ПРОТОКОЛ
№ 311
гр. Благоевград, 16.05.2024 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ДЕСЕТИ СЪСТАВ, в публично
заседание на шестнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:Анета Илинска
при участието на секретаря Теофания Лазова
Сложи за разглеждане докладваното от Анета Илинска Гражданско дело №
20231200100230 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 13:10 часа се явиха:
ЗА ИЩЕЦА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество – редовно призована, се явява
инспектор К. с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ А. И. Л. – редовно призован, не се явява. Вместо него се
явява адв. П. с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИЦАТА Е. М. О. – редовно призована, не се явява. Вместо нея
се явява адв. П. с пълномощно по делото.
ИНСПЕКТОР К. - Да се даде ход на делото.
АДВ. П. – Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на
делото в днешно съдебно заседание, и
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДОКЛАД НА СЪДА:
Постъпила е Молба вх. № 13016/18.10.2023 г. от КОНПИ, с която на
основание чл. 233 от ГПК се прави частичен отказ от иска относно парични
1
средства неналични в кР. на проверявания период, съобразно ТР № 4/2021 г.
на ОСГК на ВКС, за сума в размер на 57 084,14 лева, формирана от:
Сумата в размер на 2 200 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил „Фиат“, модел „Брава“, peг. № Е 440
8ВР, рама № ZFA18200004007056, двигател № 182А30000295291, дата на
първоначална регистрация 30.1 1.1995 г., претендирана за отнемане от А. И.
Л.;
Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Нисан“, модел „Кингкаб“,
peг. № Е 9906 КМ, рама № JN1KRMD21U0006466, двигател № TD25033904,
дата на първоначална регистрация 09.12.1988 г., претендирана за отнемане от
А. И. Л.;
Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
peг. № Е 3548 КН, рама № WVWZZZ1JZ1B014327, двигател № ASV027997,
дата на първоначална регистрация 14.06.2000 г., претендирана за отнемане от
А. И. Л.;
Сумата в размер на 1 900 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, peг. № Е
7907 КН, рама № WAUZZZ8E55A464112, двигател №BLB039108, цвят -
тъмно сив, дата на първоначална регистрация 22.02.2005 г., претендирана за
отнемане от А. И. Л.;
Сумата в размер на 8 800 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел: „А3“, peг. № Е
7911 КС, рама № WAUZZZ8P04A154059, двигател № BKD113433, цвят -
лилав, дата на първоначална регистрация 22.06.2004 г., претендирана за
отнемане от А. И. Л.; Сумата в размер на 7 500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Кади“, per. № Е 2643 MX, рама № WV2ZZZ2KZ8X090672, двигател №
BLS565523, цвят - черен, дата на първоначална регистрация 24.01.2008 г„
претендирана за отнемане от А. И. Л.;
Сумата в общ размер на 740,07 лв., представляваща извършени преводи
от трети лица в периода 2012 г. - 2013 г., чрез системите Money Gram и
Western Union при „Банка ДСК“ АД към А. И. Л..
2
Сумата в общ размер на 345,22 лв., представляваща извършени
погасителни вноски от А. И. Л. през 2019 г. по потребителски кредит с
договор № ********** към „Ти Би Ай Банк“ АД, претендирана за отнемане
от А. И. Л.;
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген, модел „Голф“,
peг. №Е 6786 МС, рама № WVWZZZ1KZ7P068806, двигател №BWA136358,
цвят - светло син металик, дата на първоначална регистрация 27.04.2007 г.,
претендирана за отнемане от Е. М. О.;
Сумата в общ размер на 19 403,20 лв., представляваща извършени
вноски от Е. О. в периода 2019 г. - 2020 г., по лична разплащателна сметка №
BG75 UNCR 7000 1523 7353 45 към „Уникредит Булбанк“ АД, претендирана
за отнемане от Е. М. О.;
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща извършена вноска от Е. О.
през 2019 г. по личен стандартен депозит № BG36 UNCR 7000 2523 8048 83
към „Уникредит Булбанк“ АД, претендирана за отнемане от Е. М. О.;
Сумата в размер на 195,65 лв., представляваща извършен превод от
трето лице чрез системата Money Gram при „Райфайзенбанк България“ ЕАД
през 2019 г. към Е. О., претендирана за отнемане от Е. М. О..
След частичния отказ от иск, цената на предявения иск по гр. дело №
230/2023 г. по описа на Окръжен съд - Благоевград срещу А. И. Л. с ЕГН
********** и Е. М. О. с ЕГН ********** се намалява и е в размер на 11 200
лева, формирана от:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А.
И. Л., с цена на иска в размер на 2 200 лева:
-Лек автомобил, марка: Фолксваген, модел: „Голф“, peг. № Е8722ВТ,
рама № WVWZZZ1HZSW218328, двигател № 1Z383340, цвят: черен, дата на
първоначална регистрация 02.02.1994 г., придобит с договор за покупко-
продажба на 02.11.2012 г.
Пазарна стойност към настоящия момент - 1 200 лв.
-Лек автомобил, марка: Опел, модел: „Астра“, peг. № Е0983КМ, рама №
W0L000051Т2552670, двигател № 991377. цвят: бял, дата на първоначална
регистрация 08.01.1996 г„ придобит с договор за покупко-продажба на
3
28.02.2013 г.
Пазарна стойност към настоящия момент - 1 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Е.
М. О., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 9 000 лева:
Товарен автомобил, марка: Мицубиши, модел: „Л 200“, peг. №
Е3200МС, рама № MMBJNK7403D003108, двигател № 4D56BD7094, цвят:
сив металик, дата на първоначална регистрация 07.08.2003 г., регистриран на
28.10.2019 г.
Пазарна стойност към настоящия момент - 9 000 лв.
Постъпила е Молба вх. № 15891/13.12.2023 г. от КОНПИ, с която са
поставени въпроси към исканите съдебно-автотехническа и съдебно-
икономическа експертизи, които да бъдат назначени от съда.
ИНСПЕКТОР К. – Поддържам исковата молба, както и впоследствие
депозирания частичен отказ, съобразно изложените в молбата становища.
Поддържам искането за допускане на съдебно-автотехническа и съдебно-
икономическа експертизи по въпросите, които са поставени и моля същите да
бъдат поставени.
АДВ. П. - Аз поддържам отговора. Оспорваме молбата, твърдим, че не
е налице значително несъответствие. Не се противопоставяме на искането за
назначаване на експертизи. Аз съм направил искане за разпит на свидетел,
относно състоянието на автомобилите и начина, по който са закупувани, ако
го допуснете, ще осигуря явяването му за следващо съдебно заседание. Нямам
възражения по направения частичен отказ от иска.
СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните в днешното съдебно
заседание намира, че е налице хипотезата на чл. 233 ГПК, предвид
докладваната в днешното съдебно заседание молба за частичен отказ от
спорното право, като тази молба се явява допустима и основателна, тъй като
по аргумент на чл. 233 ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти,
както е в настоящия случай, от спорното право във всяко положение на
делото, като последица от това е налице и предпоставката на чл. 214 ГПК, а
именно изменение на предявената искова претенция чрез намаляване размера
на предявения иск, тъй като съобразно чл. 214 ГПК до приключване
съдебното дирене в първа инстанция ищецът може да измени размера на своя
4
иск.
С оглед на това, съдът ще прекрати частично на основание чл. 233 от
ГПК производството по отношение на сума в размер 57 084,14 лева, а на
основание чл. 214 ГПК следва и да допусне намаление на исковата претенция
със същата сума, като се искът се счита предявен вече за сумата от 11 200
лева.
Водим от горното и на основание чл. 233 ГПК, във вр. с чл. 214 ГПК,
съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА изменение на предявените искови претенции чрез тяхното
намаляване по размер, касаещи парични средства, неналични в кР. на
проверявания период, със сумата от 57 084,14 лева, формирана от:
Сумата в размер на 2 200 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил „Фиат“, модел „Брава“, peг. № Е 440
8ВР, рама № ZFA18200004007056, двигател № 182А30000295291, дата на
първоначална регистрация 30.1 1.1995 г., претендирана за отнемане от А. И.
Л.;
Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Нисан“, модел „Кингкаб“,
peг. № Е 9906 КМ, рама № JN1KRMD21U0006466, двигател № TD25033904,
дата на първоначална регистрация 09.12.1988 г., претендирана за отнемане от
А. И. Л.;
Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
peг. № Е 3548 КН, рама № WVWZZZ1JZ1B014327, двигател № ASV027997,
дата на първоначална регистрация 14.06.2000 г., претендирана за отнемане от
А. И. Л.;
Сумата в размер на 1 900 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, peг. № Е
7907 КН, рама № WAUZZZ8E55A464112, двигател №BLB039108, цвят -
тъмно сив, дата на първоначална регистрация 22.02.2005 г., претендирана за
отнемане от А. И. Л.;
Сумата в размер на 8 800 лв., представляваща пазарната стойност към
5
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел: „А3“, peг. № Е
7911 КС, рама № WAUZZZ8P04A154059, двигател № BKD113433, цвят -
лилав, дата на първоначална регистрация 22.06.2004 г., претендирана за
отнемане от А. И. Л.; Сумата в размер на 7 500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Кади“, per. № Е 2643 MX, рама № WV2ZZZ2KZ8X090672, двигател №
BLS565523, цвят - черен, дата на първоначална регистрация 24.01.2008 г„
претендирана за отнемане от А. И. Л.;
Сумата в общ размер на 740,07 лв., представляваща извършени преводи
от трети лица в периода 2012 г. - 2013 г., чрез системите Money Gram и
Western Union при „Банка ДСК“ АД към А. И. Л..
Сумата в общ размер на 345,22 лв., представляваща извършени
погасителни вноски от А. И. Л. през 2019 г. по потребителски кредит с
договор № ********** към „Ти Би Ай Банк“ АД, претендирана за отнемане
от А. И. Л.;
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген, модел „Голф“,
peг. №Е 6786 МС, рама № WVWZZZ1KZ7P068806, двигател №BWA136358,
цвят - светло син металик, дата на първоначална регистрация 27.04.2007 г.,
претендирана за отнемане от Е. М. О.;
Сумата в общ размер на 19 403,20 лв., представляваща извършени
вноски от Е. О. в периода 2019 г. - 2020 г., по лична разплащателна сметка №
BG75 UNCR 7000 1523 7353 45 към „Уникредит Булбанк“ АД, претендирана
за отнемане от Е. М. О.;
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща извършена вноска от Е. О.
през 2019 г. по личен стандартен депозит № BG36 UNCR 7000 2523 8048 83
към „Уникредит Булбанк“ АД, претендирана за отнемане от Е. М. О.;
Сумата в размер на 195,65 лв., представляваща извършен превод от
трето лице чрез системата Money Gram при „Райфайзенбанк България“ ЕАД
през 2019 г. към Е. О., претендирана за отнемане от Е. М. О..
На основание чл. 233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото
в частта за сума в общ размер на 57 084,14 лева, поради отказ от исковата
претенция, която сума е формирана от:
6
Сумата в размер на 2 200 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил „Фиат“, модел „Брава“, peг. № Е 440
8ВР, рама № ZFA18200004007056, двигател № 182А30000295291, дата на
първоначална регистрация 30.1 1.1995 г., претендирана за отнемане от А. И.
Л.;
Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Нисан“, модел „Кингкаб“,
peг. № Е 9906 КМ, рама № JN1KRMD21U0006466, двигател № TD25033904,
дата на първоначална регистрация 09.12.1988 г., претендирана за отнемане от
А. И. Л.;
Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
peг. № Е 3548 КН, рама № WVWZZZ1JZ1B014327, двигател № ASV027997,
дата на първоначална регистрация 14.06.2000 г., претендирана за отнемане от
А. И. Л.;
Сумата в размер на 1 900 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, peг. № Е
7907 КН, рама № WAUZZZ8E55A464112, двигател №BLB039108, цвят -
тъмно сив, дата на първоначална регистрация 22.02.2005 г., претендирана за
отнемане от А. И. Л.;
Сумата в размер на 8 800 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел: „А3“, peг. № Е
7911 КС, рама № WAUZZZ8P04A154059, двигател № BKD113433, цвят -
лилав, дата на първоначална регистрация 22.06.2004 г., претендирана за
отнемане от А. И. Л.; Сумата в размер на 7 500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Кади“, per. № Е 2643 MX, рама № WV2ZZZ2KZ8X090672, двигател №
BLS565523, цвят - черен, дата на първоначална регистрация 24.01.2008 г„
претендирана за отнемане от А. И. Л.;
Сумата в общ размер на 740,07 лв., представляваща извършени преводи
от трети лица в периода 2012 г. - 2013 г., чрез системите Money Gram и
Western Union при „Банка ДСК“ АД към А. И. Л..
Сумата в общ размер на 345,22 лв., представляваща извършени
погасителни вноски от А. И. Л. през 2019 г. по потребителски кредит с
7
договор № ********** към „Ти Би Ай Банк“ АД, претендирана за отнемане
от А. И. Л.;
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген, модел „Голф“,
peг. №Е 6786 МС, рама № WVWZZZ1KZ7P068806, двигател №BWA136358,
цвят - светло син металик, дата на първоначална регистрация 27.04.2007 г.,
претендирана за отнемане от Е. М. О.;
Сумата в общ размер на 19 403,20 лв., представляваща извършени
вноски от Е. О. в периода 2019 г. - 2020 г., по лична разплащателна сметка №
BG75 UNCR 7000 1523 7353 45 към „Уникредит Булбанк“ АД, претендирана
за отнемане от Е. М. О.;
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща извършена вноска от Е. О.
през 2019 г. по личен стандартен депозит № BG36 UNCR 7000 2523 8048 83
към „Уникредит Булбанк“ АД, претендирана за отнемане от Е. М. О.;
Сумата в размер на 195,65 лв., представляваща извършен превод от
трето лице чрез системата Money Gram при „Райфайзенбанк България“ ЕАД
през 2019 г. към Е. О., претендирана за отнемане от Е. М. О..
След частичния отказ от иск, предявеният иск по гр. дело № 230/2023 г.
по описа на Окръжен съд - Благоевград срещу А. И. Л. с ЕГН ********** и Е.
М. О. с ЕГН ********** се намалява и е в размер на 11 200 лева, формирана
от:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А.
И. Л., с цена на иска в размер на 2 200 лева:
-Лек автомобил, марка: Фолксваген, модел: „Голф“, peг. № Е8722ВТ,
рама № WVWZZZ1HZSW218328, двигател № 1Z383340, цвят: черен, дата на
първоначална регистрация 02.02.1994 г., придобит с договор за покупко-
продажба на 02.11.2012 г.
Пазарна стойност към настоящия момент - 1 200 лв.
-Лек автомобил, марка: Опел, модел: „Астра“, peг. № Е0983КМ, рама №
W0L000051Т2552670, двигател № 991377. цвят: бял, дата на първоначална
регистрация 08.01.1996 г„ придобит с договор за покупко-продажба на
28.02.2013 г.
8
Пазарна стойност към настоящия момент - 1 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Е.
М. О., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 9 000 лева:
Товарен автомобил, марка: Мицубиши, модел: „Л 200“, peг. №
Е3200МС, рама № MMBJNK7403D003108, двигател № 4D56BD7094, цвят:
сив металик, дата на първоначална регистрация 07.08.2003 г., регистриран на
28.10.2019 г.
Пазарна стойност към настоящия момент - 9 000 лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна
жалба пред САС в едноседмичен срок, считано от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА за разглеждане направеното изменение в обстоятелствената
част на исковата молба така, както е направено от Комисията с Молба вх. №
13016/18.10.2023 г., като го включва в обстоятелствата, от които произтичат
претендираните права, съобразявайки и първоначално наведените твърдения
с исковата молба.
На основание чл. 146 ГПК, съдът обявява окончателния си доклад по
делото, както следва:
1. Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и
възражения, съгласно Молба вх. № 13016/18.10.2023 г. на Комисията:
Твърди се в Исковата молба, че с Решение № 176/19.01.2022 г. на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ) е образувано производството за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз
основа на получено уведомление от Специализирана прокуратура с вх. №
УВКПКОНПИ-1514/16.10.2020 г., че по досъдебно производство №47/2015 г.
по описа на ГДБОП, пр.пр. № 532/2012 г. по описа на СП, на лицето А. И. Л.,
9
ЕГН ********** е повдигнато обвинение с внесен в Специализиран
наказателен съд за това, че:
За времето от неустановена дата на месец юни 2014 г. до 06.02.2015 г., в
гр. София, е участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т.
20 от НК - структурно трайно сдружение на повече от три лица, съставено с
цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено
наказание лишаване от свобода повече от три години, ръководена от Д.Г.Ч., с
участници: Е.А.Ц. - участвала времето от неустановена дата на месец август
2011 г. до 08.05.2012 г., П. М. С. - участвала в периода от неустановена дата
на месец август 2011 г. до 08.05.2012г., И.Б.Х. - участвал в периода от
неустановена дата в началото на месец юни 2014 г. до 06.02.2015 г., Х.Х.К. -
участвал в периода от неустановена дата в началото на месец юни 2014 г. до
06.02.2015 г., както и други неустановени до момента лица, като групата е
създадена с користна цел - получаване на доходи от престъпна дейност и с
цел извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК на
територията на Р. България - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от
НК.
Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ.
С Протокол № ТД10СФ/УВ-15011/20.10.2020 г. е образувана проверка
по повод установяване на незаконно придобито имущество на А. И. Л., ЕГН
**********.
В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни
„Население”, Търговски регистър, Агенция по вписванията, Централна база -
КАТ, Централен регистър на особените залози, Патентно ведомство, Агенция
„Митници“, Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на ГВА
и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до:
Софийски районен съд, всички централни офиси на лицензираните банки в
страната, ТД на НАП-София, Национален осигурителен институт, МВР ГД
„Гранична полиция“ и Централен депозитар.
От извършената проверка се установи следното:
Гражданско състояние
Видно от направената справка в НБД „Население” изготвена на
16.10.2020 г. се установява, че А. И. Л. е роден на 16.01.1987 г. в гр. С.;
10
постоянен адрес: БЛ С., гр. М., ул. „М.“ № 92 от 29.03.2005 г.;
настоящ адрес: БЛ С., гр. С., ул. „***“ № 4, ет. 1 от 22.02.2019 г.;
семейно положение: неженен
Син: Т. А. Л., ЕГН **********;
Син: (Починал) Х. А.ов Л., ЕГН **********;
Дъщеря: А А. Л. , ЕГН **********;
Баща: (Починал) И.П. Л., ЕГН **********;
Майка: Л.Б.В., ЕГН **********;
Брат еднокръвен: П. И. Л., ЕГН **********;
Сестра еднокръвена: М. И. Л. , ЕГН **********;
Брат едноутробен: Г.В.В., ЕГН **********;
Брат: К. И. Л., ЕГН **********;
Сестра: Г. И. Л. , ЕГН **********;
Брат еднокръвен: Н. И. Л., ЕГН **********;
Сестра едноутробна: В.В.В., ЕГН **********;
Установяване на дании относно лица във фактическо съжителство:
Е. М. О., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: БЛ С., гр. С.,
ул. „***“, № *, ет. 1 от 20.05.2000 г. Посоченото лице е майка на А. А. Л.
От писмо с вх. №ТД10СФ/УВ - 14896/24.11.2021 г. от ОД на МВР -
Благоевград, се установя, че след извършена проверка от органите на МВР, Е.
М. О. и А. И. Л. съжителстват заедно на съпружески начала от раждането на
детео им на адрес гр. С., ул. „***“, № *, ет. *.
От гореизложената фактическа обстановка, следва извода, че Е. М. О. и
А. И. Латино са в фактическо съжителство на съпружески начала от
26.02.2018 г. до кР. на проверявания период.
Х.Й.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: Област Б., Община П., гр.
П. от 14.08.2020 г. Посоченото лице е майна на Т. А. Л. и Х. А. Л..
От писмо с вх. №ТД10СФ/УВ - 14895/24.11.2021 г. от ОД на МВР -
Благоевград, се установя, че след извършена проверка от органите на МВР не
са установени данни за наличието на фактическо съжителство относно Х.Й.Д.
и А. И. Л..
11
Свързаните лица с А. Л. са включени в кръга на проверката за периода:
Т. А. Л. от 20.10.2010 г. до 20.10.2020 г.
Х. А. Л. от 09.06.2016 г. до 25.02.2017 г.
А. А. Л. от 26.02.2018 г. до 20.10.2020 г.
Е. М. О. от 26.02.2018 г. до 20.10.2020 г.
Период на проверката на основание чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ:
Проверката е започнала на 20.10.2020 г. Периодът на проверка е от
20.10.2010 г. до 20.10.2020 г.
Налично установено имущество към датата на започване на проверката
По отношение на А. И. Л. и свързаните с него лица е установено
следното налично имущество към датата на започване на проверката:
По отношение на А. Л.: Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Тигра“,
peг. № Е7826ВТ, придобит преди проверявания период.
Участие в търговски дружества /ТД/ и регистрирани ЕТ
Съгласно справки в Търговския регистър и Регистър СИЕЛА от
19.10.2020 г. е видно, че проверяваното лице и свързаните с него лица не
участват в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ.
Недвижими имоти
От справки в Агенция по вписванията от 22.10.2020 г. се установява, че
проверяваното лице и свързаните с него лица не са придобивали недвижими
имоти през проверявания период.
Придобити ППС
От справки в ЦБ - КАТ от 22.10.2020 г. и писмо с вх. № ТДЮ-СФ/УВ-
17304/19.11.2020 г. от ОД на МВР - Благоевград, сектор „Пътна Полиция“ се
установява, че проверяваните лица са придобили следните ППС през
проверявания период:
За А. Л.:
Лек автомобил, марка: Фолксваген, модел: „Голф“, peг. №
Е8722ВТ, рама № WVWZZZ1HZSW218328, двигател № 1Z383340, цвят:
черен, дата на първоначална регистрация 02.02.1994 г., придобит с договор за
покупко-продажба на 02.11.2012 г. за сумата в размер на 300 лв. Продавач е
12
М.С.В.
Пазарна стойност към дата на придобиване - 2 000 лв.
Сумата от 2 000 лв. е отразена в част „ Имущество “ па анализа.
Пазарна стойност към настоящия момент - I 200 лв.
Лек автомобил, марка: Фолксваген, модел: „Голф“, peг. № Е8722ВТ
подлежи на отнемане в полза на държавата от А. И. Л. на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
Лек автомобил, марка: Опел, модел: „Астра“, peг. № Е0983КМ,
рама № WOL000051T2552670, двигател №991377, цвят: бял, дата на
първоначална регистрация 08.01.1996 г., придобит с договор за покупко-
продажба на 28.02.2013 г. за сумата в размер на 300 лв. Продавачи са В. и М.
Т .
Пазарна стойност към дата на придобиване - 3 000 лв.
Сумата от 3 000лв. е отразена в част „Имущество “ па анализа.
Пазарна стойност към настоящия момент - 1 000 лв.
Лек автомобил, марка: Опел, модел: „Астра“, peг. № Е0983КМ подлежи
на отнемане в полза на държавата от А. И. Л. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1,
във връзка е чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник
на средства за придобиването му.
Лек автомобил, марка: Фиат, модел: „Брава“, per. № Е4408ВР, рама
№ ZFA18200004007056, двигател № 182А30000295291, цвят: тъмно син
металик, дата на първоначална регистрация 30.11.1995 г., придобит с договор
за покупко-продажба на 20.03.2013 г. за сумата в размер на 150 лв. Продавач е
Александър Илиев Илиев.
Пазарна стойност към дата на придобиване - 2 200 лв.
Сумата от 2 200 лв. е отразена в разходната част на анализа.
Автомобилът е отчужден на 20.03.2013 г., с договор за покупко-
продажба, за сумата в размер на 300 лв. Купувач е Методи Костадинов
Сельов.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 2 200 лв.
Сумата от 2 200 лв. не е отразена в анализа, тъй като към датата на
13
придобиване на МПС, проверяваното лице не е имало установен законен
източник на средства за закупуването му.
Сумата в размер на 2 200 лв., представляваща пазарната стойност на л.а.
“
„Фиат Брава към датата на отчуждаването му, за чието придобиване не са
установени законни източници на средства, не подлежи на отнемане в полза
на държавата, съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК на В
КС, тъй като същата не е налична в патримониума на лицето и не е
установено същата да е преобразувана в друго имущество.
Товарен автомобил, марка: Нисан, модел: „Кингкаб“, peг. №
Е9906КМ, рама № JN1KRMD21U0006466, двигател № TD25033904, цвят:
бял, дата на първоначална регистрация 09.12.1988 г., придобит с договор за
покупко-продажба на 25.09.2013 г. за сумата в размер на 300 лв.
Пазарна стойност към дата на придобиване - 2 500 лв.
Сумата от 2 500лв. е отразена в разходната част на анализа.
Автомобилът е отчужден на 19.01.2015 г., с договор за покупко-
продажба, за сумата в размер на 100 лв. Купувач е Васил Костадинов
Ангелов.
Пазарна стойност към дата на отчуждаване - 2 000 лв.
Сумата от 2 000 лв. не е отразена в анализа, тъй като към датата на
придобиване на МПС, проверяваното лице не е имало установен законен
източник на средства за закупуването му.
Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност на л.а.
„Нисан Кингкаб “ към датата на отчуждаването му, за чието придобиване не
са установени законни източници на средства, не подлежи на отнемане в
полза на държавата, съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК
на ВКС, тъй като същата не е налична е патримониума на лицето и не е
установено същата да е преобразувана в друго имущество.
Лек автомобил, марка: Фолксваген, модел: „Голф“, peг. №
Е3548КН, рама № WVWZZZ1JZ1B014327, двигател № ASV027997, цвят:
черен, дата на първоначална регистрация 14.06.2000 г., придобит с договор за
покупко-продажба на 18.11.2013 г. за сумата в размер на 500 лв.
Пазарна стойност към дата на придобиване - 6 000 лв.
14
Сумата от 6 000 лв. е отразена в разходната част на анализа.
Автомобилът е отчужден на 30.12.2015 г., с договор за покупко-
продажба, за сумата в размер на 300 лв. Купувач е И. И. Т .
Пазарна стойност към дата на отчуждаване - 4 000 лв.
Сумата от 4 000 лв. не е отразена в анализа, тъй като към датата на
придобиване на МПС, проверяваното лице не е имало установен законен
източник на средства за закупуването му.
Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност на л.а.
„Фолксваген Голф“ към датата на отчуждаването му, за чие то придобиване
не са установени законни източници на средства, не подлелси на отнемане в
полза на държавата, съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК
на В КС, тъй като същата не е налична в патримониума на лицето и не е
установено същата да е преобразувана в друго имущество.
Лек автомобил, марка: Ауди, модел: „А4“, peг. № Е7907КН, рама №
WAUZZZ8E55A464112, двигател №BLB039108, цвят: тъмно сив, дата на
първоначална регистрация 22.02.2005 г., придобит с договор за покупко-
продажба на 13.11.2014 г. за сумата в размер на 300 лв.
Пазарна стойност към дата на придобиване - 11 000 лв.
Сумата от 11 000 лв. е отразена в разходната част на анализа.
Автомобилът е отчужден на 04.02.2015 г., с договор за покупко-
продажба за сумата от 500 лв. Купувач е Й. Д. К .
Пазарна стойност към дата на отчуждаване -10 900 лв.
Сумата от 10 900 лв. не е отразена в анализа, тъй като към датата на
придобиване на МПС, проверяваното лице не е имало установен законен
източник на средства за купуването му.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ се приема, че част от сумата,
получена от продажбата на лекия автомобил (в размер на 9 000 лв.) е
използвана за закупуване на лек автомобил, марка: „Ауди“, модел: „А 3“, рег.
№ Е7911КС (т. 7.), където е обект на анализ и претенция.
Сумата в размер на 1 900 лв., представляваща пазарната стойност на л.а.
„Ауди А4“ към датата на отчуждаването му, за чието придобиване не са
установени законни източници на средства, не подлежи на отнемане в полза
15
на държавата, съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК на В
КС, тъй като същата не е налична в патримониума на лицето и не е
установено същата да е преобразувана в друго имущество.
Лек автомобил, марка: Ауди, модел: „А3“, peг. №Е7911КС, рама №
WAUZZZ8P04A154059, двигател №BKD113433, цвят: лилав, дата на
първоначална регистрация 22.06.2004 г., придобит с договор за покупко-
продажба на 29.04.2015 г. за сумата в размер на 500 лв.
Пазарна стойност към дата на придобиване - 9 000 лв.
Средствата са от продажбата на лек автомобил, марка: „Ауди“, модел:
„А 4“, рег. № Е7907КН (т. 6.) .
Автомобилът е отчужден на 01.10.2015 г., с договор за покупко-
продажба, за сумата в размер на 500 лв. Купувач е З. И. Б .
Пазарна стойност към дата на отчуждаване - 8 800 лв.
Сумата от 8 800 лв. не е отразена в анализа, тъй като МПС е придобито
със средства от продажба на автомобил, за който проверяваното лице не е
имало установен законен източник на средства за закупуването му.
Сумата в размер на 8 800 лв., представляваща пазарната стойност на л.а.
„Ауди А3“ към датата на отчуждаването му, за чието придобиване не са
установени законни източници на средства, не подлежи на отнемане в полза
на държавата, съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК на
ВКС, тъй като същата не е налична е патримониума на лицето и не е
установено същата да е преобразувана в друго имущество.
Лек автомобил, марка: Фолксваген, модел: „Кади“, peг. №
Е2643МХ, рама № WV2ZZZ2KZ8X090672, двигател № BLS565523, цвят:
черен, дата на първоначална регистрация 24.01.2008 г., придобит с договор за
покупко-продажба на 11.08.2020 г. за сумата в размер на 5 000 лв. Продавач е
„Балкантел“ ООД.
Пазарна стойност към дата на придобиване - 8 000 лв.
Сумата от 8 000 лв. е отразена в разходната част на анализа.
Автомобил е бил собственост на проверяваното лице до 08.11.2021 г.
Пазарна стойност към дата на отчуждаване - 7 500 лв.
Сумата в размер на 7 500 лв., представляваща пазарната стойност на л.а.
16
„Фолксваген Кади" към датата на отчуждаването му, за чието придобиване не
са установени законни източници на средства, не подлежи на отнемане в
полза на държавата, съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК
на ВКС, тъй като същата не е налична е патримониума на лицето и не е
установено същата да е преобразувана в друго имущество.
За Е. О.:
Лек автомобил, марка: Опел, модел: „Астра“, peг. № Е8412МС,
рама № W0L0TGF3522224548, двигател: без номер, цвят: сив, дата на
първоначална регистрация 22.07.2002 г., придобит от посоченото лице и
съгласно данни от централна база КАТ е регистриран на 19.08.2019 г., на
името на Е. О..
Пазарна стойност към дата на придобиване - 3 000 лв.
Сумата от 3 000 лв. е отразена в разходната част на анализа.
Автомобилът е отчужден на 10.08.2020 г., с договор за покупко-
продажба за сумата в размер на 1 000 лв. Купувач е Димитрина Георгиева М..
Пазарна стойност към дата на отчуждаване - 2 500 лв.
Сумата от 2 500 лв. не е отразена в анализа, тъй като към датата на
придобиване на МПС, проверяваното лице не е имало установен законен
източник на средства за закупуването му.
Сумата в размер на 2 500 лв. представляваща пазарна стойност на
автомобила към датата на отчуждаването му не подлежи на отнемане в полза
на държавата, тъй като на основание чл. 149 от ЗПКОНПИ се приема, че
сумата, получена от продажбата на лекия автомобил е използвана за
закупуване на лек автомобил, марка: Фолксваген, модел: „ Кади рег. №
Е2643МХ (т. 8.), където е обект на анализ и претенция.
Товарен автомобил, марка: Мицубиши, модел: „Л 200“, peг. №
Е3200МС, рама № MMBJNK7403D003108, двигател № 4D56BD7094, цвят:
сив металик, дата на първоначална регистрация 07.08.2003 г., придобит от
посоченото лице и съгласно данни от централна база КАТ е регистриран на
28.10.2019 г., на името на Е. О..
Пазарна стойност към дата на придобиване - 10 000 лв.
Сумата от 10 000лв. е отразена в част „Имущество“ на анализа.
17
Пазарна стойност към настоящия момент - 9 000 лв.
Товарен автомобил, марка: Мицубиши, модел: „Л 200“, per. №
Е3200МС, рама № MMBJNK7403D003108, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Е. М. О. на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка е чл. 141 от
ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването му.
Лек автомобил, марка: Фолксваген, модел: „Голф“, peг. №
Е6786МС, рама № WVWZZZ1KZ7P068806, двигател №BWA136358, цвят:
светло син металик, дата на първоначална регистрация 27.04.2007 г.,
придобит на 09.01.2020 г., липсва договор за покупко- продажба.
Пазарна стойност към дата на придобиване - 5 500 лв.
Сумата от 5 500 лв. е отразена в разходната част на анализа.
Автомобилът е отчужден на 31.08.2020 г., с договор за покупко-
продажба за сумата от 3 000 лв. Купувач е Ивелина Галева Петрова.
Пазарна стойност към дата на отчуждаване - 5 000 лв.
Сумата от 5 000 лв. не е отразена в анализа, тъй като към датата на
придобиване на МПС, проверяваното лице не е имало установен законен
източник на средства за закупуването му.
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност на л.а.
„ Фолксваген Голф “ към датата па отчуждаването му, за чието придобиване
не са установени законни източници на средства, не подлежи на отнемане в
полза на държавата, съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК
на ВКС, тъй като същата не е налична в патримониума на лицето и не е
установено същата да е преобразувана в друго имущество.
Данъчно-осигурителна информация
С писмо с вх. № ТД10СФ/УВ-17429/23.11.2020 г. от Териториална
Дирекция на НАП София, офис „Благоевград“, относно А. Л. и свързаните с
него лица ни уведомяват за следното:
За А. Л.:
Няма данни за подавани ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ;
Няма извършени ревизии и проверки за периода;
Приложена е справка, за общите задължения към 11.11.2020 г.;
18
Има данни за дължими и платени публично-правни задължения по
години за проверявания период;
Няма подавани декларации по чл.55 от ЗДДФЛ;
Има регистрирани трудови договори;
Има данни за изплатени суми различни от трудови правоотношения и
пенсии, съгласно приложена справка по чл. 57 от ЗДДФЛ и чл. 73 за
изплатени суми от фирми, както следва:
за 2011 г. - от „Ники Метал“, ЕИК ********* за: „Доходи от продажба
или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да
извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на
отпадъци по Закона за управление на отпадъците, в размер на 58,88 лв.,
удържан данък - 5,89, чиста сума за получаване - 52,99 лв.;
Сумата от 52,99 лв. е отразена в приходната част на анализа.
Осигурителна информация:
За месеците от юни до декември 2012 г. - осигурен по код 01 - за
работници или служители, осигурени за всички социални рискове при един
работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово
правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове,
осигурител Община „С.“ с ЕИК *********, начислен облагаем доход в размер
на 2 376,19 лв.
Сумата от 2 376,19 лв. е отразена в приходната част на анализа за 2012
г.
За месеците от януари до май 2013 г. - осигурен по код 01 - за
работници или служители, осигурени за всички социални рискове при един
работодател, осигурител Община „С.“ с ЕИК *********, начислен облагаем
доход в размер на 1 053,42 лв.
Сумата от 1 053,42 лв. е отразена в приходната част на анализа за 2013
г.
За Е. О.:
Няма данни за подавани ГДЦ по чл. 50 от ЗДЦФЛ;
Няма извършени ревизии и проверки за периода;
Приложена е сравка, за общите задължения към 11.11.2020 г.;
19
Има данни за дължими и платени публично-правни задължения по
години за проверявания период;
Няма данни за изплатени суми по чл.73 от ЗДДФЛ;
Няма подавани декларации по чл.55 от ЗДДФЛ;
Има регистрирани трудови договори;
Осигурителна информация:
За месеците от февруари до март 2020 г. - осигурен по код 01 - за
работници или служители, осигурени за всички социални рискове при един
работодател, осигурител „Шани- М“ ЕООД с ЕИК *********, начислен
облагаем доход в размер на 1 841,96 лв.
Сумата от 1841,96 лв. е отразена в приходната част на анализа за 2020 г.
С писмо вх. № ТД10СФ/УВ-488/13.01.2021 г., НОИ уведомяват за
следното:
За А. Л.:
за 2013 г. -изплатени обезщетения за безработица - 735,25 лв.;
Сумата е отразена в приходната част на анализа за 2013 г..
За Е. О.:
за 2018 г. - при бременност и раждане по чл. 50, ал. 1 или ал. 5 от КСО -
3 621 лв.;
за 2019 г. - при бременност и раждане по чл. 50, ал. 1 или ал. 5 от КСО -
1 120 лв.;
за 2019 г. - за отглеждане на дете по чл. 53 от КСО - 3 800 лв.;
за 2020 г. - за отглеждане на дете по чл. 53 от КСО - 722 лв.;
за 2020 г. -изплатени обезщетения за безработица - 738 лв. ;
Сумите са отразени в приходната част на анализа по години.
Банкова информация:
С Решение №20271168/08.12.2020 г. по гр.дело №60644/2020 г., по
описа на СРС, разрешава разкриване на банковата и търговската тайни,
относно наличностите и операциите по сметките на проверяваното лице.
От писмо вх. №ТД10СФ/УВ-732/19.01.2021 г. на „Интернешънъл Асет
Банк“ АД се установява:
20
Безсрочен влог в лева № **** в лева, открит на 09.06.2014 г. и закрит
на 23.10.2015 г., с титуляр А. И. Л.. Движението по сметката е следното:
на 09.06.2014 г. - 5 лв., вноска от А. Л. за откриване на сметката,
на 02.09.2014 г. - 295,78 лв., превод от Гаранционен Фонд, плащане по
щета.
Сумата от 5 лв. е отразена в част „ Обичайни и извънредни разходи “ на
анализа, тъй
като е послужила за банкови такси.
Сумата от 295,78 лв. не е отразена в анализа, тъй като плащането е
целево.
От писмо вх. №ТД10СФ/УВ-1478/02.02.2021 г. на „КТБ“ АД се
установява:
Разплащателна сметка № *** в лева, открита на 03.04.2012 г. и
закрита на 10.06.2014 г., с титуляр А. И. Л.. По сметката са постъпвали
работни заплати от Община С., сумите са отразени при анализа на
информациата от НАП, както и обезщетения за безработица, отразени при
анализа на информацията от НОИ. Движението по сметката е, както следва:
Преводи по сметката от Агенция по заетостта: за 2012 г. - 429 лв.;
Сумата е отразена в приходната част на анализа.
Вноски от трето лице за 2013 г. - 271,63 лв. от Интерамерикан
България, плащане по
щета.
Сумата от 271,63 лв. не е отразена в анализа, тъй като плащането е
целево.
Средствата регулярно са теглени на АТМ и са извършвани плащания на
ПОС терминал.
От писмо вх. №ТД10СФ/УВ-1007/22.01.2021 г. на „Уникредит
Булбанк“ АД се установява:
Разплащателна сметка № ***, в лева, с титуляр А. И. Л., открита на
06.04.2012 г. и закрита на 25.11.2013 г. Движението по сметката е следното: на
18.04.2012 г. по сметката са внесени 20 лв. от проверяваното лице,
използвани за банкови такси и едно плащане на ПОС-терминал.
21
Сумата е отразена в част „ Обичайни и извънредни разходи “ на анализа.
От писмо вх. №ТД10СФ/УВ-475 8/01.04.2021 г. на „БАНКА ДСК“ АД
се установява:
Получени преводи чрез системите Money Gram и Western Union:
на 24.10.2011 г. - 300 евро (586,75 лв.) от Станислава Ламбева.
на 03.04.2012 г. - 300 евро (586,75 лв.) от Стергиос Капрарас.
на 19.12.2012 г. — 200 щатски долара (298,45 лв.) от Борис Воден.
на 02.01.2013 г. -300 щатски долара (441,62 лв.) от К. Воден.
Сумите са отразени в разходната част на анализа
Сумата в размер общо на 1 173,50 лв., представляваща получен превод
от трети лица в периода 2011 г. - 03.04.2012 г. чрез системите Money Gram и
Western Union при „БанкаДСК“ АД не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 152 от ЗПКОНПИ правата на държавата
са погасени по давност.
Сумата в общ размер на 740,07 лв., представляваща извършени преводи
от трети лица в периода 2012 г. - 2013 г., по системите Money Gram и Western
Union при „Банка ДСК“ АД към Антин И. Л., за която не е установено
законно основание за получаване, не подлежи на отнемане в полза на
държавата, съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС,
тъй като същата не е налична в патримониума на лицето и не е установено
същата да е преобразувана в друго имущество.
От писмо вх. №ТД10СФ/УВ-2768/24.02.2021 г. на „ТиБиАй Банк“
ЕАД се установява:
Разплащателна сметка № ***, в лева, с титуляр А. И. Л., открита на
03.10.2019 г. и активна към момента на проверката. Няма движение на
парични средства по сметката през проверявания период.
Потребителски кредит с договор № ********** от 02.10.2019 г., в
размер на 212 лв. За общо ползване. Срок на кредита: 4 месеца, месечна
вноска 72,61 лв. По кредита са направени следните погасителни вноски: за
2019 г. - 345,22 лв.;
Сумата от усвоения кредит е отразена в „ Приходната “ част на анализа.
Сумата в размер на 345,22 лв., представляваща извършени погасителни
22
вноски по усвоен кредит е отразена в разходната част анализа.
Сумата в общ размер на 345,22 лв., представляваща извършени
погасителни вноски от проверяваното лице през 2019 г. по потребителски
кредит с договор № ********** към „ Ти Би Ай Банк “ АД, за които не са
установени законни източници на средства, не подлежи на отнемане в полза
на държавата, съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК на
ВКС, тъй като същата не е налична е патримониума на лицето и не е
установено същата да е преобразувана в друго имущество.
Стоков кредит с договор № ********** от 02.10.2019 г., в размер на
835,19 лв. За закупуване на черна техника. Срок на кредита: 6 месеца,
месечна вноска 150,89 лв. По кредита са направени следните погасителни
вноски: за 2019 г. - 875 лв.;
Сумата от усвоения кредит е отразена в „Приходната “ част на анализа.
Стойността на закупената стока е отразена в част „ Обичайни и
извънредни разходи “ на анализа.
Сумата в общ размер на 875 лв. е отразена в част „ Обичайни и
извънредни разходи“ на анализа за съответните години.
Стоков кредит с договор № ********** от 05.12.2019 г., в размер на
1735,90 лв. За закупуване на климатична система. Срок на кредита: 10
месеца, месечна вноска 190,95 лв. По кредита са направени следните
погасителни вноски: за 2019 г. - 400 лв.; за 2020 г. - 1 481,40 лв.
Сумата от усвоения кредит е отразена в „Приходната“ част на анализа.
Стойността на закупената стока е отразена в част „ Обичайни и
извънредни разходи“ на анализа.
Сумата в общ размер на 1 881,40 лв. е отразена в част „Обичайни и
извънредни разходи “ на анализа за съответните години.
Стоков кредит с договор № ********** от 08.06.2020 г., в размер на
293,54 лв. За закупуване на черна техника. Срок на кредита: 3 месеца,
месечна вноска 101,96 лв. По кредита са направени следните погасителни
вноски: за 2020 г. - 305,88 лв.;
Сумата от усвоения кредит е отразена в „Приходната“ част на аначиза.
Стойността на закупената стока е отразена в част „ Обичайни и
23
извънредни разходи “ / на анализа.
Сумата от 305,88 лв. е отразена в част „ Обичайни и извънредни
разходи“ на анализа.
От писмо вх. №ТД10СФ/УВ-1007/22.01.2021 г. на „Уникредит Булбанк“
АД се установява:
6.1. Разплащателна сметка № ***, в лева, с титуляр Е. М. О., открита
на 16.10.2019 г. и закрита на 14.12.2020 г. Движението по сметката е следното:
Вноски на каса от Е. О.: за 2019 г. - 13 935 лв.; за 2020 г. - 4 300 лв.
Сумите са отразени в разходната част на анализа.
На 24.04.2020 г. с вътрешнобанков трансфер от депозит с № BG36
UNCR 7000 2523 8048 83 (т. 6.2.) по сметката са прехвърлени 1 168,20 лв. (с
произход вноски в брой).
Средствата регулярно са теглени на банкомат и са извършвани
плащания с карта.
Сумата в общ размер на 19 403,20 лв., представляваща извършени
вноски от Е. О. в периода 2019 г. - 2020 г., по лична разплащателна сметка
№*** към „Уникредит Булбанк" АД, за които не са установени законни
източници на средства, не подлежи на отнемане в полза на държавата,
съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС, тъй като
същата не е налична в патримониума на лицето и не е установено същата да е
преобразувана в друго имущество.
Стандартен депозит ****, в лева, с титуляр Е. М. О., открит на
29.11.2019 г. и активен към момента на проверката. Движението по влога е
следното:
на 29.11.2019 г. Е. О. открива депозит, като внася 5 000 лв.
на 21.04.2020 г. Е. О. внася по депозита 1 168,20 лв.
Сумите са отразени в разходната част на анализа.
на 24.04.2020 г., сума в размер общо на 1 168,20 лв. е преведена по
сметка на лицето BG75 UNCR 7000 1523 7353 45 (т. 6.1.), където е обект на
анализ и претенция.
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща извършена вноска от Е. О.
през 2019 г. по личен стандартен депозит № ***към „ Уникредит Булбанк“
24
АД, за които не са установени законни източници на средства, не подлежи на
отнемане в полза иа държавата, съгласно т. 2 от диспозитива на ТР № 4/2021
г. на ОСГК на ВКС, тъй като същата не е налична е патримоииума на лицето
и не е установено същата да е преобразувана в друго имущество.
От писмо вх. №ТД10СФ/УВ - 2243/18.02.2021 г. на „Райфайзенбанк
България“ ЕАД се установява, че Е. О. е получила паричен превод чрез
„Money Gram“ на 10.09.2019 г. от София ТР.нова в размер на 195,65 лв.
Сумата е отразена в разходната част на анализа.
Сумата в размер на 195,65 лв., представляваща извършен превод от
трето лице чрез системата Money Gram при „Райфайзенбанк България“ ЕАД
през 2019 г. към Е. О., за които не са установени законни източници на
средства, не подлежи на отнемане в полза на държавата, съгласно т. 2 от
диспозитива на ТР № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС, тъй като същата не е
налична в патримониума на лицето и не е установено същата да е
преобразувана в друго имущество.
От писмо вх. № ТД10СФ/УВ-5110/06.04.2021 г. на „Юробанк
България“ АД, се установява:
8.1. Разплащателна сметка № ****, в лева, с титуляр Е. М. О., открита
преди проверявания период и активна към момента на проверката. Началното
салдо е в размер на 11,43 лв., отразени в приходната част на анализа за 2019
г. По сметката са получавани обезщетения от НОИ, отразени в анализа от
информацията от НОИ. Движението по сметката е следното:
Вноски от лицето: на 03.12.2019 г. - 2 лв., който са изразходени за
банкови такси.
Получени средства от ДСП С.: за 2018 г. - 280 лв.; за 2019 г. - 90 лв.; за
2020 г. - 810 лв.
Сумите са отразени в приходната част на анализа по години.
Средствата по сметката регулярно са теглени на банкомат.
Издръжка за домакинство:
Съгласно публикуваните данни на НСИ за общия потребителски разход
на домакинствата по брой членове, за проверявания период от 20.10.2010 г.
до 20.10.2020 г. на А. Л. и семейството му са им били необходими общо 104
630,84 лв. за издръжка на живота по години, както следва:
25
За домакинство, състоящо се от 1 лице, за периода от 20.10.2010 г. до
25.02.2018 г.. по години, както следва:
За периода от 20.10.2010 г. до 31.12.2010 г. - издръжка в размер на
716,60 лв.;
За 2011 г. - издръжка в размер на 3 873 лв.;
За 2012 г. - издръжка в размер на 4 485 лв.;
За 2013 г. - издръжка в размер на 5 026 лв.;
За 2014 г. - издръжка в размер на 4 931 лв.;
За 2015 г. - издръжка в размер на 5 202 лв.;
За 2016 г. - издръжка в размер на 5 275 лв.;
За 2017 г. - издръжка в размер на 5 609 лв.;
За периода от 01.01.2018 г. до 25.02.2018 г. - издръжка в размер на
918,35 лв.;
За домакинство, състоящо се от 3 лица, за периода от 26.02.2018 г.
до 20.10.2020 г.. по години, както следва:
За периода от 26.02.2018 г. до 31.12.2018 г. - издръжка в размер на 12
288,11 лв.;
За 2019 г. - издръжка в размер на 15 703 лв.;
За периода от 01.01.2020 г. до 20.10.2020 г. - издръжка в размер на 12
245,57 лв.;
Начислени са средства за издръжка на непълнолетните синове на
проверяваното лице - Т. А.ов Л. и Х. А.ов Л., която е в размер на /г от
средномесечният потребителски разход за едно лице по данни на НСИ: за
2010 г. - 298,58 лв.; за 2011 г. - 1 936,56 лв.; за 2012 г. - 2 242,56 лв.; за 2013
г. - 2 513,04 лв.; за 2014 г. - 2 465,52 лв.; за 2015 г. - 2 601 лв.; за 2016 г. - 4
176,01 лв.; за 2017 г. - 3 271,94 лв.; за 2018 г. -3 005,52 лв.; за 2019 г. - 3
192,48 лв.; за 2020 г. - 2 655 лв.;
Сумите са отразени в част „Обичайни и извънредни разходи“ на анализа
за съответните години.
Задгранични пътувания:
Съгласно предоставените данни с писмо, с вх. №ТД10СФ/УВ -
26
17153/19.11.2020 г. от ГД „Гранична полиция“ на МВР, се установява, че за
периода на проверката са регистрирани следните записи на данни за
преминавания/ излизания/ влизания през ГКПП на Р. България на А. Л. и
свързаните с него лица.
След извършен преглед на постъпилата информация са изчислени
необходимите минимални парични средства за пътувания в чужбина /дневни,
квартирни и пътни/, съгласно Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина /в сила от 01.07.2014/ и Заповед № 54/26.02.1996 г.
на министъра на финансите, за определяне на дневните и квартирни пари по
Приложение №1 към Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, в размер на общо 11 060,22 лв., както следва:
По отношение на А. Л.:
Излизане на 06.04.2016 г. през ГКПП Кулата шосе с лек автомобил
Фолксваген с per. № Е6769КС и влизане на 07.04.2016 г. през ГКПП Кулата
шосе с лек автомобил Фолксваген с per. № Е6769КС. Дневни пари за 2 дни -
70 EUR, квартирни за 1 дни - 130 EUR. Общо 200 EUR, равняващи се на
391,17 лв. (по курс 1,95583 лв.).
Излизане на 17.04.2016 г. през ГКПП Кулата шосе с лек автомобил
Фолксваген с per. № Е6769КС и влизане на 18.04.2016 г. през ГКПП Кулата
шосе с лек автомобил Фолксваген с per. № Е6769КС. Дневни пари за 2 дни -
70 EUR, квартирни за 1 дни - 130 EUR. Общо 200 EUR, равняващи се на
391,17 лв. (по курс 1,95583 лв.).
Излизане на 12.03.2019 г. през Аерогара София с пътнически самолет,
полет №LH1705 до Мюнхен, Германия и влизане на 03.04.2019 г. през
Аерогара София с пътнически самолет, полет № FB320. Дневни пари за 23
дни - 805 EUR, квартирни за 22 дни - 2860 EUR. Общо 3665 EUR, равняващи
се на 7168,12 лв. (по курс 1,95583 лв.).
Излизане на 22.12.2019 г. през Аерогара София с пътнически самолет,
полет № W64331 до Дортмунд, Германия и влизане на 23.12.2019 г. през
ГКПП Калотина шосе с лек автомобил Мерцедес с per. № E937J. Дневни пари
за 2 дни - 70 EUR, квартирни за 1 дни - 130 EUR. Общо 200 EUR, равняващи
се на 391,17 лв. (по курс 1,95583 лв.).
Излизане на 21.06.2020 г. през Аерогара София с пътнически самолет,
27
полет № W64331 до Дортмунд, Германия и влизане на 23.06.2020 г. през
ГКПП Дунав мост с лек автомобил Мерцедес с per. № E642L. Дневни пари за
3 дни - 105 EUR, квартирни за 2 дни - 260 EUR. Общо 365 EUR, равняващи се
на 713,88 лв. (по курс 1,95583 лв.).
Излизане на 28.08.2020 г. през Аерогара София с пътнически самолет,
полет №W64331 до Дортмунд, Германия и влизане на 03.09.2020 г. през
ГКПП Кулата шосе с товарен автомобил Рено с per. № EMN205. Дневни пари
за 7 дни - 245 EUR, квартирни за 6 дни - 780 EUR. Общо 1025 EUR,
равняващи се на 2 004,73 лв. (по курс 1,95583 лв.).
Сумите са отразени в част „Обичайни и извънредни разходи“ на анализа
за съответните години.
А. Л. и семейството му имат регистрирани еднократни излизания извън
страната без регистрация за връщане и обратното, както и почасово излизане
и влизане в страната. За тези пътувания не са начислени парични средства за
дневни разходи.
Платени публичноправни задължения - данъци, такси, глоби
С писмо вх. № ТДЮ-СФ/УВ 16575/11.11.2020 г. от Община С., се
установи, че А. Л. и свързаните с него лица са декларирали следното
имущество:
По отношение на А. Л.:
Платени данъци за лек автомобил, марка „Фолксваген“, per. №
Е2643МХ, описан в т 1.4. от раздел „Моторни превозни средства“ , както
следва: за 2013 г. - 59,31 лв.; за 2014 г. - 162,04 лв.; за 2015 г. - 241,28 лв.; за
2020 г. - 170 лв.
Сумите са отразени в част ,, Обичайни и извънредни разходи “ на
анализа за съответните години.
По отношение на Е. О.:
Платени данъци за товарен автомобил, марка „Мицубиши“, модел: „Л
200“, peг. № Е3200МС, както следва: за 2020 г. - 454,18 лв.
Сумата е отразена в част „ Обичайни и извънредни разходи “ на
анализа.
Информация от Агенция „Митници“: Съгласно извършена справка
28
на 23.10.2020 г. в информационната система на Агенция „Митници“ се
установява, че не са открити данни за регистриран внос, износ на стоки и
парични средства от проверяваните лица.
Безналични ценни книжа: От писмо вх. № ТД10СФ/УВ-
882/21.01.2021 г. на „Централен Депозитар“ АД, се установява, че
проверяваното лице и свързаните с него лица не са регистрирани в
„Централен Депозитар“ АД.
Патентно ведомство: От извършени справки в информационната
система на патентно ведомство на 22.10.2020 г., се установява че няма данни
за регистрирани марки, патенти и дизайни от проверяваните лица .
Въздухоплавателни средства: От справки в информационната система
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”,
направени на 22.10.2020 г. г. се установява, че за проверяваните лица няма
записи за притежавани, наети или държани на друго основание
въздухоплавателни средства.
Плавателни средства: От справки в информационната система на
Изпълнителна агенция „Морска администрация” от 22.10.2020 г. г. се
установява, че проверяваните лица не притежават плавателни съдове.
Особени залози: От справка в информационната система на
Централния регистър на особените залози от 23.10.2020 г. г. се установи, че в
регистъра няма вписвания за лицата.
Обезпечителни мерки
С Решение № 176/19.01.2022 г. на КПКОНПИ е внесено искане в
Окръжен съд - Благоевград за допускане на обезпечителни мерки по чл. 116,
ал. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.390, ал.1 от ГПК, с цена на бъдещия иск
68 870,89 лева. Въз основа на постъпилото искане в Окръжен съд -
Благоевград е образувано ч.гр.дело № 56/2022 г. в производство по реда на
чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу А. И. Л., ЕГН **********.
С Определение № 78 от 28.01.2022 г. на Окръжен съд - Благоевград,
постановено по ч.гр.д. № 56/2022 г. са допуснати исканите от Комисията
обезпечителни мерки - запори на три автомобила и запор на стандартен
депозит ФЛ № *** в лева, в „Уникредит Булбанк“ АД с титуляр Е. М. О.,
ЕГН **********
29
По изп. дело е изпратено запорно съобщение до „Уникредит Булбанк“
АД, което е прието на 14.02.2022 г. С писмо от „ Уникредит Булбанк“ АД,
изпратено по образуваното изп. дело № 3/2022 г. по описа на CMC при PC - С.
и с вх. № ТД02БЛ/УВ-449/04.03.2022 г. по описа на ТД София е видно, че
допуснатата обезпечителна мярка — запор върху стандартен депозит не е
наложена, тъй като банковата сметка е закрита.
Срокът за предявяването на бъдещия иск по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
е до 07.05.2022 г., считано от датата на налагане на последната обезпечителна
мярка - запор върху моторните превозни средства.
Декларация по чл.136, ал.1 от ЗПКОНПИ:
След налагане на обезпечителните мерки, допуснати с Определение №
78 от 28.01.2022 г., постановено по гр. дело № 56/2022 г. по описа на
Окръжден съд - Благоевград, с писмо с изх. № ТДЮСФ/УВ-1329/14.02.2022 г.
е отправена покана до проверяваното лице А. И. Л. по настоящ адрес, за
попълване и представяне на декларация по чл.136, ал.1 от ЗПКОНПИ. В
същата е посочено, че съгласно чл. 138 от ЗПКОНПИ проверяваното лица
има възможност да участва в производството, като се запознае с всички
събрани материали в хода на проверката, отнасящи се до него, след което
може в едномесечен срок да направи възражения и да представи
доказателства пред органите по чл. 16, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
На 24.02.2022 г. с вх. № ТД10СФ/УВ-2139/24.02.2022 г. по описа на ТД
София, декларацията е върната като невръчена. Видно от товарителница №
********** преди декларацията да бъде върната са направени два опита да
бъде връчена на проверяваното лице на 15.02.2022 г. и на 21.02.2022 г.
С писмо с изх. № ТД10СФ/УВ-1904/22.02.2022 г. е отправена покана до
проверяваното лице и по постоянен адрес. На 08.03.2022 г. с вх. №
ТД10СФ/УВ-2356/08.03.2022 г. по описа на ТД София, декларацията е
върната като невръчена и по постоянния адрес на лицето.
Анализ за определяне на значително несъответствие по години:
За периода 20.10.2010 г. - 31.12.2010 г.:
Няма установени доходи, приходи или източници на финансиране.
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 1 601,93 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 1 015,18 лв.;
30
Вноски по банкови сметки от трети лица в размер на 586,75 лв.;
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 1 601,93
лв.
Не е установено придобито имущество.
Установеното несъответствие е в размер на 1 601,93 лв.
За 2011 г.:
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 52,99
лв. в т.ч.:
Доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 52,99 лв.;
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 6 694,76 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 5 809,56 лв.;
Вноски по банкови сметки от трети лица в размер на 885,20 лв.;
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 6 641,77
лв.
Не е установено придобито имущество
Установеното несъответствие е в размер на 6 641,77 лв.
За 2012 г.:
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 2
805,19 лв. в т.ч.:
Помощи и обезщетения в размер на 429 лв.;
Осигурителен доход в размер на 2 376,19 лв.;
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 7 189,18 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 6 727,56 лв.;
Други в размер на 20 лв.;
Вноски по банкови сметки от трети лица в размер на 441,62 лв.;
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 4 383,99
лв.
Имущество общо в размер на 2 000 лв. в т.ч.:
придобиване на МПС, налично в кР. на проверявания период в размер
на 2 000 лв.;
31
Установеното несъответствие е в размер на 6 383,99 лв.
За 2013 I .:
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 1
788,67 лв. в т.ч.:
Помощи и обезщетения в размер на 735,25 лв.;
Осигурителен доход размер на 1 053,42 лв.;
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 18 298,35 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 7 539,04 лв.;
Платени данъци и такси в размер на 59,31 лв.;
продобито МПС, отчуждени в периода на проверка в размер на 10 700
лв.
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 16
509,68 лв.
Имущество общо в размер на 3 000 лв. в т.ч.:
придобиване на МПС, налично в кР. на проверявания период в размер
на 3 000 лв.;
Установеното несъответствие е в размер на 19 509,68 лв.
За 2014 г.:
Няма установени доходи, приходи или източници на финансиране.
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 18 563,56 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 7 396,52 лв.;
Платени данъци и такси в размер на 162,04 лв.;
извънредни разходи в размер на 5 лв.;
Разход за придобиване на МПС в размер на 11 000 лв.;
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 18
563,56 лв.
Не е установено придобито имущество.
Установеното несъответствие е в размер на 18 563,56 лв.
За 2015 г.:
Няма установени доходи, приходи или източници на финансиране.
32
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 8 044,28 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 7 803 лв.;
Платени данъци и такси в размер на 241,28 лв.;
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 8 044,28
лв.
Няма придобито имущество през периода.
Установеното несъответствие е в размер на 8 044,28 лв.
За 2016 г.:
Няма установени доходи, приходи или източници на финансиране.
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 10 233,35 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 9 451,01 лв.;
Извънредни разходи в размер на 782,34 лв.;
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 10
233,35 лв.
Няма придобито имущество през периода.
Установеното несъответствие е в размер на 10 233,35 лв.
За 2017 г.:
Няма установени доходи, приходи или източници на финансиране.
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 8 880,94 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 8 880,94 лв.;
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 8 880,94
лв.
Няма придобито имущество през периода.
Установеното несъответствие е в размер на 8 880,94 лв.
За 2018 г.:
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 3 901
лв. в т.ч.:
Помощи и обезщетения в размер на 3 901 лв.;
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 16 211,98 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 16 211,98 лв.;
33
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 12
310,98 лв.
Няма придобито имущество през периода.
Установеното несъответствие е в размер на 12 310,98 лв.
За 2019 г.:
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 7
804,52 лв. в т.ч.:
Усвоено начално салдо по банкови сметки в размер на 11,43 лв.;
Помощи и обезщетения в размер на 5 010 лв.;
Получени кредити в размер на 2 783,09 лв.;
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 52 776,73 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 18 895,48 лв.;
Извънредни разходи в размер на 10 130,38 лв.;
вноски по стокови кредити в размер на 1 275 лв.;
вноски по кредити в размер на 345,22 лв.;
вноски по банкови сметки в размер на 18 935 лв.;
вноски по банкови сметки от трети лица в размер на 195,65 лв.;
разход за придобиване на МПС, отчуждено в периода на проверка в
размер на 3 000
лв.;
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 44
972,21 лв.
Имущество общо в размер на 10 000 лв. в т.ч.:
придобиване на МПС, налично в кР. на проверявания период в размер
на 10 000 лв.;
Установеното несъответствие е в размер на 54 972,21 лв.
За периода 01.01.2020 г,- 20.10.2020 г.:
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 4
405,50 лв. в т.ч.:
Помощи и обезщетения в размер на 2 270 лв.;
34
Осигурителен доход в размер на 1 841,96 лв.;
Получени кредити в размер на 293,54 лв.;
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 39 292,38 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 14 900,57 лв.;
Извънредни разходи в размер на 3 012,15 лв.;
Платени данъци в размер на 624,18 лв.;
Погасителни вноски по стокови кредити в размер на 1 787,28 лв.;
Вноски по банкови сметки в размер на 5 468,20 лв.;
Разход за придобиване на МПС, отчуждени в периода на проверка в
размер на 13 500
лв.;
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 34
886,88 лв.
Имущество общо в размер на 18 968,20 лв. в т.ч.:
Установеното несъответствие е в размер на 34 886,88 лв.
Анализ за определяне на значително несъответствие за целият период:
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 20
757,87 лв. в
т.ч.:
Усвоено начално салдо по банкови сметки Е. О. в размер на 11,43 лв.;
Помощи и обезщетения по банкови сметки Е. О. в размер на 11 181 лв.;
Помощи и обезщетения по банкови сметки А. Л. в размер на 1 164,25
лв.;
Доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ А. Л. в размер на 52,99 лв.;
Осигурителен доход А. Л. в размер на 3 429,61 лв.;
Осигурителен доход Е. О. в размер на 1 841,96 лв.;
Получени кредити в размер на 3 076,63 лв.;
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 187 787,44 лв., в т.ч.:
Статистическа издръжка общо в размер на 104 630,84 лв.;
Извънредни разходи в размер на 13 929,87 лв.;
35
Платени данъци в размер на 1 086,81 лв.;
Погасителни вноски по стокови кредити в размер на 3 062,28 лв.;
Вноски по кредити в размер на 345,22 лв.;
Разход за вноски по банкови сметки Е. О. в размер на 24 403,20 лв.;
Вноски по банкови сметки от трети лица Е. О. в размер на 195,65 лв.;
Вноски по банкови сметки от трети лица А. Л. в размер на 1 913,57 лв.;
разход за придобиване на МПС, отчуждени в периода на проверка в
размер на 32 800
лв.;
Установеният нетен доход е отрицателна величина в размер на 167
029,57 лв.
Имущество /пари; парични суми, внесени по банкови сметки; вноски и
преводи от трети лица, включително такива за погасяване на кредит; разходи
за закупуване на МПС и имоти/, общо в размер на 15 000 лв. в т.ч.:
придобиване на МПС, налични в кР. на проверявания период в размер
на 15 000 лв.;
Установеното несъответствие е в размер на 182 029,57 лв.
След направения частичен отказ от иск цената на предявения иск по гр.
дело № 230/2023 г. по описа на Окръжен съд - Благоевград срещу Ан гон И.
Л. с ЕГН ********** и Е. М. О. с ЕГН ********** се намалява и е в размер на
11 200 лева, формирана от:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А.
И. Л., с цена на иска в размер на 2 200 лева:
-Лек автомобил, марка: Фолксваген, модел: „Голф“, per. № Е8722ВТ,
рама № WVWZZZ1HZSW218328, двигател № 1Z383340, цвят: черен, дата на
първоначална регистрация 02.02.1994 г., придобит с договор за покупко-
продажба на 02.11.2012 г.
Пазарна стойност към настоящия момент - 1 200 лв.
-Лек автомобил, марка: Опел, модел: „Астра“, per. № Е0983КМ, рама №
W0L000051Т2552670, двигател № 991377. цвят: бял, дата на първоначална
регистрация 08.01.1996 г„ придобит с договор за покупко-продажба на
36
28.02.2013 г.
Пазарна стойност към настоящия момент - 1 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Е.
М. О., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 9 000 лева:
Товарен автомобил, марка: Мицубиши, модел: „Л 200“, per. №
Е3200МС, рама № MMBJNK7403D003108, двигател № 4D56BD7094, цвят:
сив металик, дата на първоначална регистрация 07.08.2003 г., регистриран на
28.10.2019 г.
Пазарна стойност към настоящия момент - 9 000 лв.
В който смисъл се иска постановяване на решение от съда.
Претендират се направените съдебни и деловодни разноски.
В законоустановения срок е постъпил писмен отговор на първоначално
депозираната искова молба от страна на ответинците, в който се посочва, че
предявения иск е допустим с така посоченото основание, но е неоснователен
поради следното:
Оспорва се иска както по размер, така и по основание и молят съдът да
постанови решение, с което да се отхвърли изцяло предявения иск като
неоснователен и недоказан.
Смятат, че неправилно са направени изчисленията и липсва първата от
закона предпоставка за предявяване на настоящия иск, а именно - да е налице
значително несъответствие между имуществото и нетния доход на
проверяваните лица. Посочват, че съгласно дефинираната разпоредба на
пар.1, т.З от ДР ЗП КОНПИ „значително несъответствие“ между имуществото
и нетния доход е налице тогава, когато стойността на имуществото надхвърля
размера на дохода със 150 000.00 лева.
Твърди се, че в настоящия случай, за да формира наличието на такова
значително несъответствие, ищеца напълно произволно приема едни високи
цени на продаденото движимо имущество от нас, начислява ни произволни
суми за пребиваване в чужбина и се позовава на данни на НСИ относно
издръжката на едно домакинство за всяка година.
Посочва се, че за всеки един от проверяваните периоди ищеца е
начислил суми за издръжка на едно домакинство, но това не означава, че те
непременно са направени. Семейството може да живее и с много и с малко.
37
Твърди се, че през проверявания период ответниците са работили с
едни и същи парични средства, като първо купуват един автомобил, продават
този автомобил и със средствата от неговата продажба закупуват друг и т.н. В
тази връзка считат, че неправилно и без всякаква логика ищеца приема, че
това са средства, за които няма установен произход. Считат, че не може едни
и същи средства при тяхното движение да се начисляват като приходи, без
установен произход.
Твърди се, че парите от банковите сметки са използвани за закупуване
на имущество и те са трансформирани и по тази причина не са налични по
банковите сметки.
Твърди се също така, че придобитото движимо имущество, което ищеца
е определил в размер на пазарна стойност на всяко едно от тях също не
отразява действителната цена на която са придобити МПС. Посочва се, че
автомобилите са закупени на цената посочена в договорите, тъй като
всичките съм ги купувал повредени и са ремонтирани в сервизи в гр. С.,
поради тази причина са закупени на цената, посочена в договора на всеки
един от тях.
Посочва се, че ищеца е определил през проверявания период разходи за
пътувания извън страната на ответника в размер на 11 060.22 лева, като
считат, че тези разходи не отговарят на действително направените от него
през времето на пребиваване извън страната, тъй като се посочва, че когато е
ходил в чужбина, винаги е ходил на гости на близки и приятели и не е
плащал нито дневни, нито хотел нито за храна, а единствено само самолетния
билет и горивото.
Посочва се, че основанието на комисията за водене на това
производство спрямо ответника А. Л. и жената, с която живее Е. О. е
обстоятелството, че ответника е привлечен в качеството му на обвиняем по
ДП №47/2015г. по описа на ГДБОП за извършено престъпление по чл.321,
ал.З, т.2, вр. с ал.2 от НК и престъплението попада в обхвата на чл.108, ал.1,
т.23 от ЗПКОНПИ.
Иска да обърна внимание на съда, че все повече лица осъждат България
в съда в Страсбург за водени срещу тях същите дела от ищеца за
конфискуване на имущество, и основанието на съда за осъждане на България
е факта, че в тези дела гражданския съд не изследва връзката и дали тя е
38
налице между престъплението и имуществото - дали имуществото е от
парични средства, придобити от престъплението.
В тази връзка счита, че няма основание да се води настоящото дело
срещу Е. О..
Посочва се, че на лист 2 /втори/ от исковата молба е записано, че от
писмо №ТД10СФ/УВ - 14895/24.11.2021г. на ОД МВР - Благоевград и след
извършена проверка не са установени данни за наличието на фактическо
съжителство относно лицата Х.Й.Д. и ответника А. Л..
Твърди се, че към кР. на 2021 г. това е вярно, но през проверявания
период Латов е бил във фактическо съжителство със Христина Джакова и е
баща на две от децата й, като едното е починало.
Посочва се, че Х. Д. е следвало да е ответник по делото, а не Е. О., тъй
като тя разполага с недвижимо имущество, купувано с пари, за които няма
законно установен източник.
Посочва се, че на отнемане подлежи единствено имуществото, което е
налично в кР. на проверявания период, като съгласно чл.151 от ЗПКОНПИ,
ако то липса се отнема паричната му равностойност. За да е възможно
отнемането на някакво имущество, то трябва да съществува реално (да е
налично) към момента на приключването на проверката, като част от
патримониума на проверяваното или свързаните с него лица или да е
отчуждено по непротивопоставим на държавата начин, без цената да е
трансформирана в друго имущество, в който случай на отнемане подлежи
следващата се при отчуждаването парична равностойност. Паричните
средства, които са изразходвани и не са налични, доколкото не е установено
да са трансформирани в реални активи или да се намират по сметка на
проверяването лице или на лицата по чл.143, чл.144, чл.145 и чл.146 от
ЗПКОНПИ, не попадат в предметния обхват на чл.141 и чл.142, ал.2 от закона
и не подлежат на отнемане. Тези парични средства могат да бъдат третирани
като преминали през имуществото на проверяваното лице, а както е посочено
в решение №97/18.05.2018г., постановено по гр.д. № 3224/2017г. по описа на
ВКС, ГК, IV г.о. не може да се отнеме равностойността на имущество, което е
преминало през патримониума на проверяваното лице, т.е. не е в негово
притежание в кР. на изследвания период, тъй като не е необходимо да се
доказва, че равностойността на отчужденото през изследвания период
39
имущество е вложена в придобиването на друго имущество до изтичането на
този период. В този смисъл са и решение №200/14.02.2019г. по гр.д.
№4143/2017г. по описа на ВКС, ГК, III г.о., решение №228/06.07.2015г., по
гр.д. №5321/2013г., решение №137/02.11.2018г. по гр.д. №2507/2017г.,
решение №147/16.09.2019г. по гр.д. №1998/2018г., както и решение
№191/15.02.2021 г. по гр.д. №4768/2019г. описа на ВКС, ГК, IV г.о.
Посочва се, че внесените от ответниците пари па банковите им сметки,
които се претендират за отнемане, не се установява да са по техните сметки и
да са налични към 20.10.2020 г., като в тежест на ищеца е да докаже какво
имущество притежава проверяваното лице в кР. на проверявания период.
Сочи се, че нормата на чл. 151 от ЗПКОНПИ, на която се позовава ищеца,
предвижда, че когато незаконното придобито имущество липсва или е
отчуждено, то се отнема паричната му равностойност, в случая не намира
приложение, доколкото понятието „имущество" се отнася до оценимо в пари
имущество, съответно такова, което има парична равностойност, до като
парите не могат да бъдат заместени със самите себе си. Счита, че след като
търсените от ищеца парични средства не са налични, то и искът за
отнемането им в полза на държавата е неоснователен.
В допълнение отбелязва, че въпреки осъдителния характер на иска,
видно и от заглавието на закона, на който този иск се основава, същият има за
предмет отнемане на съществуващо незаконно придобито имущество, а не
създаване на парично вземане в полза на държавата. Сочи, че този извод е в
унисон с посочената в чл.2, т.З цел на закона - чрез отнемането на имущество,
за придобиването на което липсва законен източник, да се предотвратят
възможностите за разпореждането с него и за придобиване на друго
имущество. Посочва, че подобни действия са възможни, само ако
проверяваното лице разполага с имущество или парични средства, за които не
е установен законен източник за получаването им. Противното - отнемането
на несъществуващи парични средства, преминали през патримониума на
лицето, или отнемането на несъществуваща към момента парична
равностойност на отчуждени вещи, би означавало да се допусне отнемане на
бъдещи доходи, каквато законова възможност не съществува. Счита, че този
извод се налага и от аргумент от противното на чл.53, ал.2, б.“б“, предл.2 от
НК, уреждаща отнемането на придобити от престъпление облаги - когато
облагата съществува в патримониума на лицето и не подлежи на
40
възстановяване, тя се отнема, а когато липсва или е отчуждена, се присъжда
нейната равностойност. Посочва се, че ЗПКОНПИ предвижда единствено
отнемане на имущество, не и възможност за присъждане на равностойност.
2. Правна квалификация на правата, претендирани от ищеца и
насрещните права и възражения на ответника:
Предявен е иск с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗОНПИ /загл. Изм.
ДВ бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г., като ищецът е с ново
наименование - Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/.
3. Кои права и кои обстоятелства се признават - Няма такива.
4. Кои обстоятелства не се нуждаят от доказване – Няма такива.
5. Как се разпределя доказателствената тежест на подлежащите на
доказване факти - С оглед разпоредбата на чл. 156, ал. 4 от ЗОНПИ, във
връзка с чл. 154 от ГПК, в тежест на Комисията е представянето на
доказателства и установяването в настоящото производство на всички
положителни факти, посочени в исковата молба, въз основа на което е
образувано настоящото дело, като следва да бъде доказан по безспорен и
несъмнен начин, вида и стойността на придобитото имущество през
проверявания период; обстоятелствата по чл. 108, чл. 109 и чл. 111 на закона,
наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното
лице съгласно разпоредбата параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби
на ЗОНПИ; обстоятелствата, ако са навеждани такива, че трети лица са
знаели и са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито;
други обстоятелства, които имат значение за изясняване на произхода на
имуществото и начина на придобиването му, на които се е позовал ищеца в
исковата молба; наличието на тежести, обезпечения, така, както са
предвидени предпоставките в разпоредбата на чл. 156, ал. 4 от ЗОНПИ.
След установяване на общата стойност на придобитото имущество на
проверяваното лице и свързаните с него лица, в тежест на Комисията е да
докаже наличието на значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице и на свързаните с него лица, по смисъла на ЗОНПИ и в
част от това имущество не е придобито от тях със законни средства.
В тежест на ответниците е да установят относимите за
правоизключващите си възражения факти и обстоятелства, в това число какви
41
са източниците на доходи, приходи и финансиране за проверявания период и
че същите са законни при наведени насрещния твърдения за тях.
При условията на чл. 156, ал. 6 от ЗОНПИ, СЪДЪТ УКАЗВА на
ответниците, че когато ответникът по съответния иск представи пред съда
доказателства, които е могъл да представи с Декларацията по чл.136 и чл. 137,
и не са събрани по независещи от Комисията причини, съдът може да му
възложи изцяло или отчасти разноските по делото, независимо от неговия
изход.
При условията на чл. 158 от ЗОНПИ, СЪДЪТ УКАЗВА, че в
производство по този закон страните могат да сключат спогодба, с която да се
отнеме не по-малко от 75 на 100 от имуществото или паричната му
равностойност. Спогодбата се одобрява от съда, ако не противоречи на закона
и добрите нрави. Спогодбата има последиците на влязло в сила решение от
деня на одобряването й и не подлежи на разваляне. Държавната такса за
производството се определя върху сумата, за която е постигната спогодбата и
се поема от страните по равно, а разноските за производството остават в
тежест на страните, както са направени.
Съдът предоставя възможност на страните при условията на чл.146, ал.
3 ТПК да изложат становището си във връзка с доклада по делото във връзка
с дадените им указания, както и да предприемат съответните процесуални
действия. Ако в изпълнение на предоставената им възможност не направят
своите искания, губят възможността да направят това по-късно, освен в
случаите на чл. 147 ГПК тоест когато твърдят нови обстоятелства, посочват и
представят нови доказателства, само ако не са могли да ги узнаят, посочат и
представят своевременно или да твърдят нововъзникнали обстоятелства,
които са от значение за делото и да посочат и представят доказателства за
тях.
ИНСПЕКТОР К. – Нямаме възражение по доклада, моля, да го обявите
за окончателен.
АДВ. П. - Нямам възражения по доклада, моля да го обявите за
окончателен.
СЪДЪТ, като взе предвид становищата на процесуалните представители
на страните,
42
О П Р Е Д Е Л И
ОБЯВЯВА за окончателен извършения доклад по делото.
На основание чл. 148 ГПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
СЪБИРА и ПРИЕМА допуснатите с Определение № 865/02.09.2023 г.
писмени доказателства по делото, представени от ищеца по опис с исковата
молба.
Съдът намира за основателно искането на Комисията за допускане и
назначаване на автотехниченка и оценителна експертиза със задачи,
поставени в Молба вх. № 15891/13.12.2023 г. от КОНПИ и ще допусне и
назначи същата.
Съдът намира за основателно и искането на ответниците за събиране на
гласни доказателства чрез разпит на едни свидетел при режим на довеждане
за посочените от пълномощника обстоятелства и ще допусне същото.
Водим от горното, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
На основание чл.195 във вр. с чл. 197 ГПК назначава съдебно-
автотехническа експертиза, изпълнението на която възлага на вещото лице
Р. А. С., гр. Благоевград ул. *** № ** висше образование, спец “Технология и
организация на автомобилните превози, сертификат № 15/20.05.2010 г. за
автоексперт, с предмет и задача, посочени в Молба вх. № 15891/13.12.2023 г.
от КОНПИ.
Определя възнаграждение за експерта в размер на 500,00 лева, депозит
платим в едноседмичен срок от днес от ищеца по с/ка на Окръжен съд
Благоевград, за което да представи доказателства по делото за заплащането
му.
Писменото заключение на експерта да се представи по делото в срок
най-малко една седмица преди съдебното заседание.
В случай на несвоевременно изпълнение на задължението за изготвяне
на експертиза в указания от съда на вещото лице срок, експертът ще бъде
санкциониран съгласно разпоредбата на чл. 86 във връзка с чл. 91 от ГПК с
ГЛОБА в размер от 50 до 300 лв., като може да бъде заменен с друго вещо
43
лице.
ДОПУСКА събирането на гласни доказателства за ответниците чрез
разпита на един свидетел при режим на довеждане за посочените от
пълномощника обстоятелства, който да бъде доведен за датата на следващото
съдебно заседание, като УКАЗВА на ответниците, в случай, че не бъде
осигурен свидетеля, съдът ще заличи същия.
По искането на ищеца за допускане и назначаване на съдебно-
счетоводна експертиза съдът ще се произнесе след изготвяне на
автотехническата и оценителна експертиза.
СТРАНИТЕ /поотделно/ - Молим за копие от протокола на ел. поща.
За събиране на доказателства, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 04.07.2024 г. от 10,30 часа, за
която дата и час страните уведомени.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице Р. С. след внасяне на депозит.
ДА СЕ ИЗПРАТИ протокола на ел. поща на пълномощниците на
страните.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието приключи в 13,35 часа.
Съдия при Окръжен съд – Благоевград: _______________________
Секретар: _______________________
44