Р Е Ш Е Н И Е №
гр. София, 14.05.2020г.
Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-23 състав, в закрито заседание на четиринадесети май две хиляди и двадесета година, в състав:
Председател:
Анна Ненова
като разгледа докладваното от съдията докладчик Анна Ненова ч.т.д. № 714 по описа за 2020г. и за да се произнесе взе предвид, следното:
Производството е по реда на чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ, вр. чл. 278 от ГПК.
Образувано е по жалба вх. №
20200413162644 на „Б.Т.“ ЕООД, с ЕИК ******,
срещу отказ рег. № 20200128162554/06.04.2020г., постановен по заявление образец
Б7 с вх. № 20200128162554, съгласно който от длъжностно лице по регистрацията
при Агенция по вписванията е отказано вписване на обстоятелствата по заявлението,
с основание за вписване чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от ЗМИП.
Заявлението
е било отхвърлено, тъй като в него и в декларацията на заявителя по чл. 63, ал.
4 от ЗМИП не са били посочени данни, попълвани в поле № 550 „Действителни
собственици – физически лица“, в което се посочват индивидуализиращите данни за
физическите лица – действителни собственици. Директива (ЕС) 2015/849 на
Европейския парламент и на съвета от 20.05.2015г. и ЗМИП целят да се установят физическите лица, които пряко
или непряко притежават и контролират дружеството, за да се осигури адекватна
степен на прозрачност по отношение на собствеността. В случая като действителен собственик на
заявителя е било посочено дружеството „Б.-Х.“ АД.
Жалбоподателят
възразява, че отказът е незаконосъобразен. Нарушен е строго формалният характер
на регистърното производство. Отказът е постановен при неправилно тълкуване и
прилагане на разпоредбите на чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от ЗМИП, вр. § 2, ал. 1, т.
1 и ал. 5 от ДР на ЗМИП, както и на
общностното право. „Б.-Х.“ АД е публично дружество. Разкриването на дялово
участие в българските публични дружество се извършва по реда на ЗППЦК.
Жалбоподателят се позовава на решения на състави на съдилища в страната, включително Софийски
градски съд, както и на вече извършени
вписвания по сходни случаи, включително на други дъщерни дружества на „Б.-Х.“
АД.
С
жалбата се иска да бъде отменен
оспорения отказ и да бъдат дадени указания да се извърши исканото вписване.
При
подаване на заявлението са били спазени всички общи и специални изисквания на
ЗМИП, ППЗМИП и ЗТРРЮЛНЦ. В
приложената декларация по чл. 63, ал. 4
от ЗМИП изрично е било посочено, че „Б.-Х.” АД притежава 97. 36% от акциите в
капитала на „Благоевград-БТ” АД, а последното притежава 100% от дружествените
дялове на „Б.Т.” ЕООД. „Б.-Х.” АД е публично дружество и акциите му се търгуват
на регулирания пазар, поради което е налице изключението по § 2, ал. 1, т. 1 от
ЗМИП.
По
жалбата съдът намира следното:
Жалба е
допустима като подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ и при интерес от
обжалването, с нужните приложения.
По
същество жалбата е основателна.
В
обхвата на проверката, която прави длъжностното лице по регистрация при
извършването на вписвания, заличавания и обявявания, се включва, освен другото,
проверката дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или
обявяване при спазването на предвидените за това форма и ред (чл. 21, т.1 от ЗТРРЮЛНЦ).
След
въведените със ЗМИП изисквания (чл. 59, ал. 1,
чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 от
ЗМИП) за идентифициране на физическите лица, действителни собственици на
юридическо лице или друго правно образувание, съответно въвеждането на ред за
събиране на съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на
територията на Република България юридически лица и други правни образувания на
подходяща, точна и актуална информация относно такива действителни собственици,
чрез вписване на информацията и данните по партидите, включително в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за такива
вписвания при Агенция по вписванията
е било предвидено подаването на
заявление образец Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни
собственици (чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. да водене, съхраняване
и достъпа до търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска
цел). Образецът на заявление включва, освен другото, част І – обстоятелства по
чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от ЗМИП, включително
поле 550 – действителни собственици. Съгласно разпоредбата на чл. 63,
ал. 3 от ЗМИП, за производството, реда и сроковете за вписването на
обстоятелствата относно действителните собственици по ЗМИП се прилагат
съответно ЗТРРЮЛНЦ и ЗРБУЛСТАТ, като в съответния регистър се вписват данните
по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, съгласно декларация с форма и съдържание, определени
с правилника за прилагане на закона.
При
предвиденото в специалния ЗМИП съответно приложение на ЗТРРЮЛНЦ и изричното
посочване, че вписването на обстоятелствата с основание за вписване чл. 63, ал.
1 и ал. 4 от ЗМИП е въз основа на декларация,
в обхвата на проверката, която прави длъжностното лице по регистрация при
извършването на такива вписвания не се включва проверка за съществуването на заявените за
вписване обстоятелства и съответствието им със закона.
В
случая от заявителя е било подадено заявление Б7 във формата на образеца и попълнени данните съответни на приложената
декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, но като действителен собственик е посочено
дружеството „Б.-Х.“ АД, което е и юридическото лице, чрез което непряко се
упражнява контрол, по съображения, че „Б.-Х.“ АД е публично дружество и акциите
му се търгуват на регулирания пазар, поради което за същото е налице
изключението по § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП.
Това е било определено от длъжностното лице по регистрацията като
обстоятелство по чл. 21, т. 1 от ЗТРРЮЛНЦ, обосноваващо отказ за вписване.
По
разбиране на настоящия съдебен състав не
е имало основание за отказ по чл. 21, т. 1 от ЗТРРЮЛНЦ.
Подаденото
заявление е отговаряло на предвидените за това форма и ред относно заявените за
вписване обстоятелства. Липсата на заявени и допълнителни обстоятелства по
вписването (заявяване за вписване на физическо лице по поле 550), дори да е
налице, е било по преценка на заявителя,
в чиято тежест е и заявяването,
при предвидената отговорност по чл. 40, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ. Съгласно разпоредбата, за незаявяване за вписване на данните по чл.
63, ал. 4 от ЗМИП се налагат санкциите по ЗМИП. Както вече се посочи,
длъжностното лице по регистрация не проверява
съществуването
на заявените за вписване обстоятелства и съответствието им със закона, от
които приложимо ли е в случая
разрешението по §
2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП относно „Б.-Х.“ АД. В този смисъл е и едно от
оплакванията на жалбоподателя по жалбата (за предвидена формална проверка от
страна на длъжностното лице по регистрацията) и то е основателно.
С оглед
на изложеното приложимостта на
разпоредбата на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП не се разглежда от настоящия съдебен състав, както не се разглежда и спазени ли са
били законоустановените принципи при
вписванията (за равно третиране) с извършения отказ, след като идентични
вписвания от Агенция по вписванията вече са били извършвани.
При
изложеното оспорваният отказ следва да
бъде отменен, с указания да бъде извършено исканото вписване.
Воден
от горното съдът
Р
Е Ш И:
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 20200413162644 на „Б.Т.“ ЕООД, с ЕИК ****** и със седалище и адрес на
управление ***, отказ рег. №
20200128162554/06.04.2020г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по
вписванията, постановен по заявление образец Б7 с вх. № 20200128162554.
УКАЗВА на Агенция по вписванията да извърши исканото вписване.
Решението е окончателно (чл. 537,
ал. 1 от ГПК).
Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията.
Съдия: