х.А., на 24.10.2007 г., сумата от 12000 лева,със срок до 26.11.2008 г.

на С.С.И., на 17.10.2008 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 06.02.2009 г.

на Т.Р.Ж., на 15.01.2008 г., сумата от 15 500 лева, със срок до 15.02.2008 г.

на Т.А.С., на 17.02.2007 г., сумата от 30 000 лева, със срок до 21.06.2008 г.

на Т.Й.Т., на 27.03.2008 г., сумата от 11 000 лева, със срок до 27.03.2009 г.

на Ю.А.У., на 06.03.2009 г., сумата от 2000 лева, със срок до 06.04.2009 г.

на А.М.А., на 07.11.2007 г., сумата от 2 800 лв., със срок до 02.03.2008 г.

на А. С.Д., на 26.06.2008 г., сумата от 35 600 лева, със срок до 26.12.2008 г.

на В.В.П. и М.В.П., на 03.12.2008 г. сумата от 7 600 евро, със срок до 02.12.2009 г.

на Г.В. Т.а, на 10.05.2008 г., сумата от 9 600 лева, със срок до 10.11.2008 г.

на Г.Г.В., на 10.12.2008 г., сумата от  4 800 лева,  със срок до 10.12.2009 г.

на Г.И.П., на 17.10.2008 г., сумата от 18 000 лева, със срок до 17.10. 2009 г.

на Д.Я.Т., на 21.03.2009 г., сумата от 1000 лева, със срок до 21.04.2009 г.

на Е.И.Г., на 26.06.2009 г., сумата от 6 700 евро, със срок до  26.12.2009 г.

на Й.К. Киров, на 12.08.2008 г., сумата от  9 230 евро, със срок до 12.02.2009 г.

на К.П.К. и К.М.К., на 20.03.2008 г., сумата от 26 000 лева, със срок до 20.09.2008 г.

на М.Б.И.: 29.08.2007 г., сумата от 22 400 лева, със срок до 29.08.2010 г.; на 20.10.2008 г., сумата от 1100 лева, със срок до  20.11.2008 г.

на Н.Д.А., на 25.11.2008 г., сумата от 1 500 евро, със срок до 25.02.2009 г.

на Н.Г.Н. и В.К.К., на 15.11.2007 г., сумата от 15 000 лева, със срок на връщане до 15.12.2007 г.

на П.Ж.Т. и Д.Д.Т., на 31.01.2008 г., сумата от 68 000 лева, със срок до 01.03.2009 г.

на П.Г.Б., на 14.08.2008 г., сумата от 500 лева, със срок до  14.09.2008 г.

на С.Н.С., на 23.09.2008 г., сумата от 2 500 лева, със срок до 23.12.2008 г.; на 22.12.2008 г., сумата от 1 900 евро, със срок до 22.03.2009 г.

на С.Г.Г.: на 11.07.2007 г., сумата от 3 900 лева, със срок до 11.01.2008 г.; на 21.08.2007 г., сумата от 800 лева, със срок до 11.01.2008 г.;  на 01.02.2008 г., сумата от 22 000 лева, със срок до 01.02.2009 г.; на 24.04.2008 г., сумата от 28 250 евро, със срок до 24.04.2009 г.; на 07.07.2008 г., сумата от 3000 евро, със срок до 07.09.2008 г.; на 05.08.2008 г. сумата от 5000 евро със срок до 05.09.2008 г.; и на 20.08.2008 г., сумата от 2 950 евро, със срок до 20.02.2009 г.

на С. П. С., на 22.10.2008 г., сумата от 37 500 лева, със срок до 22.08.2009 г.

на Т. Ж.Т., на 09.12.2008 г., сумата от 6610 евро, със срок до 09.12.2009 г.

на Ц.Н.Е., на 15.01.2009 г., сумата от 1100 лева, със срок до 15.02.2009 г.,

на Я.А.К., на 16.07.2008 г., сумата от 20 000 лева, със срок 1един месец.

на И.С.Р., на 10.12.2007 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 10.01.2008 г.

на М.П.Т., на 24.02.2008 г., сумата от 2000 лева, със срок до 24.03.2008 г.

на З.Х.Т., на 19.09.2007 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 19.10.2007 г.

на Д.Н.Г., на 08.02.2005 г., сумата от 45 000 лева, със срок до 08.02.2006 г.

на Н.Д.И., на 12.12.2007 г., сумата от 2000 лева, със срок  до 15.10.2008 г.

на И. НеД.И., на 18.07.2008г, сумата от 3000 лева, със срок до 18.08.2008г., на 30.09.2008 г., сумата от 700 лева, със срок до 30.10.2008 г.

на М.Х. Л.а: на 05.12.2008  г., сумата от 6 220 евро,  със срок до 05.12.2010 г.; и  на 01.07.2009 г., сумата от 11 000 евро, със срок до 01.08.2009 г.

на А.М. К. на 03.09.2008 г., сумата от 500 лева,със срок до 03.10.2008 г.

на К. БЕ.а М. на 26.06.2008 г., сумата от 1 600 лева,със срок до 26.08.2008 г.

на В.Г.Р. и съпругата му И.Ж.Р.: на 27.06.2005 г., сумата от 8000 лева, със срок  до 27.06.2006 г.; и на  22.02.2006 г., сумата от 6400 лева, със срок до 22.02.2007 г.

на М.Х.М., на 05.07.2005 г., сумата от 2500 лева, със срок до 14.11.2005 г.

на М.Т. Ж., на 29.07.2005 г., сумата от 3 500 лева, със срок до 29.09.2005 г.

на Е.Г.В., на 14.10.2005 г., сумата от 5 200 лева, със срок до 14.04.2007 г.

на П.П.П. и М.Г.П., на 10.11.2005 г., сумата от 2 530 лева, със срок до 10.02.2006 г.

на М.М.и С.М., на 23.11..2005 г., сумата от 6 000 лева, със срок до 23.12.2005 г.

на Д.М.П. и Г.М.П.: на 29.11.2005 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 29.12.2005 г.; на 11.04.2006 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 28.03.2007 г.; на 21.07.2006 г., сумата от 7 000 лева, със срок до 21.08.2006 г.

на П.Ж.Х.:  на 10.02.2006 г., сумата от 7 800 лева,  със срок до 10.07.2006 г.; и на 20.03.2006 г., сумата от 15 000 лева, със срок до 20.06.2006 г.

на Л.Г.Г., на 11.05.2004 г., сумата от 8 000 лева, със срок до 11.01.2005 г., на 16.03.2006 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 16.04.2006 г.; и на 04.04.2007 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 04.05.2007 г.

на И.И.С., на 23.06.2004 г., сумата от 11 000 лева, със срок до 23.07.2004 г., на 22.03.2006 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 30.04.2006 г.

на Н.В.Г. и Г.Д. Грозев, на 13.04.2006 г., сумата от 3 100 лева, със срок до 14.04.2008 г.

на Б.П. В., на 10.05.2006 г., сумата от 7 500 лева, със срок до 10.10.2006 г.

на И.И.И. и Ц. И.И.: на 14.01.2005 г., сумата от 2 720 лева, със срок до 15.09.2005 г.; на 29.06.2006 г., сумата от 4 080 лева, със срок до 29.12.2006 г.

на С.Г.С., на 29.08.2006 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 30.09.2006 г.

на М.Д.А. и Д.А.С., на 03.10.2006 г., сумата от 4 375 лева, със срок до 03.03.2007 г.

на К.П.К. и В.М.К., на 15.11.2006 г., сумата от 10 650 лева, със срок до 15.12.2006 г.; на 12.01.2007 г., сумата от  7 000 лева,  със срок до 12.02.2007 г. и на К.П.К., Т.П.К. и П.В.П. на 15.03.2007 г., сумата от 25 000 лева, със срок до 15.04.2007 г. 

на В.П.Н., на 15.11.2006 г., сумата от 7 500 лева, със срок до 15.05.2007 г.

на В.Д.М., на  23.02.2007 г., сумата от 5 120 лева, със срок до 23.08.2007 г.

на Н.П. С.а и С.Т.С., на 13.04.2007 г., сумата от 10 500 лева, със срок до 13.05.2007 г.;

на С.С.А., на 17.05.2007 г., сумата от 4 040 лева, със срок до 17.08.2007 г.

на Ж.Р.  Ж., на 06.06.2007 г., сумата от 7 800 лева, със срок до 06.12.2007 г.; и на 12.07.2007 г., сумата от 3 900 лева, със срок до 12.01.2008 г.

на М.И. Г., на 13.06.2007 г., сумата от 13 000 лева, със срок до 13.12.2007 г.

на П.З.П., на 26.06.2007 г., сумата от 10 600 лева,   със срок до 26.06.2007 г.

на Т. Нанева Чавдарова, на 19.07.2007 г., сумата от 10 000 лева,със срок до 19.08.2007 г.

на М.Д.М..: на 14.04.2004 г., сумата от 2 700 лева,със срок до 22.06.2004 г.; на 16.08.2004 г., сумата от 2 560 лева, със срок до 17.04.2005 г.; на 13.05.2005 г. сумата от 3 000 лева, със срок до 12.09.2005 г.; на 26.07.2007 г., сумата от 4 800 лева, със срок до 26.07.2008 г.; на 28.09.2007 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 28.10.2007 г.; и на 03.12.2007 г., сумата от 4 000 лева, със срок до 03.02.2008 г.

на Р.Б.К. – Н., на 03.09.2007 г., сумата от 8300 лева, със срок до 03.12.2007 г.

на Н.П.П. , на 17.01.2007 г., сумата от 3000 лева, със срок до 17.02.2007 г.; на 12.09.2007 г., сумата от 10 000 лева, със срок  до 12.02.2007 г.

на М.Т.К., на 13.09.2007 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 13.01.2008 г.

на Р.Й.П., на 06.11.2007 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 01.12.2007 г.; на 07.11.2007 г., сумата от 1 000 лева, със срок до 07.12.2007 г.; на  25.02.2008 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 5.05.2008 г.

на М.В.  Т., на 23.11.2007 г ., сумата от 45 500 лева,  със срок до 23.05.2008 г.; на 11.03.2008 г., сумата от 4 800 лева,  със срок до 11.07.2008 г.; на 20.08.2008 г. , сумата от 2 780 евро,  със срок до 20.12.2008 г.

на К. К. К., на 28.11.2007 г., сумата от 8 700 лева, със срок до 28.08.2008 г.

на М.Х.И. и И.Г.И., на 03.12.2007 г., сумата от 6 400 лева, със срок до 03.12.2008 г.

на Я.И.Я. и К. И.И., на  25.01.2008 г., сумата от 6 600 лева,  със срок до 25.03.2008 г.

на М. Н.Я., на 15.02.2008 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 15.06.2008 г.

на С.К.П.., на 20.02.2008 г., сумата от 4 050 лева, със срок до 20.09.2008 г. на 10.03.2010 г., сумата от 4300 лева, със срок до 10.03.2011 г.

на П.Н.А., на 02.06.2008 г., сумата от 13 400 евро, със срок до 02.09.2008 г.

на М.Ж.Д. и Г.И.Д., на 17.06.2008 г., сумата от 3550 евро, със срок до 17.11.2008 г.

на Х.Т.И., М.Д.И. и Т.Х.Т., на 02.09.2008  г., сумата от 13 900 лева, със срок до 02.10.2008 г.

на А.Д.С. и С.А.Г. на 23.09.2008 г., сумата от 3 550 евро, със срок до 23.03.2009 г.

на В.И.С., на 11.02.2009 г., сумата от 51 700 евро, със срок до 11.03.2009 г.

на А.Х.Х., на 10.07.2009 г., сумата от 15 480 евро със срок до 10.05.2010 г.

на М.Х. Донева – Асефан, на 04.08.2009 г., сумата от 1 085 евро, със срок до 04.12.2010 г, на 17.09.2009 г., сумата от 900 евро, със срок до 17.06.2010 г.

на В.Г.Д., на 01.12.2008 г., сумата от 7 000 лева, със срок до 05.01.2009 г.

на Д. И.М. и С. Н.М., на 29.11.2005 г., сумата от 8 400 лева със срок до 30.03.2006 г. и на Стана Н.М., на 23.01.2006 г., сумата от 4000 лева със срок до 27.06.2006 г.

на ПЕ.С. ПЕ. и Ц.Н.ПЕ., на 05.12.2006 г. сумата от 19 200 лева, със срок до 05.12.2007 г.; на 02.10.2007 г. на ПЕ.С. ПЕ. сумата от 4 500 лева, със срок до19.12.2008 г., както и на 02.10.2007 г., на Ц.Н.ПЕ. сумата от 9 000 лева, със срок до 19.12.2008 г.

на МА.Г.Х. и П.И.Р., на 04.04.2005 г., сумата от 25 000 лева, със срок до 04.05.2005 г.

на Р.Т.М., на 20.05.2005 г., сумата от 660 лева със срок до 21.09.2005 г.

на И.С.М. и С.К.М., на 03.11..2005 г., сумата от 3 200 лева, със срок до 03.11.2006 г.; и на 14.11.2005 г., сумата от 32 000 лева, със срок до 14.12.2006 г.

на Д.П.Д. и Руска В.Д., на 16.11.2005 г., сумата от  3 500 лева, със срок до 16.04.2006 г.

на П.Т. Кисьов и С.Н.К., на 18.05.2006 г., сумата от 35 400 лева, със срок до 18.08.2006 г.

на П.В.Г. и Г.Т.Г. на 25.08.2004 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 25.09.2004 г.

на С.Г.Д., на 14.10.2004 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 14.11.2004 г.

на Г.Г.К., на 30.03.2005 г., сумата от 8 000 лева, със срок до 31.05.2005 г.

на И.Д.Х. и К.И.Х., на 16.04.2008 г., сумата от 7 360 евро, със срок до 16.06.2008 г.

на Ц.Д.Б., на 04.11.2008 г., сумата от 12 000 евро, със срок до 04.02.2009 г.

 на Недко И.И. и, на 08.01.2009 г., сумата от  3 900 евро, със срок до 08.07.2009 г.

на  Д. И.Д., на 05.09.2006 г., сумата от 5560 лева., за срок до 05.10.2006 г.

на К.Г.К., на 09.06.2008 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 09.07.2008 г.

на Ф.Н. К., на 26.02.2007 г., сумата от  1 600 лева, със срок до 10.03.2007 г.

на Ж.И.Й. на 11.04.2007 г., сумата от 62 000 лева със срок до 26.02.2008 г., на 15.06.2007 г. сумата от 55 000 лв. със срок до 15.07.2007 г.

на Б.С.Д., на 18.01.2007 г. сумата от 6 000 лева със срок до 18.06.2008 г.

на Д. З. К., на 04.09.2008 г., сумата от 40  000 лева, със срок до 14.01.2009 г.

на Д.Р.Д., на  25.09.2006 г., сумата от 28  000 лева, със срок до 19.02.2008 г.

на  М.Т. Ш., на  26.01.2005 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 26.03.2008 г. 

на Дечко Д. В., на 19.05.2007 г., сумата от 1 750 лева, със срок до 17.05.2008 г.

на П.С.П. през 2005г. сумите:  от 5 000 лева със срок до 12.05.2006 г. и 1 500 лв. със срок до 12.04.2006 г.

на М. С. Б., на 17.09.2007 г., сумата от 8 000 лева, със срок до 20.02.2008 г.

на И.Б.К., през 2008 г., сумата от 25 000 лева, със срок  до 31.07.2009 г.

на  Е.П.Е.и Б.П.Е., на 07.02.2007 г., два пъти по 5 000 лева, със срок до 22.10.2007 г.

на М.И.Д., на 15.07.2008 г., сумата от 3 000 лева, със срок до19.11.2008 г.; както и на 19.08.2008 г., сумата от 6 000 лева със срок до 19.11.2008 г.

на Д.И.П., на 06.06.2006 г., сумата от 23 000 лева, със срок до 05.01.2007г.

на М.Н.Т., на 02.11.2007 г., сумата от 350 лева със срок до 30.09.2011 г.

на  Д. К. И., на 23.06.2006 г., сумата от 15 000 лева, със срок до 28.05.2008 г.

на Д.С. Н., на 08.11.2008 г., сумата от 20 000 лева, със срок до17.11.2008 г.

на  Б.А. Б., на 13.02.2009 г., сумата от 2 000 лева, със срок до23.12.2009 г.

на М.М.Б., на 16.09.2008 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 03.11.2008 г.

на  Н.М.Н., на 14.02.2008 г., сумата от 7 000 лева, със срок до 13.04.2010 г.

на Ж. Н.С., на 30.04.2008 г., сумата от 1 000 лева, със срок до 06.10.2010 г.

на В.М.И., на 05.11.2008 г., сумата от 1200 лева, със срок до 03.05.2011 г.

и от тази дейност  получил  значителни неправомерни доходи (от лихви и получени неустойки за забава) в общ размер на 982 176.00 (деветстотин осемдесет и две хиляди сто седемдесет и шест) лева.

– Престъпление по чл.252, ал. 2, предл. 2,  във вр. с ал.1, пр.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

 

ІІІ. За това, че в периода от 17.01.2008 г. до 26.11.2009 г., в гр. ***, сам и в съучастие със С.И.И., С.Р.  Ж.,  И.С.П. и Т.Г.П. като съизвършители, повече от два пъти, извършил сделки с имущества, за които знаел към момента на получаването им, че са придобити, чрез извършвани от него и от Б.Г.Т., С.И.И.а, Е.Т.И., С.Р.Ж., И.С.П. и Т.Г.П., тежки умишлени престъпления  по чл. 321,  ал.3, т.2, във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл.321, ал.3,т.1 във вр. с ал.1 от НК;  по чл.252, ал.2, предл.2, във вр. с ал.1, предл.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и по чл.253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната престъпна група, която той  ръководи, а  Б.Г.Т., С.И.И., С.Р.Ж., И.С.П., Т.Г.П. и Е.Т.И.  са участници,  като случаят е особено тежък и  имуществото е в особено големи размери - на обща стойност 556 677,00 (петстотин петдесет и шест хиляди шестстотин  седемдесет и седем) лева, а именно :

1. На 17.01.2008 г. в град ***, като представител на ***ЕООД, гр. ***, с договор със заверка №241/17.01.2008 г. на нотариус М.И. - ***по регистър на Нотариалната камара с район на действие  РС – ***, дал паричен заем на С.Р.Ж., като управител на ***ЕООД в размер на 150 000 лева, със срок на връщане до 17.07.2008 г.;

2. На 26.05.2008 г., в град ***, като  пълномощник на цедента - ***ЕООД, гр.***,  прехвърлил с договор за цесия, за цената от 35  000 лева,  на цесионера  С.Р.Ж., вземане в размер на 35 000 лева  към  длъжника и заемополучател – Ж.С.М., изискуемо по изп. дело  917/08 на ЧСИ с ***,Кр.А.;***, като  пълномощник на цедента - Ж.С.М.ЕООД, гр.***,  прехвърлил с договор за цесия, за цената от 16 000 лева,  на цесионера  С.И.И., вземане в размер на 27 200 лева към  длъжника и заемополучател - Д.Г.П., обезпечено по н.а. №116, І, рег.№1213, н.д.102/08 на нотариус М.И. - ***по регистър на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, с ипотека върху апартамент № 21 в гр. *** на ул***№ 105, ет. 3, и изискуемо по изп. дело1094/08 на ЧСИ с ***,Кр.А.;

4. На 16.07.2008 г. в гр. ***, като представител на цедента - Н.И.Н.ЕООД, гр. ***, прехвърлил с договор за цесия, на цесионера – С.И.И., като физическо лице, за цената от 3 000 лева,  вземане в размер на 10 500 лева към заемополучателя Ж.С.М., обезпечено по н.а. № 43, т. ІV, рег. 4827, н. д. 468/07 на нотариус М. И., рег. ***по регистър на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, с ипотека върху - апартамент в гр.Н.И.Н.на ул. ***№ 64, и  изискуемо по образувано изп. дело № 1019/2008 г. ЧСИ с ***, Кр.А.;***, като  пълномощник на цедента - ***ЕООД, гр.***, прехвърлил с договор за цесия, за цената от 40  000 лева,  на цесионера –С.Р.Ж., вземане в размер на 44 500 лева към длъжника и заемополучател – Г.Н.М., обезпечено по н.а. 147 от 14.09.2007,том III, рег.№4483,дело № 441 от 2007 г. на нотариус М. И. - ***по регистър на Нотариалната камара с район на действие РС – гр. ***, с ипотека върху  недвижим имот - магазин № 3 в гр. С.З.,  ул. ***№  98 и изискуемо по изп. дело  №971/08 на ЧСИ с ***, Кр.А.;***, като пълномощник на Б.Г.Т., продал с договор н. а. № 113,т. ІІІ, р.№ 4361, н.д. 404/08 г. на нотариус ***по регистър на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, за цената от 21 000 лева, на купувача – С.З.П.., съпруга на заемополучателя и длъжник Л.Д.П., недвижим имот – 20/40 ид. част от  апартамент № 23, ***, ***. (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 47 000 лева);

7. На 24.09.2008 г. в град ***,   продал с  договор - н.а. № 75 от 24.09.2008 г., т. ІV, рег. № 5513, н. д. № 494/2008 г. изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС - ***, за цената от 22 500 евро, на  купувача – Светлана И.П., недвижим имот –  апартамент на партерен етаж от жил. сграда в ***, ул. ***№ 64, бивша собственост на заемополучателя Ж.С.М.,  придобит чрез възлагане на обв. С.И.И., като цесионер по изп. дело 1019/08 г., на ЧСИ с *** Кр.А.А. (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 56 000 лева).

8. На 12.12.2008 г. в град ***, като пълномощник на И.С.П. и Т.Г.П., продал с договор  - н.а. № 40 от 12.12.2008 г., т. V, рег. № 6241, н. д. № 706/2008 г. изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 55 000 евро, на купувачите – П. Д.П. и Д.Д.Д.,  недвижим имот – апартамент  № 21, находящ се в гр. ***, на административен адрес:***(като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 108 000 лева.).

9. На 19.12.2008 г. в град ***,  продал с договор – н.а. № 153 от 19.12.2008 г., т. V, рег. №7458, н. д. №667/2008 г., изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара, с район на действие РС – ***, за цената от 45 000 лева на купувача - Ж.Г.И., недвижим имот –   апартамент № 6, в гр. ***, на административен адрес *** (като  пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 47 000 лева);

10. На 29.04.2009 г. в град ***, продал с договор - № 189 от 29.04.2009 г., т. І, рег. № 1433, н. д. № 106/2009 г. изготвен от нотариус ***по регистъра на Нотариална камара, с район на действие РС - ***, за цената от 23 100 евро, на купувачите  М.И.С. - Х. и П.Ц.Х., недвижим имот – апартамент  № 33,  находящ се в гр. ***, на административен адрес:***, бивша собственост на заемополучателя Л.Г.Г., придобит чрез възлагане на С.И.И., като цесионер по изп.дело 2008***0400142, на ЧСИ *** Кр.А. (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 44 000 лева);

11. На 02.07.2009 г. в град ***, като пълномощник на цедента – ***ЕООД, гр.*** с управител  Б.Т.  прехвърлил с договор за цесия, за цената от 6 000 лева,  на  цесионера  - И.С.П., като физическо лице, вземане на дружеството в размер на 6 033,04 лева към  длъжника и заемополучатели – А.Я.А., изискуемо по изп. дело № 401/2009 г. на ЧСИ с *** Кр.А.;***, като физическо лице –цесионер  придобил    с договор за цесия, за цената от 3 000 лева,  от цедента - Ж.С.М.ЕООД,  гр.СтараЗагора, представлявано от С.И.И., вземане на дружеството в размер на 4 944 лева към  длъжниците и заемополучатели -  А.Я.А. и Р.Д.Р., изискуемо по изп. дело №838/09 на ЧСИ с ***, Кр.А..

- Престъпление по чл. 253, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, предл. последно и т.2, предл.2 , във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

 

С.Р.Ж.,  роден на *** ***, ЕГН: **********,  българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, с адрес по местоживеене:***.                

І. За това, че в периода от 29.11.2005  г. до 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***участвал в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на повече от три лица с ръководител И.Т.И. и с участници : Б.Г.Т. - участник от 11.05.2004 г., Е.Т.И. - участник  от 11.05.2004 г., С.И.И. - участник от 05.10.2004 г., И.С.П. - участник от 20.05.2005 г. и Т.Г.П. - участник от 29.07.2008 г.,  като под ръководството на И.Т.И., участвал в намирането на заематели, предоставянето и документирането на парични заеми, събирането им (по реда на доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели) и в последващото управление и разпореждане с придобитите доходи и имущества от тази дейност, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки и по чл.253 от НК - да  извършват сделки с  придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ)

–   Престъпление по чл. 321 ал. 3, т. 2 във вр. с ал.2 от НК.

          ІІ. За това, че в периода от 29.11.2005 г. до 25.10.2011г., в област ***, област ***, област ***, област *** и област ***като извършител  в съучастие с И.Т.И., Е.Т.И., С.И.И., Б.Г.Т., И.С.П., всички като съизвършители, действайки като физическо лице и представител на търговските дружества: ***ЕООД с ЕИК ***, ***ЕООД с ЕИК***, ***ЕООД с ЕИК *** - всички със седалища в град ***, без съответно разрешение, каквото за периода до 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.11, ал.1 от Закона за банките /обн.ДВ, бр.52/97 г, в сила до 01.01.2007  г., отменен с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции, като съгласно чл.1, ал.1 от ЗБ: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск., а съгласно чл.1, ал.4 от ЗБ: „Сделките по ал.1 и ал.2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност“, може да извършва само:   т.1. лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка; и т.2.  банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон“/  и без съответно разрешение, каквото за периода след 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /обн.ДВ, бр.59/21.07.2006 г. в сила от 01.01.2007 г., като съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ „Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“/ , извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.4 във вр. с  ал.1 от Закона за банките и съответно извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2 ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като предоставяла на физически лица и търговски дружества парични кредити в български лева, щатски долара и евро на обща равностойност от 736 743 (седемстотин тридесет и шест хиляди  седемстотин четиридесет и три) лева срещу задължение да  бъдат върнати получените в заем суми, ведно с лихва  и неуС.при  забава, както следва:

          на Д. Б. Е., на 30.10.2006 г., сумата от 12 200 лв. със срок  до 30.10.2008 г.; на 27.08.2006 г. сумата от 30 000 лева, със срок до 27.09.2008 г.; на 04.08.2007 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 04.09.2007 г.; на 04.08.2007 г. сумата от 20 000 лева, със срок до 04.09.2007 г.; на  17.07.2007 г., сумата от 25 000 лева, със срок до 17.08.2007 г.; на 23.08.2007 г., сумата от 20 000 лева, със срок до м.12.2007 г.; и на 28.09.2007 г., сумата от 26 000 лв. със срок 1 месец.

на И.В.И., през м.03.2007 г. сумата от 10 000 лв. със срок до края на 2007 г.;

на И.Д.П., през 2006 г., сумата от 3000 лева със срок до края на 2006 г. /по гласни данни/.

на С.Д.М.:  на  16.11.2006 г., сумата от 6 800 лева, със срок до 17.11.2008 г.; на  17.11.2006 г., сумата от  35 000 лева, със срок до 17.01.2007 г. и на  01.12.2006 г., сумата от 25  000 лв., със срок  до 1 година .

на Н.С.Т.: на 12.12.2008 г., сумата от 1250 лева, със срок до 30.06.2009 г.; на 12.02.2009 г., сумата от 5600 евро, със срок до 12.02.2010 г.

на П.Д.Т.: през 2006 г., сумата от 1 500 лева /по гласни данни/; на 02.08.2007г, сумата от 14 500 лв. със срок до 03.09.2007 г; на  19.02.2007, сумата от 12 000 лв., със срок до 19.02.2008 г.

на  П.Т.П., през 2008 г., сумата от  2000 лв. със срок до

3 месеца /гласни данни/. 

на Р.Т.Т., на 03.01.2009 г., сумата от  3 000 лв., със срок до 03.02.2009 г.; на  10.01.2009 г., сумата от 500 лв., със срок до 10.02.2009 г.; на 10.01.2009 г., сумата от  2000 лв. , отново със срок до 10.02. 2009 г. ;

на Х.Ж.Г., на 15.03.2006 г. сумата от 8 000 лв. със срок до края на годината.

на Ж.С.М.на 29.12.2007 г., сумата от  35  000 лв., със срок до 26.02.2009 г.; на 28.09.2007 г., сумата от 58 000 лв., със срок до 28.03.2009 г.; на  26.02.2008 г., сумата от  30 000 лв.,със срок до 26.03.2008 г.;

на  Г.Н.М., на 14.09.2007 г., сумата  от 40 000 лв., със срок до 14.03.2008 г.;

на Н. И.Д.и Б.П.Е., на 06.10.2008 г., сумата от  3 350 евро, със срок до 06.04.2009 г.

на В.В.П. и М.В.П., на 03.12.2008 г. сумата от 7 600 евро, със срок до 02.12.2009 г.

на Д.Я.Т., на 21.03.2009 г., сумата от 1 000 лв., със срок до 21.04.2009 г.

на Е.И.Г., на 26.06.2009 г., сумата от 6 700 евро, със срок до 26.12.2009 г.

на К.П.К. и К.М.К., на 20.03.2008 г., сумата от 26 000 лева, със срок до 20.09.2008 г.

на М.Б.И., на 20.10.2008 г., сумата от 1 100 лв., със срок до 20.11.2008 г.

на Н.Г.Н. и В.К.К. , на 15.11.2007 г., сумата от 15 000 лева, със срок на връщане до 15.12.2007 г.

на П.Г.Б., на 14.08.2008 г., сумата от 500 лева, със срок до  14.09.2008 г.

на С.Н.С. , на 23.09.2008 г., сумата от 2 500 л., със срок до 23.12.2008 г.; на 22.12.2008 г., сумата от 1 900 евро, със срок до 22.03.2009 г.

на Т. Ж.Т., на 09.12.2008 г., сумата от 6 610 евро,  със срок до 09.12.2009 г.

на Ц.Н.Е., на 05.01.2009 г., сумата от 1100лв,със срок до 15.02. 2009г.

на П.Ж.Х.:  на 20.03.2006 г., сумата от 15 000 лева, със срок до 20.06.2006 г.

на А.Х.Х., на 10.07.2009 г., сумата от 15 480 евро със срок до 10.05.2010 г.

на Д. И.М. и С.Н.М., на 29.11.2005 г. сумата от 8 400 лв. със срок до 30.03.2006 г. и на С.Н.М., на 23.01.2006 г., сумата от 4 000 лв. със срок до27.06.2006 г.

на П.С. ПЕ. и Ц.Н.ПЕ., на 05.12.2006 г. сумата от 19 200 лв., със срок до 05.12.2007 г.; на П.С.П., на 02.10.2007  г., сумата от 4 500 лева, със срок до 19.12.2008  г., както и на 02.10.2007 г., на Ц.Н.ПЕ. сумата от 9 000 лева, със срок до19.12.2008 г.

на Е.П.Е.и Б.П.Е., на 07.02.2007 г., два пъти по 5 000 лева, със срок до 22.10.2007 г.

на М.И.Д., на  15.07.2008 г., сумата от 3 000 лева, със срок до19.11.2008 г.

на Д.И.П., на 06.06.2006 г., сумата от 23 000 лева, със срок до 05.01.2007 г.

и от тази дейност  получил  значителни неправомерни доходи (от лихви и получени неустойки за забава) в общ размер на 54 930 (петдесет и четири хиляди деветстотин и тридесет ) лева

– Престъпление по чл.252, ал.2 предл.  2,  във вр. с ал.1, предл.1,във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

    ІІІ. За това, че в периода от 21.09.2006 г. до 18.01.2007 г., в гр.***, сам и в съучастие като съизвършител с Е.Т.И. също съизвършител, два пъти извършил сделки с имущества, за които знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от него и от И.Т.И., Б.Г.Т., С.И.И., Е.Т.И.  тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал. 3, т.2, във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321 ал.3, т.1 във връзка с ал.1 от НК;  по чл.252, ал.2, предл.2, във вр. с ал.1, пр.1, във вр.с чл.20, ал.2 от НК  и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., С.И.И., Е.Т.И., И.С.П. и самият той са участници, като случаят е особено тежък и имуществото е в особено големи размери на обща стойност 253 240 (двеста петдесет и три хиляди двеста и четиридесет ) лева, а именно :

1. На 21.09.2006  г. в гр. ***, закупил с договор за покупко – продажба от 21.09.2006 г., с нотариално удостоверени подписи от нотариус М. И., ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС – ***, под № 5040/21.09.2006 г., за цената от 2 500 лева от продавача – обв. Е.И., пълномощник на заемополучателя –Г.И.Я., л. а. ***ЦДИ,  с рег. № ***(като пазарната стойност на автомобила към момента на тази сделка била 37 240 лева);      

2. На 18.01.2007 г. в гр. ***, закупил с договор – н.а. №23/18.01.2007 г., т. 1, рег. № 277, д. № 15/2007 г. на  нотариус  М. И. с ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, за цената от 80 000лв. от продавача - заемополучателя С.Д.М., недвижим имот – дискобар ***находящ се в гр. ***, на административен адрес ***, и поел задължението като купувач с остатъка до размера на продажната цена от 120 000 лв. да погаси задълженията на продавача към кредиторите му, като и тези обезпечени с ипотеки върху продавания имот, (като пазарната цена на имота при придобИ.ето му била 216 000 лева)

– Престъпление по чл. 253, ал. 5, във вр. с ал.3 т. 1, предл. последно и т. 2 предл. първо, във вр. с ал.1, предл. 2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

ІV. За това, че  в периода от 26.09.2007 г. – 04.11.2009 г., в гр. ***, сам и в съучастие като съизвършител с И. Т.И. и Б.Г.Т., също съизвършители, повече от два пъти извършил сделки с имущества, за които знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани  от него и от И.Т.И., Б.Г.Т., С.И.И., Е.Т.И., И.С.П., Т.Г.П. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2 във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК, по чл.252, ал.2, предл. 2,  във вр. с ал.1, пр.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК  и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., С.И.И., И.Станчев П., Т.Г.П., Е.Т.И. и самият той са участници, като случаят е особено тежък и имуществото е в особено големи размери на обща стойност 630 500 ( шестстотин и тридесет хиляди и петстотин ) лева, а именно:

1. На 26.09.2007 г. в град ***,   продал   с договор за продажба от 26.09.2007 г. с нотариално удостоверени подписи под №5492/26.09.2007 г. на Нотариус .по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 500,00 лв., на купувача - П.Д.А., лек автомобил *** ЦДИ  с регистрационен номер ***(като пазарната стойност на автомобила, към момента на тази продажба била 34 000 лева);

2. На 30.11.2007 г. в град ***, закупил с договор - н.а.№ 89 от 30.11.2007 г., т. V, рег. № 6209, н.д. № 615/07 г. на  нотариус М. И. с ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, за цената от 40 000лв., от продавачите - заемополучателя Д.Е. и съпругата му П.Т. Е., недвижим имот – апартамент  № 39, преустроен в  магазин за хранителни  стоки  и  жилище – апартамент с административен адрес *** (като пазарната цена на имота към момента на  тази сделка била 50 000 лева);

3. На 17.01.2008 г. в град ***, в качеството на  управител на***ЕООД взел с Договор със заверка № 241/17.01.2008 г. на нотариус М. И. - ***по регистъра на Нотариалната камара, паричен заем от И.Т.И., като представител на  ***ЕООД, ***, в размер на 150 000 лева, със срок на връщане до 17.07.2008 г.;

4. На 26.05.2008 г., в град ***, като физическо лице – цесионер, придобил с договор за цесия, за цената от 35  000 лева,  от  цедента –  ***ЕООД, гр. ***, представлявано от пълномощника И.Т.И., вземане в размер на 35 000 лева към длъжника и заемополучател – Ж.С.М., и изискуемо по изп.дело  № 917/08 г. на ЧСИ с ***, Кр.А.;***, като физическо лице –цесионер, придобил с договор за цесия, за цената от 40 000 лева, от  цедента –  ***ЕООД, гр. ***, представлявано от пълномощника И.Т.И., вземане в размер на 44 500 лева към  длъжника и заемополучател – Г.Н.М., обезпечено по н. а. 147 от 14.09.2007 г., том III, рег. № 4483, дело № 441 от 2007 г. на нотариус М. И. - ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, с ипотека върху  недвижим имот - магазин № 3 в гр. ***, ул. ***№  98, и изискуемо по изп. дело № 971/08 г. на ЧСИ с ***, Кр.А.;***, продал с договор - н.а. № 75 от 14.08.2008г., т. 3, рег. № 5447, н. д. №417/2008 г., изготвен от нотариус М. И. ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС - ***, за цената от 207 000 лева, на  купувача – ***ЕООД, ***, представлявано от обв. Б.Т., недвижим имот – дискобар ***находящ се в гр. ***, на административен адрес ***(като пазарната цена на имота към продажбата, била 222 000 лева);

7. На 01.10.2008 г., в град ***, продал с договор – н.а. № 58 от 01.10.2008 г., т. ІV, рег. № 5668, н. д. № 443/2008 г. изготвен от нотариус ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС - ***, за цената от 10 025 евро, на купувачите - Ц.Г.Р.  и Е.И. Р., недвижим имот – апартамент  № 39, с административен адрес *** (като  пазарната цена на имота към момента на продажбата била  58 000 лева, а реално заплатената от Режеви цена е 31 600 евро);

8. На 14.03.2009 г., в град ***, в качеството на управител на***ЕООД,  взел с договор за паричен  заем от Б.Г.Т., управител на Ж.С.М.ЕООД,  ***, сумата от 20 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;

9. На 03.04.2009 г., в град ***, в качеството на управител на ***ЕООД, взел с договор за паричен  заем от Б.Г.Т., управител на  Ж.С.М.ЕООД, ***, сумата от 10 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;

10. На 08.05.2009 г. в град ***, в качеството на  управител на ”ВИП Р.”ЕООД, взел с договор за паричен  заем от Б.Г.Т., управител на ***ЕООД, ***, сумата от 15 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;

11. На 01.06.2009 г. в град ***, в качеството на управител на”ВИП Р.“ ЕООД, взел  с договор за паричен  заем от Б.Г.Т., управител на ***ЕООД ***, сумата от 15 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;

12. На 04.11.2009 г. в град *** , в качеството на управител на ***ЕООД, взел с договор за паричен  заем от Б.Г.Т., управител на Ж.С.М.ЕООД  ***, сумата от 10 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва.

– Престъпление по чл. 253, ал.5, във вр. с ал.3, т. 1, предл. последно и т.2, предл. 2, във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

 

 

Е.Т.И.,  роден на *** ***, ЕГН: **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, живущ ***.  

 

          І. За това, че в периода от 11.05. 2004 г. до 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***участвал в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на повече от три лица,  с ръководител И.Т.И. и с участници : Б.Г.Т. – участник от 11.05.2004 г., С.И.И. - участник от 05.10.2004 г.,  И.С.П. - участник от 20.05.2005г., С.Р.Ж. - участник  от 29.11.2005 г. и Т.Г.П. - участник от 29.07.2008 г.,  като под ръководството на И.Т.И., участвал в намирането на заематели, предоставянето и документирането на парични заеми, събирането им (по реда на доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели) и в последващото управление и разпореждане с придобитите доходи и имущества от тази дейност, като групата е създадена с користна цел и с цел  да върши  съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки и по чл.253 от НК – да  извършват сделки с  придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ) 

– Престъпление по чл. 321, ал. 3, т.2, във вр. с ал.2 от НК.

          ІІ. За това, че в периода от 11.05.2004 г. до 25.10.2011г., в област ***, област ***, област ***, област *** и област ***като извършител  в съучастие с И.Т.И., С.И.И., Б.Г.Т., И.С.П., С.Р.Ж. – всички като съизвършители, действайки като физическо лице и представител на търговските дружества: Ж.С.М.ЕООД с ЕИК***, ***ЕООД с ЕИК***, ***ЕООД с ЕИК *** – всички със седалища в град ***, без съответно разрешение, каквото за периода до 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.11, ал.1 от Закона за банките /обн.ДВ, бр.52/97 г., в сила до 01.01.2007 г., отменен с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции, като съгласно чл.1, ал.1 от ЗБ: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск., а съгласно чл.1, ал.4 от ЗБ: „Сделките по ал.1 и ал.2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност“, може да извършва само:   т.1. лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка; и т.2.  банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон“/  и без съответно разрешение, каквото за периода след 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /обн.ДВ, бр.59/21.07.2006 г. в сила от 01.01.2007 г., като съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ „Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“/ , извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.4, във вр. с  ал.1 от Закона за банките и съответно извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като предоставяла на физически лица и търговски дружества парични кредити в български лева, щатски долара и евро на обща равностойност от 1 303 990 (един милион триста и три хиляди деветстотин и деветдесет) лева срещу задължение да  бъдат върнати получените в заем суми, ведно с лихва  и неуС.при  забава, както следва:

          на Б.И.Т., на 29.09.2004 г. сумата от 2 000 лв., със срок до 29.11.2004 г., на 29.10.2004 г., сумата от 2 000 лв., със срок до 29.11.2004 г. 

на  А Д.Д. и М.П.Д., на  14.03.2006 г., сумата   от 10 000 лева., със срок 14.04.2006 г.

на Н.Г.И., чрез неговите родители Г.И.Г. и Д. Н.Г.,  на 17.06.2004 г., сумата от   13 000 лева, със срок до 17.07.2004  г.; на 24.09.2004 г. сумата от  10 000 лв., със срок до 24.10.2004 г.

на Г.И.Я., на 25.04.2006 сумата от 42 000 лв.,със срок до 11.05.2006 г.

на  Й.М. Х., на 08.08.2005 г., сумата  от 15 000 лв. със срок до 08.09.2005 г.

на А.Г.Г. на 02.08.2005 г., сумата от 32 500 лв. със срок до  02.02.2006 г.

на Б.И.И., на 04.04.2005 г., сумата от  25 000 лв., със срок до 05.05.2005 г.

на Б.А.С. и Г.Б.С., на 04.04.2007 , сумата  от 24 000лева ,със срок до 04.04.2008 г.

на В. В.П. и Х.И.П., на 28.02.2005, сумата от 2105лв, със срок до 28.01.2006 г.

на Г.З.А., на  20.04.2005 г., сумата от 2940 лева, със срок до 20.10.2006 г.

на Б.А.С. и Г.Б.С., на 18.05.2005 г., сумата от  9 760 лв., със срок до 18.05.2007 г.

на Г.М.П., на 21.12.2005 г., сумата от  35 000 лв., със срок до 21.05.2006 г.

на Д.И.Д. и Т.С.С., на 28.02.2005 г., сумата от 15 000 лв., със срок до 28.03.2006 г.

на И.Д.Т., в качеството й на ЕТ ***ЕИК ***на  13.05.2005 г., сумата от 6000 лв. със срок до 13.09.2005 г.

на Й.К.М. и М.Д.А., на 21.11.2006 г., сумата от 13 200 лева, със срок до 21.01.2007 г.

на С.А., на  28.04.2006 г., сумата от 53 000 лв., със срок до 28.05.2006 г.

на К.И. Ш. и Ж.Ж.Ш., на  20.10.2005 г., сумата от   20 000 лв., със срок до 20.11.2005 г.  и на  13.02.2006 г., сумата от 30 000 лв. на К.И. Ш., със срок до  25.09.2006г.

на М.К.Т., на  27.01.2005г., сумата от  5 000 лв., със срок 27.04.2005г.

на М.С.Т., на  06.07.2005 г., сумата от 10 100 лв., със срок до 06.03.2006 г.

на С.Т.Т. и П.П.Т., на 13.07.2005 г, сумата от 3200 лв. със срок  до 13.06.2006 г. ; на 27.12.2005 г, сумата от 1500 лева, със срок до 27.01.2006 г ; на  27.01.2006 г., сумата от  8 000 лева, със срок до 27.02.2006 г.; на С.Т. на 05.04.2007 г., сумата от  3 000 лева, със срок до 05.05.2007 г;

на Т.К.К. и Н.С.К., на 16.02.2005 г., сумата от 2 600 лева , със срок  до 16.07.2005 г.

на Н.Г.И. и Д.Ж.И. на 25.04.2005 г., сумата от  20 000 лв. за срок от 2 месеца.

на А.С.П., на  05.09.2006 г., сумата от 7  000 лв., със срок до 28.02.2007 г.

на В.Г.С., на   18.01.2006 г.,  сумата от 4 500 лв., със срок до 13.10.2006 г.

на Г. П.С., на 17.03.2006 г., сумата от  1500 лв., със срок до 17.03.2007 г.

на Г.И. М. , на 30.11.2006 г., сумата от  3400 лв., със срок до 01.06.2007 г.

на З.М.  и С.К. М.:  на  16.03.2006 г., сумата от 40 000 лв., със срок до 16.04.2006 г.;

на М.Г.Г. ,на  08.11.2006 г. ,сумата от 4 500 лв. , със срок до  08.12. 2006 г.

на Н.Д.Ч. на 14.04.2006 г. сумата от  19 200 лв., със срок до 14.08.2006 г.

на Р.А.Т., 28.12.2006 г., сумата от 11 000 лв., със срок до 28.01.2007 г.

на С.Й.М. и С. А.М., на 09.03.2006 г. ,сумата от 4 000 лв., със срок до 09.03.2007 г.;

на Т.Д.Б., на 27.10.2006 г. сумата от 2000 лева, със срок до 27.01.2007 г.

на Т.Г.П. , на 17.03.2006 г., сумата от 9 000 лв., със срок до 17.03.2007 г.

на И.М.К. и М.А. К. на 22.05.2007, сумата от 3 900 лева, със срок до 22.11.2007г.;

на М.С.Д., на  20.03.2007 г.,сумата от  30  000 лв., със срок до 20.04. 2007 г.

на  Н.О.В., на  11.05.2007 г., сумата от 6 250 лева, със срок до 11.10.2007 г.;

на С.И.С. и В.С.С., на 31.01.2007 г., сумата от  8 000 лв., със срок до 01.02.2008 г.;

на Я.М.К., на 29.07.2007г., сумата от  3 000 лв., със срок до 29.10.2007 г.

на  Ю.М.Й.-Т., на 30.03.2007 г. сумата от  6000 лева, със срок до 30.04.2007 г.

на С.К.А., на  20.01.2006 г., сумата от 14 000 лв., със срок до 20.09.2006 г.

на А.П.Д., на 14.11.2006г., сумата от 8000, със срок 1 една година (по гласни данни)

на А.А.С. и Л.А.С., на  09.03.2007 г., сумата от 9200 лева, със срок до 05.06.2007 г.

на  Д.И.Д., на  27.03.2007 г., сумата от 1 500 лв., със срок 04.09.2008 г.

на Д.П.Д. и Р.В.Д.: на 16.11.2005 г., сумата от 3 500 лв., със срок до 16.04.2006 г.

на И.Т.Т., на 31.05.2005 г., сумата от 6000 лв., със срок до 30.06.2005 г.;

на Р.Й.М. и В. М.:  на 26.01.2006 г., сумата от 3 500 лв., със срок до 25.03.2006 г., на 13.06.2006 г., сумата от 3 000 лв., със срок до 01.09.2006 г.

на М. Д. М. – ЕТ *** на  11.01.2006 г., сумата от  45000 лв., със срок до 11.02.2006 г.

на И.К.Ж., на 08.05.2006 г., сумата от 9 200 лв., със срок до  08.05.2007 г.

на И.В.А., на 08.06.2007г., сумата от 3900 лв., със срок до 08.12.2007 г.; на 10.07.2007 сумата от  7 800 лв., със срок до 10.01.2008 г.;

на И.Д.Д., 26.03.2007 г., сумата от 15 000 лв. , със срок до 1 един месец 

на К.И.Т. : на  20.04.2007 г., сумата от 19 500 лв., със  срок до 20.10.2007 г;

на Е.Т.М.  и Д.Д.М., на 25.10.2005 г., сумата от  24 000 лева, със срок до 25.10.2006 г.

на Н.Р.Т. : на 29.06.2007, сумата от 35  000 лева, със срок до 29.07.2007 г.;

на П.В.Д.   и Ж.С.Д., на 22.06.2007 г., сумата от 6400 лева, със срок до 22.06.2008 г.

на В.Г.Р. и съпругата му И.Ж.Р.: на  22.02.2006 г., сумата от 6400 лева,  със срок до 22.02.2007 г.

на М.Х.М., на 05.07.2005 г., сумата от 2500 лева, със срок до 14.11.2005 г.

на Д.М.П. и Г.М.П.: на 29.11.2005 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 29.12.2005 г.

на П.Ж.Х.:  на 10.02.2006 г.,сумата от 7 800 лева,  със срок до 10.07.2006 г.;

на Л.Г.Г., на 11.05.2004 г., сумата от 8000 лв., със срок до 11.01.2005 г., на 16.03.2006 г., сумата от 10 000 лева,  със срок до 16.04.2006 г. ; и на 04.04.2007 г., сумата от 10 000 лева,  със срок до 04.05.2007 г.

на И.И.С. на 22.03.2006 г., сумата от 20 000 лева,  със срок до 30.04.2006 г.

на Н.В.Г. и Г.Д. Г., на  13.04.2006 г., сумата от 3 100 лева, със срок до 14.04.2008 г.

на Б.П. В., на 10.05.2006  г., сумата от  7 500 лева, със срок до 10.10.2006  г.

на И. И.И. и Ц. И.И. на 14.01.2005 г., сумата от 2 720 лв., със срок до 15.09.2005 г.; на 29.06.2006 г., сумата от 4 080 лева, със срок до 29.12.2006 г.

на М.Д.А. и Д.А.С., на 03.10.2006 г., сумата от 4 375лева, със срок до 03.03.2007 г.

на К.П.К. и В.М.К., на 12.01.2007 г., сумата от  7 000 лева, със срок до 12.02.2007 г.  

на В.Д.М., на  23.02.2007 г., сумата от 5 120 лева, със срок до 23.08.2007 г.

на Н.П. С. и С.Т.С., на 13.04.2007 г., сумата от 10 500 лв., със срок до 13.05.2007 г ;

на С.С.А.,  на 17.05.2007 г., сумата от 4040 лв., със срок до 17.08.2007 г.

на Ж.Р.  Ж., на 06.06.2007 г., сумата от 7 800 лв., със срок до 06.12.2007 г.; и на 12.07.2007 г., сумата от 3 900 лв., със срок до 12.01.2008 г.

на М.И. Г., на 13.06.2007 г. , сумата от 13 000 лв. , със срок до 13.12.2007 г.

на П.З.П., на 26.06.2007 г., сумата от 10 600 лв.  със срок до 26.06.2007 г.

на Т. Н. Ч., на 19.07.2007 г., сумата от 10 000 лв., със срок до 19.08.2007 г.

на М.Д.М..: на 13.05.2005 сумата от 3 000 лв. със срок до 12.09.2005 г.; на 26.07.2007 г., сумата от 4 800 лв., със срок до 26.07.2008 г;

на Н.П.П., на 17.01.2007 г., сумата от 3000 лв. със срок до 17.02.2007 г;

на М.Г.Х. и П.И.Р., на 04.04.2005 г., сумата от 25 000 лв., със срок до 04.05.2005 г.

на Р.Т.М., на 20.05.2005, сумата от 660 лв. със срок до 21.09.2005 г.

на И.С.М. и С.К.М., на 03.11.2005 г., сумата от 3 200 лв., със срок до 03.11.2006 г.; и на 14.11.2005 г., сумата от 32 000 лева, със срок до 14.12.2006 г.

на Д.П.Д. и Руска В.Д., на 16.11.2005 г., сумата от  3 500 лева, със срок до 16.04.2006 г.

на П.Т. К.  и  С.Н.К., на 18.05..2006 г., сумата от 35 400 лева, със срок до 18.08.2006 г.

на Ф. Н. К. на 26.02.2007 г., сумата от  1600 лева, със срок до 10.03.2007 г.

на  Ж.И.Й. на 15.06.2007 г. сумата от 55 000 лв. със срок до 15.07.2007 г.

и от тази дейност  получил  значителни неправомерни доходи (от лихви и получени неустойки за забава) в общ размер на 166 500.00(сто шестдесет и шест хиляди и петстотин ) лева

– престъпление по чл. 252, ал. 2, предл. 2, във вр. с ал.1, предл. 1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

    ІІІ. За това, че в периода от 21.09.2006 г. – 05.07.2007 г., в гр. ***, сам и в съучастие като съизвършител със С.Р.  Ж. също съизвършител,  повече от два пъти, извършил сделки с имущества, за които знаел към момента на получаването им са придобити чрез извършвани от него и от И.Т.И., Б.Г.Т., С.И.И. и С.Р.Ж. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т.2, във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал.3, т.1, във вр. с ал.1 от НК;  по чл.252, ал.2, предл.2,  във вр. с ал.1, пр.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, и по чл.253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., С.И.И., С.Р.Ж., И. Станчев П. и самият той, са участници, като случаят е особено тежък и имуществото е в особено големи размери на обща стойност 149 240 (сто четиридесет и девет хиляди двеста и четиридесет )лева, а именно :

1. На 21.09.2006 г. в град ***, като пълномощник на заемополучателя – Г.И.Я., продал с договор за покупко – продажба от 21.09.2006 г., с нотариално удостоверени подписи от нотариус М. И. – ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***,  под № 5040/21.09.2006 г., за цената от 2 500 лева, на купувача обв.С.Ж., л.а. ***ЦДИ с рег. № ***(като пазарната стойност на автомобила към момента на продажбата била 37 240 лева);

2. На 14.11.2006 г. в град ***, закупил  с  договор – н.а. №121/14.11.2006 г., т. ІІІ, рег. № 6509, н. д. № 441/2006 г. изготвен от нотариус П.И. - ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС - ***, за цената от 8 000 лева, от продавача – заемополучателя А.П.Д., недвижим имот –  етаж от вила и 1/3 ид.части от нея, в село ***, обл.*** с административен адрес *** (като пазарната цена на имота придобИ.ето му била 8 000 лева);   

3. На 08.05.2007 г. в град ***, продал с договор – н.а. № 122 от 08.05.2007 г., т. ІV, р. н. 5696, н. д. № 608 на нот. Д. Н. *** по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС – ***, за цената от 40 000 лева, на  купувача – М.Д.П., недвижим имот – поземлен имот № 023021 с площ  от 4,802 дка в землище на с. ***, местност ***обл. *** – животновъдна ферма, заедно с всички подобрения – жилищна сграда от 133,85 кв. м., бивша собственост на заемополучателя и длъжник А.Г.Г., придобит чрез възлагане на Е.Т.И., като кредитор  по изп. дело 81/2006 г. на ЧСИ-***-Кр.А. (като пазарна цена на имота към момента на продажбата му била 96 000 лева);

4. На 05.07.2007 г. в град ***, продал  с  договор - н.а. № 145/ 05.07.2007 г., т. VІ, рег. № 8895, н. д. № 976/2007 г. изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 8 000 лева, на купувача – М.И.А., майка на заемополучателя А.П.Д., недвижим имот –  етаж от вила и 1/3 ид.части от нея, в село ***, обл.*** с административен адрес ***  (като пазарната цена на имота към момента на придобИ.ето му била 8 000 лева)

– Престъпление по чл. 253, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, предл. последно и т.2, предл.2, във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

ІV. За това, че  в периода от 24.06.2008  г. до 11.07.2008  г., в град ***, сам като извършител и в съучастие с Б.Г.Т., като съизвършител, два пъти извършил сделки с имущества, за които знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от него и от И.Т.И., Б.Г.Т., С.И.И., С.Р.Ж. и И.Станчев П. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2, във вр. с ал.2 от НК, а за обв. И.т.И. по чл. 321, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК, по чл.252, ал.2, предл.2,  във вр. с ал.1, пр.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на   решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., С.И.И., И.Станчев П., С.Р.Ж. и самият той, са участници, като случаят е особено тежък и имуществото е в особено големи размери  на обща стойност 210 000 (двеста и десет хиляди) лева, а именно:

1. За периода от 24.06.2008 г. до неустановена дата след 20.10.2008 г., в град ***, предоставил на Б.Г.Т., като едноличен собственик и представител на ***ЕООД, ***, паричен заем от 200 000 лева, за осъществяване дейността на***ЕООД, ***; 

2. На 11.07.2008 г., в град ***, като физическо лице – цедент, прехвърлил с договор за цесия, за цената от 7 000 лева, на цесионера – И. Ив.Д.,  вземане в размер на 10 000 лв., към  длъжника и заемополучател – М.С.Д.,  изискуемо по изп.дело 778/07 на ЧСИ-*** – Кр.А. – Престъпление по чл. 253, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, предл. последно и т.2, предл. 1, във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

 

С.И.И., родена на *** ***, ЕГН: **********, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, с висше образование, управител на фирма ***живуща ***.             

І. За това, че в периода от 05.10.2004 г. до 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***, участвала в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с  ръководител И.Т.И. и с участници: Б.Г.Т. – участник от 11.05.2004 г., Е.Т.И. - участник  от 11.05.2004 г., И.С.П. – участник от 20.05.2005 г., С.Р.Ж. – участник от 29.11.2005 г. и  Т.Г.П. – участник от 29.07.2008 г.,  като под ръководството на И.Т.И., участвала в намирането на заематели, предоставянето и документирането  на парични заеми, събирането им (по реда на доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели) и в последващото управление и разпореждане с придобитите доходи и имущества от тази дейност, като групата е създадена с користна цел и с цел  да върши  съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки, и по чл.253 от НК – да извършват сделки с  придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ)

– Престъпление по чл. 321, ал.3, т. 2, във вр. с ал. 2 от НК.

          ІІ. За това, че в периода 05.10.2004 г. до 25.10.2011 г., в област ***, област ***, област ***, област *** и област ***като извършител в съучастие с И.Т.И., С.Р.Ж., Е.Т.И., И.С.П. и Б.Г.Т. – всички като съизвършители, действайки като физическо лице и представител на търговските дружества: Ж.С.М.ЕООД с ЕИК***, ***ЕООД с ЕИК***, ***ЕООД  с ЕИК *** – всички със седалища в град ***, без съответно разрешение, каквото за периода до 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.11, ал.1 от Закона за банките /обн.ДВ, бр.52/97 г, в сила до 01.01.2007 г., отменен с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции, като съгласно чл.1, ал.1 от ЗБ: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск., а съгласно чл.1, ал.4 от ЗБ: „Сделките по ал.1 и ал.2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност“, може да извършва само:   т.1. лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка; и т.2.  банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон“/ и без съответно разрешение, каквото за периода след 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /обн.ДВ, бр.59/21.07.2006 г. в сила от 01.01.2007 г., като съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ „Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“/ , извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.4 във вр. с  ал.1 от Закона за банките и съответно извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2 ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като предоставяла на физически лица и търговски дружества парични кредити в български лева, щатски долара и евро на обща равностойност от 709 348 (седемстотин и девет хиляди триста четиридесет и осем) лева срещу задължение да  бъдат върнати получените в заем суми, ведно с лихва  и неуС.при  забава, както следва:

на А Д.Д. и М.П.Д., на  05.10.2004 г. сумата от 11 000 лева, със срок до 30.11.2004 г.

на Х.И.П. и Н.Г.П., на 10.02.2010 г., сумата от 3000 лева, със срок до 10.02.2011 г.

на Д. К. ШибИ.а, на 23.06.2006 г., сумата от 15 000 лева, със срок до 28.05.2008 г.

на И.Д.Т. в качеството й на ЕТ ***ЕИК ***: на 21.12.2009 г., сумата  от 9 300 евро, със срок до 16.03.2010 г.;

на З.М. и С.К. М.на 31.07.2008 г., сумата от 155 000 лева, със срок до 01.09.2008 г.; на З.М. в качеството му на управител на ***ООД, на 27.02.2007 г., сумата от 350 000 лева, със срок до 16.08.2007 г.;

на Т.А.Е. на 13.09.2011 г., сумата от 10 000 лв., със срок до 13.11.2011 г.

на Д.Н.Д. и Т.А.Д., на 31.03.2008 г., сумата от 5000 лв., със срок до 01.09.2008 г.

на И.В.А., на 28.03.2008 г. сумата от 7 800 лв., със срок до 28.09.2008 г.

на П.В.Д. и Ж.С.Д., на 11.04.2008г., сумата от 2 080 евро, със  срок до 11.04.2009 г.

на Р.Р.А., на 30.06.2009 г., сумата от 4 960 евро, със срок до 30.06.2010 г.

на М.В.Т. на 11.03.2008 г., сумата от 4 800 лв.,  със срок до 11.07.2008 г.;

на Мирослав Н.Я., на 15.02.2008 г., сумата от 20 000 лв., със срок до 15.06.2008 г.

на С.К.П.., на 10.03.2010 г., сумата от 4300 лв., със срок до 10.03.2011 г.

на М.Х. Д., на 04.08.2009 г., сумата от 1085 евро, със срок до 04.12.2010 г., на 17.09.2009 г., сумата от 900 евро, със срок до 17.06.2010 г.

на И.Д.Х. и К.И.Х., на 16.04.2008 г., сумата от 7 360 евро, със срок до 16.06.2008 г.

на  М.Н.Т., на 02.11.2007 г., сумата от 350 лева със срок до 30.09.2011 г.

и от тази дейност  получила  значителни неправомерни доходи (от лихви и получени неустойки за забава)  в общ размер на 71 122.00 (седемдесет и една хиляди сто и дванадесет ) лева

 – Престъпление по чл.252, ал.2, предл.2, във вр. с ал.1, предл.1, във вр. с чл.20 ал.2 от НК.

    ІІІ. За това, че в периода от 29.04.2008 г. до 26.11.2009 г., в гр. ***, като извършител в съучастие с И.Т.И., Б.Г.Т.  и Т.Г.П. – също съизвършители, повече от два пъти извършила сделки с имущества, за които знаела към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от нея и от И.Т.И., Е.Т.И., С.Р.Ж., И.С.П. и  Б.Г.Т. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2 във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК;  и по чл.252, ал.2, предл. 2,  във вр. с ал.1, пр. 1, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., Е.Т.И., И.С.П., Т.Г.П., С.Р.Ж. и самата тя  са участници, а именно:

1. На 29.04.2008 г. в град ***, като пълномощник на ***ЕООД, гр.*** – цедент, прехвърлила  на себе си като физическо лице - цесионер, за цената от 5 000,00 лева, вземане в размер на 10 000 лева,  към заемополучателя и длъжник Л.Г.Г., обезпечено по н. а. № 168, т.1, рег.1569, н.д.135/07г. на нотариус М. И. ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, с ипотека върху апартамент № 33 в гр. ***,  кв. ***бл. 26, вх. О, ет. 11 и  изискуемо по образувано изп. дело № 2008***0400142, на ЧСИ ***, К.А.;***, като физическо лице –цесионер, придобила с договор за цесия за цената от 10 000 лева, от цедента ***, гр.*** представлявано от нея – С.И., вземане в размер на 19 500 лева  към  длъжника и заемополучател – К.И.Т., обезпечено по н.а. № 16 от 20.04.07 г., том II, рег. № 1884, дело № 172 от 2007 г. на нотариус М. И. – ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***,  с ипотека върху ¾ ид. ч. от апартамент в гр. ***  на  бул. ***№ 3, ет. 2, ап. 6. и изискуемо по изп. дело 1177/07 на ЧСИ-***-Кр.А.;***, като физическо лице –цесионер, придобила  с договор за цесия, за цената от 16  000 лева, от цедента ***, гр.*** представлявано от И.Т.  И., вземане в размер на 27 200 лева  към  длъжника и заемополучател – Д.Г.П., обезпечено по н.а. №116, І, рег.1213, н.д.102/08 г. на нотариус М.И. – ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС-***, с ипотека върху апартамент №21 в гр.*** на ул***№105, ет.3, и изискуемо по изп. дело на ЧСИ-***-Кр.А.;***, като физическо лице – цесионер , придобила с договор за цесия  за цената от 3000 лв.,  от цедента -   ***ЕООД, гр. ***, представлявано от обв. И.Т.  И.,  вземане в размер на 10 500 лева  към заемополучателя Ж.С.М., обезпечено по н.а. № 43, т.ІV, рег.4827, н .д. 468/07 г., на нотариус М. И. – ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС-***, с ипотека върху апартамент в гр. *** на ул***и  изискуемо по образувано изп. дело № 1019/2008 г. ЧСИ *** К.А.;    

5. На 24.09.2008 г. в град ***, продала  с  договор н.а. №75 от 24.09.2008 г., т. ІV, рег.№ 5513, д. №494/2008 г., изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС-***, за цената от 22 500 евро, на  купувача – С. И.П., недвижим имот –  апартамент на партерен етаж от жилищна сграда в гр. ***, ул. ***№ 64, бивша собственост на заемополучателя Ж.С.М., придобит чрез възлагане на С.И.И., като цесионер по изп.дело1019/08,на ЧСИ *** –Кр.А.(като пазарната цена на имота към момента на продажбата му била  56 000 лева);

6. На 03.10.2008  г. в град ***, закупила с договор – н.а. №43 от 03.10.2008 г., т. 4, рег. № 8091, д. № 537/2008 г., изготвен от нотариус М. И. ***по регистъра на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 12 000 лв., от Г.Т., дъщеря на длъжника и заемополучател  К.Т., недвижим имот – ¼ ид.част от  апартамент №6, находящ се в гр. ***, на административен адрес *** (като пазарната цена на закупената ¼ ид.част от имота към момента на придобИ.ето била 12 000 лева);

7. на 19.12.2008 г. в град ***,  продала с договор – н.а. № 153 от 19.12.2008 г., т.V., рег.№ 7458, д.№ 667/20078, изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената  от 45 000 лева на купувача – Ж.Г.И.,  недвижим имот – апартамент № 6, находящ се в гр. ***, на административен адрес *** (като пазарната цена на имота към момента на продажбата му била 47 000 лева).

8. На 16.03.2009 г. в град ***, като пълномощник на ***ЕООД, с договор паричен заем,  взела от Б.Г.Т., като управител на Ж.С.М.ЕООД,  гр. ***, паричен заем в размер на 10 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г. и 12,5% годишна лихва;

9. На 17.04.2009 г. в град ***, като пълномощник на ***ЕООД,  с договор паричен заем,  взела от Б.Г.Т., като управител на Ж.С.М.ЕООД, гр.***,  паричен заем в размер на 25  000 лева, със срок до 31.12.2010г. и 12,5% годишна лихва;        

10. На 29.04.2009  г. в град ***, продала с договор – № 189 от 29.04.2009 г., т.І, рег.№1433, н.д.№106/2009 г. изготвен от нотариус ***по регистъра на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 23 100 евро, на купувачите  М.И.С. – Х. и П.Ц.Х., недвижим имот –   апартамент  №33,  находящ се в гр. ***, на административен адрес:***, бивша собственост на заемополучателя Л.Г.Г.,  придобит чрез възлагане на С.И.И., като цесионер по изп. дело 2008***0400142 на ЧСИ ***(като пазарната цена на имота към момента на продажбата му била 44 000 лева);

11. На 02.07.2009 г., в град ***, като  пълномощник на цедента – ***ЕООД, гр.***, прехвърлила с договор за цесия, за цената от 6 000 лева,  на цесионера Т.Г.П. (нейна майка), вземане в размер на 6370 лева  към  заемополучателите А.Я.А. и Р.Д.Р., обезпечено  с ипотека по н. а. № 65 от 10.12.2008 , т.V, рег.н.10509 н.д. 700/2008 г., издаден от нотариус М. И. ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***,  върху  апартамент №13 в сграда в гр. *** на бул***, № 56;

12.На 09.07.2009 г., в град ***,  като  пълномощник на цедента  ***ЕООД, гр. ***,  прехвърлила с договор за цесия за цената от 50 000 лева,  на цесионера Т.Г.П. (нейна майка) вземане в размер на 24 204,07 евро  към  заемополучателите А.Я.А. и Р.Д.Р., обезпечено  с ипотека по № 65 от 10.12.2008 , т.V, рег.н.10509  н.д. 700/2008 г., издаден от нотариус М. И. ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***,  върху  апартамент №13 в сграда в гр.*** на ***13. На 26.11.2009 г., в град ***, като пълномощник на ***ЕООД, гр. *** – цедент,  прехвърлила  с договор за цесия, за цената от 3 000 лева,  на цесионера  И.Т.  И., вземане в размер на 4 944 лв.  към  длъжниците и заемополучатели – А.Я.А. и Р.Д.Р., изискуемо по изп.дело № 838/09 на ЧСИ-*** – Кр.А..

– Престъпление по чл.253, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, предл.последно и т.2, предл.2, във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

ІV. За това, че на 06.10.2010 г., в град ***, в съучастие с И.С.П. и Т.Г.П.  като съизвършители, извършила сделка с имущество, за което знаела към момента на получаването му, че е придобито, чрез извършвани  от самата нея и от Б.Г.Т., И.С.П. и И.Т.И. тежки умишлени престъпления   по чл. 321, ал.3, т. 2 във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал. 3, т.1 във вр. с ал.1 от НК;  и по чл.252, ал.2, предл. 2,  във вр. с ал.1, пр.1, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение  на решение, на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., Е.Т.И.,  И.С.П., Т.Г. ПетроваСтанко Р.Ж. и самата тя, са участници, а именно:

1. На 06.10.2010 г. в град ***, заедно с И.С.П. и Т.Г.П., като пълномощник на двамата  продала с договор -  н.а. № 3/06.10.2010 г., т. ІІІ, р. н. 6658, н. д. 343/2010 г. на нотариус М. И. - ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС - ***, за цената от 73 070 лева, на купувачите Ивелина Ж. и Г.Ж., недвижим имот – апартамент № 13 в сграда в гр. ***, на ***придобит на 20.08.2009 г. от Т.Г.П., чрез възлагане на ЧСИ Кр.А.  (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка/продажба/ била  76 000 лева.)  – Престъпление по чл. 253, ал. 3, т. 1, предл. последно, във вр. с ал.1, предл. 2, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

Б.Г.Т.,  родена на *** ***, ЕГН: **********, българка, българска гражданка, вдовица, неосъждана, със средно образование, безработна, живуща ***.        

        І. За това, че в периода от 11.05.2004 г. до 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***участвала в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с ръководител И.Т.И. и с участници: Е.Т.И. – участник  от 11.05.2004 г., С.И.И. – участник от 05.10.2004 г., И.С.П. – участник от 20.05.2005 г., С.Р.Ж. – участник от 29.11.2005 г. и  Т.Г.П. – участник от 29.07.2008 г.,  като под ръководството на И.Т.И.,  участвала в  намирането на заематели, предоставянето и документирането  на парични заеми, събирането им (по реда на  доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели) и в последващото управление и  разпореждане с придобитите доходи и имущества от тази дейност, като групата е създадена с користна цел и с цел  да върши  съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки и по чл.253 от НК – да  извършват сделки с  придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ)

 – Престъпление по чл. 321 ал. 3, т. 2 във вр. с ал.2 от НК.

        ІІ. За това, че в периода от 14.04.2004 г. до 25.10.2011 г., в област ***, област ***, област ***, област *** и област ***, като извършител в съучастие с И.Т.И., С.Р.Ж., Е.Т.И., И.С.П. и С.И.И. - всички като съизвършители, действайки като физическо лице и представител на търговските дружества ***с ЕИК:***, ***с ЕИК:***, ***ЕООД с ЕИК ***, ***с ЕИК:***, ***ЕООД с ЕИК:*** – всички със седалища в град ***, без съответно разрешение, каквото за периода до 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.11, ал.1 от Закона за банките /обн.ДВ, бр.52/97 г, в сила до 01.01.2007 г., отменен с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции, като съгласно чл.1, ал.1 от ЗБ: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск., а съгласно чл.1, ал.4 от ЗБ: „Сделките по ал.1 и ал.2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност“, може да извършва само:   т.1. лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка; и т.2.  банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон“/,  и без съответно разрешение, каквото за периода след 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /обн.ДВ, бр.59/21.07.2006 г. в сила от 01.01.2007 г., като съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ „Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“/ , извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.4 във вр. с  ал.1 от Закона за банките и съответно извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като предоставяла на физически лица и търговски дружества парични кредити в български лева, щатски долара и евро на обща равностойност от 912 160 (деветстотин и дванадесет хиляди  сто и шестдесет ) лева срещу задължение да бъдат върнати получените в заем суми, ведно с лихва и неуС.при  забава, както следва:

на В.Г.С. на 11.06.2008 г., сумата от  1 000 лв., със срок до 11.07.2008 г.

на Б.Б.А., на 04.04.2007 г. сумата 30 000 лв., със срок до 04.04.2008 г.

на М.В. на 01.08.2006 г., сумата от 38 000 лв., със срок до 01.08.2007 г.

на Т.А.Е., на 20.10.2008 г., сумата от 9 000 лева, със срок до 20.11.2008 г.

на В.В. Д., на 21.03.2009 г., сумата от 1500 лв., със срок до 21.04. 2009 г.

на Д.Т.Х., на 12.02.2008 г., сумата от  6 500 лв., със срок до 15.05.2009 г.

на И.Г.И. – в качеството й на ЕТ ”В. -90”, на 22.02.2008 г., сумата от 23 000 лв., със срок до 15.05.2008 г.; в качеството й на ФЛ на 21.05.2009 г., сумата от 6 100 евро, със срок до 21.08.2009 г.

на Л.К.Т., на 01.08.2007 г., сумата от 1 500 лв., със срок до 06.12.2007 г.

на Р.Й.М. и В. М., на 01.11.2005г , сумата от 3 000 лв., със срок до 01.02.2006 г., на  Р.Й.М., на 01.08.2007 г., сумата от 1500 лв., със срок до 06.12.2007 г.

на С.Д.П., на 06.12.2008 г., сумата от 5 000 лв., със срок до  12.01.2009 г.

на Р.Д.Р., на 15.12.2008 г., сумата от  4000 лв., със срок до 16.01.2009 г.;

на  А.С.Т., на 09.11.2007 г., сумата от 300 лв., със срок до 09.01.2008 г.

на А.Г.Х., на 18.04.2009 г., сумата от 800 лв., със срок до 18.04.2010 г.

на Б.И.П., на 02.04.2008 г., сумата от 3 800 лв., със срок до 01.04.2009 г.

на В.Т.И., на 19.03.2008 г., сумата от 3 000 лв., със срок до 19.06.2008 г.

на В.И.К., на 12.05.2008 г., сумата от 8 600 лв., със срок до 31.01.2009 г.

на Г.С.С., на 07.04.2009 г., сумата от  2 000 лева, със срок до 07.05.2009 г.

на Г.Х.Х., на 03.06.2009 г., сумата от 20 000лв., със срок до 10.06.2009 г.

на Д.Е.С., на 19.01.2009 г.,  сумата от  9 600 лева, със срок до 19.02.2009 г.

на Я.С.П. , на 13.06.2008г., сумата от  7 000 лв.,със срок до 05.09.2008г.

на Д.С.В.-Т., на 13.08.2009 г., сумата от 1 500 лв., със срок до 13.08.2010 г.

на Д.Д.У., на 11.12.2008 г., сумата от 8 000 лв., със срок до 30.01.2009 г.

на К.С.И., на  16.07.2009 г., сумата от 3 000 лв. със срок до 16.09.2009 г.

на Д.С.Д., на 13.06.2008 г., сумата от 1 000 лв., със срок до 13.07.2008 г.

на Д.Г.Д., на 06.02.2009 г., сумата от 1000 лв., със срок до 06.03.2009 г.

                 на Д.Г.Д., на 26.02.2008 г., сумата от 90 000 лв., със срок до 26.03.2008 г.

на Е.К.М., на 12.11.2007 г., сумата от 3 000 лв., със срок от  31.01.2008 г.

на Е.К.М., на 11.11.2008 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 11.12.2008 г.

на Ж.Б.Г., на  01.12.2008 г., сумата от 1 500 лв., със срок до 15.01.2009 г.

на И.Н.И., на 28.05.2008 г., сумата от 800 лв., със срок 28.05.2009 г.

на И.С.Б., на 11.11.2008 г., сумата от  1500 лева, със срок до 11.12.2008 г.

на И.И.Д., на 22.08.2007 г., сумата от 30 000 лв., със срок 22.02.2008 г.

на И.В.И., на  17.03.2008 г., сумата от 3 500 лв., със срок до 11.11.2008 г.

                 на Й.Г.С., на 06.06.2008 г., сумата от 3 660 лева, със срок до 23.05.2010 г.

на Й.Д.Д., на 25.11.2008 г., сумата от 1000 лв., със срок до 25.05.2009 г.

на Д.К.Д., 12.03. 2009 г., сумата от  1 000 лева, със срок до  27.05.2009 г.

на К. К. Ч. на  07.01.2009 г.,  сумата от 3 500 лева, със срок до 13.02.2009 г.

на К.П.Ж., на 13.06.2008 г., сумата от 2 400 лева, със срок до 30.07.2008 г.

на К.И.Т. : на  11.03.2008г., сумата от  12 000лв, със срок до 25.03.2008г

на К.М.М., на  05.11.2007 г., сумата  от 3 000 лв., със срок до 05.12.2007 г.

на Л.Х.И., на 16.01.2008 г., сумата от 3 500 лв., със срок до 17.03.2008 г.

на Л.Д.П., на 05.06.2008 г., сумата от 15 000 лв., със срок до 30.06.2008 г.

на М.М.Ф., на 16.09.2008 г., сумата от 2 000 лв., със срок до 08.11.2008 г.

на Н.Д.В., на 01.12.2008 г., сумата от 1 500 лв., със срок до 15.01.2009 г.

на П.Р.П., на 01.03.2008 г., сумата от 1000 лв.,  със срок до 17.05.2008 г.

на П.И.М.: на 03.11.2008 г., сумата от 1000 лв., със срок до 07.11.2008 г.; на 05.08.2008 г., сумата от 3 000 лв., със срок до 22.08.2008 г.

на П.Г.П. на 21.04.2005 г., сумата от 30 000 лв., със срок до 21.05.2005 г.; на 16.01.2009 г., сумата от 1 000 лв., със срок до 22.06.2009 г.

на Т. Ж.Г. и М.К.Г.: на 28.10.2005 г., сумата от 2 000 лв. със срок до 28.01.2006 г.; на 25.03.2008 г., сумата от 5000 лева, със срок до 25.08.2008 г.; и на 10.07.2009 г., сумата от 995  евро, със срок до 10.07.2010 г.

на С.С.Д., на 11.11.2008 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 11.12.2008 г.

на С.Т.Г., на 20.08.2008 г., сумата от 2 000 лв., със срок до 11.09.2008 г.

на С.Х.А., на 24.10.2007 г., сумата от 12 000 лв., със срок до 26.11. 2008 г.

на С.С.И., на 17.10.2008 г., сумата от 2 000 лв., със срок до 06.02.2009 г.

на  Т.Р.Ж. на  15.01.2008г.,сумата от  15 500 лв, със срок до 15.02.2008 г.

на Т.А.С., на 17.02.2007 г., сумата от 30 000 лева, със срок до 21.06.2008 г.

на Т.Й.Т., на 27.03.2008 г., сумата от 11 000 лева, със срок  до 27.03.2009 г.

на Ю.А.У., на 06.03.2009 г., сумата от 2000 лв. със срок до 06.04.2009 г.

на М.П.Т., на 24.02.2008 г., сумата от 2000 лв., със срок до 24.03.2008 г.

на Д.Н.Г., на 08.02.2005 г., сумата от 45 000 лв., със срок до 08.02.2006 г.

на Н.Д.И., на 12.12.2007 г., сумата от 2000 лв., със срок до 15.10.2008 г.

на М.Х.  на 01.07.2009 г., сумата от 11 000 евро, със срок до 01.08.2009 г.

на К. Б. М. на 26.06.2008 г., сумата от 1 600 лв., със срок до 26.08.2008 г.

на М.Т. Ж. на 29.07.2005 г., сумата от 3500 лева, със срок до 29.09.2005 г.

на С.Г.С., на 29.08.2006 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 30.09.2006 г.;

на М.Д.М..: на 14.04.2004 г., сумата от 2 700 лева, със срок до 22.06.2004 г.; на 16.08.2004 г., сумата от 2560 лева, със срок до 17.04.2005 г.

на Р.Б.К. – Н. на 03.09.2007 г, сумата от 8300 лева, със срок до 03.12.2007г

на В.Г.Д., на 01.12.2008 г., сумата от 7000 лева, със срок до 05.01.2009 г.

на П.В.Г. и Г.Т.Г., на 25.08.2004 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 25.09.2004 г.,

на С.Г.Д., на 14.10.2004 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 14.11.2004 г.

на Г.Г.К., на 30.03.2005 г., сумата от 8  000 лева, със срок  до 31.05.2005 г.

на К.Г.К., на 09.06.2008 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 09.07.2008 г.

на  Ж.И.Й., на 11.04.2007 г., сумата от 62 000лева, със срок до 26.02.2008 г.

на Б.С.Д., на 18.01.2007 г. сумата от 6 000 лева, със срок до 18.06.2008 г.

на Д. З., на 04.09.2008 г., сумата от 40  000 лева, със срок до 14.01.2009 г.

на  Д.Р.Д., на  25.09.2006 г., сумата от 28  000 лева, със срок до 19.02.2008 г.

на  М.Т. Ш., на  26.01.2005 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 26.03.2008 г.

на Д.Д.В., на 19.05.2007 г., сумата от 1 750 лева, със срок до 17.05.2008 г.

на Д.С. Н., на 08.11.2008 г., сумата от 20 000 лева, със срок до17.11.2008 г.

на  Б.А. Б., на 13.02.2009, сумата от 2 000 лева, със срок до 23.12.2009г.

на М.М.Б., на 16.09.2008 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 03.11.2008 г.

на  Н.М.Н., на 14.02.2008 г., сумата от 7 000 лева, със срок до 13.04.2010 г.

на  Ж.Н.С., на 30.04.2008 г., сумата от 1 000 лева, със срок до 06.10.2010 г.

на В.М.И., на 05.11.2008 г., сумата от 1 200 лева, със срок до 03.05.2011 г.

и от тази дейност  получила значителни неправомерни доходи (от лихви и получени неустойки за забава)  в общ размер на 24 163 ( двадесет и четири хиляди сто шестдесет и три) лева

- Престъпление по чл.252, ал. 2 предл.  2 във вр. с ал. 1, предл.1, във вр. с чл.20 ал.2 от НК.

ІІІ. За това, че в периода от 14.01.2005 г. – 25.04.2005 г., в гр. ***,  два пъти, извършила сделки с имущества, за които знаела към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от нея и от  И.Т.И., Е.Т.И. и С.И.И., тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2, във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал.3, т.1 във вр. с ал. 1 от НК; по чл.252, ал. 2, предл. 2,  във вр. с ал.1, предл 1, във вр. с чл.20, ал. 2 от НК; и по чл.253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която  И.Т.И. ръководи, а С.И.И., Е.Т.И. и самата тя са участници,  а именно :

            

1. На 14.01.2005 г. в град ***, закупила с договор – нотариален акт № 22/14.01.2005, т. І, рег. № 210, дело № 11/2005 г. изготвен от  нотариус М. И. с ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС – ***, от продавачите - ипотекарните длъжници Г.И.Г. и Димитринка Н.Г.  за  цената от 15 116,80 лв., недвижим имот – апартамент  № 33 в град ***, на административен адрес:***, ипотекиран в полза на ***ЕООД, гр.*** (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 30 800 лева);

2. На 25.04.2005 г. в град ***, продала с нотариален акт №102/25.04.2005 г., т. ІІ, рег. № 2007, дело 204/2005 г., изготвен от  нотариус М.И. с ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС - ***,  на  купувачите - заемополучателите  и длъжници Н.Г.И.  и Д.Ж.И.  за  цената от 23 000 евро, недвижим имот – апартамент  №33 в град ***, на административен адрес:*** (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 45 000 лева) – Престъпление по чл. 253 ал. 3, т. 1, предл. последно и т. 2 предл.1 , във вр. с ал. 1, предл. 2, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК  (редакция ДВ бр.26 от 2004 г.).

ІV. За това, че  на 21.07.2006  г., в град ***, извършила сделка с имущество, за което знаела към момента на получаването му, че е придобито чрез извършвани от нея и от И.Т.И., Е.Т.И., С.И.И., С.  Р.Ж., И.С.П. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2, във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321 ал. 3 т.1 във вр. с ал. 1 от НК, по чл.252 ал. 2, предл. 2, във вр. с ал. 1, пр. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, и по чл.253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Е.Т.И., С.И.И., И.С.П., С.Р.Ж.  и самата тя са участници, а именно :

1. На 21.07.2006 г. в град ***, закупила с договор – н.а. №17 от 21.07.2006 г., том ІІ, рег.№ 3793, нот. дело № 331/2006  г. на нотариус М.И. ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, от продавача – заемополучателя Я.Г.Г., чрез С.Г.Й. –като пълномощник, недвижим имот – апартамент № 71, находящ се в град ***, на административен адрес *** (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 39 000 лева)

– Престъпление по чл. 253, ал. 3 т. 1, предл. последно, във вр. с ал. 1, предл.2 от НК. (Редакция ДВ бр.26 от 2004 г.)

V. За това, че в периода от 23.08.2007 г. – 02.09.2008 г., в град ***, сама и в съучастие, като извършител  с Е.Т.И.,  С.Р.Ж. и двамата  също като  съизвършители, повече от два пъти, извършила сделки с имущества, за които знаела към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от нея и от И.Т.И., Е.Т.И., С.И.И., С.Р.Ж. и И.С.П. тежки умишлени престъпления:  по чл. 321 ал.3 т. 2 във вр. с ал. 2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321 ал.3, т.1 във вр. с ал. 1от НК; по чл.252 ал. 2, предл.2,  във вр. с ал.1, пр. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Е.Т.И., С.И.И., С.Р.Ж., И.С.П. и самата тя, са участници, като случаят е особено тежък и  имуществото е в особено големи размери  на обща стойност 839 420  (осемстотин тридесет и девет хиляди четиристотин и двадесет) лева, а именно :

 

            1. На 23.08.2007 г., в град ***, като физическо лице - цесионер, придобила с договор за цесия, за цената от 10 000 лева, от цедента ***ЕООД, гр. ***, представлявано от нея, вземане в размер на 50 000 лева, към ЕТ  Д.Д.В., обезпечено с ипотека върху недвижим имот –масивна сграда представляваща детска ясла построена в имот с площ от 2850 кв.м. намиращ се в с.Хан Аспарухово, обл.***;

2. На 23.08.2007 г., в град ***, като физическо лице – цесионер, придобила с договор за цесия, за цената от 3 000 лева, от цедента – ***ЕООД, гр. ***, представлявано от нея, вземане в размер на 15 750 лв., към ЕТ Д.Д.В., обезпечено с ипотека върху недвижим имот – масивна сграда, представляваща детска ясла, построена в имот  с площ от 2850 кв.м. намиращ се в с. Хан Аспарухово, обл.***;

3. На 23.08.2007 г., в град ***, като физическо лице – цесионер, придобила с договор за цесия, за цената от 6 000 лева, от цедента Д.Д.В., гр. ***, представлявано от нея, вземане в размер на 45 000 лв., към ЕТ Д.Д.В., обезпечено с ипотека върху недвижим имот – масивна сграда представляваща детска ясла построена в имот  с площ от 2850 кв.м. намиращ се в с. Хан Аспарухово, обл.***;

4. На 30.01.2008 г. в град ***, приела дарение  с договор – н. а. 48/30.01.2008 г. , т. І, р. н. 514, д. 44/2008 г. на нотариус М. И. – ***от регистъра на Нотариалната камара, от дарителя – заемополучател и длъжник Л.Д.П. на недвижим имот – 1/40 ид.част от  апартамент № 23, гр***№ 9, вх. А с данъчна оценка към момента на дарението 627,87лв (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 47 000 лева)

                5. На 12.02.2008 г. в град ***, закупила  с договор – н.а. № 83, т. І, р. № 808, н.д. 71/08 г. на нотариус М. И. – ***от регистъра на Нотариалната камара, за цената от 11 930 лв., от  продавача – заемополучател и длъжник Л.Д.П. недвижим имот – 20/40 ид. част от  апартамент №23, гр. ***, ***, вх. А (пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 47 000 лева);

6. За периода от 24.06.2008 г. до неустановена дата след 20.10.2008 г., в град ***, като едноличен собственик и представител на ***ЕООД, гр. ***, получила от Е.Т.И. паричен заем от 200 000 лева, за осъществяване дейността на ***ЕООД, гр. ***;   

7.  На 30.07.2008 г. в град ***, продала с договор – н.а. № 98 от 30.07.2008 г., т. ІІІ, рег. № 4201, д. №393/2008 г. изготвен от нотариус Стефка Чавдарова с № 381 по регистър на Нотариална камара с район на действие РС-***, за цената от  26 000лв, на купувача - С.Д.Р., недвижим имот – апартамент № 71, находящ се в гр. ***, на административен адрес *** (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 60 000 лева);

8. На 14.08.2008 г. в град ***, като представител на ***ЕООД, гр. ***  закупила с  договор – н.а. № 75 от  14.08.2008 г., т. 3, рег. № 5447, д. №417/2008 г., изготвен от нотариус М. И. ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 207 000 лв., от продавача  С.Р.Ж., недвижим имот – дискобар ***находящ се в гр. ***, на административен адрес *** , сутеренен етаж (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била в размер на 222 000 лева);      

9. На 02.09.2008 г. в град ***, като представител на ***ЕООД, гр.***  продала с  договор – н.а. № 2 от  02.09.2008 г., т. ІV, рег. № 4762, д. № 495/2008г. изготвен от нотариус Д.Г. № 403 по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 225 000 евро, на купувача ***ЕООД, гр. ***, недвижим имот –   дискобар ***находящ се в гр. ***, на административен адрес ***(като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 222 000 лева) 

– Престъпление по чл. 253, ал. 5, във вр. с ал.3, т.1, предл. последно и т.2, предл. 2 , във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК (ред. ДВ. бр. 75 от 2006 г.)

VІ. За това, че в периода от 14.03.2009 г. – 04.11.2009 г., в гр. ***, сама и в съучастие като извършител със С.И.И. и С.Р.Ж. – и двамата като съизвършители, повече от два пъти извършила сделки с имущества, за които знаела към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от нея и от И.Т.И., Е.Т.И., С.И.И., С.Р.Ж., И.С.П. и Т.Г.П. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2, във вр. с ал. 2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал.3, т.1, във вр. с ал.1 от НК, по чл.252,  ал. 2, предл. 2,  във вр. с ал.1, предл 1, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК и по чл.253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Е.Т.И., С.И.И., И. С.П., С.Р.Ж., Т.Г.П. и самата тя са участници, като случаят е особено тежък и  имуществото е в особено големи размери  на обща стойност 148 172  (сто четиридесет и осем хиляди сто седемдесет и два) лева, а именно :

1.На 14.03.2009 г. в град *** , като управител на ***ЕООД, гр. ***, с договор дала паричен заем на С.Ж., като управител на „ВИП Р.” ЕООД в размер на 20 000 лева, със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;          

2. На 16.03.2009  г. в град ***, като управител на ***, гр. ***, с договор дала паричен заем на С.И., като пълномощник на ***ЕООД, в размер на 10 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010г., при 12,5% годишна лихва;

3. На 03.04.2009 г. в град ***, като управител на ***, гр.***, с договор дала паричен  заем на С.Ж., като управител на ”ВИП Р.”ЕООД, в размер на 10 000 лева, със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;

4. На 17.04.2009 г. в град ***, като управител на ***, гр.***, с договор дала паричен заем на С.И., като пълномощник на  ***ЕООД, в размер на 25  000 лева, със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 12,5% годишна лихва;

5. На 08.05.2009 г. в град ***, като управител на ***, гр.***, с договор дала паричен заем на С.Ж., като управител на***ЕООД, в размер на 15 000 лева, със срок на връщане  до 31.12.2010 г., при  13% годишна лихва;

6. На 01.06.2009 г. в град ***, като управител на***, гр.***,   с договор дала паричен заем на С.Ж., като управител на***ЕООД, в размер на 15 000 лева, със срок на връщане  до 31.12.2010 г. при 13% годишна лихва;

7. На 18.06.2009 г., в град ***, като физическо лице –цесионер, придобила с договор за цесия, от цедента ***, гр. *** представлявано от адв. К., за цената от 19  000 лева,    вземане в размер на 21 586,98 лв., към  длъжника и заемополучател – В.В.П., обезпечено по н.а. № 34 от 03.12.2008 ,т.V, р.н.10269, д.674/08 на нотариус М.И. - ***,  с ипотека върху апартамент №20 в гр.***, ул ***ет.2 , и изискуемо по изп.дело № 372/09 на ЧСИ-***-Кр. А.;***, като физическо лице –цедент, прехвърлила  с договор за цесия, за цената от 22 000 лева, вземане в размер на 21 585,04 лв., на цесионера В.В.П., обезпечено по н.а. № 34 от 03.12.2008, т.V, р.н.10269, д.674/08 г. на нотариус М. И. – ***по регистъра на Нотариалната камара, с ипотека върху апартамент № 20 в гр. ***, ул. „В. Левски” № 28 ет. 2, и изискуемо по изп. дело № 372/09 на ЧСИ-***-Кр. А.;***, като управител на ***ЕООД, гр. ***, с договор дала паричен  заем на С.Ж., като управител на ***ЕООД, в размер на 10 000 лева, със срок на връщане до 31.12.2010 г., при  13% годишна лихва. 

– Престъпление по чл. 253, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1, предл. последно и т. 2, предл. 2, във вр. с  ал. 1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК (ред. ДВ. бр. 75 от 2006 г.)

 

Т.Г.П. – родена на *** ***, ЕГН: **********, българка, с българско гражданство, вдовица, неосъждана, със средно образование, песионерка, с адрес:*** Загора,

           І. За това, че в периода 29.07.2008 г. – 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***участвала в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на три и повече лица, с  ръководител  И.Т.И. и с участници:   Б.Г.Т. – участник от 11.05.2004 г., Е.Т.И. – участник от 11.05.2004 г., С.И.И. – участник от 05.10.2004 г.,   И. С.П. – участник от 20.05.2005 г. /починал/, С.Р.Ж. – участник от 29.11.2005 г.,  като  под ръководството на  И.И., участвала в последващото управление и разпореждане с придобитите доходи и имущества от дейността по предоставянето и документирането на парични заеми, събирането им (по реда на  доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели), като групата е създадена с користна цел (получаване на доходи от престъпна дейност), и  с цел съгласувано да вършат в страната престъпления:  по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки и по чл.253 от НК - да  извършват сделки с  придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ, за които престъпления НК е предвидил наказание лишаване от свобода повече от три години

–       Престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, във връзка с ал. 2 от НК.

 

        ІІ. За това, че на 12.12.2008 г., в гр. ***, в съучастие с  И.И. и  И. Ст. П., като съизвършител, извършила сделка с имущество, за което знаела към момента на получаването му, че е придобито, чрез извършвани от  Б.Т., С.И., И. Ст.П. и И.И. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2 във връзка с ал. 2 от НК, а за  И.И. по чл. 321, ал. 3, т.1, във връзка с ал. 1 от НК  и по чл.252, ал.2 предложение  2-ро във връзка с ал. 1, пр.1, във връзка с чл. 20 ал.2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение решение на организираната  престъпна група, която  И.И. ръководи, а  Б.Т.,  С.И., Е.И.,  С.Ж.,   И.Ст.П. и самата тя, са участници, а именно:

        На 12.12.2008 г. в град ***, заедно с  И. Ст. П., чрез пълномощника си  И.И., продала с договор – н.а. № 40 от 12.12.2008 г., т. V, рег. № 6241, н. д. № 706/2008  г., изготвен от нотариус Искра Т. №086 по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 55 000 евро, на купувачите – П. Д.П. и Д.Д.Д.,  недвижим имот – апартамент  № 21, находящ се в гр. ***, на административен адрес:***(апартамента бил с пазарна цена към момента на продажбата, в размер на 108 000 лева.)

– престъпление по чл. 253, ал. 3, т.1, предложение последно, във връзка с ал. 1, предложение второ, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

 

ІІІ. За това, че в периода 02.07.2009 г. – 09.07.2009 г., в гр. ***, в съучастие със С.И., като съизвършител, на два пъти, извършила сделки с имущество, за което знаела към момента на получаването му, че е придобито чрез извършвани  от  Б.Т., С.И., И. Ст. П. и И.И. тежки умишлени престъпления:   по чл. 321, ал.3, т. 2, във връзка с ал. 2 от НК, а за  И.И. по чл. 321 ал.3, т.1 във връзка с ал. 1 от НК;  и по чл.252, ал. 2, предложение  2-ро,  във връзка с ал. 1, пр. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянията са извършени в изпълнение  решение на организираната  престъпна група, която И.И. ръководи, а  Б.Т.,  С.И.,  Е.И.,  С.Ж.,  И. Ст. П. и самата тя, са участници, а именно:

           1. На 02.07.2009 г., в град ***, като физическо лице –цесионер, с договор за цесия придобила от С.И., като  пълномощник на цедента - ЕООД  ***- ***, за цената от 6 000 лева, вземане в размер на 6 370 лева към заемополучателите и длъжници А.Я.А. и Р.Д.Р., обезпечено с ипотека по № 65 от 10.12.2008 г., т. V, рег. №. 10509,  н. д. 700/2008 г., издаден от нотариус М. И. - ***по регистъра на Нотариалната камара,  върху апартамент № 13 в сграда в гр. *** на ***

          2. На 09.07.2009  г., в град ***, като физическо лице –цесионер, с договор за цесия придобила от С.И., като пълномощник на цедента - ЕООД ***- ***, за цената от 50 000 лева,  вземане в размер на 24 204,07 евро към заемополучателите и длъжници А.Я.А. и Р.Д.Р., обезпечено с ипотека по № 65 от 10.12.2008, т. V, рег.№ 10509, н. д. 700/2008 г., издаден от нотариус М.И. - ***по регистъра на Нотариалната камара,  върху апартамент № 13 в сграда в гр***

– престъпление по чл.253, ал.3, т.1, предложение последно и т.2, предложение първо , във връзка с ал. 1, предложение второ, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

ІV. За това, че на 06.10.2010 г., в гр. ***, в съучастие с   И.П. /починал/ и С.И. като съизвършители, извършила сделка с имущество, за което знаела към момента на получаването му, че е придобито чрез извършвани от И.И., Б.Т., С.И., И.Ст. П. тежки умишлени престъпления:   по чл. 321, ал.3, т. 2, във връзка с ал. 2 от НК, а за  И.И. по чл. 321, ал. 3, т.1, във връзка с ал. 1 от НК;  и по чл.252, ал. 2, предложение  2-ро,  във връзка с ал. 1, пр. 1, във връзка с чл. 20, ал.2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение решение на организираната  престъпна група, която И.И. ръководи, а  Б.Т.,  С.И., И.Ст.П. и самата тя, са участници, а именно:

На 06.10.2010 г. в ***, заедно с  И.Ст. П., чрез пълномощника си С.И.,  продала с договор – н.а. № 3/06.10.2010 г., т. ІІІ, р. № 6658, н. д. 343/2010 г. на нотариус М. И. – ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС – ***, за цената от 73 070 лева, на купувачите И.и Г. Ж., недвижим имот – апартамент № 13 в сграда в гр. *** на ***придобит на 20.08.2009 г., от  Т.П., чрез възлагане на ЧСИ Кр.А.  (апартамента бил с пазарна цена към момента на продажбата, в размер на 76 000 лева.)  –престъпление по чл. 253, ал.3, т. 1, предложение последно, във връзка с ал.1, предложение второ, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

ІV. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:

I. Страните се съгласяват на подсъдимият И.Т.И. да бъде определено наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1  и ал.3 от НК.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимия И.Т.И. на основание чл.321, ал.3, т.1 във вр. ал.1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание 2 /две/ години “Лишаване от свобода” - за престъплението по чл. 321, ал.3, т.1, във вр.с ал.1от НК.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимия И.Т.И. на основание чл.252, ал.2 предложение 2-ро, във връзка с ал.1, пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1  да бъде наложено наказание  2 /две/ години “Лишаване от свобода”.

Страните се споразумяват на подсъдимия И.И. да не бъде налагано на осн. чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.252,  ал.2 от НК, а именно глоба в размер  от пет хиляди до десет хиляди лева. 

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимия И.Т.И. на основание чл. 253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1, предложение последно и т. 2, във връзка с ал. 2, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ, във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК да бъде наложено наказание  2 /две/ години “Лишаване от свобода” - за престъплението по чл. 253, ал. 5 от НК.  

Страните се споразумяват на подсъдимия И.И. да не бъде налагано на осн. чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.5 от НК, а именно глоба в размер от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и  наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

 

На основание чл.23, ал.1 от НК на подс. И.Т.И. следва да бъде наложено общо най-тежкото от така определените наказания, а именно:

Лишаване от свобода за срок от  2 /две/ години, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИЗНС следва да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК  следва да бъде приспаднато от така определеното общо най-тежко наказание за изтърпяване, времето, през което подсъдимия И.И. е бил задържан, а именно за времето от 26.10.2011 г. до 06.07.2012 г. и времето от 25.07.2012 г. до 18.04.2013 г., както и времето от 11.07.2018 г.  до момента на одобряване на настоящото споразумение.

II.Страните се съгласяват на подсъдимия С.Р.Ж. да бъде определено наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимия С.Р.Ж. на основание чл.321, ал.3, т.2 във вр. ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание 1 /една/ година “Лишаване от свобода” - за престъплението по чл. 321, ал.3, т.2, във вр.с ал.2 от НК.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимия С.Р.Ж. на основание чл.252, ал.2 предложение 2-ро, във връзка с ал.1, пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание  1 /една/ година “Лишаване от свобода”.

 Страните се споразумяват на подсъдимия С.Ж. да НЕ БЪДЕ НАЛАГАНО на осн. чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото за наказание заедно с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъпление по чл.252, ал.2 от НК, а именно ГЛОБА в размер на от пет хиляди до десет хиляди лева.

Предвид горното, страните се съгласяват на подсъдимия С.Р.Ж. на основание чл.253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1, предложение последно и т. 2, във връзка с ал. 2, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК да бъде наложено наказание за всяко едно от престъпленията по 1 /една/ година “Лишаване от свобода”.

Страните се споразумяват на подсъдимия С.Ж. да не бъде налагано на осн. чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъпленията по чл.253, ал.5 от НК, а именно глоба в размер на от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и   наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия С.Р.Ж., следва да бъде наложено общо най-тежкото от така определените наказания, а именно: „Лишаване от свобода“ за срок от 1 /една/ година, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

 На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК следва да бъде приспаднато от така определеното общо най-тежко наказание за изтърпяване, времето през което подсъдимия С.Ж. е бил задържан, а именно за времето от 26.10.2011 г. до 26.10.2012 г. 

III. Страните се съгласяват на подсъдимия Е.Т.И. да бъде определено наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимия Е.Т.И. на основание чл.321, ал.3, т.2 във вр. ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание  1 /една/ година “Лишаване от свобода” - за престъплението по чл. 321, ал.3, т.2, във вр.с ал.2 от НК.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимия Е.Т.И. на основание чл.252, ал.2 предложение 2-ро, във връзка с ал.1, пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено 1 /една/ година “Лишаване от свобода”.

Страните се споразумяват на подсъдимия Е.И. да НЕ БЪДЕ НАЛАГАНО на осн. чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание заедно с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъпление по чл.252, ал.2 от НК, а именно ГЛОБА в размер от пет хиляди до десет хиляди лева.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимия Е.Т.И. на основание чл. 253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1, предложение последно и т. 2, във връзка с ал. 2, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1  от НК да бъде наложено наказание за всяко едно от престъпленията по 1 /една/ година “Лишаване от свобода”.

 Страните се споразумяват на подсъдимия Е.И. да НЕ БЪДЕ НАЛАГАНО на осн. чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъпленията по чл.253, ал.5 от НК, а именно глоба в размер на от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и   наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подс. Е.Т.И., следва да бъде наложено едно общо най-тежкото от така определените наказания, а именно:

„Лишаване от свобода“ за срок от 1 /една/ година, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.        

На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК следва да бъде приспаднато от така определеното общо най-тежко наказание за изтърпяване, времето през което подсъдимия Е.И. е бил задържан, а именно за времето от 26.10.2011 г. до 26.10.2012 г. 

IV. Страните се съгласяват на подсъдимата С.И.И. да бъде определено наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимата С.И.И. на основание чл.321, ал.3, т.2 във вр. ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание  6 /шест/ месеца “Лишаване от свобода”.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимата С.И.И. на основание чл.252, ал.2 предложение 2-ро, във връзка с ал.1,пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание  6 /шест/ месеца “лишаване от свобода” - за престъплението по чл. 252, ал.2 предложение 2-ро, във връзка с ал.1, пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК.

Страните се споразумяват на подсъдимата С.И. да НЕ БЪДЕ НАЛАГАНО на осн. чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание заедно с

наказанието „Лишаване от свобода“ за престъпление по чл.252, ал.2 от НК, а именно ГЛОБА в размер на от пет хиляди до десет хиляди лева.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимата С.И.И. на основание чл. 253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1, предложение последно и т. 2, във връзка с ал. 2, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл.253, ал.3 от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание за всяко от двете престъпления по 6 /шест/ месеца “Лишаване от свобода”.

 Страните се споразумяват на подсъдимата С.И. да НЕ БЪДЕ НАЛАГАНО на осн. чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъпленията по чл.253, ал.5 от НК, а именно глоба в размер на от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и   наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимата С.И.И., следва да бъде наложено общо, най-тежкото от така определените наказания а именно: Лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, изтърпяването, на което на основание чл.66, ал.1 от НК  да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

На осн. чл.59, ал.2 от НК страните постигнаха съгласие от така определеното общо най-тежко наказание за изтърпяване следва да бъде приспаднато време от 26.10.2011 г. до 28.10.2011 г., през което подсъдимата И. е била задърЖ.на осн. чл.64, ал.2 от НПК.

V. Страните се съгласяват на подсъдимата Б.Г.Т. да бъде определено наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимата Б.Г.Т. на основание чл.321, ал.3, т.2 във вр. ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание 6 /шест/ месеца “Лишаване от свобода” - за престъплението по чл. 321, ал.3, т.2, във вр.с ал.2 от НК.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимия Б.Г.Т. на основание чл.252, ал.2 предложение 2-ро, във връзка с ал.1,пр.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1  от НК да бъде наложено наказание  6 /шест/ месеца “Лишаване от свобода”.

Страните се споразумяват на подсъдимата Б.Т. да НЕ БЪДЕ НАЛАГАНО на осн. чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание заедно с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъпление по чл.252, ал.2 от НК, а именно ГЛОБА в размер на от пет хиляди до десет хиляди лева.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимата Б.Г.Т. на основание чл. 253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1, предложение последно и т. 2, във връзка с ал. 2, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка,

 

чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1   от НК да бъде наложено наказание  6 /шест/ месеца “Лишаване от свобода”.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подс. Б.Г.Т. следва да бъде наложено общо най-тежкото от така определените наказания а именно: „Лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години.

 

VI. Страните се съгласяват на подсъдимата Т.Г.П. да бъде определено наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимата Т.Г.П. на основание чл.321, ал.3, т.2 във вр. ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание 6 /шест/ месеца “Лишаване от свобода” - за престъплението по чл. 321, ал.3, т.2, във вр.с ал.2 от НК.

Предвид горното, се съгласяват на подсъдимата Т.Г.П. на основание чл. 253, ал. 3, т. 1, предл. последно, във вр. с ал.1, предл. 2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание  6 /шест/ месеца “Лишаване от свобода” – за престъплението по чл. 253, ал. 3, т. 1, предл. последно, във вр. с ал.1, предл. 2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

Страните на осн. чл.55, ал.3 от НК се съгласяват на подсъдимата Т.Г.П. да НЕ БЪДЕ НАЛАГАНО наказанието ГЛОБА в размер от 5 000 лева до 20 000 лева, предвидено в разпоредбата на чл.253, ал.3 от НК.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подс. Т.Г.П. следва да бъде наложено общо, най-тежкото от така определените наказания, а именно:

„Лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца, изтърпяването, на което на основание чл.66, ал.1 от НК следва да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 229 500 /двеста двадесет и девет хиляди и петстотин лева/ се присъжда на подсъдимите И.Т.И. и С.Р.Ж. извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса и отчуждаване на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 6 033.04 /шест хиляди тридесет и три лева/ се присъжда на подсъдимия И.Т.И. извършил престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса и отчуждаване на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 42 644 /четиридесет и две хиляди шестстотин четиридесет и четири лева/ се присъжда на подсъдимите И.Т.И. и С.И.И. извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 292 000 /двеста деветдесет и две хиляди лева/ се присъжда на подсъдимите С.Р.Ж. и Б.Г.Т. извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 37 240 /тридесет и седем хиляди двеста и четиридесет лева/ се присъжда на подсъдимите С.Р.Ж. и Е.Т.И. извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 50 000 /петдесет хиляди лева/ се присъжда на подсъдимия С.Р.Ж. извършил престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 200 000 /двеста хиляди лева/ се присъжда на подсъдимите Е.Т.И. и Б.Г.Т. извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 10 000 /10 000 хиляди лева/ се присъжда на подсъдимите Е.Т. и И.Т.И. извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 104 000 /сто и четири хиляди лева/ се присъжда на подсъдимия Е.Т.И. извършил престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 249 570 /двеста четиридесет и девет хиляди петстотин и седемдесет лева/ се присъжда на подсъдимите С.И.И. извършила в престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 35 000 /тридесет и пет хиляди лева/ се присъжда на подсъдимите С.И.И. и Б.Г.Т., извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 56 370 /петдесет и шест хиляди триста и седемдесет лева/ се присъжда на подсъдимите С.И.И. и Т.Г.П., извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 323 336 /триста двадесет и три хиляди триста тридесет и шест лева/ се присъжда на подсъдимата Б.Г.Т., извършила престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 90 500 /деветдесет хиляди и петстотин лева/ се присъжда на подсъдимата Т.Г.П. извършила престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/ следва да бъдат възложени на подсъдимия И.И., който следва да заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на ВСС – 100 лв., направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 лева следва да се възложат на подс. И.Т.И..

 

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото част от разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/ следва да бъдат възложени на подсъдимия С.Р.Ж., който следва да заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на ВСС – 100 лв., както и направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 /хиляда осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева следва да се възложат на подсъдимия С.Р.Ж..

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото част от разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/ следва да бъдат възложени на подсъдимия Е.Т.И., който следва да   заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на ВСС – 100 лв., както и направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 лева /хиляда осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева следва да се възложат на подсъдимия Е.Т.И..

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото част от разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/ следва да бъдат възложени на подсъдимата С.И.И., който следва да заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на ВСС – 100 лв., както и направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 /хиляда осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева, следва да се възложат на подсъдимата С.И.И..

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото част от разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/ следва да бъдат възложени на подсъдимата Б.Г.Т., която следва да заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на ВСС – 100 лв., както и направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 /хиляда осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева следва да се възложат на подсъдимата Б.Г.Т..

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото част от разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/ следва да бъдат възложени на подсъдимата Т.Г.П., който следва да заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на ВСС – 100 лв., както и направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 /хиляда осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева следва да се възложат на подсъдимата Т.Г.П..

 

ПРОКУРОР:                              ПОДСЪДИМИ :1.

                                                                                  /И.И./

       2.

                                                                                  /С.Ж./

                                                                                          3.

                                                                                  /Е.И./

                                                                                          4.

                                                                                  /С.И./

                                                                                          5.

                                                                                  /Б.Т./

                                                                                          6.

                                                                                  /Т.П./

 

 

ЗАЩИТНИЦИ:1.                                    2.                         

                        / адв.Хр.Х./         /адв.Щ.Ц./

 

3.                                   4.

/адв.Й.С./    /адв.Т.Г./

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Т.И.: Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и съм съгласен наказателното производство да бъде приключено с настоящото споразумение. Разяснени са ми правата и последиците от подписване на споразумението, а именно, че определението на съда, с което ще бъде одобрено споразумението има последиците на влязла в сила осъдителна присъда спрямо мен, не подлежи на въззивна и касационна проверка и същото е окончателно. Запознат съм със съдържанието на настоящото споразумение, съгласен съм изцяло с всички негови условия и клаузи и доброволно съм го подписал.

                                                         

 

ПОДСЪДИМ :

/И.И. /

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.Р.Ж.: Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и съм съгласен наказателното производство да бъде приключено с настоящото споразумение. Разяснени са ми правата и последиците от подписване на споразумението, а именно, че определението на съда, с което ще бъде одобрено споразумението има последиците на влязла в сила осъдителна присъда спрямо мен, не подлежи на въззивна и касационна проверка и същото е окончателно. Запознат съм със съдържанието на настоящото споразумение, съгласен съм изцяло с всички негови условия и клаузи и доброволно съм го подписал.

                                               

 

ПОДСЪДИМ :

/С.Ж. /

 

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ Е.Т.И.: Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и съм съгласен наказателното производство да бъде приключено с настоящото споразумение. Разяснени са ми правата и последиците от подписване на споразумението, а именно, че определението на съда, с което ще бъде одобрено споразумението има последиците на влязла в сила осъдителна присъда спрямо мен, не подлежи на въззивна и касационна проверка и същото е окончателно. Запознат съм със съдържанието на настоящото споразумение, съгласен съм изцяло с всички негови условия и клаузи и доброволно съм го подписал.

                                                         

ПОДСЪДИМ:

/ Е.И. /

 

ПОДСЪДИМАТА С.И.И.: Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и съм съгласен наказателното производство да бъде приключено с настоящото споразумение. Разяснени са ми правата и последиците от подписване на споразумението, а именно, че определението на съда, с което ще бъде одобрено споразумението има последиците на влязла в сила осъдителна присъда спрямо мен, не подлежи на въззивна и касационна проверка и същото е окончателно. Запознат съм със съдържанието на настоящото споразумение, съгласен съм изцяло с всички негови условия и клаузи и доброволно съм го подписал.

                                                         

ПОДСЪДИМА:

/С.И./

 

 

ПОДСЪДИМАТА Б.Г.Т.: Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и съм съгласен наказателното производство да бъде приключено с настоящото споразумение. Разяснени са ми правата и последиците от подписване на споразумението, а именно, че определението на съда, с което ще бъде одобрено споразумението има последиците на влязла в сила осъдителна присъда спрямо мен, не подлежи на въззивна и касационна проверка и същото е окончателно. Запознат съм със съдържанието на настоящото споразумение, съгласен съм изцяло с всички негови условия и клаузи и доброволно съм го подписал.

                                                         

ПОДСЪДИМА:

/Б.Г./

 

ПОДСЪДИМАТА Т.Г.П.: Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и съм съгласен наказателното производство да бъде приключено с настоящото споразумение. Разяснени са ми правата и последиците от подписване на споразумението, а именно, че определението на съда, с което ще бъде одобрено споразумението има последиците на влязла в сила осъдителна присъда спрямо мен, не подлежи на въззивна и касационна проверка и същото е окончателно. Запознат съм със съдържанието на настоящото споразумение, съгласен съм изцяло с всички негови условия и клаузи и доброволно съм го подписал.

                                                         

ПОДСЪДИМА:

 

/Т.П./

 

СЪДЪТ, след като се запозна с постигнатото между страните окончателно писмено споразумение за решаване на делото в съдебното производство и с изразените в тази насока становища на същите, както и с доказателствата по НОХД № 503/2015 г. по описа на СНС, пети състав, след като съобрази изискванията на чл.381 от НПК намира, че постигнатото окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала и наложените с него наказания са справедливи с оглед личността на подсъдимите И.Т.И., С.Р.Ж., Е.Т.И., С.И.И., Б.Г.Т. и Т.Г.П.  и извършените от тях престъпления.

 

Същото е допустимо съгласно чл.381, ал.2 от НПК и може да бъде сключено, тъй като извършените престъпления са сред визираните в разпоредбата на 381, ал.2 от НПК.

Със споразумението е отговорено на въпросите по чл.381, ал.5 от НПК. С престъплението не са причинени имуществени вреди. Споразумението е подписано от всички предвидени в НПК лица.

  

С оглед гореизложеното,

СЪДЪТ приема, че са налице всички законоустановени изисквания за одобряване на горепосоченото окончателно споразумение, поради което

 

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство по НОХД № 503/2015 г. на СпНС,  досъдебно производство № 7 / 2014 г. по описа на СО при Специализираната прокуратура, пр.пр. № 726 / 2012 г. по описа на Специализираната прокуратура /стари номера  ДП № 277 / 2010 г. по описа на ОД МВР – ***, пр.пр. № 3033 / 2010 г. по описа на ОП – ***/, за прекратяване на наказателното производство по отношение на подсъдимите  И.Т.И., С.Р.Ж., Е.Т.И., С.И.И., Б.Г.Т. И Т.Г.П..

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  И.Т.И.,  роден на *** ***, ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,ЧЕ:

         

І.  В периода от 11.05.2004 г. до 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***ръководил организирана престъпна група структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с участници Б.Г.Т. – участник от 11.05.2004 г., Е.Т.И. - участник  от 11.05.2004 г.,  С.И.И. - участник от 05.10.2004г, И.С.П. - участник от 20.05.2005 г.,  С.Р.Ж. - участник от 29.11.2005 г. и Т.Г.П. – участник от 29.07.2008 г., като одобрявал и указвал на участниците в групата, участието им в намирането на заематели, предоставянето и документирането  на парични заеми, събирането им (по реда на  доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели), и в последващото управление и разпореждане с придобитите доходи и имущества от тази дейност, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши  съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години ( престъпления по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки и по чл.253 от НК – да  извършват сделки с придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ) –  Престъпление по чл.321, ал.3, т.1, във вр. ал.1 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

ІІ. За това, че в периода от 05.04.2004 г. до 25.10.2011 г., в област ***, област ***, област ***, област *** и област ***, сам и като извършител в съучастие със С.Р.Ж., Е.Т.И., С.И.И., Б.Г.Т., И.С.П. и Т.Г.П. - всички като съизвършители, действайки като физическо лице и представител на търговските дружества***ЕООД с ЕИК: ***, ***ЕООД  с ЕИК: *** , ***ЕООД  с ЕИК: ***, ***ЕООД  с ЕИК: ***, ***ООД с ЕИК: *** – всички със седалища в град *** и ***ЕООД с ЕИК: ***, с.***, обл. ***, без съответно разрешение, каквото за периода до 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.11 ал.1 от Закона за банките /обн. ДВ, бр.52/97 г., в сила до 01.01.2007 г., отменен с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции, като съгласно чл.1, ал.1 от ЗБ: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, а съгласно чл.1, ал.4 от ЗБ: „Сделките по ал.1 и ал.2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност“, може да извършва само:   т.1. лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка; и т.2.  банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон“/,  и без съответно разрешение, каквото за периода след 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /обн.ДВ, бр.59/21.07.2006 г. в сила от 01.01.2007 г., като съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ „Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“/, извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.4, във вр. с  ал.1 от Закона за банките и съответно извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2 ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като предоставял на физически лица и търговски дружества парични кредити в български лева, щатски долара и евро на обща равностойност от 7 819 561.00 (седем милиона осемстотин и деветнадесет хиляди петстотин шестдесет и един ) лева срещу задължение да  бъдат върнати получените в заем суми, ведно с лихва  и неуС.при  забава, както следва:

на К.Й.С., от 04.10.2004 г., сумата  от 5 000 лева, със срок до 29.10.2004 г.

на Б.И.Т., на  29.09.2004 г. сумата от 2 000 лева, със срок до  29.11.2004 г.; на 29.10.2004 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 29.11.2004 г. 

на А Д.Д. и М.П.Д., на  05.10.2004 г. сумата от  11 000 лева, със срок до 30.11.2004 г.; и на 14.03.2006 г., сумата от 10 000 лева, със срок 14.04.2006 г.

на  Р.А.М., на  05.04.2004 г., сумата от 4 800 лева,  със срок до 05.04.2005 г .

на Н.Г.И., чрез неговите родители Г.И.Г. и Д. Н.Г., на 17.06.2004 г., сумата от 13 000 лева, със срок до 17.07.2004 г.; на 24.09.2004 г. сумата от  10 000 лева, със срок до 24.10.2004 г.

на Г.И.Я., през 2005 г., веднъж сумата от 2 000 лева и втори път сумата от 20 000 лева, на 25.04.2006 г. сумата от 42 000 лева, със срок до 11.05.2006 г.

на Й.М. Х., на 08.08.2005 г., сумата  от 15 000 лева, със срок до 08.09.2005 г.

на Я.Г.Г. на 08.04.2005 г., сумата от 3 440 лева, със срок до 10.04.2006 г.

на А.Г.Г. на 02.08.2005 г., сумата от 32 500 лева, със срок до  02.02.2006 г.

на Б.И.И., на 04.04.2005 г., сумата от  25 000 лева, със срок до 05.05.2005 г.

на Б.А.С. и Г.Б.С., на 04.04.2007 г., сумата от 24 000 лева, със срок до 04.04.2008 г.

на Велика В.П. и Х.И.П., на 28.02.2005 г., сумата от 2 105 лв., със срок до 28.01.2006 г.

на Х.И.П. и Н. Г. П., на 10.02.2010 г., сумата от 3000 лева, със срок до 10.02.2011 г.

на Г.З.А., на  20.04.2005 г., сумата от 2 940 лева, със срок до 20.10.2006 г.

на Б.А.С. и Г.Б.С., на 18.05.2005 г., сумата от  9 760 лева, със срок до 18.05.2007 г.

на Г.М.П., на 21.12.2005 г., сумата от 35 000 лева, със срок до  21.05.2006 г.

на Д.И.Д. и Т.С.С., на 28.02.2005 г., сумата от  15 000 лева, със срок до 28.03.2005 г.

на Д.И.Д. и З..Д., 25.02.2005 г.,сумата от 5 200 лева, със срок до 28.03.2006 г.

на И.Д.Т.: в качеството й на ЕТ ***ЕИК ***  на  13.05.2005 г., сумата от 6000 лева,  със срок до 13.09.2005 г.; на 21.12.2009 г., сумата  от  9300 евро, със срок до 16.03.2010 г.

на Й.К.М. и М.Д.А., на 21.11.2006 г., сумата от 13 200 лева, със срок  до 21.01.2007 г.

на А.Д.А. и С.А. през м. април 2006 г. сумата от 3 000 лева, със срок от един месец и на С.А. на 28.04.2006 г., сумата от 53 000 лева, със срок до 28.05.2006 г.

на К.И. Ш. и Ж.Ж.Ш., на  20.10.2005 г., сумата от 20 000 лева, със  срок  до 20.11.2005 г.; и на 13.02.2006 г., сумата от 30 000 лева, на К.И. Ш., със срок до  25.09.2006 г.

на М.К.Т., на  27.01.2005 г., сумата от 5 000 лева, със срок 27.04.2005 г.

на И.Г.К., на 04.04.2008 г., сумата от 5 200 евро  в срок до 04.09.2008 г.

 на М.С.Т., на  06.07.2005 г., сумата от 10 100 лева, със срок до  06.03.2006 г.

на С.Т.Т. и П.П.Т., на 13.07.2005 г., сумата от 3 200 лева, със срок  до 13.06.2006 г.; на 27.12.2005г., сумата от 1500 лева, със срок до 27.01.2006 г. ; на  27.01.2006 г., сумата от  8 000 лева, със срок до 27.02.2006 г. ; на С.Т. на 05.04.2007 г., сумата от  3 000 лева, със срок до 05.05.2007 г. и на 03.09.2008 г. сумата от 4 000 лева, със срок до 03.03.2009 г.

на Т.К.К. и Н.С.К., на 16.02.2005 г., сумата от 2 600 лева, със срок  до 16.07.2005 г.

на Н.Г.И. и Д.Ж.И., на 25.04.2005 г.  сумата от  20 000 лева, за срок от 2 месеца.

на А.С.П., на 05.09.2006 г., сумата от 7  000 лева, със срок до 28.02.2007 г.

на В.Г.С., на 18.01.2006 г., сумата от 4 500 лева, със срок до 13.10.2006 г.; на 11.06.2008 г., сумата от 1 000 лева, със срок до 11.07.2008 г.

на Генчо П.С., на 17.03.2006 г., сумата от  1500 лева, със срок до 17.03.2007 г.

на Г.И. М., на 30.11.2006 г., сумата от  3 400 лева

на З.М.  и С.К. М.– на 16.03.2006 г., сумата от 40 000 лева, със срок до 16.04.2006 г. и на 31.07.2008 г., сумата от 155 000 лева, със срок до 01.09.2008 г.; на З.М. в качеството му на управител на ***ООД, на 27.02.2007 г., сумата от 350 000 лева, със срок до 16.08.2007 г.; на 16.08.2007 г.,  сумата от 50 000 лева; на  27.06.2007 г., сумата от 35 000 лева, със срок до 27.08.2007 г.

на М.Г.Г., на 08.11.2006 г., сумата от 4 500 лева, със срок до  08.12.2006 г.

на Н.Д.Ч., на 14.04.2006 г., сумата от  19 200 лева, със срок до 14.08.2006 г.

на Р.А.Т., 28.12.2006 г., сумата от 11 000 лева, със срок до 28.01.2007 г.

на С.Й.М. и С.А.М., на 09.03.2006 г., сумата от 4 000 лева, със срок до 09.03.2007 г. и на 13.11.2008 г. сумата от 2100 евро, със срок до 13.11.2009 г.

на Т.Д.Б., на 29.03.2005 г., сумата от 14 375 лева, със срок до 28.06.2005 г.; и на 27.10.2006 г. сумата от 2000 лева, със срок до 27.01.2007 г.

на Т.Г.П., на 17.03.2006 г., сумата от 9 000 лева, със срок до 17.03.2007 г.

на Б.Б.А., на 04.04.2007 г. сумата 30  000 лева, със срок до 04.04.2008 г.

на И.М.К. и М.А. К.на 22.05.2007 г., сумата от 3 900 лева, със срок до 22.11.2007 г.; на 21.08.2008 г. сумата от 800 евро, със срок до 21.02.2009 г.

на М.С.Д., на 20.03.2007 г., сумата от 30  000 лева, със срок до 20.04.2007 г.

на Н.О.В., на 11.05.2007 г., сумата от 6 250 лева, със срок до 11.10.2007 г.; на 06.06.2008 г., сумата от 3 220 евро, със срок до 06.11.2008 г.; и на 16.07.2008 г., сумата от 11 000 евро, със срок до 16.07.2009 г. 

на С.И.С. и В.С.С., на 31.01.2007 г., сумата от  8 000 лева, със срок до 01.02.2008 г.

на Я.М.К., на 29.07.2007 г., сумата от  3 000 лева, със срок до 29.10.2007 г.

на  Ю.М.Й.-Т., на 30.03.2007 г. сумата от 6000 лева, със срок до 30.04.2007 г.

на Й.С.Й. и Б. С.Й., на 30.03.2009 г., сумата от 16 920 евро, със срок до 30.03.2019 г.

на Л.Й.С., през м.04.2006 г., сумата от 12 820 лева, със срок до една година; на 01.08.2006 г. сумата от 1 300 лева със срок до 1 месец; и на 21.05.2007 г. сумата от 350 лева със срок до м.09.2007 г. и М.В. на 01.08.2006 г., сумата от  38 000.00 лева, със срок до 01.08.2007 г.

на М.И.М., през 2008 г., сумата от  500 лева, със срок до 18.05.2007 г.

на   Н.М.Б., през 2008 г. – м.10.2010 г., сумата от 2000 лева.

на  П.И.Л. и Р. З.Л.на  07.02.2008 г., сумата от  275 200 лева, със срок до 07.02.2010 г.

на Р.Б.Р., на  05.12.2008 г., сумата от 32 000 лева, със срок до 05.12.2009 г.

на Д. Б. Е., на 30.10. 2006 г., сумата от 12 200 лева, със срок до 30.10.2008 г.; на 27.08.2006 г. сумата от 30 000 лева, със срок до 27.09.2008 г.; на 31.10.2007, сумата от 10 000 лева, със срок 1 месец; на 04.08.2007 г., сумата от   20 000 лева, със срок до 04.09.2007 г.; на 04.08.2007 г. сумата от 20 000 лева, със срок до 04.09.2007 г.; на  17.07.2007 г., сумата от  25 000 лева, със срок до 17.08.2007 г.; заедно с П.Т.Е. на 14.08.2007 г., сумата от  20 000 лева със срок до 14.01.2008 г.; на 23.08.2007 г., сумата от 20 000 лева със срок до м.12.2007 г.; и на 28.09. 2007 , сумата от 26 000 лева, със срок 1 месец;

на И.В.И., през м.03.2007 г. сумата от 10 000 лева, със срок до края на 2007 г.

на  И.Д.П., през 2006 г., сумата от 3 000 лева със срок до края на 2006г. /по гласни данни/.

на С.И.Д. м.12.2006 г., сумата от 2 000 лева, със срок 1 месец /по гласни данни/ и внука й – С.Д.М.: на  16.11.2006 г., сумата от 6 800 лева, със срок до 17.11.2008 г.; на 17.11.2006 г., сумата от 35  000 лева, със срок до 17.01.2007 г.;  и на  01.12.2006 г., сумата от 25  000 лева, със срок  до  1 година.

на Н.С.  Т.: на 12.12.2008 г., сумата от 1 250 лева, със срок до 30.06.2009 г.; на  12.02.2009 г. , сумата от 5 600 евро, със срок до 12.02.2010 г.; и на 12.12.2008 г., сумата от 14 850 лева, със срок до 11.04.2009 г.

на П.Д.Т.: през 2006 г., сумата от 1500 лева /гласни данни/; на 02.08.2007 г., сумата от 14 500 лв. със срок до 03.09.2007 г.; и на  19.02.2007 г., сумата от 12 000 лева, със срок до 19.02.2008 г.

на П.Т.П., през 2008 г., сумата от 2 000 лева,  със срок до 3 месеца /гласни данни/.

на Р.Т.Т., на 03.01.2009 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 03.02.2009 г.; на  10.01.2009 г., сумата от 500 лева, със срок до 10.02.2009 г.; на 10.01.2009 г., сумата от 2 000 лева, отново със срок до 10.02.2009 г.

на С.С.Я., на 21.05.2008 г., сумата от 1960 лева, със срок до 21.05.2009 г.

на Х.Ж.Г., на 15.03.2006 г. сумата от 8 000 лева, със срок до края на годината; на 10.12.2007 г., сумата от 20 000 лева със срок до 03.01.2008 г.; на 03.12.2007 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 03.01.2008 г.

на С.К.А., на  20.01.2006 г., сумата от 14 000 лева, със срок до 20.09.2006 г.

на А.П.Д., на 14.11.2006 г., сумата от 8000 лева, със срок 1 една година (по гласни данни)

на А.А.С. и Л.А.С., на 09.03.2007 г., сумата от 9 200 лева, със срок до 05.06.2007 г.; на 01.04.2008 г. , сумата от 9 600 лева, със срок до 01.04.2009 г. ; на 07.05.2008 г., сумата от 3 100 евро със срок до 1 /една/ година; и на 23.06.2008 г., сумата от 11 000 евро, със срок до 20.09.2008 г.;

на В.Т.В., на 02.06.2008 г., сумата от  6 020 лева, със срок до 02.06.2009 г.

на  Д.Делчев С., на 28.04.2005 г., сумата от 2 800 лева, със срок до 28.10.2006 г.

на  И.М.Н., на 18.01.2008 г., сумата от 6 000 лева,

със срок до 18.07.2008 г.; на 23.09.2008 г., сумата 1900 евро, със срок до 23.03.2009 г.

на Ж.С.М.на 29.12.2007 г., сумата от 35  000 лева,  със срок до 26.02.2009 г.; на 28.09.2007 г., сумата от  58 000 лева, със срок до 28.03.2009 г.; на 26.02.2008 г., сумата от 30 000 лева, със срок до 26.03.2008 г.

и на Г.Н.М.на 14.09.2007, сумата  от 40000 лева, със срок до 14.03.2008 г.

на С.Артин Ч., на 08.09.2008 г., сумата от 68 000 лева, със срок до 09.09.2009 г.

на Д.И.Д., на  27.03.2007 г., сумата от 1500 лева, със срок 04.09.2008 г.

на Д.П.Д. и Р.В.Д.: на 16.11.2005 г., сумата от 3500 лева, със срок до 16.04.2006 г.

на И.Т.Т., на 31.05.2005 г., сумата от 6000 лева, със срок до 30.06.2005 г.

на Т.А.Е.: през м.09.2006 г., сумата от 3 000 лева, със срок до м.12.2006 г.; на 18.10.2008 г., сумата от 2 700 лева, със срок до 23.10.2008 г.; на 20.10.2008 г., сумата от 9 000 лева, със срок до 20.11.2008 г.; на 22.11.2008 г., сумата от 1 000 лева, със срок до 22.12.2008 г.; на 13.09.2011 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 13.11.2011 г.

на В.В. Димова, на 21.03.2009 г., сумата от 1500 лева, със срок до 21.04. 2009 г.

на Д.Т.Х., на 12.02.2008 г., сумата от  6500 лева, със срок до 15.05.2009 г.

на И.Г.И. – в качеството й на ***на 22.02.2008 г., сумата от 23 000 лева, със срок до 15.05.2008 г.; в качеството й на ФЛ на 21.05.2009 г., сумата от 6100 евро, със срок до 21.08.2009 г.

на Л.К.Т., на 01.08.2007 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 06.12.2007 г.

на Р.Й.М. и В. М.: на 24.06.2005 г., сумата от 2 200 лева, със срок до 24.07.2005 г.; на 01.11.2005 г., сумата от 3 000 лева,  със срок до 01.02.2006 г.; на 26.01.2006 г. сумата от 3 500 лева, със срок до 25.03.2006 г.; на 13.06.2006 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 01.09.2006 г.; на Р.М. на 01.08.2007 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 06.12.2007 г.

на С.Д.П., на 06.12.2008 г., сумата от 5 000 лева, със срок до  12.01.2009 г.

на М. Донев М. – ЕТ ***на 23.11.2005 г., сумата от 15 750 лева, със срок до 23.12.2005 г.; на  11.01.2006 г., сумата от  45000 лева, със срок до  11.02.2006 г.

на А.Я.А. и Р.Д.Р. поотделно, на 15.12.2008 г., сумата от 4 000 лева, със срок до16.01.2009 г.; на Р.Д. и А.Я.А. на 10.12.2008 г., сумата от 23 000 евро, със  срок до 10.08.2009 г .

на А.С.Т. на 09.11.2007 г., сумата от 300 лева, със срок до 09.01.2008 г.

на А.Г.Х., на 18.04.2009 г., сумата от 800 лева, със срок до 18.04.2010 г.

на А.Г.И., на 05.12.2008 г., сумата от 27 600 лева, със срок до 05.12.2009 г.

на Б.И.П., на 02.04.2008 г., сумата от 3 800 лева, със срок до 01.04.2009 г.

на Б.С.Х., на 22.03.2006 г., сумата от 10 000 лева,със срок до 22.04.2006 г.

на В.К.Н. и С.Н.: на 26.09.2005 г., сумата от 2 800 лева, със срок до 26.05.2006 г.; на 25.10.2005 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 26.08.2006 г.; на 04.08.2006 г. сумата от  3 600 лева, със срок до 04.06.2007г. и на 28.08.2006 г. сумата от  3 600 лева, със срок до 28.07.2007 г.

на В.Т.И., на 19.03.2008 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 19.06.2008 г.

на В.И.К., на 12.05.2008 г., сумата от 8 600 лева, със срок до 31.01.2009 г.

на ***АД,  *** с управител Н.И.П.: на  28.03.2008 г., сумата от 100 000 лева, със срок до 1 месец; на 17.07.2008 г., сумата от 200 000 лева, със срок до 1 месец – 17.08.2008 г.; на 19.08.2008 г., сумата от 75 000 евро, за срок от 7 дни; на 19.08.2008 г., сумата от 100 000 евро, за срок от един месец;   на 27.11.2008 г., сумата от 80 000 евро със срок от 1 /един/ месец; на 15.12.2008 г., сумата от 120 000 евро за срок от 1 месец; на 31.07.2009 г., сумата от  300 000 евро за срок от 1 месец;

на Г.С.С., на 07.04.2009 г., сумата от  2 000 лева, със срок до 07.05.2009 г.

          на Г.М.И., на 06.08.2008 г., сумата от 20 400 лева, със срок до 06.08.2009 г.

на Г.Х.Х., на 03.06.2009 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 10.06.2009 г.

на Г.Б.И. и М.Г.Б., на 05.10.2007 г., сумата от 22 000 лева, със срок до 05.04.2010 г.

на Д.Г.П., на 29.02.2008 г., сумата от 25 000 лева, със срок до 29.05. 2008 г.

на Д.Е.С., на 19.01.2009 г., сумата от  9 600 лева, със срок до 19.02.2009 г.

на Я.С.П., на 13.06.2008 г., сумата от 7000 лева,  със срок до 05.09.2008 г.

на Д.С.В.-Тончева, на 13.08.2009 г., сумата от 1500 лева, със срок до 13.08.2010 г.

на Д.Д.У., на 11.12.2008 г., сумата от 8 000 лева, със срок до 30.01.2009 г.

на К.С.И., на 16.07.2009 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 16.09.2009 г.

на Д.С.Д., на 13.06.2008 г., сумата от  1000 лева, със срок до 13.07.2008 г.

на Д.Г.Д., на 06.02.2009 г., сумата от  1 000 лева, със срок до 06.03.2009 г.

на Д.Н.Д. и Т.А.Д.: на 05.04.2004 г., сумата от 24 000 лева, със срок до 05.04.05 г.; на 06.06.2005 г., сумата от 22 500 лева, със срок до 25.05.2005 г.;  на 24.09.2007 г., сумата от 4 000 лева, със срок до  24.03.08 г.; и на 31.03.2008 г., сумата от 5000 лева, със срок до 01.09.2008 г.

          на Д.Г.Д., на 26.02.2008 г., сумата от 90 000 лева, със срок до 26.03.2008 г.

на Е.К.М., на 12.11.2007 г., сумата от 3 000 лева, със срок от  31.01.2008 г.

на Е.К.М., на 11.11.2008 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 11.12.2008 г.

на Н.К.Х.и Е.Г.Х., на 10.01.2005 г., сумата от 10 800 лева, със срок до 10.10.2005 г. 

на Ж.Б.Г., на 01.12.2008 г., сумата от 1500 лева, със срок до 15.01.2009 г.

на И.К.Ж., на 08.05.2006 г., сумата от 9 200 лева, със срок до  08.05.2007 г.;

на И.В.А., на 08.06.2007 г., сумата от 3 900 лева, със срок до 08.12.2007  г.; на 10.07.2007 г. сумата от 7 800 лева, със срок до 10.01.2008 г.; на 30.08.2007 г. сумата от 2000 лева,  със срок до 29.02.2008 г.; и на 28.03.2008 г. сумата от  7 800 лева, със срок до 28.09.2008 г.

на И.Д.Д., 26.03.2007 г., сумата от 15 000 лева, със срок до 1 един месец. 

на И.Д.Н., като управител ***ЕООД, ЕИК ***, на 11.03.2008 г., сумата от 176 800 лева, със срок до 11.04.2008 г.

на И. Г.М., на 27.06.2005 г., сумата от 6 400 лева,със срок до 27.06.2006 г.

на И.Г.И., на 07.02.2009 г., сумата от 770 лева, със срок до 20.02.2009 г.

на И.Н.И., на 28.05.2008 г., сумата от 800 лева, със срок 28.05.2009 г.

на И.С.Б., на  11.11.2008 г. сумата от  1500 лева, със срок до 11.12.2008 г.

на И.И.Д., на 22.08.2007 г., сумата от 30 000 лева, със срок 22.02.2008 г.

на И.В.И., на  17.03.2008 г., сумата от 3 500 лева, със срок до 11.11.2008 г.

на Йовка Г.С., на 06.06.2008 г., сумата от 3 660 лева, със срок до 23.05.2010 г.

на Й.Д.Д., на 25.11.2008г., сумата от 1000 лева, със срок до 25.05.2009 г.

на Д.К.Д., 12.03.2009 г., сумата от  1 000 лева, със срок до  27.05.2009 г.

на К. Красимирова Черкезова, на  07.01.2009 г., сумата от 3500 лева, със срок до 13.02.2009 г.

на К.П.Ж., на 13.06.2008 г., сумата от 2400 лева, със срок до 30.07.2008 г.

на К.И.Т.: на 20.04.2007 г., сумата от 19 500 лева, със  срок до 20.10.2007 г.; на 11.03.2008 г., сумата от 12 000 лева, със срок до 25.03.2008 г.

на К.М.М., на 05.11.2007 г., сумата  от 3 000 лева, със срок до 05.12.2007 г.

на Л.Х.И., на 16.01.2008 г., сумата от 3 500 лева, със срок до 17.03.2008 г.

на Л.Д.П.: на 11.06.2007 г., сумата  от 10 400 лева, със срок до 11.12.2007г.; на 05.06.2008г., сумата от 15 000 лева, със срок до 30.06.2008 г.

на Е.Т.М. и Д.Д.М.: на 25.10.2005 г., сумата от  24 000 лева със срок до 25.10.2006 г.

на М.М.Ф., на 16.09.2008 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 08.11.2008 г.

на Н.Р.Т.: на 29.06.2007 г., сумата от 35 000 лева, със срок до 29.07.2007 г.; на 09.08.2007г, сумата от 3 000 лева, със срок до 09.09.2007 г.; на 31.08.2007 г., сумата от 4 000 лева , със срок до 30.09.2007 г.;  на 22.02.2008 г., сумата от 45 000 лева, със срок до 22.03.2008 г. и на 07.03.2008 г., сумата от 4 000 лева, със срок до 07.04.2008 г.

на Н.И.Н.и Б.П.Е., на 06.10.2008 г., сумата от  3 350 евро, със срок до 06.04.2009 г.

на Н.Д.В., на 01.12.2008 г., сумата от 1 500 лева,със срок до 15.01.2009 г.

на П. Р.П., на 01.03.2008 г., сумата  от 1 000 лева, със срок до 17.05.2008 г. 

на П.И.М.: на  03.11.2008 г., сумата от 1 000 лева, със срок до  07.11.2008 г.; на 05.08.2008 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 22.08.2008 г.

на П.В.Д. и Ж.С.Д., на  22.06.2007 г., сумата от 6400 лева, със  срок до 22.06.08 г.; на 21.12.2007 г., сумата от 2400 лева, със срок до 21.12.2008 г.;  на 11.04.2008 г., сумата от 2 080 евро, със  срок до 11.04.2009 г.; и на 14.08.2008 г., сумата от 1 000 евро, със срок до 14.10.2008 г.

на П.Г.П. на 21.04.2005 г., сумата от 30 000 лева,със срок до 21.05.2005 г.; на 16.01.2009 г., сумата от 1000 лева, със срок до 22.06.2009 г.

на Р.Р.А., на 30.06.2009 г., сумата от 4 960 евро, със срок до 30.06.2010 г.

на Т. Ж.Г. и М.К.Г.: на 28.10.2005 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 28.01.2006 г.; на 25.03.2008 г., сумата от 5000 лева, със срок до 25.08.2008 г.; и на 10.07.2009 г., сумата от 995  евро, със срок до 10.07.2010 г.

на С.С.Д., на 11.11.2008 г., сумата от 1 500 лева, със срок до  11.12.2008 г.

на С.Т.Г.,на  20.08.2008г., сумата от 2 000 лева, със срок до 11.09.2008 г.

на С.Х.А., на 24.10.2007 г., сумата от 12000 лева,със срок до 26.11.2008 г.

на С.С.И., на 17.10.2008 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 06.02.2009 г.

на Т.Р.Ж., на 15.01.2008 г., сумата от 15 500 лева, със срок до 15.02.2008 г.

на Т.А.С., на 17.02.2007 г., сумата от 30 000 лева, със срок до 21.06.2008 г.

на Т.Й.Т., на 27.03.2008 г., сумата от 11 000 лева, със срок до 27.03.2009 г.

на Ю.А.У., на 06.03.2009 г., сумата от 2000 лева, със срок до 06.04.2009 г.

на А.М.А., на 07.11.2007 г., сумата от 2 800 лв., със срок до 02.03.2008 г.

на А.С.Д., на 26.06.2008 г., сумата от 35 600 лева, със срок до 26.12.2008 г.

на В.В.П. и М.В.П., на 03.12.2008 г. сумата от 7 600 евро, със срок до 02.12.2009 г.

на Г.В. Т., на 10.05.2008 г., сумата от 9 600 лева, със срок до 10.11.2008 г.

на Г.Г.В., на 10.12.2008 г., сумата от  4 800 лева,  със срок до 10.12.2009 г.

на Г.И.П., на 17.10.2008 г., сумата от 18 000 лева, със срок до 17.10. 2009 г.

на Д.Я.Т., на 21.03.2009 г., сумата от 1000 лева, със срок до 21.04.2009 г.

на Е.И.Г., на 26.06.2009 г., сумата от 6 700 евро, със срок до  26.12.2009 г.

на Й.К. Киров, на 12.08.2008 г., сумата от  9 230 евро, със срок до 12.02.2009 г.

на К.П.К. и К.М.К., на 20.03.2008 г., сумата от 26 000 лева, със срок до 20.09.2008 г.

на М.Б.И.: 29.08.2007 г., сумата от 22 400 лева, със срок до 29.08.2010 г.; на 20.10.2008 г., сумата от 1100 лева, със срок до  20.11.2008 г.

на Н.Д.А., на 25.11.2008 г., сумата от 1 500 евро, със срок до 25.02.2009 г.

на Н.Г.Н. и В.К.К., на 15.11.2007 г., сумата от 15 000 лева, със срок на връщане до 15.12.2007 г.

на П.Ж.Т. и Д.Д.Т., на 31.01.2008 г., сумата от 68 000 лева, със срок до 01.03.2009 г.

на П.Г.Б., на 14.08.2008 г., сумата от 500 лева, със срок до  14.09.2008 г.

на С.Н.С., на 23.09.2008 г., сумата от 2 500 лева, със срок до 23.12.2008 г.; на 22.12.2008 г., сумата от 1 900 евро, със срок до 22.03.2009 г.

на С.Г.Г.: на 11.07.2007 г., сумата от 3 900 лева, със срок до 11.01.2008 г.; на 21.08.2007 г., сумата от 800 лева, със срок до 11.01.2008 г.;  на 01.02.2008 г., сумата от 22 000 лева, със срок до 01.02.2009 г.; на 24.04.2008 г., сумата от 28 250 евро, със срок до 24.04.2009 г.; на 07.07.2008 г., сумата от 3000 евро, със срок до 07.09.2008 г.; на 05.08.2008 г. сумата от 5000 евро със срок до 05.09.2008 г.; и на 20.08.2008 г., сумата от 2 950 евро, със срок до 20.02.2009 г.

на С. П. С., на 22.10.2008 г., сумата от 37 500 лева, със срок до 22.08.2009 г.

на Т. Ж.Т., на 09.12.2008 г., сумата от 6610 евро, със срок до 09.12.2009 г.

на Ц.Н.Е., на 15.01.2009 г., сумата от 1100 лева, със срок до 15.02.2009 г.,

на Я.А.К., на 16.07.2008 г., сумата от 20 000 лева, със срок 1един месец.

на И.С.Р., на 10.12.2007 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 10.01.2008 г.

на М.П.Т., на 24.02.2008 г., сумата от 2000 лева, със срок до 24.03.2008 г.

на З.Х.Т., на 19.09.2007 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 19.10.2007 г.

на Д.Н.Г., на 08.02.2005 г., сумата от 45 000 лева, със срок до 08.02.2006 г.

на Н.Д. И., на 12.12.2007 г., сумата от 2000 лева, със срок  до 15.10.2008 г.

на И.Н. И., на 18.07.2008г, сумата от 3000 лева, със срок до 18.08.2008г., на 30.09.2008 г., сумата от 700 лева, със срок до 30.10.2008 г.

на М.Х. Л.: на 05.12.2008  г., сумата от 6 220 евро,  със срок до 05.12.2010 г.; и  на 01.07.2009 г., сумата от 11 000 евро, със срок до 01.08.2009 г.

на А.М. К., на 03.09.2008 г., сумата от 500 лева,със срок до 03.10.2008 г.

на К. Б. М., на 26.06.2008 г., сумата от 1 600 лева,със срок до 26.08.2008 г.

на В.Г.Р. и съпругата му И.Ж.Р.: на 27.06.2005 г., сумата от 8000 лева, със срок  до 27.06.2006 г.; и на  22.02.2006 г., сумата от 6400 лева, със срок до 22.02.2007 г.

на М.Х.М., на 05.07.2005 г., сумата от 2500 лева, със срок до 14.11.2005 г.

на М.Т. Ж., на 29.07.2005 г., сумата от 3 500 лева, със срок до 29.09.2005 г.

на Е.Г.В., на 14.10.2005 г., сумата от 5 200 лева, със срок до 14.04.2007 г.

на П.П.П. и М.Г.П., на 10.11.2005 г., сумата от 2 530 лева, със срок до 10.02.2006 г.

на М.М.и С.М., на 23.11..2005 г., сумата от 6 000 лева, със срок до 23.12.2005 г.

на Д.М.П. и Г.М.П.: на 29.11.2005 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 29.12.2005 г.; на 11.04.2006 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 28.03.2007 г.; на 21.07.2006 г., сумата от 7 000 лева, със срок до 21.08.2006 г.

на П.Ж.Х.:  на 10.02.2006 г., сумата от 7 800 лева,  със срок до 10.07.2006 г.; и на 20.03.2006 г., сумата от 15 000 лева, със срок до 20.06.2006 г.

на Л.Г.Г., на 11.05.2004 г., сумата от 8 000 лева, със срок до 11.01.2005 г., на 16.03.2006 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 16.04.2006 г.; и на 04.04.2007 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 04.05.2007 г.

на И.И.С., на 23.06.2004 г., сумата от 11 000 лева, със срок до 23.07.2004 г., на 22.03.2006 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 30.04.2006 г.

на Н.В.Г. и Г.Д. Грозев, на 13.04.2006 г., сумата от 3 100 лева, със срок до 14.04.2008 г.

на Б.П. Вълчанов, на 10.05.2006 г., сумата от 7 500 лева, със срок до 10.10.2006 г.

на И.И.И. и Ц. И.И.: на 14.01.2005 г., сумата от 2 720 лева, със срок до 15.09.2005 г.; на 29.06.2006 г., сумата от 4 080 лева, със срок до 29.12.2006 г.

на С.Г.С., на 29.08.2006 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 30.09.2006 г.

на М.Д.А. и Д.А.С., на 03.10.2006 г., сумата от 4 375 лева, със срок до 03.03.2007 г.

на К.П.К. и В.М.К., на 15.11.2006 г., сумата от 10 650 лева, със срок до 15.12.2006 г.; на 12.01.2007 г., сумата от  7 000 лева,  със срок до 12.02.2007 г. и на К.П.К., Т.П.К. и П.В.П. на 15.03.2007 г., сумата от 25 000 лева, със срок до 15.04.2007 г. 

на В.П.Н., на 15.11.2006 г., сумата от 7 500 лева, със срок до 15.05.2007 г.

на В.Д.М., на  23.02.2007 г., сумата от 5 120 лева, със срок до 23.08.2007 г.

на Н.П. С.а и С.Т.С., на 13.04.2007 г., сумата от 10 500 лева, със срок до 13.05.2007 г.;

на С.С.А., на 17.05.2007 г., сумата от 4 040 лева, със срок до 17.08.2007 г.

на Ж.Р.  Ж., на 06.06.2007 г., сумата от 7 800 лева, със срок до 06.12.2007 г.; и на 12.07.2007 г., сумата от 3 900 лева, със срок до 12.01.2008 г.

на М.И. Г., на 13.06.2007 г., сумата от 13 000 лева, със срок до 13.12.2007 г.

на П.З.П., на 26.06.2007 г., сумата от 10 600 лева,   със срок до 26.06.2007 г.

на Т. Н.Ч., на 19.07.2007 г., сумата от 10 000 лева,със срок до 19.08.2007 г.

на М.Д.М..: на 14.04.2004 г., сумата от 2 700 лева,със срок до 22.06.2004 г.; на 16.08.2004 г., сумата от 2 560 лева, със срок до 17.04.2005 г.; на 13.05.2005 г. сумата от 3 000 лева, със срок до 12.09.2005 г.; на 26.07.2007 г., сумата от 4 800 лева, със срок до 26.07.2008 г.; на 28.09.2007 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 28.10.2007 г.; и на 03.12.2007 г., сумата от 4 000 лева, със срок до 03.02.2008 г.

на Р.Б.К. – Н., на 03.09.2007 г., сумата от 8300 лева, със срок до 03.12.2007 г.

на Н.П.П. , на 17.01.2007 г., сумата от 3000 лева, със срок до 17.02.2007 г.; на 12.09.2007 г., сумата от 10 000 лева, със срок  до 12.02.2007 г.

на М.Т.К., на 13.09.2007 г., сумата от 3 000 лева, със срок до 13.01.2008 г.

на Р.Й.П., на 06.11.2007 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 01.12.2007 г.; на 07.11.2007 г., сумата от 1 000 лева, със срок до 07.12.2007 г.; на  25.02.2008 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 5.05.2008 г.

на М.В.  Т., на 23.11.2007 г ., сумата от 45 500 лева,  със срок до 23.05.2008 г.; на 11.03.2008 г., сумата от 4 800 лева,  със срок до 11.07.2008 г.; на 20.08.2008 г. , сумата от 2 780 евро,  със срок до 20.12.2008 г.

на К. Костов К., на 28.11.2007 г., сумата от 8 700 лева, със срок до 28.08.2008 г.

на М.Х.И. и И.Г.И., на 03.12.2007 г., сумата от 6 400 лева, със срок до 03.12.2008 г.

на Я.И.Я. и К. И.И., на  25.01.2008 г., сумата от 6 600 лева,  със срок до 25.03.2008 г.

на М. Н.Я., на 15.02.2008 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 15.06.2008 г.

на С.К.П.., на 20.02.2008 г., сумата от 4 050 лева, със срок до 20.09.2008 г. на 10.03.2010 г., сумата от 4300 лева, със срок до 10.03.2011 г.

на П.Н.А., на 02.06.2008 г., сумата от 13 400 евро, със срок до 02.09.2008 г.

на М.Ж.Д. и Г.И.Д., на 17.06.2008 г., сумата от 3550 евро, със срок до 17.11.2008 г.

на Х.Т.И., М.Д.И. и Т.Х.Т., на 02.09.2008  г., сумата от 13 900 лева, със срок до 02.10.2008 г.

на А.Д.С. и С.А.Г.- Сарийска на 23.09.2008 г., сумата от 3 550 евро, със срок до 23.03.2009 г.

на В.И.С., на 11.02.2009 г., сумата от 51 700 евро, със срок до 11.03.2009 г.

на А.Х.Х., на 10.07.2009 г., сумата от 15 480 евро със срок до 10.05.2010 г.

на М.Х. Донева – Асефан, на 04.08.2009 г., сумата от 1 085 евро, със срок до 04.12.2010 г, на 17.09.2009 г., сумата от 900 евро, със срок до 17.06.2010 г.

на В.Г.Д., на 01.12.2008 г., сумата от 7 000 лева, със срок до 05.01.2009 г.

на Д. И.М. и С. Н.М., на 29.11.2005 г., сумата от 8 400 лева със срок до 30.03.2006 г. и на Стана Н.М., на 23.01.2006 г., сумата от 4000 лева със срок до 27.06.2006 г.

на П.С.П. и Ц.Н.П., на 05.12.2006 г. сумата от 19 200 лева, със срок до 05.12.2007 г.; на 02.10.2007 г. на П.С.П. сумата от 4 500 лева, със срок до19.12.2008 г., както и на 02.10.2007 г., на Ц.Н.П.сумата от 9 000 лева, със срок до 19.12.2008 г.

на М..Х. и П.И.Р., на 04.04.2005 г., сумата от 25 000 лева, със срок до 04.05.2005 г.

на Р.Т.М., на 20.05.2005 г., сумата от 660 лева със срок до 21.09.2005 г.

на И.С.М. и С.К.М., на 03.11..2005 г., сумата от 3 200 лева, със срок до 03.11.2006 г.; и на 14.11.2005 г., сумата от 32 000 лева, със срок до 14.12.2006 г.

на Д.П.Д. и Р. В.Д., на 16.11.2005 г., сумата от  3 500 лева, със срок до 16.04.2006 г.

на П.Т. К. и С.Н.К., на 18.05.2006 г., сумата от 35 400 лева, със срок до 18.08.2006 г.

на П.В.Г. и Г.Т.Г. на 25.08.2004 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 25.09.2004 г.

на С.Г.Д., на 14.10.2004 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 14.11.2004 г.

на Г.Г.К., на 30.03.2005 г., сумата от 8 000 лева, със срок до 31.05.2005 г.

на И.Д.Х. и К.И.Х., на 16.04.2008 г., сумата от 7 360 евро, със срок до 16.06.2008 г.

на Ц.Д.Б., на 04.11.2008 г., сумата от 12 000 евро, със срок до 04.02.2009 г.

 на Недко И.И. и Н. С. на 08.01.2009 г., сумата от  3 900 евро, със срок до 08.07.2009 г.

на  Д.И.Д., на 05.09.2006 г., сумата от 5560 лева., за срок до 05.10.2006 г.

на К.Г.К., на 09.06.2008 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 09.07.2008 г.

на Ф. Н. К.в, на 26.02.2007 г., сумата от  1 600 лева, със срок до 10.03.2007 г.

на Ж.И.Й. на 11.04.2007 г., сумата от 62 000 лева със срок до 26.02.2008 г., на 15.06.2007 г. сумата от 55 000 лв. със срок до 15.07.2007 г.

на Б.С.Д., на 18.01.2007 г. сумата от 6 000 лева със срок до 18.06.2008 г.

на Д. Здравков К., на 04.09.2008 г., сумата от 40  000 лева, със срок до 14.01.2009 г.

на Д.Р.Д., на  25.09.2006 г., сумата от 28  000 лева, със срок до 19.02.2008 г.

на  М.Т. Ш., на  26.01.2005 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 26.03.2008 г. 

на Д.Д.В., на 19.05.2007 г., сумата от 1 750 лева, със срок до 17.05.2008 г.

на П.С.П. през 2005г. сумите:  от 5 000 лева със срок до 12.05.2006 г. и 1 500 лв. със срок до 12.04.2006 г.

на М. С. Б., на 17.09.2007 г., сумата от 8 000 лева, със срок до 20.02.2008 г.

на И.Б.К., през 2008 г., сумата от 25 000 лева, със срок  до 31.07.2009 г.

на  Е.П.Е.и Б.П.Е., на 07.02.2007 г., два пъти по 5 000 лева, със срок до 22.10.2007 г.

на М.И.Д., на 15.07.2008 г., сумата от 3 000 лева, със срок до19.11.2008 г.; както и на 19.08.2008 г., сумата от 6 000 лева със срок до 19.11.2008 г.

на Д.И.П., на 06.06.2006 г., сумата от 23 000 лева, със срок до 05.01.2007г.

на М.Н.Т., на 02.11.2007 г., сумата от 350 лева със срок до 30.09.2011 г.

на  Д. Костадинова ШибИ., на 23.06.2006 г., сумата от 15 000 лева, със срок до 28.05.2008 г.

на Д.С. Н., на 08.11.2008 г., сумата от 20 000 лева, със срок до17.11.2008 г.

на  Б.А. Б., на 13.02.2009 г., сумата от 2 000 лева, със срок до23.12.2009 г.

на М.М.Б., на 16.09.2008 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 03.11.2008 г.

на  Н.М.Н., на 14.02.2008 г., сумата от 7 000 лева, със срок до 13.04.2010 г.

на Ж. Н.С., на 30.04.2008 г., сумата от 1 000 лева, със срок до 06.10.2010 г.

на В.М.И., на 05.11.2008 г., сумата от 1200 лева, със срок до 03.05.2011 г.

и от тази дейност  получил  значителни неправомерни доходи (от лихви и получени неустойки за забава) в общ размер на 982 176.00 (деветстотин осемдесет и две хиляди сто седемдесет и шест) лева.

– Престъпление по чл.252, ал. 2, предл. 2,  във вр. с ал.1, пр.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

 На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия И.И. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.252,  ал.2 от НК, а именно ГЛОБА в размер от пет хиляди до десет хиляди лева.  

ІІІ. За това, че в периода от 17.01.2008 г. до 26.11.2009 г., в гр. ***, сам и в съучастие със С.И.И., С.Р.  Ж.,  И.С.П. и Т.Г.П. като съизвършители, повече от два пъти, извършил сделки с имущества, за които знаел към момента на получаването им, че са придобити, чрез извършвани от него и от Б.Г.Т., С.И.И., Е.Т.И., С.Р.Ж., И.С.П. и Т.Г.П., тежки умишлени престъпления  по чл. 321,  ал.3, т.2, във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл.321, ал.3,т.1 във вр. с ал.1 от НК;  по чл.252, ал.2, предл.2, във вр. с ал.1, предл.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и по чл.253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната престъпна група, която той  ръководи, а  Б.Г.Т., С.И.И., С.Р.Ж., И.С.П., Т.Г.П. и Е.Т.И.  са участници,  като случаят е особено тежък и  имуществото е в особено големи размери - на обща стойност 556 677,00 (петстотин петдесет и шест хиляди шестстотин  седемдесет и седем) лева, а именно :

1. На 17.01.2008 г. в град ***, като представител на ***ЕООД, гр. ***, с договор със заверка №241/17.01.2008 г. на нотариус М.И. - ***по регистър на Нотариалната камара с район на действие  РС – ***, дал паричен заем на С.Р.Ж., като управител на ***ЕООД в размер на 150 000 лева, със срок на връщане до 17.07.2008 г.;

2. На 26.05.2008 г., в град ***, като  пълномощник на цедента - ***ЕООД, гр.***,  прехвърлил с договор за цесия, за цената от 35  000 лева,  на цесионера  С.Р.Ж., вземане в размер на 35 000 лева  към  длъжника и заемополучател – Ж.С.М., изискуемо по изп. дело  917/08 на ЧСИ с ***,Кр.А.;***, като  пълномощник на цедента - Ж.С.М.ЕООД, гр.***,  прехвърлил с договор за цесия, за цената от 16 000 лева,  на цесионера  С.И.И., вземане в размер на 27 200 лева към  длъжника и заемополучател - Д.Г.П., обезпечено по н.а. №116, І, рег.№1213, н.д.102/08 на нотариус М.И. - ***по регистър на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, с ипотека върху апартамент № 21 в гр. *** на ул***№ 105, ет. 3, и изискуемо по изп. дело1094/08 на ЧСИ с ***,Кр.А.;

4. На 16.07.2008 г. в гр. ***, като представител на цедента - Н.И.Н.ЕООД, гр. ***, прехвърлил с договор за цесия, на цесионера – С.И.И., като физическо лице, за цената от 3 000 лева,  вземане в размер на 10 500 лева към заемополучателя Ж.С.М., обезпечено по н.а. № 43, т. ІV, рег. 4827, н. д. 468/07 на нотариус М. И., рег. ***по регистър на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, с ипотека върху - апартамент в гр.Н.И.Н.на ул. ***№ 64, и  изискуемо по образувано изп. дело № 1019/2008 г. ЧСИ с ***, Кр.А.;***, като  пълномощник на цедента - ***ЕООД, гр.***, прехвърлил с договор за цесия, за цената от 40  000 лева,  на цесионера –С.Р.Ж., вземане в размер на 44 500 лева към длъжника и заемополучател – Г.Н.М., обезпечено по н.а. 147 от 14.09.2007,том III, рег.№4483,дело № 441 от 2007 г. на нотариус М. И. - ***по регистър на Нотариалната камара с район на действие РС – гр. ***, с ипотека върху  недвижим имот - магазин № 3 в гр. ***,  ул. ***№  98 и изискуемо по изп. дело  №971/08 на ЧСИ с ***, Кр.А.;***, като пълномощник на Б.Г.Т., продал с договор н. а. № 113,т. ІІІ, р.№ 4361, н.д. 404/08 г. на нотариус ***по регистър на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, за цената от 21 000 лева, на купувача – С.З.П.., съпруга на заемополучателя и длъжник Л.Д.П., недвижим имот – 20/40 ид. част от  апартамент № 23, ***, ***. (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 47 000 лева);

7. На 24.09.2008 г. в град ***,   продал с  договор - н.а. № 75 от 24.09.2008 г., т. ІV, рег. № 5513, н. д. № 494/2008 г. изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС - ***, за цената от 22 500 евро, на  купувача – С. И.П., недвижим имот –  апартамент на партерен етаж от жилищна сграда в ***, ул.***№ 64, бивша собственост на заемополучателя Ж.С.М.,  придобит чрез възлагане на обв. С.И.И., като цесионер по изп.дело 1019/08 г., на ЧСИ с *** Кр.А.А. (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 56 000 лева).

8. На 12.12.2008 г. в град ***, като пълномощник на И.С.П. и Т.Г.П., продал с договор  - н.а. № 40 от 12.12.2008 г., т. V, рег. № 6241, н. д. № 706/2008 г. изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 55 000 евро, на купувачите – П. Д.П. и Д.Д.Д.,  недвижим имот – апартамент  № 21, находящ се в гр. ***, на административен адрес:***(като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 108 000 лева.).

9. На 19.12.2008 г. в град ***,  продал с договор – н.а. № 153 от 19.12.2008 г., т. V, рег. №7458, н. д. №667/2008 г., изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара, с район на действие РС – ***, за цената от 45 000 лева на купувача - Ж.Г.И., недвижим имот –   апартамент № 6, в гр. ***, на административен адрес *** (като  пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 47 000 лева);

10. На 29.04.2009 г. в град ***, продал с договор - № 189 от 29.04.2009 г., т. І, рег. № 1433, н. д. № 106/2009 г. изготвен от нотариус ***по регистъра на Нотариална камара, с район на действие РС - ***, за цената от 23 100 евро, на купувачите  М.И.С. - Х. и П.Ц.Х., недвижим имот – апартамент  № 33,  находящ се в гр. ***, на административен адрес:***, бивша собственост на заемополучателя Л.Г.Г., придобит чрез възлагане на С.И.И., като цесионер по изп.дело 2008***0400142, на ЧСИ *** Кр.А. (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 44 000 лева);

11. На 02.07.2009 г. в град ***, като пълномощник на цедента – ***ЕООД, гр.*** с управител  Б.Т.  прехвърлил с договор за цесия, за цената от 6 000 лева,  на  цесионера  - И.С.П., като физическо лице, вземане на дружеството в размер на 6 033,04 лева към  длъжника и заемополучатели – А.Я.А., изискуемо по изп. дело № 401/2009 г. на ЧСИ с *** Кр.А.;***, като физическо лице –цесионер  придобил    с договор за цесия, за цената от 3 000 лева,  от цедента - Ж.С.М.ЕООД,  гр.СтараЗагора, представлявано от С.И.И.а, вземане на дружеството в размер на 4 944 лева към  длъжниците и заемополучатели -  А.Я.А. и Р.Д.Р., изискуемо по изп. дело №838/09 на ЧСИ с ***, Кр.А..

- Престъпление по чл. 253, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, предл. последно и т.2, предл.2 , във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия И.И. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия И.И. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.5 от НК, а именно глоба в размер от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и  наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК подс. И.Т.И. да изтърпи  едно общо най-тежко от така определените наказания, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИЗНС следва да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

ПРИСПАДА на осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко наказание  времето, през което подсъдимия И.И. е бил задържан, а именно за времето от 26.10.2011 г. до 06.07.2012 г. и времето от 25.07.2012 г. до 18.04.2013 г., както и времето от 11.07.2018 г.  до момента на одобряване на настоящото споразумение.

ОСЪЖДА подсъдимия  И.Т.И. на основание чл.189, ал.3 от НПК, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/  по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на Специализираната прокуратура – 100 лв., направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 лева по сметка на Специализирания наказателен съд.

 

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН подсъдимия С.Р.Ж.,  роден на *** ***, ЕГН: **********,  българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, с адрес по местоживеене:***.          

І. За това, че в периода от 29.11.2005  г. до 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***участвал в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на повече от три лица с ръководител И.Т.И. и с участници : Б.Г.Т. - участник от 11.05.2004 г., Е.Т.И. - участник  от 11.05.2004 г., С.И.И. - участник от 05.10.2004 г., И.С.П. - участник от 20.05.2005 г. и Т.Г.П. - участник от 29.07.2008 г.,  като под ръководството на И.Т.И., участвал в намирането на заематели, предоставянето и документирането на парични заеми, събирането им (по реда на доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели) и в последващото управление и разпореждане с придобитите доходи и имущества от тази дейност, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки и по чл.253 от НК - да  извършват сделки с  придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ)

–   Престъпление по чл. 321 ал. 3, т. 2 във вр. с ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ на осн.чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия С.Ж. наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

          ІІ. За това, че в периода от 29.11.2005 г. до 25.10.2011г., в област ***, област ***, област ***, област *** и област ***като извършител  в съучастие с И.Т.И., Е.Т.И., С.И.И., Б.Г.Т., И. С.П., всички като съизвършители, действайки като физическо лице и представител на търговските дружества: ***ЕООД с ЕИК ***, ***ЕООД с ЕИК***, ***ЕООД с ЕИК *** - всички със седалища в град ***, без съответно разрешение, каквото за периода до 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.11, ал.1 от Закона за банките /обн.ДВ, бр.52/97 г, в сила до 01.01.2007  г., отменен с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции, като съгласно чл.1, ал.1 от ЗБ: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск., а съгласно чл.1, ал.4 от ЗБ: „Сделките по ал.1 и ал.2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност“, може да извършва само:   т.1. лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка; и т.2.  банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон“/  и без съответно разрешение, каквото за периода след 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /обн.ДВ, бр.59/21.07.2006 г. в сила от 01.01.2007 г., като съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ „Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“/ , извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.4 във вр. с  ал.1 от Закона за банките и съответно извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2 ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като предоставяла на физически лица и търговски дружества парични кредити в български лева, щатски долара и евро на обща равностойност от 736 743 (седемстотин тридесет и шест хиляди  седемстотин четиридесет и три) лева срещу задължение да  бъдат върнати получените в заем суми, ведно с лихва  и неуС.при  забава, както следва:

          на Д. Б. Е., на 30.10.2006 г., сумата от 12 200 лв. със срок  до 30.10.2008 г.; на 27.08.2006 г. сумата от 30 000 лева, със срок до 27.09.2008 г.; на 04.08.2007 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 04.09.2007 г.; на 04.08.2007 г. сумата от 20 000 лева, със срок до 04.09.2007 г.; на  17.07.2007 г., сумата от 25 000 лева, със срок до 17.08.2007 г.; на 23.08.2007 г., сумата от 20 000 лева, със срок до м.12.2007 г.; и на 28.09.2007 г., сумата от 26 000 лв. със срок 1 месец.

на И.В.И., през м.03.2007 г. сумата от 10 000 лв. със срок до края на 2007 г.;

на И.Д.П., през 2006 г., сумата от 3000 лева със срок до края на 2006 г. /по гласни данни/

на С.Д.М.:  на  16.11.2006 г., сумата от 6 800 лева, със срок до 17.11.2008 г.; на  17.11.2006 г., сумата от  35 000 лева, със срок до 17.01.2007 г. и на  01.12.2006 г., сумата от 25  000 лв., със срок  до 1 година 

на Н.С.Т.: на 12.12.2008 г., сумата от 1250 лева, със срок до 30.06.2009 г.; на 12.02.2009 г., сумата от 5600 евро, със срок до 12.02.2010 г.

на П.Д.Т.: през 2006 г., сумата от 1 500 лева /по гласни данни/; на 02.08.2007г, сумата от 14 500 лв. със срок до 03.09.2007 г; на  19.02.2007, сумата от 12 000 лв., със срок до 19.02.2008 г.

на  П.Т.П., през 2008 г., сумата от  2000 лв. със срок до

3 месеца /гласни данни/. 

на Р.Т.Т., на 03.01.2009 г., сумата от  3 000 лв., със срок до 03.02.2009 г.; на  10.01.2009 г., сумата от 500 лв., със срок до 10.02.2009 г.; на 10.01.2009 г., сумата от  2000 лв. , отново със срок до 10.02. 2009 г. ;

на Х.Ж.Г., на 15.03.2006 г. сумата от 8 000 лв. със срок до края на годината

на Ж.С.М.на 29.12.2007 г., сумата от  35  000 лв., със срок до 26.02.2009 г.; на 28.09.2007 г., сумата от 58 000 лв., със срок до 28.03.2009 г.; на  26.02.2008 г., сумата от  30 000 лв.,със срок до 26.03.2008 г.;

на  Г.Н.М., на 14.09.2007 г., сумата  от 40 000 лв., със срок до 14.03.2008 г.;

на Н.И.Н.и Б.П.Е., на 06.10.2008 г., сумата от  3 350 евро, със срок до 06.04.2009 г.

на В.В.П. и М.В.П., на 03.12.2008 г. сумата от 7 600 евро, със срок до 02.12.2009 г.

на Д.Я.Т., на 21.03.2009 г., сумата от 1 000 лв., със срок до 21.04.2009 г.

на Е.И.Г., на 26.06.2009 г., сумата от 6 700 евро, със срок до 26.12.2009 г.

на К.П.К. и К.М.К., на 20.03.2008 г., сумата от 26 000 лева, със срок до 20.09.2008 г.

на М.Б.И., на 20.10.2008 г., сумата от 1 100 лв., със срок до 20.11.2008 г.

на Н.Г.Н. и В.К.К. , на 15.11.2007 г., сумата от 15 000 лева, със срок на връщане до 15.12.2007 г.

на П.Г.Б., на 14.08.2008 г., сумата от 500 лева, със срок до  14.09.2008 г.

на С.Н.С. , на 23.09.2008 г., сумата от 2 500 л., със срок до 23.12.2008 г.; на 22.12.2008 г., сумата от 1 900 евро, със срок до 22.03.2009 г.

на Т. Ж.Т., на 09.12.2008 г., сумата от 6 610 евро,  със срок до 09.12.2009 г.

на Ц.Н.Е., на 05.01.2009 г., сумата от 1100лв,със срок до 15.02. 2009г.

на П.Ж.Х.:  на 20.03.2006 г., сумата от 15 000 лева, със срок до 20.06.2006 г.

на А.Х.Х., на 10.07.2009 г., сумата от 15 480 евро със срок до 10.05.2010 г.

на Д.И.М. и С. Н.М., на 29.11.2005 г. сумата от 8 400 лв. със срок до 30.03.2006 г. и на С.Н.М., на 23.01.2006 г., сумата от 4 000 лв. със срок до27.06.2006 г.

на П.С.П. и Ц.Н.ПЕ., на 05.12.2006 г. сумата от 19 200 лв., със срок до 05.12.2007 г.; на П.С.П., на 02.10.2007  г., сумата от 4 500 лева, със срок до 19.12.2008  г., както и на 02.10.2007 г., на Ц.Н.ПЕ. сумата от 9 000 лева, със срок до19.12.2008 г.

на Е.П.Е.и Б.П.Е., на 07.02.2007 г., два пъти по 5 000 лева, със срок до 22.10.2007 г.

на М.И.Д., на  15.07.2008 г., сумата от 3 000 лева, със срок до19.11.2008 г.

на Д.И.П., на 06.06.2006 г., сумата от 23 000 лева, със срок до 05.01.2007 г.

и от тази дейност  получил  значителни неправомерни доходи (от лихви и получени неустойки за забава) в общ размер на 54 930 (петдесет и четири хиляди деветстотин и тридесет ) лева

– Престъпление по чл.252, ал.2,  предл.  2,  във вр. с ал.1, предл.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия С.Ж. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.252,  ал.2 от НК, а именно ГЛОБА в размер от пет хиляди до десет хиляди лева.

    ІІІ. За това, че в периода от 21.09.2006 г. до 18.01.2007 г., в гр.***, сам и в съучастие като съизвършител с Е.Т.И. също съизвършител, два пъти извършил сделки с имущества, за които знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от него и от И.Т.И., Б.Г.Т., С.И.И., Е.Т.И. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал. 3, т.2, във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321 ал.3, т.1 във връзка с ал.1 от НК;  по чл.252, ал.2, предл.2, във вр. с ал.1, пр.1, във вр.с чл.20, ал.2 от НК  и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., С.И.И., Е.Т.И., И.С.П. и самият той са участници, като случаят е особено тежък и имуществото е в особено големи размери на обща стойност 253 240 (двеста петдесет и три хиляди двеста и четиридесет ) лева, а именно :

1. На 21.09.2006  г. в гр. ***, закупил с договор за покупко – продажба от 21.09.2006 г., с нотариално удостоверени подписи от нотариус М. И., ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС – ***, под № 5040/21.09.2006 г., за цената от 2 500 лева от продавача – обв. Е.И., пълномощник на заемополучателя –Г.И.Я., л. а. ***ЦДИ,  с рег. № ***(като пазарната стойност на автомобила към момента на тази сделка била 37 240 лева);      

2. На 18.01.2007 г. в гр. ***, закупил с договор – н.а. №23/18.01.2007 г., т. 1, рег. № 277, д. № 15/2007 г. на  нотариус  М. И. с ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, за цената от 80 000лв. от продавача - заемополучателя С. Д.М., недвижим имот – дискобар ***находящ се в гр. ***, на административен адрес ***, и поел задължението като купувач с остатъка до размера на продажната цена от 120 000 лв. да погаси задълженията на продавача към кредиторите му, като и тези обезпечени с ипотеки върху продавания имот, (като пазарната цена на имота при придобИ.ето му била 216 000 лева)

– Престъпление по чл. 253, ал. 5, във вр. с ал.3 т. 1, предл. последно и т. 2 предл. първо, във вр. с ал.1, предл. 2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

 

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия С.Ж. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.5 от НК, а именно глоба в размер от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и  наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

 

ІV. За това, че  в периода от 26.09.2007 г. – 04.11.2009 г., в гр. ***, сам и в съучастие като съизвършител с И.Т.И. и Б.Г.Т., също съизвършители, повече от два пъти извършил сделки с имущества, за които знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани  от него и от И.Т.И., Б.Г.Т., С.И.И., Е.Т.И., И.С.П., Т.Г.П. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2 във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК, по чл.252, ал.2, предл. 2,  във вр. с ал.1, пр.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК  и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., С.И.И., И.Станчев П., Т.Г.П., Е.Т.И. и самият той са участници, като случаят е особено тежък и имуществото е в особено големи размери на обща стойност 630 500 (шестстотин и тридесет хиляди и петстотин ) лева, а именно:

 

1. На 26.09.2007 г. в град ***,  продал  с договор за продажба от 26.09.2007 г. с нотариално удостоверени подписи под №5492/26.09.2007 г. на Нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 500,00 лв., на купувача - П.Д.А., лек автомобил *** ЦДИ  с регистрационен номер ***(като пазарната стойност на автомобила, към момента на тази продажба била 34 000 лева);

2. На 30.11.2007 г. в град ***, закупил с договор - н.а.№ 89 от 30.11.2007 г., т. V, рег. № 6209, н.д. № 615/07 г. на  нотариус М. И. с ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, за цената от 40 000лв., от продавачите - заемополучателя Д.*** и съпругата му Пена Тр. Е., недвижим имот – апартамент  № 39, преустроен в  магазин за хранителни  стоки  и  жилище – апартамент с административен адрес *** (като пазарната цена на имота към момента на  тази сделка била 50 000 лева);

3. На 17.01.2008 г. в град ***, в качеството на  управител на***ЕООД взел с Договор със заверка № 241/17.01.2008 г. на нотариус М. И. - ***по регистъра на Нотариалната камара, паричен заем от И.Т.И., като представител на  ***ЕООД, ***, в размер на 150 000 лева, със срок на връщане до 17.07.2008 г.;

4. На 26.05.2008 г., в град ***, като физическо лице – цесионер, придобил с договор за цесия, за цената от 35  000 лева,  от  цедента –  ***ЕООД, гр. ***, представлявано от пълномощника И.Т.И., вземане в размер на 35 000 лева към длъжника и заемополучател – Ж.С.М., и изискуемо по изп.дело  № 917/08 г. на ЧСИ с ***, Кр.А.;***, като физическо лице –цесионер, придобил с договор за цесия, за цената от 40 000 лева, от  цедента –  ***ЕООД, гр. ***, представлявано от пълномощника И.Т.И., вземане в размер на 44 500 лева към  длъжника и заемополучател – Г.Н.М., обезпечено по н. а. 147 от 14.09.2007 г., том III, рег. № 4483, дело № 441 от 2007 г. на нотариус М. И. - ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, с ипотека върху  недвижим имот - магазин № 3 в гр. ***, ул. ***№  98, и изискуемо по изп. дело № 971/08 г. на ЧСИ с ***, Кр.А.;***, продал с договор - н.а. № 75 от 14.08.2008г., т. 3, рег. № 5447, н. д. №417/2008 г., изготвен от нотариус М. И. ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС - ***, за цената от 207 000 лева, на  купувача – ***ЕООД, ***, представлявано от обв. Б.Т., недвижим имот – дискобар ***находящ се в гр. ***, на административен адрес ***(като пазарната цена на имота към продажбата, била 222 000 лева);

7. На 01.10.2008 г., в град ***, продал с договор – н.а. № 58 от 01.10.2008 г., т. ІV, рег. № 5668, н. д. № 443/2008 г. изготвен от нотариус ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС - ***, за цената от 10 025 евро, на купувачите - Ц.Г.Р.  и Е.И. Режев, недвижим имот – апартамент  № 39, с административен адрес *** (като  пазарната цена на имота към момента на продажбата била  58 000 лева, а реално заплатената от Режеви цена е 31 600 евро);

8. На 14.03.2009 г., в град ***, в качеството на управител на***ЕООД,  взел с договор за паричен  заем от Б.Г.Т., управител на Ж.С.М.ЕООД,  ***, сумата от 20 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;

9. На 03.04.2009 г., в град ***, в качеството на управител на ***ЕООД, взел с договор за паричен  заем от Б.Г.Т., управител на  Ж.С.М.ЕООД, ***, сумата от 10 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;

10. На 08.05.2009 г. в град ***, в качеството на  управител на ”ВИП Р.”ЕООД, взел с договор за паричен  заем от Б.Г.Т., управител на ***ЕООД, ***, сумата от 15 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;

11. На 01.06.2009 г. в град ***, в качеството на управител на”ВИП Р.“ ЕООД, взел  с договор за паричен  заем от Б.Г.Т., управител на ***ЕООД ***, сумата от 15 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;

12. На 04.11.2009 г. в град *** , в качеството на управител на ***ЕООД, взел с договор за паричен  заем от Б.Г.Т., управител на Ж.С.М.ЕООД  ***, сумата от 10 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва.

– Престъпление по чл. 253, ал.5, във вр. с ал.3, т. 1, предл. последно и т.2, предл. 2, във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

 

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия С.Ж. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.5 от НК, а именно глоба в размер от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и  наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подс.С.Ж. едно общо най-тежкото от така определените наказания, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което на осн. чл. 57, ал.1,т.3 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.

ПРИСПАДА на осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко наказание за изтърпяване, времето през което подсъдимия С.Ж. е бил задържан, а именно за времето от 26.10.2011 г. до 26.10.2012 г. 

ОСЪЖДА подсъдимия С.Ж. на основание чл.189, ал.3 от НПК, да заплати направените по делото част от разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/  като заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на Специализираната прокуратура – 100 лв., както и направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски  на свидетели и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 лева /хиляда осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева  като заплати същите по сметка на Специализиран наказатен съд.

 

 

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН подсъдимият Е.Т.И.,  роден на *** ***, ЕГН: **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, живущ ***.     

 

І. За това, че в периода от 11.05. 2004 г. до 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***участвал в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на повече от три лица,  с ръководител И.Т.И. и с участници : Б.Г.Т. – участник от 11.05.2004 г., С.И.И. - участник от 05.10.2004 г.,  И.С.П. - участник от 20.05.2005г., С.Р.Ж. - участник  от 29.11.2005 г. и Т.Г.П. - участник от 29.07.2008 г.,  като под ръководството на И.Т.И., участвал в намирането на заематели, предоставянето и документирането на парични заеми, събирането им (по реда на доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели) и в последващото управление и разпореждане с придобитите доходи и имущества от тази дейност, като групата е създадена с користна цел и с цел  да върши  съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки и по чл.253 от НК – да  извършват сделки с  придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ) 

– Престъпление по чл. 321, ал. 3, т.2, във вр. с ал.2 от НК.

 

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

ІІ. За това, че в периода от 11.05.2004 г. до 25.10.2011г., в област ***, област ***, област ***, област *** и област ***като извършител  в съучастие с И.Т.И., С.И.И., Б.Г.Т., И.С.П., С.Р.Ж. – всички като съизвършители, действайки като физическо лице и представител на търговските дружества: Ж.С.М.ЕООД с ЕИК***, ***ЕООД с ЕИК***, ***ЕООД с ЕИК *** – всички със седалища в град ***, без съответно разрешение, каквото за периода до 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.11, ал.1 от Закона за банките /обн.ДВ, бр.52/97 г., в сила до 01.01.2007 г., отменен с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции, като съгласно чл.1, ал.1 от ЗБ: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск., а съгласно чл.1, ал.4 от ЗБ: „Сделките по ал.1 и ал.2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност“, може да извършва само:   т.1. лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка; и т.2.  банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон“/  и без съответно разрешение, каквото за периода след 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /обн.ДВ, бр.59/21.07.2006 г. в сила от 01.01.2007 г., като съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ „Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“/ , извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.4, във вр. с  ал.1 от Закона за банките и съответно извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като предоставяла на физически лица и търговски дружества парични кредити в български лева, щатски долара и евро на обща равностойност от 1 303 990 (един милион триста и три хиляди деветстотин и деветдесет) лева срещу задължение да  бъдат върнати получените в заем суми, ведно с лихва  и неуС.при  забава, както следва:

на Б.И.Т., на 29.09.2004 г. сумата от 2 000 лв., със срок до 29.11.2004 г., на 29.10.2004 г., сумата от 2 000 лв., със срок до 29.11.2004 г. 

на А Д.Д. и М.П.Д., на  14.03.2006 г., сумата   от 10 000 лева., със срок 14.04.2006 г.

на Н.Г.И., чрез неговите родители Г.И.Г. и Д. Н.Г.,  на 17.06.2004 г., сумата от   13 000 лева, със срок до 17.07.2004  г.; на 24.09.2004 г. сумата от  10 000 лв., със срок до 24.10.2004 г.

на Г.И.Я., на 25.04.2006 сумата от 42 000 лв.,със срок до 11.05.2006 г.

на  Й.М. Х.в, на 08.08.2005 г., сумата  от 15 000 лв. със срок до 08.09.2005 г.

на А.Г.Г. на 02.08.2005 г., сумата от 32 500 лв. със срок до 02.02.2006 г.

на Б.И.И., на 04.04.2005 г., сумата от  25 000 лв., със срок до 05.05.2005 г.

на Б.А.С. и Г.Б.С., на 04.04.2007 г., сумата  от 24 000лева, със срок до 04.04.2008 г.

на В. В.П. и Х.И.П., на 28.02.2005, сумата от 2105лв, със срок до 28.01.2006 г.

на Г.З.А., на  20.04.2005 г., сумата от 2940 лева, със срок до 20.10.2006 г.

на Б.А.С. и Г.Б.С., на 18.05.2005 г., сумата от  9 760 лв., със срок до 18.05.2007 г.

на Г.М.П., на 21.12.2005 г., сумата от  35 000 лв., със срок до 21.05.2006 г.

на Д.И.Д. и Т.С.С., на 28.02.2005 г., сумата от 15 000 лв., със срок до 28.03.2006 г.

на И.Д.Т., в качеството й на ЕТ ***ЕИК *** на  13.05.2005 г., сумата от 6000 лв. със срок до 13.09.2005 г.

на Й.К.М. и М.Д.А., на 21.11.2006 г., сумата от 13 200 лева, със срок до 21.01.2007 г.

на С.А., на  28.04.2006 г., сумата от 53 000 лв., със срок до 28.05.2006 г.

на К.И. Ш. и Ж.Ж.Ш., на  20.10.2005 г., сумата от   20 000 лв., със срок до 20.11.2005 г.  и на  13.02.2006 г., сумата от 30 000 лв. на К.И. Ш., със срок до  25.09.2006г.

на М.К.Т., на  27.01.2005г., сумата от  5 000 лв., със срок 27.04.2005г.

на М.С.Т., на  06.07.2005 г., сумата от 10 100 лв., със срок до 06.03.2006 г.

на С.Т.Т. и П.П.Т., на 13.07.2005 г, сумата от 3200 лв. със срок  до 13.06.2006 г. ; на 27.12.2005 г, сумата от 1500 лева, със срок до 27.01.2006 г ; на  27.01.2006 г., сумата от  8 000 лева, със срок до 27.02.2006 г.; на С.Т. на 05.04.2007 г., сумата от  3 000 лева, със срок до 05.05.2007 г;

на Т.К.К. и Н.С.К., на 16.02.2005 г., сумата от 2 600 лева , със срок  до 16.07.2005 г.

на Н.Г.И. и Д.Ж.И. на 25.04.2005 г., сумата от  20 000 лв. за срок от 2 месеца.

на А.С.П., на  05.09.2006 г., сумата от 7  000 лв., със срок до 28.02.2007 г.

на В.Г.С., на   18.01.2006 г.,  сумата от 4 500 лв., със срок до 13.10.2006 г.

на Генчо П.С., на 17.03.2006 г., сумата от  1500 лв., със срок до 17.03.2007 г.

на Г.И. М. , на 30.11.2006 г., сумата от  3400 лв., със срок до 01.06.2007 г.

на З.М.  и С.К. М.:  на  16.03.2006 г., сумата от 40 000 лв., със срок до 16.04.2006 г.;

на М.Г.Г., на  08.11.2006 г. ,сумата от 4 500 лв. , със срок до  08.12. 2006 г.

на Н.Д.Ч. на 14.04.2006 г. сумата от  19 200 лв., със срок до 14.08.2006 г.

на Р.А.Т., 28.12.2006 г., сумата от 11 000 лв., със срок до 28.01.2007 г.

на С.Й.М. и С. А.М., на 09.03.2006 г. ,сумата от 4 000 лв., със срок до 09.03.2007 г.;

на Т.Д.Б., на 27.10.2006 г. сумата от 2000 лева, със срок до 27.01.2007 г.

на Т.Г.П. , на 17.03.2006 г., сумата от 9 000 лв., със срок до 17.03.2007 г.

на И.М.К. и М.А. К. на 22.05.2007, сумата от 3 900 лева, със срок до 22.11.2007 г.;

на М.С.Д., на  20.03.2007 г.,сумата от  30  000 лв., със срок до 20.04. 2007 г.

на  Н.О.В., на  11.05.2007 г., сумата от 6 250 лева, със срок до 11.10.2007 г.;

на С.И.С. и В.С.С., на 31.01.2007 г., сумата от  8 000 лв., със срок до 01.02.2008 г.;

на Я.М.К., на 29.07.2007г., сумата от  3 000 лв., със срок до 29.10.2007 г.

на  Ю.М.Й.-Т. на 30.03.2007 г. сумата от  6000 лева, със срок до 30.04.2007 г.

на С.К.А., на  20.01.2006 г., сумата от 14 000 лв., със срок до 20.09.2006 г.

на А.П.Д., на 14.11.2006г., сумата от 8000 лева, със срок 1 една година (по гласни данни)

на А.А.С. и Л.А.С., на  09.03.2007 г., сумата от 9200 лева, със срок до 05.06.2007 г.

на  Д.И.Д., на  27.03.2007 г., сумата от 1 500 лв., със срок 04.09.2008 г.

на Д.П.Д. и Р.В.Д.: на 16.11.2005 г., сумата от 3 500 лв., със срок до 16.04.2006 г.

на И. Т.Т., на 31.05.2005 г., сумата от 6000 лв., със срок до 30.06.2005 г.;

на Р.Й.М. и В. М.:  на 26.01.2006 г., сумата от 3 500 лв., със срок до 25.03.2006 г., на 13.06.2006 г., сумата от 3 000 лв., със срок до 01.09.2006 г.

на М. Д. М. – ЕТ *** на  11.01.2006 г., сумата от  45000 лв., със срок до 11.02.2006 г.

на И.К.Ж., на 08.05.2006 г., сумата от 9 200 лв., със срок до  08.05.2007 г.

на И. В.А., на 08.06.2007г., сумата от 3900 лв., със срок до 08.12.2007 г.; на 10.07.2007 сумата от  7 800 лв., със срок до 10.01.2008 г.;

на И.Д.Д., 26.03.2007 г., сумата от 15 000 лв. , със срок до 1 един месец 

на К.И.Т.: на  20.04.2007 г., сумата от 19 500 лв., със  срок до 20.10.2007 г;

на Е. Т.М.  и Д.Д.М., на 25.10.2005 г., сумата от  24 000 лева, със срок до 25.10.2006 г.

на Н.Р.Т.: на 29.06.2007, сумата от 35  000 лева, със срок до 29.07.2007 г.;

на П.В.Д.  и Ж.С.Д., на 22.06.2007 г., сумата от 6 400 лева, със срок до 22.06.2008 г.

на В.Г.Р. и съпругата му И.Ж.Р.: на  22.02.2006 г., сумата от 6 400 лева,  със срок до 22.02.2007 г.

на М.Х.М., на 05.07.2005 г., сумата от 2500 лева, със срок до 14.11.2005 г.

на Д.М.П. и Г.М.П.: на 29.11.2005 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 29.12.2005 г.

на П.Ж.Х.:  на 10.02.2006 г.,сумата от 7 800 лева,  със срок до 10.07.2006 г.;

на Л.Г.Г., на 11.05.2004 г., сумата от 8000 лв., със срок до 11.01.2005 г., на 16.03.2006 г., сумата от 10 000 лева,  със срок до 16.04.2006 г. ; и на 04.04.2007 г., сумата от 10 000 лева,  със срок до 04.05.2007 г.

на И.И.С. на 22.03.2006 г., сумата от 20 000 лева,  със срок до 30.04.2006 г.

на Н.В.Г. и Г.Д. Грозев, на  13.04.2006 г., сумата от 3 100 лева, със срок до 14.04.2008 г.

на Б.П. В., на 10.05.2006  г., сумата от  7 500 лева, със срок до 10.10.2006  г.

на И.И.И. и Ц. И.И. на 14.01.2005 г., сумата от 2 720 лв., със срок до 15.09.2005 г.; на 29.06.2006 г., сумата от 4 080 лева, със срок до 29.12.2006 г.

на М.Д.А. и Д.А.С., на 03.10.2006 г., сумата от 4 375лева, със срок до 03.03.2007 г.

на К.П.К. и В.М.К., на 12.01.2007 г., сумата от  7 000 лева, със срок до 12.02.2007 г.  

на В.Д.М., на  23.02.2007 г., сумата от 5 120 лева, със срок до 23.08.2007 г.

на Н.П. С. и С.Т.С., на 13.04.2007 г., сумата от 10 500 лв., със срок до 13.05.2007 г ;

на С.С.А.,  на 17.05.2007 г., сумата от 4040 лв., със срок до 17.08.2007 г.

на Ж.Р.  Ж., на 06.06.2007 г., сумата от 7 800 лв., със срок до 06.12.2007 г.; и на 12.07.2007 г., сумата от 3 900 лв., със срок до 12.01.2008 г.

на М.И. Г., на 13.06.2007 г. , сумата от 13 000 лв. , със срок до 13.12.2007 г.

на П.З.П., на 26.06.2007 г., сумата от 10 600 лв.  със срок до 26.06.2007 г.

на Т. Н. Ч., на 19.07.2007 г., сумата от 10 000 лв., със срок до 19.08.2007 г.

на М.Д.М..: на 13.05.2005 сумата от 3 000 лв. със срок до 12.09.2005 г.; на 26.07.2007 г., сумата от 4 800 лв., със срок до 26.07.2008 г;

на Н.П.П., на 17.01.2007 г., сумата от 3000 лв. със срок до 17.02.2007 г;

на М. Г.Х. и П.И.Р., на 04.04.2005 г., сумата от 25 000 лв., със срок до 04.05.2005 г.

на Р.Т.М., на 20.05.2005, сумата от 660 лв. със срок до 21.09.2005 г.

на И.С.М. и С.К.М., на 03.11.2005 г., сумата от 3 200 лв., със срок до 03.11.2006 г.; и на 14.11.2005 г., сумата от 32 000 лева, със срок до 14.12.2006 г.

на Д.П.Д. и Р. В.Д., на 16.11.2005 г., сумата от  3 500 лева, със срок до 16.04.2006 г.

на П.Т. К.  и  С.Н.К., на 18.05..2006 г., сумата от 35 400 лева, със срок до 18.08.2006 г.

на Ф.Н. К. на 26.02.2007 г., сумата от  1600 лева, със срок до 10.03.2007 г.

на  Ж.И.Й. на 15.06.2007 г. сумата от 55 000 лв. със срок до 15.07.2007 г.

и от тази дейност  получил  значителни неправомерни доходи (от лихви и получени неустойки за забава) в общ размер на 166 500.00(сто шестдесет и шест хиляди и петстотин ) лева

– престъпление по чл. 252, ал. 2, предл. 2, във вр. с ал.1, предл. 1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия Е.И. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.252,  ал.2 от НК, а именно глоба в размер  от пет хиляди до десет хиляди лева.  

ІІІ. За това, че в периода от 21.09.2006 г. – 05.07.2007 г., в гр. ***, сам и в съучастие като съизвършител със С.Р.  Ж. също съизвършител, повече от два пъти, извършил сделки с имущества, за които знаел към момента на получаването им са придобити чрез извършвани от него и от И.Т.И., Б.Г.Т., С.И.И. и С.Р.Ж. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т.2, във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал.3, т.1, във вр. с ал.1 от НК;  по чл.252, ал.2, предл.2,  във вр. с ал.1, пр.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, и по чл.253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., С.И.И., С.Р.Ж., И.Станчев П. и самият той, са участници, като случаят е особено тежък и имуществото е в особено големи размери на обща стойност 149 240 (сто четиридесет и девет хиляди двеста и четиридесет) лева, а именно:

1. На 21.09.2006 г. в град ***, като пълномощник на заемополучателя – Г.И.Я., продал с договор за покупко – продажба от 21.09.2006 г., с нотариално удостоверени подписи от нотариус М. И. – ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***,  под № 5040/21.09.2006 г., за цената от 2 500 лева, на купувача обв.С.Ж., л.а. ***ЦДИ с рег. № ***(като пазарната стойност на автомобила към момента на продажбата била 37 240 лева);

2. На 14.11.2006 г. в град ***, закупил  с  договор – н.а. №121/14.11.2006 г., т. ІІІ, рег. № 6509, н. д. № 441/2006 г. изготвен от нотариус П.И. - ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС - ***, за цената от 8 000 лева, от продавача – заемополучателя А.П.Д., недвижим имот –  етаж от вила и 1/3 ид.части от нея, в село ***, обл.*** с административен адрес *** (като пазарната цена на имота придобИ.ето му била 8 000 лева);   

3. На 08.05.2007 г. в град ***, продал с договор – н.а. № 122 от 08.05.2007 г., т. ІV, р. н. 5696, н. д. № 608 на нот. Д. Н. №181 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС – ***, за цената от 40 000 лева, на  купувача – М.Д.П., недвижим имот – поземлен имот № 023021 с площ  от 4,802 дка в землище на с. ***, местност ***обл. *** – животновъдна ферма, заедно с всички подобрения – жилищна сграда от 133,85 кв. м., бивша собственост на заемополучателя и длъжник А.Г.Г., придобит чрез възлагане на Е.Т.И., като кредитор  по изп. дело 81/2006 г. на ЧСИ-***-Кр.А. (като пазарна цена на имота към момента на продажбата му била 96 000 лева);

4. На 05.07.2007 г. в град ***, продал  с  договор - н.а. № 145/ 05.07.2007 г., т. VІ, рег. № 8895, н. д. № 976/2007 г. изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 8 000 лева, на купувача – М.И.А., майка на заемополучателя А.П.Д., недвижим имот –  етаж от вила и 1/3 ид.части от нея, в село ***, обл.*** с административен адрес ***  (като пазарната цена на имота към момента на придобИ.ето му била 8 000 лева)

– Престъпление по чл. 253, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, предл. последно и т.2, предл.2, във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

 

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия Е.И. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.5 от НК, а именно глоба в размер от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и  наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

 

ІV. За това, че  в периода от 24.06.2008  г. до 11.07.2008  г., в град ***, сам като извършител и в съучастие с Б.Г.Т., като съизвършител, два пъти извършил сделки с имущества, за които знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от него и от И.Т.И., Б.Г.Т., С.И.И., С.Р.Ж. и И.Станчев П. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2, във вр. с ал.2 от НК, а за обв. И.т.И. по чл. 321, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК, по чл.252, ал.2, предл.2,  във вр. с ал.1, пр.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на   решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., С.И.И., И.Станчев П., С.Р.Ж. и самият той, са участници, като случаят е особено тежък и имуществото е в особено големи размери  на обща стойност 210 000 (двеста и десет хиляди) лева, а именно:

 

1. За периода от 24.06.2008 г. до неустановена дата след 20.10.2008 г., в град ***, предоставил на Б.Г.Т., като едноличен собственик и представител на ***ЕООД, ***, паричен заем от 200 000 лева, за осъществяване дейността на***ЕООД, ***; 

 

2. На 11.07.2008 г., в град ***, като физическо лице – цедент, прехвърлил с договор за цесия, за цената от 7 000 лева, на цесионера – И. Ив.Д.,  вземане в размер на 10 000 лв., към  длъжника и заемополучател – М.С.Д.,  изискуемо по изп.дело 778/07 на ЧСИ-*** – Кр.А. 

-Престъпление по чл. 253, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, предл. последно и т.2, предл. 1, във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

 

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия Е.И. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.5  от  НК, а именно глоба в размер от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и  наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подс.Е.И. едно общо най-тежкото от така определените наказания, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване  на осн. чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ПРИСПАДА на осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко наказание за изтърпяване, времето през което подсъдимия Е.И. е бил задържан, а именно за времето от 26.10.2011 г. до 26.10.2012 г. 

ОСЪЖДА подсъдимия Е.И. на основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото част от разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/  като заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на Специализираната прокуратура – 100 лв., както и направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски  за свидетели и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 лева /хиляда осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева  като заплати същите по сметка на Специализиран наказателен съд.

 

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА подсъдимата С.И.И., родена на *** ***, ЕГН: **********, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, с висше образование, управител на фирма ***живуща ***          

І. За това, че в периода от 05.10.2004 г. до 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***, участвала в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с  ръководител И.Т.И. и с участници: Б.Г.Т. – участник от 11.05.2004 г., Е.Т.И. - участник  от 11.05.2004 г., И.С.П. – участник от 20.05.2005 г., С.Р.Ж. – участник от 29.11.2005 г. и  Т.Г.П. – участник от 29.07.2008 г.,  като под ръководството на И.Т.И., участвала в намирането на заематели, предоставянето и документирането  на парични заеми, събирането им (по реда на доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели) и в последващото управление и разпореждане с придобитите доходи и имущества от тази дейност, като групата е създадена с користна цел и с цел  да върши  съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки, и по чл.253 от НК – да извършват сделки с  придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ)

– Престъпление по чл. 321, ал.3, т. 2, във вр. с ал. 2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

     ІІ. За това, че в периода 05.10.2004 г. до 25.10.2011 г., в област ***, област ***, област ***, област *** и област ***като извършител в съучастие с И.Т.И., С.Р.Ж., Е.Т.И., И.С.П. и Б.Г.Т. – всички като съизвършители, действайки като физическо лице и представител на търговските дружества: Ж.С.М.ЕООД с ЕИК***, ***ЕООД с ЕИК***, ***ЕООД  с ЕИК *** – всички със седалища в град ***, без съответно разрешение, каквото за периода до 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.11, ал.1 от Закона за банките /обн.ДВ, бр.52/97 г, в сила до 01.01.2007 г., отменен с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции, като съгласно чл.1, ал.1 от ЗБ: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск., а съгласно чл.1, ал.4 от ЗБ: „Сделките по ал.1 и ал.2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност“, може да извършва само:   т.1. лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка; и т.2.  банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон“/ и без съответно разрешение, каквото за периода след 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /обн.ДВ, бр.59/21.07.2006 г. в сила от 01.01.2007 г., като съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ „Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“/ , извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.4 във вр. с  ал.1 от Закона за банките и съответно извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2 ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като предоставяла на физически лица и търговски дружества парични кредити в български лева, щатски долара и евро на обща равностойност от 709 348 (седемстотин и девет хиляди триста четиридесет и осем) лева срещу задължение да  бъдат върнати получените в заем суми, ведно с лихва  и неуС.при  забава, както следва:

на А Д.Д. и М.П.Д., на  05.10.2004 г. сумата от 11 000 лева, със срок до 30.11.2004 г.

на Х.И.П. и Н.Г.П., на 10.02.2010 г., сумата от 3000 лева, със срок до 10.02.2011 г.

на Д. К. Ш., на 23.06.2006 г., сумата от 15 000 лева, със срок до 28.05.2008 г.

на И.Д.Т. в качеството й на ЕТ ***ЕИК ***: на 21.12.2009 г., сумата  от 9 300 евро, със срок до 16.03.2010 г.;

на З.М. и С.К. М.на 31.07.2008 г., сумата от 155 000 лева, със срок до 01.09.2008 г.; на З.М. в качеството му на управител на ***ООД, на 27.02.2007 г., сумата от 350 000 лева, със срок до 16.08.2007 г.;

на Т.А.Е. на 13.09.2011 г., сумата от 10 000 лв., със срок до 13.11.2011 г.

на Д.Н.Д. и Т.А.Д., на 31.03.2008 г., сумата от 5000 лв., със срок до 01.09.2008 г.

на И.В.А., на 28.03.2008 г. сумата от 7 800 лв., със срок до 28.09.2008 г.

на П.В.Д. и Ж.С.Д., на 11.04.2008г., сумата от 2 080 евро, със  срок до 11.04.2009 г.

на Р.Р.А., на 30.06.2009 г., сумата от 4 960 евро, със срок до 30.06.2010 г.

на М.В.Т. на 11.03.2008 г., сумата от 4 800 лв.,  със срок до 11.07.2008 г.;

на М. Н.Я., на 15.02.2008 г., сумата от 20 000 лв., със срок до 15.06.2008 г.

на С.К.П.., на 10.03.2010 г., сумата от 4300 лв., със срок до 10.03.2011 г.

на М.Х. Д. на 04.08.2009 г., сумата от 1085 евро, със срок до 04.12.2010 г., на 17.09.2009 г., сумата от 900 евро, със срок до 17.06.2010 г.

на И.Д.Х. и К.И.Х., на 16.04.2008 г., сумата от 7 360 евро, със срок до 16.06.2008 г.

на  М.Н.Т., на 02.11.2007 г., сумата от 350 лева със срок до 30.09.2011 г.

и от тази дейност  получила  значителни неправомерни доходи (от лихви и получени неустойки за забава)  в общ размер на 71 122.00 (седемдесет и една хиляди сто и дванадесет ) лева

 – Престъпление по чл.252, ал.2, предл.2, във вр. с ал.1, предл.1, във вр. с чл.20 ал.2 от НК.

 

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата С.И.а кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.252,  ал.2 от НК, а именно глоба в размер от пет хиляди до десет хиляди лева, както и алтернативно предвиденото наказание „конфискация на част или цялото имущество“.

 

 ІІІ. За това, че в периода от 29.04.2008 г. до 26.11.2009 г., в гр. ***, като извършител в съучастие с И.Т.И., Б.Г.Т.  и Т.Г.П. – също съизвършители, повече от два пъти извършила сделки с имущества, за които знаела към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от нея и от И.Т.И., Е.Т.И., С.Р.Ж., И.С.П. и Б.Г.Т. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2 във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК;  и по чл.252, ал.2, предл. 2,  във вр. с ал.1, пр. 1, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., Е.Т.И., И.С.П., Т.Г.П., С.Р.Ж. и самата тя  са участници, а именно:

 

1. На 29.04.2008 г. в град ***, като пълномощник на ***ЕООД, гр.*** – цедент, прехвърлила  на себе си като физическо лице - цесионер, за цената от 5 000,00 лева, вземане в размер на 10 000 лева,  към заемополучателя и длъжник Л.Г.Г., обезпечено по н. а. № 168, т.1, рег.1569, н.д.135/07г. на нотариус М. И. ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, с ипотека върху апартамент № 33 в гр. ***,  кв. ***бл. 26, вх. О, ет. 11 и  изискуемо по образувано изп. дело № 2008***0400142, на ЧСИ ***, К.А.;***, като физическо лице –цесионер, придобила с договор за цесия за цената от 10 000 лева, от цедента ***, гр.*** представлявано от нея – С.И., вземане в размер на 19 500 лева  към  длъжника и заемополучател – К.И.Т., обезпечено по н.а. № 16 от 20.04.07 г., том II, рег. № 1884, дело № 172 от 2007 г. на нотариус М. И. – ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***,  с ипотека върху ¾ ид. ч. от апартамент в гр. ***  на  бул. ***№ 3, ет. 2, ап. 6. и изискуемо по изп. дело 1177/07 на ЧСИ-***-Кр.А.;***, като физическо лице –цесионер, придобила  с договор за цесия, за цената от 16  000 лева, от цедента ***, гр.*** представлявано от И.Т.  И., вземане в размер на 27 200 лева  към  длъжника и заемополучател – Д.Г.П., обезпечено по н.а. №116, І, рег.1213, н.д.102/08 г. на нотариус М.И. – ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС-***, с ипотека върху апартамент №21 в гр.*** на ул***№105, ет.3, и изискуемо по изп. дело на ЧСИ-***-Кр.А.;***, като физическо лице – цесионер , придобила с договор за цесия  за цената от 3000 лв.,  от цедента -   ***ЕООД, гр. ***, представлявано от обв. И.Т.  И.,  вземане в размер на 10 500 лева  към заемополучателя Ж.С.М., обезпечено по н.а. № 43, т.ІV, рег.4827, н .д. 468/07 г., на нотариус М. И. – ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС-***, с ипотека върху апартамент в гр. *** на ул***и  изискуемо по образувано изп. дело № 1019/2008 г. ЧСИ *** К.А.;    

5. На 24.09.2008 г. в град ***, продала  с  договор н.а. №75 от 24.09.2008 г., т. ІV, рег.№ 5513, д. №494/2008 г., изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС-***, за цената от 22 500 евро, на  купувача – С. И.П., недвижим имот –  апартамент на партерен етаж от жилищна сграда в гр. ***, ул. ***№ 64, бивша собственост на заемополучателя Ж.С.М., придобит чрез възлагане на С.И.И., като цесионер по изп.дело1019/08,на ЧСИ *** –Кр.А.(като пазарната цена на имота към момента на продажбата му била  56 000 лева);

6. На 03.10.2008  г. в град ***, закупила с договор – н.а. №43 от 03.10.2008 г., т. 4, рег. № 8091, д. № 537/2008 г., изготвен от нотариус М. И. ***по регистъра на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 12 000 лв., от Г.Т., дъщеря на длъжника и заемополучател  К.Т., недвижим имот – ¼ ид.част от  апартамент №6, находящ се в гр. ***, на административен адрес *** (като пазарната цена на закупената ¼ ид.част от имота към момента на придобИ.ето била 12 000 лева);

7. на 19.12.2008 г. в град ***,  продала с договор – н.а. № 153 от 19.12.2008 г., т.V., рег.№ 7458, д.№ 667/20078, изготвен от нотариус ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената  от 45 000 лева на купувача – Ж.Г.И.,  недвижим имот – апартамент № 6, находящ се в гр. ***, на административен адрес *** (като пазарната цена на имота към момента на продажбата му била 47 000 лева).

8. На 16.03.2009 г. в град ***, като пълномощник на ***ЕООД, с договор паричен заем,  взела от Б.Г.Т., като управител на Ж.С.М.ЕООД,  гр. ***, паричен заем в размер на 10 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010 г. и 12,5% годишна лихва;

9. На 17.04.2009 г. в град ***, като пълномощник на ***ЕООД,  с договор паричен заем,  взела от Б.Г.Т., като управител на Ж.С.М.ЕООД, гр.***,  паричен заем в размер на 25  000 лева, със срок до 31.12.2010г. и 12,5% годишна лихва;        

10. На 29.04.2009  г. в град ***, продала с договор – № 189 от 29.04.2009 г., т.І, рег.№1433, н.д.№106/2009 г. изготвен от нотариус ***по регистъра на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 23 100 евро, на купувачите  М.И.С. – Х. и П.Ц.Х., недвижим имот –   апартамент  №33,  находящ се в гр. ***, на административен адрес:***, бивша собственост на заемополучателя Л.Г.Г.,  придобит чрез възлагане на С.И.И., като цесионер по изп. дело 2008***0400142 на ЧСИ ***(като пазарната цена на имота към момента на продажбата му била 44 000 лева);

11. На 02.07.2009 г., в град ***, като  пълномощник на цедента – ***ЕООД, гр.***, прехвърлила с договор за цесия, за цената от 6 000 лева,  на цесионера Т.Г.П. (нейна майка), вземане в размер на 6370 лева  към  заемополучателите А.Я.А. и Р.Д.Р., обезпечено  с ипотека по н. а. № 65 от 10.12.2008 , т.V, рег.н.10509 н.д. 700/2008 г., издаден от нотариус М. И. ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***,  върху  апартамент №13 в сграда в гр. *** на бул***, № 56;

12.На 09.07.2009 г., в град ***,  като  пълномощник на цедента  ***ЕООД, гр. ***,  прехвърлила с договор за цесия за цената от 50 000 лева,  на цесионера Т.Г.П. (нейна майка) вземане в размер на 24 204,07 евро  към  заемополучателите А.Я.А. и Р.Д.Р., обезпечено  с ипотека по № 65 от 10.12.2008 , т.V, рег.н.10509  н.д. 700/2008 г., издаден от нотариус М. И. ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***,  върху  апартамент №13 в сграда в гр.*** на ***13. На 26.11.2009 г., в град ***, като пълномощник на ***ЕООД, гр. *** – цедент,  прехвърлила  с договор за цесия, за цената от 3 000 лева,  на цесионера  И.Т.  И., вземане в размер на 4 944 лв.  към  длъжниците и заемополучатели – А.Я.А. и Р.Д.Р., изискуемо по изп.дело № 838/09 на ЧСИ-*** – Кр.А..

– Престъпление по чл.253, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, предл.последно и т.2, предл.2, във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

 

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата С.И. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.5 от НК, а именно глоба в размер от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и  наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

 

ІV. За това, че на 06.10.2010 г., в град ***, в съучастие с И.С.П. и Т.Г.П.  като съизвършители, извършила сделка с имущество, за което знаела към момента на получаването му, че е придобито, чрез извършвани  от самата нея и от Б.Г.Т., И.С.П. и И.Т.И. тежки умишлени престъпления   по чл. 321, ал.3, т. 2 във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал. 3, т.1 във вр. с ал.1 от НК;  и по чл.252, ал.2, предл. 2,  във вр. с ал.1, пр.1, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение  на решение, на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Б.Г.Т., Е.Т.И.,  И.С.П., Т.Г. ПетроваСтанко Р.Ж. и самата тя, са участници, а именно:

 

1. На 06.10.2010 г. в град ***, заедно с И.С.П. и Т.Г.П., като пълномощник на двамата  продала с договор -  н.а. № 3/06.10.2010 г., т. ІІІ, р. н. 6658, н. д. 343/2010 г. на нотариус М. И. - ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС - ***, за цената от 73 070 лева, на купувачите Ивелина Ж. и Г.Ж., недвижим имот – апартамент № 13 в сграда в гр. ***, на ***придобит на 20.08.2009 г. от Т.Г.П., чрез възлагане на ЧСИ Кр.А.  (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка/продажба/ била  76 000 лева.)  – Престъпление по чл. 253, ал. 3, т. 1, предл. последно, във вр. с ал.1, предл. 2, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата С.И. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.3 от НК, а именно глоба в размер от пет хиляди до двадесет хиляди лева.   

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимата С.И.И. едно общо най-тежкото от така определените наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването, на което на основание чл.66, ал.1 от НК  да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

ПРИСПАДА на осн. чл.59, ал.2 от НК  от така определеното общо най-тежко наказание за изтърпяване следва да бъде приспаднато време от 26.10.2011 г. до 28.10.2011 г., през което подсъдимата И. е била задържана на осн. чл.64, ал.2 от НПК.

 

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата С.И.И., да заплати направените по делото част от разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/,  които следва да заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на Специализираната прокуратура – 100 лв., както и направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 /хиляда осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева,  които да заплати по сметка на Специализиран наказателен съд.

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА подсъдимата Б.Г.Т.,  родена на *** ***, ЕГН: **********, българка, българска гражданка, вдовица, неосъждана, със средно образование, безработна, живуща ***.     

     І. За това, че в периода от 11.05.2004 г. до 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***участвала в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с ръководител И.Т.И. и с участници: Е.Т.И. – участник  от 11.05.2004 г., С.И.И. – участник от 05.10.2004 г., И.С.П. – участник от 20.05.2005 г., С.Р.Ж. – участник от 29.11.2005 г. и  Т.Г.П. – участник от 29.07.2008 г.,  като под ръководството на И.Т.И.,  участвала в  намирането на заематели, предоставянето и документирането  на парични заеми, събирането им (по реда на  доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели) и в последващото управление и  разпореждане с придобитите доходи и имущества от тази дейност, като групата е създадена с користна цел и с цел  да върши  съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки и по чл.253 от НК – да  извършват сделки с  придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ)

 – Престъпление по чл. 321 ал. 3, т. 2 във вр. с ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

ІІ. За това, че в периода от 14.04.2004 г. до 25.10.2011 г., в област ***, област ***, област ***, област *** и област ***, като извършител в съучастие с И.Т.И., С.Р.Ж., Е.Т.И., И.С.П. и С.И.И. - всички като съизвършители, действайки като физическо лице и представител на търговските дружества ***с ЕИК:***, ***с ЕИК:***, ***ЕООД с ЕИК ***, ***с ЕИК:***, ***ЕООД с ЕИК:*** – всички със седалища в град ***, без съответно разрешение, каквото за периода до 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.11, ал.1 от Закона за банките /обн.ДВ, бр.52/97 г, в сила до 01.01.2007 г., отменен с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции, като съгласно чл.1, ал.1 от ЗБ: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск., а съгласно чл.1, ал.4 от ЗБ: „Сделките по ал.1 и ал.2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност“, може да извършва само:   т.1. лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка; и т.2.  банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон“/,  и без съответно разрешение, каквото за периода след 01.01.2007 г. се изисква съгласно чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /обн.ДВ, бр.59/21.07.2006 г. в сила от 01.01.2007 г., като съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ „Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“/ , извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.4 във вр. с  ал.1 от Закона за банките и съответно извършвала по занятие банкови сделки по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като предоставяла на физически лица и търговски дружества парични кредити в български лева, щатски долара и евро на обща равностойност от 912 160 (деветстотин и дванадесет хиляди  сто и шестдесет ) лева срещу задължение да бъдат върнати получените в заем суми, ведно с лихва и неуС.при  забава, както следва:

на В.Г.С. на 11.06.2008 г., сумата от  1 000 лв., със срок до 11.07.2008 г.

на Б.Б.А., на 04.04.2007 г. сумата 30 000 лв., със срок до 04.04.2008 г.

на М.В. на 01.08.2006 г., сумата от 38 000 лв., със срок до 01.08.2007 г.

на Т.А.Е., на 20.10.2008 г., сумата от 9 000 лева, със срок до 20.11.2008 г.

на В.В. Д., на 21.03.2009 г., сумата от 1500 лв., със срок до 21.04. 2009 г.  Д.Т.Х., на 12.02.2008 г., сумата от  6 500 лв., със срок до 15.05.2009 г.

на И.Г.И. – в качеството й на ЕТ ”В. -90”, на 22.02.2008 г., сумата от 23 000 лв., със срок до 15.05.2008 г.; в качеството й на ФЛ на 21.05.2009 г., сумата от 6 100 евро, със срок до 21.08.2009 г.

на Л.К.Т., на 01.08.2007 г., сумата от 1 500 лв., със срок до 06.12.2007 г.

на Р.Й.М. и В. М., на 01.11.2005г , сумата от 3 000 лв., със срок до 01.02.2006 г., на  Р.Й.М., на 01.08.2007 г., сумата от 1500 лв., със срок до 06.12.2007 г.

на С.Д.П., на 06.12.2008 г., сумата от 5 000 лв., със срок до  12.01.2009 г.

на Р.Д.Р., на 15.12.2008 г., сумата от  4000 лв., със срок до 16.01.2009 г.;

на  А.С.Т., на 09.11.2007 г., сумата от 300 лв., със срок до 09.01.2008 г.

на А.Г.Х., на 18.04.2009 г., сумата от 800 лв., със срок до 18.04.2010 г.

на Б.И.П., на 02.04.2008 г., сумата от 3 800 лв., със срок до 01.04.2009 г.

на В.Т.И., на 19.03.2008 г., сумата от 3 000 лв., със срок до 19.06.2008 г.

на В.И.К., на 12.05.2008 г., сумата от 8 600 лв., със срок до 31.01.2009 г.

на Г.С.С., на 07.04.2009 г., сумата от  2 000 лева, със срок до 07.05.2009 г.

на Г.Х.Х., на 03.06.2009 г., сумата от 20 000лв., със срок до 10.06.2009 г.

на Д.Е.С., на 19.01.2009 г.,  сумата от  9 600 лева, със срок до 19.02.2009 г.

на Я.С.П. , на 13.06.2008г., сумата от  7 000 лв.,със срок до 05.09.2008г.

на Д.С.В., на 13.08.2009 г., сумата от 1 500 лв., със срок до 13.08.2010 г.

на Д.Д.У., на 11.12.2008 г., сумата от 8 000 лв., със срок до 30.01.2009 г.

на К.С.И., на  16.07.2009 г., сумата от 3 000 лв. със срок до 16.09.2009 г.

на Д.С.Д., на 13.06.2008 г., сумата от 1 000 лв., със срок до 13.07.2008 г.

на Д.Г.Д., на 06.02.2009 г., сумата от 1000 лв., със срок до 06.03.2009 г.

на Д.Г.Д., на 26.02.2008 г., сумата от 90 000 лв., със срок до 26.03.2008 г.

на Е.К.М., на 12.11.2007 г., сумата от 3 000 лв., със срок от  31.01.2008 г.

на Е.К.М., на 11.11.2008 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 11.12.2008 г.

на Ж.Б.Г., на  01.12.2008 г., сумата от 1 500 лв., със срок до 15.01.2009 г.

на И.Н.И., на 28.05.2008 г., сумата от 800 лв., със срок 28.05.2009 г.

на И.С.Б., на 11.11.2008 г., сумата от  1500 лева, със срок до 11.12.2008 г.

на И.И.Д., на 22.08.2007 г., сумата от 30 000 лв., със срок 22.02.2008 г.

на И.В.И., на  17.03.2008 г., сумата от 3 500 лв., със срок до 11.11.2008 г.

на Й. Г.С., на 06.06.2008 г., сумата от 3 660 лева, със срок до 23.05.2010 г.

на Й.Д.Д., на 25.11.2008 г., сумата от 1000 лв., със срок до 25.05.2009 г.

на Д.К.Д., 12.03. 2009 г., сумата от  1 000 лева, със срок до  27.05.2009 г.

на К. К.Ч., на  07.01.2009 г.,  сумата от 3 500 лева, със срок до 13.02.2009 г.

на К.П.Ж., на 13.06.2008 г., сумата от 2 400 лева, със срок до 30.07.2008 г.

на К.И.Т. : на  11.03.2008г., сумата от  12 000лв, със срок до 25.03.2008г

на К.М.М., на  05.11.2007 г., сумата  от 3 000 лв., със срок до 05.12.2007 г.

на Л.Х.И., на 16.01.2008 г., сумата от 3 500 лв., със срок до 17.03.2008 г.

на Л.Д.П., на 05.06.2008 г., сумата от 15 000 лв., със срок до 30.06.2008 г.

на М.М.Ф., на 16.09.2008 г., сумата от 2 000 лв., със срок до 08.11.2008 г.

на Н.Д.В., на 01.12.2008 г., сумата от 1 500 лв., със срок до 15.01.2009 г.

на П. Р.П., на 01.03.2008 г., сумата от 1000 лв.,  със срок до 17.05.2008 г.

на П.И.М.: на 03.11.2008 г., сумата от 1000 лв., със срок до 07.11.2008 г.; на 05.08.2008 г., сумата от 3 000 лв., със срок до 22.08.2008 г.

на П.Г.П. на 21.04.2005 г., сумата от 30 000 лв., със срок до 21.05.2005 г.; на 16.01.2009 г., сумата от 1 000 лв., със срок до 22.06.2009 г.

на Т. Ж.Г. и М.К.Г.: на 28.10.2005 г., сумата от 2 000 лв. със срок до 28.01.2006 г.; на 25.03.2008 г., сумата от 5000 лева, със срок до 25.08.2008 г.; и на 10.07.2009 г., сумата от 995  евро, със срок до 10.07.2010 г.

на С.С.Д., на 11.11.2008 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 11.12.2008 г.

на С.Т.Г., на 20.08.2008 г., сумата от 2 000 лв., със срок до 11.09.2008 г.

на С.Х.А., на 24.10.2007 г., сумата от 12 000 лв., със срок до 26.11. 2008 г.

на С.С.И., на 17.10.2008 г., сумата от 2 000 лв., със срок до 06.02.2009 г.

на  Т.Р.Ж. на  15.01.2008г.,сумата от  15 500 лв, със срок до 15.02.2008 г.

на Т.А.С., на 17.02.2007 г., сумата от 30 000 лева, със срок до 21.06.2008 г.

на Т.Й.Т., на 27.03.2008 г., сумата от 11 000 лева, със срок  до 27.03.2009 г.

на Ю.А.У., на 06.03.2009 г., сумата от 2000 лв. със срок до 06.04.2009 г.

на М.П.Т., на 24.02.2008 г., сумата от 2000 лв., със срок до 24.03.2008 г.

на Д.Н.Г., на 08.02.2005 г., сумата от 45 000 лв., със срок до 08.02.2006 г.

на Н.Д. И., на 12.12.2007 г., сумата от 2000 лв., със срок до 15.10.2008 г.

на М.Х. Л., на 01.07.2009 г., сумата от 11 000 евро, със срок до 01.08.2009 г.

на К. БЕ. М., на 26.06.2008 г., сумата от 1 600 лв., със срок до 26.08.2008 г.

на М.Т. Ж., на 29.07.2005 г., сумата от 3500 лева, със срок до 29.09.2005 г.

на С.Г.С., на 29.08.2006 г., сумата от 20 000 лева, със срок до 30.09.2006 г.;

на М.Д.М..: на 14.04.2004 г., сумата от 2 700 лева, със срок до 22.06.2004 г.; на 16.08.2004 г., сумата от 2560 лева, със срок до 17.04.2005 г.

на Р.Б.К. – Н., на 03.09.2007 г, сумата от 8300 лева, със срок до 03.12.2007г

на В.Г.Д., на 01.12.2008 г., сумата от 7000 лева, със срок до 05.01.2009 г.

на П.В.Г. и Г.Т.Г., на 25.08.2004 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 25.09.2004 г.,

на С.Г.Д., на 14.10.2004 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 14.11.2004 г.

на Г.Г.К., на 30.03.2005 г., сумата от 8  000 лева, със срок  до 31.05.2005 г.

на К.Г.К., на 09.06.2008 г., сумата от 10 000 лева, със срок до 09.07.2008 г.

на  Ж.И.Й., на 11.04.2007 г., сумата от 62 000лева, със срок до 26.02.2008 г.

на Б.С.Д., на 18.01.2007 г. сумата от 6 000 лева, със срок до 18.06.2008 г.

на Д. З. К., на 04.09.2008 г., сумата от 40  000 лева, със срок до 14.01.2009 г.

на  Д.Р.Д., на  25.09.2006 г., сумата от 28  000 лева, със срок до 19.02.2008 г.

на  М.Т. Ш., на  26.01.2005 г., сумата от 1 500 лева, със срок до 26.03.2008 г.

на Д.Д.В., на 19.05.2007 г., сумата от 1 750 лева, със срок до 17.05.2008 г.

на Д.С. Н., на 08.11.2008 г., сумата от 20 000 лева, със срок до17.11.2008 г.

на  Б.А. Б., на 13.02.2009, сумата от 2 000 лева, със срок до 23.12.2009г.

на М.М.Б., на 16.09.2008 г., сумата от 2 000 лева, със срок до 03.11.2008 г.

на  Н.М.Н., на 14.02.2008 г., сумата от 7 000 лева, със срок до 13.04.2010 г.

на  Ж. Н.С., на 30.04.2008 г., сумата от 1 000 лева, със срок до 06.10.2010 г.

на В.М.И., на 05.11.2008 г., сумата от 1 200 лева, със срок до 03.05.2011 г.

и от тази дейност  получила значителни неправомерни доходи (от лихви и получени неустойки за забава)  в общ размер на 24 163 ( двадесет и четири хиляди сто шестдесет и три) лева

- Престъпление по чл.252, ал. 2 предл.  2 във вр. с ал. 1, предл.1, във вр. с чл.20 ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата Б.Т. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.252,  ал.2 от НК, а именно глоба в размер  от пет хиляди до десет хиляди лева, както и алтернативно предвиденото наказание „конфискация на част или цялото имущество“.

 

ІІІ. За това, че в периода от 14.01.2005 г. – 25.04.2005 г., в гр. ***,  два пъти, извършила сделки с имущества, за които знаела към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от нея и от  И.Т.И., Е.Т.И. и С.И.И., тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2, във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал.3, т.1 във вр. с ал. 1 от НК; по чл.252, ал. 2, предл. 2,  във вр. с ал.1, предл 1, във вр. с чл.20, ал. 2 от НК; и по чл.253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която  И.Т.И. ръководи, а С.И.И., Е.Т.И. и самата тя са участници,  а именно :

            

1. На 14.01.2005 г. в град ***, закупила с договор – нотариален акт № 22/14.01.2005, т. І, рег. № 210, дело № 11/2005 г. изготвен от  нотариус М. И. с ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС – ***, от продавачите - ипотекарните длъжници Г.И.Г. и Д. Н.Г.  за  цената от 15 116,80 лв., недвижим имот – апартамент  № 33 в град ***, на административен адрес:***, ипотекиран в полза на ***ЕООД, гр.*** (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 30 800 лева);

2. На 25.04.2005 г. в град ***, продала с нотариален акт №102/25.04.2005 г., т. ІІ, рег. № 2007, дело 204/2005 г., изготвен от  нотариус М.И. с ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС - ***,  на  купувачите - заемополучателите  и длъжници Н.Г.И.  и Д.Ж.И.  за  цената от 23 000 евро, недвижим имот – апартамент  №33 в град ***, на административен адрес:*** (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 45 000 лева) – Престъпление по чл. 253, ал. 3, т. 1, предл. последно и т. 2 предл.1 , във вр. с ал. 1, предл. 2, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК (редакция ДВ бр.26 от 2004 г.).

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата С.И. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.3 от НК, а именно глоба в размер от пет хиляди до двадесет хиляди лева.  

 

ІV. За това, че  на 21.07.2006  г., в град ***, извършила сделка с имущество, за което знаела към момента на получаването му, че е придобито чрез извършвани от нея и от И.Т.И., Е.Т.И., С.И.И., С.  Р.Ж., И.С.П. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2, във вр. с ал.2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321 ал. 3 т.1 във вр. с ал. 1 от НК, по чл.252 ал. 2, предл. 2, във вр. с ал. 1, пр. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, и по чл.253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Е.Т.И., С.И.И., И.С.П., С.Р.Ж.  и самата тя са участници, а именно :

1. На 21.07.2006 г. в град ***, закупила с договор – н.а. №17 от 21.07.2006 г., том ІІ, рег.№ 3793, нот. дело № 331/2006  г. на нотариус М.И. ***по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – ***, от продавача – заемополучателя Я.Г.Г., чрез С.Г.Й. –като пълномощник, недвижим имот – апартамент № 71, находящ се в град ***, на административен адрес *** (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 39 000 лева)

– Престъпление по чл. 253, ал. 3, т. 1, предл. последно, във вр. с ал. 1, предл.2 от НК. (Редакция ДВ бр.26 от 2004 г.)

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата С.И. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.3 от НК, а именно глоба в размер от пет хиляди до двадесет хиляди лева.   

 V. За това, че в периода от 23.08.2007 г. – 02.09.2008 г., в град ***, сама и в съучастие, като извършител  с Е.Т.И.,  С.Р.Ж. и двамата  също като  съизвършители, повече от два пъти, извършила сделки с имущества, за които знаела към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от нея и от И.Т.И., Е.Т.И., С.И.И., С.Р.Ж. и И. С.П. тежки умишлени престъпления:  по чл. 321 ал.3 т. 2 във вр. с ал. 2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321 ал.3, т.1 във вр. с ал. 1от НК; по чл.252 ал. 2, предл.2,  във вр. с ал.1, пр. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Е.Т.И., С.И.И., С.Р.Ж., И. С.П. и самата тя, са участници, като случаят е особено тежък и  имуществото е в особено големи размери  на обща стойност 839 420  (осемстотин тридесет и девет хиляди четиристотин и двадесет) лева, а именно :

 

1. На 23.08.2007 г., в град ***, като физическо лице - цесионер, придобила с договор за цесия, за цената от 10 000 лева, от цедента ***ЕООД, гр. ***, представлявано от нея, вземане в размер на 50 000 лева, към ЕТ  Д.Д.В., обезпечено с ипотека върху недвижим имот –масивна сграда представляваща детска ясла построена в имот с площ от 2850 кв.м. намиращ се в с.Хан Аспарухово, обл.***;

2. На 23.08.2007 г., в град ***, като физическо лице – цесионер, придобила с договор за цесия, за цената от 3 000 лева, от цедента – ***ЕООД, гр. ***, представлявано от нея, вземане в размер на 15 750 лв., към ЕТ Д.Д.В., обезпечено с ипотека върху недвижим имот – масивна сграда, представляваща детска ясла, построена в имот  с площ от 2850 кв.м. намиращ се в с. Хан Аспарухово, обл.***;

3. На 23.08.2007 г., в град ***, като физическо лице – цесионер, придобила с договор за цесия, за цената от 6 000 лева, от цедента Д.Д.В., гр. ***, представлявано от нея, вземане в размер на 45 000 лв., към ЕТ Д.Д.В., обезпечено с ипотека върху недвижим имот – масивна сграда представляваща детска ясла построена в имот  с площ от 2850 кв.м. намиращ се в с. Хан Аспарухово, обл.***;

4. На 30.01.2008 г. в град ***, приела дарение  с договор – н. а. 48/30.01.2008 г. , т. І, р. н. 514, д. 44/2008 г. на нотариус М. И. – ***от регистъра на Нотариалната камара, от дарителя – заемополучател и длъжник Л.Д.П. на недвижим имот – 1/40 ид.част от  апартамент № 23, гр***№ 9, вх. А с данъчна оценка към момента на дарението 627,87лв (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 47 000 лева)

5. На 12.02.2008 г. в град ***, закупила  с договор – н.а. № 83, т. І, р. № 808, н.д. 71/08 г. на нотариус М. И. – ***от регистъра на Нотариалната камара, за цената от 11 930 лв., от  продавача – заемополучател и длъжник Л.Д.П. недвижим имот – 20/40 ид. част от  апартамент №23, гр. ***, ***, вх. А (пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 47 000 лева);

6. За периода от 24.06.2008 г. до неустановена дата след 20.10.2008 г., в град ***, като едноличен собственик и представител на ***ЕООД, гр. ***, получила от Е.Т.И. паричен заем от 200 000 лева, за осъществяване дейността на ***ЕООД, гр. ***;   

7.  На 30.07.2008 г. в град ***, продала с договор – н.а. № 98 от 30.07.2008 г., т. ІІІ, рег. № 4201, д. №393/2008 г. изготвен от нотариус Стефка Чавдарова с № 381 по регистър на Нотариална камара с район на действие РС-***, за цената от  26 000лв, на купувача - С.Д.Р., недвижим имот – апартамент № 71, находящ се в гр. ***, на административен адрес *** (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 60 000 лева);

8. На 14.08.2008 г. в град ***, като представител на ***ЕООД, гр. ***  закупила с  договор – н.а. № 75 от  14.08.2008 г., т. 3, рег. № 5447, д. №417/2008 г., изготвен от нотариус М. И. ***по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 207 000 лв., от продавача  С.Р.Ж., недвижим имот – дискобар ***находящ се в гр. ***, на административен адрес *** , сутеренен етаж (като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била в размер на 222 000 лева);      

9. На 02.09.2008 г. в град ***, като представител на ***ЕООД, гр.***  продала с  договор – н.а. № 2 от  02.09.2008 г., т. ІV, рег. № 4762, д. № 495/2008г. изготвен от нотариус Д.Г. № 403 по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 225 000 евро, на купувача ***ЕООД, гр. ***, недвижим имот –   дискобар ***находящ се в гр. ***, на административен адрес ***(като пазарната цена на имота към момента на тази сделка била 222 000 лева) 

– Престъпление по чл. 253, ал. 5, във вр. с ал.3, т.1, предл. последно и т.2, предл. 2 , във вр. с ал.1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК (ред. ДВ. бр. 75 от 2006 г.)

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата Б.Т. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.3 от НК, а именно глоба в размер от пет хиляди до двадесет хиляди лева.   

 

VІ. За това, че в периода от 14.03.2009 г. – 04.11.2009 г., в гр. ***, сама и в съучастие като извършител със С.И.И. и С.Р.Ж. – и двамата като съизвършители, повече от два пъти извършила сделки с имущества, за които знаела към момента на получаването им, че са придобити чрез извършвани от нея и от И.Т.И., Е.Т.И., С.И.И., С.Р.Ж., И. С.П. и Т.Г.П. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2, във вр. с ал. 2 от НК, а за И.Т.И. по чл. 321, ал.3, т.1, във вр. с ал.1 от НК, по чл.252,  ал. 2, предл. 2,  във вр. с ал.1, предл 1, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК и по чл.253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организираната  престъпна група, която И.Т.И. ръководи, а Е.Т.И., С.И.И., И.С.П., С.Р.Ж., Т.Г.П. и самата тя са участници, като случаят е особено тежък и  имуществото е в особено големи размери  на обща стойност 148 172  (сто четиридесет и осем хиляди сто седемдесет и два) лева, а именно :

1.На 14.03.2009 г. в град *** , като управител на ***ЕООД, гр. ***, с договор дала паричен заем на С.Ж., като управител на „ВИП Р.” ЕООД в размер на 20 000 лева, със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;          

2. На 16.03.2009  г. в град ***, като управител на ***, гр. ***, с договор дала паричен заем на С.И., като пълномощник на ***ЕООД, в размер на 10 000 лева със срок на връщане до 31.12.2010г., при 12,5% годишна лихва;

3. На 03.04.2009 г. в град ***, като управител на ***, гр.***, с договор дала паричен  заем на С.Ж., като управител на ”ВИП Р.”ЕООД, в размер на 10 000 лева, със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 13% годишна лихва;

4. На 17.04.2009 г. в град ***, като управител на ***, гр.***, с договор дала паричен заем на С.И., като пълномощник на  ***ЕООД, в размер на 25  000 лева, със срок на връщане до 31.12.2010 г., при 12,5% годишна лихва;

5. На 08.05.2009 г. в град ***, като управител на ***, гр.***, с договор дала паричен заем на С.Ж., като управител на***ЕООД, в размер на 15 000 лева, със срок на връщане  до 31.12.2010 г., при  13% годишна лихва;

6. На 01.06.2009 г. в град ***, като управител на***, гр.***,   с договор дала паричен заем на С.Ж., като управител на***ЕООД, в размер на 15 000 лева, със срок на връщане  до 31.12.2010 г. при 13% годишна лихва;

7. На 18.06.2009 г., в град ***, като физическо лице –цесионер, придобила с договор за цесия, от цедента ***, гр. *** представлявано от адв. К., за цената от 19  000 лева,    вземане в размер на 21 586,98 лв., към  длъжника и заемополучател – В.В.П., обезпечено по н.а. № 34 от 03.12.2008 ,т.V, р.н.10269, д.674/08 на нотариус М.И. - ***,  с ипотека върху апартамент №20 в гр.***, ул ***ет.2, и изискуемо по изп.дело № 372/09 на ЧСИ-***-Кр. А.;***, като физическо лице –цедент, прехвърлила  с договор за цесия, за цената от 22 000 лева, вземане в размер на 21 585,04 лв., на цесионера В.В.П., обезпечено по н.а. № 34 от 03.12.2008, т.V, р.н.10269, д.674/08 г. на нотариус М. И. – ***по регистъра на Нотариалната камара, с ипотека върху апартамент № 20 в гр. ***, ул. „В. Левски” № 28 ет. 2, и изискуемо по изп. дело № 372/09 на ЧСИ-***-Кр. А.;***, като управител на ***ЕООД, гр. ***, с договор дала паричен  заем на С.Ж., като управител на ***ЕООД, в размер на 10 000 лева, със срок на връщане до 31.12.2010 г., при  13% годишна лихва. 

– Престъпление по чл. 253, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1, предл. последно и т. 2, предл. 2, във вр. с  ал. 1, предл.2, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК (ред. ДВ. бр. 75 от 2006 г.)

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата Б.Т. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.5 от НК, а именно глоба в размер от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и  наказанието „Лишаване от права“ по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подс. Б.Г.Т. едно общо най-тежкото от така определените наказания а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

 ОСЪЖДА подсъдимата Б.Т. на основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото част от разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/  като заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на ВСС – 100 лв., както и направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 /хиляда осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева,  заплати същите по сметка на ВСС.

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА подсъдимата Т.Г.П. – родена на *** ***, ЕГН: **********, българка, с българско гражданство, вдовица, неосъждана, със средно образование, песионерка, с адрес:*** Загора,

І. За това, че в периода 29.07.2008 г. – 25.10.2011 г. на територията на област ***, област ***, област ***, област *** и област ***участвала в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на три и повече лица, с ръководител  И.Т.И. и с участници:   Б.Г.Т. – участник от 11.05.2004 г., Е.Т.И. – участник от 11.05.2004 г., С.И.И. – участник от 05.10.2004 г.,   И. С.П. – участник от 20.05.2005 г. /починал/, С.Р.Ж. – участник от 29.11.2005 г.,  като  под ръководството на  И.И., участвала в последващото управление и разпореждане с придобитите доходи и имущества от дейността по предоставянето и документирането на парични заеми, събирането им (по реда на  доброволното им изплащане и/или принудителното им събиране) от длъжниците (заематели), като групата е създадена с користна цел (получаване на доходи от престъпна дейност), и  с цел съгласувано да вършат в страната престъпления:  по чл.252 от НК – без разрешение на БНБ да извършват по занятие банкови сделки и по чл.253 от НК - да  извършват сделки с  придобитите доходи и имущество от извършваните по занятие банкови сделки без разрешение на БНБ, за които престъпления НК е предвидил наказание лишаване от свобода повече от три години

–       Престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, във връзка с ал. 2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

     ІІ. За това, че на 12.12.2008 г., в гр. ***, в съучастие с  И.И. и  И. Ст. П., като съизвършител, извършила сделка с имущество, за което знаела към момента на получаването му, че е придобито, чрез извършвани от  Б.Т., С.И., И. Ст.П. и И.И. тежки умишлени престъпления  по чл. 321, ал.3, т. 2 във връзка с ал. 2 от НК, а за  И.И. по чл. 321, ал. 3, т.1, във връзка с ал. 1 от НК  и по чл.252, ал.2 предложение  2-ро във връзка с ал. 1, пр.1, във връзка с чл. 20 ал.2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение решение на организираната  престъпна група, която  И.И. ръководи, а  Б.Т.,  С.И., Е.И.,  С.Ж.,   Иван Ст.П. и самата тя, са участници, а именно:

     На 12.12.2008 г. в град ***, заедно с  Иван Ст. П., чрез пълномощника си  И.И., продала с договор – н.а. № 40 от 12.12.2008 г., т. V, рег. № 6241, н. д. № 706/2008  г., изготвен от нотариус Искра Т. №086 по регистър на Нотариална камара с район на действие РС – ***, за цената от 55 000 евро, на купувачите – Пламена Д.П. и Д.Д.Д.,  недвижим имот – апартамент  № 21, находящ се в гр. ***, на административен адрес:***(апартамента бил с пазарна цена към момента на продажбата, в размер на 108 000 лева.)

– престъпление по чл. 253, ал. 3, т.1, предложение последно, във връзка с ал. 1, предложение второ, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата Т.П. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.3 от НК, а именно глоба в размер от пет хиляди до двадесет хиляди лева.  

 

ІІІ. За това, че в периода 02.07.2009 г. – 09.07.2009 г., в гр. ***, в съучастие със С.И., като съизвършител, на два пъти, извършила сделки с имущество, за което знаела към момента на получаването му, че е придобито чрез извършвани  от  Б.Т., С.И., И. Ст. П. и И.И. тежки умишлени престъпления:   по чл. 321, ал.3, т. 2, във връзка с ал. 2 от НК, а за  И.И. по чл. 321 ал.3, т.1 във връзка с ал. 1 от НК;  и по чл.252, ал. 2, предложение  2-ро,  във връзка с ал. 1, пр. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянията са извършени в изпълнение  решение на организираната  престъпна група, която И.И. ръководи, а  Б.Т.,  С.И.,  Е.И.,  С.Ж.,  Иван Ст. П. и самата тя, са участници, а именно:

           1. На 02.07.2009 г., в град ***, като физическо лице –цесионер, с договор за цесия придобила от С.И., като  пълномощник на цедента - ЕООД  ***- ***, за цената от 6 000 лева, вземане в размер на 6 370 лева към заемополучателите и длъжници А.Я.А. и Р.Д.Р., обезпечено с ипотека по № 65 от 10.12.2008 г., т. V, рег. №. 10509,  н. д. 700/2008 г., издаден от нотариус М. И. - ***по регистъра на Нотариалната камара,  върху апартамент № 13 в сграда в гр. *** на ***

          2. На 09.07.2009  г., в град ***, като физическо лице –цесионер, с договор за цесия придобила от С.И., като пълномощник на цедента - ЕООД ***- ***, за цената от 50 000 лева,  вземане в размер на 24 204,07 евро към заемополучателите и длъжници А.Я.А. и Р.Д.Р., обезпечено с ипотека по № 65 от 10.12.2008, т. V, рег.№ 10509, н. д. 700/2008 г., издаден от нотариус М.И. - ***по регистъра на Нотариалната камара,  върху апартамент № 13 в сграда в гр***

– престъпление по чл.253, ал.3, т.1, предложение последно и т.2, предложение първо , във връзка с ал. 1, предложение второ, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата Т.П. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.3 от НК, а именно глоба в размер от пет хиляди до двадесет хиляди лева.  

 

ІV. За това, че на 06.10.2010 г., в гр. ***, в съучастие с   Иван П. /починал/ и С.И. като съизвършители, извършила сделка с имущество, за което знаела към момента на получаването му, че е придобито чрез извършвани от И.И., Б.Т., С.И., Иван Ст. П. тежки умишлени престъпления:   по чл. 321, ал.3, т. 2, във връзка с ал. 2 от НК, а за  И.И. по чл. 321, ал. 3, т.1, във връзка с ал. 1 от НК;  и по чл.252, ал. 2, предложение  2-ро,  във връзка с ал. 1, пр. 1, във връзка с чл. 20, ал.2 от НК и по чл. 253 от НК, като деянието е извършено в изпълнение решение на организираната  престъпна група, която И.И. ръководи, а  Б.Т.,  С.И., Иван Ст.П. и самата тя, са участници, а именно:

На 06.10.2010 г. в ***, заедно с  И.Ст. П., чрез пълномощника си С.И.,  продала с договор – н.а. № 3/06.10.2010 г., т. ІІІ, р. № 6658, н. д. 343/2010 г. на нотариус М. И. – ***по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС – ***, за цената от 73 070 лева, на купувачите Ивелина и Г. Желязкови, недвижим имот – апартамент № 13 в сграда в гр. *** на ***придобит на 20.08.2009 г., от  Т.П., чрез възлагане на ЧСИ Кр.А.  (апартамента бил с пазарна цена към момента на продажбата, в размер на 76 000 лева.)  – престъпление по чл. 253, ал.3, т. 1, предложение последно, във връзка с ал.1, предложение второ, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ШЕСТ МЕСЕЦА

На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата Т.П. кумулативно предвиденото наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за престъплението по чл.253, ал.3 от НК, а именно глоба в размер от пет хиляди до двадесет хиляди лева. 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подс. Т.Г.П. едно общо най-тежко от така определените наказания, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

 ОСЪЖДА подсъдимата Т.П. на основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото част от разноски в хода на досъдебното производство за изготвени по делото експертизи в размер на 523,33 лв. /петстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки/  като заплати по сметка на ГД БОП – МВР – 423,33 лева и по сметка на Специализираната прокуратура – 100 лв., както и направените разноски в хода на съдебното производство по делото, представляващи част от заплатените пътни разноски и възнаграждения на вещи лица за изготвени експертизи в размер на 1088,40 /хиляда осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева,  заплати същите по сметка на Специализиран наказателен съд.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липсата на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК, заплащането на неговата равностойност в размер на 229 500 /двеста двадесет и девет хиляди и петстотин лева/ да се извърши солидарно от подсъдимите И.Т.И. и С.Р.Ж. извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК, като сумата следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липсата на предмета на престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 6 033.04 /шест хиляди тридесет и три лева/ да се извърши  от  подсъдимия И.Т.И., извършил престъплението по чл.253, ал.5 от НК, като сумата следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липсата и отчуждаване на предмета на престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 42 644 /четиридесет и две хиляди шестстотин четиридесет и четири лева/, като заплащането следва да се извърши солидарно от подсъдимите И.Т.И. и С.И.И., извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК, като сумата следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 292 000 /двеста деветдесет и две хиляди лева/ като заплащането следва да се извърши солидарно от подсъдимите С.Р.Ж. и Б.Г.Т., извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК, като сумата следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 37 240 /тридесет и седем хиляди двеста и четиридесет лева/ като заплащането следва да се извърши солидарно от подсъдимите С.Р.Ж. и Е.Т.И., извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК, като сумата следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет.

 ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 50 000 /петдесет хиляди лева/ да се извърши от подсъдимия С.Р.Ж., извършил престъплението по чл.253, ал.5 от НК.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 200 000 /двеста хиляди лева/ да се извърши солидарно от подсъдимите Е.Т.И. и Б.Г.Т., извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК, като сумата следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 10 000 /десет хиляди лева/ да се извърши солидарно от подсъдимите Е.Т. и И.Т.Илев, извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК, по сметка на държавния бюджет.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 104 000 /сто и четири хиляди лева/ да се извърши от подсъдимия Е.Т.И., извършил престъплението по чл.253, ал.5 от НК, по сметка на държавния бюджет.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 249 570 /двеста четиридесет и девет хиляди петстотин и седемдесет лева/ да се извърши от подсъдимата С.И.И., извършила в престъплението по чл.253, ал.5 от НК, по сметка на държавния бюджет. 

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 35 000 /тридесет и пет хиляди лева/ да се извърши солидарно от подсъдимите С.И.И. и Б.Г.Т., извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК, по сметка на държавния бюджет.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 56 370 /петдесет и шест хиляди триста и седемдесет лева/ да се извърши солидарно от подсъдимите  подсъдимите С.И.И. и Т.Г.П., извършили в съучастие престъплението по чл.253, ал.5 от НК, по сметка на държавния бюджет.

 

ОСЪЖДА на основание чл.253, ал.6 от НК, поради липса на предмета на  престъплението по чл.253, ал.5 от НК заплащането на неговата равностойност в размер на 323 336 /триста двадесет и три хиляди триста тридесет и шест лева/ да се извърши от  подсъдимата Б.Г.Т., извършила престъплението по чл.253, ал.5 от НК по сметка на държавния бюджет.

 

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 503/2015 г. по описа на СпНС, 5-ти наказателен състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 503/2015 г. по описа на СпНС, 5-ти наказателен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 1.                                             

 

                                                                                         2.

 

 

 

          Председателят на състава поканва подсъдимите И.Т.ИЛЕВ, С.Р.Ж., Е.Т.И., С.И.И., Б.Г.Т. И Т.Г.П. да заплатят доброволно разноските по делото, като указва на същите, че в случай, че не ги заплатят в 7-дневен срок, считано от днес по отношение на тях ще бъде издаден изпълнителен лист, за което следва да внесат 5 /пет/ лева допълнително.

 

          СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия И.Т.Илев, взета на 11.07.2018 г. в хода на съдебното производство, като

          ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия И.Т.Илев мярка за неотклонение „Задържане под стража“, с оглед необходимостта същия да бъде приведен в затвора за изтърпяване на наложеното му наказание „Лишаване от свобода“.  

 

          Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес.

 

Съдебно заседание приключи в 16.50 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

    2.

 

СЕКРЕТАР:

Съобщи за изтекли лични данни