Р Е Ш Е Н И Е
№
гр. Харманли 09.VІІ.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Харманлийският районен съд
в закрито заседание на девети юли, две хи-ляди
и деветнадесета година в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин
Коларов
при секретаря ................................
с участието на прокурора .......................
, като разгле-да докладваното от Председателя ч. гражданско дело № 704 по описа на съда за 2019г. за да се
произнесе взе предвид :
Производството е по
реда на чл. 115 ал.1 от ЗПКОНПИ вр. с чл. 62 ал.6 т. 4 от ЗКИ.
Постъпило е искане от Атанаска
Петкова , в качеството й на И.Д.Директор на ТД на КПКОНПИ гр. Пловдив, за
разкриване на сведения по чл. 62 ал.6 т. 4 от Закона за кредитните институции, относно
откриването, наличностите, движението и опера-циите по банковите сметки,
банковите трезори и банковите кредити на лицето Мирос-лав М.С. с ЕГН **********
и свързаните с него юридически лица в банките, подробно посочени в искането. От
представените към искането документи се установя-ва , че проверяваното лице е
привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 210 ал.1 т.1 вр. чл. 209 ал.1
вр. чл. 26 ал.1 от НК по следствено дело № 53 по описа на ОСлО при ОП Хасково 38/2017
г. и спрямо него е образувана проверка № УВКП-1333/26.Х.2018г. по описа на ТД –Пловдив
, след постъпило уведомление на Районна прокуратура Хар-манли. В хода на проверката срещу лицето следвало да
се проверят: наличните банко-ви сметки в лева и валута, номера на банкови
касети, вложени вещи в трезор, суми пре-доставени за доверително управление,
както и всички други обстоятелства които имат значение за изясняване произхода
на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице и свързаните
с него лица.
Съдът намира, че искането е
основателно и следва да се уважи. Съгласно чл. 62 ал.6 т. 4 от Закона за
кредитните институции, Директорът на съответната ТД на КП КОНПИ може да поиска
от съда разкриване на сведения, без допълнителни изисквания или мотиви за това.
В случая е налице очевидна нужда от исканата информация за про-верявания
период, която е от съществено значение за проверката. Безспорно е по делото, че
спрямо лицето са на лице основания за разкриване на сведения съставляващи
банкова тайна, а предвид доказателствата към искането същото е основателно и по
отношение на свързаните лица, предвид връзка с лицето, протичащо по проверката
на Комисията.
Водим от горното, съдът
Р Е
Ш И :
ПОСТАНОВЯВА разкриването на сведения за операциите и
наличностите по сметките на М.М.С. ЕГН **********, за периода от 26.Х. 2008г. до
26.Х.2018г., а за ЕТ „Бори - Стефка
Димитрова - М.С.”, ЕИК *********, за периода от 26.Х.2008г. до 01.І.2012г.,
а на закритите сметки - до датите на закриването им, от които да са видни
началните салда, движението, крайните салда и основанията за извършване на
банковите операции в следните банки:
1.„ОББ” АД , банкови сметки с титуляр М.М.С.
с ЕГН **********
- BG10UBBS 8002 1031 5970 18,
открита на 21.ІV.2004г., закрита на 30.ІХ. 2016г.
- BG15UBBS 8002 1031 5973 16,
открита на 21.ІV.2004г., закрита на 29.І. 2010г.
- BG83 UBBS 8888 1000 4891 07,
открита на 10.V.2010г., закрита на 13.ІV. 2018г.
- BG03 UBBS 8888 4000 8143 28, открита на
30.ІV.2013г., закрита на 09.V. 2013г.
2. „Банка ДСК” ЕАД , банкови сметки с титуляр М.М.С. ЕГН **********
-
Разплащателна сметка № 11919025, открита на 20.ІV.2006г. в клон
Харман-ли и закрита на 04.ІІ.2015г.
- Разплащателна сметка №
22173631, открита на 15.Х.2014г. в клон Харман-ли и закрита на 19.ІІІ.2018г.
3. „УниКредит Булбанк" АД,
банкови сметки с титуляр М.М.С. ЕГН **********
- Погасителна сметка BG54
UNCR7000 1521 3374 95 BGN, открита на 13.ХІІ. 2013г.;
- Разплащателна сметка BG68
UNCR7000 1520 9542 87 BGN, открита на 19. ІV.2013г; спестовна сметка план
pioneer BG05 UNCR7000 1520 9569 73 USD, открита на 23.ІV.2013г.
4. „Първа инвестиционна
банка" АД, банкови сметки с титуляр М.М.С. ЕГН **********
- заплатна сметка BG22 FINV 9150
10UB 4734 41, /BG86 CBUN 9195 1000 4734 41/, открита на 28.ІІ.2013г.
- разплащателна сметка BG66 FINV
9150 10BGN0YBIG, /BG37 CBUN 9195 1000 4751 96/, открита на 12.ІІІ.2013г.
разплащателна сметка BG59 FINV
9150 10UB 4171 94, /BG26 CBUN 9195 1000 4171 94/, открита на 28.ІІ.2013г.
сметка овърнайт BG85 CBUN 9195
1040 0788 50, открита на 15.06.2006г., закрита на 30.VІ.2009г.
сметка овърнайт BG65 CBUN 9195
1000 0799 02, открита на 23.06.2006г., закрита на 30.VІ.2009г.
ЕТ „Бори - Стефка Димитрова - М.С.”, ЕИК *********, титуляр на сметка
овърнайт BG22 CBUN 9195 1000 0686 48, открита на 08.ІІІ.2006г., закрита на 03.Х.2012г.
ПРЕПИС от
решението да се изпрати на молителя .
РЕШЕНИЕТО не
подлежи на обжалване .
Районен
съдия:........................