№ 14639
гр. София, 29.11.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и девети ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:ЯНА ЦВ. Д.А
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. Д.А Административно наказателно
дело № 20241110216513 по описа за 2024 година
намери за установено следното:
Производството е образувано по повод жалба вх. № 91-01-148#1 от 21.10.2024г. по
описа на Комисия за финансов надзор(КФН) от „ФАКТОРИ" АД с ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец", бул. „Черни връх"
№67, представлявано от изпълнителния директор Д. Д. Ц. срещу Наказателно
постановление N Р-10-178/18.09.2024 г., издадено от изпълняващия правомощията на
заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната
дейност", с което на жалбоподателя е наложена на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), имуществена санкция в размер на 5 000 за
нарушение на чл. 55, ал. 3, вр. ал. 2, вр. чл. 10, т. 1, вр. чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.
1.Делото е подсъдно на СРС.
2.Не са на лице основания за спиране или прекратяване на административно
наказателното производство.
3.Следва да се допусне до разпит в качеството й на свидетел Йоана Стоянова при
режим на призоваване по месторабота.
Налице са предпоставките за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно
заседание.
Водим от горното и на основание чл. 61 и сл. от ЗАНН съдията-докладчик
РАЗПОРЕДИ:
1.НАСРОЧВАМ делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.02.2025г.
1
от 10:00 часа, за която дата и час да се призоват АНО и жалбоподателят , и да се уведоми
СРП за преценка по чл. 62 от ЗАНН.
2.УКАЗВАМ на страните и СРП, че присъствието им в съдебно заседание не е
задължително.
3.УКАЗВАМ на жалбоподателя, че в производството пред районния съд може да се
представлява от адвокат, юрисконсулт или друг служител с юридическо образование.
4.УКАЗВАМ на АО, че в производството пред районния съд може да се представлява
от адвокат, юрисконсулт или друг служител с юридическо образование.
5. ДОПУСКАМ до разпит в качеството на свидетел Йоана Стоянова при режим на
призоваване по месторабота.
6.УКАЗВАМ на АНО, че тежестта на доказване на нарушението е негова, съответно
при неявяване на Йоана Стоянова в съдебно заседание, без уважителна причина, съдът ще
приключи съдебното следствие без събиране на гласни доказателства.
Разпореждането не подлежи на жалба.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2