О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№
гр. Варна
окръжен съд - Варна, ХІ-ви състав в закрито
заседание на 19.09.2023г., в състав:
окръжен съдия: Михаил Михайлов
като разгледа докладваното гр.
дело №909 по описа за 2019г. на ВОС, за да се произнесе, взе
предвид следното:
Депозирана е молба вх. №
264689/18.09.2023г. от ищеца, с която се прави частичен отказ на осн. чл. 233 ГПК от предявените
искове срещу ответника К.В.Ж., ЕГН *********, за отнемане на
незаконно придобито имущество, катко и отказ от предявените искове срещу А.Р.П. - Ж., ЕГН **********, формирани
както следва:
срещу К.В.Ж., ЕГН **********, за отнемане на незаконно придобито
имущество на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1, вр. чл.
141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дялове в ....ЕООД, ....ЕООД,
собственост на К.В.Ж., ЕГН **********.
срещу К.В.Ж., ЕГН **********, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 151 вр. чл.
142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата
в размер на 4 490 лв., представляваща постъпили суми от трети
лица по разплащателна сметка в лева № 21086865, открита на 18.06.2013 г. и закрита на 31.01.2017 г. в „Банка ДСК“
ЕАД, с титуляр К.В.Ж., ЕГН **********.
Сумата
в размер на 7 970 лв., представляваща постъпили суми от трети
лица по разплащателна сметка в лева № BG58 FINV 9150 1000 2646 34, открита на 15.04.2008 г. и закрита на 31.12.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр К.В.Ж., ЕГН **********.
Сумата
в размер на 86 450 лв., представляваща постъпили суми от трети
лица по разплащателна сметка в лева № BG94 IABG 7479 1000 6679 00, открита на 28.06.2013 г. и закрита на 14.07.2017 г. в „Интернешънъл Асет Банк“ АД, с титуляр К.В.Ж., ЕГН **********.
Сумата
в размер на 82 550 лв., представляваща постъпили суми от трети
лица по банкова сметка *** № BG90 UNCR 7000 1521 0452 65, открита на 23.07.2013 г. и закрита на 31.12.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр К.В.Ж., ЕГН **********.
Сумата
в размер на 5 700 лв., представляваща усвоени средства от постъпили
недекларирани суми по разплащателна
сметка в лева № BG35 CREX 9260
1058 1015 01, открита на
15.07.2016 г. в „Токуда Банк“
АД, с титуляр „Ник – Еко Метал“ ЕООД, ....ЕООД.
Сумата
в размер на 1 000,51 евро, равняващи се на 1 956,83 лв., представляваща усвоени средства от постъпили
недекларирани суми по разплащателна сметка в евро № BG17 CREX 9260 1458 1015 01, открита на 15.07.2016 г. в „Токуда Банк“ АД, с титуляр „Ник – Еко Метал“ ЕООД, ....ЕООД.
Сумата
в размер на 67,30 лв., представляваща усвоени средства
от извършени вноски от К.Ж. по разплащателна сметка в лева № BG15 BUIN 9561 1000 5581 49, открита на 07.12.2016 г. и закрита на 10.01.2017 г. в „Алианц Банк България“
АД, с титуляр „Ник – Еко Метал“ ЕООД, ....ЕООД.
Сумата
в размер на 19 710 лв., представляваща усвоени средства от постъпили
недекларирани суми по разплащателна сметка в лева № BG60 CREX 9260 1058 7170 01, открита на 06.12.2016 г. и закрита на 07.12.2016 г. в „Токуда Банк“ АД, с титуляр „Трейдмарк Инвест“ ЕООД, ....ЕООД.
Срещу А.Р.П. - Ж., ЕГН **********, за отнемане на
незаконно придобито имущество на основание чл. 151 вр.
чл. 142,
ал. 2, т. 4 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата
в размер на 1 000 лв. от продажбата на 100 дружествени дяла в ....ЕООД, ....ЕООД,
собственост на А.Р.П.-Ж.,
ЕГН **********.
Сумата
в размер на 1 000 лв., представляваща постъпили суми от трети
лица по спестовен влог
в лева № BG53 PIRB 8079 4603
6079 07, открит на
24.03.2011 г. и закрит на
22.01.2018 г. в „Банка Пиреос
България“ АД, с титуляр А.Р.П.
- Ж., ЕГН **********.
Сумата
в размер на 30 250 лв., представляваща усвоени средства от постъпили
недекларирани суми по разплащателна сметка в лева № 23811001, открита на 24.08.2016 г. в „Банка ДСК“
ЕАД, с титуляр „Ник – Еко Метал“ ЕООД, ....ЕООД.
Сумата
в размер на 5 500 лв., представляваща извършени през 2011 г. и невъзстановени допълнителни парични вноски в “... ” ЕООД, ....ЕООД/заличен
търговец/.
Сумата
в размер на 1 500 лв., представляваща извършени през 2011 г. и възстановени през 2012 г. допълнителни парични вноски в “... ” ЕООД, ....ЕООД/заличен търговец/.
Предявения иск срещу ответника К.В.Ж., ЕГН *********, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 142, ал. 2, т.
1, вр. чл. 141 вр.
чл. 147 от ЗПКОНПИ се поддържа в останалата част за сумата от 1171,09 лева, представляващи част от средствата на обща стойност от 12671,09 лева открити и иззети
при личен обиск на проверяваното
лице К.В.Ж. с протокол от 15.10.2012 г. по досъдебно производство № ./2013
г. по описа на ОД на МВР - Варна, прокурорска преписка № 1635/2012 г. по описа на Окръжна
прокуратура – Варна, съхранени съгласно приемо – предавателен протокол от 26.05.2015 г. в банков трезор на
„Централна кооперативна банка“ АД, формирани, както
следва:
срещу К.В.Ж., ЕГН **********, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 147 вр. чл. 142, ал.2, т.1
вр. чл. 141 ЗПКОНПИ:
- 1 бр. монета с номинал 1 лв.;
- 4 бр. банкноти с номинал 50 евро и серийни номера
както следва: S24191917981; Р13221340435; S40810589386;
Z77945120802;
- 2 бр. банкноти с номинал 10 евро и серийни номера
както следва: Y55784924713; Y1**********;
- 7 бр. банкноти с номинал 5 евро и серийни номера както
следва: V08014183573; N45075067509; V17283222598; Х19301094146; Х02491263605; Р26980558525; U29739187292;
- 2 бр. банкноти с номинал 20 лв. и серийни номера,
както следва: БК5025253 и БЛ9995778;
- 30 бр. банкноти с номинал 20 лв. и серийни номера
както следва: ЯА4706434; БК1400978; Б08811660; Б01706670; ББ4472884; БД5325343;
ББ6022750; БМ5743880; БВ5774404; БН5942369; БЕ9602315; ББ6906636; АУ9517168;
БД3265035; БГ8530848; АН7680115; БМ5145497; Б08093622; БЛ2236071; БД3451247;
БЕ7587745; Б06783473; БН0476300; Б03419490; АУ6502116; Б34853325; ББ7992248;
БМ2493521; БМ4608435; БЛ6178408;
- 1 бр. банкнота с номинал 50 лв. и сериен номер
БЕ3077834.
Както
и срещу К.В.Ж., ЕГН **********, за отнемане на незаконно придобито имущество на
основание чл. 142, ал.2, т.1 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ за:
Сумата
в размер на 20,11 евро, равняващи се на 39,33 лв., представляваща салдо към края
на проверявания период, формирано от вноски от
К.Ж. по по разплащателна сметка в евро № BG17 CREX 9260 1458 1015 01, открита на 15.07.2016 г. в „Токуда Банк“ АД, с титуляр „Ник – Еко Метал“ ЕООД, ....ЕООД.
Към молбата се представя решение
№826/13.09.2023г. на КПКОНПИ, с което е взето решение от Комисията да бъде
внесено искане по реда на чл. 233 ГПК за частичен отказ от иск срещу
ответниците в горе посочената част. С оглед
изричното изявление на ищеца, което е оформено в решение
№139/15.02.2023г. на КПКОНПИ, то производството по делото в тази му част следва
да бъде прекратено, на осн. чл. 233 ГПК.
По изложените съображения, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Прекратява
производството по гр. дело № 909/2019г.
на ВОС в частта на
предявения иск от КПКОНПИ срещу К.В.Ж., ЕГН **********, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ на:
Сумата
в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дялове в ....ЕООД, ....ЕООД, собственост
на К.В.Ж., ЕГН **********.
срещу К.В.Ж., ЕГН **********, за отнемане на
незаконно придобито имущество на
основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ на:
Сумата
в размер на 4 490 лв., представляваща постъпили суми от трети
лица по разплащателна сметка в лева № 21086865, открита на 18.06.2013 г. и закрита на 31.01.2017 г. в „Банка ДСК“
ЕАД, с титуляр К.В.Ж., ЕГН **********.
Сумата
в размер на 7 970 лв., представляваща постъпили суми от трети
лица по разплащателна сметка в лева № BG58 FINV 9150 1000 2646 34, открита на 15.04.2008 г. и закрита на 31.12.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр К.В.Ж., ЕГН **********.
Сумата
в размер на 86 450 лв., представляваща постъпили суми от трети
лица по разплащателна сметка в лева № BG94 IABG 7479 1000 6679 00, открита на 28.06.2013 г. и закрита на 14.07.2017 г. в „Интернешънъл Асет Банк“ АД, с титуляр К.В.Ж., ЕГН **********.
Сумата
в размер на 82 550 лв., представляваща постъпили суми от трети
лица по банкова сметка *** № BG90 UNCR 7000 1521 0452 65, открита на 23.07.2013 г. и закрита на 31.12.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр К.В.Ж., ЕГН **********.
Сумата
в размер на 5 700 лв., представляваща усвоени средства от постъпили
недекларирани суми по разплащателна
сметка в лева № BG35 CREX 9260
1058 1015 01, открита на
15.07.2016 г. в „Токуда Банк“
АД, с титуляр „Ник – Еко Метал“ ЕООД, ....ЕООД.
Сумата
в размер на 1 000,51 евро, равняващи се на 1 956,83 лв., представляваща усвоени средства от постъпили
недекларирани суми по разплащателна сметка в евро № BG17 CREX 9260 1458 1015 01, открита на 15.07.2016 г. в „Токуда Банк“ АД, с титуляр „Ник – Еко Метал“ ЕООД, ....ЕООД.
Сумата
в размер на 67,30 лв., представляваща усвоени средства
от извършени вноски от К.Ж. по разплащателна сметка в лева № BG15 BUIN 9561 1000 5581 49, открита на 07.12.2016 г. и закрита на 10.01.2017 г. в „Алианц Банк България“
АД, с титуляр „Ник – Еко Метал“ ЕООД, ....ЕООД.
Сумата
в размер на 19 710 лв., представляваща усвоени средства от постъпили
недекларирани суми по разплащателна сметка в лева № BG60 CREX 9260 1058 7170 01, открита на 06.12.2016 г. и закрита на 07.12.2016 г. в „Токуда Банк“ АД, с титуляр „Трейдмарк Инвест“ ЕООД, ....ЕООД.
Срещу А.Р.П. - Ж., ЕГН **********, за отнемане на
незаконно придобито имущество на
основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ на:
Сумата в
размер на 1 000 лв. от продажбата на 100 дружествени дяла в ....ЕООД, ....ЕООД,
собственост на А.Р.П.-Ж.,
ЕГН **********.
Сумата
в размер на 1 000 лв., представляваща постъпили суми от трети
лица по спестовен влог
в лева № BG53 PIRB 8079 4603
6079 07, открит на
24.03.2011 г. и закрит на
22.01.2018 г. в „Банка Пиреос
България“ АД, с титуляр А.Р.П.
- Ж., ЕГН **********.
Сумата
в размер на 30 250 лв., представляваща усвоени средства от постъпили
недекларирани суми по разплащателна сметка в лева № 23811001, открита на 24.08.2016 г. в „Банка ДСК“
ЕАД, с титуляр „Ник – Еко Метал“ ЕООД, ....ЕООД.
Сумата
в размер на 5 500 лв., представляваща извършени през 2011 г. и невъзстановени допълнителни парични вноски в “... ” ЕООД, ....ЕООД/заличен
търговец/.
Сумата
в размер на 1 500 лв., представляваща извършени през 2011 г. и възстановени през 2012 г. допълнителни парични вноски в “... ” ЕООД, ....ЕООД/заличен търговец/, на осн. чл. 233 ГПК.
Указва, че производството
по гр. дело № 909/2019г. на ВОС продължава по предявения иск от КПКОНПИ срещу ответника
К.В.Ж., ЕГН *********, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 142, ал. 2, т.
1, вр. чл. 141 вр.
чл. 147 от ЗПКОНПИ за сумата от 1171,09 лева, представляващи разликата над прекратената част с определение №
260039/15.03.2023г. постановено по гр. дело № 909/2019г. на ВОС сума от 11500
лева до общата стойност на средствата от 12671,09 лева - открити и иззети
при личен обиск на проверяваното
лице К.В.Ж. с протокол от 15.10.2012 г. по досъдебно производство № ./2013
г. по описа на ОД на МВР - Варна, прокурорска преписка № 1635/2012 г. по описа на Окръжна
прокуратура – Варна, съхранени съгласно приемо – предавателен протокол от 26.05.2015 г. в банков трезор на
„Централна кооперативна банка“ АД, формирани, както
следва:
- 1 бр. монета с номинал 1 лв.;
- 4 бр. банкноти с номинал 50 евро и серийни номера
както следва: S24191917981; Р13221340435; S40810589386;
Z77945120802;
- 2 бр. банкноти с номинал 10 евро и серийни номера
както следва: Y55784924713; Y1**********;
- 7 бр. банкноти с номинал 5 евро и серийни номера както
следва: V08014183573; N45075067509; V17283222598; Х19301094146; Х02491263605; Р26980558525; U29739187292;
- 2 бр. банкноти с номинал 20 лв. и серийни номера,
както следва: БК5025253 и БЛ9995778;
- 30 бр. банкноти с номинал 20 лв. и серийни номера
както следва: ЯА4706434; БК1400978; Б08811660; Б01706670; ББ4472884; БД5325343;
ББ6022750; БМ5743880; БВ5774404; БН5942369; БЕ9602315; ББ6906636; АУ9517168;
БД3265035; БГ8530848; АН7680115; БМ5145497; Б08093622; БЛ2236071; БД3451247;
БЕ7587745; Б06783473; БН0476300; Б03419490; АУ6502116; Б34853325; ББ7992248;
БМ2493521; БМ4608435; БЛ6178408;
-
1 бр. банкнота с
номинал 50 лв. и сериен номер БЕ3077834,
Както и в частта на предявения
иск от КПКОНПИ срещу К.В.Ж., ЕГН **********,
за отнемане на
незаконно придобито имущество на основание чл. 142, ал.2, т.1 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ за сумата
в размер на 20,11 евро, равняващи се на 39,33 лв., представляваща салдо
към края на проверявания период, формирано от вноски от К.Ж. по по разплащателна сметка в евро № BG17 CREX 9260 1458 1015 01, открита на 15.07.2016 г.
в „Токуда Банк“ АД, с
титуляр „Ник – Еко Метал“ ЕООД, ....ЕООД.
Определението в частта, с която производството по
делото се прекратява подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен
съд – Варна.
окръжен
съдия: