П Р И С Ъ Д А

№ 173                                            10.10.2017 година                       град Стара Загора

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

СТАРОЗАГОРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                   VІІ наказателен състав, на десети октомври                                                  две хиляди и седемнадесета година.

В публично съдебно заседание в следния състав,                

              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТОДОР МИНОВ     

 

                                                  Съдебни заседатели: 1. Д.И.

 

                                                                                      2. Ж.Л.

 

Секретар: Ц. ДОКОВСКА

Зам.районен прокурор: МИНЧО НИКОЛОВ

като разгледа докладваното от съдията ТОДОР МИНОВ,

наказателно общ характер дело № 1942 описа за 2017 година,

 

                                                            П Р И С Ъ Д И:

 

                        ПРИЗНАВА подсъдимия З.М.М. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, работи в частна фирма, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.10.2016 година, в град Стара Загора, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, а именно – амфетамин с нетно тегло 0.7879 грама , със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 61.8 % /тегловни процента/, на стойност 23.63 лева, амфетамин с нетно тегло 0.0767 грама , със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 63.9 % /тегловни процента/, на стойност 2.30 лева, кокаин с нетно тегло 0.1398 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент кокаин база 87 % /тегловни процента/, на стойност 39.14 лева и марихуана /канабис, коноп/, с нетно тегло 1.4760 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 10.4 % /тегловни процента, на стойност 8.85 лева, всички наркотични вещества на обща стойност 73.92 лева, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК, като на основание чл.78а, ал. 1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното престъпление и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да се внесе в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт, след влизане в сила на присъдата по делото и го признава за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.

                        НА ОСНОВАНИЕ чл.354а, ал.6 от НК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства, иззети по досъдебното производство, а именно – високорискови наркотични вещества – амфетамин с нетно тегло 0.7674 грама , със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 61.8 % /тегловни процента/, амфетамин с нетно тегло 0.0563 грама , със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 63.9 % /тегловни процента/, кокаин с нетно тегло 0.1198 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент кокаин база 87 % /тегловни процента/ и марихуана /канабис, коноп/, с нетно тегло 1.3758 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 10.4 % /тегловни процента/, всички след ФХЕ, транспортирани и оставени на съхранение му в ЦМУ, отдел „МРР-НОП” в Главно управление „Агенция Митници” град София ДА БЪДАТ ОТНЕТИ в полза на Държавата и УНИЩОЖЕНИ.

                        ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства, иззети по досъдебното производство, а именно – веществени доказателства, обект на огледи на ВД, нямащи отношение към предмета на доказване по настоящото производство /извън тези, отделени с постановлението на РП – Ст. Загора от 24.02.2017 г./:

                        Веществени доказателства при претърсване и изземване от лек автомобил марка „Мерцедес” с регистрационен № СА 4918 МР.

                        От Обект № 1 претърсване и изземване от 11.10.2016 г. лек автомобил марка „Мерцедес” с регистрационен № СА 4918 МР :

папка обект № 2:

1. 8 бр. фактури с получател „Терамис-2007” ЕООД и доставчик „Злакри” ЕООД с № 101/04.03.2014 г. , доставчик „АГРО ЕКОМИКС” ЕООД с № **********/31.03.2014 г. , доставчик „ИНКО – ТРАНС” ЕООД с № 20000000001/14.04.2014 г., с доставчик „АГРО ЕКОМИКС” ЕООД с № **********/23.04.2014 г., с доставчик „Запрянов БГ 2011” ЕООД с № 2008/25.03.2014 г. и № 2007/29.01.2014 г., с доставчик „Бурания” ЕООД с № 1008/14.01.2014 г. и № 1007/06.01.2014 г.  – от л. 3 до л. 10

2. Фактура с № 114064/05.05.2015 г.  с получател „Атахар”, гр. Пловдив – л. 17

3. Фактура изписани на български и чужд език с № 2/31.08.2012 г. с продавач „Еверкоммобайл” ООД и получател „FITOSTAR” Nicosia Cypros - л. 18

4. Стокова разписка от 17.05.2015 г. с доставчик „Евро 07” АД и получател Неделчо Танев Ганев – л. 19

5. Платежни нареждания от 24.10.2014 г. на СИБАНК с получател ТД на НАП Пловдив за осигурителни вноски и наредител „Злакри” ЕООД, Таксови листи - л. 20 до л. 27

6. Платежни нареждания от 26.02.2015 г. на ИНВЕСТБАНК с получател ТД на НАП Пловдив за осигурителни вноски и наредител „Злакри” ЕООД - л. 28 до л. 31

7. Нареждане разписка от 24.11.2014 г. с титуляр „Алфа трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора от З.М.М. – л. 33

8. Вносна бележка в полза на „Атахар” ООД вносител З.М.М. – л. 36

9. Парче бял  лист са надпис със синьо мастило „служебна бележка за удържане на авансов данък” – л. 37

10. 2 бр. листи части от договор за наем – л. 38 до л. 39

11. Съобщение от Административен съд до З.М.М. – л. 40

12. Разпечатка от Решение на Административен съд – Пловдив от 19.03.2015 г. с жалбоподател З.М.М. – л. 41

13. Копие от удостоверение от Национална служба по зърното за „ТСС Логистик” ЕООД – София – л. 42

14. Разпечатка на наличност в обект на „Инвестгруп” ООД 26.05.20105 г. от л. 44 до л. 71

15. Документ на чужд език с надпис горе в ляво Atahar Milko Petkov 20.05.2015 г.  – л. 72-л. 73

16. Празна бланка – нареждане за превод на ОББ – л. 74

17. Вносна бележка на ОББ в полза на „Атахар” ООД с вносител З.М. от 28.05.2015 г. – л. 75

18. Бланки на заявления до директор на РЗОК – Стара Загора за издаване на европейска здравноосигурителна карта – л. 75 до л. 78

19.       Заверени копия на 2 бр. пълномощни изписани на български и на чужд език от Александрос Вамвакирис управител на „София Интернешънъл сървисис” ЕООД пълномощник на „Ди Джи Сървисис” ЕООД за преупълномощаване на З.М.М. и от Дионисиос Георгатос управител на „Ди Джи Сървисис” ЕООД за упълномощаване на „София Интернешънъл сървисис” ЕООД – от л. 82 до л. 87

20.       Договор за мобилни услуги с Виваком  и „Рейси – СЗ”, приемо-предавателни протоколи – от л. 88 до л. 103

21.       Фактура, гаранционна карта, приложения към договор между „Теленор” и „Рейси – СЗ” ЕООД – л. 104 до л. 116

22.       Платежно нареждане от 09.12.2014 г. ЦКБ с получател РС – Стара Загора за свидетелство за съдимост с вносител Красимир Тенев Иванов – л. 117

23.       Квитанция между Община Стара Загора и Красимир Тенев Иванов зачеркната с химикал - л. 118

24.       Копия от меню на ресторант „Кастела” – л. 119 до л. 121

25.       Копия на листи със записки на ястия, цифри и записки, дати – л. 122 до л. 129

От Обект № 2 претърсване и изземване от 11.10.2016 г. лек автомобил марка „Мерцедес” с регистрационен № СА 4918 МР :

Обект № 1

1. 1 бр. кочан пътни листове от № 0007622 до № 0007700 неподписани и подпечатани

2. 1 бр. кочан товарителница с положени печати за превозвач „Алфа транс” започващи от № 588434 от 01.04.2015 г.  до № 588466. Намериха се попълнени до № 588454 от 30.07.2015 г. и всички са с изпращач „Мира перфект” ЕООД, гр. Пловдив, получател „Висам” ЕООД, гр. Стара Загора, място на натоварване, гр. Пловдив

3. 1 бр. печат в синя кутия с капак на „ДИАНАДОР ГРУП” ЕООД, гр. Стара Загора

4. 1 бр. везна с надпис Amput с капак

Обект № 2

1.         Застрахователна полица от ЗК „Олимпик” с № 28114000812713/13.03.2014 г. за задължителна застраховка гражданска отговорност на името на Валентин Петров Стоянов, ЕГН: ********** от гр. София за лек автомобил „Мерцедес” Е 200 с рег. № СА 4918 МР със застрахователен посредник „Рейси СЗ” ООД, гр. Стара Загора в едно с контролен талон, квитанция за платена такса  и бланка за протокол за ПТП – 4 л.

2.         Застрахователна полица от ЗК „Олимпик” с № BG 28115001321921/13.05.2015 г. за задължителна застраховка гражданска отговорност на името на: Методи Методиев Стоянов, ЕГН: ********** от гр. София за лек автомобил „Мерцедес” Е 200 с рег. № СА 4918 МР , в едно с контролен талон и квитанция за платена такса  – 2 л.

3.         Застрахователна полица от ЗАД Далл Богг Живот и здраве АД с № BG 30116001334706/07.05.2016 г. за задължителна застраховка гражданска отговорност на името на Валентин Петров Стоянов, ЕГН: ********** от гр. София за лек автомобил „Мерцедес” Е 200 с рег. № СА 4918 МР, в едно с контролен талон, международна карта за автомобилна застраховка и сметка за платена вноска – 3 л.

4.         Копие от застрахователна полица от ЗАД Далл Богг: Живот и здраве АД с № BG 30115002572751/15.10.2015 г. за задължителна застраховка гражданска отговорност на името на Валентин Петров Стоянов, ЕГН: ********** от гр. София за лек автомобил „Мерцедес” Е 200 с рег. № СА 4918 МР, в едно с контролен талон и сметка за платена вноска – 2 л.

5.         Застрахователна полица от ЗК „Олимпик” с № 28115000229365/07.01.2015 г. за задължителна застраховка гражданска отговорност на името на Валентин Петров Стоянов, ЕГН: ********** от гр. София за лек автомобил „Мерцедес” Е 200 с рег. № СА 4918 МР със застрахователен посредник „Рейси СЗ” ООД, гр. Стара Загора в едно с контролен талон, квитанция за платена такса – 2 л.

6.         Контролен талон за Застраховка „Гражданска отговорност” с № 49682596 за МПС с рег. № СТ 4918 МР по застрахователна полица BG30116001334706 с продупчени цифрата 6 арабско, ІХ римско и за година 16, в едно със сметка № 372748 по застрахователна полица BG30116001334706 от 07.05.2016 г. от ЗАД Далл Богг: Живот и здраве АД със застраховащ Валентин Петров Стоянов , ЕГН: ********** издател на сметката „Дева консулт 2008” ЕООД и международна карта за автомобилна застраховка – 2 л.

7.         Контролен талон за Застраховка „Гражданска отговорност” с № 49146767 за МПС с рег. № СТ 4918 МР по застрахователна полица 30115002572751 с продупчени цифрата 14/15 арабско, ІV римско и за година 16, в едно със сметка № 157221 по застрахователна полица 30115002572751 от 15.01.2016 г. от ЗАД Далл Богг: Живот и здраве АД със застраховащ Валентин Петров Стоянов , ЕГН: ********** издател на сметката „Пени 07” ООД и международна карта за автомобилна застраховка – 1 л.

8.         Контролен талон за Застраховка „Гражданска отговорност” с № 41314651 за МПС с рег. № СТ 4918 МР по застрахователна полица 28114000812713 с продупчени цифрата 13 арабско, ХІІ римско и за година 14, в едно със сметка издадена от ЗК „Олимпик” застрахован Валентин Петров Стоянов, ЕГН: ********** сметка №28 по застраховка  ГО 41314651 – 1 л.

9.         Контролен талон за Застраховка „Гражданска отговорност” с № 39575517 за МПС с рег. № СТ 4918 МР по застрахователна полица 28114000812713 с продупчени цифрата 13 арабско, ХІІ римско и за година 14

10.       Удостоверение за техническа изправност на ППС протокол № 5464180 начало 10.05.2014 г. рег. № СА 4918 МР л.а. Мерцедес Е 200 собственик Валентин Петров Стоянов, ЕГН: **********

11.       Паспорт на АГУ, гаранционна карта за автомобил Мерцедес Е 200 собственик Валентин Стоянов, гр. София

Обект № 3

1.         Призовка от РУП – Стара Загора на името на З.М.М. – л. 1

2.         3 бр. Наказателни постановления от 2007 г. и 1 бр. от 2008 г. от ОДП – Стара Загора на името на З.М.М. – л. 2 - л. 5

3.         Допълнително споразумение към договор между З.М.М. и Кейбъл тел от 2008 г. – л. 6

4.         Гаранционна карта от Викинг сервиз от 207 г. – л. 7

5.         Извлечения от Прокредит банк от 2008 г. на сметки  „Алфа транс” ЕООД – л. 8 до л. 10

6.         Партидни листи от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД клон Ст. Загора за „Алфа транс” ЕООД – л. 11 до л. 22

7.         Договори и допълнителни споразумения между „Алфа трейдинг” ЕООД  и мобилни оператори от 2008 г. от л. 23 до л. 33

8.         Фактура с издател нотариус Бойко Георгиев с № 8163/12.12.2008 г. и получател Ж. Гошев Митев – л. 34

9.         Искане от НАП до „Алфа трейдинг” ЕООД от 2008 г. за представяне на документи – л. 35

10.       Покана от ОББ от 2008 г. до кредитополучател З.М.М. – л. 36

11.       Кредитно известие от 2008 г. от „Газоснабдяване” Ст. Загора до З.М.М. – л. 37

12.       Акт за УАН от Министерство на финансите от 2008 г. срещу „Бета експорт” ЕООД – л. 38- л. 39

13.       Сметка за изплатени суми от 2008 г. с платец „Бета експорт” ЕООД – л. 40 до л. 41

14.       Декларация от „Бета експорт” ЕООД до НАП 2007г. – л. 40 до л. 41

15.       Адресна регистрация от 2008 г. на З.М.М. -  л. 43

16.       Договор между З.М.М. и Кейбъл тел от 2008 г. – л. 44 до л. 45

17.       Договор между З.М.М. и „Алуминиум 2008” ООД от 2008 г. – л. 46

18.       Нареждане разписка от 2008 г. до БПБ с наредител „Алфа транс” – л. 47

19.       Платежно нареждане от 26.04.2012 г. задължено лице Ламброс Бамбацикос за такса регистрация ООД – л. 48

20.       Сметка за платена нотариална такса от 2008 г. Ж. Гошев Митев – л. 49

21.       Документ от Национално управление по горите за придобИ.е право на лов с кандидат Хубавен Господинов Хубенов, такси, удостоверение за завършен курс, заявление и копие от лична карта на Хубенов – от л. 50 до л. 55

22.       Договор за наем на недвижим имот от 2008 г. между Тодор Танев Колев и З.М.М. – л. 56 до л. 57

23.       Декларация до НАП от 2008 г. – л. 58

24.       Удостоверение за раждане на Красимир Тенев И., ЕГН: ********** поставено в найлонов джоб – л. 59

25.       Свидетелство за регистрация на фискално устройство от 26.11.2014 г. собственост на „Рейси СЗ” ЕООД, договори за сервизно обслужване – л. 60 до л. 62

26.       Копие от лична карта и СУМПС на З.М.М. – л. 63 до л. 64

27.       Нотариално заверено пълномощно от 29.10.2008 г. с упълномощител Евдокия Димитрова Динева, ЕГН: ********** и упълномощен Николай П. Пейков, ЕГН: ********** – л.65

28.       Нотариално заверени пълномощни от 29.10.2007 г. с упълномощител Мишо Димитров Михов, ЕГН: ********** представител на „Алфа транс” ЕООД и упълномощен З.М.М., ЕГН: ********** – л.66-л. 67

29.       Нотариално заверено пълномощно от 20.10.2016 г. с упълномощител И. Велчев Х. като собственик на „МИМИТЕКС” ЕООД , ЕГН: ********** и упълномощен Спас Петров Пасев, ЕГН: ********** за продаване на дружество – л.68

30.       Трудови договори 2 бр. № 29 и 36 от 2007 г. с работодател З.М.М. като управител на „Алфа транс” ЕООД и Румен Генчев Райков и Мариана Колева Христова – л. 69 до л. 70

31.       3 бр. договори за прехвърляне на дружествен дял нотариално заверени от 21.09.2007 г. между З.М.М. продавач и Мишо Димитров Михов, ЕГН: ********** – купувач на „Алфа транс” ЕООД, сметка за нотариална такса – л. 71 до л. 74

32.       Устав на „Алфа транс” ЕООД от 2001 г. от л. 75 до л. 76

33.       Платежни нареждания от 200 8г. такса търговски регистър с наредител „Алфа трейдинг” ЕООД- л. 77 до л. 79

34.       Преводни нареждания от 30.11.2008г. да се плати на ТД НА НАП Стара Загора задължено лице „Бета експорт” ЕООД – л. 80 до л. 87

35.       Декларации до НАП , непопълнение декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице – л. 88 до л. 100

36.       Копие от нотариално заверена декларация от Мишо Димитров Михов – ЕГН: ********** 2007г. – л. 101

37.       Копия от карти за идентификация с код ********* ЕТ „Маньо Недялков-Драгомир Стоянов”, ********* ЕООД „Лебеда”, ********* „Дичев СЖ Мирослав Танчев” – л. 102 до л. 104

38.       Оригинали и копия от удостоверение за издаден персонален идентификационен код – от л. 105 до л. 110

39.       Регистрационно удостоверение от 2007 г. валидна до 2007 г. от Агенция по вписванията – л. 111

40.       Отказ от Агенция по вписванията от 2008 г.  относно „Нобили” ООД – л. 112

41.       Удостоверение от НАП за З.М.М. от 2008 г. – л. 113

42.       Копие от удостоверение от Агенция по вписванията от 2008г.  „Бета експорт” ЕООД – л. 114

43.       Удостоверения от Агенция по вписванията от 2008г.  „Алфа транс” ЕООД  и „Алфа трейдинг” ЕООД – л. 115 до л. 117

44.       Покана от ЧСИ от 2008г. до З.М.М. – 2 бр., изпълнителен лист от РС- Ст. Загора 0л. 118 – л. 120

45.       Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС „Алфа трейдинг” ЕООД – л. 121л. 122

46.       Удостоверения от ОС – Ст. Загора от 2008 г. за „Маньо Недялков- Драгомир Стоянов”, „Алфа транс”, „Алфа трейдинг”  - л. 123 до л. 128

47.       Решения и удостоверения на ОС – Ст. Загора от 2000 г. до 2008 г. – л. 129 до л. 138

48.         Договор за прехвърляне на предприятие чрез покупко-продажба от 2000 г. между Минчо М.М. ЕТ „Стар Транс М.М.” и Румен Генчев Райков - л. 139

49.       Баланс ЕТ „Стар Транс М.М.”, отчети, копие от удостоверение от НОИ, решение на РС за дружеството – л. 140 до л. 150

От Обект № 3 претърсване и изземване от 11.10.2016 г. лек автомобил марка „Мерцедес” с регистрационен № СА 4918 МР:

1.         обект № 1 - два броя дискети без надписи и 1 брой трудова книжка № 2 на името на Мария Алдинова Милчева издадена от „Бурания” ЕООД гр. Стара Загора.

2.         обект № 3:

1.         Фактура с № **********/07.10.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора относно проверка за изпълнение на предписание за служител и час  - л. 1

2.         Търговски документи за продажба на стоки от 15.09.2015 г. доставчик „Брадърс комерс” и получател „Рейси СЗ” ЕООД с № 1019639/15.09.2015 г. – л. 2

3.         Фактура № ********** от 15.09.2015 г. доставчик „Брадърс комерс” и получател „Рейси СЗ” ЕООД с № 1019639/15.09.2015 г. – л. 3

4.         2 бр. складови разписки с клиент Генерал – 52 Казански 22, и доставчик „Инвестгруп” ООД от 15.09.2015 г. – л. 4 до л. 5

5.         Фактура № **********/07.10.2015 г. с продавач Община Стара Загора и купувач  Рейси СЗ, ООД за категоризация на заведение – л. 6

6.         Фактури с № 10071/30.09.2015 г. и № 10072/259.10.2015 г. с доставчик „Мира перфект” ЕООД, гр. Пловдив и получател „Олимпик – Стара Загора”, ЕООД - от л. 7 до л. 8

7.         Фактури с № 20006/01.06.2015 г. и № 20002/04.05.2015г. с доставчик „Мира перфект” ЕООД, гр. Пловдив и получател „Кианик”, ЕООД от л. 9 до л. 10

8.         Фактура с № 10001/28.09.2015 г. с доставчик „ПИ ЕМ СИ” ЕООД и получател „Крест къмпани България” ООД – София – л. 11

9.         Сметка фактура за платена нотариална такса от „ПИ ЕМ СИ „ ЕООД от 17.09.2015 г. - л. 12

10.       Вносна бележка до ОББ в полза на „ПИ ЕМ СИ „ЕООД с вносител З.М. от 19.10.2015 г. - л. 13

11.       Вносна бележка до ОББ в полза на З.М.М. с вносител З.М. от 19.10.2015 г. – л. 14

12.       2 бр. вносни бележки от 22.10.2015 г. и 12.11.2015 г. в полза на „Рейси СЗ” ЕООД с вносител З.М.М. – л. 15 до л. 16

13.       4 бр. документи на чужд език с печат на „Първа инвестиционна банка” с дата на издаване 13.11.2015 г. от л. 17 до л. 20

14.       Справка декларация за ДДС на „Мира перфект” ЕООД с дневници за покупки и продажби за период 09.2015 г. от л. 21 до л. 23

15.       Уведомление до НАП за наето лице Мария Драгомирова Маринова, ЕГН: ********** от 08.10.2015 г., справка от ТД на НАП от работодател „Евро пул са” Пловдив за заверени уведомления за прекратяване на Мария Драгомирова Маринова – младши счетоводител – л. 24 до л. 25

16.       Придружително писмо с работодател „Евро пул са” ЕООД за данни за лице представящо информация – Николай Георгиев Ставрев от 08.10.2015 г. – л. 26

17.       Писмо до Директор ТП на НОИ – Стара Загора от Десислава Добринова Маринова от Стара Загора – л. 27

18.       Договор за доставка от 28.09.2015 г. между „Крест къмпани България” ООД и „ПИ ЕМ СИ” ЕООС- л. 29 до л. 30

19.       Протокол от общо събрание на „Детски свят” ООД от 11.11.2015 г. и 2 бр. дружествени договори на ООД „Детски свят” от 11.11.2015 г. – от л. 32 до л.38

20.       Неподписано пълномощно от Пламен Георгиев Манев, ЕГН: ********** за упълномощаване на Манол Петров Манолов – л. 39

21.       Приемо-предавателни протоколи с клиент „Рейси СЗ” и Виваком – от л. 40 до л. 47

22.       Издаден документ от 1-во РУ – Стара Загора за прием на З.М.М. на 19.11.2015 г. – л. 46

23.       Гаранционна карта издадена от Мтел на „Рейси СЗ”  - л. 47

24.       Меню на ресторант „Кастела” от л. 48 до л. 52

От иззетите веществени доказателства при претърсване и изземване от апартамент 10.10.2016 г. бул. „Цар Симеон Велики” 166, ет. 8, ап. 37 

Обект 2 от 10.10.2016 г. бул. „Цар Симеон Велики” 166, ет. 8, ап. 37

І. Книжка – Ръководство за потребителя „Софтуер за автоматизация и управление на вашия бизнес Microinvest склад и склад Pro light Pro Mobile 

ІІ.

1.         Декларация по обстоятелства по чл. 142 от ТЗ, Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ от И. Велчев Х. - ЕГН: ********** *** от 11.11.2015 г. – л. 1 до л. 3

2.         Протокол от Общо събрание на „Детски свят” ООД от 11.11.2015 г. и дружествен договор на дружеството – л. 4 до л. 7

3.         Неподписан договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 11.11.2015 г. на „Детски свят” ООД – л. 8

4.         Протокол от Общо събрание на „Детски свят” ООД от 09.11.2015 г.

5.         Сметка фактура по Закона на нотариусите от 11.11.2015 г. задължено лице И. Велчев Х. – л.10 до л. 11

6.         2 бр. нотариално заверен договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 11.11.2015 г. на „Детски свят” ООД – л. 12 до л. 13

7.         Съгласие и образец от подпис от И.Велчев Х. ЕГН: ********** – нотариално заверен – л. 14

8.         Неподписано Решение на едноличен собственик за промени в обстоятелство на ЕООД от 14.07.2015 г.  – за „Евроконсулт-Асеновград” ЕООД изготвена от името на Тинка Видева Стоянова – л. 15

9.         Нотариално заверено пълномощно от Красимир Тенев Иванов – ЕГН: **********, управител на „Рейси СЗ” ЕООД, с което упълномощава З.М.М., ЕГН: ********** – л. 16

10.       Ръкописно написани на карирани листи споразумения между З.М.М. и Георги Стойчев Петров от 2015 г. относно приемане на имущество в ресторант „Генерал” – л. 24 до л. 25

11.       Дружествен договор на „МИМИТЕКС” ООД  - копие – от л. 26 до л. 29

12.       Копие от отчет за приходите и разходите и баланс на „Джапона 63” ЕООД към 30.09.2015 г.

13.       Фактура № **********/01.08.2016 г. между „Алфа трейдинг” ЕООД и Тракия кабел, ООД такса интернет – л. 33

14.       Фактура от 09.07.2016 г. с № ********** с купувач „Алфа трейдинг” ЕООД и продавач „Метро кеш енд кери” – л. 34

15.       Фактура с № **********/14.07.2016 г. с издател „Информационно обслужване” и „Алфа трейдинг” ЕООД – л. 35

16.       Фактури с № 37031/24.08.2016 г. и № 37008/20.08.2016 г. с доставчик „Викинг” ООД и „Алфа трейдинг” ООД  - л. 36 до л. 37

17.       Фактура с № **********/10.08.2016 г. с продавач „Кауфланд България ЕООД енд Ко КД и купувач „Алфа трейдинг” ЕООД – л. 38

18.       Фактури изписани на чужд език с изписани на латиница PI EM SI LTD от 09.10.2015 г., 12.10.2015 г. , 20.10.2015 г. с изписано ATAHAR LTD от 18.03.2015 г.  от л. 39 до л. 48

19.       Документи изписани на чужд език, като в единият им край има изписани с главни букви  ATHENA – л. 49 до л. 50

20.       Договор за счетоводно-консултантско обслужване от 27.06.2013 г. изписан на два езика между „София интернешънъл сървисис” ЕООД и „Алфа трейдинг” ЕООД – л. 51 до л. 53 

21.       Копие от удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС на името на Костазу Ирини – л. 54

22.       Бланки за удостоверение относно законодателството н областта на социалната сигурност 0 л. 55 до л. 58

23.       Договор за наем от 09.07.2013 г. между „Лео спринт” ЕООД гр. Ст. Загора и „София интернешънъл сървисис” ЕООД – л. 59

24.       Договор за разплащателна сметка от 19.10.2015 г. между ОББ и „ПИ ЕМ СИ” ЕООД представлявано от З.М.М. – л. 60 до л. 63

25.       Договор за удостоверителни услуги ог 10.02.2016 г. между „Информационно обслужване”  и Петър Георгиев Димитров – ЕГН: ********** – л. 64 до л.67

26.       2 плика от НАП с изписан с прикрепени към тях Разрешения от НАП до Панайотис Валаис за ползване на електронни услуги и плик със закрепено разрешение до „Риборн БГ” ООД – л. 68 до л. 73

27.       Удостоверение за регистрация от НАП за Донатос Тсионис от 09.03.2015 г. – л. 74

28.       Фактура от Тракия кабел за 2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД платена вноска – л. 75

29.       Сметка фактура за платена нотариална такса със задължено лице „Пътстрой” ООД зона Голеш, Ст. Загора – л. 76

30.       Фактура от 16.08.2015 г. с издател Метро кеш енд кери и получател „Рейси – СЗ” ЕООД, гр. Ст. Загора – л. 77

31.       2 бр. фактури с № 30013/18.10.2015 г. и 30012 от 5.10.2015 г. с доставчик „НАД 2009” ЕООД и получател ЕТ „Йорданка И. – РЕЯ” – л. 78-л. 79

32.       Сервизна карта издадена от ВИВАКОМ с клиент З.М.М. – л. 80

33.       Фактура с издател „Информационно обслужване” и получател Петър Георгиев Димитров – л. 81

34.       Фактура от 2015 г. с издател ВиК – Стара Загора и получател „София интернешънъл сървисис” ЕООД – л. 82

35.       Покана от ВиК до Георги Недков И.ов  - л. 83

36.       Разрешение от ТД на НАП до Николай П. Пейков за ползване на ел. услуги от 2014 г. , удостоверение за ПИК – л. 84 до л. 85

37.       Дневници за покупки и продажби за период 04/2013 г. на „7Е” ЕООД – л. 86 до л. 88

38.       Удостоверение за липса на задължения на Коста Х. Ненчев от гр. Ст. Загора от 10.09.2015 г . – л. 89

39.       Удостоверение за липса на задължения от НАП на Маргарита Валентинова П. – л. 90

40.       Удостоверение от Нотариална камара на Република България – л. 91-л. 92

41.       Справка от НОИ за „Дианадор груп” от 19.09.2016 г.  – л. 93

42.       Указания от Агенция по вписванията от 24.11.2015 г. по повод заявление от Иван Велчев Х. за допускане на обстоятелства – л. 94

43.       Разпечатка от НАП за здравноосигурителен статус от 15.09.2016 г. на лицето Николай с ЕГН: ********** – л. 95

44.       Справка – декларация за ДДС на „Бурания” ЕООД за данъчен период 05/2012 г. с дневник за покупки и за продажби – л. 96 до л. 98

45.       Протокол за приемане на данни от НАП от 05.06.201 г. „Бурания” ЕООД – л. 99

46.       Аналитичен регистър на „София интернешънъл сървисис” ЕООД за 2014 г. и 2013 г. със записки по същите  от л. 100 до л. 104

47.       Разпечатка на декларация  ТД на НАП за „Еверкоммобайл” ООД и лице подаващо декларация З.М.М. – л. 105

48.       Потвърждение за покупка на валута от 12.11.2015 г.  от З.М.М. – л. 106

49.       2 бр. нареждане разписка с титуляр „Рейси – СЗ” ЕООД, гр. Ст. Загора от З.М.М. с дата 17.11.2015 г.  – л. 107 до л. 108

50.       Копия от регистрационни талони за МПС с рег. № СТ 2587 ЕХ собственик „Алфа транс” ЕООД, полуремарке с рег. № С 3167 ЕХ, собственик „Алфа транс” ЕООД - л. 109 до л. 110

51.       Листи със записки по тях със синьо мастило на дати, суми, сметки и др. – л. 111 до л. 117

Обект 4 от 10.10.2016 г. бул. „Цар Симеон Велики” 166, ет. 8, ап. 37

            ОБЕКТ под № 1

Найлонов джоб съдържащ ревизионен доклад с № 1204003 от 31.10.2012 г. от ТД на НАП на З.М.М., ЕГН: ********** от л. 1 до л. 75; декларация от М., справка за актуално състояние и други документи между ТД на НАП и М. от л. 76 до л. 89  -

  ОБЕКТ под № 2

1.         Разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1574324 дата 14.07.2014 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период юни 2014 г. – от л. 1 до л. 5

2.         Разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1574324 дата 14.07.2014 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период юли 2014 г. – от л. 6 до л. 10

3.         Искане ТД на НАП до „Инвестгруп” ЕООД за предоставяне на документи и писмени обяснения от задължено лице – л. 11 до л. 13

4.         Разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1589956 дата 12.09.2014 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период август 2014 г. – от л. 14 до л. 18

5.         2 броя Разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1599551 дата 13.10.2014 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период септември 2014 г. – от л. 19 до л. 28

6.         Разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1607575 дата 12.11.2014 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период октомври 2014 г. – от л. 29 до л. 32

Разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1624252 дата 12.01.2015 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период декември 2014 г. – от л. 38 до л. 41

ОБЕКТ под № 3:

1.         Разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1744969 дата 04.02.2016 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период януари 2016 г. – от л. 1 до л. 2

2.         Разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1763007 дата 14.03.2016 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период февруари 2016 г. – от л. 3 до л. 5

3.         Закопчани с телбот разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1740527 дата 13.01.2016 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период декември 2015 г.; фактура № **********/10.12.2015 г. с доставчик „Инвестгруп” ООД и получател „Карлсберг България” АД и протокол за  прихващане от 10.12.2015 г.;  фактура № **********/10.12.2015 г. с доставчик „Инвестгруп” ООД и получател „Карлсберг България” АД и протокол за  прихващане от 10.12.2015 г.; фактури от „Теленор България” с получател и клиент Динко Илиев Терзиев – Инвест груп, ООД за месеците от август до декември 2015 г. – от л. 6 до л. 19

4.         Разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1730218 дата 11.12.2015 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период ноември 2015 г. – от л. 20 до л. 22

5.         Разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1724487 дата 14.11.2015 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период октомври 2015 г. – от л. 23 до л. 27

6.         Фактури с номера както следва № **********/08.10.2015 г., **********/08.10.2015 г. № **********/08.10.2015 г. и № **********/08.10.2015 г.  с доставчик „Инвестгруп” ООД и получател „Карлсберг България” АД и протоколи за  прихващане от л. 28 до л. 33 б;

7.         Фактура от Мобилтел” ЕАД с получател „Инвест груп”, ООД Румен Бончев Боюклиев – л. 34

8.         Фактура от „Теленор България” с получател и „и клиент Динко Илиев Терзиев „Инвест груп”, ООД – л. 35

9.         Разпечатки от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1714833 дата 14.10.2015 г. и с № 2400-1697363 от 06.09.2015 г - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период октомври 2015 г. и август 2015 г. – от л. 36 до л. 41

10.       Закопчани с телбот разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1692550 дата 12.08.2015 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период юли 2015 г.; Фактура от Мобилтел” ЕАД с получател „Инвест груп”, ООД Румен Бончев Боюклиев; фактура № **********/07.07.2015 г. с доставчик „Инвестгруп” ООД и получател „Карлсберг България” АД и протокол за  прихващане;  фактура № **********/07.07.2015 г. с доставчик „Инвестгруп” ООД и получател „Карлсберг България” АД и протокол за  прихващане – от л. 42 до л. 51

11.       Разпечатки от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1683760 дата 13.07.2015 г., с № 2400-1674451/12.06.2015 и № 2400-1666862/14.05.2015 г.за месеците юни, май и април 2015 г. – от л. 52 до л. 62

12.       Закопчани с телбот разпечатка от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1656104 дата 13.04.2015 г. - Уведомление за приемане на постъпили от „Инвестгруп” ЕООД данни от справката – декларация  по ЗДДС, дневника за покупки и дневника за продажби за отчетен период юли 2015 г.; фактура № **********/27.03.2015 г. с доставчик „Инвестгруп” ООД и получател „Карлсберг България” АД и протокол за  прихващане;  фактура № **********/27.03.2015 г. с доставчик „Инвестгруп” ООД и получател „Карлсберг България” АД и протокол за  прихващане; фактура № **********/27.03.2015 г. с доставчик „Инвестгруп” ООД и получател „Карлсберг България” АД и протокол за  прихващане; лист формат А 4 със записки с химикал относно покупка и номер на фактура и от другата стрна копие на лична карта на лицето Мариана Бойкова Бонева, ЕГН ********** зачеркната със синьо мастило – от л. 63 до л. 74

13.       Разпечатки от уведомление с вх. № на данните: ДДС.2400-1646913 дата 13.03.2015 г. и с № 2400-1639552/16.02.2015 за месеците февруари и януари 2015 г. – от л. 75 до л. 84

ОБЕКТ под № 4

Годишна данъчна декларация за 2011 г. с данъчно задължено лице „Бурания” ЕООД и справка за предприятието за 2011 г., баланс на предприятието и други документи относно счетоводството на дружеството за 2011 г. от л. 1 до л. 21

ОБЕКТ под № 5

Полиетиленова папка със син гръб съдържаща Баланс, отчет за приходи и разходи, за парични потоци, ведомости на „Бурания” ЕООД за 2010 г. от л. 1 до л. 8 с надпис от страни на папката „ 2010 г. „Бурания” ЕООД папка № 5 приключвателна” 

ОБЕКТ под № 6

Полиетиленова папка със син гръб с надпис от страни на папката „2010 г. „Бурания” ЕООД папка № 6 ДДС декларации” съдържаща 23 листа от л. 1 до л. 23 – справки декларации за ДДС на „Бурания” ЕООД за месеците от юни до декември 2010 година

ОБЕКТ под № 7

Полиетиленова папка със син гръб съдържаща 40 листа от л. 1 до л. 40 – справки декларации за ДДС на „Бурания” ЕООД за 2011 година

ОБЕКТ под № 8 

5 броя найлонови джобове за документи съдържащи справки декларации за ДДС на „Бурания” ЕООД за месеците декември, септември, август, април и февруари 2012 година от л. 1 до л. 19

ОБЕКТ под № 9

Намери се полиетиленова папка със син гръб с надпис от страни на папката „ 2010 г. „Бурания” ЕООД папка № 2 банка (сметка503/1)” съдържаща 3 листа от л. 1 до л. 3 – отчети по сметка в „Прокредит банк” АД за месеците май и юни 2010 г. с клиент „Бурания” ЕООД 

ОБЕКТ под № 10

Намери се полиетиленова папка със син гръб с надпис от страни на папката „ 2010 г. „Бурания” ЕООД папка № 8 персонал” съдържаща 22 листа от л. 1 до л. 22, както следва: л. 1 фискален бон издаден от „Космобайл България” от 09.05.2011 г.; л. 2 и  л. 3 – карти за предварителен медицински преглед на Гергана Стоянова Минчева и Мария Минчева; л. 4 вносна бележка към бюджета; л. 5 до л. 7 – фактури от ЕВН за „Бурания” ЕООД за 2011 г.; л. 8 до л. 22 разчетно-платежни ведомости за 2010 г., фишове за заплати за 2010 г. „Бурания” ЕООД

ОБЕКТ под № 11

 Намери се полиетиленова папка със син гръб съдържаща фактури от 2011 г. с получател  „Бурания” ЕООД общо 197 листа

ОБЕКТ под № 12

Намери се полиетиленова папка със син гръб съдържаща фактури от 2011 г. с получател  „Бурания” ЕООД общо 134 листа

ОБЕКТ под № 13

Намери се полиетиленова папка със син гръб съдържаща фактури от 2010 г. с получател  „Бурания” ЕООД общо 139 листа

ОБЕКТ под № 14

Намери се полиетиленова папка със син гръб съдържаща фактури от 2010 г. с получател  „Бурания” ЕООД общо 140 листа

ОБЕКТ под № 15

Намери се полиетиленова папка със син гръб с надпис от страни на папката с напечатан текст „2010 г. „Бурания” ЕООД папка № 3 доставчици (сметка 401)” съдържаща фактури от 2010 г. с получател  „Бурания” ЕООД общо 20 листа 

ОБЕКТ под № 16

 Намери се полиетиленова папка със син гръб с надпис от страни на папката с напечатан текст „2010 г. „Бурания” ЕООД папка № 1 каса (сметка 501)”съдържаща фактури от 2010 г. с получател  „Бурания” ЕООД общо 171 листа

ОБЕКТ № 17

1.         12 листа бели със записки ръкописни със синьо мастило и с молив на цифри, сметки, дати и други бележки от л. 1 до л. 12

2.         Договори за банкови кредити на З.М.М. от 2005  и 2006 г. и анекс към договор от л. 13 до л. 28

3.         Покана и призовка от ЧСИ за доброволно изпълнение до З.М.М. от 2007 и 2008 г. – от л. 29 до л. 31

4.         2 бр. жалби от З.М.М. *** от л. 32 до л. 35

5.         Копие от генерално пълномощно на З.М.М. – л. 36

6.         Заключение на експертиза от вещо лице по гражданско дело от 2011 г. с ответник Тенчо Димитров Тенев от гр. Димитровград до РС – Стара Загора – л. 37 до л. 41

7.         Писмо до З.М.М. *** г. - л. 42

8.         Копие от ревизионен акт от 2012 г. на ТД на НАП за извършена ревизия на З.М.М. и Заповед – от л. 43 до л. 58

9.         Покана от ЧСИ до З.М.М. от 2008 г. – от л. 59 до 2. 60

10.       Заповед за изпълнение на парично задължение от 2008 г. с длъжник З.М.М. – л. 61 до л. 62

11.       Искане от ТД на НАП за представяне на документи от „Булнекстур” ЕООД от 2011 г. – л. 63 до л. 64

12.       Протокол за приемане на данни от „Бурания” ЕООД от 2012 г. л. 65

13.       Искане за предоставяне на данни от ТД на НАП до ЕТ „Маньо Недялков – Драгомир Стоянов” – л. 66 до л. 67

14.       Писмо от НОИ до „Булнекстур” ЕООД – л. 68

15.       Фактура от 2011 г. с получател „Бурания” ЕООД – л. 69

16.       Трудови договори от 2004 до 2009 г. между „Булнекстур” ЕООД и физически лица от л. 70 до л. 85

обект № 18 - бяла картонена папка без надписи

1.         Копие от ревизионен доклад от ТД на НАП въз основа на ревизия на З.М.М. от 2011 г. от л. 1 до л. 33

1.         Писмо от ТД на НАП от 2011 г. до З.М.М. за извършване на насрещна проверка на „София комерс кредит” АД; последващи документи и фактури - от л. 34 до л. 69

2.         Искане за предоставяне на документи от ТД на НАП до ЧСИ Гергана Илчева по повод ревизия на З.М.М. от 2011 г., писмени обяснения, фактури между двамата, банкови извлечения – от л. 70 до л. 79

3.         Искане за предоставяне на документи от ТД на НАП до Първа инвестиционна банка, до Прокредит банк България и Пиреус банк, по повод ревизия на З.М.М. от 2011 г., банкови извлечения – от л. 80 до л. 118

4.         Банкови извлечения от Булбанк с титуляр на сметка З.М.М. – от л. 119 до л.168

Обект 5 от 10.10.2016 г. бул. „Цар Симеон Велики” 166, ет. 8, ап. 37

От първи черен полиетиленов чувал със залепен стикер „Веществено доказателство ОДМВР – Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики” 166, ет. 8, ап. 37 обект № 5:

ОБЕКТ № 1

Полиетиленова папка с черен гръб и надпис отстрани „2007 г. продажби Алфа Трейдинг, ЕООД 703” съдържаща 20 листа от тях 7 броя бели картона формат А4 разграничаващи фактури от 2007 г. със съставител „Алфа трейдинг” ЕООД МОЛ З.М. и получател „Транс Маркет” ООД  - Калоян Стамов от л. 1 до л. 20

            ОБЕКТ № 2

Полиетиленова папка с черен гръб и надпис отстрани „2007 г. Алфа Трейдинг, ЕООД покупки” съдържаща фактури от 2007 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и договори с мобилни оператори на дружеството от 2007 г.  общо 69 л. от л. 1 до л. 69

ОБЕКТ № 3

Полиетиленова папка с жълт гръб съдържаща найлонов джоб, в който са поставени констативни протоколи за преместване на телефонен пост и допълнителни споразумения между БТК и „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора с абонат З.М. общо 11 л. от л. 1 до л. 11

ОБЕКТ № 4

Полиетиленова папка с жълт гръб съдържаща справки декларация за ДДС на „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора за данъчен период 2008 г. общо 43 л. от л. 1 до л. 43

ОБЕКТ № 5

 Полиетиленова папка с бял гръб съдържаща справки декларация за ДДС на „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и прилежащи документи към тях – дневници за покупки и продажби за данъчен период 2007 г. общо 81 л. като същите са поставени в найлонови джобове по съответните месеци от л. 1 до л. 81 

ОБЕКТ № 6

Полиетиленова папка с червен гръб съдържаща фактури от мобилни оператори и интернет доставчици с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора З.М.М. за 2008 г. общо 55 л. като същите са поставени в найлонови джобове по съответните месеци от л. 1 до л. 55

ОБЕКТ № 7

Прозрачна полиетиленова чанта с две копчета отпред, съдържаща:

1.         Полиетиленова папка с червен гръб съдържаща годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗКПО за 2005 финансова година на „Алфа Трейдинг” ЕООД и съответните документи съдържаща общо 59 л. от л. 1 до л. 59

2.         Картонена червена папка с надпис с черен маркер „ЕООД Алфа Трейдинг Касова книга 01.01.2005г.” съдържаща 6 л. разпечатки от касови книги и ордери на „Алфа Трейдинг” ЕООД от л. 1 до л. 6

3.         Картонена червена папка с надпис с черен маркер „ЕООД Алфа Трейдинг клиенти 01.01.2005г.” съдържаща 18 л. – разпечатки от аналитични регистри за 2005 г. и фактури от 2005 г. с издател „Алфа Трейдинг” ЕООД и получател „Елдикс” ЕООД , гр. Стара Загора от л. 1 до л. 18

4.         Картонена червена папка с надпис с черен маркер „ЕООД Алфа Трейдинг –доставчици  01.01.2005г.” съдържаща 17 л. аналитични регистри за 2005 г. и 9 фактури от 2005 г. с издател „Алфа Транс” ЕООД и получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора от л. 1 до л. 17

5.         Картонена жълта папка с надпис с черен маркер „ЕООД Алфа Трейдинг – 503/2 Банка  01.01.2005г.” съдържаща 64 л. аналитични регистри за 2005 г., извлечения от банкови сметки на Алфа Трейдинг, ЕООД - от л. 1 до л. 64

6.         Картонена зелена папка с надпис с черен маркер „ЕООД Алфа Трейдинг приключвателна  01.01.2005г.” съдържаща 10 л. Баланс на „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора за 2005 г. отчети за приходи и парични потоци, оборотни ведомости - от л. 1 до л. 10

ОБЕКТ № 8

Синя полиетиленова чанта с две копчета отпред, съдържаща:

1.         Полиетиленова папка с жълт гръб съдържаща Акт за прихващане и възстановяване от 2008 г. издаден от ТД на НАП Стара Загора за „Алфа Трйдинг” ЕООД общо 27 л. от л. 1 до л. 27

2.         Полиетиленова папка с жълт гръб съдържаща извлечения от банкови сметки на „Алфа трейдинг и З.М.М. от 2008 г. общо 27 л. от л. 1 до л. 27

3.         Куп листи – годишен отчет на нефинансови предприятия за 2008 г. и 2007 „Алфа Трейдинг” ЕООД, справки за дейността на дружеството, за приходи, разходи, продажби счетоводни баланси и други документи за него за 2008 г. и 2007 . Годишни данъчни декларации  за отчетната 2008 г. и 2007 г.; кореспонденция между ТД на НАП и З.М.М. от 2011 г относно възложена ревизия за 2011 г., общо 106 листа от л. 1 до л. 106

4.         Кочан с фактура на „Алфа Транс” ЕООД от 2001 г.от № 34 до № 42 попълнени и до 66 непопълнени

5.         Кочан непопълнени фактури

 От втори черен полиетиленов чувал със залепен стикер „Веществено доказателство ОДМВР – Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики” 166, ет. 8, ап. 37 обект № 5

обект 5-1 картонена кутия, съдържаща:

1.         Синя картонена папка с надпис Агенция за регионално икономическо сътрудничество – Стара Загора съдържаща вносни бележки  от 2005 г. и 2006 г.  от З.М.М.

2.         Инвентарна книга с надпис с червено мастило „Алфа транс” ЕООД започваща от 2001 г.

3.         Инвентарна книга на с надпис със синьо мастило „Алфа транс” ЕООД започваща от 2001 г.

4.         Намериха се 20 /двадесет/ папки полиетиленови с изписани имена в дясно: Саво Борисов Танев, Слав Кунев Иванов, Христо Танев Русев, Евдокия Димитрова Динева, Ивайло, Добрин Иванов Иванов, Жеко Ненов, Стефан Демирев Йорданов, Костадин Мирчев Костадинов, Генчо Нейков Нейков, Митко Илиев Влаев, Петър Радославов Ангелов, Димитър Иванов Петров, Димчо Димитров Гендуров, Димо Пенчев Димов, Христо, Асен Митев Йорданов, Данаил Славов Данаилов, Тотю Илиев Тотев, Марко Петров Косев, съдържащи документи относно работните им взаимоотношения с „Алфа транс” ЕООД

5.         Намериха се 4 бр. полиетиленови папки с надписи от страни Ведомост заплати „Алфа транс” ЕООД за 2005, г., 2006 г., 2007 г. и от 2003 до 2005 г.

6.         Намери се полиетиленова папка с надпис от страни „Трудови договори – Алфа транс ЕООД съдържаща трудови договори от 2005 г. и 2006 г.

7.         Намери се жълта папка съдържаща документи в табличен вид за осигуровки на лицата работещи в дружеството

8.         В бяла картонена папка с логото на МТЕЛ се намериха трудови договори с лица работещи в „Алфа транс” за 2006 и 2007 година

Обект 6 от 10.10.2016 г. бул. „Цар Симеон Велики” 166, ет. 8, ап. 37

От черна полиетиленова торба

ОБЕКТ № 1

Книга за дневните финансови отчети започната на 01.01.2006 г. завършена на 31.12.2006 г. предприятие „Алфа трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора, прошнурована и непопълнена.

ОБЕКТ № 2

Два броя кочани фактури за 2004 г. на „Алфа трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и „ Алфа транс” ЕООД.

ОБЕКТ № 3   

Синя картонена папка с ластици съдържаща 5 броя бели картонени папки с надписи както следва: Папка № 1 - „Алфа трейдинг” ЕООД, Каса 501, 2004 г.; папка № 2 „Алфа трейдинг” ЕООД, 2004 г. Банка ПИБ; папка 3 „Алфа трейдинг” ЕООД, 2004 г. Касова книга; папка – 4 „Алфа трейдинг” ЕООД, клиенти и папка  5 „Алфа трейдинг” ЕООД, 2004 г. приключвателна. Папките съдържат документи посочени на корицата на папката.

ОБЕКТ № 4   

Червен класьор с прикрепени 9 броя полиетиленови папки със син, червен, сив и черен гръб:

1.         Папка полиетиленова със син гръб с надпис от страни 2010 г. „Алфа трейдинг” ЕООД, папка № 5 приключвателна. В същата са прикрепени:

1.1.      найлонов джоб съдържащ годишна данъчна декларация на „Алфа трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора за 2010 г. от л. 1 до л. 4;

1.2.      справка, баланс, отчети за предприятието за 2010 г. от л. 5 до л. 23;

1.3.      обобщена оборотна ведомост на „Алфа трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора за 2010г. и регистри от л. 24 до л. 35

2.         Папка полиетиленова със син гръб с надпис от страни 2010 г. „Алфа трейдинг” ЕООД, папка № 1 каса (сметка 501). В същата са прикрепени:

2.1.      Аналитичен регистър и касова книга на „Алфа трейдинг” ЕООД за 2010 г. от л. 1 до л. 2

2.2.      Фактури с клиент „Алфа трейдинг” ЕООД от 2010 г. относно доставка на интернет услуги и закупени вещи от л. 3 до л. 47

3.         Папка полиетиленова със син гръб с надпис от страни 2010 г. „Алфа трейдинг” ЕООД, папка № 2 банка (сметка 503/1). В същата са прикрепени аналитични регистри н „Алфа трейдинг” ЕООД за сметка 503 и банкови извлечения от л. 1 до л. 21

4.         Папка полиетиленова със син гръб с надпис от страни 2010 г. „Алфа трейдинг” ЕООД, папка № 3 доставчици (сметка 401). В същата се намериха прикрепени аналитичен регистър на „Алфа трейдинг” ЕООД за сметка 401 за 2010 г. и фактура с клиент „Алфа трейдинг” ЕООД и доставчик „Викинг”  № 12849 от 30.4.2010 г.  от л. 1 до л. 2

5.         Папка полиетиленова със син гръб с надпис от страни 2010 г. „Алфа трейдинг” ЕООД, папка № 6 ДДС декларации.  В същата са прикрепени:

5.1.      Аналитичен регистър на „Алфа трейдинг” ЕООД за сметка 453 за 2010 г.  – л. 1

5.2.      Справки – декларации за ДДС на „Алфа трейдинг” ЕООД по месеци за 2010 г. в едно с дневници за покупки и продажби и актове за прихващане и възстановяване  – от л. 2 до л. 56

6.         Папка полиетиленова със син гръб с надпис от страни 2009 г. „Алфа трейдинг” ЕООД, папка № 5 приключвателна. В същата са прикрепени:

6.1.      Годишна данъчна декларация на „Алфа трейдинг” ЕООД от л. 1 до л. 4

6.2.      Годишен отчет да дейността на „Алфа трейдинг” ЕООД с вх. № от 30.03.2010 г. , счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за парични потоци, за капитал, заети лица, работна заплата, аналитични регистри за 2009 г. на „Алфа трейдинг” ЕООД от л. 5 до л. 38

7.         Папка полиетиленова с червен гръб с надпис от страни 2009 г. „Алфа трейдинг” ЕООД, папка № 1 каса (сметка 501). В същата са прикрепени:

7.1.      Аналитичен регистър и касова книга на „Алфа трейдинг” ЕООД за 2009 г.

7.2.      Фактури с получател „Алфа трейдинг” ЕООД от 2009 г. за интернет услуги и доставки

8.         Папка полиетиленова с черен гръб с надпис от страни 2009 г. „Алфа трейдинг” ЕООД, папка № 2 банка . В същата са прикрепени: аналитичен регистър на „Алфа трейдинг” ЕООД по сметка 503/1 за 2009 г.  и извлечения от банки от л. 1 до л. 19

9.         Папка полиетиленова със син гръб с надпис от страни 2009 г. „Алфа трейдинг” ЕООД, папка № 3 каса доставчици. В същата са прикрепени:  аналитичен регистър на „Алфа трейдинг” ЕООД за сметка 401 за 2009 г., фактури с мобилни оператори – от л. 1 до л. 18

10.       Папка полиетиленова със сив гръб с надпис от страни 2010 г. „Алфа трейдинг” ЕООД, папка № 6  декларации. В същата са прикрепени:

10.1.    Аналитичен регистър на „Алфа трейдинг” ЕООД за сметка 453 за 2009 г. – л. 1

10.2.    Поставени в найлонови джобове справки декларации за ДДС с дневници за покупки и продажби и актове за приспадане на ДДС от  л. 2 до л. 46

            ОБЕКТ № 4               

Сива пластмасова папка с цип съдържаща 6 броя полиетиленова папки с черен гръб, които съдържат документи на „Алфа трейдинг” ЕООД за 2006 г. – справки за ДДС, аналитични регистри, фактури с получател „Алфа трейдинг” ЕООД и други за 2006 г.

От сив чувал със залепен стикер  „Веществено доказателство ОДМВР – Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики” 166, ет. 8, ап. 37 обект № 6:

От черен полиетиленов чувал с документи, тетрадки и медицински рентгенови снимки:

ОБЕКТ № 6-1

Полиетиленова папка със син гръб съдържаща:

1.1.      Фактура – копие № **********/15.09.2015 г. с получател „Кианик” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Джапона” ЕООД, гр. Стара Загора – л. 1

1.2.      Фактури от 30.09.2015 г. и 31.10.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик EVN – от л. 9 до л. 10

1.3.      Празни бланки от ОББ на нареждане разписка и вносна бележка – от л. 11 до л. 37

1.4.      Копие от нотариално заверени съгласие и образец от подпис на Пламен Георгиев Манев, ЕГН: ********** и на лицето Таня Добрева Александрова – ЕГН: ********** – л. 38 до л. 39

1.5.      Нотариално заверено пълномощно от Светослав Динев Запрянов, ЕГН: ********** за упълномощаване на Красимир Тенев И.ов, ЕГН: ********** за представляване на „Запрянов БГ 2011” ЕООД  - л. 40

1.6.      Копие от лични карти на лицата Иван Пенев Иванов – ЕГН: ********** и Светослав Динев Запрянов, ЕГН: ********** – л. 41 до л. 42

1.7.      Копие от искане на НАП за предоставяне на документи и обяснения до Димо П. Димов представляващ „Инвестгруп” ЕООД от 2016 г. – л. 43 до л. 48

1.8.      Копие от искане на НАП за предоставяне на документи и обяснения до Силвия Георгиева Терзиева представляващ „Детски свят” ЕООД от 2016 г. – л. 49 до л. 52

1.9.      Извлечение от уведомление до НАП за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес от името на „Даталинк” ЕООД с адрес гр. Чирпан – вх. № 24-7532/14.09.2016 г. – л. 53

1.10.    Извлечение от уведомление до НАП за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес от името на „ПИ ЕМ СИ” ЕООД – вх. № 5841/13.06.2016 г. – л. 54 до л. 55

1.11.    2 бр. извлечения от заявление за подаване на документи по ел. път до НАП от Пламен Георгиев Манев, ЕГН: ********** от името на „ПИ ЕМ СИ” ЕООД  и 2 бр. извлечения от заявление за подаване на документи по ел. път до НАП от извлечения от заявление за подаване на документи по ел. път до НАП от Въчо Панев Атанасов от името на „Даталинк” ЕООД, гр. Чирпан -  от л. 56 до л. 59

1.12.    Нареждане разписка ПИБ от 27.05.2014 г. с вносител Николай Георгиев Ставрев и титуляр „Рейси СЗ” ЕООД – л. 60

1.13.    Сметка фактура за нотариална такса от 03.10.2016 г.  със задължено лице „Миратранс” ООД Стара Загора зона Голеш – л. 66

1.14.    Договор с Виваком със „Запрянов БГ 2011”  - л. 70 до л. 75

ОБЕКТ № 6-2

1.15.    Договор за продажба на държавен недвижим имот от 13.10.1988 г. – л. 1

1.16.    Удостоверение от Старозагорски градски общински народен съвет – л. 2

1.17.    Медицински рецепти и направление на името на З.М. и Величка Маринова – л. 3 до л. 7

1.18.    Медицински документации от лаборатории и амбулаторни листи на  името на З.М. и Величка Маринова – л. 8 до л. 29

1.19.    4 бр. рентгенови снимки

ОБЕКТ № 6-3

Кочан с приходни касови ордери започващ с № 102/02.10.2008 г. и завършващ на № 126/05.11.2008 г. като всички са със съдържание „Арекс Агро” АД да се приеме от З.М.М. сумите от по 30 000 лева, единствено № 123 е сумата от 22 800 лв.

ОБЕКТ № 6-4

Меню  за кафе аперитив Титаник, листи с изписани рецепти и две тетрадки съдържащи рецепти за различни ястия.

Полиетиленова торба с логото на магазин „Кауфланд” , в която се намериха в насипно състояние и описа следните документи:

ОБЕКТ № 6-5

1.1.      Фактура с № **********/05.10.2015 г. с доставчик „НАД 2009” ЕООД и получател „КИАНИК” ЕООД – л. 98

1.2.      Фактура с № **********/03.07.2015 г. с доставчик „НАД 2009” ЕООД и получател „ТИЗИАНА” ЕООД, гр. София – л. 99

1.3.      Фактура с № **********/29.05.2015 г. с доставчик „Мира перфект” ЕООД, гр. Пловдив и получател „Бинета Ен Джи” ЕООД, гр. Стара Загора – л. 100

1.4.      Фактура с № **********/26.06.2015 г. с доставчик „Мира перфект” ЕООД, гр. Пловдив и получател „НИКЕ – 72 – ДМ” ЕООД, гр. Стара Загора – л. 101

1.5.      Фактури с № **********/15.07.2015 г.; № **********/ 10.08.2015 г. и № *********/15.07.2015 г. с доставчик „Мира перфект” ЕООД, гр. Пловдив и получател  „Рейси СЗ” ЕООД – л. 102 до л. 104

1.6.      Фактури  с № **********/01.11.2015 г.; 0 **********/02.11.2015 г.; № **********/03.11.2015 г.; № **********/04.11.2015 г.; № **********/05.11..2015 г.; № **********/06.11.2015 г.; № **********/07.11.2015г;  № **********/08.11.2015г; №**********/09.11.2015г; № **********/10.11.2015г.; №**********/11.11.2015г.; № **********/12.11.2014 г.; № **********/13.11.2014 г.; № **********/14.11.2014 г.; № **********/15.11.2014 г.; № **********/16.11.2014 г.; № **********/17.11.2014 г.; № **********/18.11.2014 г.; № **********/19.11.2014 г.; № **********/20.11.2014 г.; № **********/21.11.2014 г.; № **********/22.11.2014 г.; № **********/23.11.2014 г.; № **********/24.11.2014 г.; № **********/25.11.2014 г.; № **********/26.11.2014 г.; № **********/27.11.2014 г.; № **********/29.11.2014 г.; № **********/30.11.2014 г.; № **********/01.12.2014 г.; № **********/02.12.2014 г.; № **********/03.12.2014 г.; № **********/04.12.2014 г.; № **********/05.12.2014 г.; № **********/06.11.2014 г.; № **********/07.12.2014 г.; № **********/08.12.2014 г.; № **********/09.12.2014 г.; № **********/10.12.2014 г.; № **********/12.12.2014 г.; № **********/12.12.2014 г.; № **********/13.12.2014 г.; № **********/14.12.2014 г.; № **********/15.12.2014 г.; № **********/16.12.2014 г.; № **********/17.12.2014 г.; № **********/18.12.2014 г.; № **********/19.12.2014 г.; № **********/20.12.2014 г.; № **********/21.12.2014 г.; № **********/22.12.2014 г.; № **********/23.12.2014 г.; № **********/24.12.2014 г.; № **********/25.12.2014 г.; № **********/26.12.2014 г.; № **********/27.12.2014 г.; № **********/28.12.2014 г.; № **********/29.12.2014 г.; № **********/30.12.2014 г.; № **********/31.12.2015 г.; № **********/30.11.2015 г.; № **********/31.12.2015 г. с доставчик „ИНВЕСТГРУП” ЕООД, гр. Стара Загора и получател „МИМИТЕКС” ЕООД, гр. Пловдив – от л. 105 до л. 167

1.7.      Фактури от № **********/01.08.2016 г. до № **********/30.8.2016 г. с доставчик „Даталинк” ЕООД, гр. Чирпан и получател „ТУВИ” ЕООД, гр. Пловдив – от л. 168 до л. 174

1.8.      2 бр. фактури с № **********/15.06.2016 г.; 2 бр. с № **********/19.09.2016 г.и 2 бр. с № **********/28.09.2016 г. с доставчик „ПИ ЕМ СИ” ЕООД и получател „СЕ АЙ ГРУП” ЕООД, гр. Стара Загора – от л. 175 до л. 180

1.9.      Копие от фактура с № **********/19.08.2016 г. с доставчик „ПИ ЕМ СИ” ЕООД   и получател „СПЕЛЕО АРТ” ООД – л. 181

1.10.    2 бр. фактури с № **********/30.04.2006 г. с доставчик „ПИ ЕМ СИ” ЕООД и получател „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГОЛД ЕНТЪРПРАЮЗИС” ЕООД-  л. 182 до л. 183

1.11.    Фактури с номера от **********/02.12.2015 г. до *********/31.12.2015 г. и фактура с 0 *********/01.12.2015 г. с доставчик „Детски свят” ООД и получател „МИРА ПЛАСТ” ЕООД – от л. 184 до л. 215

1.12.    Фактура с № 41/02.11.2015 г. с доставчик „ПРОАГРО-61” ООЗ и получател „МИРА ПЛАСТ” ЕООД – л. 216

1.13.    Фактури с № 1626/29.01.2016 г., № 1643/19.02.2013 г. с издател „М.С.К.” ЕООД София и получател „Дримекс” ООД – л. 218 – л. 219

1.14.    Фактура с № 2301/07.03.2014 г. с доставчик „Здравец – РС” ЕООД и получател „Алфа трейдинг” ЕООД - л. 220

1.15.    Фактура с № **********/05.03.2014 г. с доставчик „Синто – гоел” ООД и получател „Алфа трейдинг” ЕООД – л. 221

1.16.    2 бр. фактури с № 28212/14.03.2014 г. и № 28218/14.03.2014 г. с доставчик „Викинг” ООД и получател „Алфа трейдинг” ЕООД- л.222 до л. 223

1.17.    Фактура с № 66609/18.03.2014 г. с доставчик „Дионисиеви” АД и получател „Алфа трейдинг” ЕООД – л. 224

1.18.    Фактура с № 30/24.03.2014 г. с доставчик „СИДИ” ООД, гр. Казанлък и получател „Алфа трейдинг” ЕООД – л. 225

1.19.    Фактура от ЕМАГ с получател „Алфа трейдинг” ЕООД  от 16.04.2014 г. с № ********** – л. 226

1.20.    Фактури с издател „Тракия кабел” с № **********/04.04.2014 г. № **********/05.03.2014 г. № **********/03.10.2016 г.; № **********/03.11.2015 г. ; № **********/02.10.2015 г. и получател „Алфа трейдинг” ЕООД – от л. 227 до л. 231

1.21.    Фактура с № **********/04.08.2015 г. издадена от ВиК – Ст. Загора и получател „Рейси СЗ” ЕООД – л. 232

1.22.    Фактура издадена от „Метро кеш енд кери” № **********/04.08.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД – л. 233

1.23.    Фактура № **********/29.07.2015 г. издадена от „ПРИМА-МВ” ООД и получател „Рейси СЗ” ЕООД – л. 234

1.24.    Фактура с № 6/31.08.2016 г. с доставчик „СИКО – ТЕКС” ЕООД и получател „ПИ ЕМ СИ” ЕООД   - л. 235

1.25.    Фактура № 141/03.04.2014 г. с доставчик „София интернешънъл сървисис” ЕООД и получател „ФЪН ТРАВЕЛ ВЕНЧЪРС” ООД – л. 236

1.26.    Фактура с № **********/15.7.2015 г. с издател „Информационно обслужване” и получател „Алфа трейдинг” ЕООД – л. 237

1.27.    Фактури с № 323/31.05.2016 г. № 320/27.05.2016 г. № 321/30.05.2016 г. и № 322/30.05.2016 г. с продавач „ВИСАМ 12” ЕООД и купувач „Грандефлора” гр. Мъглиж – от л. 238 до л. 241

1.28.    Документ изписан на чужд език на който в горен ляв ъгъл се разчита PI EM SI LTD –л. 242 до л. 243

1.29.    Документи изписани на чужд език на който в горен ляв ъгъл се разчита Reisi-SZ –л. 244 до л. 252

1.30.    Фактура изписана на български и на чужд език № 2 от 31.08.2012 г. с продавач „Еверкоммобайлс” ООД, получател „Fitostar” – л. 253 до л. 254

ОБЕКТ № 6-7

1.1.      2 бр. Договори за възлагане на СМР от 13.ХІ.2015 г. между „СПЕЛЕО АРТ” ООД, гр. Стара Загора – възложител и „НАД-2009” ЕООД, гр. Стара Загора от л. 1 до л. 10

1.2.      2 бр. Договори за възлагане на СМР от 04.01.2016 г. между „СПЕЛЕО АРТ” ООД, гр. Стара Загора – възложител и „НАД-2009” ЕООД, гр. Стара Загора от л. 11 до л. 20

1.3.      2 бр. преводни нареждания на ТОКУДА Банк от 03.10.2016 г. до Агенция по вписванията относно такса промяна ел. път със задължено лице „Миратранс” ЕООД и наредител Драгомир Иванов Стоянов – л. 21 до л. 22

1.4.      Актове за УАН от НАП Пловдив № F 202882/23.02.2016 г.,  F 195597/ 17.12.2015 г., F195608/17.12.2015 г., F 190440/ 16.11.2015 г., F 190438/16.11.2015 г., F 202883/23.02.2016 г. срещу „Мирапласт” ЕООД представлявано от Таня Добрева Александрова – л. 28 до л. 33

1.5.      Молба до „МИРАТРАНС” ЕООД от Драгомир Иванов Стоянов ЕГН: ********** от 30.09.2016  г. за закупуване на дружествени дялове – л. 34

1.6.      Протокол от общо събрание на „МИРАТРАНС” ЕООД от 03.10.2016 г. относно продаване на капитала на дружеството – л. 35

1.7.      3 броя нотариално заверени договори за покупко-продажба на дружествени дялове на „МИРАТРАНС” ООД от 03.10.2016 г.  – л. 36 до л. 38

1.8.      2 бр. нотариално заверено пълномощно от 03.10.2016 г. за упълномощаване на З.М.М. да продаде дружествени дялове на „МИРАТРАНС” ООД – л. 39-л. 40

1.9.      Решение на едноличен собственик на „МИРАТРАНС” ЕООД за промени в обстоятелства в ЕООД от 03.10.2016 г. – л. 41

1.10.    Учредителен акт на „МИРАТРАНС” ЕООД приет на 03.10.2016 г. – л. 42

1.11.    Съгласие и образец от подпис на Драгомир Иванов Стоянов – ЕГН: ********** нотариално заверено – л. 43

1.12.    Декларации за обстоятелства по чл. 142 от ТЗ, по чл. 141, ал. 8 от ТЗ и  по чл. 13, ал. 4 от ЗТР от 3.10.2016 г. подписани от Драгомир И.ов Стоянов – от л. 44 до л. 46

1.13.    Молба от Въчо Панев Атанасов – ЕГН: ********** до „Даталинк” ЕООД от 25.05.2016 г. – л. 47

1.14.    Протокол от общо събрание на „Даталинк” ЕООД от 27.05.2016 г. – л. 48

1.15.    2 бр. нотариално заверени договори за покупко-продажба на дружествени дялови от 30.05.2016 г. касаещи продажбата на такива на „Даталинк” ЕООД  - л. 49 до л. 50

1.16.    Съгласие и образец от подпис на Въчо Панев Атанасов – ЕГН: **********  нотариално заверено – л. 51

1.17.    Решение на едноличен собственик на „Даталинк” ЕООД за промени в обстоятелства в ЕООД от 03.05.2016 г. – л. 52

1.18.    Учредителен акт на „Даталинк” ЕООД приет на 30.05.2016 г. – л. 53

1.19.    Декларации за обстоятелства по чл. 142 от ТЗ, по чл. 141, ал. 8 от ТЗ и  по чл. 13, ал. 4 от ЗТР от 3.10.2016 г. подписани от Въчо Панев Атанасов – ЕГН: ********** – от л. 54 до л. 56

1.20.    Молба от И. Велчев Х. – ЕГН: ********* до „Детски свят” ООД за закупуване на дружествени дялове от 06.11.2015 г. – л. 57

1.21.    Неподписани съгласие и образец от подпис от името на И. Велчев Х. – ЕГН: ********* за съгласие за управление на „Детски свят” – л. 58

1.22.    Неподписан протокол от общо събрание на „Детски свят” ООД от 09.11.2015 г.

1.23.    Неподписана молба от И. Велчев Х. – ЕГН: ********* до „Детски свят” ООД за закупуване на дружествени дялове от 06.11.2015 г. – л. 60

1.24.    Копие от решение на едноличен собственик за продажба на дялове и приемане на съдружник от 19.05.2016 г. относно „БГБ Системс” ЕООД и неподписано такова решение – л. 61 до л. 62

1.25.    Неподписана декларация за обстоятелства по чл. 142 от ТД от 20.05.2016 г. от И. Велчев Х. – ЕГН: *********  - л. 63

1.26.    Молба до  „БГБ Системс” ЕООД от И. Велчев Х. – ЕГН: ********* за закупуване на дружествени дялове – л. 64

1.27.    Решение на едноличен собственик за продажба на дялове и приемане на съдружник от 19.05.2016 г. относно „БГБ Системс” ЕООД и неподписано такова решение – л. 65

1.28.    Нотариално заверен договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 20.05.2016 г. с купувач И. Велчев Х. – ЕГН: ********* – л. 66

1.29.    Решение на едноличен собственик за промени в обстоятелствата на ЕООД от 20.05.2016 г. относно „БГБ Системс” ЕООД подписано от И. Велчев Х. – ЕГН: ********* – л. 67

1.30.    Учредителен акт на „БГБ Системс” ЕООД приет  на 20.05.2016 г.

1.31.    Нотариално заварено Съгласие и образец от подпис от И. Велчев Х. – ЕГН: ********* от 20.05.2016 г. – л. 69

1.32.    Декларации за обстоятелства по чл. 142 от ТЗ, по чл. 141, ал. 8 от ТЗ и по чл. 13, ал. 4 от ЗТР от 20.05.2016 г. подписани от Иван Велчев Х. – ЕГН: ********* – от л. 70 до л. 72

1.33.    Преводно нареждане на ТОКУДА Банк от 01.06.2016 г. до Агенция по вписванията относно такса промяна ел. път със задължено лице „БГБ Системс” ЕООД и наредител З.М.М. – л. 73

1.34.    2 бр. неподписан приемо-предавателен протокол от 30.04.2015 г. между „ПИ ЕМ СИ” ЕООД и „Интернешънъл Голд Ентърпрайзис” ЕООД – л. 86 – л. 87

1.35.    Копие от устав на „Виастрой груп” АД и извлечение от книгата на акционерите към 19.04.2010 г. – л. 88 до л. 94

1.36.    Нотариално заверена декларация от Милена Желязкова  Желязкова, ЕГН: ********** за отказ за закупуване от Сашо П. Желязков на акции на „Виастрой груп” АД от 20.05.2015 г.  – л. 95

1.37.    Декларация от Сашо П. Желязков, ЕГН: ********** за отказ за закупуване от Милена Желязкова  Желязкова, ЕГН: ********** на акции на „Виастрой груп” АД от 20.05.2015 г. – л. 96

1.38.    Нотариално заверено пълномощно и копие от същото от Сашо П. Желязков, ЕГН********** като акционер на „Виастрой груп” АД упълномощава Николай П. Пейков, ЕГН: ********** – л. 97 до л. 98

1.39.    Нотариално заверено пълномощно от Милена Желязкова  Желязкова, ЕГН: ********** като акционер на „Виастрой груп” АД упълномощава Николай П. Пейков, ЕГН: ********** – л. 99

1.40.    2 бр. нотариално заверени договори за покупко-продажба на акции от 05.6.20156 г.  от Милена Желязкова  Желязкова, ЕГН: ********** и от Сашо П. Желязков, ЕГН: **********  за продажба на акции от „Виастрой груп” АД, чрез пълномощник на Петър Господинов Бонев, ЕГН: ********** – л. 100 и л. 101

1.41.    Декларация от Петър Господинов Бонев, ЕГН: ********** за отказ на покупка на акции нотариално заверена от 17.06.2015 г. - л. 102

1.42.    2 бр. нотариално заверени договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 23.06.2015 г.  – л. 103 до л. 104

1.43.    Нотариално заверена декларация по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ от Драгомир Иванов Стоянов – ЕГН: ********** от 23.06.2015 г. – л. 105

1.44.    Съгласие и образец от подпис на Драгомир И.ов Стоянов – ЕГН: ********** нотариално заверена от 23.06.2015 г. – л. 106

1.45.    Протокол на заседание от съвета на директорите на „Виастрой груп” АД от 24.06.2015 г. – л. 107

1.46.    2 бр. покани до акционери във „Виастрой груп” АД от Сашо П. Желязков от 24.06.2015 г.– л. 108 до л. 109

1.47.    Протокол от общо събрание на акционери на „Виастрой груп” АД от 27.07.2015 г.  и извлечение от книгата на акционерите – л. 110 до л. 111

1.48.    Съгласие и образец от подпис от Николай П. Пейков, ЕГН: ********** нотариално заверена от 31.07.2015 г. – л. 112

1.49.    Декларация по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ от Николай П. Пейков, ЕГН: ********** нотариално заверена – л. 113

1.50.    Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР от 27.07.2015 г. от Николай П. Пейков, ЕГН: ********** – л. 113

1.51.    Договор за удостоверителни услуги от 16.07.2015 г. между Информационно обслужване и Николай П. Пейков, ЕГН: ********** и фактура от 16.07.2015 г. – л. 116 до л. 120

1.52.    Указания от Агенция по вписванията от 06.08.2015 г. до Николай П. Пейков, ЕГН: **********, разпечатка от Търговски регистър за „Виастрой груп” АД за внесен капитал – л. 121 до л. 122

1.53.    6 бр. еднообразни покани от Сашо П. Желязков до Сашо П. Желязков акционер в „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД за извънредно Общо събрание – л. 123 до л. 128

1.54.    3 бр. неподписани протокола от заседание на съвета на директорите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 18.01.2016 г. – л. 129 до л. 131

1.55.    3 бр. еднообразни покани от Сашо П. Желязков до И. Симеонов Георгиев акционер в „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД за извънредно Общо събрание и 3 бр. еднообразни покани от Сашо П. Желязков до Сашо П. Желязков акционер в „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД за извънредно Общо събрание – л. 132 до л. 137

1.56.    3 бр. неподписани протоколи от общо събрание на акционерите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 01.02.2016 г.  – л. 138 до л. 140

1.57.    3 бр. подписани само от Сашо П. Желязков и 3 бр. неподписани протоколи от заседание на съвета на директорите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 01.02.2016 г. – л. 141 до л. 146

1.58.    3 бр. протоколи от заседание на съвета на директорите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД – л. 147 до л. 149

1.59.    3 бр. невръчени покани от Сашо П. Желязков до И. Симеонов Георгиев акционер в „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД за извънредно Общо събрание и 3 бр. еднообразни покани от Сашо П. Желязков до Сашо П. Желязков акционер в „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД за извънредно Общо събрание – л. 150 до л. 155

1.60.    3 бр. протоколи от общо събрание на акционерите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 01.02.2016 г.  – л. 156 до л. 158

1.61.    3 бр. Протокол от заседание на съвета на директорите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 01.02.2016 г. подписан само от Сашо П. Желязков и З.М.М. – л. 159 до л. 161

1.62.    3 бр. Протокол от заседание на съвета на директорите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 01.02.2016 г. неподписани – л. 162 до л. 164

1.63.    Нотариално заверено пълномощно от Сашо П. Желязков председател на СД на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД за упълномощаване на Николай П. Пейков, ЕГН: ********** от 10.08.2015 г. – л. 165

1.64.    Съгласие и образец от подпис от Николай П. Пейков, ЕГН: ********** нотариално заверено на 16.7.2015 г. – л. 166

1.65.    Нотариално заверена на 16.07.2015 г.  декларация по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ и декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР от Николай П. Пейков, ЕГН: ********** – л. 167 до л. 168

1.66.    Преводно нареждане Токуда банк от 16.07.2015 г. до Агенция по вписванията със задължено лице „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД и наредител Николай П. Пейков за промяна на обстоятелства по ел. път – л. 169

1.67.    Протокол от заседание на съвета на директорите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 17.08.2015 г. , покана от съвета за свикване на извънредно общо събрание на 28.09.2015 г. – л. 170 до л. 171

1.68.    Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР от 18.08.2015 г. от Николай П. Пейков, ЕГН: ********** – л. 172

1.69.    Протокол от общо събрание на акционерите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 15.07.2015 г. и извлечение от книгата на акционерите – л. 173 до л. 174

1.70.    2 бр. покани от Сашо П. Желязков до Сашо П. Желязков и Иван Симеонов Георгиев акционери в „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД за извънредно Общо събрание – л. 175 до л. 176

1.71.    Протокол от заседание на съвета на директорите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 06.7.2015 г. – л. 177

1.72.    2 бр. неподписани Протокол от заседание на съвета на директорите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 13.03.2015 г. и 2 бр. списъци на акционерите присъствали на ОС – л. 178 до л. 181

1.73.    2 бр. неподписани Протоколи от общо събрание на акционерите та Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 15.4.2015 г. , 2 бр. извлечения от книгата на акционерите към 18.05.2015 г. , 4 бр. покани за свикване на общо събрание неподписани – л. 182 до л. 191

1.74.    Доклад за дейността на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД за 2014 г. – л. 192 до л. 195

1.75.    Преводно нареждане Токуда банк от 18.08.2015 г. до Агенция по вписванията със задължено лице „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД и наредител Радослава Станчева Александрова обява свикване общо събрание – л. 198

1.76.    Преводно нареждане Токуда банк от 16.07.2015 г. до Агенция по вписванията със задължено лице „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД и наредител Николай П. Пейков за промяна на обстоятелства по ел. път – л. 199

1.77.    Преводно нареждане Токуда банк от 18.08.2015 г. до Агенция по вписванията със задължено лице „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД и наредител Радослава Станчева Александрова обява свикване общо събрание – л. 200

1.78.    Сметка фактура за платена нотариална такса от 10.08.2015 г. задължено лице Пътстрой ООД – л. 201

1.79.    Неподписан протокол от заседание на съвета на директорите на „Пътно строителна компания Ес Ай Джи” АД от 18.1.2016 г. – л. 202

1.80.    Извлечение от указания от Агенция по вписванията от 06.08.2015 г. за ВИАСТРОЙ ГРУП, АД - л. 203

1.81.    Протокол от общо събрание на „„Дианадор-груп” ООД от 04.02.2016 г. – л. 204

1.82.    Договор за покупко-продажба на дружествени длове от 05.02.2016 г. на „Дианадор-груп” ООД нотариално заверено – л. 205

1.83.    Съгласие и образец от подпис от Петър Георгиев Димитров, ЕГН: ********** нотариално заверено от 05.02.2016 г. – л. 206

1.84.    Решение на едноличен собственик за промяна на обстоятелства в ЕООД от 04.02.2016 г. от Петър Георгиев Димитров, ЕГН: ********** като едноличен собственик на капитала на „Дианадор-груп” ООД – л. 207

1.85.    Учредителен акт на ЕООД „Дианадор-груп” ООД от 06.02.2016 г. – л. 208

1.86.    Декларации за обстоятелства по чл. 142 от ТЗ, по чл. 141, ал. 8 от ТЗ, и по чл. 13, ал. 4 от ЗТР от Петър Георгиев Петров  във връзка с „Дианадор-груп” ООД – от л. 209 до л. 211

1.87.    2 бр. Преводно нареждане  Токуда банка от 10.02.2016 г. до Агенция по вписванията за промяна на обстоятелства по ел. път от „Дианадор-груп” ООД с наредител Петър Георгиев Димитров, ЕГН: ********** и сметка фактура за нотариална такса – л. 212 до л. 214

1.88.    Неподписани съгласие и образец от подпис и декларация по чл. 141, ал. 8 от ТД от Петър Георгиев Димитров, ЕГН: ********** – л. 215-л. 215

1.89.    2 бр. Договор за отриване и водене на разплащателна сметка от 23.02.2016 г. между ПИБ и „Дианадор-груп” ООД, информационен бюлетин – от л. 216 до л. 223

1.90.    2 бр. Болнични листове на Искра Валентинова Йорданова, ЕГН: ********** с месторабота „Дианадор-груп” ООД – л. 224 до л.225

1.91.    Трудов договор № 6 от 22.02.2016 г. между „Дианадор-груп” ООД и Искра Валентинова Йорданова – л. 226

1.92.    2 бр. удостоверения  от „Дианадор-груп” ООДдо ТД на НАП Ст. Загора относно изплащане на болнични листове на Искра Валентинова Йорданова за 2016 г. – л. 230 до л. 231

1.93.    Разпечатка от НОИ относно справка за „Дианадор-груп” ООД относно болнични листове 3 броя – от л. 232 до л. 234

1.94.    Заверени копия от документи издадени от Fibank изписани на чужд език за „Дианадор-груп” ООД – л. 236 до л. 238

1.95.    Фактури с издател „АЛОГ” ООД, Казичене и получател „Дианадор-груп” ООД с № **********/05.04.2016 г. № **********/12.04.2016 г. – от л. 239 до л. 240

1.96.    Международна товарителница изписана на чужд език относно „Дианадор-груп” ООД – л. 241

1.97.    Фактури с доставчик „Хибрид Съплай България” ЕООД – София № 247/08.03.2016 г. и получател „Дианадор-груп” ООД –л. 242

1.98.    Фактури с доставчик „Хибрид Съплай България” ЕООД – София № 1029064/01.03.2016 г. , № 1001656/23.02.2016 г., № 1001824/12.05.2016 г. и № 1001071/06.04.2016 г. и получател „Дианадор-груп” ООД –л. 243 до л. 249

1.99.    Документи изписани на чужд език – л. 250 до л. 255

ОБЕКТ № 6-8

1.1.      Договор за наем от 19.2.2015 г. между „Генерал – 52” ЕООД и „Рейси СЗ” ЕООД  0 л. 1 до л. 2

1.2.      Неподписан протокол от общо събрание на „Рейси СЗ” ООД от 17.06.2014 г. – л. 3

1.3.      Молба до „Рейси СЗ” ООД от Йордан Профиров Вълев с ЕГН: *********** от 16.0402014 г. за закупуване на дялове – л. 4

1.4.      Нотариално заверен договор за покупко - продажба на дружествени дялове от 17.06.2014 г. между Пенка Тилева Стоянова и Пламена Михова Шимова собственички на „Рейси СЗ” ООД и Красимир Тенев Иванов   - л. 5

1.5.      Решение на едноличен собственик за промени на обстоятелства н ЕООД от 17.06.2014 г.- л. 6

1.6.      Учредителен акт на ЕООД „Рейси СЗ” приет на 17.06.2014 г. – л. 7

1.7.      Нотариално заверено съгласие и образец от подпис от Красимир Тенев И.ов, ЕГН: **********    – л. 8

1.8.      Декларации за обстоятелства по чл. 142 от ТЗ по чл. 141, ал. 8 от ТЗ и по чл. 13, ал. 4 от ЗТР от 17.06.2014 г. подписани от Красимир Тенев И.ов, ЕГН: ********** – л. 9 до л. 11

1.9.      Удостоверения от „Рейси СЗ” ООД до ТД на НОИ Ст. Загора за право на изплащане на болнични листо - от л. 19 до л. 23

1.10.    Болнични листове за 2016 г. на служители при „Рейси СЗ” ООД на лицата Гергана Николаева Ставрева,Тихомира Николаева Ставрева, З.М.М. – от л. 24 до л. 33

1.11.    Платежно нареждане за кредитен превод в чужда страна изписан на чужд език от Fibank от 22.10.2015 г. с наредител „Рейси СЗ” ООД сумата от 12610 евро – л. 34

1.12.    Документ изписан на чужд език с изписано дружеството „Рейси СЗ” ООД – л. 35

1.13.    Отчет консигнация от 22.08.215 г. 3 броя с доставчик „ДСД” ООД и получател „АЛ ШАМ – 94” ООД; стоки на консигнация; отчет на консигнация от 05.08.2015 г., стоки на консигнация  от 05.10.2015 г. – л. 36 до л. 41

1.14.    Скъсано в горната част пълномощно от И. Велчев Х., ЕГН: ********** като собственик и управител на „МИМИТЕКС” ЕООД за упълномощаване на Анчев Георгиев с ЕГН: ********** нотариално заверено от 07.04.2016 г. – л. 42

1.15.    Молба от И. Велчев Х., ЕГН: ********** до „МИМИТЕКС” ЕООД за закупуване на дялове от 12.10.2015 г. – л. 43

1.16.    3 бр. Нотариално заверен договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 10.11.2015 г. между Георги Анчев Георгиев, ЕГН: **********, и Милена Юлианова Георгиева представлявани от пълномощник Атанас Милчев Димитров  и И. Велчев Х., ЕГН: ********** като купувач – от л. 44 до л. 46

1.17.    Нотариално заверени пълномощни от Георги Анчев Георгиев, ЕГН: **********, и Милена Юлианова Георгиева за упълномощаване на Атанас Милчев Димитров   от 15.10.2015 г. да продаде дружествени дялове от „МИМИТЕКС” ЕООД -. Л. 47 и л. 48

1.18.    3 бр. неподписани договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 10.11.2015 г. между Георги Анчев Георгиев, ЕГН: **********, и Милена Юлианова Георгиева представлявани от пълномощник Атанас Милчев Димитров  и И. Велчев Х., ЕГН: ********** като купувач – от л. 49 до л. 51

1.19.    Нотариално заверено съгласие и образец от подпис от И. Велчев Х., ЕГН: ********** от 10.11.2015 г. , решение на едноличния собственик за промени в обстоятелства в ЕООД от И. Велчев Х., ЕГН: ********** и учредителен акт на „МИМИТЕКС” ЕООД приет на 10.11.2015 г. -  от л. 52 до л. 54

1.20.    Декларации от И. Велчев Х., ЕГН: ********** от 10.11.2015 г. за обстоятелства по чл. 142 от ТЗ, по чл. 141, ал. 8 от ТЗ и по чл. 13, ал. 4 от ЗТЛ – л. 55 до л. 57

1.21.    3 бр. преводни нареждания до Токуда банк от 20..11.2015 г. и от 03.12.2015 г. до Агенция по вписванията за промяна на обстоятелства по ел. път със задължено лице „МИМИТЕКС” ЕООД и наредител Атанас Милчев Димитров – от л. 58 до л. 60

1.22.    2 бр. неподписани договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 10.11.2015 г. между Георги Анчев Георгиев, ЕГН: **********, и Милена Юлианова Георгиева представлявани от пълномощник Атанас Милчев Димитров  и И. Велчев Х., ЕГН: ********** като купувач, 2 бр. неподписани молби от И. Велчев Х., ЕГН: ********** до „МИМИТЕКС” ЕООД за закупуване на дялове от 12.10. 2015 г., 2 бр. неподписани учредителни актове на „МИМИТЕКС” ЕООД приет на 10.11.2015 г., 1 бр. неподписано и 1 бр. подписано решение на едноличния собственик за промени в обстоятелства в ЕООД от И. Велчев Х., ЕГН: ********** , 2 бр. неподписани протоколи от общо събрание на „МИМИТЕКС” ЕООД от 15.10.2015 г. , неподписана декларация по чл. 141, ал.8 от ТЗ от 10.11.2015 г. от Иван Велчев Х., ЕГН: **********, 2 бр. неподписани съгласие и образец от подпис от Иван Велчев Х., ЕГН: **********, подписана декларация за обстоятелства по чл. 142 от ТЗ от 10-11-2015 г. и неподписани декларации по чл. 13, ал.4 от ЗТР и за обстоятелства по чл. 142 от ТЗ  и по чл. 141, ал. 8 от ТЗ от 10.11.2015 г. – от л. 61 до л. 77

1.23.    Искане за представяне на документи от ТД на НАП – Пловдив от 08.01.2016 г. до Йордан Николов П. *** „по повод проверка на Драгомир Иванов Стоянов – „Маньо Недялков – Драгомир Стоянов” – л. 115

1.24.    Заповед № 11/29.04.2016 г. от „Смарт мъни” ЕООД за прекратяване на трудов договор с Тихомира Николаева Ставрева  - л. 116

1.25.    Копие от удостоверение от ТД на НАП – Пловдив  за наличие и липса на задължения от 18.04.2016 г. по повод съобщение за задължения на Цветозар Делчев Колев, ЕГН: ********** за задължения – л. 117 до л. 119

1.26.    Баланс на „Алфа трейдинг” за 2013 г. , отчет за пирходи и разходи, за парични потоци за 2013 г. – от л. 129 до л. 131

1.27.    Копия от лични карти на лицата Видьо Иванов Енев – ЕГН: **********, Пенка Тилева Стоянова – ЕГН: **********, Въчо Панев Атанасов, ЕГН: **********, Георги Иванов Георгиев, ЕГН: **********, Теньо Желев Тенев – ЕГН: **********, Мирослав Желев Михайлов – ЕГН: **********, Ж. Тенчев Желев – ЕГН: **********, , Олег ермов Лазаров – ЕГН: **********, Искра Валентинова Йорданова – ЕГН: ********** – от л. 132 до л. 140

1.28.    Писмо от ПИБ до Искра Валентинова Йорданова за това, че е титуляр на сметка  от 29.07.2016 г. – л. 141

1.29.    Документ до ПИБ относно касово приемане на такси 03.11.2015 г. с вносител З.М.М.  - л. 142

1.30.    2 бр. нареждане разписка от ПИБ – Ст. Загора с вносител З.М.М.   и титуляр „ПИ ЕМ СИ” ЕООД от 25.09.2015 г. и титуляр „Алфа трейдинг” от 18.03.214 г. – от л. 143 до л. 144

1.31.    3бр. Вносни бележки до Юробанк България с вносител З.М.М.  в полза на „Дженеръл интернешънъл бизнес” ЕООД от 19.02.2015 г. , 05.03.2015 г. и 2 бордера и 2вносни бележки с вносител Радослава Станчева Александрова в полза на „СИПЕРА” ЕООД – от л. 147 до л. 153

1.32.    Разпечатани на 1 лист формат А4 2 бр. платежни нареждания от 26.02.2015 г. да се плати на ТД на НАП – Пловдив осигуригелни вноски ДЗПО с наредител „ЗЛАКРИ” ЕООД за м. 01.2015 г. – л. 154

1.33.    6 бр. платежни нареждания от 23.12.2014 г. за осигурителни вноски със задължено лице и наредител „ЗЛАКРИ” ЕООД  - от л. 157 до л. 162

1.34.    Разпечатана на лист справка от НАП за здравноосигурителен статус към 06.04.21015 г. на „Пилатис” ЙД – л. 163

1.35.    Копие от декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице на Йонас Пилатис с дата 01.08.2014 г. – л. 164

1.36.    Разрешение за ползване на ел. услуги до Десислава Добрева Маринова от ТД на НАП – Пловдив – л. 165

1.37.    Неподписано решение на едноличния собственик на ЕООД от 14.07.2015 г. на лицето Тинка Видева Стоянова , ЕГН: ********** – л. 166

1.38.    2 бр. неподписани протоколи за извършено плащане от 25.02.2015 г. между З.М.М.  и Георги Стойчев Петров – л. 167-л.168

1.39.    Копие от декларация образец 6 данни за дължими вноски и данък на „Арка” ООД – Пловдив- л. 169

1.40.    Справка –данни за осигуряване по БУЛСТАТ от ТД на НАП с осигурител „Арка” ООД, справка за актуално състояние на трудови договори, , справка за задълженията на осигурител на Декларация обр. 6 „Арка” ООД – от л. 170 до л. 174

1.41.    Разпечатки на ведомости за м.1 2008 г.не е посочена фирма , разпечатки на ведомост за м. 1 2008 г. на „Арка” ООД,. разходни ордери оригинали и копия, суми по видове плащане на „Арка” ООД  от л. 175 до л. 185

1.42.    2 бр. неподписани заявления от 24.07.2013 г. до ТД на НАП Пловдив от Реди Галло управител на „Арка” ООД и 2 бр. подписани такива от 15.07.2013 г. – от. л. 186 до л. 189

1.43.    Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по КТ с работодател „Арка” ООД – л. 190

1.44.    (непопълнено Уведомление  по чл. 62, ал. 5 от КТ – л. 191

1.45.    Покана от НАП – Пловдив до „Арка” ООД за доброволно изпълнение – л. 192-л. 193

1.46.    Пълномощно от Реди Галло за упълномощаване на Иванка Георгиева Младенова с ЕТГН: ********** – л. 194

1.47.    Искане от ТД на НАП Ст. Загора до Александрос Вамвакарис от 201г. за предоставяне на документи и обяснения  - л. 195

1.48.    Искане до ПИБ за регистрация на специализирано ел.кодиращо устройство с ползвател Александрос Вамвакарис – неподписано – л. 196-197

1.49.    Неподписана декларация до ПИБ за ползване на ТАН от Александрос Вамвакарис – л. 198

1.50.    Разписка от EASY PAY за платена фактура от 25.01.2016 г. с получател Георги Иванов Георгиев и доставчик EVN – л. 199

 

ОБЕКТ № 6-9

1.1.      Копие от свидетелство за регистрация на полуремарке САН МАК с рег. № СТ 0665 ЕХ – л. 1

1.2.      Призовка до З.М.М.  от РС – Ст. Загора – л. 2

1.3.      Писмо до З.М.М.  от Първо РУ – Ст. Загора – л. 3

1.4.      Призовка до З.М.М.  от Първо РУ – Ст. Загора – л. 4

1.5.      Заповед за ППАМ от 20.04.2016 г. от с-р Пътна полиция при ОДМВР – Ст. Загора на З.М.М.   - л. 5

1.6.      Уведомително писмо до З.М.М.  от Първо РУ – ОДМВР – Ст. Загора – л. 6

1.7.      Молба от З.М.М.  до РС- Ст. Загора – л. 7

1.8.      Копие от пълномощно от Величка Стоилова Маринова за упълномощаване на З.М.М.  - л. 8

1.9.      Свидетелство за съдимост на З.М.М.   - л. 9

1.10.    Заложен билет от заложна къща от 02.07.2015 г. със заемател З.М.М.  -   л. 10

1.11.    Документ за З.М.М.  от Трета поликлиника – л. 11

1.12.    Медицински документи, амбулаторни листи, направления, документи за рехабилитации  и др. за З.М.М. – от л. 12 до л. 35

1.13.    Документ за НОИ от Величка Стоилова Маринова, Копие от пълномощно от Величка Стоилова Маринова за упълномощаване на З.М.М., социални оценки за Величка Стоилова Маринова – от л. 36 до л. 44

1.14.    Листи със записки по тях с мастило – от л. 45 до л. 87

1.15.    Лична амбулаторна карта на З.М.М. 

Обект 20 от 10.10.2016 г. бул. „Цар Симеон Велики” 166, ет. 8, ап. 37

ОБЕКТ № 1

1.         2 бр. приемо-предавателни протоколи съответно от 19.06.2015 г. и 23.06.2015 г. в с. Трояново подпечатани и подписани между „МИРА ПЕРФЕКТ”ЕООД, гр. Пловдив с представляващ Иван Х. *** – л. 7 и л. 8

2.         1 бр. отчет по сметка № 4 издадена от „Юробанк България” АД изготвена на 23.01.2015 г. за ПИ Индустриални пластични  конструкции, ЕООД, гр. Стара Загора дебит 3 063,24 салдо 1 591,07 – л. 10

3.         1 лист формат А 4 част от разпечатка от мобилен оператор „Виваком” за телефонен № ********** за месец дати 30.01.2015 г. до 06.02.2015 г. - 11

4.         Договор между З.М.М. и „Мобилтел” ЕАД от 18.03.2015 г. с приложения 1 и 2 към него, относно ползване на тарифен план на bob със СИМ карта с № ********** – л. 12 – л. 16

5.         Нареждане разписка от 27.01.2015 г. издадена от „Юробанк България” АД с наредител ALEXANDROS VAMVAKARIS и получател З.М.М. на сумата от 199,00 лева – л. 17

6.         Нареждане разписка от ПИБ – Стара Загора от 18.03.2015 г. с титуляр „АЛФА ТРЕЙДИНГ” ЕООД и получател З.М.М. за сумата от 1 251 лв. – л.18

7.         1 бр. лист формат А4 с напечатано на компютър „осигуровки до 01.01.2015 г. включително” касаещи 9 лица указания за попълване на трудова книжка на Илина Димитрова И. и т.н. – л.19

8.         7 броя фактури с издател „Тракия кабел” ООД – Стара Загора и получател „Алфа Трейдинг” ЕООД относно такса интернет услуга за период 2015-2016 г. в едно с касови бонове – л. 20 до л. 26

9.         1 брой фактура с издател „Тракия кабел” ООД – Стара Загора и получател „Ални Трейдинг” ЕООД относно такса интернет услуга за м. февруари 2015г. в едно с касов бон – л. 27

10.       1 брой фактура с издател „Викинг” ООД – Стара Загора и получател „Алфа Трейдинг” ЕООД относно ремонт принтер от 07.02.2015 г. в едно с касов бон. – л. 28

11.       1 брой фактура с издател „Хепи Хаус България” ЕООД – Стара Загора и получател „Алфа Трейдинг” ЕООД № ********* от 12.01.2015 г. в едно с касов бон – л. 29

12.       Документи относно издаване и управление на УКЕП – удостоверение за квалифициран електронен подпис, съответно приемо-предавателен протокол от 16.06.2015 г. с получател Тинка Видева Стоянова, фактура № ********** от 16.06.2015 г- с получател Тинка Видева Стоянова и издател „Информационно обслужване” АД – Ст. Загора и договор между „Информационно обслужване” АД – Ст. Загора и Тинка Видева Стоянова от 16.06.2015 г. – л. 30 до л. 35

13.       Неподписана молба от Тинка Видева Стоянова до „Алфа – АС – 365” ООД от 06.07.2015 г. относно закупуване на дялове от дружеството – л. 36

14.       Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър на Тинка Видева Стоянова от 10.06.2015 г. – л. 37

15.       Сметка – фактура № 37649/12.06.2016 г. – нотариална такса при нотариус Бойко Георгиев и задължено лице Тинка Видева Стоянова. – л. 38

16.       Съгласие и образец от подпис пред нотариус на Тинка Видева Стоянова от 12.06.2016 г. л. 39

17.       3 броя нотариално заверени договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 12.06.2015 г. между Тинка Видева Стоянова, ЕГН: ********** и Панчо Василев Запрянов, ЕГН: **********, собственик на „ТМТ 95 ТРЕЙД” ЕООД, Стара Загора – л. 40 до л. 42

18.       Молба от Таня Добрева Александрова до „МИРАПЛАСТ” ООД за закупуване на дружествени дялове – л. 43

19.       Протокол от общо събрание на „МИРАПЛАСТ” ООД от 15.05.2015 г. – л. 44

20.       2 броя нотариално заверени договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 19.05.2015 г. между Таня Добрева Александрова и Сашо П. Желязков и „Интегрални проекти” ЕООД, собственици на „МИРАПЛАСТ” ООД, представлявани от пълномощник Николай П. Пейков - л. 45 и л. 46.

21.       Решение на едноличен собственик да продажба на притежавани дружествени дялове в ООД от 15.05.2015 г. – л. 47

22.       2 бр. пълномощни нотариално заверени за упълномощаване от Сашо П. Желязков , като управител на „Интегрални проекти” ЕООД и съдружник в „МИРАПЛАСТ” ООД на Николай П. Пейков – л. 48 до л. 49

23.       Съгласие и образец от подпис пред нотариус на Таня Добрева Александрова от 19.05.2015 г. – л. 50.

24.       Решение на едноличен собственик за промени в обстоятелства в ЕООД от 19.05.2015 г. – л. 51

25.       Учредителен акт на ЕООД „МИРАПЛАСТ” ЕООД от 19.05.2015 г.- л. 52

26.       Декларация от Таня Добрева Александрова за обстоятелства по чл. 142 от ТЗ – л. 53

27.       Декларация от Таня Добрева Александрова по чл. 141, ал. 8 от ТЗ – л. 54

28.       Декларация от Таня Добрева Александрова за обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от ЗТР – л. 55

29.       10 броя заявления за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице от З.М.М. с дата 22.03.2015 г. от името на Донатос Тсионис с № 2400И0078103, от името на „ДЖЕНЕРЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БИЗНЕС” ЕООД с № 2400И0078102, от името на „ДИ ДЖИ СЪРВИСИС” ЕООД с № 2400И0078100, от името на Йоанис Димитриос Пилатис с № 2400И0078104, от името на Дионисиос Георгатос с № 2400И0078101 и 4 броя уведомления за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес от съответните лица със същите номера - от л. 58 до л. 71

30.       2 броя квитанции съответно с № 0087938 и 0087764 от отдел Консулски при Министерство на външните работи в гр. Атина за заверка на подпис съответно от по 30 евро заплатени от лице Александрос Вамваракис – л. 72- л. 73.

31.       2 бр. вносни бележки издадени от ОББ 15/03/23 в полза на „Атахар” ООД и вносител З.М. – л. 74-л.75

32.       Постановление от НАП за налагане на обезпечителни мерки от 22.10.2015 г. на „РЕЙСИ СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора – л. 76

33.       Покана от НАП за доброволно изпълнение на осн. Чл. 182, ал.1 от ДОПК към „РЕЙСИ СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора. – л. 77

34.       Справка-декларация за ДДС от „ПИ ЕМ СИ” ЕООД до ТД НАП вх. № *********/16.11.2015 г. в едно с дневник за покупки за период 10.2015 г., дневник за продажби и протокол за приемане на данни – л. 78 до л. 81.

35.       Договор № 3924/25.02.2015 г. за охрана със СОТ на обект в Стара Загора в едно с квитанция – л. 82 до л. 86

36.       Копие от Устав на „Пътно строителна компания – Ес Ай Жи” АД от 2010 г. – л. 87 до л. 93

37.       Документи относно издаване и управление на УКЕП – удостоверение за квалифициран електронен подпис, съответно приемо-предавателен протокол от 26.03.2015 г. с получател Таня Добрева Александрова, фактура № ********** от 26.03.2015 г. с получател Таня Добрева Александрова и издател „Информационно обслужване” АД – Ст. Загора и договор между „Информационно обслужване” АД – Ст. Загора и Таня Добрева Александрова от 26.03.2015 г. за удостоверителни услуги от л. 94 до л. 99.

38.       Копие от изпълнителен лист от 06.03.2015 г. на РС – Стара Загора относно задължения от З.М.М. към „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – л. 100.

39.       Копия от документи изписани на латиница на с надпис за получател TSIONIS DONATOS, KOLOKTRONI, 30, GR 10562 ATHENS-SYNTAGMA, с розово на цвят листче тип ходатайка с надпис this is proxy for debit cart Donatos ……… - от л. 101 до л. 110

40.       Пълномощно изписано на български език и чужд език между МЕНЕЛАОС КАЛАВРИС гражданин на Република Гърция като управител на „ДЖЕНЪРЪЛ ЮРЪПИЪН ТРЕЙДИНГ” ЕООД и „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС” ЕООД, заверено от служител при консулска служба при посолство на РБ в гр. Атина – л. 111 до л. 118. 

41.       Пълномощно изписано на български език и чужд език между АЛЕКСАНДРОС ВАМВАКАРИС гражданин на Република Гърция като управител на „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС” ЕООД и пълномощник на „ДЖЕНЪРЪЛ ЮРЪПИЪН ТРЕЙДИНГ” ЕООД и З.М.М., заверено от служител при консулска служба при посолство на РБ в гр. Атина – л. 119 до л. 123. 

42.       3 броя листа с изписани текстове на латиница и надписи в горната им част REYSI S3 EOOD – л. 124 до л. 126

43.       1 бр. преводно нареждане касов документ № 22177182 от 16.6.2015 г. при ТБ Токуда банк относно промяна обстоятелства – ел. път, такса търговски регистър със задължено лице „ПСК АСЕНОВГРАД” ЕООД наредител Николай Георгиев Ставрев и получател Агенция по вписванията Търговски регистър – л. 127

44.       Молба до „ПСК АСЕНОВГРАД” ЕООД от Тинка Видева Стоянова от 08.06.2015 г. за закупуване на дружествени дялове- л. 128.

45.       Решение на едноличен собственик за промени в обстоятелства в ЕООД от 10.06.2015 г. „ПСК АСЕНОВГРАД” ЕООД– л. 129

46.       Учредителен акт за „ПСК АСЕНОВГРАД” ЕООД приет на 10.06.2015 г.  – л. 130

47.       Декларация за обстоятелства по чл. 142 от ТЗ от 10.06.2016 г. от Тинка Видева Стоянова – л. 131

48.       Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ от 10.06.2016 г. от Тинка Видева Стоянова – л. 132

49.       Справка от НАП изх. № 24388153011539 от 14.03.2015 г. за приети и отхвърлени уведомления по КТ Работодател „РЕЙСИ-СЗ” – л. 163

50.       Копие от Удостоверение за професионално обучение на лицето Костадин Валентинов Митков, ЕГН: ********** и копие от личната карта на лицето – л. 164.

51.       Копие от лични карти на лицата З.М. Минев, ЕГН: **********; Веселина Славчева Боянова – ЕГН: **********; Пенка Тилева Стоянова – ЕГН: **********; Таня Добрева Александрова – ЕГН: ********** – л. 165 до л. 169

52.       Копия на документи за самоличност на чуждестранни граждани – 5 лица от HELLENIC REPUBLIC – л. 170 до л. 174.

53.       2 бр. разходни стокови разписки съответно с № 995731/13.09.2014 г. и № 1124226/18.09.2016 г. с клиент „РЕЙСИ СЗ” ЕООД и „ЛОГИСТИК БГ” ООД – л. 175 до л. 176.

54.       1 бр. стокова разписка с получател „РЕЙСИ СЗ” ЕООД и изпълнител „ПРИМА МВ” от 22.10 няма година  – л. 177.

55.       1 бр. стокова разписка № 855760/22.10.2014 г. с получател „РЕЙСИ СЗ” ЕООД и доставчик „Брадърс Комерс” ООД – л. 178.

56.       Стокова разписка да продажба на стоки № 11404/24.10.2014 г. с клиент р-т Кастела и доставчик „Амброзия” ЕООД – л. 179.

57.       Търговски документ № 1251 издаден от „Амброзия” ЕООД клиент ресторант Кастела – Стара Загора от 24.10.2014 г. – л. 180

58.       Разписки към автомобил 2 и 3 Дачия Логан с регистрационен № СТ 8982 ВВ „РЕЙСИ СЗ” ЕООД и „ЛОГИСТИК БГ” ООД и разходна стокова разписка № 1017679/20.10.2014 г; разписка към автомобил 3 Дачия Логан СТ 8982 ВВ между  „РЕЙСИ СЗ” ЕООД и „ЛОГИСТИК БГ” ООД – л. 181 – л. 182

59.       Разходна стокова разписка № 1006725/01.10.2014 г. – л. 183

60.       8 броя разходни стокови разписки от 2014 г. с клиент „РЕЙСИ СЗ” ЕООД  и доставчик „ЛОГИСТИК БГ” ООД – л. 184 до л. 191.

61.       10 броя стокови разписки обект „СТЕЛА НОРД” клиент „РЕЙСИ СЗ” ЕООД  от 2014 г. – л. 192 до л. 201

62.       4 броя стокови разписки склад „ДАНИ – ДДЛ” ЕООД купувач „КАСТЕЛА” от 2014 г. – л. 202 до л. 205

63.       1 бр. стокова разписка с клиент „РЕЙСИ СЗ” ЕООД доставчик „ЛАГУНА” ООД – Сливен – л. 206.

64.       Експедиционна бележка от 03.10.2014 г. – л. 207

65.       9 бр. проформа фактура с клиент „РЕЙСИ СЗ” ЕООД доставчик „ЛАГУТА” ООД – Сливен – л. 208 до л. 216

66.       12 броя сервитьорски сметки ресторант „Кастела” – л. 217 до л. 232

67.       11 броя фискални бонове издадени от различни магазини за хранителни стоки от 2014 г. , 4 броя фискални бонове издадени от „РЕЙСИ СЗ” ЕООД – л. 233 до л. 247 – поставиха се в найлонов джоб

68.       3 броя касови бележки без номера и стокова разписка клиент „КАСТЕЛА” – л. 248 до л. 250

69.       Касова бележка издадена от търговски обект „Никс 71” ООД от 01.11.2011 г. – л. 251

70.       Търговски документ № 1176 издаден от „Амброзия” ЕООД – Стара Загора, клиент ресторант „Кастел” – л. 252

71.       Стокова разписка от 22,10 без година с получател „Ил ностро” изпълнител „Прима – МВ” – л. 253

72.       Стокова разписка с получател ресторант „Кастела” и доставчик „Даймънс” ЕООД – л. 254

73.         6 броя стокови разписки с клиент ресторант „Кастела” и доставчик „Амброзия” ЕООД и 3 бр. търговски документи към тях – л. 255 до л. 263.

74.       3 броя стокови разписки с получател „Рейси” и изпълнител „Прима” от 2014 г. – л. 264 – л. 266

75.       Стокова разписка получател „Алфа Трейдинг” ЕООД и доставчик „Викинг” ООД от 18.09.2014 г. – л. 267

76.       2 броя складови разписки с купувач „Алфа Трейдинг” ЕООД и продавач „СББ Груп” ООД – София от 10.10.2014 г. – л. 268-л.269

77.       2 бр. разходни стокови разписки с доставчик „ЛОГИСТИК БГ” ООД от 08.10.2014 г. – л. 270-л.271

78.       4 броя приемо-предавателни протоколи с предаваща страна „МИРА ПЕРФЕКТ” ЕООД – Пловдив и приемаща „ВИСАМ 12” ЕООД – Стара Загора от 30.07.2015 г. подписани само от предаващата страна – л. 273-л.276

79.       Оборотна ведомост на синтетични сметки с натрупване на „АЛФА ТРЕЙДИНГ” ЕООД за 2010 г. – л. 277-л.278

80.       Касова книга в лева на „АЛФА ТРЕЙДИНГ” ЕООД за 2010 г. – л. 279

81.       Оборотна ведомост на „Слънчо” АД за 2010 г. – л. 280

82.       Извлечение от примерен документ относно разходи – л. 281

83.       Копие от пълномощно на български и чужд език от Александрос Вамвакирис гражданин на Република Гърция за упълномощаване на Станислава И. Василева – л. 282-л.284

84.       Копие от пълномощно на български и чужд език от Александрос Вамвакирис гражданин на Република Гърция за упълномощаване на Рени Емилова Пелова и други лица – л. 285-л.286

85.       Лист формат А 4 с изброени необходими документи за жилищен кредит и записки по него със синьо мастило – л. 287

86.       Лист формат А 4 с изписани с молив цифри от двете страни – л. 288

87.       Лист формат А 4 с отпечатан Аналитичен регистър на „Бурания” ЕООД и изписани със синьо и червено мастило цифри – л. 289

88.       Отрязък от лист формат А 4 с писмо до Антони Атанасов от НАП и изписани на гърба със синьо мастило записки – л. 290

89.       Бланка от Общинска администрация Стара Загора – Заявление за издаване на пропуск със знак „инвалид” за паркиране в „Зелена зона” – л. 291.

90.       Вносна бележка от СИБАНК – Стара Загора с получател ТД на НАП – Стара Загора и задължено лице „Бурания” ЕООД данък от наем – л. 292.

91.       Част от лист формат А 4 – Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ от Венцислав Аврамов Червенков от гр. Пловдив, ЕГН: ********* – л. 293

92.       Част от лист формат А 4 протокол издаден от СМДЛ „Цитоксен” ЕООД – Пазарджик за назначаване на д-р Венцислав Аврамов Червенков за управител – л. 29476.

93.       2 бр. листи формат А 4 с отпечатано изисквания за приемане на заявления за издаване на пропуск със знак „инвалид” за паркиране на територията на общината – л. 295-л.296.

94.       Договор за покупко – продажба на дружествени дялове от 13.06.2012 г. сключен в гр. Пловдив между Имоуриг Хасан от гр. Маракеш Мароко и Руси Иванов Тачев – ЕГН: ********* -  нотариално заверен – л. 297.

95.       Платежно нареждане вносна бележка през Токуда банк с получател Агенция по вписванията – търговски регистър с основание промяна на обстоятелствата по ел. път и задължено лице и наредител „Рондие” ЕООД от 26.06.2012 г. – л. 298

96.       3 броя декларации съответно по чл. 141, ал. 8 от ТЗчл. 142 от ТЗ и чл. 13, ал. 4 от ЗТР от Руси Иванов Тачев – л. 299-л.301

97.       Молба от Руси Иванов Тачев – ЕГН: ********* за закупуване на дружествени дялове до „Рондине” ЕООД – л. 302.

98.       Решение на едноличния собственик за продажба на дялове и приемане на съдружник в ООД от 12.06.2012 г. – л. 303

99.       Съгласие и образец от подпис н Руси Тачев – нотариално заверен – л. 304

100.     Учредителен акт за ЕООД „Рондине” ЕООД – л. 305

101.     Решение на едноличния собственик да промени в обстоятелства н ЕООД – л. 306

102.     Входирано уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване и промяна на електронен адрес *** от „Алфа Трейдинг” ЕООД – л. 307-л.308

103.     Справка декларации за ДДС от „БУРАНИЯ” ЕООД вх. № *********/16.07.2012 г. с дневник за покупки и за продажгби – л. 309-л.311

104.     Протокол за приемане на данни от ТД на НАП – Пловдив от 2012 г. – л. 312

105.     Справки декларации за ДДС от „БУРАНИЯ” ЕООД от 2012 г. в едно с дневници за покупки и за продажби и протоколи за приемане на данни – л. 313-л.316

106.     Удостоверение от Агенция по вписванията относно „Мултимикс” ЕООД от 2012 г. – л. 317

107.     3 броя вносни бележки от 16.07.2012 г.до Окръжен съд – Пловдив  с платец „Лидмарк” ООД – л. 318 до л. 320

ОБЕКТ № 2

1.         Молба до Окръжна прокуратура – Стара Загора от З.М. Милчев от 17.08.2012 г. – л. 1

2.         Клинични изследвания на З.М. Милчев от 05.06.2012 г. – л. 2

3.         Удостоверение и разрешение от ТД на НАП за З.М. Милчев за ползване на електронни услуги – л. 1 до л. 4.

4.         Копие от свидетелство за водач превозващ опасни товари на името на Радослав Йовков Неделчев ЕГН: ********** от 29.12.2011 г. – л. 5

5.         Копия от лични карти на лицата Пламен Неделчев Шидерски, ЕГН: **********, Стефан И. Панков – ЕГН: ********** и Бойчо Т. Желев – ЕГН: ********** – л. 6 до л. 8

6.         Ксерокопие на разграфен лист с изписани цифри и съкращения на думи – л. 9

7.         Лист формат А4 с изписани с молив и синьо мастило записки – л. 10

8.         Лист формат А4 с изписано със синьо мастило „Аутдор Медия” ЕООД, адреса и иманата на МОЛ – л. 11

9.         Част от лист със записки със синьо мастило – л. 12

10.       Копие от учредителен акт на ЕООД „ПИ ЕМ СИ „ ЕООД – л. 13

11.       Сметка фактура № 6212/08.09.2014 г. за платена нотариална такса от Милко Геров П. от гр. Пловдив – л. 14

12.       Извлечение от сметка от СИБАНК с клиент З.М.М. – л. 15

13.       2 бр. бланки за годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г. – л. 16 – л. 25

14.       Справка декларация за ДДС на „ДИ-МД” ЕООД от 14.5.2014 г. и дневник за покупки  – л. 26 до л. 27

15.       Копие от Решение № 476/13.10.2014 г. на Окръжен съд – Пловдив за обявяване в неплатежоспособност на „ДИ-МД” ЕООД и откриване на производство по несъстоятелност  – л. 28 до л. 29

16.       Копие от молба за откриване на производство по несъстоятелност от „Хеброс” ООД – Пловдив до ОС – Пловдив  – л. 30 до л. 32

17.       Копие от нотариален акт да покупко-продажба на недвижим имот Акт № 003, том І, нот. Дело 003/2014 г.  – л. 33 до л. 35

18.       Уведомление до НАП от Десислава Добринова Маринова, ЕГН: ***********, справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления относно Маринова с работодател „Кофи Трейд” БГ” и  придружително писмо до „Кофи Трейд” БГ”  – л. 36 до л. 39

19.       Протокол от ТД на НАП от 22.10.2015 г. за опис към постановление за налагане на обезпечителни мерки на вещи и стоки на „РЕЙСИ СЗ”  – л. 40

20.       Ценова оферта на „Брадърс” за месни продукти  – л. 41 до л. 50

21.       Договор между „РЕЙСИ СЗ” и Виваком  – л. 51 до л. 53

22.       Допълнително споразумение между Виваком и Величка Стоилова Маринова, касова бележка, копие от експертно решение ТЕЛК и копие от лична карта на Маринова  – л. 54 до л. 56;

23.       Фактура от Теленор до „РЕЙСИ СЗ” с дата 11.11.2014 г.  – л. 57

24.       Документи от Глобул относно допълнителни пакети  – л. 58 до л. 62

25.       Справка за задължения на задължено лице от НАП за „РЕЙСИ СЗ”с начислена лихва до 22.10.2015 г.  – л. 63

26.       Бланка от приемо-предавателен протокол  – л. 64

27.       Фактура от EVN с получател „РЕЙСИ СЗ” с дата 31.07.2015 г.  – л. 65

28.       Призовка до З.М.М. от Административен съд – Пловдив за 23.02.2015 г.  – л. 66

29.       Лихвен лист от ВИК, ЕООД за абонат Георги Недков Иванов, ЕГН: **********  – л. 67

30.       Анекс към договор за наем от07.06.2012 г. на жилище между Славка Маринова Йорданова и З.М.М.  – л. 68

31.       Извлечение от движение по сметка 04.06.2015 г.  – л. 69

32.       Копие от оборотна ведомост на „Дримекс” ООД за 2013 г.  – л. 70

33.       8 бр. листове формат А 4 с изписани с мастило записки  – л. 71 до л. 78

34.       2 листа с отпечатани на принтер имена и осигуровки до 01.01.2015 г, както и напомки  – л. 79 до л. 80

35.       Приемо-предавателен протокол между „Викинг” ООД и З. с изписана дата 9/14/2014 г. и дата за получаватна 10/14/2014  – л. 81

36.       Оборотна ведомост на ПИ ПЛАСТ.ИНДУСТ.КОНСТРУКЦИИ от 01.01. до 31.07.2014 г.  – л. 82

37.       Декларация по чл. 21, ал. 3 от ТЗ от дата 22.08.2012 г. от Асен Василев Малинов       ЕГН: **********  – л. 83

38.       Копие от неподписана молба изписана на два езика от Менелаос Калавриас до „Дженъръл Юръпийн Трейдинг” от 30.01.2015 г.  – л. 84

39.       Копие от удостоверение № 0035639 на „Алтекс Интерглобал” ООД издадено то Комисия за защита на личните данни  – л. 85

40.       Документ характеристика на автомобил „Деу есперо” издаден от Мегамикс, ООД и снимка на предна част на автомобил  – л. 86-л. 87

41.       Копия от учебна тетрадка по английски език и учебник по език  – л. 88 до л. 106

42.       Протокол за извършени СМР с възложител „ЕЛЕОН 2014” ЕООД и изпълнител „Джапона” ЕООД  – л. 107

43.       Лист от тетрадка с широки редове с изписани със синьо мастило продукти с цени  – л. 108

44.       6 бр. празни преводни нареждания от банка ДСК -   л. 109 до л. 114

45.       3 броя екземпляри под индиго от договори за заем за послужване съответно с № А10009966, № А10009967 и № А10009968 от 09.09.2014 г. със заемател „РЕЙСИ СЗ” ЕООД и „Девин” АД, гр. Девин  – л. 115 до л. 117

46.       1 бр. екземпляр под индиго от договор № 140380 от 12.09.2014 г. между „Нестле България” АД и „Лагуна” ООД  – л. 118

47.       Копие от договор за застрахователно посредничество и представителство на ЗК „Олимпик” и „Рейси СЗ” ООД  – л. 119 до л. 126

48.       Фактура № 343508/15.09.2014 г- с клиент „Рейси СЗ” ЕООД и „Логистик БГ”  – л. 127

49.       2 бр. стокови разписки между получател „Рейси СЗ” и „Прима МВ” от 01.11 и 25.10.2014 г.  – л. 128 до л. 129

50.       Разходна стокова разписка  получател„Рейси СЗ” ЕООД и „Логистик БГ”  – л. 130

51.       Молба от Пламен Георгиев Манев, ЕГН: ********** до „ПИ ЕМ СИ” ООД за закупуване на дружествени дялове, протокол о т общо събрание на „ПИ ЕМ СИ” ООД от 15.05.2015 г. ; Решение на едноличния собственик за продажба на притежавани дялове в ООД от 15.05.2015 г. , 2 б. договори за покупко-продажба на дружествени дялове – нотариално заверени,  съгласие и образец от подпис на Пламен Манев от 19.05.2015 г. – нотариално заверен; пълномощно от Сашо П. Желязков за упълномощаване на Николай П. Пейков – нотариално заверено – 2 бр., Решение на едноличния собственик за промени в обстоятелства н ЕООД, 3 броя декларация по чл. 142 от ТЗ, чл. 141, ал. 8 от ТЗ и чл. 13, ал. 4 от ЗТР от Пламен Манев вносни бележки 2 бр. до Агенция по вписванията относно промяна на обстоятелства  – л. 131 до л. 144

ОБЕКТ № 3

1.         2 бр. Фактури оригинал и копие № ********** от 30.07.2015 г. с получател „ВИСАМ 12” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „МИРА ПЕРФЕКТ” ЕООД – л. 17 до л. 18

2.         Фактури – копие с номера № ********* от 19.06.2015 г. и № ********** от 23.06.2015 г. с получател  „ВИСАМ 12” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „МИРА ПЕРФЕКТ” ЕООД – л. 19 до л. 20

3.         Фактура с № ********** от 17.10.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Никон” ЕООД, гр. Стара Загора  – л. 21

4.         Фактури с № **********/14.03.2015 г. и с № ********** от 12.03.2015 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Макома 2002” ЕООД, гр. Пловдив   – л. 26 до л. 27

5.         Фактури – копия с № **********/29.05.2015 г. и № **********/30.05.2015 г. с получател „Серго 2015” ЕООД, гр. Несебър и доставчик „Над 2009” ЕООД, гр. Стара Загора   – л. 33 до л. 34

6.         Фактури – копия с № **********/29.05.2015 г. и № **********/30.05.2015 г., № **********/03.07.2015 г. и № **********/30.07.2015 г. с получател „Тизиана” ЕООД, гр. София и доставчик „Над 2009” ЕООД, гр. Стара Загора   – л. 35 до л. 38

7.         Фактури – копия с № **********/30.04.2015 г. и № **********/10.08.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Мира перфект” ЕООД, гр. Пловдив   – л. 39 до л. 40.

8.         Фактури с № 1/30.03.2013 г. и № 2/11.11.2013 г. с получател ЗП Мико Донев Митев, гр. Стара Загора и доставчик „Евико 2005” ЕООД, гр. Стара Загора   – л. 41 до л. 42.

9.         Фактура с № 8/04.11.2013 г. с получател ЗП Мико Донев Митев, гр. Стара Загора и доставчик „Бурания” ЕООД, гр. Стара Загора  – л. 43

10.       Фактури с № 5/27.02.2013 г., № 6/30.06.2013 г. и № 7/22.07.20136 г. с получател ЗП Мико Донев Митев, гр. Стара Загора и доставчик „Запрянов БГ 2011” ЕООД, гр. Стара Загора   – л. 44 до л. 46.

11.       Фактури от № ********** от дата 09.01.2014 г. до № **********/20.01.2014 г., от № **********/23.01.2014 г. до № **********/23.04.2014 г., от № **********/23.04.2014 до № **********/17.06.2014 г. и от № **********/02.07.2014 г. до № **********/04.02.2015 г. с доставчик „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и получател ЗК „Олимпик” клон България, гр. София, като фактури с № 67, 76, 77,78, 82, 98, 100, 121, 122, 136, 139, 140,148 и 152 са с липсващи реквизити – 122 л.  от л. 47 до л. 169

12.       Фактури с доставчик „Брадърс комерс” ООД,  гр. Стара Загора и получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора с № ********** и ********** за месец май 2015 г. , с номера 10001478601000148090, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** за месец юни, с номера **********, **********, **********, ********** ,**********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, 10000154828, **********, **********, ********** за месец юли 2015 г. с номера1000155746, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** за месец август и с номера **********, 10001600947, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** и ********** за месец септември 2015 г. всички със закрепени фискални бонове към тях – 54 л. от  л. 170 до л. 233

13.       12 броя фактури с продавач „Метро кеш енд кери България” ЕООД и купувач „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора с номера ********** , **********, **********, **********, **********, **********, ********** за периода 17.07.2014 г. – 16.11.2014 г. и с № **********, **********, *********, **********, **********, за периода 19.05.2015 г. – 13.07.2015 г.  – л. 234 до л. 245

14.       8 бр. фактури с продавач „Кауфланд България” ЕООД енд Ко КД и купувач „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора за периода 21.06.2015 г. до 13.08.2015 г. в едно с касови бонове с номера **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** и ********** – 8 листа  – л. 246 до л. 253

15.       Фактура в едно с касов бон с № ********** от 12.11.2014 г.с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Лидл България” ЕООД §КО.КД  – л. 254

16.       Фактура с № ********** с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора от EVN за м. август 2015 г. с място на потребление кафе.  – л. 255

17.       Фактура с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора с № **********/07.09.2015 г. и доставчик Тракия кабел за такса интернет м. септември 2015 г.  – л. 256

18.       Фактура № ********** с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Стела норд” ООД, гр. Стара Загора в едно с касов бон  – л. 257.

19.       Фактура № **********/04.05.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Мегадом” ООД, гр. София в едно с касов бон  – л. 258.

20.       Фактура № **********/29.07.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Пробег 97” ЕООД, гр. Стара Загора в едно с касов бон  – л. 259

21.       Фактура № **********/27.07.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Орбита” ЕООД в едно с касов бон.  – л. 260

22.       Фактура с № **********/27.07.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Зора – ММС” ООД, гр. София в едно с касов бон  – л. 261.

23.       Фактура с № **********/03.07.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Кооперация Панда”, гр. София в едно с касов бон  – л. 262

24.       4 броя Фактури  с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Ананта” ЕООД, гр. Стара Загора в едно с касов бон № **********/31.07.2015 г., № **********/16.07.2015 г., № **********/30.06.2015 г., № **********/31.08.2015 г. – 8 листа  от л. 263 до л. 270

25.       Фактура с № 13073/10.08.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Бътерфлай – Диана Кордова” ЕООД, гр. Стара Загора в едно с касов бон  – л. 271

26.       Фактура с № **********/20.08.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик ОДБХ, гр. Стара Загора в едно с квитанция  – л. 272

27.       Фактура № **********/28.08.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Пробег 97” ЕООД, гр. Стара Загора в едно с касов бон – л. 273

28.       Фактура № **********/26.08.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Прима ВВ” ООД, гр. Стара Загора  – л. 274.

29.       Фактура № 10000147860/11.06.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Брадърс Комерс” ООД, гр. Стара Загора в едно с касов бон  – л. 275.

30.       Фактура № 32727/26.05.2015 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Викинг” ООД, гр. Стара Загора в едно с касов бон  – л. 276.

31.       Фактура № 71169/11.11.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Дионисиеви” АД, гр. Стара Загора в едно с касов бон  – л. 277.

32.       Фактура № **********/15.7.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Информационно обслужване” АД, гр. Стара Загора в едно с касов бон  – л. 278.

33.       Фактури № **********/02.07.2014 г.и № **********/14.09.2015 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Тракия кабел” ООД, гр. Стара Загора в едно с касов бон -2 л.  от л. 279 до л. 280

34.       Фактура № **********/12.03.2015 г. с получател „София Интернешънъл сървисис” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Синто - гоел” ООД, гр. Стара Загора в едно с касов бон  – л. 281.

35.       2 бр. фактури на един лист № 17/01.08.2012 г. с получател „Редзоун” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „София Интернешънъл сървисис” ЕООД, гр. Стара Загора  – л. 282.

36.       7 броя фактури от № 10003/11.12.2012 г. до № 10006/01.03.2013 г. , с № 10013/30.04.2013 г., № 10014/08.05.2014 г. и № 10027/27.06.2013 г. с получател „Алфа трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Евро пул”, ЕООД, гр. Стара Загора – 7 листа  от л. 283 до л. 289.

37.       Фактури с № 161 и № 162 от 07.05.2014 г. с прикрепени към тя 4 вносни бележки от „Пиреус банк” клон Стара Загора – такса вноска д получател „Рейси СЗ” ООД и доставчик „Анжел 2003” ЕООД, гр. Стара Загора – 6 л.  от л. 290 до л. 295

38.       Фактури с № 165 и № 165 от 06.06.2014 г. с прикрепени към тях 2 вносни бележки от „Пиреус банк” клон Стара Загора – такса вноска с получател „Рейси СЗ” ООД и доставчик „Анжел 2003” ЕООД, гр. Стара Загора – 4 л.  от л. 296 до л. 299

39.       Фактури с № 169 и № 168 от 07.07.2014 г. с прикрепена към тях 1 вносна бележка от „Пиреус банк” клон Стара Загора – такса вноска с получател „Рейси СЗ” ООД и доставчик „Анжел 2003” ЕООД, гр. Стара Загора – 3 л.  от л. 300 до л. 302

40.       Фактури с № 172 и № 173 от 07.08.2014 г. с прикрепени към тях 2 вносни бележки от „Пиреус банк” клон Стара Загора – такса вноска с получател „Рейси СЗ” ООД и доставчик „Анжел 2003” ЕООД, гр. Стара Загора – 4 л.  – л. 303 до л. 306

41.       Фактури с № 176 и № 177 от 05.09.2014 г. с прикрепени към тях 2 вносни бележки от „Пиреус банк” клон Стара Загора – такса вноска с получател „Рейси СЗ” ООД и доставчик „Анжел 2003” ЕООД, гр. Стара Загора – 4 л.  – л. 307 до л. 310

42.       Фактури с № 181 и № 180 от 06.10.2014 г. с прикрепени към тях 2 вносни бележки от „Пиреус банк” клон Стара Загора – такса вноска с получател „Рейси СЗ” ООД и доставчик „Анжел 2003” ЕООД, гр. Стара Загора – 4 л.  – л. 311 до л. 314

43.       3 бр. фактури с № **********/01.08.2014 г., № **********/09.03.2015 г.  и № **********/04.05.2015 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Тракия кабел” ООД, гр. Стара Загора в едно с касов бон -3 л.  – л. 315 до л. 317

44.       Фактура № 26394/20.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Дигитални системи за сигурност” ООД, гр. Стара Загора  – л. 318

45.       Фактура № 1386/18.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Никон” ЕООД, гр. Стара Загора  – л. 319

46.       Фактура № 34/15.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Пропърти Мениджмънт-Вълчев” ЕООД, гр. Стара Загора  – л. 320

47.       Фактура № 2298/29.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Мелви” ЕООД, гр. Стара Загора с фискален бон  – л. 321

48.       Фактура № 69691/29.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Дионисиеви” АД – Стара Загора  – л. 322

49.       Фактура № **********/29.07.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „ИК Дионис” – София  – л. 323

50.       Фактура № **********/29.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Аико мулти консепт” ЕООД – София с фискален бон  – л. 324

51.       Фактура № **********/29.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „БИС” ООД, гр. Бургас с фискален бон  – л. 325

52.       Фактура № 89/08.03.2015 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Тити-07” ЕООД, гр. Стара Загора с фискален бон  – л. 326

53.       Фактура № **********/29.07.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик КМБ България,ЕООД – София с фискален бон   – л. 327

54.       2 бр. фактури № **********/28.08.2014 г. и № **********/29.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Хепи хаус България” ЕООД – Сливен с фискални бонове – 2 л.  – л. 328 до л. 329

55.       Фактура № **********/29.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Лидл България” ЕООД енд КО.КД. с фискален бон  – л. 330

56.       Фактури № 16085229980/29.08.2014 г. и №  **********/28.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Метро кеш енд кери България” ЕООД, София – 2 л.  – л. 331 до л. 332

57.       Фактура № **********/08.08.2014 г. с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „Баумакс България” ЕООД – София с фискален бон  – л. 333

58.       Отпечатани на 1 лист 2 бр. фактури с № 10059/30.06.2015 г. с получател „Рейси СЗ” ЕООД, гр. Стара Загора и доставчик „МИРА ПЕРФЕКТ” ЕООД – Пловдив  – л. 334

59.       Закопчани с телбот 3 листа, първият от който с надпис „Европласт – 14” ЕООД – това са фактурите за м. 07.2015 г. те са последни ….., другите са копия от фактури с № 5/15.07.2015 г. с доставчик „ЕВропласт – 14” ЕООД – Стара Загора и получател „Хитбилдинг” ЕООД и № 2169/15.07.2015 г. с доставчик „Пътстрой” ООД – Стара Загора и получател „Европласт – 14” ЕООД – Стара Загора  – л. 335 до л. 337

ОБЕКТ № 4

1.         Протокол за доброволно предаване издаден от разследващ полицай при ОДМВР - Стара Загора – л. 1

2.         Копие от лична карта на лицето П. Тилев П. – л. 2

3.         Разпечатка на таблица  относно направени разходи – л. 3

4.         Разпечатки на дневник за покупки и дневник за продажби ИН по ЗДДС BG201169610 за данъчен период 2010 г. – 3 листа – л. 4 до л. 6

5.         9 идентични листи с разпечатки относно списък на лица  включени в обучение – 9 листа от л. 7 до л. 14

6.         Разпечатка относно данни за 2010 г. свързани с документи – л. 15

7.         Разпечатка на с изброени стоки и съответните им кодове – л. 16

8.         Оборотна ведомост за 2011 г. на „ЕЛИСАВЕТА ЕООД със закрепени към нея два листа със записки направени с молив – 3 листа от л. 17 до 19

9.         Разпечатан график за кухня л. 20

10.       2 листа с меню на ресторант „Генерала” – 2 листа от л. 21 до л. 22

11.       Копие от примерно съдържание за бизнес проект – л. 23

12.       Малко бяло листче тип „ходатайка” със записки със синьо мастило „разходи Дева ноември и декември 2013” – л. 24

13.       Автобиография на компютър на Таня Илиева Христова със записано със синьо мастило „на 8 часа от ноември Дева консулт от октомври” – л. 25

14.       Нареждане разписка с наредител Aleksandros Vamvakaris и получател З.М.М. – л. 26

15.       2 л. платежно нареждане от 21.08.2012 г. издадено от Тексим банк – Пловдив със задължено лице Атанас Димитров  - „СМДЛ Цитоксен” EООД за такса относно вписване нови обстоятелства до Агенция по вписванията- 2листа от  л. 28 до л. 29

16.       4 бр. вносни бележки при ПИБ – Стара Загора в  полза на „Алфа Трейдинг” ЕООД направени от З.М. от дати 14.06.2010 г., 27.08.2010 г., 07.9.2010 г. и 08.03.2011  г. – 4 листа от  л. 30 до л. 33

17.       4 бр. вносни бележки при ПИБ – Стара Загора в  полза на „Алфа Трейдинг” ЕООД за захранване на сметка от З.М. от дати 08.08.2014 г, 11.08.2014 г. 18.08.2014 г. и 10.11.2014 г. – 4листа от  л. 34 до л. 37

18.       Потвърждение за продажба на валута от 16.12.2014 г. от ПИБ – Стара Загора с вносител З.М.М. - л. 38

19.       2 броя нареждане разписка от 21.10.2014 г. и 19.03.2010 г. от З.М.М. титуляр „Алфа трейдинг” ЕООД- 2листа от  л. 39 до л. 40

20.       Вносна бележка при ПИБ – Стара Загора в  полза на „Алфа Трейдинг” ЕООД направени от З.М. от 03.05.2010 г. – л. 41

21.       Договор издаден от Общински народен съвет за продажба на държавен недвижим имот от 13.10.1988 г. с купувач Величка Стоилова Маринова – л. 42

22.       Копие от генерално пълномощно от Величка Стоилова Маринова за упълномощаване на З.М.М. от 17.01.2016 г. – нотариално заверено – 2 бр. и 1 бр. оригинал – 3 листа от  л. 43 до л. 45

23.       Справка декларация за ДДС от „Бурания” ЕООД с дата 15.11.2010 г. – л. 46

24.       4 броя трудови договори и 1 допълнително споразумение към трудов договор за периода 2003-2009 г. за назначаване на З.М.М. на работа – 5 листа от  л. 47 до л. 51

25.       Копие под индиго на наказателно постановление от ОДМВР – Стара Загора на лицето З.М.М. с 2 вносни бележки – 3 листа от  л. 52 до л. 54

26.       Резултати от медицински изследвания на З.М.М. – 6 листа от  л. 55 до л. 60

27.       1 лист А 4 от едната страна справка разходи домакинство на З.М.М. за 2011 г. от другата Аналитичен регистър на „Алфа трейдинг” ЕООД за 2007 г. – л. 61

28.       2 бр. вносни бележки от З.М.М. за същия от 07.11.2014 г. - 2листа от л. 62 до л. 63

29.       Неподписано копие от декларация по чл. 74, ал. 2, т. 3 от ППЗДДС на Александрос Вамвакарис – л. 64

30.       Копия от неподписани пълномощни изписани на два езика – български и чужд от Александрос Вамвакарис от  л. 65 до л. 74

31.       Копие заверено с вярно с оригинала на нотариално заверено пълномощно изписано на два езика български и чужд с упълномощител Йоанис Димитриос Пилатис управител на „ПИ ИНДУСТРИАЛНИ ПЛАСТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ” ЕООД с което упълномощава „София интернешънъл сървисис” ЕООД – от  л. 75 до л. 77

32.       3 броя копия заверени с вярно с оригинала на нотариално заверени пълномощни изписани на два езика български и чужд с упълномощител Александрос Вамвакарис управител на дружества, с което преупълномощава З.М.М.  – 8листа от  л. 78 до л. 85

33.       Копие заверено с вярно с оригинала на нотариално заверено пълномощно изписано на два езика български и чужд с упълномощител Ирини Костазу управител на „7 Е” ЕООД с което упълномощава „София интернешънъл сървисис” ЕООД – 4 листа от  л. 86 до л. 89

34.       Непопълнен договор за покупко - продажба на дружествени дялове между адв. Атанас Милчев Димитров от гр. Пловдив и Стоян Василев Петров от с.г. – л. 90

35.       Гаранционна карта  от „Викинг” ООД и клиент „Алфа трейдинг” ЕООД за монитор – л. 91

36.       Нареждане разписка с титуляр „Алфа трейдинг” ЕООД за превод на пари на З.М.М. – л. 92

37.       Първа страница на учредителен акт на „София интернешънъл сървисис” ЕООД изписано на два езика български и чужд със записки по нея с молив и синьо мастило – л. 93

38.       Договор за мобилни услуги и заявление между „Глобул” пълномощник З.М.М. подпечатан с печат на „Рейси СЗ” ЕООД – 5 листа от  л. 94 до л. 98

39.       Рамков договор за предоставяне на платежни услуги на физически лица от 07.11.2014 г. межд0у „СИБАНК” и З.М.М. – л. 99

40.       Копия от писмо от НОИ ТД – Ст. Загора до З.М.М. и Решение на Директора на ТП на НОИ – Ст. Загора № 43/11.07.2011г. – 4 листа от  л. 101 до л. 103

41.       Справка за извършено приспадане на ДДС на „Еверкоммобайлс” – Ст. Загора с упълномощен З.М.М. – л. 104

42.       Удостоверение от частен съдебен изпълнител с длъжник З.М.М. - л. 105

43.       Уведомление от частен съдебен изпълнител до длъжник З.М.М. – л. 106

44.       Приемо-предавателен протокол от 19.08.2014 г. относно предаване и приемане на обзавеждане и оборудване „Кастела” – коктейл бар между  Никола Стоев Нешев и З.М.М. – 2листа от  л. 109 до л. 110

45.       Протоколи № 1/01.10.2014 г. и № 2/03.11.2014 г. относно разходи на ресторант „Кастела”  бар между  Никола Стоев Нешев и З.М.М. – 4 листа от  л. 111 до л. 114

46.       Копие от призовка от ИА „Главна инспекция по труда” до „Дева консулт 2008” ООД – л. 115

47.       Копие от документ на чужд език – л. 116

48.       Разпечатка на част от таблица с изброени вещи относно приемане и предаване – л. 117

49.       Бял лист формат А4 с изписани цифри и сметки със синьо мастило – л. 118

50.       Стокова разписка от 29.10.2014 г. за склад на „ДАНИ ДДЛ” ЕООД купувач Кастела – л. 119

51.       Лист от тетрадка с написана дата 08.03.2012 г. София, курс тотална продуктова поддръжка  - л. 120

52.       Молба от З.М.М. *** с откъснат един край и записки от зад със синьо мастило – л. 121

53.       Копие от договор за продажба на дружествени дялове от 05.03.2012 г. между Цвета Огнянова Григорова и „Палада Консулт” ЕООД – 2 листа от  л. 122 до л. 123

54.       Разпечатано на принтер 2 бр. платежни нареждания за здравни осигуровки на Александрос Вамвакарис от 10.07.2012 г.  – л. 124

55.       Фактура от Виваков на лицето Величка Стоилова Маринова – л. 125

56.       Заявление до магазин bob от 08.09.2014 г. от З.М.М. и допълнение към договор – 2 листа от  л. 126 до л. 127

57.       Експертно решение от 2005 г. ТЕЛК за псих. Заболяване за лицето Величка Стоилова Маринова – ЕГН: ********** – л. 128

58.       Вносна бележка СИБАНК със задължено лице „Цитоксен” ЕООД до Агенция по вписванията Търговски регистър – л. 129

59.       Непопълнено копие от декларация за здравноосигурен в РБългария – л. 130

60.       Справка от НАП за фирми регистрирани по ЗДДС на „Мултимикс” ЕООД 17.11.2003 г. -16.09.2011 г. – л. 131

61.       Договор за продажба на дружествени дялове от 16.06.2012 г. между Мария П. Козареа, ЕГН: ********** и Лидия Алексанндрова Аврамова – ЕГН: ********** относно капитал на „Лидмар” ООД – нотариално заверен – л. 132

62.       Листи формат А 4 и изрязъци от листи със записки с мастило и молив на цифри и думи, часове, дати, телефонни номера и др. – 15 листа от л. 133 до л. 147

63.       Разпечатка на осигурител „Булнекстур” ЕООД за месеци 5,6 и 7 2012 г. – л. 148

64.       Лист А4 с част от таблица – л. 149

65.       Копия от договор в заложна къща „Казанлък” от 2009 г. на чиито гърбове има изписани записки с молив – л. 150

66.       Отчети на фискална памет на КАСТЕЛА „Реси СЗ” ЕООД от 01.09.2015 г. до 17.09.2015 г., от 02.08.2015 г. до 31.08.2015 г. от 01.09.2015 г. до 18.09.2015 г.  – 3бр. от л. 152 до л. 154

67.       Системен бон от Български пощи за препоръчана кореспонденция – 2бр. от л. 155 до л. 156

68.       Фискални бонове от „Багира” ООД с клиент „Алфа трейдинг” ЕООД от 19.05.2015 г. , 30.03.2015 г. и 16.03.2015 г.  – 3 бр. от л. 157 до л. 159

69.       Фискален бон от „ДМ България” за закупуване на стока от 10.09.20125 г.  л. 160

70.       Фискален бон на чужд език от SHELL V-Power – л.161

71.       Стари фискални бонове избелели за дневен отчет на „Мира перфект” ЕООД от 11.09.2015 г. и 19.10.2015 г., от л. 162 до л. 163

72.       2 броя служебни бонове за заплащане на електроенергия с клиент Тодор Танев Колев от 10.05.2012 г. и 01.07.2011 г. , 3 броя служебни бонове за заплащане на електроенергия с клиент Георги Иванов Георгиев от 10.09.2012 г, 01.07.2015 г и 06.03.2014 г., 1 бр.системен бон за плащане към ЕВН от „Рейси  СЗ” ЕООД 21.08.2015 г. - всички поставени в найлонов джоб от. л. 164 до л. 169

От обект под № 67 до № 73 – боновете са поставени в найлонов джоб

73.       6 бр. визитни картички – поставени в найлонов джоб номерирано под л. 170

74.       Запечатан плик с писмо от Виваком до Величка Стоилова Маринова – л. 171

75.       44 бр. различни по големина, размери и цвят бележки с надписи по тях с молив и синьо мастило, 2 бр. рецепти издадени за З.М. и Величка Маринова, празни пликове – 9 броя – всички поставени в найлонов джоб    номерирано под л. 172

76.       Пластика от Мтел за СИМкарта, пластика от Виваком за СИМ-карта, писмо от Виваком с кодове, лист с отпечатано обедно меню, лист тип ходатайка с изписани цифри със синьо мастило, приложение към гаранционна карта, листче от тефтер с изписано името на Таня Илиева Христова, ЕГН: **********, брошура от ШЕЛ за З.М.М., отрязък от списание с изписани имена Красимир Георгиев Койчев и цифри, празни бели листи и отрязъци от такива, плик от ЕВН, , брошура с изписани цифри, експедиционна бележка клиент ИВЕТА – портокали, отрязък от касова бележка касаеща ремонт на ледогенератор и транспорт, отрязък от лист с изписани хранителни продукти и цени, гаранционна карта от „Сингер”, брошури от мобилни телефони, сертификат на чужд език на името на Любомир Петров, брошури от магазини – всички поставени в найлонов джоб и номерирани под лист 173

77.       Свидетелство за регистрация част І за лек автомобил ДЕУ ЕСПЕРО с регистрационен № СТ 2616 СН собственост на Величка Стоилова Маринова, Свидетелство за регистрация част І за товарен автомобил ДАФ 280 с регистрационен № Е 4937 АХ собственост на „КОМВЕС” ЕООД, гр. Благоевград – поставени в найлонов джоб и номерирани под лист 174;

ОБЕКТ 5

Червена папка с твърди кори, със метална щипка в горната й част и със защипани към нея документи както следва: Учредителен протокол от 16.04.2015 г. за учредяване на ЕООД „Мастър Майнд” гр. Стара Загора от Тодор Костадинов Добрев, ЕГН: **********; Учредителен акт на ЕООД „Мастър Майнд” гр. Стара Загора от 16.04.2015 г.; нотариално заверено съгласие и образец от подпис на Тодор Костадинов Добрев; 3 броя декларации съответно по чл. 141, ал. 8 от ТЗ, чл. 142 от ТЗ и чл. 13, ал. 4 от ЗТР от Тодор Костадинов Добрев; Удостоверение от ПИБ за внесени средства за учредителен капитал от Тодор Костадинов Добрев;преводно нареждане за такса за учредяване на ЕООД – ел. път с получател Агенция по вписвания  и задължено лице Тодор Костадинов Добрев; вносна бележка от Тодор Костадинов Добрев  до „Мастър Майнд” ЕООД; приемо – предавателен протокол то 02.04.2015 г. относно компоненти за електронен подпис; преводно нареждане за такса за учредяване на ЕООД със задължено лице Тодор Костадинов Добрев и платена нотариална такса от Тодор Костадинов Добрев от л. 1 до л. 12 .

ОБЕКТ № 6

Полиетиленова папка със син гръб с прикрепени към нея документи с надпис на първата страница „Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки /НАССР система/ НАССР – план Кулинарна продукция „Ирида-НП” ООД, гр. Стара Загора, на втората страница има съдържание на находящите се в нея документи и съдържаща общо 59 листа.

ОБЕКТ № 7

Полиетиленова папка със син гръб с прикрепени към нея документи с надпис на първата страница „Система за оценка на опасностите за контрол на критичните точки /НАССР система/ НАССР – процедури  „Ирида-НП” ООД, гр. Стара Загора, юли 2008 г., на втората страница има списък на процедурите и последващите документи, на  четвърта страница има съдържание но прикрепените към папката документи. Същата  съдържа 79 листа

ОБЕКТ № 8

Полиетиленова папка със син гръб с прикрепени към нея документи съдържаща лист 1 Заповед № 1 /2008 г. от управителя на „Ирида НП” ООД – Стара Загора за определяне екип на НАССР, стр. 2 подготвена заповед от 2011 г. за определяне на екип, стр. 3 е заглавна на последващите документи с надпис „Система за оценка на опасностите и за контрол накритичните точки   НССР система „Ирида-НП” ООД, гр. Стара Загора, следващата страница са изброени списъка на съдържащите се документи – общо 64 л...

ОБЕКТ № 9

Полиетиленова папка със сив гръб с прикрепени към нея найлонови джобове съдържащи следните документи: в първи джоб протоколи № 124/14.04.2006 г.  и № 125/14.04.2006 г.   от „Мобилгаз” Стара Загора за извършен визуален преглед, дебелометрия и хидравлично изпитание на бутилка за газ метан - от л. 1 до л. 2; в джоб 2 удостоверение от застрахователен брокер „Стрелец” с изх. № 10-4201 издадено на Минчо Иванов Иванов ЕГН: ********** собственик на автомобил „ДЕУ ЕСПЕРО” с рег. № СТ 2616 СН – л. 3; 2 бр. сметки фактури с № 6957/18.01.2011 г. и № 6958/18.01.2011 г. за платени нотариални такси от Величка Маринова, ЕГН: **********, платежно нареждане за плащане към бюджета – Община Стара Загора от Величка Стоилова Маринова, вносна бележка за платена такса към сектор „Пътна полиция” от Величка Стоилова Маринова – от л. 4 до л. 7; договор за покупко-продажба на МПС от 18.01.2011 г. между Минчо И.ов Иванов ЕГН: ********** и Величка Стоилова Маринова на автомобил „ДЕУ ЕСПЕРО” с рег. № СТ 2616 СН, копие от договора, копие от нотариално заверено пълномощно с което Величка Стоилова Маринова упълномощава З.М.М. да управлява автомобила, копие от личната карта на Величка Стоилова Маринова, ЕГН: ********** – от л. 8 до  л. 11; и в незакрепен към папката джоб декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил от  Величка Стоилова Маринова, ЕГН: ********** – л. 12 .

ОБЕКТ № 10

Полиетиленова папка с черен гръб с прикрепени към нея документи и найлонови джобове съдържащи документи, както следва:

•           банково извлечение от Алфа банк от 01.05.2008 г. за „Алфа транс” ЕООД; нареждане до Алфа банк, клон Стара Загора с наредител „Алфа транс” ЕООД за упълномощаване Марийка Стоянова Колева, ЕГН: ********** да  получи сумата от 38 428 лв.; 2 бр. документи от Алфа банка за теглене от 04.06.2008 г. от Алфа транс; нареждане до Алфа банк, клон Стара Загора от 04.06.2008 г. с наредител „Алфа транс” ЕООД за упълномощаване Марийка Стоянова Колева, ЕГН: ********** да  получи сумата от 50 000 лв.; 2 бр. документи от Алфа банк за теглене от 04.06.2008 г. от Алфа транс; искане до Алфа банк за откриване на сметка от 29.05.2008 г. от Алфа транс, ЕООД; договор за разплащателна сметка от 29.05.2008 г. между Алфа транс, ЕООД и Алфа банк – 2 л.  от л. 1 до л. 10;

•           найлонов джоб съдържащ договор за сервизно обслужване на касов апарат между „Бътерфлай” и Алфа транс” ЕООД представлявана от З.М.М. – л. 11;

•           найлонов джоб съдържащ пътни листи за периода 26.09.2007 г. до 20.11.2007 както следва № 055808, 055809, 055810, 234061, 234062, 234063, 234064, 234065, издадени от „Мивато Индъстри” ЕООД – София за автомобил ДАФ и договор за извършване на транспортни услуги от 05.09.2007 г. между „Мивато Индъстри” ЕООД – София и „Алфа транс” ЕООД - от л. 12 до л. 21;

•           в последния джоб се намериха договор за паричен заем от 01.10.2007 г. между „Арекс Агро” АД, София и З.М.М. за сумата от 690 000 лв. и анекс към него общо 5 л., както и разходни касови ордери от № 101/15.10.2007 г. до 124/14.11.2007 г. в по два екземпляра оригинал и копие издадени от „Арекс Агро” АД за З.М.М. и 1 бр. приходен касов ордер от 01.10.2008 г. издаден от „Арекс Агро” АД за прием от З.М.М. на сумата от 30 000 лв. - от л. 22 до л. 74;

Папката се води под папка № 10

ОБЕКТ № 11

Полиетиленова папка със зелен гръб с прикрепени към нея 2 найлонови джобове съдържащи документи, както следва

•           фактура № 65/28.01.2008 г. продавач „Алфа транс” ЕООД и купувач PEVIDO S.R.L. ROMANIA, като фактурата е изписана на български и чужд език – л.1;

•           фактура № 65/28.01.2008 г. с получател PEVIDO S.R.L. ROMANIA издадена от „Алфа транс” ЕООД МОЛ Мишо Михов – 2 бр. един оригинал и едно копие – л.2 и л. 3;

•           5 бр. екземпляри от международни товарителници с изпращач „Алфа транс” ЕООД и получател PEVIDO S.R.L. ROMANIA – л. 4 до л.8;

•           договор за изработка и монтаж на алуминиева дограма между „Алуминиум” ООД и З.М.М. от 19.09.2008 г. – л.9 ; 

•           фактура № 66/30.04.2008 г. продавач „Алфа транс” ЕООД и купувач PEVIDO S.R.L. ROMANIA, като фактурата е изписана на български и чужд език - л. 10;

•           фактура – копие № 66/30.4.2008 г. с получател PEVIDO S.R.L. ROMANIA издадена от „Алфа транс” ЕООД МОЛ Мишо Михов – л. 11

•           7 бр. екземпляри от международни товарителници с изпращач „Алфа транс” ЕООД и получател PEVIDO S.R.L. ROMANIA – от л. 12 до л.18;

ОБЕКТ № 12

Полиетиленова папка със син гръб с прикрепени към нея документи както следва:

•           оборотна ведомост на синтетични сметки с групиране на „Алфа транс” ЕООД от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. – 3 л.  – от л. 1 до л. 3

•           отчет за приходи и разходи на „Алфа транс” ЕООД от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. – 2 л. от л. 4 до л. 5

•           отчет за парични потоци на „Алфа транс” ЕООД от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. – 1 л. – л. 6

•           баланс на „Алфа транс” ЕООД от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. – 2 л. – от л. 7 до л. 8;

•           оборотна ведомост на синтетични сметки с натрупване на „Алфа транс” ЕООД от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. – 2 л. от л. 9  до л. 10 ;

•           обобщена оборотна ведомост на синтетични сметки с натрупване на „Алфа транс” ЕООД от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. – 8л. от л. 9 до л. 18;

•           обобщена оборотна ведомост на синтетични сметки с натрупване на „Алфа транс” ЕООД от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. – 8л. от л. 19 до л. 26;

•           амортизации на „Алфа транс” ЕООД  за 2007 г. - 2 л. от л. 27 до л. 28;

•           карирани листи с изписани с мастило сметки – 2 л. от л. 29 до л. 30;

•           указания за отчитане на заети лица – 2 л. от л. 31 до л. 32;

•           карирани и бели лист със сметки за  приключване на „Алфа транс” ЕООД 2007 г., листи с изписани цифри с червено мастило - 3 л. от л. 33 до л. 35

•           писмо от ТД на НАП до „Алфа транс” ЕООД – 1 л. л. 37;

•           листи с изписани сметки – 5 л. оборотна ведомост на синтетични сметки с натрупване на „Алфа транс” ЕООД от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. – 2л.; листи с изписани цифри и сметки – 6 л. – всичко от л. 38 до л. 50

ОБЕКТ № 13

картонена бяла папка с надпис на нея „Дримекс ООД ДА ГФО” с черен маркер съдържаща:

1.         в найлонов джоб 29 бр. приходни касови ордери издадени от „Алфа – 2000” ООД като само на единия има дата 30.09.2009 г. и на всички е изписано „пренос 2 лв.” с № 18191, 19825, 19573, 19560, 20606, 20338, 20127, 20727, 21824, 21356, 22138, 22517, 23185, 23632, 23331, 24013, 24618, 24791, 25046, 25436, 25868, 026352, 26081, 26844, 27936, 27980,028529, 030543, 030896; Листи формат А 4 с таблици с графи „описание, МО, ПКО, РКО” и попълнени данни с молив, като към тях има закрепени и таблици с графи „заплати, дата” -7 л. ; Декларация образец № 6 от 2013 г. към НАП с наименование на наредителя „Даниеле Паван” сметка за изплатени суми № 1/09.12.2011 г. за самоосигуряващо се лице от Рангел Димитров Т. – ЕГН: ********** – 2л.; Служебна бележка от „Дримекс” ООД – Пловдив на името на Ивона Тодорова Маринчешка – 1 л. ; Таблица с графи за заплати на „Дримекс” ООД; Фактура № 13885/06.01.2010 г в едно с касов бон с получател „Дримекс” ООД и доставчик Парк хотел „Москва” ; Фактура № 4004692/23.09.2009 г. с получател „Дримекс” ООД и доставчик „Лимекс Трейдинг” ООД; Лист формат А 4 с разпечатка използвани платени отпуски за 200+ г.  „Дримекс” ООД; Протокол за билети с получател „Дримекс” ООД и изпълнител „Астрал холидей” от 11.09.2009 г. ; 7 бр. листи и отрязъци от тях с бележки изписани с молив и химикал; Разпечатка от интерне от имейл поща от заложна къща за Катя Запрянова от 25.11.2013 г. ; 5 бр. касови бележки от „Виваком” ; 7 бр. касови бележки от бензиностанции; 1 бр. фактура от „Виваком” на „Дримекс” ООД от 2010 г. – л. 1 до л. 66;

2.         найлонов джоб съдържащ 7 бр. листи – оборотни ведомости на „Дримекс” ООД 01.01.2010 г. – 30.09.2010 г. за 2011 г. и 2013 г. - 67-73 л.;

3.         прикрепени към папката: декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице от 08.01. 2013 г. № ********* от Реди Галло съдружник и управител на „Дримекс” ООД и № 927/2014 г. от Даниеле Паван -  съдружник в „Дримекс” ООД, уведомление  за упълномощаване , оттегляне от упълномощаване до ТД на НАП от „Дримекс” ООД – 3 л. Приемо-предавателен протокол и опис – 6 л.; декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице от 01.11.2012 г. от Даниеле Паван, Приемо-предавателен протокол и опис – 6 л. от  л. 74 до л. 91;

4.         найлонов джоб съдържащ напечетани обяснения от Реди Галло управител на „Дримекс” ООД – л. 92; 

5.         закрепени към папката разпечатка от сайт Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда – 93л. и уведомление до „Инспекция по труда” – Пловдив от „Дримекс” ООД за неподаване на годишна декларация – 94 л. ;

6.         найлонов джоб съдържащ заявление за обявяване на годишни финансови отчети от „Дримекс” ООД вх. № в Търговския регистър 20130612120545, протокол между съдружници „Дримекс” ООД, разпечатка от сайт относно декларация по чл. 92, финансов резултат за 2012 г. на „Дримекс” ООД – Пловдив от 27.02.2013 г. ; оборотна ведомост на „Дримекс” ООД за 2012 г. , главна книга за 2012г. , годишна ведомост, справка за изплатени доходи отново 2012 г. на Дримекс, ООД  - от л. 95 до л. 107;

7.         прикрепени към папката следните документи: разпечатка от интернет за получено заявление от Даниеле Паван, заявление за обявяване на годишни финансови отчети „Дримекс” ООД с данни за заявител Николай Михайлов Груев, ЕГН: **********; копие от свидетелство за регистрация част І за товарен автомобил „Форд транзит” с рег. № РВ4738ТМ с надпис прекратена регистрация на 10.05.2012 г. ; декларация от Рейди Гало представител на „АРКА” ООД, 4 бр. мемориални ордери от 2012 г.; справки за изплатени доходи на физически лица през 2011 и 2012 г. на „Дримекс” ООД; протокол между съдружници „Дримекс” ООД от 2012 г.; разпечатка от сайт относно декларация по чл. 92; финансов баланс към 2011 г. на „Дримекс” ООД – Пловдив; отчети за приходи, за капитал, за парични потоци за нетекущи активи към 31.12.2012 г. , справка за чуждестранни преки инвестиции за 2011 г., финансов резултат за 2011 г. – всички документи за „Дримекс” ООД; разпечатки от отчети, главни книги, ведомост и на „Дримекс” ООД за 2011 г. ; документ от НАП  № 067352 към протокол за извършена проверка – 2 л. , лист от тетрадка с изписани записки със синьо мастило; 2 бр. мемориален ордер о т 2011 г. ; Заявление за обявяване на актове Дримекс, ООД с данни за заявител Николай Михайлов Груев – ЕГН: **********, разпечатка от сайт относно декларация по чл. 92, протокол от 2011 г. между съдружници на „Дримекс” ООД, счетоводен баланс, отчети за парични потоци, ведомости  и др.  на „Дримекс” за 2010 г.  – от л. 108 до л. 171;

8.         документи съдържащи се в найлонов джоб: разпечатани от интернет имейли с име „Николай Груев”  от Инспекция по труда относно декларации – 4 л.; уведомление до „ИНспекция по труда” – Пловдив от „Даримекс” ООД изх. № 03/25.04.2012 г. ; Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2009 г. от „Дримекс” ООД – 8 л- - от л. 172 до л. 184;

9.         закрепен към папката мемориален ордер 1 от 2010 г. – л. 185;

10.       документи съдържащи се в найлонов джоб - Заявление за обявяване на актове Дримекс, ООД с данни за заявител Николай Михайлов Груев – ЕГН: **********, протокол от 2010 г. между съдружници на „Дримекс” ООД, разпечатка от сайт относно декларация по чл. 92  за 2009 г. счетоводен баланс, отчети за парични потоци, ведомости  и др.  на „Дримекс” за 2009г.  от л. 186 до л. 214;

11.       закрепен към папката мемориален ордер № 14 от 2009 г. – л. 215;

12.       закрепени към папката Протокол № 22/24.11.2009 г. с получател „Дримекс” ООД и доставчик ЛТМ ООМ – Италия; разпечатка от фактура І 341/2009 г. до „Дримекс” ООД от „ЛТМ” ООД, докумен на латиница издаден от L.T.M. San Marino  - от л. 216 до л. 218;

13.       документи съдържащи се в найлонов джоб – копие от ТД на НАП изх. № 16-2898/06.08.2009 г. до „Дримекс” ООД относно изтичане на данъчен период, Акт от ТД на НАП  за регистрация по ЗДДС № 160420900019646/06.08.2009 г. в едно с протокол – от л. 219 до л. 221;

14.       документи съдържащи с в найлонов джоб – декларация от Рени Гало .- управител на „Дримекс” ООД относно искане за  представяне на документи  в ТДНАП, декларация по чл. 176, ал. 1 от ЗДДС  от Албена Паван от 2009 г., 2 бр. искане от ТД на НАП от 2009 г. до „Дримекс” ООД – от л. 222 до л. 225;

15.       документи съдържащи се в найлонов джоб – копия от удостоверения от ТД на НАП за „Дримекс” ООД от 2009 г. – от л. 226 до л. 230;

16.       документ намиращ се в найлонов джоб  - копие от IBAN  от Общинска банка на Дримекс, ООД; - л. 231

17.       документ съдържащ се в найлонов джоб – копие от удостоверение за внесен капитал до Агенция по вписванията – л. 232.

ОБЕКТ № 14 

Картонена бяла папка с надпис на нея „Дримекс ООД  - ДДС – ИНТРАСТАТ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013” изписано с черен маркер и химикал:

1.         справка декларация за ДДС вх. № 16002093734/10.01.2013 г.  на „Дримекс” ООД – л. 1,

2.         разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД – л. 2 до л.3;

3.         справка декларация за ДДС вх. № 16002073912/10.01.2012 г.  на „Дримекс” ООД, разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 4 до л.6;

4.         справка декларация за ДДС вх. № 16002073912/10.01.2012 г.  на „Дримекс” ООД данъчен период 10/2012 г., разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 7до л.9;

5.         справка декларация за ДДС вх. № 16002032696/09.10.2012 г.  на „Дримекс” ООД, разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 10 до л.12;

6.         справка декларация за ДДС вх. № 16002011770/10.09.2012 г.  на „Дримекс” ООД, разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 13 до л.15;

7.         справка декларация за ДДС вх. № 16001991347/07.08.2012 г.  на „Дримекс” ООД, разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 16 до л.18;

8.         справка декларация за ДДС вх. № 16001978674/12.07.2012 г.  на „Дримекс” ООД, разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 19 до л. 21;

9.         справка декларация за ДДС вх. № 160019551988/08.06.2012 г.  на „Дримекс” ООД, разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 22 до л. 24;

10.       справка декларация за ДДС вх. № 160019352681/10.05.2012 г.  на „Дримекс” ООД, разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 25 до л. 28;

11.       справка декларация за ДДС вх. № 16001909781/04.04.2012 г.  на „Дримекс” ООД, разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 28 до л. 30;

12.       справка декларация за ДДС вх. № 16001890507/05.03.2012 г.  на „Дримекс” ООД, разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 31 до л. 33;

13.       справка декларация за ДДС вх. № 16001872042/07.02.2012 г.  на „Дримекс” ООД, разпечатка от дневници на „Дримекс” ООД за покупки и продажби – л. 34 до л. 36;

14.       разпечатка от интернет от поща от ************@*********.*** до n.gruev съдържаща писмо от НАП зо „Дримекс” – л. 37;

15.       разпечатки от протоколи за приемане на Интраст декларация без грешки – „Дримекс” ООД – за 2011 г. общо 15 бр. от л. 38 до л. 52;

16.       разпечатка от интернет от поща до ************@*********.*** от *******@***.** – съдържаща писмо от НАП до „Дримекс” ООД – л. 53 до л. 54;

17.       справки декларации за ДДС  на „Дримекс” ООД заедно с дневници за покупки и продажби за период 2010 г. и 2011 г. и от м. август 2009 г. до месец декември 2009 г. от л. 55 до л. 139.

ОБЕКТ № 15

Картонена папка с жълти корици с надпис на нея с черен маркер „ДРИМЕКС обща 2013”:

1.         оборотна ведомост на „Дримекс” ООД за периода 2013 г.  – л.1;

2.         суми по видове плащане м. 12 2013 г. - л. 2 и л. 3;

3.         справка за движение по сметка 01.12.2013 г. – 17.12.2013 г. от Общинска банка- л.4;

4.         бордеро издадено от Общинска банка с клиент „Дримекс” ООД за покупка на валута от 17.12.2013 г. л. 6 и л. 7;

5.         извлечение от Общинска банка с титуляр „Дримекс” ООД от 08.08.2013 г. – л. 7;

6.         дневен отчет от 11.02.2013 г. от Общинска банка за 09.02.2013 г. до 11.02.2013 г. на Дримекс, ООД да разплащателна сметка – л. 8;

7.         извлечения от Общинска банка за „Дримекс” ООД от л. 9 до л. 15;

8.         вносна бележка от 18.01.2013 г. с вносител Паван Даниеле Нот Пълн в полза на „Дримекс” ООД – л.16;

9.         банкови извлечения от Общинска банка за „Дримекс” ООД - от л. 17 до л. 20;

10.       движение по сметка издадено от Общинска банка за „Дримекс” ООД – л. 21;

11.       извлечения от Общинска банка за „Дримекс” ООД за разплащателни сметки от л. 22 до л. 25;

12.       платежно нареждане с получател ТД на НАП – Пловдив със задължено лице Даниеле Паван 2 бр. от 08.01.2014 г. - л. 26 до л. 27;

13.       платежно нареждане с получател ТД на НАП – Пловдив със задължено лице Реди Гало 4 бр. от 22.01.2014 г. - л. 28 до л. 30;

14.       движение по сметка от Общинска банка за сметки на „Дримекс” ООД за декември 2013 г. – л. 31;

15.       нареждане разписка  до Общинска банка с наредител „Дримекс” ООД за упълномощаване за теглене на сума от Паван  Даниеле Нот Пълн от 17.12.2013 г.  – л.32;

16.       банково бордеро с клиент „Дримекс” ООД – такса закриване и обслужване на сметка – л. 33;

17.       платежни нареждания и вносни бележки до ТД на НАП – Пловдив със задължени лица Даниеле Паван  и Реди Гало с наредител „Дримекс” ООД с дати от месеци юли, август, септември и октомври 2013 г. – от л. 34 до л. 55;

18.       извлечение от Общинска банка от 08.08.2013 г. за приходи и разходи – л. 56;

19.       2 бр. платежни нареждания до Общинска банка за осигурителни вноски и лихви ДЗПО и задължения със задължено лице Реди Галло и получател ТД на НАП – Пловдив – л. 57 до л. 58;

20.       извлечение от Общинска банка – л. 59;

21.       вносни бележки да задължения към НОИ, НЗОК и др. от дати от месеци април, май и юни 2013 г. със задължени лица Даниеле Паван и Реди Галло наредител „Дримекс” ООД и получател ТД на НАП – Пловдив от л. 60 до л. 75;

22.       извлечение за разходи – л. 76; вносна бележка от 11.04.2013 г. до ТД на НАП – Пловдив с наредител и задължено лице „Дримекс” ООД – л. 77

23.       извлечение за разходи – л. 78;

24.       вносни бележки да задължения към НОИ, НЗОК и др. от дати от месеци април, май и юни 2013 г. със задължени лица Даниеле Паван и Реди Галло наредител „Дримекс” ООД и получател ТД на НАП – Пловдив от месец март 2013 г. от л. 79 до л. 84;

25.       2 бр. вносни бележки от 26.02.2013 г. и 11.03.2013 г. с вносител Паван Даниеле в полза на „Дримекс” ООД – л. 85 и л. 86;

26.       дневен отчет на Дримекс, ООД за периода 14.02.2013 г. до 22.02.2013 г.  – л. 87 до л. 88;

27.       вносни бележки да задължения към НОИ, НЗОК и др. от дати от месеци април, май и юни 2013 г. със задължени лица Даниеле Паван и Реди Галло наредител „Дримекс” ООД и получател ТД на НАП – Пловдив от месец февруари 2013 г. от л. 89 до л. 93;

28.       дневен отчет на Дримекс, ООД за периода 12.02.2013 г. до 13.02.2013 г.  – л. 94;

29.       дневен отчет на Дримекс, ООД за периода 09.02.2013 г. до 11.02.2013 г.  – л. 95;

30.       платежно нареждане от 11.02.2013 г. с получател ТД на НАП – Пловдив и наредител и задължено лице „Дримекс” ООД – л. 96;

31.       банково бордеро от 11.02.2013 г. – л. 97;

32.       вносна бележка в полза на „Дримекс” ООД от 11.02.2013 г. с вносител Паван Даниеле – л. 98;

33.       дневен отчет за периода 01-08.02.2013 г. на „Дримекс” ООД издаден от Общинска банка – л. 99;

34.       бордеро и вносна бележка от 08.02.2013 г. вносител Реди Гало – л. 100 - л. 101;

35.       дневни отчети „Дримекс” ООД за месец януари, нареждане разписка и извлечение от сметки – от л. 102 до л. 106;

36.       платежни нареждания от 22.01.2013 г. до ТД на НАП за осигурителни вноски, задължения и др. „Дримекс” ООД – от л. 107 до л. 111;

37.       вносна бележка от 22.01.2013 г. с вносител Паван Даниеле в полза на „Дримекс” ООД – л. 112;

38.       дневни отчети и вносни бележки за м. януари 2013 г. – от л. 112 до л. 118;

39.       справки декларации за ДДС от „Дримекс” ОООД от дати 07.01.2014 г., 04.12.2013 г., 14.11.2013 г. , 14.10.2013 г. и  11.09.2013 г. от л. 119 до л. 123;

40.       Акт за прихващане или възстановяване от ТД на НАП – Пловдив от 07.10.2013 г.  от л. 124 до л. 126;

41.       справки декларации за ДДС от „Дримекс” ОООД от дати 14.08.2013 г. ; 13.08.2013 г., 08.08.2013 г., 08.07.2013 г., 03.06.2013 г., 14.05.2013 г. 11.04.2013, 01.04.2013 г., 12.03.2013 г., 11.02.2013 г. с дневници за покупки и продажби – от л. 127 до л. 144;

42.       Фактура № 6932/13.12.2013 г. относно нотариална такса задължено лице „Дримекс” ООД – л. 145;

43.       фактури с № 1716/04.12.2012 г. и 1599/27.11.2012 г., 1643/19.02.2013 г. с получател „Дримекс” ООД и доставчик „М.С.К.2000” ЕООД, гр. София – от л. 146 до л. 148;

44.       Протокол № 228/14.02.2013 г. между „Дримекс” ООД като получател и доставчик „Кооператива Чирамика Синтези – Италия” и фактура с № **********/14.02.2013 г. на български и чужд език , международна товарителница от л. 149 до л. 152;

45.       Протокол № 227/13.02.2013 г. между „Дримекс” ООД като получател и доставчик „Кооператива Чирамика Синтези – Италия” и фактура с № 1103/13.02.2013 г. на български и чужд език , международна товарителница от л. 153 до л. 156;

46.       фактура № 958/20.02.2013 г. с получател „Дримекс” ООД и доставчик ЕТ „Венцислав Василев – Венко” – София – л. 157;

47.       фактура № 1626/29.01.2013 г. с получател „Дримекс” ООД и доставчик „М.С.К.2000” ЕООД, гр. София – л. 158;

48.       Протокол № 226/23.01.2013 г. между „Дримекс” ООД като получател и доставчик „Кооператива Чирамика Синтези – Италия” и фактура с № **********/23.01.2013 г. на български и чужд език , международна товарителница от л. 159 до л. 162;

49.       Протокол № 225/23.01.2013 г. между „Дримекс” ООД като получател и доставчик „Кооператива Чирамика Синтези – Италия” и фактура с № *********/23.01.2013 г. на български и чужд език, международна товарителница от л. 163 до л. 166;

50.       Протокол № 224/23.01.2013 г. между „Дримекс” ООД като получател и доставчик „Кооператива Чирамика Синтези – Италия” и фактура с № *********/23.01.2013 г. на български и чужд език от л. 167 до л. 169;

51.       фактура № 2272/09-01-2013 г. с получател „Дримекс” ООД и изпълнител „Досев импекс” ЕООД – Варна в едно с касов бон – л. 170;

52.       фактура № 6129/12.06.2013 г. за платена нотариална такса от „Дримекс” ООД – л. 171;

53.       преводно нареждане в полза на Търговски регистър и задължено лице „Дримекс” ООД с наредител Николай Михайлов Груев от 11.06.2013 г. – л. 172;

54.       фактура № 4716/28.02.2013 г. с получател „Дримекс” ООД и издател „ТЕА Пловдив, ЕООД, гр. София – л. 173;

55.       фактури издадени от „Виваком” с клиент „Дримекс” ООД – 2 бр. – от л. 174 до л. 180;

56.       фактура № 2000126/20.02.2013 г. с получател „Дримекс” ООД и доставчик „Булранг – Вътев и СИЕ” ООД – л. 180;

57.       разходен касов ордер № 4/13.02.013 г. издаден от „Дримекс” ООД на Рангел Т. – Пловдив – л. 181;

58.       фактура № 5479/12.02.2013 г. за платена нотариална такса от „Дримекс” ООД Реди Гало – управител – л. 182;

59.       фактура № **********/01.02.2013 г. с получател „Дримекс” ООД и издател „Алфа 2000, ЕООД, гр. Пловдив с 2 бр. касови бонове – л. 183;

60.       фактура № 4688/31.01.2013 г. с получател „Дримекс” ООД и издател „ТЕА Пловдив, ЕООД, гр. София с касов бон – л. 184;

61.       фактури 2бр. от Виваков с клиент „Дримекс” ООД – л. 185 до л. 187; разходен касов ордер № 2/15.01.013 г. издаден от „Дримекс” ООД на Рангел Т. – Пловдив – л. 188;

62.       фактура № **********/10.01.2013 г. с получател „Дримекс” ООД и изпълнител „Кооперация Панда” – л. 189;

63.       фактура № ********** /09.01.2013 г. с получател „Дримекс” ООД и изпълнител „Кооперация Панда”– л. 190;

64.       фактура № **********/07.01.2013 г. с получател „Дримекс” ООД и издател „Алфа 2000, ЕООД, гр. Пловдив с касов бон – л. 191;

65.       поставени в найлонов джоб фискални и служебни бонове от „Дримекс” ООД отчети продажби общо 9 бр. защипани с телбот за месеците март –ноември 2013 г., 17 бр. с кламер за месец февруари 2013 г. и 28 бр. захванати с телбот за януари 2013 г. – 192;

66.       разпечатка февруари – април 2013 г. продажби – л. 193;

67.       фактури с № 458/24.04.2013 г., 457/18.04.2013 г. и 456/22.03.2013 г. с доставчик „Дримекс” ООД и получател „Биотек-БГ Агро” ООД – л. 194-196;

68.       отчет месец февруари 2013 г. магазин и склад „Дримекс” ООД – л. 197;

69.       фактури с № 455/15.02.2013 г., 454/08.02.2013 г. и 453/08.02.2013 г. с доставчик „Дримекс” ООД и получател „Биотек-БГ Агро” ООД – л. 198-200;

70.       разпечатки за м. януари 2013 г. продажба препарати и продажба домашни потреби и отчет за януари Дримекс л. 201-л. 203;

71.       фактури с № 452/29.01.2013 г., 451/19. 01.2013 г., 450/17.01.2013 г., 449/09.01.2013 г.,  448/05.01.2013 г.,   с доставчик „Дримекс” ООД и получател „Биотек-БГ Агро” ООД – л. 204 до л. 208.

ОБЕКТ № 16

Розова пластмасова чанта с две копчета за закопчаване съдържаща:

•           2 бр. дискети

•           1 бр. малък тефтер с карирани листчета без записки

•           1 бр. бонова книжка на името на Величка Стоилова Маринова, ЕГН: **********

•           Черен калъф с малко тефтерче без записки

•           Протокол от 1994 г. за психологични изследвания на Величка Стоилова Маринова

•           Удостоверение от 1973 г. на Марин М.М.

•           Договор за продажба от 1951 г.

•           1 бр. тетрадка с твърди корици и листи на квадратчета съдържаща записки относно разходи, изразходвани горива, заплати и други

•           Документи съдържащи се в найлонов джоб: 4 бр. фискални бонове от 2008 и 2009 г. от бензиностанции – л.1-л.4; Договор за разплащателна сметка от 24.10.2008 г. между ДСК и „Алфа Транс” ЕООД – л. 5 до л. 6 и Акт за прихващане от 23.10.2008 г. издаден от ТД на НАП „Алфа транс” ЕООД – л.7 и л. 8

•           Справка за начислени и внесени суми по данък от 2004 г. „Алфа транс” ЕООД – л. 9

•           3 листа формат А4 съдържащ различни попълнени таблици – л. 10-12

•           Актове за възлагане на данъчна ревизия от 2005 г. на Териториална данъчна дирекция – Стара Загора за „Алфа транс” ЕООД от л. 13 до л. 14

•           Протоколи за извършени действия от служители на ТДД – Стара Загора от 2005 г. и прилежащи към тях документи от л. 15 до л. 31

•           Писмо от ТДД – Стара Загора до „Юпитер” ЕООД за представяне на документи – л. 32

•           Лист с разпечатана таблица за размер на данъчни задължения по видове на „Алфа транс” ЕООД към 30.12.2015 г. – л. 33

•           Бележки за платени данъци за 2004 г. – л. 34 до л. 35

•           Писмо от ТДД – Стара Загора до „Юпитер” ЕООД и справка л. 36 до л. 37

•           Разпечатка за партиди МПС към 05.04.2005 г. – л. 38

•           Писма от ТДД – Стара Загора до „Алфа транс” ЕООД от 2005 г. от л. 39 до л. 43

•           Протоколи за извършени проверки от ТДД – Стара Загора на фирми от 2005 г. в едно с документи от л. 44 до л. 56

•           Данъчни актове да прихващане или връщане от ТДД – Стара Загора от 2005 г. по проверки на „Алфа транс” ЕООДс констатации и мотиви от л. 57 до л. 95

•           Писмо от НАП до З.М.М.  управител „Алфа транс” ЕООД от 09.03.2006 г. с приложено Решение на дирекция „ОУИ” от л. 96 до л. 102

•           Протоколи от ТД на НАП – Стара Загора за извършени насрещни проверки на „Алфа транс” ЕООД от 2006 г. общо 2 бр от л. 103 до л. 104

•           Актове за прихващане или възстановяване от 2006 г. за проверки на „Алфа транс” ЕООД – Стара Загора общо 13 бр. от л. 105 до л. 133

•           Данъчен ревизионен акт от ТДД – Стара Загора на извършена данъчна ревизия на „Алфа транс” ЕООД – Стара Загора – от л. 134 до л.155

•           5 бр. Актове за прихващане или възстановяване от 2007 г. за проверки на „Алфа транс” ЕООД – Стара Загора от л. 105 до л. 156 до л. 173

•           Заповед за възлагане на ревизия от ТД на НАП за „Алфа транс” ЕООД ос 2007 г. – л. 174

•           Съобщения и искания от ТД на НАП . Стара Загора до „Алфа транс” ЕООД – Стара Загора от 2007 г. - от л. 175 до л. 179

•           Протокол за насрещна проверка и протокол за извършения действия спрямо „Алфа транс” ЕООД от ТД на НАП – Стара Загора от л. 180 до л.185

•           Регистър за наличности на „Алфа транс” ЕООД за 2007 г. – л. 186

•           5 бр. заповеди от ТД на НАП – Стара Загора за възлагане на данъчна ревизия на „Алфа транс” ЕООД от 2008 и 2009 г. от л. 187 до л. 191

•           Копие от Ревизионен доклад от 2008 г. на ТД на НАП – Стара Загора за извършена ревизия на „Алфа транс” ЕООД – от л. 192 до л. 207

•           Копие от ревизионен акт от ТД на НАП на „Алфа транс” ЕООД от 2008 г. от л. 208 до л. 218

•           Ревизионен доклад от 2008 г. на ТД на НАП – Стара Загора за извършена ревизия на „Алфа транс” ЕООД – от л. 219 до л. 234

•           3 бр. протоколи от ТД на НАП за извършени насрещни проверки на „Алфа транс” ЕООД от 2008 г. от л. 235 до л. 239

•           Писмо, съобщение и искания от ТД на НАП до „Алфа транс” ЕООД за представяне на документи от 2008 и 2009 г. от л. 240 до л. 251

Обект 21 от 10.10.2016 г.

ОБЕКТ № 1

            Бяла картонена папка с надпис с черен маркер „Дримекс ООД каса – BGN, -EUR, 2009, 2010, 2011, 2012” съдържаща подредени и закопчани следните документи: приходни касови ордери издадени  от „Дримекс” ООД да се приемат парични средства от лицата Реди Галло и Даниеле Паван за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. общо 61 л. – от л. 1 до л. 61

ОБЕКТ № 2

 Бяла картонена папка с надпис с черен маркер „Дримекс ООД – ОББ, BGN, 01.08.2010” съдържаща подредени и закопчани следните документи: банкови извлечения от сметки на „Дримекс” ООД, платежни нареждания на , вносни бележки с наредител и вносител „Дримекс” ЕООД от 2010 година - общо 150 л.

ОБЕКТ № 3

Картонена папка тип джоб с логото на Мтел:

1.         Вносни бележки от 2011 г. в полза на „Дримекс” ООД с вносител Паван Даниеле Нот Пълн – от л. 1 до л. 45

2.         Фактура – копие с доставчик „ПиЕмСи” ЕООД гр. Стара Загора зона Голеш и получател „Ивма 07” ЕООД адрес Николаево с № 10035/15.06.2016 г. –л. 46

3.         Фактура – копие с доставчик „ПиЕмСи” ЕООД гр. Стара Загора зона Голеш и получател „Естреа ГП” ЕООД адрес гр. Добрич с № 10033/07.06.2016 г., 10034/15.06.2016 г. 10032/01.06.2016 г. – от л. 47 до л. 49

4.         2 бр. фактури с получател „Алфа Трейдинг” ЕООД и издател „Тракия кабел” – Стара Загора от 03.03.2016 г. и от 03.05.2016 г. – от л. 50 до л. 51

5.         Лист с отпечатани 2 бр. фактури една под друга копие и оригинал с № 21/08.04.2013 г. с издател „Алфа Трейдинг” ЕООД съставител З.М. и получател „К. ***. Рецепторна бланка на името на Величка Стоилова Маринова – л. 53

7.         Сметка за платена нотариална такса от Костадин Добрев Василев, ЕГН: ********** – л. 54

8.         Нареждане разписка до ПИБ Стара Загора от 10.04.2013 г. титуляр „Алфа трейдинг” ЕООД на З.М.М. . л. 59

9.         Копия от лични карти на лица със записки по листовете, както следва на Кирил Веселинов Иванов – ЕГН: **********; Йордан Профиров Вълев – ЕГН: **********, Петър Йовчев Петров – ЕГН: ********** и Светослав Иванов Кольовски – ЕГН: ********** – от л. 60 до л. 63

10.       Постановление на РП – Стара Загора – копие до Генади Тотев Минев от с. Богомилово, общ. Стара Загора – л. 64

11.       2 бр. Трудови договори с № 20/14.08.2012 г. между работодател „ЕВРО ПУЛ СА” ЕООД гр. Стара Загора и работник Иван Димитров Иванов с ЕГН: ******, л.к. ********* – от л. 71 дол. 72

12.       2 бр. еднообразни пълномощни от 09.03.2013 г. с които Тодор Танев Колев, ЕГН: ********** *** упълномощава З.М.М. да го представлява пред ЕВН България – от л. 73 до л. 74

13.       Копие от договор за наем на недвижими имоти от 14.08.2008 г. между Тодор Танев Колев, ЕГН: ********** *** и наемодател З.М.М. за наем на апартамент – л. 75 до л. 76

14.       Копие от съобщения до Тодор Танев Колев, ЕГН: ********** от РС – Стара Загора, относно заповед за изпълнение по ЧГД  - л. 77

15.       Писмо от ЕВН до Тодор Танев Колев, ЕГН: ********** относно частично измерване на ел.енергия от 2012 г. – л. 78

16.       Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от РС-Стара Загора с която се разпорежда на длъжника Тодор Танев Колев, ЕГН: ********** да заплати сума на ЕВН – Електоснабдяване – л. 79

17.       Копие от писмо от РС – Стара Загора относно сметки за превод на задължения – л. 80

18.       2 бр. еднообразни справки за болнични листове представени със закъснение на името на З.М.М. за 2013 г. – л. 81 до л. 82

19.       2 бр. еднообразни разпечатани на бял лист записки относно – „Йонико 2004” ООД Огнян Пенев Стоянов – ЕГН: *********** , че работи в дружеството – заплата, образование и др. – л. 83 до л. 84

20.       Договор за мобилни услуги между „Евро пул са” ЕООД с представител Стефан Иванов Х. и Глобул от 14.03.2013 г. , приложение към договор – от л. 85 до л. 95

21.       Оферти от Виваком и Глобул – от л. 96 до л. 107

22.       Приложение към договор за мобилни услуги  от „Космо байл България” – л. 108

23.       Оферти и ценови листи от Мтел и Виваком – л. 109-л.118

24.       Празни формуляри от банка ДСК относно съгласие на работодател за превеждане на вземания по сметки – л. 119 до л. 123

25.       Празни бланки от банки за удостоверения относно превод на вземания – от л. 124 до л. 128, оставени на съхранение при ОД на МВР – Стара Загора, да бъдат ВЪРНАТИ на собственика им З.М.М., с посочена по делото самоличност, след влизане в сила на присъдата по делото.

                        ОСЪЖДА подсъдимия З.М.М. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата по бюджета на ОД на МВР Стара Загора, сумата от 221.45 /двеста двадесет и един лева и 45 стотинки/ лева, представляваща направените по делото съдебни и деловодни разноски в неговата досъдебна фаза.

                        ОСЪЖДА подсъдимия З.М.М. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направените по делото съдебни и деловодни разноски – възнаграждение за явяване на вещо лице.

                                Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Старозагорският окръжен съд.

 

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

 

                                                                            2.