№ 134
гр. Разград, 16.05.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на шестнадесети май
през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Анелия М. Йорданова
при участието на секретаря Светлана Л. Илиева
Сложи за разглеждане докладваното от Анелия М. Йорданова Гражданско
дело № 20223300100016 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 15:00 часа се явиха:
ЗА ИЩЕЦА се явява ИНСПЕКТОР ДОБРИНОВА.
ОТВЕТНИКЪТ не се явява.
ЗА НЕГО АДВ. МИЛЕН ХРИСТОВ.
ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.
АДВ. ХРИСТОВ: Моля да не се дава ход на делото предвид състоянието на клиента
ми, който държи да присъства. От друга страна молбата, имайки предвид, че ми представи
документация, непълна, ако не се лъжа на 12.05. или 13.05., буквално тогава направихме
пълномощно и не съм запознат с материалите по делото. Частично зная, за какво става
въпрос, но ако прецените моля да отложите делото.
ПОСТЪПИЛА Е ПИСМЕНА МОЛБА от адв. Христов - процесуален представител на
С. ЮЛ. АЛ. за отлагане на делото, поради заболяване на доверителя му С. ЮЛ. АЛ., която
молба адв. Христов поддържа в днешното съдебно заседание.
ИЩЕЦЪТ: Считам, че това не е пречка да се даде ход на делото и моля да се даде ход
на същото. Освен това ответника е своевременно уведомен. Още януари месец са му
връчени съдебните книжа и би могъл своевременно да организира защитата си. Считам, че
не са налице пречки по хода на делото.
Така или иначе имаме искане за допускане на съдебна оценителна експертиза и
колегата адвокат ще има време да се запозане подробно с всички документи към исковата
молба.
СЪДЪТ намира, че не са налице предпоставките по чл. 142, ал. 2 ГПК за отлагане на
делото.
Приложен е болничен лист по отношение на С. ЮЛ. АЛ. даващо основание за
неявяване в днешното съдебно заседание, но същия е упълномощил процесуален
1
представител по отношение, на който не са налице пречки, същият се явява днешното
съдебно заседание, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ МОЛБАТА за отлагане на делото.
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:
ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба.
АДВ. ХРИСТОВ: Не бих могъл да заявя становище по иска .
Част от исковата молба я нямаше и не съм запознат с нея.
СЪДЪТ ПРИСТЪПИ КЪМ ДОКЛАД ПО ДЕЛОТО:
Депозирано е Мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ срещу С. ЮЛ. АЛ. с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ с цена на иска 112 441, 77 лв.
В искането се твърди, че с Решение № 2918/20.10.2021 г. на КПКОНПИ е образувано
производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз
основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Районна прокуратура – Разград, ТП Кубрат
с вх. № УВКПКОНПИ-871/09.06.2020 г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП №
28/2018 г. по описа на ОСлО при ОП – Разград на лицето С. ЮЛ. АЛ., ЕГН ********** за
извършено престъпление по чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Лицето е привлечено като обвиняем, за това, че в периода 13.05.2014 г. – 15.07.2014 г.
в гр. Кубрат, Република България, гр. Кобленц, Франкфурт ам майн, гр. Ердинг, гр. Кемниц,
Кьолн, гр. Карструе, гр. Амберг, гр. Берлин, гр. Щутгарт, гр. Волфурт, гр. Ошабрук, ФРГ
Германия, гр. Виена и гр. Грац, Република Австрия, гр. Стокхолм, Кралство Швеция,
действайки в условията на опасен рецидив в условията на продължавано престъпление с цел
да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у управителите на
следните фирми:
1. „DR. GOERG” GMBH с адрес в Германия, HEIDCHENSTR. 9 56424
BANNBERSCHEID, с обслужваща банка на търговеца „SPARKASSE KOBLENZ“ с адрес
BAHNHOFSTRASSE 11, KOBLENZ;
2. „OLGA ZAGUN С О FASHION HAUS 2, RA...” c адрес в Германия, с обслужваща
банка на търговеца „COMMERZBANK AG” с адрес KAISERSTRASSE 16, FRANKFURT AM
MAIN;
3. „SATELLI-LINE INFODIENSTE” GMBH с адрес в Германия, ADALPEROSTR. 47
85737 ISMANING с обслужваща банка на търговеца „KREIS-UND STADTSSPARKASSE
ERDF“ ALOIS-SCHIESEL-PLATZ 4, ERDING;
4. „ADJUST’GMBH c адрес в Германия, с обслужваща банка на търговеца
„DEUTSCHE BANK PRIVAT-UND GESCHAEFTS“ c адрес CHEMNITZ;
2
5. „JUGENDWAHN CONCEPTS”GMBH I.G. c адрес в Германия, ODENTHALER
STR. 19 51465 BERGISCH G LADBACH, c обслужваща банка на търговеца „KREIS
SPARKASSE” с адрес KOELN NEUMARKT 18-24, KOELN;
6. „SCHAEFER KRUSEM”GMBH U CO. KG c адрес в Германия, c обслужваща банка
на търговеца „COMMERZBANK AG” с адрес KAISERSTRASSE 16, FRANKFURT AM
MAIN;
7. „PLUTA RECHTSANWALTSGESELLSC HAFT MB” с адрес в Германия
KARLSTR. 33 89073 ULM, с обслужваща банка на търговеца „SPARKASSE ULM”;
8. „DONHAUSER JUERGEN” с адрес в Германия, с обслужваща банка на търговеца
„UNIKREDIT BANK AG (Н YPO VEREIN SB ANK) AMBERG;
9. „CONCARDIS”GMBH c адрес в Германия, HELFMANN-PARK 7 65760
ESCHBORN, c обслужваща банка на търговеца „COMMERZBANK”AG, c адрес на банката в
KAISERSTRASSE 16, FRANKFURT AM MAIN.
10. „WISTA-MANAGEMENT”GMBH WISSE NSCHAFT c адрес в Германия,
RUDOVER CHAUSSE 17 12489, BERLIN c обслужваща банка на търговеца „BERL“NER
SPARKASSE-LANDESBANK BER“ c адрес в ALEXANDERPLATZ 2, BERLIN;
11. „DAT DT. AUTOM. TREUHAUD”GMBH c адрес в Германия, HELLMUTH-
HIRTHSTR. 1 73760 OSTFILD ERN, c обслужваща банка на търговеца
„BADENWUERTTEMBERGISCHE BANK (TRADIIZV DEPARTEMENT) c адрес в
STUDTTGART;
12. „MOPPTEX” GMBH c адрес в Германия, SENDERSTR. 26 69 22 WOLFURT, c
обслужваща банка на търговеца „RAIFFEISENBANK AM BODENSEE HARD”;
13. „BOHNENKAMP’AG c адрес в Германия, DIESELSTR. 13 49076, OSNABRUCK c
обслужваща банка на търговеца „SPARKASSE OSNABRUECK” c адрес в
WITTEKINDSTRAS SE 17-19, OSNABRUECK;
14. „PDM Adviser” GMBH /“Parthian Distributer & Marketing Adviser” Gmbh c адрес в
Германия, Хамбург, Wichmannstrabe 4, 22607 Hamburg, Germany
Две фирми от Австрия:
1. „EUROPAISCHES FORUM ALPBACH“ c адрес в Австрия, FRANZ- JOSEFS-KAI
13/10 1010 WIEN, c обслужваща банка на търговеца „RAIFFEISENBANK ALPBACH EGEN“
c адрес в ALPBACH;
2. „SCHLADMING-DACHSTE IN TOURISMUSMARKETING“ GMBH c адрес в
Австрия, c обслужваща банка на търговеца „STEIERMAERKISCHE BANK UND
SPARKASSE c адрес в SPARKASSENPLATZ 4, GRAZ,
и една фирма от Швеция:
1. „ВYGGNADSTEKNISKA BYRAN I“ с адрес в Швеция, STOCKHOLM АВ
STADSGARDEN 6 8 TR 116 45 STOCKHOLM с обслужваща банка на търговеца
3
SKANDINAVISKA ENSKILDDA BANKEN с адрес в RISSNELEDEN 110, STOCKHOLM, че
неговата фирма „ЕПП-ГВХ“- ЕООД, гр.Кубрат, област Разград, Р. България е Европейски
патентен портал /Европейско патентно бюро/, където се регистрират търговски марки и се
заплаща такса от 1 915,50 евро и с това е причинил имотни вреди на следните фирми:
2. DR.GOERG GMBH
3. OLGA ZAGUN С О FASHION HAUS
4. SATELLI-LINEINFODIENSTE GMBH
5. ADJUST GMBH
6. JUGENDWAHN CONCEPTS GMBH
7. PLUTA RECHTSANWALTSGESELLSI HAFT MB
8. SCHAEFER KRUSEM.GMBH
9. FixGold Edelmetall GMBH
10. Prof.Dr.Dr.Hans Rudolf Tinneberg
11. DONHAUSER JUERGEN
12. D.A.F.Service GMBH
13. CONCARDIS GMBH
14. CONCARDIS GMBH
15. WISTA-MANAGEMENT GMBH
16. Davies, Bridget
17. MOPPTEX GMBH
18. DAT DT.AUTOM.TREUHAND GMBH
19. EUROPAISCHES FORUM ALPBACH
20. 20.SCHLADMING - DACHSTEIN
21. Fonpit AG
22. BOHNENKAMP AG
23. Klaret Freizeitanlagen AG
24. BYGGNADSTEKNISKA BYRAN I, като общият размер на вредите е 86 167,02 лв.,
като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай
престъпление по чл. 211 във вр. с чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б.
„а“ и б.“б“ от НК.
Престъпленията попадат в обхвата на чл.108, ал.1, т.10 от ЗПКОНПИ.
С Протокол № ТД04ВА/УВ - 6274/16.06.2020 г. е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на С. ЮЛ. АЛ..
Предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество на стойност 112
4
441,77 лева, тъй като е налице значително несъответствие - в размер на 232 700,17 лв. в
имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3
от ДР на ЗПКОНПИ.
Иска се съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата
имущество на стойност 112 441,77 лева, представляващо незаконно придобито имущество
от С. ЮЛ. АЛ. с постоянен адрес: гр. Кубрат, ул. „Ропотамо“ № 22 и настоящ адрес: с.
Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 12, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. ЮЛ. АЛ., ЕГН
********** с цена на иска 50 лв.
- 5 дружествени дяла всеки един от тях по 10 лева, с обща номинална стойност 50
лева от капитала на „ЕПП – ГВХ“ ЕООД, ЕИК *********.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от С. ЮЛ. АЛ., ЕГН ********** с цена на иска 112 391,77 лв.
- сумата в размер на 112 391,77 лева, равностойност на 57 465 евро, представляваща
преводи от трети лица по банкова сметка № 21744662, с титуляр на „ЕПП – ГВХ“ ЕООД,
ЕИК *********, открита в банка „ДСК“ ЕАД на 13.05.2014г. и закрита на 30.10.2015 г.
Ответникът в срока по чл. 131 ГПК не е заявил становище по иска.
Съдът намира, че приложените към искането писмени доказателства са допустими и
относими към спора, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА и ПРИЕМА приложените писмени доказателства.
В тежест на ищеца е да установи твърдението в исковата молба, а именно, че е налице
значително несъответствие между имуществото и доходите на ответника през процесния
период от време.
Ответникът следва да докаже, че доходите, с които е придобито имуществото са от
законен източник.
ИЩЕЦЪТ: Поддържам доказателствените искания. Моля да допуснете съдебно-
икономическа експертиза със задача, подробно посочена в исковата молба, общо десет
точки като задача към вещото лице.
АДВ. ХРИСТОВ: Няма да взема становище по доказателствените искания.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
НАЗНАЧАВА Съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Албена Първанова при
5
депозит в размер на 600 лв., вносим от ищеца в 10-дневен срок от изготвяне на протокола
със задача:
1. Да определи по години размера на получените от лицата С. ЮЛ. АЛ. и Р.С. А.а
доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения, доходи от упражняване на
стопанска дейност, получени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ, както и получени обезщетения по
Кодекса на труда за периода от 16.06.2010г. до 16.06.2020г. по годишни данъчни декларации
по чл. 50 от ЗДДФЛ, по справка за осигурителен доход, а за социалните обезщетения по
банкови сметки на лицата, и да се включат в приходната част от икономическия анализ.
2. Да определи по години общия размер на доходите, приходите или източниците на
финансиране на С. ЮЛ. АЛ. и Р.С. А.а за периода от 16.06.2010г. до 16.06.2020г.
3. Да определи по години размера на обичайните разходи за издръжка на
домакинството на лицата, за периода от 16.06.2010г. до 16.06.2020г., съобразно данните от
Националния статистически институт.
4. Да определи по години размера на разходите на С. ЮЛ. АЛ. и Р.С. А.а за платени
банкови такси, за периода от 16.06.2010г. до 16.06.2020г.
5. Да определи по години общия размер на обичайните и извънредни разходи на С.
ЮЛ. АЛ. и Р.С. А.а за периода от 16.06.2010г. до 16.06.2020г.
6. Да определи по години размера на нетния доход, като разлика между доходите,
приходите и източниците на финансиране и размера на извършените обичайни и
извънредни разходи на лицата за периода от 16.06.2010г. до 16.06.2020г.
7. Да определи по години, за периода от 16.06.2010г. до 16.06.2020г., размерът на
разходите на лицата С. ЮЛ. АЛ. и Р.С. А.а за възмездно придобиване на дружествени
дялове.
8. Да се определят по години за периода от 16.06.2010г. до 16.06.2020г. размера на
внесените суми от трети лица по банкови сметки на дружеството „ЕПП – ГВХ“ ЕООД, ЕИК
*********, за данъчни периоди, за които е декларирано обстоятелство „липса на дейност“ на
дружеството или не е подавана годишна данъчна декларация за дейността и да се включат в
частта „Имущество“ от анализа.
9. Да определи по години, въз основа на информацията по т. 7 и т. 8, общият размер
на имуществото на лицата, за периода от 16.06.2010г. до 16.06.2020г.
10. Да определи по години размера на несъответствието/съответствието между
нетния доход и имуществото на С. ЮЛ. АЛ. и Р.С. А.а за периода от 16.06.2010г. до
16.06.2020г.
ИЩЕЦЪТ: Нямам други искания.
ОТЛАГА ДЕЛОТО И ГО НАСРОЧВА за 27.06.2022г. от 15,30ч., за когато страните се
считат за уведомени.
ИЩЕЦЪТ: Протоколът моля да изпратите на имейл адреса, посочен в молбите.
6
Протоколът изготвен в съдебно заседание, което завърши в 15:16ч.
Съдия при Окръжен съд – Разград: _______________________
Секретар: _______________________
7