№ 16
гр. Асеновград, 14.01.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в закрито заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и
втора година в следния състав:
Председател:Мария Ат. Терзиева
като разгледа докладваното от Мария Ат. Терзиева Частно гражданско дело
№ 20225310100128 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на
„Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“, за разкриване на сведения за
наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на
операциите за: Д. АТ. Т., ЕГН ********** заемал длъжността Заместник Кмет на Община
Асеновград, с постоянен адрес град Асеновград, кв. „Запад“, ул. „Лозница“ № 10, вх.В, ет.2,
ап.18, както и за свързаните лица, а именно съпруга: А.С. Т.А, ЕГН ********** и дъщери
Р.Д. Т.А, ЕГН **********, К.Д. Т.А, ЕГН ********** и „Дарк 2015“ ЕООД, ЕИК
********* в следните банки: БАНКА „ДСК“ ЕАД, „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“
АД, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, „ИНВЕСТБАНК“ АД.
Представят писмени доказателства.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по делото, намери за
установено следното от фактическа и правна страна: Съдът е сезиран с молба за разкриване
на банкова тайна от надлежно лице, по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно
Директора на ТД гр. Пловдив на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, е подадена декларация по чл. 35
ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ (но не в срока) от Д. АТ. Т., ЕГН **********, заемал длъжността
Заместник Кмет на Община Асеновград.
Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са налице
основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване банкова тайна – налице е
искане от лице по чл. 44 ал.5 от ЗКОНПИ, мотивирано от необходимостта за извършване
проверка по чл. 43 от ЗПКОНПИ. Ето защо следва да постанови разкриване на факти и
обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова
тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, за наличностите и операциите по открити/закрити
банкови сметки, както и основанието на операциите за: Д. АТ. Т., ЕГН **********, заемал
длъжността Заместник Кмет на Община Асеновград, с постоянен адрес Асеновград, кв.
„Запад“, ул. „Лозница“ № 10, вх.В, ет.2, ап.18, както и за свързаните с него лица, а именно
съпруга: А.С. Т.А, ЕГН ********** и дъщери Р.Д. Т.А, ЕГН **********, К.Д. Т.А, ЕГН
1
********** и „Дарк 2015“ ЕООД, ЕИК ********* в следните банки: БАНКА „ДСК“ ЕАД,
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“
АД, „ИНВЕСТБАНК“ АД.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 6 от ЗКИ, разкриване на факти и
обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова
тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ за наличностите и операциите по открити/закрити
банкови сметки, както и основанието на операциите за:
Д. АТ. Т., ЕГН ********** заемал длъжността Заместник Кмет на Община
Асеновград, с постоянен адрес град Асеновград, кв. „Запад“, ул. „Лозница“ № 10, вх.В, ет.2,
ап.18, както и за свързаните с него лица, а именно: А.С. Т.А, ЕГН ********** - съпруга и
дъщери: Р.Д. Т.А, ЕГН **********; К.Д. Т.А, ЕГН ********** и „Дарк 2015“ ЕООД, ЕИК
*********, както следва:
1.Сметка на Д. АТ. Т., ЕГН **********, за периода от 14.04.2011 год. до 14.04.2021 г.
в:
„Банка ДСК“ АД: Разплащателна сметка № **********, открита на 07.09.2004 г.;
Спестовен влог № 26884616, открит на 30.04.2020 г. и Спестовен влог № **********, открит
на 06.01.2011 г.;
„Първа инвестиционна банка“ АД: Срочен депозит с №
BG63FINV91502000016578, открит на 09.07.2007 г. и закрит на 14.08.2017 г.; Разплащателна
сметка № BG90FINV915010BGN0MFF7, открита на 11.07.2007 г. и закрита на 14.08.2017 г.;
2. Сметка на А.С. Т.а, ЕГН **********, за периода от 14.04.2011 г. до 14.04.2021 г. в
:
„Първа инвестиционна банка“ АД: Свободен депозит №
BG45FINV91502015913068, открит на 07.06.2013 г., активен; Свободен депозит №
BG35FINV91502014918416, открит на 11.04.2011 г. и закрит на 11.04.2012 г.; Свободен
депозит № BG10FINV91502014622531, открит на 22.10.2010 г. и закрит на 01.11.2011 г.;
Свободен депозит № BG79FINV91502015182143, открит на 01.11.2011 г. и закрит на
06.01.2012 г.; Свободен депозит № BG35FINV91502015281487, открит на 06.01.2012 г. и
закрит на 25.02.2013 г.; Свободен депозит № BG69FINV91502015411631, открит на
11.04.2012 г. и закрит на 07.06.2013 г.; Свободен депозит № BG70FINV91502015825706,
открит на 25.02.2013 г. и закрит на 04.04.2014 г. и Свободен депозит №
BG62FINV91502016152449, открит на 04.04.2014 г. и закрит на 15.07.2014 г.;
„Централна кооперативна банка“ АД: Разплащателна сметка № BG33 CECB 9790
1071 7393 00, в лева, открита на 09.10.2006 г
3. Сметка на Р.Д. Т.а, ЕГН **********, за периода от 14.04.2011 г. до датата на
навършване на пълнолетие - 13.10.2017 г. в :
„Банка ДСК“ АД: Разплащателна сметка № 21927054, открита на 07.07.2014 г. и
закрита на 26.01.2018 г.; Разплащателна сметка № **********, открита на 16.10.2015 г. и
закрита на 30.04.2020 г.; Спестовен влог № 21927123, открит на 07.07.2014 г. и закрит на
26.01.2018 г. и Спестовен влог № **********, открит на 29.07.2005 г.;
2
4. Сметка на К.Д. Т.а, ЕГН **********, за периода от 14.04.2011 г. до 14.04.2021 г. в
:
„Банка ДСК“ АД: Спестовен влог № **********, открит на 29.07.2005 год.
5. Сметка на „Дарк 2015“ ЕООД, ЕИК: *********,, за периода от 25.04.2017 г. до
14.04.2021 г. - Разплащателна сметка с № BG12IORT80481088205900, в лева, открита на
25.04.2017 г. в „Инвестбанк“ АД.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
3