№ 16
гр. *** , 27.01.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ***, XII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито заседание
на двадесет и седми януари, през две хиляди двадесет и първа година в
следния състав:
Председател:Асен И. Даскалов
като разгледа докладваното от Асен И. Даскалов Частно наказателно дело №
20214430200185 по описа за 2021 година
ПРОИЗВОДСТВО по реда на чл.62 ал.6 т.1 и ал.7 от Закона за
кредитните институции
Постъпило е искане от страна на прокурор при РАЙОННА
ПРОКУРАТУРА – ***, за разкриване на сведения, представляващи „банкова
тайна“ по реда на чл.62 ал.6 т.1 вр.ал.2 от Закона за кредитните институции,
във връзка с провеждането на досъдебно производство №Д-1580/2020г. по
описа на същата Прокуратура.
Като се запозна с направеното искане и приложените към същото
материали от досъдебно производство №Д-1580/2020г. по описа на РП – ***,
Съдът намира, че същото е направено от оправомощена страна и е
основателно в следния обем, по следните съображения:
Досъдебно производство №Д-1580/2020г. по описа на РП – *** се
провежда за това, че при условията на продължавано престъпление, за
времето 206 – 2018г. в гр.***, с цел да набави за себе си имотна облага,
възбудил у А.П.М. от с.***, ОБЛ.*** заблуждение и с това му причинил
имотна вреда в размер на 18 000лв. – престъпление по чл.209 ал.1 вр.чл.26
ал.1 НК.
Прокурорът посочва, че са събрани доказателства за отношения
между пострадалото по делото лице, от една страна и лицата Р.Р.Х. ЕГН:
****, Н.К.К. ЕГН: ****, К.К.М. ЕГН: ***, Я.Л.М. ЕГН: *** и „***“ ООД – ***
ЕИК: *** – от друга, които отношения са съпроводени с движение на парични
1
средства помежду им, без яснота за правното основание за това. В тази връзка
счита, че за щателното изясняване обстоятелствата на случая е наложително
да бъдат събрани доказателства за всички факти и обстоятелства, засягащи
наличностите и операциите по сметките на Р.Р.Х. ЕГН: ****, Н.К.К. ЕГН:
****, К.К.М. ЕГН: ***, Я.Л.М. ЕГН: *** и „***“ ООД – *** ЕИК: ***, във
всички лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки в РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ, за времето от 01.01.2016г. до момента на изготвяне на справката.
Съгласно чл.62 ал.2 ЗКИ, „Банкова тайна са фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и
влоговете на клиентите на банката.“. Съдът намира, че предвид особеностите
на състава на престъплението, за което се води наказателното производство,
фактическата и правната сложност на случая и представените
доказателствени материали по досъдебното производство, искането на
Прокуратурата следва да бъде уважено, респ. – следва да бъдат разкрити
сведенията, съставляващи банкова тайна.
Водим от горните съображения и на основание чл. 62 ал.7 ЗКИ
Съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА разкриването на сведения, съставляващи банкова
тайна, а именно: всички факти и обстоятелства, засягащи наличностите и
операциите по сметките на Р.Р.Х. ЕГН: ****, Н.К.К. ЕГН: ****, К.К.М. ЕГН:
***, Я.Л.М. ЕГН: *** и „***“ ООД – *** ЕИК: ***, във всички лицензирани
банки и клонове на чуждестранни банки в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, за
времето от 01.01.2016г. до момента на изготвяне на справката.
Решението е окончателно. Препис от същото да се изпрати на
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ***, за сведение.
Съдия при Районен съд – ***: _______________________
2