О
П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ ……………./………………..2019 г.
гр. Варна
ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:
СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА
като разгледа докладваното от съдията
гражданско дело
№ 859 по описа за 2019 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 140 от ГПК.
Образувано
по искане с вх. рег. № 14138 от 09.05.2019 г. от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ на стойност 1,617,136.54 лева против срещу Т.И.Д., ЕГН **********, Т.Д.Д., ЕГН ********** и П.Т.Д., ЕГН ********** както следва:
l.Ha основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.1, във вр.
с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.И.Д. с ЕГН ********** на обща стойност 1,191,030.87
лева, включваща:
-сума в размер на 287 220 лева, представляваща
непреобразувана допълнителна парична вноска от собственика в „Тинком Инвест" ЕООД;
-сума в размер на 595 000 лева, представляваща непреобразувана
част от възстановените допълнителни парични вноски от „Тинком
Инвест" ЕООД по банкова сметка ***: BG 87 STSA 9300 0019 3205 36 В „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 728,45 лева, представляваща погасителна
вноска по кредит по банкова сметка ***: BG 87 STSA 9300 0019 3205 36 В „Банка ДСК"
ЕАД, с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 238 808,75 лева, представляваща
погасителни вноски по банкова сметка ***: BG 04 BUIN 9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 28 475,29 лева, представляваща
погасителни вноски от трети лица по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 21 950 лева, представляваща
непреобразувани постъпили суми от „Агро Тинком" ЕООД по банкова сметка ***: BG 04 BUIN 9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 18 005 лева, представляваща
непреобразувани постъпили суми от трети лица по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 11,97 лева представляваща начислена
лихва по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 796,55 лева, представляваща вноски на
каса, след приспаднати разходи по фактури и банкови такси, по банкова сметка ***: *** „Корпоративна търговска банка" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 34,86 лева, представляваща начислена
лихва по банкова сметка ***: *** „Корпоративна търговска банка" АД с титуляр Т.И.Д..
2.На основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.2, във
вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.И.Д. с ЕГН ********** и Т.Д.Д. с ЕГН **********, на обща стойност 283,500 лева,
включваща:
-сума в размер на 280 000 лева, представляваща
непреобразувана допълнителна парична вноска под формата на заеми в „Агро Тинком" ЕООД;
-сума в размер на 3 500 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди", модел
„А8", рег.№ В0505СМ, дата на първоначална регистрация 13.06.2007 год.,
рама № WAUZZZE06N006705, двигател № ВНТ003674.
З.На основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.4, във
вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.Д.Д.
с ЕГН **********:
-сума в размер на 54,22 лева, представляваща възстановена
част от погасителна вноска по кредит към „УниКредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД по
банкова сметка ***: *** „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, с
титуляр Т.Д.Д..
4.На основание чл.151 във връзка с чл.144, във вр. с чл.142, ал.2, т.2, във вр.
с чл.141 от ЗПКОНПИ от П.Т.Д. с ЕГН **********, на обща стойност 142,551,45
лева, включваща:
-сума в размер на 114 402,20 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ
се в местността „Землище с.Дропла", а именно: поземлен имот-нива с площ от
52,001 дка, трета категория, представляваща имот с идентификатор № 23769.51.15
по кадастралната карта на с.Дропла, община Балчик, област Добрич, одобрена със
Заповед № 300-5-85/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК;
-сума в размер на 7 600 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи
се в с.Градинарово, община Провадия, а именно: дворно място с площ от 990кв.м.,
съставляващо УПИ XV-248 в квартал 36 по плана на селото, и дворно място с площ от 1 000 кв.м.,
съставляващо УПИ XV-248 в квартал 36 по плана на селото;
-сума в размер на 10 800 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи
се в землището на с.Градинарово, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 17508, а
именно: нива с площ от 4,181 дка, четвърта категория, в местността „Аргалата", съставляваща имот № 047050, по плана за
земеразделяне; нива с площ 10 дка, от които 9,123 дка четвърта категория и
0,877 дка трета категория в местността „Дудовино",
съставляваща имот № 051070, по плана за земеразделяне; нива с площ от 3 дка,
четвърта категория в местността „Низината", съставляваща имот № 046008, по
плана за земеразделяне; нива с площ от 0,317 дка, трета категория, в местността
„Аргалата", съставляваща имот № 035070, по плана
за земеразделяне;
-сума в размер на 9 749,25 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи
се в с.Бързица, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 07507, а именно: нива с
площ от 7,999 дка, шеста категория, в местността „Ахмак баир",
съставляваща имот № 017007 по плана за земеразделяне.
В обстоятелствената част на исковата молбата се твърди, че с Решение № 52 от 23.01.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производство
за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Комисията
твърди, че е била сезирана от Окръжна прокуратура – Варна с уведомление 1272 от 10.08.2017 г., затова, че е привлякла
в качеството на обвиняем Т.И.Д. с ЕГН **********, по обвинение в извършване на
престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, което престъпление попада в обхвата
на чл. 22, ал.1, т. 8 от ЗОПДНПИ
/отм./Излага се, че проверката е образувана и подведена по реда на ЗОДНПИ
/отм./ , като комисията е приложила Параграф 3, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ –обнар. В ДВ бр.1/03.01.2019г. Видно от подробното съдържание
на исковата молба, Комисията е извършила цялостна проверка /в срок от
18.08.2017 г. до 23.01.2017 г. / на източниците на доходи и притежаваното
имущество, като твърди, че е установила наличие на имущество в размер на
2 316 126.16 лева, доход в размер на 852 606.34 лева и несъответствие
в размер на 1 563 519.82 лева.
Претендира за отнемане на имущество в размер на
1617 136.54 лева, като счита, че цифрата от 1563 519.82 лева, обосновава значително несъответствие /над
150 000 лева за целия проверяван период, по смисъла на чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ във връзка с Параграф 1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ. Ищцовата е страна е направила искания за назначаване на съдебно-техническа, съдебно-автотеничека и съдебно-икономическа експертизи.
В писмен отговор с вх. Рег. № 18405 от 17.06.2019 г. ответниците са
оспорили основателността на исковата претенция, като са изложени конкретни
факти, относно според тях, грешна преценка за законния характер на източниците
на доходи. Обосновава се възражение, че към датата на предявяване на иска ответиците разполагат с имущество, което са придобили чрез
дарение и/ или преди проверявания период. Уточняват, че не разполагат с налични
парични средства, поради което искането за отнемане на пари, като заместими на имуществото за което е установен незаконен
източник е неправилно приложение на закона и би довело до незаконосъобразни
репресивни мерки. Молят съдът да допусне допълнителни задачи към СИЕ.
Съдът счита исковата молба, с която е сезиран за допустима,
поради което следва да бъде разпределена доказателствената
тежест между страните.
Съобразно разпоредбата на чл. 77, ал. 4 от ЗОПДНПИ, ищецът следва да
докаже, вида и стойността на придобитото имущество от ответниците
през проверявания период; обстоятелствата по чл. 22,
23 и 24
от ЗОПДНПИ; наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваните
лица; обстоятелствата, че третите лица са знаели или са могли да предполагат,
че имуществото е незаконно придобито; други обстоятелства, които имат значение
за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му; наличието
на тежести и обезпечения върху имуществото, освен наложените по този закон.
В тежест на ответната страна е да установи положителните факти, от които
черпи изгодни правни последици и на които основава възраженията си.
С оглед разпределението на доказателствената
тежест, допустими се явяват всички представени с исковата молба и отговора документи,
които следва да бъдат събрани като писмени доказателства в открито съдебно
заседание.
Страните следва да имат предвид, че могат да уредят спорните си
взаимоотношения със спогодба, като за това могат да потърсят съдействие от медиатор.
Мотивиран от гореизложеното,
съдът
О П Р Е Д Е Л И:
СЪОБЩАВА на страните проект за доклад:
Производството
по делото е образувано по искане с вх. рег. № 14138 от 09.05.2019 г. от Комисия за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ на стойност
1,617,136.54 лева против срещу Т.И.Д.,
ЕГН **********, Т.Д.Д., ЕГН ********** и П.Т.Д., ЕГН **********
както следва:
l.Ha основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.1, във вр.
с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.И.Д. с ЕГН ********** на обща стойност 1,191,030.87
лева, включваща:
-сума в размер на 287 220 лева, представляваща
непреобразувана допълнителна парична вноска от собственика в „Тинком Инвест" ЕООД;
-сума в размер на 595 000 лева, представляваща
непреобразувана част от възстановените допълнителни парични вноски от „Тинком Инвест" ЕООД по
банкова сметка ***: BG 87 STSA 9300 0019 3205 36 В „Банка ДСК"
ЕАД, с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 728,45 лева, представляваща погасителна
вноска по кредит по банкова сметка ***: BG 87 STSA 9300 0019 3205 36 В „Банка ДСК"
ЕАД, с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 238 808,75 лева, представляваща
погасителни вноски по банкова сметка ***: BG 04 BUIN 9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 28 475,29 лева, представляваща
погасителни вноски от трети лица по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 21 950 лева, представляваща
непреобразувани постъпили суми от „Агро Тинком" ЕООД по банкова сметка ***: BG 04 BUIN 9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 18 005 лева, представляваща
непреобразувани постъпили суми от трети лица по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 11,97 лева представляваща начислена
лихва по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 796,55 лева, представляваща вноски на
каса, след приспаднати разходи по фактури и банкови такси, по банкова сметка ***: *** „Корпоративна търговска банка" АД с титуляр Т.И.Д.;
-сума в размер на 34,86 лева, представляваща начислена
лихва по банкова сметка ***: *** „Корпоративна търговска банка" АД с титуляр Т.И.Д..
2.На основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.2, във
вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.И.Д. с ЕГН ********** и Т.Д.Д. с ЕГН **********, на обща стойност 283,500 лева,
включваща:
-сума в размер на 280 000 лева, представляваща
непреобразувана допълнителна парична вноска под формата на заеми в „Агро Тинком" ЕООД;
-сума в размер на 3 500 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди", модел
„А8", рег.№ В0505СМ, дата на първоначална регистрация 13.06.2007 год.,
рама № WAUZZZE06N006705, двигател № ВНТ003674.
З.На основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.4, във
вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.Д.Д.
с ЕГН **********:
-сума в размер на 54,22 лева, представляваща възстановена
част от погасителна вноска по кредит към „УниКредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД по
банкова сметка ***: *** „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, с
титуляр Т.Д.Д..
4.На основание чл.151 във връзка с чл.144, във вр. с чл.142, ал.2, т.2, във вр.
с чл.141 от ЗПКОНПИ от П.Т.Д. с ЕГН **********, на обща стойност 142,551,45
лева, включваща:
-сума в размер на 114 402,20 лева, представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в местността „Землище с.Дропла", а именно:
поземлен имот-нива с площ от 52,001 дка, трета категория, представляваща имот с
идентификатор № 23769.51.15 по кадастралната карта на с.Дропла, община Балчик,
област Добрич, одобрена със Заповед № 300-5-85/13.10.2003год. на Изпълнителния
директор на АГКК;
-сума в размер на 7 600 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи
се в с.Градинарово, община Провадия, а именно: дворно място с площ от 990кв.м.,
съставляващо УПИ XV-248 в квартал 36 по плана на селото, и дворно място с площ от 1 000 кв.м.,
съставляващо УПИ XV-248 в квартал 36 по плана на селото;
-сума в размер на 10 800 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи
се в землището на с.Градинарово, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 17508, а
именно: нива с площ от 4,181 дка, четвърта категория, в местността „Аргалата", съставляваща имот № 047050, по плана за
земеразделяне; нива с площ 10 дка, от които 9,123 дка четвърта категория и
0,877 дка трета категория в местността „Дудовино",
съставляваща имот № 051070, по плана за земеразделяне; нива с площ от 3 дка,
четвърта категория в местността „Низината", съставляваща имот № 046008, по
плана за земеразделяне; нива с площ от 0,317 дка, трета категория, в местността
„Аргалата", съставляваща имот № 035070, по плана
за земеразделяне;
-сума в размер на 9 749,25 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи
се в с.Бързица, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 07507, а именно: нива с
площ от 7,999 дка, шеста категория, в местността „Ахмак баир",
съставляваща имот № 017007 по плана за земеразделяне.
На основание чл. 146, ал. 1, т. 5 от ГПК, УКАЗВА на ищеца, че носи доказателствената
тежест да установи следните факти: вида и стойността на придобитото имущество
от ответницата през проверявания период; обстоятелствата по чл. 22, 23
и 24 от ЗОПДНПИ; наличието на значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице; обстоятелствата, че третите
лица са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно
придобито; други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на
имуществото и начина на придобиването му; наличието на тежести и обезпечения
върху имуществото, освен наложените по този закон.
На основание чл. 146, ал. 1, т. 5 от ГПК, УКАЗВА ответната страна, че носи доказателствената тежест да установи положителните факти,
от които черпи изгодни правни последици и на които основава възраженията си.
ДОПУСКА до събиране в открито съдебно заседание като писмени доказателства, всички
представени с исковата молба и отговора документи.
ДОПУСКА СИЕ със задача поставена в исковата молба и допълва задачата с въпросите
поставени в писмения отговор от ответника.
ЗАДЪЛЖАВА страните в едноседмичен срок от
връчване на препис от настоящия съдебен акт, да представят доказателства за
депозит за възнаграждение на вещото лице в размер, както следва – ищеца в
размер на 1500 лева и ответника в размер на 500 лева.
Вещото лице ще бъде определено в закрито съдебно заседание, след
представяне на доказателства за внесен депозит.
ПРИКАНВА страните
към спогодба, като им разяснява, че имат възможност да уредят доброволно
отношенията си чрез медиация или друг способ.
НАСРОЧВА разглеждане на гр. дело № 859/2019 г. по описа на ВОС в открито съдебно
заседание на 30.01.2020 г. г. от 14.00 часа.
ДА СЕ ИЗГОТВИ обявление за публикуване в „Държавен вестник“, съдържащо: номера на
делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указания за срока, в
който заинтересованите лица могат да предявят претенции върху имуществото,
както и датата на насроченото първо съдебно заседание.
УКАЗВА на заинтересованите лица да предявят претенциите си върху имуществото в
срок до първото съдебно заседание.
УКАЗВА на ищеца, в едноседмичен срок от съобщението, да представи доказателства за
внесена такса за обнародване на публикация в размер на ……….лв. по сметка на
„Държавен вестник“ с IBAN - ***.
Препис от настоящото определение да се връчи на страните. На ищцовата страна да се изпрати препис от отговора на
исковата молба.
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: